\u00a0 \u00a0 Sentencia C-135-09 \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente RE-136 \u00a0<\/p>\n
Revisi\u00f3n \u00a0de \u00a0constitucionalidad del Decreto \u00a04333 \u00a0de diecisiete (17) de noviembre de 2008 \u201cPor el \u00a0cual se declara el Estado de Emergencia Social\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA \u00a0PORTO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinticinco (25) de febrero \u00a0de dos mil nueve (2009). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en \u00a0ejercicio \u00a0de sus atribuciones constitucionales, en especial las previstas en el \u00a0art\u00edculo \u00a0241 \u00a0numeral \u00a07 \u00a0de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y cumplidos todos los \u00a0tr\u00e1mites \u00a0y requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la \u00a0siguiente \u00a0\u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
en el proceso de revisi\u00f3n constitucional del \u00a0Decreto \u00a0 Legislativo \u00a0 4333 \u00a0 de \u00a0 diecisiete \u00a0 (17) \u00a0de \u00a0noviembre \u00a02008\u00a0 \u00a0\u201cPor \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0declara \u00a0el Estado de Emergencia \u00a0Social\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
El \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0de noviembre de 2008 el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica remiti\u00f3 a la Corte Constitucional el Decreto 4333 \u00a0para su revisi\u00f3n constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II.\u00a0 \u00a0 \u00a0 TEXTO \u00a0 \u00a0 DEL \u00a0 \u00a0DECRETO \u00a0REVISADO \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0se transcribe el texto del \u00a0decreto legislativo sometido a revisi\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Diario Oficial No. 47.176 de 17 de noviembre \u00a0de 2008 \u00a0\u00a0<\/p>\n
DECRETO 4333 DE 2008 \u00a0<\/p>\n
(Noviembre 17) \u00a0<\/p>\n
MINISTERIO \u00a0 DE \u00a0 HACIENDA \u00a0 Y \u00a0 CR\u00c9DITO \u00a0P\u00daBLICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0declara \u00a0el \u00a0Estado \u00a0de \u00a0Emergencia Social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0 PRESIDENTE \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0 REP\u00daBLICA \u00a0DE \u00a0COLOMBIA, \u00a0\u00a0<\/p>\n
en \u00a0uso de las facultades que le confiere el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en desarrollo de lo previsto en \u00a0la Ley 137 de 1994, y \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERANDO: \u00a0<\/p>\n
Que \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0335 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y las leyes colombianas vigentes, \u00a0las \u00a0actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversi\u00f3n de los \u00a0recursos \u00a0captados \u00a0del \u00a0p\u00fablico son de inter\u00e9s p\u00fablico y est\u00e1n sujetas a la \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado. \u00a0Conforme a las normas legales las \u00fanicas entidades \u00a0autorizadas \u00a0para \u00a0captar \u00a0de \u00a0manera \u00a0masiva del p\u00fablico son las instituciones \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0la \u00a0inspecci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0vigilancia \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0o de la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria. Es \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0desde \u00a01982 \u00a0se \u00a0consideran penalmente responsables las personas que \u00a0captan \u00a0de \u00a0manera \u00a0masiva \u00a0sin \u00a0la \u00a0debida autorizaci\u00f3n de la Superintendencia \u00a0Financiera; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0han venido \u00a0proliferando \u00a0de \u00a0manera \u00a0desbordada \u00a0en todo el pa\u00eds, distintas modalidades de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0o \u00a0recaudo \u00a0masivo \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0no \u00a0autorizados bajo \u00a0sofisticados \u00a0 sistemas \u00a0 que \u00a0 han \u00a0 dificultado \u00a0 la \u00a0 intervenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0autoridades; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0las \u00a0falsas expectativas \u00a0generadas \u00a0por \u00a0los inexplicables beneficios ofrecidos, un n\u00famero importante de \u00a0ciudadanos \u00a0ha \u00a0entregado \u00a0sumas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0a \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0en \u00a0operaciones no autorizadas, comprometiendo su patrimonio; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0tales \u00a0actividades llevan impl\u00edcito un \u00a0grave \u00a0riesgo \u00a0y \u00a0amenaza para los recursos entregados por el p\u00fablico, toda vez \u00a0que \u00a0no est\u00e1n sujetas a ning\u00fan r\u00e9gimen prudencial y carecen de las garant\u00edas \u00a0y \u00a0 seguridades \u00a0 que \u00a0 ofrece \u00a0 el \u00a0 sector \u00a0 financiero \u00a0 autorizado \u00a0 por \u00a0el \u00a0Estado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que con dichas modalidades de operaciones, se \u00a0generan \u00a0falsas \u00a0expectativas en el p\u00fablico en general, toda vez que no existen \u00a0negocios \u00a0l\u00edcitos \u00a0cuya \u00a0viabilidad \u00a0financiera pueda soportar de manera real y \u00a0permanente \u00a0estos \u00a0beneficios \u00a0o \u00a0rendimientos, \u00a0y en tal sentido los niveles de \u00a0riesgo asumidos est\u00e1n por fuera de toda razonabilidad financiera; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que la inclinaci\u00f3n de muchos ciudadanos por \u00a0obtener \u00a0beneficios \u00a0desorbitantes, \u00a0los \u00a0ha llevado a depositar sus recursos en \u00a0estas \u00a0empresas \u00a0cuyas operaciones se hacen sin autorizaci\u00f3n, desconociendo las \u00a0reiteradas advertencias del Gobierno Nacional; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0 frente \u00a0a \u00a0la \u00a0presencia \u00a0de \u00a0dichos \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del p\u00fablico en distintas regiones del \u00a0Territorio \u00a0Nacional, \u00a0mediante \u00a0operaciones \u00a0no \u00a0autorizadas \u00a0se \u00a0han \u00a0adoptado \u00a0acciones \u00a0 y \u00a0 medidas \u00a0 por \u00a0 parte \u00a0 de \u00a0distintas \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0administrativas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0no \u00a0obstante \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0se \u00a0hace \u00a0necesario \u00a0 adoptar \u00a0procedimientos \u00a0\u00e1giles, \u00a0mecanismos \u00a0abreviados \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0medidas \u00a0tendientes, \u00a0entre \u00a0otras, a restituir a la poblaci\u00f3n afectada por las \u00a0mencionadas \u00a0actividades, \u00a0especialmente \u00a0a \u00a0la de menores recursos, los activos \u00a0que sean recuperados por las autoridades competentes; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0estas \u00a0actividades \u00a0no \u00a0autorizadas han \u00a0dejando \u00a0a \u00a0muchos \u00a0de \u00a0los \u00a0afectados \u00a0en \u00a0una \u00a0precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica, \u00a0comprometiendo \u00a0as\u00ed \u00a0la \u00a0subsistencia \u00a0misma \u00a0de \u00a0sus \u00a0familias, \u00a0lo cual puede \u00a0devenir en una crisis social; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto \u00a0en los \u00a0considerandos \u00a0 \u00a0 anteriores, \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0puede \u00a0 \u00a0perturbarse \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0orden \u00a0p\u00fablico; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que dada la especial coyuntura que configuran \u00a0los \u00a0hechos \u00a0sobrevinientes \u00a0descritos, \u00a0que \u00a0est\u00e1n amenazando con perturbar en \u00a0forma \u00a0grave el orden social, se hace necesario contrarrestar esta situaci\u00f3n en \u00a0forma inmediata; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0 se \u00a0 hace \u00a0 necesario \u00a0 ajustar \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0punitivas \u00a0de \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0decreto; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0se \u00a0hace \u00a0necesario \u00a0profundizar \u00a0los \u00a0mecanismos \u00a0 de \u00a0 acceso \u00a0 para \u00a0las \u00a0personas \u00a0de \u00a0bajos \u00a0recursos \u00a0al \u00a0sistema \u00a0financiero; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que se hace necesario dotar a las autoridades \u00a0locales \u00a0de \u00a0mecanismos expeditos con miras a evitar la p\u00e9rdida de los recursos \u00a0que puedan afectar el inter\u00e9s de la comunidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO 1o. Con el fin de conjurar la situaci\u00f3n a que hace \u00a0referencia \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0parte \u00a0 \u00a0motiva \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0presente \u00a0 decreto, \u00a0 decl\u00e1rase \u00a0el Estado de Emergencia en todo \u00a0el \u00a0Territorio \u00a0Nacional, \u00a0por \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0treinta (30) d\u00edas, contados a \u00a0partir de la fecha de esta declaratoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a02o. El Gobierno Nacional, ejercer\u00e1 las facultades \u00a0a \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0refiere el art\u00edculo 215 de las Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01o \u00a0del \u00a0presente \u00a0decreto, \u00a0por \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de treinta (30) d\u00edas \u00a0contados a partir de la fecha de la declaratoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a03o. \u00a0El presente decreto rige a partir de la fecha \u00a0de su expedici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Publ\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
Dado en Bogot\u00e1, D. C., a 17 de noviembre de \u00a02008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Interior \u00a0 \u00a0y \u00a0Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO VALENCIA COSSIO. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 Ministro \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAIME BERM\u00daDEZ MERIZALDE. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Ministro \u00a0 de \u00a0 Hacienda \u00a0y \u00a0Cr\u00e9dito \u00a0P\u00fablico, \u00a0\u00a0<\/p>\n
OSCAR IV\u00c1N ZULUAGA ESCOBAR. \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Defensa Nacional, \u00a0<\/p>\n
JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Ministro \u00a0de \u00a0Agricultura \u00a0y \u00a0Desarrollo \u00a0Rural, \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANDR\u00c9S FELIPE ARIAS LEYVA. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 Protecci\u00f3n \u00a0Social, \u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO PALACIO BETANCOURT. \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Minas y Energ\u00eda, \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Ministro \u00a0de \u00a0Comercio, \u00a0Industria \u00a0y \u00a0Turismo, \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO PLATA P\u00c1EZ. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0 \u00a0 Ministra \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Educaci\u00f3n \u00a0Nacional, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CECILIA MAR\u00cdA V\u00c9LEZ WHITE. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Ministro \u00a0 de \u00a0Ambiente, \u00a0Vivienda \u00a0y \u00a0Desarrollo Territorial, \u00a0\u00a0<\/p>\n
JUAN LOZANO RAM\u00cdREZ. \u00a0<\/p>\n
La Ministra de Comunicaciones, \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0 GUERRA \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0ESPRIELLA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Ministro de Transporte, \u00a0<\/p>\n
ANDR\u00c9S URIEL GALLEGO HENAO. \u00a0<\/p>\n
La Ministra de Cultura, \u00a0<\/p>\n
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA \u00a0<\/p>\n
III. INTERVENCIONES \u00a0<\/p>\n
A. \u00a0 Intervenciones \u00a0 que \u00a0 solicitan \u00a0 la \u00a0declaratoria de exequibilidad del Decreto 4333 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante escrito radicado el veintinueve (29) \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02009 \u00a0intervino \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0Edmundo \u00a0del Castillo, Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Presidencia, \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 para \u00a0 defender \u00a0 la \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04333 \u00a0de \u00a02008. \u00a0Inicia \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n con \u00a0algunas \u00a0 referencias \u00a0 acerca \u00a0 del \u00a0ahorro \u00a0y \u00a0su \u00a0importancia \u00a0para \u00a0la \u00a0vida \u00a0socioecon\u00f3mica \u00a0del \u00a0pa\u00eds, al respecto se\u00f1ala que uno de los fines esenciales \u00a0del \u00a0 Estado \u00a0 colombiano \u00a0es \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0del \u00a0ahorro \u00a0p\u00fablico, \u00a0elemento \u00a0indispensable \u00a0para \u00a0la defensa de los derechos patrimoniales de los ciudadanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica que para efectos de la generaci\u00f3n de \u00a0ahorro \u00a0las \u00a0personas \u00a0acuden esencialmente a tres medios: (i) la colocaci\u00f3n de \u00a0sus \u00a0recursos \u00a0mediante \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cr\u00e9dito, \u00a0por \u00a0medio \u00a0del \u00a0sistema de \u00a0intermediaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0o \u00a0de \u00a0operaciones privadas que no tienen la calidad de \u00a0actividades \u00a0de \u00a0tipo \u00a0financiero, \u00a0propiamente \u00a0dichas; \u00a0(ii) \u00a0la inversi\u00f3n en \u00a0bienes \u00a0de \u00a0capital \u00a0o \u00a0t\u00edtulos \u00a0representativos \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0el \u00a0atesoramiento \u00a0privado \u00a0de \u00a0recursos. \u00a0Precisa \u00a0que \u00a0las \u00a0dos \u00a0primeras formas o \u00a0modalidades \u00a0de \u00a0generaci\u00f3n \u00a0de \u00a0ahorro \u00a0son \u00a0objeto \u00a0de \u00a0especial vigilancia y \u00a0protecci\u00f3n \u00a0estatal, \u00a0toda \u00a0vez que implican la entrega de recursos a terceros, \u00a0para \u00a0garantizar \u00a0la \u00a0regularidad, legalidad y estabilidad de tales operaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acota que la importancia socioecon\u00f3mica del \u00a0ahorro \u00a0 radica \u00a0 en \u00a0 su \u00a0capacidad \u00a0\u201cpara \u00a0generar \u00a0estabilidad \u00a0y \u00a0desarrollo \u00a0en la sociedad, a partir de la formaci\u00f3n de capital \u00a0para \u00a0llevar a cabo cr\u00e9ditos e inversiones que permitan apalancar la formaci\u00f3n \u00a0de \u00a0nuevas \u00a0empresas, el financiamiento de capital de trabajo privado y p\u00fablico \u00a0y \u00a0 el \u00a0 emprendimiento \u00a0 de \u00a0 obras \u00a0 b\u00e1sicas \u00a0 para \u00a0 el \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reitera \u00a0que en virtud del mandato contenido \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0335 \u00a0constitucional \u00a0al \u00a0Estado le compete la protecci\u00f3n del \u00a0ahorro \u00a0p\u00fablico, \u00a0especialmente \u00a0mediante \u00a0la \u00a0vigilancia \u00a0de \u00a0la actividad que \u00a0realizan \u00a0las \u00a0empresas \u00a0financieras \u201ca las cuales la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0las \u00a0leyes \u00a0les \u00a0han \u00a0reconocido la idoneidad especial para su \u00a0manejo\u201d. \u00a0 Indica \u00a0 que \u00a0 una \u00a0 expresi\u00f3n \u00a0 de \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0estatal \u00a0en \u00a0dicha actividad es la regulaci\u00f3n, la cual se ejerce \u00a0mediante \u00a0las \u00a0leyes, \u00a0los \u00a0decretos \u00a0reglamentarios, los actos expedidos por el \u00a0Banco \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0el poder residual regulatorio de los organismos de \u00a0inspecci\u00f3n \u00a0y \u00a0vigilancia \u00a0estatal. \u00a0Puntualiza \u00a0que mediante la regulaci\u00f3n se \u00a0define \u00a0 el \u00a0modelo \u00a0bancario, \u00a0los \u00a0tipos \u00a0de \u00a0instituciones \u00a0financieras, \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0autorizadas \u00a0y \u00a0el sistema de inspecci\u00f3n y vigilancia. Asevera que \u00a0\u201cla \u00a0naturaleza \u00a0reglada \u00a0de la actividad financiera \u00a0supone \u00a0la existencia de un estricto aparato de vigilancia y control que asegure \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0del \u00a0conjunto \u00a0de reglas institucionales y prudenciales que se \u00a0disponen \u00a0con relaci\u00f3n\u00a0 al sistema bancario, para asegurar su estabilidad, \u00a0asegurar \u00a0la \u00a0fluidez \u00a0en \u00a0el \u00a0sistema \u00a0de \u00a0pagos y proteger los derechos de los \u00a0particulares\u201d, \u00a0de \u00a0lo \u00a0que a su vez se desprende un \u00a0correlativo \u00a0deber \u00a0estatal \u00a0\u201cde perseguir y reprimir \u00a0toda \u00a0modalidad de captaci\u00f3n informal e irregular del ahorro que pueda llegar a \u00a0afectar \u00a0la \u00a0estabilidad \u00a0macroecon\u00f3mica y la convivencia social\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pasa \u00a0luego a describir los rasgos centrales \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de los recursos del p\u00fablico y \u00a0recalca \u00a0que seg\u00fan lo previsto por el art\u00edculo 335 de la Carta dicha actividad \u00a0es \u00a0de \u00a0\u201cnaturaleza concesional, es decir, que quien \u00a0desee \u00a0realizarla, \u00a0debe obtener la previa autorizaci\u00f3n expresa del Estado para \u00a0ello\u201d. Indica tambi\u00e9n que se trata de una actividad \u00a0reglada \u00a0que \u00a0debe \u00a0ser ejercida dentro de los precisos t\u00e9rminos fijados por el \u00a0marco \u00a0regulatorio, \u00a0lo que a su vez \u201crepresenta para \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0el \u00a0mandato \u00a0\u00ednsito de impedir que existan agentes en el mercado \u00a0que \u00a0puedan \u00a0desarrollar la misma al margen de dicha regulaci\u00f3n, que se inspira \u00a0justamente en la protecci\u00f3n del ahorro\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 continuaci\u00f3n \u00a0 explica \u00a0 el \u00a0r\u00e9gimen \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0intervenci\u00f3n regulatoria sobre la actividad financiera, con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0demostrar como la situaci\u00f3n que dio lugar a la declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0no \u00a0pod\u00eda \u00a0haber \u00a0sido \u00a0conjurada por medio de las \u00a0facultades \u00a0ordinarias \u00a0de \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0se\u00f1aladas en la Constituci\u00f3n. Sobre \u00a0tal \u00a0extremo \u00a0precisa \u00a0que \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el literal d del numeral 19 del \u00a0art\u00edculo \u00a0150 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta al Congreso le corresponde expedir las leyes marco \u00a0que \u00a0regulen \u00a0la \u00a0materia, \u00a0mientras que al Presidente, en virtud de lo previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral \u00a025 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de la C. P. le corresponde ejercer la \u00a0inspecci\u00f3n \u00a0y \u00a0vigilancia \u00a0sobre \u00a0el \u00a0ejercicio de la actividad financiera y de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos del p\u00fablico, y adicionalmente ejercer la potestad \u00a0reglamentaria \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0 materia, \u00a0 pero \u00a0siempre \u00a0circunscrito \u00a0al \u00a0esquema \u00a0determinado \u00a0por \u00a0la \u00a0ley. \u00a0Concluye entonces que \u201cen \u00a0materia \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0no \u00a0est\u00e1 en \u00a0capacidad \u00a0de \u00a0regular \u00a0temas \u00a0cuyos \u00a0objetivos \u00a0y \u00a0criterios \u00a0no \u00a0se encuentren \u00a0previamente establecidos en una ley marco del Congreso\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acto seguido detalla las leyes marco vigentes \u00a0en \u00a0la materia, entre las cuales menciona la Ley 35 de 1993, la Ley 510 de 1999, \u00a0la \u00a0Ley \u00a0546 \u00a0de \u00a01999, \u00a0la Ley 795 de 2003 y la Ley 964 de 2005. Afirma que las \u00a0disposiciones \u00a0establecidas en dichas leyes no otorgan al Gobierno facultades de \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0respecto \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n, pues el \u00a0art\u00edculo \u00a038 \u00a0del \u00a0Estatuto \u00a0Org\u00e1nico \u00a0del \u00a0sistema Financiera circunscribe el \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0gubernamental \u00a0a \u00a0\u201clas \u00a0entidades \u00a0financieras \u00a0y \u00a0aseguradoras \u00a0sujetas \u00a0al \u00a0control y vigilancia de la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0y, \u00a0en \u00a0general, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades cuyas \u00a0actividades \u00a0consistan \u00a0en \u00a0el \u00a0manejo, \u00a0aprovechamiento \u00a0e \u00a0inversi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos captados del p\u00fablico\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Expone \u00a0que \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso la captaci\u00f3n no \u00a0autorizada \u00a0de \u00a0recursos \u00a0al \u00a0p\u00fablico \u00a0siempre ha estado prohibida por medio de \u00a0normas \u00a0 de \u00a0 orden \u00a0 p\u00fablico \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0protegen \u00a0\u201cla \u00a0 confianza \u00a0 colectiva \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 sistema \u00a0financiero \u00a0y \u00a0la \u00a0intangibilidad \u00a0del \u00a0ahorro \u00a0de \u00a0la sociedad\u201d. Aclara \u00a0que \u00a0previamente \u00a0a la declaratoria del estado de excepci\u00f3n la Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0era \u00a0la \u00a0\u00fanica \u00a0autoridad \u00a0administrativa \u00a0con \u00a0competencias \u00a0en la \u00a0materia \u00a0pues \u00a0estaba encargada de determinar mediante visitas de inspecci\u00f3n si \u00a0terceros \u00a0 no \u00a0 autorizados \u00a0captaban \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0verificada \u00a0tal \u00a0situaci\u00f3n \u00a0pod\u00eda \u00a0multar \u00a0al \u00a0contraventor, \u00a0decretar su disoluci\u00f3n cuando se \u00a0trataba \u00a0de \u00a0personas jur\u00eddicas y disponer la liquidaci\u00f3n r\u00e1pida y progresiva \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0realizadas \u00a0ilegalmente \u00a0(art\u00edculo \u00a0108 del E. O. S. F.). \u00a0Igualmente \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0ilegal de la captaci\u00f3n de recursos del \u00a0p\u00fablico \u00a0 est\u00e1 \u00a0tipificada \u00a0como \u00a0un \u00a0delito \u00a0econ\u00f3mico \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0colombiano \u00a0desde \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0del \u00a0Decreto 2920 de 1982 el cual \u00a0proscribi\u00f3 \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0captar \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico, en forma masiva y \u00a0habitual, \u00a0sin \u00a0contar \u00a0con \u00a0la previa autorizaci\u00f3n de la autoridad competente. \u00a0Posteriormente \u00a0mediante \u00a0el \u00a0Decreto 3227 del mismo a\u00f1o se precis\u00f3 el alcance \u00a0del \u00a0 \u00a0concepto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0\u201ccaptaci\u00f3n \u00a0 \u00a0masiva \u00a0 y \u00a0habitual\u201d \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido que se trataba de dineros \u00a0recibidos \u00a0\u201ca t\u00edtulo de mutuo o a cualquier otro en \u00a0que \u00a0no se prevea como contraprestaci\u00f3n el suministro de bienes y servicios\u201d. \u00a0Ante \u00a0el \u00a0surgimiento de nuevas modalidades delictivas \u00a0relacionadas \u00a0 con \u00a0 la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0dineros, \u00a0el \u00a0Decreto \u00a01981 \u00a0de \u00a019881 \u00a0\u00a0<\/p>\n
complement\u00f3 \u00a0el tipo penal antes descrito \u00a0mediante \u00a0la introducci\u00f3n de nuevas conductas que no estaban contempladas en la \u00a0disposici\u00f3n original. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclara \u00a0el \u00a0interviniente \u00a0que \u00a0\u00e9ste ultimo \u00a0precepto \u00a0se\u00f1ala como elementos constitutivos del il\u00edcito en cuesti\u00f3n: (i) el \u00a0elemento \u00a0subjetivo, \u00a0seg\u00fan \u00a0el cual para que se verifique el hecho punible los \u00a0dineros \u00a0recibidos \u00a0deben \u00a0provenir \u00a0de \u00a0terceros \u00a0y \u00a0no \u00a0de personas que est\u00e9n \u00a0vinculadas \u00a0\u00edntimamente con el captador o que tengan una relaci\u00f3n de confianza \u00a0con \u00a0el receptor de los dineros; (ii) el elemento objetivo exige que los dineros \u00a0sean \u00a0recibidos \u00a0a t\u00edtulo de mutuo, de mandato, de operaciones de reporto, o de \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0negocio \u00a0jur\u00eddico \u00a0sin que exista la obligaci\u00f3n por parte del \u00a0captador \u00a0de \u00a0suministrar al depositario de los recursos bienes o servicios como \u00a0contraprestaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0dinero \u00a0recibido; \u00a0(iii) \u00a0un \u00a0elemento \u00a0cuantitativo \u00a0y \u00a0operacional \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0requiere que las operaciones de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos sobrepasa el 50% del patrimonio l\u00edquido del captador o \u00a0receptor de los dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acota \u00a0 el \u00a0 Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0que los estrictos requisitos establecidos por la legislaci\u00f3n penal \u00a0para \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y habitual fueron \u00a0utilizados \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0su \u00a0 provecho \u00a0 por \u00a0 \u201cpersonas \u00a0inescrupulosas\u201d, \u00a0 quienes \u00a0dise\u00f1aron \u00a0modalidades \u00a0contractuales \u00a0con \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0de disfrazar operaciones de captaci\u00f3n, tales \u00a0como \u00a0 las \u00a0tarjetas \u00a0prepago, \u00a0el \u00a0sistema \u00a0de \u00a0mercadeo \u00a0llamado \u00a0\u201cboca \u00a0a \u00a0boca\u201d, o incluso acudieron a \u00a0expedientes \u00a0tan \u00a0simples como no llevar contabilidad para impedir calcular cual \u00a0era \u00a0 su \u00a0 patrimonio, \u00a0 todo \u00a0 esto \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 prop\u00f3sito \u00a0 de \u00a0 \u201cconstruir \u00a0barreras formales que impidieran al estado avizorar la \u00a0realidad \u00a0de tales comportamientos o hacer m\u00e1s compleja la intervenci\u00f3n de las \u00a0autoridades\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1ade \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00e1mbito de facultades de \u00a0polic\u00eda \u00a0administrativa \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0solamente \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0108 \u00a0del \u00a0E. \u00a0O. S. F.2 \u00a0y el literal \u00a0a) \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0numeral \u00a0 \u00a04 \u00a0 \u00a0del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 3263 \u00a0del \u00a0E. \u00a0O. \u00a0S. \u00a0F. otorgaban \u00a0competencias \u00a0 espec\u00edficas \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 Superintendencia \u00a0 Bancaria \u00a0\u2013actual \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera- \u00a0para \u00a0vigilar \u00a0y \u00a0perseguir \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal. \u00a0Indica que de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0dichas \u00a0regulaciones \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0pod\u00eda \u00a0ejercer \u00a0las \u00a0siguientes funciones: i) de supervisi\u00f3n: mediante el ejercicio de \u00a0visitas \u00a0a \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y jur\u00eddicas para evaluar la regularidad de sus \u00a0operaciones; \u00a0ii) cautelares: de manera preventiva estaba obligada a informar al \u00a0p\u00fablico \u00a0sobre \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0ilegales; \u00a0(iii) \u00a0coercitivas: \u00a0mediante \u00a0la \u00a0imposici\u00f3n \u00a0de \u00a0multas \u00a0sucesivas \u00a0a los operadores ilegales para \u00a0conminarlos \u00a0a \u00a0suspender \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n, (iv) liquidatorias: \u00a0mediante \u00a0la \u00a0disoluci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas que actuaran ilegalmente en \u00a0el \u00a0campo \u00a0financiero \u00a0y \u00a0la \u00a0toma \u00a0de \u00a0posesi\u00f3n de las mismas para disponer la \u00a0liquidaci\u00f3n \u00a0r\u00e1pida \u00a0y \u00a0progresiva de las operaciones ilegales. Reitera que se \u00a0trataba \u00a0de \u00a0competencias regladas que restring\u00edan el marco de actuaci\u00f3n de la \u00a0entidad estatal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluye \u00a0entonces que las facultades de las \u00a0autoridades \u00a0estatales \u00a0en \u00a0materia de represi\u00f3n de captaci\u00f3n ilegal, antes de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social, \u00a0se \u00a0distribu\u00edan \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0 manera: \u00a0 la \u00a0 Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0ejerc\u00eda \u00a0funciones \u00a0de \u00a0vigilancia \u00a0y \u00a0de \u00a0represi\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n ilegal, y la \u00a0represi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0e \u00a0ilegal \u00a0correspond\u00eda \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n. Puntualiza que la liquidaci\u00f3n de operaciones \u00a0realizadas \u00a0ilegalmente \u00a0por \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0o \u00a0jur\u00eddicas \u00a0de actividades \u00a0financieras \u00a0se \u00a0adelantaba seg\u00fan los procedimientos establecidos en el T\u00edtulo \u00a0Segundo \u00a0del \u00a0Libro \u00a0Sexto \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0del Comercio, y estaban a cargo de las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0competentes \u00a0(inciso \u00a03\u00ba del art\u00edculo de la Ley 35 de \u00a019934 \u00a0 reglamentado \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 1\u00ba \u00a0del \u00a0Decreto \u00a01228 \u00a0de \u00a019965). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Describe \u00a0luego \u00a0el \u00a0interviniente de manera \u00a0extensa \u00a0las \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0del estado de emergencia social de conformidad a \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 215 constitucional y por la Ley Estatutaria de \u00a0los \u00a0Estado \u00a0de Excepci\u00f3n. Indica que su antecedente es el estado de emergencia \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y social introducido por al reforma constitucional de 1968, previsto \u00a0para \u00a0enfrentar \u00a0situaciones \u00a0que afecten el orden p\u00fablico econ\u00f3mico y social. \u00a0Manifiesta \u00a0 que \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0constitucional \u00a0establece \u00a0un \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0\u201cgen\u00e9rico\u201d \u00a0que \u00a0no \u00a0implica \u00a0diferencias \u00a0relevantes seg\u00fan se \u00a0trate \u00a0de \u00a0una \u00a0emergencia \u00a0social, ecol\u00f3gica o econ\u00f3mica. Igualmente describe \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales y materiales que deben respetarse para la declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia, \u00a0agrupa \u00a0\u00e9stos \u00a0\u00faltimos en tres elementos: (i) el \u00a0presupuesto \u00a0objetivo \u00a0de \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n de emergencia, (ii) la verificaci\u00f3n \u00a0del supuesto de hecho y el (iii) test de subsidiariedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pasa \u00a0luego a examinar si el Decreto 4333 de \u00a02008 \u00a0cumple \u00a0con \u00a0las presupuestos antes se\u00f1alados. Indica en primer lugar que \u00a0re\u00fane \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales establecidos por la Constituci\u00f3n y la Ley 137 \u00a0de \u00a01994 \u00a0porque \u00a0(i) \u00a0fue \u00a0motivado, \u00a0(ii) \u00a0fue firmado por el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0todos \u00a0los \u00a0ministros \u00a0de \u00a0gobierno \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0se\u00f1ala el \u00e1mbito \u00a0territorial y temporal de la declaratoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto de los presupuestos materiales de la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0asevera \u00a0que el hecho que dio \u00a0origen \u00a0a la adopci\u00f3n de esta medida excepcional fue una situaci\u00f3n anormal que \u00a0no \u00a0revest\u00eda \u00a0el \u00a0car\u00e1cter \u00a0de \u00a0cr\u00f3nico. Afirma que a diferencia de episodios \u00a0previos \u00a0que se hab\u00edan presentado de captaci\u00f3n ilegal de recursos, los eventos \u00a0ocurridos \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02008 fueron una manifestaci\u00f3n \u00a0excepcional respecto de lo anteriormente ocurrido por: \u00a0(i) \u00a0su \u00a0dimensi\u00f3n \u00a0pues \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la declaratoria operaban m\u00e1s de 200 \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0no \u00a0autorizados \u00a0ubicados \u00a0en 12 departamentos, los \u00a0cuales \u00a0captaban \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0sin cumplir con la requisitos legales \u00a0se\u00f1alados \u00a0para \u00a0el \u00a0funcionamiento \u00a0de \u00a0los establecimientos de comercio tales \u00a0como \u00a0el \u00a0de \u00a0levar \u00a0la \u00a0contabilidad \u00a0de \u00a0sus operaciones; (ii) los esquemas de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0o recaudo masivo afectaron patrimonialmente a un amplio sector de la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0cuyos \u00a0recursos \u00a0invertidos \u00a0en \u00a0este tipo de operaciones estaban en \u00a0grave \u00a0riesgo, \u00a0esta \u00a0situaci\u00f3n \u00a0gener\u00f3, en algunos casos, graves alteraciones \u00a0del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico; \u00a0(iii) \u00a0el p\u00fablico colombiano entreg\u00f3 en forma masiva su \u00a0dinero \u00a0a \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0ilegales \u00a0bajo \u00a0la \u00a0promesa \u00a0de \u00a0recibir \u00a0ganancias \u00a0o \u00a0rendimientos \u00a0exagerados, \u00a0de \u00a0entre \u00a0el \u00a050% y el 300% del dinero \u00a0depositado, \u00a0lo \u00a0que contribuy\u00f3 a acelerar la desintermediaci\u00f3n financiera y a \u00a0generar \u00a0 una \u00a0 solidaridad \u00a0 especial \u00a0entre \u00a0el \u00a0grupo \u00a0de \u00a0los \u00a0beneficiarios \u00a0preliminares \u00a0y \u00a0(iv) \u00a0los \u00a0captadores \u00a0ilegales \u00a0utilizaban \u00a0mecanismos de alta \u00a0sofisticaci\u00f3n \u00a0 para \u00a0 \u201cocultar \u00a0 o \u00a0esconder \u00a0sus \u00a0actividades\u201d \u00a0 que \u00a0imped\u00edan \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0 estatales \u00a0 dentro \u00a0del \u00a0marco \u00a0legal \u00a0en \u00a0ese \u00a0entonces \u00a0vigente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A juicio del interviniente dichos mecanismos \u00a0se \u00a0diferenciaban \u00a0de \u00a0los \u00a0anteriormente \u00a0empleados para desarrollar las mismas \u00a0actividades \u00a0 \u00a0il\u00edcitas \u00a0 \u00a0por \u00a0 su \u00a0 sofisticaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0 (la \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0se \u00a0realizaba \u00a0mediante \u00a0la \u00a0celebraci\u00f3n \u00a0de \u00a0contratos \u00a0at\u00edpicos e innominados que daban una apariencia de \u00a0legalidad \u00a0 \u00a0 \u00a0formal), \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 \u00a0sofisticaci\u00f3n \u00a0tecnol\u00f3gica \u00a0(empleaban \u00a0programas inform\u00e1ticos para \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n de mayor n\u00famero de clientes) y porque la actividad de captaci\u00f3n \u00a0se \u00a0desarrollaba \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0y \u00a0al \u00a0margen \u00a0del \u00a0sistema \u00a0financiero \u00a0lo \u00a0que \u00a0dificultaba \u00a0realizar el seguimiento de las transacciones, e igualmente imped\u00eda \u00a0establecer \u00a0si \u00a0se \u00a0incurr\u00eda \u00a0en el tipo penal de captaci\u00f3n masiva e ilegal de \u00a0recursos \u00a0 porque \u00a0 no \u00a0 se \u00a0 pod\u00eda \u00a0cuantificar \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0realizadas. \u00a0Adicionalmente \u00a0 los \u00a0 captadores \u00a0 no \u00a0 llevaban \u00a0contabilidad \u00a0y \u00a0los \u00a0estados \u00a0financieros \u00a0no \u00a0eran \u00a0preparados conforme a la ley, no contaban con soportes ni \u00a0ten\u00edan \u00a0auditor\u00eda, \u00a0de \u00a0manera \u00a0que \u00a0la evidencia probatoria recaudada por las \u00a0autoridades \u00a0cuando \u00a0realizaban \u00a0visitas de inspecci\u00f3n era limitada. Algunos de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0no \u00a0constituyeron sociedades comerciales sino que desarrollaban \u00a0sus \u00a0 actividades \u00a0 como \u00a0 personas \u00a0 naturales \u00a0mediante \u00a0la \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0establecimientos \u00a0de \u00a0comercio, \u00a0con \u00a0el prop\u00f3sito de escapar del control de la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades. \u00a0El \u00a0modus operandi de los captadores tambi\u00e9n \u00a0dificultaba \u00a0 el \u00a0 seguimiento \u00a0y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0estatal \u00a0porque \u00a0algunos \u00a0de \u00a0ellos \u00a0realizaban \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0itinerantes, \u00a0sin \u00a0contar \u00a0con una sede \u00a0geogr\u00e1fica. \u00a0Por \u00faltimo se\u00f1ala el interviniente que exist\u00eda una actitud \u00a0social \u00a0proclive a la captaci\u00f3n y \u00a0que \u00a0la \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0debido \u00a0a los altos rendimientos inicialmente obtenidos no \u00a0colabor\u00f3 \u00a0con los organismos encargados de la vigilancia, control y sanci\u00f3n de \u00a0este tipo de actividades il\u00edcitas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 partir \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 caracter\u00edsticas \u00a0anteriormente \u00a0 \u00a0descritas \u00a0 \u00a0concluye \u00a0 el \u00a0 interviniente \u00a0 que \u00a0 \u201csobrevino \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0Gobierno \u00a0 \u00a0Nacional \u00a0 \u00a0una \u00a0situaci\u00f3n \u00a0imprevisible \u00a0por su alcance e insostenible por su \u00a0devastador \u00a0crecimiento, \u00a0que \u00a0no \u00a0puede afirmarse que \u00a0fuera \u00a0de \u00a0naturaleza \u00a0cr\u00f3nica, \u00a0tanto \u00a0m\u00e1s cuando en el pasado los eventos de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0y \u00a0recaudo \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0limitado \u00a0a situaciones espor\u00e1dicas y cuya \u00a0dimensi\u00f3n \u00a0 no \u00a0compromet\u00eda \u00a0el \u00a0orden \u00a0social \u00a0y \u00a0econ\u00f3mico\u201d \u00a0(negrillas \u00a0 \u00a0 originales). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asevera \u00a0 que \u00a0tanto \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0como \u00a0la Superintendencia de Sociedades y la Unidad de Informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0An\u00e1lisis \u00a0Financiero \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0de \u00a0Impuestos y Aduanas Nacionales \u00a0realizaron \u00a0labores preventivas, de inspecci\u00f3n y de vigilancia dentro del marco \u00a0de \u00a0sus \u00a0competencias \u00a0legales \u00a0sin que fuera posible frenar la actividad de los \u00a0captadores ilegales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que el procedimiento previsto para \u00a0la \u00a0liquidaci\u00f3n \u00a0progresiva de las operaciones de captaci\u00f3n legal previsto por \u00a0la \u00a0Ley 35 de 1993 y por el Decreto 1228 de 1996, el cual se adelantaba ante los \u00a0jueces \u00a0civiles \u00a0del circuito del domicilio de las personas objeto de la medida, \u00a0\u201chac\u00eda \u00a0supremamente demorado y complejo el proceso \u00a0de \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0captados del p\u00fablico en forma ilegal, con lo \u00a0cual \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0la \u00a0medida \u00a0cautelar, \u00a0como \u00a0era la protecci\u00f3n de los \u00a0derechos \u00a0de \u00a0terceros \u00a0y \u00a0la \u00a0preservaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0confianza \u00a0del p\u00fablico en \u00a0general, \u00a0en \u00a0muchos \u00a0casos resultaba siendo inocua\u201d, \u00a0cita \u00a0a \u00a0manera \u00a0de \u00a0ejemplo un proceso que se adelanta ante el Juzgado 33 Civil \u00a0del \u00a0 Circuito \u00a0 de \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0 iniciado \u00a0 en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a01999 \u00a0que \u00a0a\u00fan \u00a0no \u00a0ha \u00a0concluido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esa l\u00ednea de argumentaci\u00f3n concluye que \u00a0el \u00a0marco \u00a0legal \u00a0vigente, \u00a0el \u00a0cual \u00a0permit\u00eda \u00a0atender \u00a0y \u00a0solucionar \u00a0eventos \u00a0espor\u00e1dicos \u00a0e \u00a0individuales \u00a0de captaci\u00f3n ilegal, era claramente insuficiente \u00a0para \u00a0conjurar \u00a0un \u00a0fen\u00f3meno \u00a0de \u00a0las \u00a0proporciones que revest\u00eda la captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0en \u00a0el \u00a0momento \u00a0en \u00a0que \u00a0fue \u00a0declarada la \u00a0emergencia \u00a0 social, \u00a0por \u00a0lo \u00a0tanto \u00a0\u201cse \u00a0requer\u00eda \u00a0promulgar \u00a0un \u00a0nuevo \u00a0r\u00e9gimen \u00a0legal que permitiera la intervenci\u00f3n oportuna y \u00a0eficaz \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0y \u00a0recaudadores \u00a0ilegales \u00a0y \u00a0que \u00a0diera lugar a un \u00a0desmonte \u00a0 efectivo \u00a0 de \u00a0 las \u00a0actividades \u00a0informales, \u00a0en \u00a0beneficio \u00a0de \u00a0los \u00a0ahorradores\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Narra \u00a0que \u00a0en \u00a0los \u00a0d\u00edas \u00a0previos \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los captadores y \u00a0recaudadores \u00a0ilegales cerraron los establecimientos en los cuales desarrollaban \u00a0esta \u00a0actividad \u00a0y \u00a0se \u00a0fugaron \u00a0con \u00a0los dineros recibidos, lo cual gener\u00f3 una \u00a0grave \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de orden p\u00fablico en distintos municipios del pa\u00eds. Por otra \u00a0parte \u00a0\u2013siempre seg\u00fan el \u00a0interviniente- \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0sigui\u00f3 entregando sus recursos a los captadores \u00a0ilegales, \u00a0 a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0las \u00a0campa\u00f1as \u00a0de \u00a0prevenci\u00f3n \u00a0desplegadas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0p\u00fablicas, \u00a0e \u00a0incluso \u00a0los depositantes recurrieron a la violencia \u00a0para evitar la actuaci\u00f3n de los organismos estatales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Expone \u00a0que \u00a0se \u00a0requer\u00eda \u00a0adoptar \u00a0medidas \u00a0urgentes \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0evitar \u00a0(i) que los captadores ilegales se escaparan con \u00a0los \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0(ii) \u00a0que \u00a0se \u00a0destruyeran \u00a0las \u00a0evidencias de la \u00a0actividad \u00a0 ilegal \u00a0y \u00a0los \u00a0bienes \u00a0que \u00a0pod\u00edan \u00a0servir \u00a0para \u00a0resarcir \u00a0a \u00a0los \u00a0inversionistas, (iii) que se \u00a0produjera \u00a0una \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0violencia generalizada y (iv) que la ciudadan\u00eda \u00a0continuara \u00a0entregando \u00a0confiadamente \u00a0su \u00a0dinero \u00a0a los captadores ilegales. En \u00a0consecuencia \u00a0las \u00a0medidas \u00a0adoptadas \u00a0una vez declarado el estado de excepci\u00f3n \u00a0iban \u00a0 \u00a0dirigidas \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0fortalecer \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0facultades \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0estatal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0 el \u00a0Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0\u201cla \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dineros, \u00a0el \u00a0desplome de las captadoras, eran hechos notorios y de tal gravedad \u00a0que \u00a0no \u00a0permit\u00edan la espera de una actuaci\u00f3n administrativa ordinaria, por lo \u00a0que \u00a0 debi\u00f3 \u00a0regularse \u00a0un \u00a0procedimiento \u00a0expedito \u00a0que \u00a0permitiera \u00a0abrir \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y \u00a0adoptar \u00a0medidas \u00a0cautelares \u00a0y de intervenci\u00f3n urgentes. No \u00a0hab\u00eda \u00a0 otro \u00a0 \u201crecurso\u201d \u00a0 para \u00a0enfrentar \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n, \u00a0utilizando \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0que \u00a0promulgar \u00a0normas eficaces para \u00a0combatir \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno\u201d. \u00a0Entiende por lo tanto que \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0expedidas facultaron a las autoridades para actuar en contra \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0cuando \u00a0la \u00a0notoriedad \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos de captaci\u00f3n fuera \u00a0suficiente \u00a0sin tener que adelantar un dispendioso procedimiento administrativo, \u00a0con resultados inciertos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Describe \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0algunas \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0contenidas en los decretos expedidos en virtud de la declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social, las cuales introducen medidas id\u00f3neas para conjurar \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0que \u00a0provoc\u00f3 \u00a0la declaratoria de la emergencia social. Menciona \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a06 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04334 de 2008, el cual faculta a la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades para intervenir cuando aprecie hechos objetivos \u00a0o \u00a0notorios \u00a0que \u00a0indiquen \u00a0la \u00a0entrega masiva de dineros a personas naturales o \u00a0jur\u00eddicas. \u00a0Cita \u00a0igualmente \u00a0los art\u00edculos 5 y 8 del mismo Decreto los cuales \u00a0facultan \u00a0a \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0para \u00a0adelantar \u00a0la \u00a0toma \u00a0de \u00a0posesi\u00f3n \u00a0frente \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes, \u00a0haberes \u00a0y \u00a0negocios de la persona natural o \u00a0jur\u00eddica \u00a0que \u00a0realice \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n, \u00a0sin importar si se trata de sociedades \u00a0comerciales. \u00a0Se \u00a0refiere \u00a0tambi\u00e9n \u00a0al \u00a0Decreto \u00a04335 \u00a0de \u00a02008 \u00a0el cual otorga \u00a0facultades \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 alcaldes \u00a0 para \u00a0ordenar \u00a0el \u00a0cierre \u00a0preventivo \u00a0de \u00a0los \u00a0establecimientos \u00a0en los cuales se desarrollan actividades de captaci\u00f3n ilegal, \u00a0medida \u00a0que considera id\u00f3nea para combatir un fen\u00f3meno que muchas veces ten\u00eda \u00a0connotaciones \u00a0de \u00a0marcado \u00a0car\u00e1cter \u00a0local y que por lo tanto s\u00f3lo pod\u00eda ser \u00a0enfrentado \u00a0 eficazmente \u00a0 por \u00a0 las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0este \u00a0nivel \u00a0territorial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0no \u00a0s\u00f3lo era necesario otorgar \u00a0facultades \u00a0a \u00a0los \u00a0organismos \u00a0estatales \u00a0para \u00a0suspender \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0sino que adem\u00e1s era preciso dise\u00f1ar un procedimiento \u00e1gil para la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos a los depositantes y para liquidar a las empresas \u00a0captadoras, \u00a0pues \u00a0el \u00a0previsto en el art\u00edculo 9 de la Ley 35 de 1993 en cabeza \u00a0de \u00a0los \u00a0jueces \u00a0civiles de circuito \u201cno respond\u00eda a \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de atender las devoluciones r\u00e1pidas y progresivas de los ahorros \u00a0del \u00a0 p\u00fablico\u201d, \u00a0y \u00a0adicionalmente \u00a0implicaba \u00a0una \u00a0ruptura \u00a0de \u00a0la \u00a0unidad \u00a0de \u00a0competencia pues dos autoridades diferentes, una de \u00a0car\u00e1cter \u00a0administrativo \u00a0y \u00a0otra \u00a0judicial, \u00a0deb\u00edan \u00a0ocuparse \u00a0de \u00a0los mismos \u00a0hechos, \u00a0por tal raz\u00f3n el Decreto 4334 de 2008 estableci\u00f3 un tr\u00e1mite expedito \u00a0para \u00a0la liquidaci\u00f3n de las captadoras y la devoluci\u00f3n del dinero al p\u00fablico. \u00a0Otras \u00a0medidas \u00a0fueron \u00a0adoptadas \u00a0mediante \u00a0los \u00a0Decretos \u00a04789 \u00a0y 4591 de 2008 \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0aliviar \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0damnificados \u00a0con \u00a0la entrega de \u00a0subsidios \u00a0a \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0m\u00e1s \u00a0vulnerable y a crear est\u00edmulos para que los \u00a0afectados \u00a0 por \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno \u00a0de \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0accedan \u00a0al \u00a0sistema \u00a0financiero. \u00a0Puntualiza \u00a0que \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0prevenir y disuadir en el \u00a0futuro \u00a0este tipo de actividades se modific\u00f3 el r\u00e9gimen penal y se aument\u00f3 la \u00a0pena prevista para esta conducta mediante el Decreto 4336 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por medio de escrito radicado el veintinueve \u00a0(29) \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02008 \u00a0intervino \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0Daniel \u00a0Mendoza \u00a0Burgos, en \u00a0representaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en defensa de \u00a0la constitucionalidad del Decreto 4333 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 primer \u00a0 lugar \u00a0hace \u00a0alusi\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0en \u00a0materia \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0cita \u00a0las \u00a0sentencia C-122 de 1997 y C-122 de 1999, de las cuales \u00a0destaca \u00a0las que a su juicio son las condiciones requeridas para la declaratoria \u00a0de \u00a0dicho estado de excepci\u00f3n: el car\u00e1cter sobreviniente de la situaci\u00f3n y la \u00a0regla de la subsidiariedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que los problemas que se pretendi\u00f3 \u00a0conjurar \u00a0con \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0del Decreto 4333 de 2008 no ten\u00edan un car\u00e1cter \u00a0estructural, \u00a0pues \u00a0si \u00a0bien \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno de las \u201cpir\u00e1mides\u201d dista de ser \u00a0nuevo, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso ten\u00eda un car\u00e1cter espor\u00e1dico e infrecuente y no hab\u00eda \u00a0alcanzado \u00a0la \u00a0magnitud \u00a0actual \u00a0tanto respecto al n\u00famero de personas afectadas \u00a0como \u00a0del \u00a0monto \u00a0de \u00a0los recursos involucrados. Ilustra esta afirmaci\u00f3n con el \u00a0siguiente \u00a0dato: \u00a0en \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008, \u00a0seg\u00fan \u00a0la Polic\u00eda Nacional, fueron \u00a0intervenidos \u00a068 \u00a0firmas \u00a0o \u00a0establecimientos \u00a0de captaci\u00f3n o recaudo masivo de \u00a0dinero y fueron incautados m\u00e1s de 98 mil millones de pesos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Narra \u00a0que \u00a0en \u00a0algunas \u00a0zonas \u00a0del pa\u00eds el \u00a0fen\u00f3meno \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0un car\u00e1cter masivo y las personas entregaron sus recursos \u00a0a \u00a0los \u00a0captadores con la promesa de recibir ganancias exageradas, pero que ante \u00a0el \u00a0incumplimiento \u00a0de dichas promesas y la p\u00e9rdida de los recursos entregados, \u00a0se \u00a0desat\u00f3 \u00a0un \u00a0clima \u00a0de \u00a0violencia \u00a0tanto contra los captadores ilegales como \u00a0contra \u00a0las \u00a0autoridades estatales. Destaca que en los primeros d\u00edas del mes de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008 \u00a0se presentaron serios des\u00f3rdenes p\u00fablicos que obligaron a \u00a0que \u00a0se decretara el toque de queda en los municipios de Villagarz\u00f3n y Moca, en \u00a0Putumayo; \u00a0Pasto \u00a0y \u00a0Tumaco \u00a0en Nari\u00f1o; Florida, Buga y Caicedonia en el Valle; \u00a0Santander \u00a0de \u00a0Quilichao \u00a0y \u00a0Popay\u00e1n \u00a0en \u00a0Cauca; \u00a0as\u00ed como marchas, protestas, \u00a0disturbios \u00a0y \u00a0asonadas \u00a0en \u00a0Santander \u00a0de Quilichao, Pasto, Tulu\u00e1, Caicedonia, \u00a0Buga \u00a0y \u00a0Sibundoy. \u00a0A\u00f1ade \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0presentaron \u00a0disturbios en Neiva, \u00a0Armenia, \u00a0Ibagu\u00e9, \u00a0Pereira, \u00a0C\u00facuta, \u00a0Tangua, \u00a0T\u00faquerres \u00a0y \u00a0Ricaurte, \u00a0y que \u00a0incluso \u00a0el \u00a0personero \u00a0municipal \u00a0de \u00a0Buesaco \u00a0(Nari\u00f1o) fue asesinado mientras \u00a0desarrollaba \u00a0 \u00a0un \u00a0 operativo \u00a0 de \u00a0 arqueo \u00a0 y \u00a0 sellamiento \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 firma \u00a0D.R.F.E. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pasa luego a describir el marco legal vigente \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la declaratoria del estado de emergencia social y, al igual que \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0de la Presidencia, sostiene que las medidas previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 108 del EOSF, la legislaci\u00f3n penal vigente y el procedimiento \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 19 de la Ley 35 de 1993 resultaban insuficientes para \u00a0reprimir \u00a0el problema de captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico debido a las \u00a0dimensiones que hab\u00eda alcanzado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma \u00a0que \u00a0la \u00a0Superintendencia Financiera \u00a0para \u00a0decretar \u00a0las \u00a0medidas \u00a0cautelares \u00a0previstas en el art\u00edculo 108 del EOSF \u00a0deb\u00eda \u00a0 \u00a0probar \u00a0 \u00a0\u201cde \u00a0 \u00a0manera \u00a0 \u00a0completa \u00a0 \u00a0y \u00a0satisfactoria\u201d \u00a0la \u00a0infracci\u00f3n \u00a0del Decreto 3227 de \u00a01982, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba \u00a0del Decreto 1981 del mismo a\u00f1o, con \u00a0sustento \u00a0 en \u00a0informaci\u00f3n \u00a0contable \u00a0y \u00a0financiera. \u00a0Es \u00a0decir, \u00a0que \u00a0el \u00a0ente \u00a0administrativo \u00a0deb\u00eda \u00a0demostrar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0operaciones de captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0e \u00a0ilegal, \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0de los negocios jur\u00eddicos celebrados por el \u00a0investigado \u00a0 y \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0del \u00a0posible \u00a0captador \u00a0mediante \u00a0un \u00a0an\u00e1lisis \u00a0financiero \u00a0fidedigno \u00a0y \u00a0confiable; \u00a0para lo cual a su vez requer\u00eda \u00a0acceder \u00a0a \u00a0elementos \u00a0probatorios \u00a0de car\u00e1cter contable, contratos, documentos \u00a0bancarios, \u00a0 estados \u00a0 financieros, \u00a0 libros \u00a0 de \u00a0 contabilidad, \u00a0registros \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0y \u00a0bases \u00a0de datos. Todo esto en aras de adelantar un procedimiento \u00a0administrativo \u00a0que \u00a0respetara \u00a0el \u00a0debido \u00a0proceso de los investigados y que no \u00a0causara \u00a0futuras \u00a0responsabilidades \u00a0fiscales, \u00a0disciplinarias \u00a0o \u00a0penales a los \u00a0servidores p\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0razones \u00a0arriba \u00a0a \u00a0la \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0que las autoridades administrativas con competencias en la materia, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0carec\u00edan \u00a0de \u00a0herramientas \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que \u00a0le \u00a0permitieran \u00a0enfrentar la captaci\u00f3n ilegal y masiva de los \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico vista la magnitud que cobr\u00f3 este problema en el segundo \u00a0semestre \u00a0de \u00a02008 \u00a0y \u00a0que, \u00a0por \u00a0otra parte, la legislaci\u00f3n penal y civil eran \u00a0insuficientes \u00a0para \u00a0reprimir \u00a0el \u00a0delito de captaci\u00f3n ilegal y para liquidar a \u00a0las \u00a0firmas \u00a0que se dedicaban a esta actividad y devolver los dineros recaudados \u00a0a \u00a0los \u00a0\u201cinversionistas\u201d. \u00a0Raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual el Gobierno Nacional debi\u00f3 recurrir a la declaratoria del \u00a0estado de emergencia social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 ciudadano \u00a0Roberto \u00a0Borr\u00e1s \u00a0Polan\u00eda \u00a0particip\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de la revisi\u00f3n oficiosa del Decreto 4333 de 2008, \u00a0mediante \u00a0escrito radicado en la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n el veintinueve \u00a0(29) \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2009, en defensa de la constitucionalidad de la declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social. \u00a0Para \u00a0comenzar \u00a0explica \u00a0en \u00a0que \u00a0consiste \u00a0\u201ccaptar \u00a0 \u00a0dineros \u00a0 del \u00a0 p\u00fablico\u201d \u00a0y \u00a0se \u00a0remite \u00a0al \u00a0concepto \u00a0de \u00a0actividad \u00a0financiera \u00a0porque \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0es caracter\u00edstica de su ejercicio, indica que la banca capta dinero \u00a0de \u00a0los \u00a0ahorradores \u00a0y \u00a0posteriormente \u00a0lo \u00a0coloca mediante pr\u00e9stamos, de esta \u00a0manera \u00a0consigue \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0circule en la econom\u00eda. Entiende as\u00ed que la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0es \u00a0un negocio especializado, el cual debido a que involucra en alta \u00a0medida \u00a0el \u00a0inter\u00e9s p\u00fablico econ\u00f3mico, requiere autorizaci\u00f3n estatal previa, \u00a0de \u00a0 conformidad \u00a0a \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0335 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta. \u00a0Dicha \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0compete \u00a0concederla \u00a0a la Superintendencia Financiera entidad que \u00a0adicionalmente \u00a0est\u00e1 \u00a0encargada \u00a0de \u00a0ejercer \u00a0la \u00a0inspecci\u00f3n, \u00a0el control y la \u00a0vigilancia \u00a0sobe \u00a0las \u00a0personas dedicadas a la actividad financiera, burs\u00e1til y \u00a0aseguradora \u00a0y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento de los \u00a0dineros \u00a0captados \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0tal \u00a0como \u00a0se\u00f1alan \u00a0los art\u00edculos 8 y 9 del \u00a0Decreto 4327 de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financiera \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0la vigilancia de la Superintendencia Financiera son sometidas a un \u00a0riguroso \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0exigente \u00a0 proceso \u00a0 de \u00a0 autorizaci\u00f3n \u00a0 previa \u00a0 \u201cas\u00ed \u00a0 como \u00a0al \u00a0cumplimiento \u00a0permanente \u00a0de \u00a0exigibilidades \u00a0de \u00a0revelaci\u00f3n \u00a0 contable \u00a0 y \u00a0financiera, \u00a0requerimientos \u00a0de \u00a0orden \u00a0patrimonial, \u00a0liquidez, \u00a0encajes \u00a0entre \u00a0muchos \u00a0otros, \u00a0en \u00a0aras \u00a0de proteger los ahorros del \u00a0p\u00fablico, \u00a0 de \u00a0 la \u00a0comunidad \u00a0y \u00a0asegurar \u00a0la \u00a0estabilidad \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades \u00a0vigiladas\u201d \u00a0 y \u00a0que \u00a0con \u00a0el \u00a0mismo \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0salvaguardar \u00a0el inter\u00e9s p\u00fablico las entidades financieras antes de que se les \u00a0otorgue \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0para iniciar su actividad, deben inscribirse en el Fondo \u00a0de \u00a0 Garant\u00edas \u00a0 de \u00a0 Instituciones \u00a0 Financieras \u00a0 para \u00a0que \u00a0los \u00a0ahorradores \u00a0\u201cdesde \u00a0el mismo momento en que empieza a funcionar, \u00a0cuenten \u00a0con \u00a0la protecci\u00f3n del seguro de dep\u00f3sito que ha instituido la ley en \u00a0beneficio \u00a0de \u00a0los ahorradores y depositantes a cargo de dicho Fondo\u201d, \u00a0 mientras \u00a0 que \u00a0las \u00a0personas \u00a0que \u00a0entregan \u00a0su \u00a0recursos \u00a0a \u00a0establecimientos \u00a0o sociedades no autorizadas ni sometidas a la vigilancia de la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0carecen \u00a0de las garant\u00edas establecidas por la ley \u00a0para \u00a0proteger \u00a0a los ahorradores y depositantes y reducir el nivel de riesgo de \u00a0los usuarios del sistema financiero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, \u00a0expone \u00a0el \u00a0interviniente, un \u00a0n\u00famero \u00a0significativo \u00a0de \u00a0personas \u00a0entregaron \u00a0su \u00a0dinero \u00a0a \u00a0recaudadores \u00a0y \u00a0captadores \u00a0no \u00a0autorizados, \u00a0quienes \u00a0no \u00a0ten\u00edan intenci\u00f3n de devolverlo o lo \u00a0hurtaron \u00a0una vez recibido con lo cual se originaron graves problemas sociales y \u00a0de \u00a0 orden \u00a0p\u00fablico \u00a0en \u00a0los \u00a0departamentos \u00a0y \u00a0municipios \u00a0donde \u00a0\u201cproliferaron \u00a0de \u00a0manera \u00a0desbordada, \u00a0con \u00a0dimensiones que nunca \u00a0tuvieron \u00a0antecedentes \u00a0similares, \u00a0las \u00a0modalidades \u00a0de recaudo masivo de tales \u00a0recursos\u201d, lo que hizo necesario recurrir a la media \u00a0extraordinaria de la declaratoria del estado de emergencia social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pasa \u00a0entonces \u00a0a \u00a0explicar \u00a0de \u00a0manera m\u00e1s \u00a0detallada \u00a0cual \u00a0era la situaci\u00f3n al momento de la expedici\u00f3n del Decreto 4333 \u00a0de \u00a02008. \u00a0Cuenta \u00a0que en ese momento se ten\u00eda noticia de la existencia de m\u00e1s \u00a0de \u00a0200 captadores o recaudadores no autorizados en 12 departamentos (Antioquia, \u00a0Boyac\u00e1, \u00a0Caldas, \u00a0Cauca, \u00a0Cundinamarca, \u00a0Huila, Meta, Nari\u00f1o, Quindio, Tolima, \u00a0Valle \u00a0del Cauca, Putumayo) y en el Distrito Capital, pero que los departamentos \u00a0m\u00e1s \u00a0afectados \u00a0eran \u00a0los del sur del pa\u00eds (Cauca, Huila, Nari\u00f1o y Putumayo). \u00a0Durante \u00a0el \u00a0mes \u00a0de noviembre fueron sellados 68 establecimientos de captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizados y aprehendidos 98 mil millones de pesos en efectivo. Se\u00f1ala que \u00a0la \u00a0mayor\u00eda \u00a0de \u00a0dichos \u00a0establecimientos funcionaba sin llevar contabilidad de \u00a0sus \u00a0operaciones \u00a0lo \u00a0que \u00a0dificultaba \u00a0el \u00a0control por parte de las autoridades \u00a0competentes. \u00a0Expone \u00a0que \u00a0debido \u00a0a \u00a0la \u00a0proliferaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las actividades de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0era \u00a0necesario que se adoptaran medidas de car\u00e1cter \u00a0urgente, \u00a0pues \u00a0estaban \u00a0en \u00a0riegos los ahorros de buena parte de la poblaci\u00f3n, \u00a0especialmente \u00a0los \u00a0de \u00a0personas \u00a0de \u00a0escasos \u00a0recursos quienes constitu\u00edan una \u00a0\u201cbuena \u00a0porci\u00f3n\u201d de los \u00a0afectados. \u00a0Destaca \u00a0que ante el incumplimiento de los captadores ilegales en la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los recursos se desencadenaron una serie de conductas violentas \u00a0que amenazaron de forma grave el orden social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de \u00a0describir \u00a0la situaci\u00f3n f\u00e1ctica \u00a0imperante \u00a0al \u00a0momento \u00a0de la declaratoria del estado de excepci\u00f3n, explica las \u00a0razones \u00a0por \u00a0las \u00a0cuales \u00a0considera \u00a0que \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0esta medida por el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional resulta ajustada a la Constituci\u00f3n. Alega que los hechos que \u00a0dieron \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la declaratoria eran graves porque la captaci\u00f3n no autorizada \u00a0hab\u00eda \u00a0afectado \u00a0a un amplio sector de la poblaci\u00f3n y le hab\u00eda causado serios \u00a0da\u00f1os \u00a0a \u00a0sus \u00a0intereses \u00a0y bienes patrimoniales. Insiste que se trataba de una \u00a0afectaci\u00f3n \u00a0 extendida \u00a0y \u00a0generalizada, \u00a0sobre \u00a0todo \u00a0en \u00a0ciertas \u00a0partes \u00a0del \u00a0territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que \u00a0adem\u00e1s se trat\u00f3 de un hecho \u00a0imprevisible, \u00a0que \u00a0no ten\u00eda precedentes en la historia del pa\u00eds, pues si bien \u00a0desde \u00a0los \u00a0a\u00f1os \u00a080 se hab\u00eda presentado de manera espor\u00e1dica el fen\u00f3meno de \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada nunca revisti\u00f3 los alcances actuales. Agrega que \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno \u00a0se \u00a0agrav\u00f3 \u00a0porque afect\u00f3 especialmente algunas zonas del pa\u00eds \u00a0particularmente \u00a0golpeadas \u00a0por la pobreza, el narcotr\u00e1fico, el desempleo y las \u00a0acciones de los grupos armados ilegales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Destaca \u00a0que \u00a0los \u00a0disturbios \u00a0ligados \u00a0a la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0comenzaron \u00a0antes \u00a0de \u00a0la declaratoria del estado de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0 para \u00a0 lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0vale \u00a0de \u00a0noticias \u00a0publicadas \u00a0en \u00a0distintos \u00a0peri\u00f3dicos, \u00a0menciona \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0que \u00a0el diario El \u00a0Espectador \u00a0public\u00f3, \u00a0el 17 de septiembre de 2008 que \u00a0en \u00a0Zipaquir\u00e1 \u00a0\u201cun \u00a0grupo \u00a0enardecido de ciudadanos \u00a0estafados \u00a0 decidi\u00f3 \u00a0 hacer \u00a0 justicia \u00a0por \u00a0sus \u00a0propias \u00a0manos\u201d. \u00a0 Cita \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0al \u00a0Diario \u00a0del \u00a0Sur, \u00a0el \u00a0cual revel\u00f3 que en Ipiales el 18 de septiembre de \u00a02008 \u00a0 cientos \u00a0de \u00a0inversionistas \u00a0\u201cque \u00a0resultaron \u00a0tumbados \u00a0 \u00a0en \u00a0 sus \u00a0 ahorros\u201d \u00a0 destrozaron \u00a0 las \u00a0instalaciones de la firma \u201cAires del Sur\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concuerda \u00a0con los anteriores intervinientes \u00a0en \u00a0la \u00a0insuficiencia \u00a0de las disposiciones legales que otorgaban competencias a \u00a0las \u00a0entidades \u00a0estatales \u00a0para controlar, investigar y sancionar a las personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que \u00a0desarrollaban sin contar con previa autorizaci\u00f3n \u00a0actividades \u00a0de captaci\u00f3n, manejo, aprovechamiento e inversi\u00f3n de recursos del \u00a0p\u00fablico. \u00a0 Al \u00a0 respecto \u00a0 explica \u00a0 que \u00a0 los \u00a0captadores \u00a0no \u00a0autorizados \u00a0se \u00a0caracterizaron \u00a0por \u00a0su informalidad, es decir, por no llevar el registro de sus \u00a0operaciones \u00a0ni \u00a0la \u00a0contabilidad \u00a0en debida forma y realizar la mayor\u00eda de sus \u00a0operaciones \u00a0en \u00a0efectivo, \u00a0lo \u00a0que \u00a0dificultaba \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0de los agentes \u00a0estatales, \u00a0quienes \u00a0adem\u00e1s \u00a0estaban \u00a0sujetos al cumplimiento del procedimiento \u00a0administrativo \u00a0legalmente \u00a0se\u00f1alado en las investigaciones que adelantaban, de \u00a0manera \u00a0tal que al carecer de elementos probatorios que permitieran demostrar la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0 autorizada \u00a0 \u00a0\u2013precisamente \u00a0por la informalidad de los captadores- sus actuaciones \u00a0en buena medida se ve\u00edan frustradas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n se refiere al Decreto 1981 de 1982 y \u00a0a \u00a0los \u00a0exigentes presupuestos establecidos en esta disposici\u00f3n para definir la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 ilegal, \u00a0 de \u00a0manera \u00a0tal \u00a0que \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0estatales \u00a0les \u00a0correspond\u00eda \u00a0construir \u00a0un \u00a0complejo acervo probatorio destinado a establecer: \u00a0i) \u00a0la \u00a0prueba \u00a0suficiente \u00a0de \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de las obligaciones objeto de la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual; \u00a0(ii) \u00a0la naturaleza de los negocios jur\u00eddicos \u00a0celebrados \u00a0por \u00a0el \u00a0investigado; \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n patrimonial del posible \u00a0captador, \u00a0por medio de un an\u00e1lisis financiero fidedigno y confiable; y (iv) la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0acto \u00a0administrativo s\u00f3lido y debidamente soportado. Tarea \u00a0que \u00a0se \u00a0ve\u00eda \u00a0entorpecida \u00a0por \u00a0la \u00a0ausencia \u00a0de elementos probatorios de tipo \u00a0contable \u00a0debido \u00a0a \u00a0que \u00a0la \u00a0mayor\u00eda \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0actuaban \u00a0de manera \u00a0informal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el mismo sentido anota que los mecanismos \u00a0empleados \u00a0por \u00a0los \u00a0captadores \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0sus \u00a0operaciones eran en extremo \u00a0sofisticados, \u00a0creados \u00a0precisamente \u00a0para \u00a0eludir \u00a0la definici\u00f3n de captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0contenida \u00a0en el Decreto 1981 de 1988. De conformidad con esta normativa \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0configure \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0es \u00a0preciso que los dineros se \u00a0reciban \u00a0sin \u00a0tener \u00a0como contraprestaci\u00f3n el suministro de bienes o servicios, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por la cual los captadores no autorizados acudieron a figuras tales como \u00a0la \u00a0venta de programas o proyectos tur\u00edsticos, la venta de tarjetas prepago, la \u00a0promoci\u00f3n \u00a0o \u00a0publicidad voz a voz, los contratos de cuentas en participaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0proyectos \u00a0tur\u00edsticos \u00a0e \u00a0inmobiliarios, \u00a0entre \u00a0otras. \u00a0Explica \u00a0entonces \u00a0que \u00a0la sofisticaci\u00f3n de los medios empleados consist\u00eda precisamente \u00a0en \u00a0acudir a sistemas ideados especialmente para enga\u00f1ar el p\u00fablico, disfrazar \u00a0la \u00a0 \u00a0actividad \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 dificultar \u00a0 la \u00a0 labor \u00a0 de \u00a0 control \u00a0estatal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuenta \u00a0 que \u00a0incluso \u00a0algunos \u00a0captadores \u00a0llegaron \u00a0al \u00a0extremo de crear sitios en Internet, domiciliados en otros pa\u00edses \u00a0que \u00a0carec\u00edan \u00a0de \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0en la materia, a los cuales pod\u00edan acceder los \u00a0usuarios \u00a0colombianos. \u00a0Cita \u00a0a \u00a0manera \u00a0de \u00a0ejemplo \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0Finanzas \u00a0 \u00a0 Forex \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0BMC \u00a0 World \u00a0 Business, \u00a0empresas \u00a0que \u00a0se \u00a0anunciaban \u00a0en \u00a0la \u00a0red \u00a0como \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0de \u00a0intermediaci\u00f3n \u00a0financiera para \u00a0facilitar \u00a0 la \u00a0 inversi\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0mercado \u00a0de \u00a0divisas. \u00a0Mediante \u00a0promotores \u00a0comerciales \u00a0residentes \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0estas \u00a0empresas vinculaban clientes y les \u00a0ofrec\u00edan \u00a0altas rentabilidades que depend\u00edan del monto y de la duraci\u00f3n de la \u00a0inversi\u00f3n, \u00a0los \u00a0promotores recib\u00edan el dinero en efectivo y les trasladaban a \u00a0quienes \u00a0entregaban \u00a0sus recursos puntos que se ve\u00edan reflejados en plataformas \u00a0virtuales \u00a0 creadas \u00a0por \u00a0las \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0para \u00a0dar \u00a0apariencia \u00a0formal \u00a0a \u00a0la \u00a0inversi\u00f3n \u00a0 realizada. \u00a0Posteriormente \u00a0se \u00a0logr\u00f3 \u00a0establecer \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0invertido \u00a0no \u00a0era \u00a0trasferido \u00a0al exterior y que no era empleado en la compra y \u00a0venta \u00a0de \u00a0divisas \u00a0en \u00a0el Mercado Forex sino que se trataba de una fachada para \u00a0ocultar la captaci\u00f3n ilegal \u00a0\u00a0<\/p>\n
Plantea \u00a0que \u00a0adicionalmente \u00a0se acudieron a \u00a0mecanismos \u00a0legalmente \u00a0sofisticados \u00a0para \u00a0eludir la actuaci\u00f3n de los entes de \u00a0control, \u00a0pues \u00a0los \u00a0captadores \u00a0contaban \u00a0con la asesor\u00eda de expertos abogados \u00a0quienes \u00a0dise\u00f1aron \u00a0formas \u00a0contractuales \u00a0at\u00edpicas que permit\u00edan encubrir la \u00a0real \u00a0naturaleza \u00a0del \u00a0recaudo \u00a0de dineros del p\u00fablico, a la vez que defend\u00edan \u00a0interpretaciones \u00a0poco \u00a0ortodoxas del ordenamiento jur\u00eddico para darle un manto \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0a \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de las empresas captadoras, tambi\u00e9n se crearon \u00a0empresas \u00a0fachadas debidamente registradas en la c\u00e1mara de comercio con objetos \u00a0societarios \u00a0vagos \u00a0e \u00a0indefinidos \u00a0que \u00a0permit\u00edan difuminar las operaciones de \u00a0captaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que \u00a0igualmente \u00a0los \u00a0captadores \u00a0no \u00a0autorizados \u00a0acudieron \u00a0a \u00a0mecanismos de alta complejidad tecnol\u00f3gica, como los \u00a0empleados \u00a0por \u00a0la \u00a0empresa \u00a0Finanzas Forex previamente descritos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0igual \u00a0que el Secretario Jur\u00eddico de la \u00a0Presidencia \u00a0expone \u00a0que \u00a0algunos \u00a0de los captadores no constituyeron sociedades \u00a0comerciales \u00a0sino \u00a0que \u00a0desarrollaban \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0como personas naturales \u00a0mediante \u00a0la constituci\u00f3n de establecimientos de comercio, con el prop\u00f3sito de \u00a0escapar \u00a0del \u00a0control de la Superintendencia de Sociedades. El modus operandi de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0tambi\u00e9n \u00a0dificultaba \u00a0el seguimiento y sanci\u00f3n estatal porque \u00a0algunos \u00a0de \u00a0ellos \u00a0realizaban actividades de captaci\u00f3n itinerantes, sin contar \u00a0con \u00a0una \u00a0sede \u00a0geogr\u00e1fica, \u00a0pero \u00a0por \u00a0otra \u00a0parte indica que otros captadores \u00a0acudieron \u00a0al \u00a0expediente \u00a0contrario \u00a0para \u00a0enga\u00f1ar \u00a0a la ciudadan\u00eda, esto es, \u00a0darle \u00a0 a \u00a0 sus \u00a0 empresas \u00a0una \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad, \u00a0pagando \u00a0impuestos, \u00a0registr\u00e1ndolas \u00a0ante \u00a0la C\u00e1mara de Comercio y cumpliendo en apariencia con los \u00a0requisitos \u00a0legales \u00a0de \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0sociedades \u00a0comerciales. Coincide en \u00a0se\u00f1alar \u00a0que exist\u00eda una actitud social proclive a la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0y \u00a0que \u00a0la \u00a0ciudadan\u00eda debido a los altos \u00a0rendimientos \u00a0inicialmente \u00a0obtenidos no colabor\u00f3 con los organismos encargados \u00a0del \u00a0 la \u00a0 vigilancia, \u00a0 control \u00a0 y \u00a0 sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0este \u00a0tipo \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Formula objeciones similares a las expresadas \u00a0por \u00a0los \u00a0anteriores \u00a0intervinientes \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de los inconvenientes del \u00a0procedimiento \u00a0establecido en el art\u00edculo 19 de la Ley 35 de 1993, reglamentado \u00a0por \u00a0el \u00a0Decreto \u00a01228 \u00a0de \u00a01996, \u00a0para \u00a0la \u00a0disoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0las operaciones de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0y \u00a0respecto \u00a0del \u00a0poco efecto disuasivo de la tipificaci\u00f3n \u00a0penal del delito de captaci\u00f3n ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0con \u00a0argumentos \u00a0parecidos a los \u00a0expuestos \u00a0por \u00a0el \u00a0Secretario Jur\u00eddico de la Presidencia de la Rep\u00fablica, los \u00a0cuales \u00a0quedaron \u00a0consignados en los p\u00e1rrafos precedentes, alaba la eficacia de \u00a0las \u00a0medidas \u00a0adoptadas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de la declaratoria del estado de emergencia \u00a0social \u00a0para \u00a0conjurar \u00a0la \u00a0cr\u00edtica situaci\u00f3n causada por la proliferaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0captadores ilegales. Se refiere al art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008, el \u00a0cual \u00a0faculta a la Superintendencia de Sociedades para intervenir cuando aprecie \u00a0hechos \u00a0objetivos \u00a0o \u00a0notorios \u00a0que \u00a0indiquen \u00a0la \u00a0entrega \u00a0masiva \u00a0de dineros a \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0o \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0sin \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0probar una serie de \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tipo contable y financiero, tal como exig\u00eda el decreto 1981 \u00a0de \u00a01988. \u00a0Cita \u00a0igualmente \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a05 y 8 del mismo Decreto los cuales \u00a0facultan \u00a0a \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0para \u00a0adelantar \u00a0la \u00a0toma \u00a0de \u00a0posesi\u00f3n \u00a0frente \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes, \u00a0haberes \u00a0y \u00a0negocios de la persona natural o \u00a0jur\u00eddica \u00a0que \u00a0realice \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n. Alude\u00a0 tambi\u00e9n al Decreto 4335 de \u00a02008 \u00a0el cual otorga facultades a los alcaldes para ordenar el cierre preventivo \u00a0de \u00a0los \u00a0establecimientos en los cuales se desarrollan actividades de captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0medida \u00a0que \u00a0considera \u00a0id\u00f3nea \u00a0para \u00a0combatir un fen\u00f3meno que muchas \u00a0veces \u00a0ten\u00eda \u00a0connotaciones de marcado car\u00e1cter local y que por lo tanto s\u00f3lo \u00a0pod\u00eda \u00a0ser combatido eficazmente por las autoridades de este nivel territorial. \u00a0Explica \u00a0que se trata de una medida policiva de naturaleza preventiva y cautelar \u00a0porque \u00a0no \u00a0exige \u00a0que \u00a0se \u00a0tenga \u00a0certeza \u00a0absoluta \u00a0sobre \u00a0la ocurrencia de la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0sino \u00a0la probabilidad que est\u00e1 sucediendo, entiende en todo \u00a0caso \u00a0que \u00a0esta medida no tiene un car\u00e1cter arbitrario o discrecional pues esta \u00a0sujeta \u00a0a \u00a0la posterior verificaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades. Hace \u00a0referencia \u00a0al \u00a0nuevo \u00a0tipo \u00a0disciplinario \u00a0establecido por el art\u00edculo 2\u00ba del \u00a0mismo \u00a0Decreto \u2013consistente \u00a0en \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0como falta grav\u00edsima la entrega de recursos a captadores \u00a0no \u00a0autorizados- \u00a0y \u00a0lo \u00a0justifica \u00a0en \u00a0el \u00a0deber de los servidores p\u00fablicos de \u00a0preservar \u00a0el \u00a0orden \u00a0social \u00a0y \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0y de actuar de manera \u201cejemplar, \u00a0 trasparente, \u00a0 con \u00a0absoluto \u00a0compromiso \u00a0de \u00a0valores \u00a0\u00e9ticos \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 valores \u00a0 \u00a0frente \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0sociedad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hace \u00a0alusi\u00f3n igualmente al Decreto 4336 de \u00a02008 \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual se modifica el C\u00f3digo Penal y se i) agrava la sanci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0para \u00a0este \u00a0il\u00edcito, ii) se incorporan nuevos verbos rectores al tipo \u00a0penal, \u00a0iii) \u00a0se agrava la sanci\u00f3n por realizar la conducta a trav\u00e9s de medios \u00a0de \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0y \u00a0(iv) \u00a0se \u00a0crea \u00a0un tipo penal por la no devoluci\u00f3n de los \u00a0recursos \u00a0ilegalmente \u00a0captados. \u00a0Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0el endurecimiento de la sanci\u00f3n \u00a0penal \u00a0de \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0cumple \u00a0fines \u00a0disuasorios \u00a0y \u00a0de prevenci\u00f3n \u00a0especial \u00a0pues \u00a0impide \u00a0que \u00a0el \u00a0autor \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0sea beneficiario de penas \u00a0sustitutivas \u00a0como \u00a0la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria y la suspensi\u00f3n condicional de la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0pena, \u00a0como \u00a0anteriormente \u00a0ocurr\u00eda. \u00a0En \u00a0el \u00a0mismo sentido \u00a0argumenta \u00a0que \u00a0las \u00a0modificaciones \u00a0introducidas por el Decreto 4449 de 2008 al \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0persiguen establecer controles para prevenir conductas asociadas \u00a0a \u00a0esta modalidad delictiva, pues se crea un nuevo tipo penal aplicable no s\u00f3lo \u00a0a \u00a0las transacciones en efectivo sino tambi\u00e9n al almacenamiento y movilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dineros, \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0evitar \u00a0que las empresas sean usadas como \u00a0instrumentos para el lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0refiere tambi\u00e9n a las medidas adoptadas \u00a0por \u00a0los \u00a0Decretos \u00a04789 y 4591 de 2008 dirigidas a aliviar la situaci\u00f3n de los \u00a0damnificados \u00a0con \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de subsidios a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable y a \u00a0crear \u00a0est\u00edmulos \u00a0para \u00a0que \u00a0los \u00a0afectados \u00a0por \u00a0el fen\u00f3meno de la captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0accedan \u00a0al \u00a0sistema \u00a0financiero. \u00a0Indica que para poder hacer efectivas \u00a0esas \u00a0medidas \u00a0y \u00a0para \u00a0ampliar \u00a0los \u00a0recursos disponibles encaminados a que los \u00a0entes \u00a0de \u00a0control \u00a0pudieran \u00a0realizar \u00a0las \u00a0labores \u00a0a \u00a0su cargo se expidi\u00f3 el \u00a0Decreto \u00a04490 de 2008, por medio del cual se modific\u00f3 el Presupuesto General de \u00a0la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finaliza con la aseveraci\u00f3n que mediante los \u00a0decretos \u00a0anteriormente enunciados se adoptaron medidas dirigidas a conjurar los \u00a0graves \u00a0hechos sobrevivientes y que por lo tanto debe declararse su \u201cirrestricta exequibilidad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo \u00a0intervino \u00a0el ciudadano V\u00edctor \u00a0Alfonso \u00a0Estupi\u00f1\u00e1n \u00a0Perdomo, \u00a0en \u00a0representaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia de \u00a0Sociedades, \u00a0para \u00a0defender \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04333 de 2008, \u00a0mediante \u00a0escrito \u00a0radicado en la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n el 29 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02009. \u00a0Explica \u00a0inicialmente el funcionamiento de los sistemas de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0funcionan \u00a0utilizando \u00a0la \u00a0estructura \u00a0de \u00a0Ponzi \u00a0o \u00a0de \u00a0remuneraci\u00f3n \u00a0piramidal \u00a0y multinivel, las cuales se basan en incorporaci\u00f3n de \u00a0grandes \u00a0n\u00fameros \u00a0de \u00a0inversionistas \u201cpara pagar por \u00a0alg\u00fan \u00a0tiempo, \u00a0al vencimiento de los primeros plazos, los fabulosos ben\u00e9ficos \u00a0prometidos \u00a0a los primeros depositantes, para lo cual se utilizan los dineros de \u00a0quienes \u00a0les \u00a0siguen \u00a0en \u00a0turno \u00a0y \u00a0cuyos \u00a0plazos tiene un vencimiento diferido, \u00a0din\u00e1mica \u00a0que \u00a0se \u00a0mantiene \u00a0mientras \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de nuevos depositantes y la \u00a0cuant\u00eda \u00a0de sus recursos sea suficiente para atender los compromisos adquiridos \u00a0previamente, \u00a0pero que estalla hace crisis cuando cesa o resulta insuficiente el \u00a0n\u00famero \u00a0y \u00a0valor de los nuevos dep\u00f3sitos, debido al crecimiento geom\u00e9trico de \u00a0las obligaciones\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que \u00a0los captadores no autorizados \u00a0operaban \u00a0bajo \u00a0el \u00a0anterior \u00a0esquema \u00a0y \u00a0recurr\u00edan \u00a0a \u00a0m\u00faltiples \u00a0estrategias \u00a0jur\u00eddicas \u00a0tales \u00a0como las tarjetas prepago, la remuneraci\u00f3n de propaganda voz \u00a0a \u00a0voz, \u00a0los \u00a0proyectos \u00a0de \u00a0inmobiliarios, \u00a0las \u00a0inversiones \u00a0en \u00a0el mercado de \u00a0divisas, \u00a0par \u00a0darles \u00a0visos de legalidad a su actividad. Afirma que actuaban de \u00a0manera \u00a0informal, sin llevar contabilidad, sin organizaci\u00f3n institucional y sin \u00a0control \u00a0financiero, \u00a0y que con el apoyo de expertos abogados y el recurso a los \u00a0medios \u00a0de \u00a0comunicaci\u00f3n generaron la apariencia de legalidad y lograron atraer \u00a0a \u00a0vastos \u00a0sectores de la poblaci\u00f3n sobre todo en regiones apartadas del pa\u00eds. \u00a0Afirma \u00a0que \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno de captaci\u00f3n legal alcanz\u00f3 una magnitud nunca antes \u00a0vista \u00a0\u2013tanto en el n\u00famero \u00a0de \u00a0personas \u00a0afectadas \u00a0como \u00a0en el monto de los recursos comprometidos- lo que \u00a0oblig\u00f3 \u00a0a \u00a0adoptar \u00a0medidas \u00a0excepcionales \u00a0para \u00a0enfrentarlo, \u00a0tal como fue la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social. \u00a0A la cual se recurri\u00f3 para frenar la \u00a0actividad \u00a0de \u00a0los captadores ilegales y devolverle a la poblaci\u00f3n los recursos \u00a0entregados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Destaca \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0exageradas \u00a0que \u00a0ofrec\u00edan \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores, \u00a0as\u00ed \u00a0por ejemplo el Grupo DMG Holding \u00a0ofrec\u00eda \u00a0entre el 70% y el 300% de ganancia sobre la inversi\u00f3n inicial; Travel \u00a0Tour \u00a0el \u00a0150%; Servi Trust, Super Servi y Servipuntos el 60%; Dinerya 120% a 35 \u00a0d\u00edas y Mar de Plata el 430%. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hace \u00a0luego \u00a0referencia \u00a0a \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0vigente \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria del estado de excepci\u00f3n y se refiere \u00a0espec\u00edficamente \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a019 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 35 de 1993, reglamentado por el \u00a0Decreto \u00a0 1228 \u00a0 de \u00a01996, \u00a0preceptos \u00a0que \u00a0como \u00a0reiteradamente \u00a0sostienen \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0partidarios de la declaratoria de exequibilidad del Decreto 4333 \u00a0de \u00a02008 \u00a0establec\u00edan \u00a0un procedimiento para la liquidaci\u00f3n de las operaciones \u00a0legales \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n excesivamente engorroso. Tambi\u00e9n se refiere al r\u00e9gimen \u00a0de \u00a0insolvencia, \u00a0a\u00a0 \u00a0los \u00a0procesos concursales y al orden de prelaci\u00f3n de \u00a0cr\u00e9ditos \u00a0establecido \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a01116 \u00a0de \u00a02006 \u00a0para \u00a0explicar porque estas \u00a0disposiciones \u00a0no \u00a0eran \u00a0id\u00f3neas \u00a0para \u00a0atender \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0masiva de los \u00a0dineros \u00a0 ilegalmente \u00a0 captados. \u00a0 Concluye \u00a0 al \u00a0 igual \u00a0 que \u00a0los \u00a0anteriores \u00a0intervinientes, \u00a0que \u00a0las \u00a0normas \u00a0vigentes \u00a0al \u00a0momento \u00a0de la declaratoria del \u00a0estado \u00a0 de \u00a0 excepci\u00f3n \u00a0eran \u00a0insuficientes \u00a0para \u00a0afrontar \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n il\u00edcita de dineros del p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pasa \u00a0luego el interviniente a reproducir el \u00a0documento \u00a0radicado \u00a0el \u00a01\u00ba de diciembre de 2008 ante la Secretar\u00eda General de \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0el \u00a01 \u00a0de diciembre de 2008, mediante el cual se absolv\u00edan \u00a0los \u00a0interrogantes formulados en el Auto expedido por el Magistrado Sustanciador \u00a0de \u00a0este \u00a0proceso, \u00a0documento \u00a0cuyo \u00a0contenido \u00a0se \u00a0resumir\u00e1 \u00a0en el ac\u00e1pite de \u00a0pruebas de la presente providencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
B. \u00a0 Intervenciones \u00a0 que \u00a0 solicitan \u00a0 la \u00a0declaratoria de inexequibilidad del Decreto 4333 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La ciudadana Luisa Fernanda Ball\u00e9n Mart\u00ednez \u00a0intervino \u00a0para solicitar que los Decretos 4333 y 4335 de 2008 fueran declarados \u00a0inconstitucionales \u00a0 por \u00a0 contravenir \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0 art\u00edculos \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica: art\u00edculo 2\u00ba (fines del Estado colombiano), art\u00edculo \u00a06 \u00a0 (responsabilidad \u00a0de \u00a0los \u00a0servidores \u00a0p\u00fablicos \u00a0y \u00a0de \u00a0los \u00a0particulares), \u00a0art\u00edculo \u00a013 \u00a0(principio de igualdad), art\u00edculo 150 (atribuciones del Congreso \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica), \u00a0art\u00edculo \u00a0335 (intervenci\u00f3n el Estado en las actividades \u00a0financiera, \u00a0burs\u00e1til \u00a0y aseguradora). Se\u00f1ala la interviniente desde hace m\u00e1s \u00a0de \u00a0diez \u00a0a\u00f1os \u00a0han \u00a0venido \u00a0proliferando \u00a0en el pa\u00eds distintas modalidades de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0o recaudo masivo de dineros del p\u00fablico no autorizados, actividades \u00a0que \u00a0llevan \u00a0impl\u00edcito \u00a0un \u00a0grave riesgo y amenaza para los recursos entregados \u00a0por \u00a0el \u00a0p\u00fablico porque no est\u00e1n sujetas a un r\u00e9gimen prudencial y carecen de \u00a0las \u00a0 garant\u00edas \u00a0 y \u00a0 seguridades \u00a0ofrecidas \u00a0por \u00a0el \u00a0sector \u00a0financiero\u00a0 \u00a0autorizado \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado. \u00a0No \u00a0obstante, \u00a0considera \u00a0que el Gobierno Nacional \u00a0ten\u00eda \u00a0conocimiento de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado \u00a0de \u00a0Emergencia \u00a0Social \u00a0desde \u00a0hace m\u00e1s de diez a\u00f1os y que por lo tanto debi\u00f3 \u00a0adoptar \u00a0medidas para afrontar la situaci\u00f3n antes descrita dentro del marco del \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0vigente, \u00a0razona entonces que se acudi\u00f3 a un mecanismo \u00a0excepcional \u00a0para \u00a0enfrentar \u00a0una \u00a0situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0social \u00a0plenamente \u00a0identificada, \u00a0 producto \u00a0de \u00a0problemas \u00a0cr\u00f3nicos \u00a0y \u00a0estructurales. \u00a0En \u00a0suma, \u00a0considera \u00a0que \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del estado de excepci\u00f3n es inexequible porque \u00a0los \u00a0hechos alegados no son nuevos ni sobrevinientes, por una parte, y porque el \u00a0Gobierno contaba con medios ordinarios para enfrentar la crisis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0mismo sentido intervino el ciudadano \u00a0Alfonso \u00a0Wandurraga \u00a0Chac\u00f3n \u00a0quien \u00a0aleg\u00f3 \u00a0que \u00a0el Presidente de la Rep\u00fablica \u00a0hab\u00eda \u00a0reconocido \u00a0p\u00fablicamente \u00a0su \u00a0responsabilidad por los hechos que dieron \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria, raz\u00f3n por la cual estaba inhabilitado para declarar \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0y \u00a0econ\u00f3mica. Coincide en se\u00f1alar que la situaci\u00f3n de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0de los recursos del p\u00fablico data de tiempo atr\u00e1s y que los \u00a0organismos \u00a0competentes \u00a0no \u00a0adoptaron las medidas pertinentes para enfrentarla, \u00a0de manera que comparten la responsabilidad presidencial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0 solicita \u00a0 la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0inexequibilidad \u00a0del \u00a0Decreto objeto de examen el ciudadano Miguel \u00c1ngel Enciso \u00a0Pava \u00a0pues \u00a0entiende \u00a0que\u00a0 \u00a0contraviene \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0121 (principio de \u00a0legalidad), \u00a0150 (atribuciones del Congreso de la Rep\u00fablica), 189 (atribuciones \u00a0del \u00a0Presidente \u00a0de la Rep\u00fablica), 215 (estado de emergencia social, econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0ecol\u00f3gica) \u00a0y 335 (intervenci\u00f3n estatal en las actividades relacionadas con \u00a0el \u00a0manejo, \u00a0aprovechamiento e inversi\u00f3n de los recursos captados del p\u00fablico) \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Carta \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0Seg\u00fan \u00a0el \u00a0interviniente \u00a0la \u00a0inconstitucionalidad \u00a0radicar\u00eda \u00a0 en \u00a0que \u00a0no \u00a0acaecieron \u00a0hechos \u00a0s\u00fabitos \u00a0ni \u00a0extraordinarios \u00a0que \u00a0justificaran \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social, \u00a0y \u00a0que \u00a0los sucesos \u00a0invocados \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0en \u00a0el \u00a0decreto cuestionado no tienen el \u00a0car\u00e1cter \u00a0de \u00a0sobrevinientes. \u00a0Expone \u00a0que \u00a0los considerandos consignados en la \u00a0parte \u00a0motiva \u00a0del aludido estatuto \u201cson afirmaciones \u00a0de \u00a0 car\u00e1cter \u00a0 subjetivo \u00a0sobre \u00a0hipot\u00e9ticas \u00a0situaciones \u00a0y \u00a0no \u00a0constituyen \u00a0HECHOS \u00a0SOBREVINIENTES \u00a0que \u00a0perturben \u00a0o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden econ\u00f3mico o \u00a0social \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0ni \u00a0constituyen \u00a0grave \u00a0calamidad p\u00fablica que justifique el \u00a0Estado \u00a0de \u00a0emergencia social declarado\u201d (negrillas y \u00a0subrayas \u00a0en \u00a0el \u00a0original), \u00a0pues \u00a0la \u00a0aparici\u00f3n \u00a0de \u00a0empresas \u00a0dedicadas a la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dineros \u00a0no \u00a0fue un hecho masivo ni sobreviniente, ya que \u00e9stas \u00a0desarrollaron \u00a0sus \u00a0actividades \u201cbajo la supervisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Comercio de los diferentes municipios (\u2026) los permisos de \u00a0funcionamiento \u00a0municipios \u00a0fueron otorgados por las respectivas alcald\u00edas, sus \u00a0actividades \u00a0se \u00a0desarrollaban en locales abiertos al p\u00fablico y a plena luz del \u00a0d\u00eda\u201d. \u00a0 \u00a0A\u00f1ade \u00a0 que \u00a0 operaban \u00a0 con \u00a0la aquiescencia de los poderes p\u00fablicos \u00a0y \u00a0que \u00a0incluso \u00a0la \u00a0Polic\u00eda Nacional \u201ccolabor\u00f3 con \u00a0las \u00a0empresas captadoras en la realizaci\u00f3n de pagos a la ciudadan\u00eda y en la no \u00a0afectaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 del \u00a0 espacio \u00a0 p\u00fablico \u00a0 por \u00a0 parte \u00a0 de \u00a0estos \u00a0miles \u00a0de \u00a0inversionistas\u201d. \u00a0Alega que con motivo de incidentes \u00a0aislados \u00a0acaecidos en a ciudad de Pasto, los cuales a su vez tuvieron origen en \u00a0supuestos \u00a0desmanes \u00a0cometidos \u00a0por \u00a0la \u00a0Polic\u00eda Nacional, el Gobierno nacional \u00a0declar\u00f3 \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n a pesar que \u00e9sta situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido \u00a0conjurada \u00a0con \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0los \u00a0poderes \u00a0de \u00a0polic\u00eda \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del alcalde \u00a0municipal. \u00a0Opina \u00a0que el \u00fanico prop\u00f3sito de la declaratoria era acabar con el \u00a0\u201cemporio \u00a0DMG\u201d finalidad \u00a0que \u00a0se \u00a0debi\u00f3 \u00a0perseguir \u00a0por \u00a0medio de los poderes ordinarios en cabeza de la \u00a0fiscal\u00eda General y del Gobierno Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Argumentos \u00a0similares \u00a0expuso \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0Miguel \u00a0Andr\u00e9s \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0Mart\u00ednez \u00a0en \u00a0su \u00a0escrito \u00a0de \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0para \u00a0solicitar \u00a0la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 4333 de 2008. Al igual \u00a0que \u00a0los \u00a0otros \u00a0intervinientes \u00a0considera \u00a0que \u00a0se trasgredi\u00f3 el art\u00edculo 215 \u00a0constitucional \u00a0porque \u00a0los \u00a0hechos invocados para justificar la declaratoria no \u00a0fueron \u00a0sobrevinientes \u00a0en la medida que la supuesta captaci\u00f3n ilegal se hab\u00eda \u00a0desarrollado \u00a0a \u00a0lo \u00a0largo \u00a0de \u00a0los \u00a0\u00faltimos \u00a0a\u00f1os, \u00a0a\u00f1ade \u00a0adem\u00e1s \u00a0que esta \u00a0actividad \u00a0estaba \u00a0penalmente \u00a0tipificada \u00a0desde el a\u00f1o 1982 y que por lo tanto \u00a0pod\u00eda \u00a0ser \u00a0perseguida \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades estatales. Indica tambi\u00e9n que la \u00a0inactividad \u00a0 de \u00a0las \u00a0entidades \u00a0estatales \u00a0competentes \u00a0gener\u00f3 \u00a0la \u00a0confianza \u00a0leg\u00edtima \u00a0en los ciudadanos en torno a la legalidad de las empresas captadoras. \u00a0Entiende \u00a0que \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso la situaci\u00f3n que dio origen a la declaratoria del \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0puede \u00a0ser \u00a0enfrentada \u00a0con \u00a0las \u00a0medidas \u00a0ordinarias de \u00a0car\u00e1cter \u00a0penal \u00a0y \u00a0administrativo \u00a0previstas \u00a0en la legislaci\u00f3n ordinaria. En \u00a0suma, \u00a0considera \u00a0que \u00a0no \u00a0hubo \u00a0una situaci\u00f3n anormal que justificara acudir a \u00a0medidas excepcionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El ciudadano Jorge Arnulfo Beltr\u00e1n Bejarano \u00a0present\u00f3 \u00a0un \u00a0escrito \u00a0mediante el cual formul\u00f3 algunas apreciaciones respecto \u00a0de \u00a0la declaratoria del estado de emergencia social. Se\u00f1ala en primer lugar que \u00a0dicha \u00a0medida \u00a0vulnera \u00a0de \u00a0manera \u00a0flagrante \u00a0los \u00a0derechos \u00a0reconocidos \u00a0en la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0y \u00a0en tratados internacionales de derechos humanos, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0hace \u00a0alusi\u00f3n \u00a0al \u00a0derecho \u00a0al \u00a0trabajo tanto de las empresas \u00a0proveedoras \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades captadoras intervenidas como de los trabajadores \u00a0de \u00a0dichas \u00a0empresas, pues en virtud de la declaratoria del estado de excepci\u00f3n \u00a0\u201csus mercanc\u00edas fueron retenidas injustamente y sus \u00a0contratos \u00a0laborales \u00a0embolatados \u00a0sin \u00a0que nadie les decida nada\u201d. \u00a0Opina \u00a0que \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n estatal s\u00f3lo puede ejercerse sobre \u00a0actividades \u00a0l\u00edcitas, \u00a0pues \u00a0las \u00a0actividades \u00a0al \u00a0margen \u00a0de \u00a0la ley deben ser \u00a0perseguidas \u00a0y \u00a0sancionadas \u00a0penalmente. Agrega que el Estado debe responder por \u00a0los \u00a0da\u00f1os \u00a0causados \u00a0a \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0en \u00a0virtud de la intervenci\u00f3n en las \u00a0entidades \u00a0 captadoras \u00a0 de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0ven\u00edan \u00a0funcionando \u00a0 normalmente, \u00a0 y \u00a0 que \u00a0 en \u00a0todo \u00a0caso \u00a0se \u00a0debe \u00a0diferenciar \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0empresarial \u00a0de algunos de los establecimientos intervenidos de \u00a0aquella que incumbe a sus directivos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0ciudadana Lynn Heidy Coradine manifiesta \u00a0su \u00a0desacuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social\u00a0 \u00a0adoptada \u00a0por el Gobierno Nacional y se\u00f1ala que las entidades captadoras objeto \u00a0de \u00a0 las \u00a0 medidas \u00a0 excepcionales \u00a0hab\u00edan \u00a0venido \u00a0cumplido \u00a0las \u00a0obligaciones \u00a0econ\u00f3micas \u00a0contra\u00eddas \u00a0hasta la toma de posesi\u00f3n por parte de los organismos \u00a0estatales. \u00a0Refiere \u00a0los beneficios econ\u00f3micos que dichas empresas generaron en \u00a0distintas \u00a0regiones \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0y la cr\u00edtica situaci\u00f3n en la que quedaron los \u00a0inversores \u00a0en \u00a0virtud de las medidas estatales. Anota que hubo una vulneraci\u00f3n \u00a0de \u00a0principio \u00a0de \u00a0igualdad \u00a0porque las distintas empresas captadoras estaban en \u00a0una \u00a0situaci\u00f3n \u00a0diferente y operaban con esquemas diferentes raz\u00f3n por la cual \u00a0no \u00a0 pod\u00edan \u00a0 ser \u00a0objeto \u00a0de \u00a0id\u00e9nticas \u00a0medidas \u00a0de \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0estatal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El ciudadano David Brieva Maldonado present\u00f3 \u00a0un \u00a0 escrito \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0consigna \u00a0distintas \u00a0apreciaciones \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del Estado de emergencia social efectuada mediante el Decreto 4333 \u00a0de \u00a02008. \u00a0En \u00a0primer \u00a0lugar \u00a0asevera \u00a0que realiz\u00f3 un estudio de legalidad y un \u00a0estudio \u00a0de \u00a0riesgo \u00a0antes \u00a0de \u00a0comprar \u00a0tarjetas \u00a0prepago \u00a0DMG, \u00a0de \u00a0los cuales \u00a0concluy\u00f3 \u00a0que se trataba de un negocio l\u00edcito y confiable. Estima entonces que \u00a0las \u00a0medidas \u00a0excepcionales \u00a0adoptadas \u00a0por el Gobierno dieron al traste con una \u00a0actividad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0legal \u00a0y \u00a0rentable, \u00a0y \u00a0en consecuencia no conjuraron una \u00a0crisis \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0social \u00a0sino \u00a0que por el contrario la generaron. Por otra \u00a0parte, \u00a0plantea \u00a0que \u00a0las \u00a0entidades \u00a0captadoras \u00a0intervenidas funcionaban en el \u00a0pa\u00eds \u00a0desde hac\u00eda varios a\u00f1os, raz\u00f3n por la los hechos que dieron lugar a la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 Decreto \u00a0 4333 \u00a0 de \u00a0 2008 \u00a0no \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0calificados \u00a0de \u00a0sobrevinientes. \u00a0Hace \u00a0referencia \u00a0a que en a\u00f1os anteriores se hab\u00edan adoptado \u00a0medidas \u00a0 contra \u00a0 algunas \u00a0empresas \u00a0dedicadas \u00a0a \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0\u2013espec\u00edficamente menciona \u00a0que \u00a0en \u00a0noviembre \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02007 \u00a0la Superintendencia Financiera orden\u00f3 a la \u00a0empresa \u00a0DMG \u00a0devolver \u00a0los recursos captados del p\u00fablico- sin que hubiese sido \u00a0necesaria \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0un \u00a0estado de excepci\u00f3n, lo que en su opini\u00f3n \u00a0demuestra \u00a0que \u00a0los \u00a0poderes \u00a0ordinarios \u00a0en cabeza de las autoridades estatales \u00a0bastaban \u00a0para \u00a0conjurar \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n. \u00a0Percibe en otros hechos ocurridos con \u00a0anterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria claros indicios de la inconstitucionalidad del \u00a0Decreto \u00a04333 de 2008, como por ejemplo que el Fiscal General de la Naci\u00f3n y el \u00a0Vicefiscal \u00a0manifestaron \u00a0a \u00a0los \u00a0medios \u00a0de comunicaci\u00f3n, un d\u00eda antes de ser \u00a0decretada \u00a0 la \u00a0medida \u00a0excepcional, \u00a0que \u00a0DMG \u00a0no \u00a0se \u00a0dedicaba \u00a0a \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Un \u00a0grupo \u00a0de \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(21) \u00a0ciudadanos, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0Alfonso \u00a0L\u00f3pez \u00a0Varela, formul\u00f3 apreciaciones similares a las \u00a0anteriormente \u00a0consignadas \u00a0acerca de la exequibilidad del Decreto 4333 de 2008. \u00a0Manifestaron \u00a0que \u00a0con la expedici\u00f3n de este \u00faltimo se vulneraron los derechos \u00a0fundamentales \u00a0al \u00a0debido \u00a0proceso, \u00a0la \u00a0presunci\u00f3n de inocencia, el derecho al \u00a0trabajo, \u00a0el \u00a0principio \u00a0de igualdad, el derecho a la vida digna, la libertad de \u00a0asociaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0honra y al buen nombre, aunque no precisan las \u00a0razones \u00a0por \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0produjeron tales afectaciones iusfundamentales ni \u00a0quienes \u00a0fueron \u00a0v\u00edctimas \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas. Igualmente se\u00f1alan que el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0se extralimit\u00f3 con motivo de la declaratoria del Estado de emergencia \u00a0social \u00a0pues \u00a0la \u00a0Comercializadora \u00a0DMG \u00a0no \u00a0perturbaba \u00a0ni \u00a0amenazaba \u00a0el orden \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0o ecol\u00f3gico nacional ni hab\u00eda causado una grave calamidad \u00a0p\u00fablica \u00a0y \u00a0que \u00a0tampoco \u00a0se dedicaba a actividades relacionadas con el manejo, \u00a0aprovechamiento \u00a0e inversi\u00f3n de los recursos captados del p\u00fablico. Cuentan que \u00a0se \u00a0trataba \u00a0de \u00a0una \u00a0importante empresa, con ingentes activos y clasificada por \u00a0distintas \u00a0publicaciones \u00a0entre \u00a0las \u00a0m\u00e1s \u00a0importantes \u00a0el \u00a0pa\u00eds, \u00a0y acusan al \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0haber \u00a0actuado \u00a0motivado no por el inter\u00e9s general sino espoleado \u00a0con \u00a0fines \u00a0vengativos \u00a0y \u00a0de \u00a0retaliaci\u00f3n \u00a0personal contra el Sr. David Murcia \u00a0Guzm\u00e1n. \u00a0Explican como funcionaba el modelo empresarial de DMG y los beneficios \u00a0que \u00a0dicho \u00a0modelo arrojaba a los tarjeta habientes, y terminan su intervenci\u00f3n \u00a0con \u00a0una \u00a0alusi\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0desastrosos \u00a0efectos que en su opini\u00f3n causaron las \u00a0medidas \u00a0adoptadas en virtud de la declaratoria del estado de Emergencia social. \u00a0Escritos \u00a0id\u00e9nticos \u00a0al \u00a0anterior \u00a0fueron \u00a0presentados \u00a0por \u00a0(i) Andr\u00e9s Felipe \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Sanabria, \u00a0(ii) un grupo de diecinueve (19) ciudadanos encabezado por \u00a0Fabio \u00a0de \u00a0Jes\u00fas \u00a0Carmona Montoya, y un grupo de sesenta y tres (63) ciudadanos \u00a0encabezado por Diana Liceth Rojas \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mil \u00a0cuatrocientos sesenta y tres ciudadanos \u00a0(1463) \u00a0 encabezados \u00a0 por \u00a0Carlos \u00a0Pedreros \u00a0intervinieron \u00a0para \u00a0solicitar \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de inexequibilidad del Decreto 4333 de 2008. Argumentan, en primer \u00a0lugar, \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0dieron \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del estado de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0no \u00a0fueron \u00a0nuevos \u00a0ni \u00a0sorpresivos, \u00a0porque \u00a0las \u00a0entidades \u00a0dedicadas \u00a0a \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0del p\u00fablico funcionaban en el pa\u00eds \u00a0desde \u00a0hac\u00eda \u00a0varios a\u00f1os e \u201cincluso estas empresas \u00a0o \u00a0captadoras \u00a0funcionaban con registros de la C\u00e1mara de Comercio, licencias de \u00a0funcionamiento, \u00a0pagaban tributos a los entes territoriales, pagaban impuestos a \u00a0la \u00a0DIAN \u00a0y \u00a0en \u00a0algunos \u00a0casos \u00a0requer\u00edan \u00a0que \u00a0sus \u00a0usuarios tuvieran RUT\u201d. \u00a0Deducen \u00a0entonces que tales empresas desarrollaban sus \u00a0operaciones \u00a0con \u00a0la \u00a0aquiescencia estatal, y que el Gobierno Nacional actu\u00f3 de \u00a0manera \u00a0intempestiva y sorpresiva cuando decidi\u00f3 intervenirlas. A\u00f1aden que las \u00a0empresas \u00a0 captadoras \u00a0no \u00a0generaron \u00a0una \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tal \u00a0magnitud \u00a0que \u00a0justificara \u00a0la \u00a0declaratoria de la emergencia social, ni causaron una calamidad \u00a0p\u00fablica, \u00a0sino \u00a0que \u00a0la perturbaci\u00f3n fue ocasionada por el Gobierno a ra\u00edz de \u00a0las \u00a0medidas \u00a0adoptadas con ocasi\u00f3n de la declaratoria de la Emergencia social, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0en \u00a0su \u00a0opini\u00f3n \u00a0vulneran \u00a0los \u00a0derechos fundamentales de miles de \u00a0ciudadanos. \u00a0 Escritos \u00a0id\u00e9nticos \u00a0fueron \u00a0presentados \u00a0por \u00a0un \u00a0grupo \u00a0de \u00a0mil \u00a0quinientos \u00a0setenta \u00a0y \u00a0dos \u00a0ciudadanos \u00a0(1572) \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0Nataly Pinz\u00f3n \u00a0Angulo, \u00a0por \u00a0un \u00a0grupo \u00a0de \u00a0mil \u00a0setecientos \u00a0noventa \u00a0y \u00a0dos ciudadanos (1792) \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0Martha \u00a0Galeano, \u00a0por \u00a0un \u00a0grupo de mil cuatrocientos sesenta y \u00a0cuatro \u00a0(1464) \u00a0ciudadanos encabezado por Lu\u00eds A. Maya y por otro grupo de tres \u00a0mil \u00a0trescientos \u00a0tres \u00a0(3303) \u00a0ciudadanos \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0Emilio \u00a0Mora, Jenny \u00a0Camacho y Luz \u00c1ngela Balsero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0ciudadanos \u00a0Franklin Torres Hinostroza, \u00a0James \u00a0Alberto \u00a0Ram\u00edrez, Gloria Lorena Zuluaga Media, Vitalia Obreg\u00f3n Hurtado, \u00a0Gustavo \u00a0Alberto \u00a0Tenorio \u00a0Campo, Alexander Restrepo, Jairo Quintero, Lady Mazo, \u00a0Bibiana \u00a0Gonz\u00e1lez, \u00a0Eladio \u00a0Valinera,\u00a0 \u00a0Mar\u00eda \u00a0Ben\u00edtez, Eufemia Mosquera \u00a0Rivas, \u00a0Cristian \u00a0Leandro \u00a0Franco, Jhoana Paredes Rodr\u00edguez, Liliana del Carmen \u00a0Saldarriaga, \u00a0Rosa \u00a0Santacruz \u00a0Losada, \u00a0Bella \u00a0Luz \u00a0Guti\u00e9rrez \u00a0Salazar, \u00a0Milena \u00a0Paredes \u00a0Vega, \u00a0Jenny \u00a0Abad\u00eda Victoria, Susana Naranjo, Martha Patricia Torres, \u00a0Amparo \u00a0Torres, \u00a0Oscar Acevedo Garc\u00eda, Blanca Salazar, Miriam Velorio Ben\u00edtez, \u00a0Jacqueline \u00a0Pedrosa \u00a0Obando, \u00a0Diana \u00a0Mosquera Giraldo, Cristian Zuluaga, Claudia \u00a0Patricia \u00a0 Garc\u00e9s \u00a0Salas, \u00a0Diego \u00a0Fernando \u00a0Elecue \u00a0Velandia, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Etelvina \u00a0Santander \u00a0de L\u00f3pez, Blanca Luc\u00eda Vivares Zapata, Marinela Valencia, Francisca \u00a0Arroyo \u00a0Andrade, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Gladis \u00a0Ledesma \u00a0de \u00a0Ram\u00edrez, Ligia Burgu\u00e9s Miranda, \u00a0Eduardo \u00a0Romero \u00a0Hoyos, \u00a0Oscar \u00a0Calle \u00a0Mar\u00edn, \u00a0Beatriz \u00a0Helena Herrera Morales, \u00a0Romelia \u00a0Castrill\u00f3n \u00a0Fajardo, John David Acosta Losada, Francisco Alberto Toro, \u00a0Carlos \u00a0Alberto \u00a0Amaya \u00a0Mendoza, \u00a0Germ\u00e1n \u00a0David \u00a0Escobar \u00a0Cardozo, \u00a0Ruth Marina \u00a0Guayara, \u00a0John \u00a0Fredy Rojas, Jos\u00e9 Israel Rojas Nieto, Melba Elizabeth Zambrano, \u00a0Carmenza \u00a0Solarte, Higido Hoyos, Sandra Pe\u00f1a, Yudy Sierra Hoyos, Irmina Lozano, \u00a0Olga \u00a0Pinta, \u00a0Nelfy Rosero Mu\u00f1oz, Aleyda Hoyos Lozano, Antonio Sierra Chavarro, \u00a0Clara \u00a0Ganziva \u00a0Garz\u00f3n, \u00a0Cecilia \u00a0Ganziva Garz\u00f3n, Liliana Mora, Ligia Le\u00f3n de \u00a0Ram\u00edrez, \u00a0Tirsa \u00a0Pav\u00f3n, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Elena \u00a0de \u00a0Ruiz, Lu\u00eds Eduardo Ruiz, Em\u00e9rita \u00a0Hoyos, \u00a0Marisol Guzm\u00e1n, Gumersindo Hinestroza, Jaime Hoyos Lozano, Cecilia Melo \u00a0Guaca, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Eulalia \u00a0Aldana, \u00a0Juan \u00a0Gabriel \u00a0Olalla, Yes\u00f3n Zarta Mart\u00ednez, \u00a0Hernando \u00a0 Hoyos \u00a0 Lozano, \u00a0 Filiberto \u00a0Quintero, \u00a0Juana \u00a0R\u00faa, \u00a0Paula \u00a0Ram\u00edrez \u00a0Estupi\u00f1\u00e1n, \u00a0Luz \u00a0Estela \u00a0Estupi\u00f1\u00e1n \u00a0Ortiz, Elkin Jos\u00e9 Lara Santiago, Franco \u00a0Paredes \u00a0Rodr\u00edguez,\u00a0 \u00a0Beatriz \u00a0Arias, \u00a0Celdardo \u00a0Quintero, Roberto Antonio \u00a0Valencia \u00a0Franco, \u00a0Y\u00e9rsey \u00a0Morato \u00a0Qui\u00f1\u00f3nez, \u00a0William \u00a0L\u00f3pez, \u00a0Silvia \u00a0Mabel \u00a0Benavides \u00a0Bastidas, \u00a0Yolanda \u00a0Ruiz \u00a0Cuervo, Mar\u00eda Cristina Aguilar Ruiz,\u00a0 \u00a0Dubia \u00a0Dioselina \u00a0Reyes Guti\u00e9rrez, Lorna Reyes, Mariana L\u00f3pez de Olalla, Lucia \u00a0Guti\u00e9rrez \u00a0de \u00a0Reyes, \u00a0Luz Elsy Zorrilla Jim\u00e9nez, \u00c1ngel Mar\u00eda Salas Rengifo, \u00a0Minian \u00a0Colorado, Rafael Arroyo Andrade, Blanca Nidia Quintero, V\u00edctor Herrera, \u00a0Gustavo \u00a0Reina, \u00a0Jaime \u00a0Zapata \u00a0Ospina, \u00a0Amparo \u00a0Corrales, Aura Mar\u00eda Guerrero, \u00a0Miriam \u00a0Elvira \u00a0Campo, \u00a0Nury \u00a0D\u00edaz \u00a0Campo, John Alberto Lozano Garc\u00e9s, Jhonier \u00a0Valencia, \u00a0Lu\u00eds \u00a0Fernando \u00a0Fern\u00e1ndez, \u00a0Olinda \u00a0Elisa Riascos Alzamora, Adriana \u00a0Betancourt, \u00a0Albeiro \u00a0Rodr\u00edguez, \u00a0Mario \u00a0Arroyo \u00a0Andrade, Diana Gisela Palacio, \u00a0Jean \u00a0Alexander \u00a0Andrade \u00a0Arboleda, \u00a0Luz \u00a0Marina \u00a0Gavinara, \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Duque, Daisy \u00a0Rodallega, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Riascos, \u00a0Leonor C\u00f3rdoba Mosquera, Lucenid Campaz C\u00f3rdoba, \u00a0Jhoani \u00a0Rojas, Diana Lemos Becerra, Ruth Am\u00e9rica Becerra Murillo, Isabel Arroyo \u00a0Andrade, \u00a0Luz \u00a0Natalia \u00a0Segura, Mar\u00eda Libia Ochoa de Montes, Jhon Jairo Montoya \u00a0Ochoa, \u00a0Wilmar \u00a0Garc\u00e9s \u00a0Valenzuela, \u00a0Leonela \u00a0Valenzuela de Garc\u00e9s, Mar\u00eda del \u00a0Socorro \u00a0Garc\u00e9s, \u00a0Lisner \u00a0Hurtado \u00a0Grueso, Melva Celorio Ben\u00edtez,\u00a0 Mar\u00eda \u00a0Julieta \u00a0Cano Gaviria, Martha Mojarrango Cortes, Rosamila Cundumi Obando, Samari \u00a0Riascos \u00a0Mosquera, \u00a0Rafael \u00a0Arroyo \u00a0Andrade, \u00a0Angela \u00a0Mar\u00eda Valdivieso Garc\u00eda, \u00a0Consuelo \u00a0Serna \u00a0Vallecilla, \u00a0Frank \u00a0Herson \u00a0Hurtado \u00a0Riascos, \u00a0Amilta \u00a0Hurtado, \u00a0Cristian \u00a0Leandro \u00a0Franco Ord\u00f3\u00f1ez, Edith Campo Landete, Gloria In\u00e9s Medina de \u00a0Zuluaga,\u00a0 \u00a0Luis \u00a0Fernando \u00a0Zuluaga G\u00f3mez, Aleyda Patricia Angulo C\u00e1ndelo, \u00a0Martha \u00a0Isabel Angulo C\u00e1ndelo y Cesar Augusto Hurtado Alom\u00eda, intervinieron en \u00a0el \u00a0 proceso \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 referencia, \u00a0 para \u00a0 solicitar \u00a0 la \u00a0 declaratoria \u00a0 de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0de \u00a0los \u00a0Decretos \u00a04333, \u00a04334, \u00a04335\u00a0 \u00a04336 \u00a0de 2008 \u00a0mediante \u00a0escritos \u00a0id\u00e9nticos \u00a0cuyo \u00a0contenido \u00a0se podr\u00eda resumir\u00a0 en los \u00a0siguiente \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u201c\u2026Con la expedici\u00f3n de los \u00a0Decretos \u00a04333, 4334, 4335, 4336 del 17 de Noviembre de 2008, se violo el debido \u00a0proceso \u00a0y \u00a0la igualdad de todos frente al ejercicio del poder del Estado ya que \u00a0en \u00a0el \u00a0Decreto. \u00a04335 \u00a0se \u00a0establec\u00eda \u00a0que \u00a0s\u00f3lo \u00a0los \u00a0alcaldes distritales o \u00a0municipales \u00a0deber\u00edan \u00a0ordenar \u00a0el \u00a0cierre \u00a0preventivo \u00a0del \u00a0establecimiento de \u00a0comercio, \u00a0local, oficina o cualquier lugar donde se realicen estas actividades, \u00a0ello \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la \u00a0delegaci\u00f3n \u00a0de \u00a0facultades por parte del Presidente a \u00a0aquellos \u00a0con fundamento en la figura de la conmoci\u00f3n social. Situaci\u00f3n que no \u00a0se \u00a0aplico \u00a0de \u00a0esta \u00a0manera \u00a0para \u00a0los establecimientos de la empresa DMG GRUPO \u00a0HOLDING \u00a0 S.A., \u00a0 ya \u00a0 que \u00a0 ellos \u00a0fueron \u00a0sellados \u00a0y \u00a0cerrados \u00a0al \u00a0p\u00fablico, \u00a0interrumpiendo \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0comerciales \u00a0el d\u00eda martes 18 de Noviembre de \u00a02008 \u00a0a \u00a0las \u00a03:00 \u00a0a.m., \u00a0por \u00a0parte de la fuerza p\u00fablica sin ning\u00fan control, \u00a0pasando \u00a0por \u00a0alto \u00a0lo \u00a0dispuesto en dicho Decreto. El art\u00edculo 335 fue violado \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0al \u00a0fundamentar \u00a0por \u00a0medio \u00a0del \u00a0Decreto 4333 de 2008 ya que \u00a0asimil\u00f3 \u00a0una \u00a0empresa \u00a0comercializadora \u00a0de \u00a0bienes, \u00a0productos y servicios con \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0e inversi\u00f3n, por la cual la intervino en raz\u00f3n a que \u00a0no existi\u00f3 previa autorizaci\u00f3n del Estado conforme a la ley\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0ciudadano \u00a0Arturo \u00a0Daniel \u00a0L\u00f3pez \u00a0Coba \u00a0intervino \u00a0para solicitar la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 4333 de \u00a02008, \u00a0a \u00a0su juicio la declaratoria del estado de emergencia social no se ajusta \u00a0a \u00a0 los \u00a0 presupuestos \u00a0 establecidos \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0constitucional \u00a0y \u00a0desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma \u00a0en \u00a0primer \u00a0lugar que los hechos que \u00a0dieron \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria no son nuevos, imprevistos ni sobrevivientes, \u00a0pues \u00a0ocurrieron \u00a0durante muchos a\u00f1os y\u00a0 fueron ampliamente divulgados por \u00a0los \u00a0medios \u00a0de \u00a0comunicaci\u00f3n. Entiende por lo tanto que eran hechos notorios y \u00a0previsibles, \u00a0 agravados \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 falta \u00a0 de \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades \u00a0estatales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera que la Superintendencia Financiera, \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0y \u00a0la Superintendencia de Sociedades pod\u00edan adoptar medidas para \u00a0combatir \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0pero \u00a0que \u00a0actuaron \u00a0de \u00a0manera \u00a0negligente y \u00a0tard\u00eda. \u00a0Estima que el art\u00edculo 108 del EOSF otorgaba poderes suficientes a la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0para \u00a0interrumpir \u00a0esta \u00a0actividad \u00a0los \u00a0cuales no \u00a0fueron \u00a0empleados \u00a0de \u00a0manera oportuna. Asevera, por otra parte, que el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0 \u2013debido \u00a0a \u00a0lo \u00a0prolongada \u00a0duraci\u00f3n \u00a0del \u00a0problema de captaci\u00f3n no autorizada- hubiera podido \u00a0presentar \u00a0ante \u00a0el \u00a0Congreso\u00a0 \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0proyectos \u00a0de \u00a0ley \u00a0que \u00a0permitieran \u00a0perseguir \u00a0de \u00a0manera \u00a0m\u00e1s \u00a0eficaz este fen\u00f3meno. Concluye por lo \u00a0tanto \u00a0que \u00a0se \u00a0configur\u00f3 \u00a0una \u00a0omisi\u00f3n de intervenci\u00f3n oportuna del Gobierno \u00a0Nacional \u00a0en la econom\u00eda la cual no pod\u00eda ser remediada con la implementaci\u00f3n \u00a0de la emergencia social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los ciudadanos Mar\u00eda Mora, Doris Barrientos, \u00a0Horacio \u00a0Mu\u00f1oz, \u00a0Lilian Rojas, Lu\u00eds Alejandro Vargas, Ayda Mu\u00f1oz, Dora Le\u00f3n, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Stella \u00a0Munar, \u00a0Hilda \u00a0C\u00e1rdenas, \u00a0Dora \u00a0Munar, \u00a0Lu\u00eds Alejandro L\u00f3pez, \u00a0Sandra \u00a0Patricia \u00a0Fonseca, \u00a0Rogelio \u00a0Cardona \u00a0intervinieron \u00a0para \u00a0solicitar \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de inconstitucionalidad del Decreto 4333 de 2008. Sostienen que en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la declaratoria del estado de emergencia se intervino a la firma DMG \u00a0Grupo \u00a0Holding \u00a0S. A. empresa que no pod\u00eda ser catalogada como una \u201cpir\u00e1mide\u201d, \u00a0porque \u00a0su \u00a0mecanismo de \u00a0funcionamiento \u00a0era \u00a0proponer \u00a0al \u00a0p\u00fablico \u00a0en \u00a0general la compra de productos, \u00a0bienes \u00a0y \u00a0servicios \u00a0mediante \u00a0el \u00a0sistema de tarjetas prepago. Se\u00f1alan que la \u00a0mencionada \u00a0firma estaba constituida de conformidad con a legislaci\u00f3n vigente y \u00a0que\u00a0 \u00a0hasta \u00a0la fecha a de la intervenci\u00f3n estatal no hab\u00eda incumplido en \u00a0el \u00a0pago \u00a0o \u00a0en \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de los productos, bienes y servicios a los tarjeta \u00a0habientes. \u00a0Aclaran que esta firma produjo importantes beneficios sociales entre \u00a0los \u00a0 que \u00a0 mencionan \u00a0 la \u00a0 creaci\u00f3n \u00a0de \u00a0numerosos \u00a0puestos \u00a0de \u00a0trabajo, \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 estudios \u00a0 superiores \u00a0 y \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de \u00a0supermercados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alegan \u00a0que los hechos que dieron lugar a la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0no \u00a0tienen \u00a0el \u00a0car\u00e1cter \u00a0de \u00a0sobrevivientes, \u00a0pues \u00a0de la redacci\u00f3n de los considerandos del Decreto 4333 de \u00a02008 \u00a0se \u00a0desprende \u00a0que \u00a0no \u00a0acaecieron de improviso sino que ven\u00edan de tiempo \u00a0atr\u00e1s \u00a0y adem\u00e1s eran plenamente conocidos por el Gobierno Nacional, pues \u00e9ste \u00a0sab\u00eda \u00a0que \u00a0operaban \u00a0en el pa\u00eds distintas firmas dedicadas a la captaci\u00f3n, y \u00a0estaba \u00a0enterado \u00a0de \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0compa\u00f1\u00eda DMG, la cual seg\u00fan los \u00a0intervinientes \u00a0s\u00f3lo \u00a0desarrollaba \u00a0operaciones comerciales l\u00edcitas y ejerc\u00eda \u00a0su \u00a0objeto \u00a0social desde hac\u00eda varios a\u00f1os, en sedes ampliamente conocidas por \u00a0la opini\u00f3n p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1aden que el Gobierno se excedi\u00f3 en el uso \u00a0de \u00a0los poderes excepcionales al intervenir la Firma DMG porque no se trataba de \u00a0una \u00a0pir\u00e1mide \u00a0y \u00a0hab\u00eda \u00a0cumplido las obligaciones comerciales contra\u00eddas con \u00a0sus \u00a0clientes. \u00a0Se\u00f1alan que incluso algunos congresistas tramitaron un proyecto \u00a0de \u00a0reforma financiera para regular las ventas mediante la modalidad de tarjetas \u00a0prepago. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0argumentan \u00a0que \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0vigente \u00a0permit\u00eda \u00a0la \u00a0represi\u00f3n \u00a0e \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0sin necesidad de \u00a0recurrir \u00a0a \u00a0medidas \u00a0extraordinarias, adoptadas en virtud de la declaratoria de \u00a0un \u00a0estado de excepci\u00f3n. Hacen referencia al art\u00edculo 335 constitucional, a la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0que tipifica el delito de captaci\u00f3n ilegal y a los poderes \u00a0de \u00a0polic\u00eda \u00a0econ\u00f3mica \u00a0otorgados a la Superintendencia Financiera mediante el \u00a0Decreto \u00a04327 \u00a0de \u00a02005 \u00a0para reprimir el ejercicio no autorizado de actividades \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0intervino a algunas \u00a0empresas, \u00a0citan a manera de ejemplo la Resoluci\u00f3n 0667 de 25 de abril de 2008, \u00a0mediante \u00a0la cual se orden\u00f3 al Grupo Superservi no captar mas dineros, devolver \u00a0los \u00a0captados y disolver la empresa. Estiman entonces que ni la Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0ni \u00a0la Fiscal\u00eda ejercieron de manera oportuna las competencias a su \u00a0cargo \u00a0para \u00a0reprimir \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal y que la declaratoria el estado de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0y \u00a0los \u00a0decretos \u00a0expedidos en virtud de \u00e9sta simplemente pretenden \u00a0disfrazar la inactividad estatal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alegan, \u00a0 finalmente, \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 decreto \u00a0cuestionado \u00a0tambi\u00e9n es inconstitucional porque adolece de respaldo probatorio, \u00a0pues \u00a0 no \u00a0 consigna \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relevante \u00a0para \u00a0determinar \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0ciudadanos \u00a0afectados \u00a0por \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0ni \u00a0el monto de los dineros \u00a0defraudados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 ciudadano \u00a0 Jorge \u00a0Enrique \u00a0Caballero \u00a0Leguizam\u00f3n \u00a0presenta \u00a0un escrito mediante el cual formula algunas apreciaciones \u00a0sobre \u00a0el esquema operativo de la firma DMG y la manera como esta firma generaba \u00a0ganancias que eran repartidas entre los tarjeta habientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0John Franklin \u00a0Kuaran \u00a0aporta \u00a0pruebas \u00a0audiovisuales \u2013entre \u00a0ellas \u00a0testimonios \u00a0de \u00a0personas \u00a0afectadas \u00a0por \u00a0las medidas \u00a0adoptadas \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional en virtud de la declaratoria del estado de \u00a0emergencia- \u00a0 las \u00a0cuales \u00a0considera \u00a0deben \u00a0ser \u00a0apreciadas \u00a0para \u00a0adoptar \u00a0una \u00a0decisi\u00f3n \u00a0sobre \u00a0la \u00a0constitucionalidad de los Decretos 4333, 4334, 4335 y 4336 \u00a0de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 ciudadano \u00a0 Oscar \u00a0Alirio \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0 presenta \u00a0 un \u00a0 extenso \u00a0escrito \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0cuestiona \u00a0la \u00a0constitucionalidad\u00a0 \u00a0de \u00a0los \u00a0Decretos \u00a04333, \u00a04334, \u00a04335 \u00a0y 4336 de 2008. \u00a0Resume \u00a0 \u00a0inicialmente \u00a0 el \u00a0 contenido \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 distintos \u00a0 decretos \u00a0 cuya \u00a0constitucionalidad \u00a0cuestiona, \u00a0luego \u00a0formula \u00a0algunas \u00a0apreciaciones \u00a0sobre el \u00a0papel \u00a0que \u00a0cumple \u00a0la \u00a0conservaci\u00f3n \u00a0del orden p\u00fablico en un estado social de \u00a0derecho, \u00a0valor \u00a0subordinado \u00a0al respeto de la dignidad humana y de los derechos \u00a0fundamentales. \u00a0Trascribe \u00a0luego \u00a0extensos \u00a0apartes \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0137 \u00a0de 1994 y \u00a0presenta \u00a0una \u00a0tabla \u00a0en \u00a0la cual en columnas paralelas plasma las disposiciones \u00a0constitucionales \u00a0y \u00a0legales \u00a0que rigen el estado de emergencia social. Mediante \u00a0el \u00a0empleo \u00a0de \u00a0una \u00a0tabla compara los Decreto 4333 y 4336 de 2008, y resalta la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0 \u201cQue \u00a0se \u00a0hace \u00a0necesario \u00a0ajustar \u00a0las \u00a0competencias \u00a0 punitivas \u00a0de \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0decreto\u201d \u00a0 \u00a0contenida \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0 primero, \u00a0 cuya \u00a0inconstitucionalidad \u00a0 \u00a0juzga \u00a0 evidente \u00a0 porque \u00a0 el \u00a0 Gobierno \u00a0 \u201cinvocando \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0acudi\u00f3 \u00a0al \u00a0poder \u00a0punitivo \u00a0del \u00a0estado que se contempla \u00fanica y exclusivamente para el estado de \u00a0conmoci\u00f3n interior\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hace \u00a0luego \u00a0referencia a la prohibici\u00f3n de \u00a0suspender \u00a0derechos \u00a0bajo \u00a0los \u00a0estados de excepci\u00f3n, contenida en el art\u00edculo \u00a0214 \u00a0constitucional, \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 27 de la CADH, el art\u00edculo 4 del PIDCP, \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a04, \u00a05 \u00a0y \u00a015 \u00a0de \u00a0la \u00a0LEEE. \u00a0Indica que entre los derechos cuya \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0se \u00a0encuentra prohibida bajo los estados de excepci\u00f3n se encuentra \u00a0el \u00a0derecho \u00a0al \u00a0debido \u00a0proceso \u00a0y \u00a0\u201clas garant\u00edas \u00a0ligadas \u00a0al \u00a0respeto \u00a0al \u00a0debido \u00a0proceso \u00a0en \u00a0materia \u00a0penal, en particular los \u00a0principios \u00a0de legalidad, irretroactividad, favorabilidad, derecho a ser o\u00eddo y \u00a0derecho \u00a0de defensa\u201d, menciona la opini\u00f3n consultiva \u00a0OC-9\/87 \u00a0de \u00a01987 \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Interamericana \u00a0de \u00a0Derechos Humanos sobre las \u00a0garant\u00edas \u00a0judiciales \u00a0bajo los estados de excepci\u00f3n y la jurisprudencia de la \u00a0Corte \u00a0Constitucional sobre el mismo tema. Hace tambi\u00e9n referencia al principio \u00a0de \u00a0 separaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 poderes \u00a0y \u00a0la \u00a0imposibilidad \u00a0de \u00a0que \u00a0so \u00a0pretexto \u00a0de \u00a0conservaci\u00f3n \u00a0del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0la rama ejecutiva subordine a las restantes \u00a0del \u00a0poder \u00a0p\u00fablico \u00a0a \u00a0sus \u00a0dictados. \u00a0Toda \u00a0esta argumentaci\u00f3n va dirigida a \u00a0demostrar \u00a0la \u00a0vulneraci\u00f3n de los principios de legalidad y de irretroactividad \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal en virtud de la declaratoria del estado de emergencia social, \u00a0pues \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0interviniente \u00a0en \u00a0la parte motiva del Decreto 4333 de 2008 se \u00a0formula \u00a0 una \u00a0 serie \u00a0 de \u00a0 acusaciones \u00a0 gaseosas \u00a0 que \u00a0luego \u00a0justifican \u00a0la \u00a0concentraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 poderes \u00a0en \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0adem\u00e1s \u00a0evidencian \u00a0que \u00a0mediante \u00a0el \u00a0estado \u00a0de excepci\u00f3n se criminalizan actividades \u00a0l\u00edcitas \u00a0que \u00a0pod\u00edan \u00a0ser \u00a0ejercidas \u00a0de \u00a0manera leg\u00edtima en desarrollo de la \u00a0libre \u00a0 iniciativa \u00a0 privada, \u00a0tales \u00a0como \u00a0la \u00a0comercializaci\u00f3n \u00a0de \u00a0bienes \u00a0y \u00a0servicios. \u00a0Sostiene \u00a0que \u00a0el \u00a0marco \u00a0constitucional \u00a0y legal garantiza el libre \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0actividades \u00a0econ\u00f3micas y la libertad de precios y de incentivos \u00a0por \u00a0parte de los comerciantes, los cuales no pueden ser obstaculizados mediante \u00a0la legislaci\u00f3n de emergencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Insiste \u00a0en \u00a0que \u00a0la compraventa de bienes y \u00a0servicios \u00a0es \u00a0una \u00a0actividad l\u00edcita, amparada por las libertades econ\u00f3micas y \u00a0por \u00a0la \u00a0libre \u00a0competencia. \u00a0Se\u00f1ala que el contrato de compraventa no requiere \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0que \u00a0est\u00e1 \u00a0regulado por el C\u00f3digo Civil, estatuto que prev\u00e9 \u00a0que \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 este \u00a0 \u00a0negocio \u00a0 \u00a0jur\u00eddico \u00a0 \u00a0puede \u00a0 \u00a0agregarse \u00a0 \u00a0\u201ccualesquiera \u00a0otros \u00a0pactos \u00a0accesorios \u00a0l\u00edcitos que se regir\u00e1n \u00a0por \u00a0las reglas de los contratos\u201d (art\u00edculo 1945 del \u00a0C. \u00a0 C.). \u00a0 A\u00f1ade \u00a0que \u00a0el \u00a0Estatuto \u00a0para \u00a0la \u00a0Defensa \u00a0del \u00a0Consumidor reconoce expresamente la propaganda \u00a0comercial \u00a0que \u00a0se \u00a0hace \u00a0por medio del sistema de incentivos para el consumidor \u00a0(art\u00edculo \u00a016 \u00a0del decreto Ley 3466 de 1982). Todo lo anterior con el \u00e1nimo de \u00a0resaltar \u00a0que los contratos de publicidad voz a voz se ajustaban al ordenamiento \u00a0constitucional \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0legal \u00a0 \u00a0vigente, \u00a0 \u00a0infiere \u00a0 \u00a0as\u00ed \u00a0 que \u00a0 \u201cninguna \u00a0 facultad \u00a0 le \u00a0asiste \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0interpretar \u00a0y \u00a0modificar \u00a0la esencia de los contratos nominados por el C\u00f3digo Civil (art\u00edculo \u00a01501 \u00a0del \u00a0C. C.) pretendiendo que son los que \u00e9l presuma y no los establecidos \u00a0por \u00a0 las \u00a0normas \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a \u00a0las \u00a0cuales \u00a0los \u00a0particulares \u00a0realizan \u00a0la \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0sus intereses patrimoniales y personales como es el caso de la \u00a0compraventa\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entiende que el Decreto 4334 de 2008 vulnera \u00a0los \u00a0 anteriores \u00a0 postulados \u00a0 y \u00a0permite \u00a0que \u00a0se \u00a0desconozcan \u00a0los \u00a0contratos \u00a0v\u00e1lidamente \u00a0celebrados \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a \u00a0las leyes civiles, adem\u00e1s que impide \u00a0acceder \u00a0a la justicia para exigir el cumplimiento de las prestaciones pactadas, \u00a0lo \u00a0que estima contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso legal. \u00a0Entiende \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n se desconoce el principio de igualdad porque solo fueron \u00a0tachadas \u00a0de \u00a0ilegales \u00a0cierto \u00a0tipo \u00a0de \u00a0empresas \u00a0y cierto tipo de actividades \u00a0comerciales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alega \u00a0que con la declaratoria del estado de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0adem\u00e1s \u00a0se \u00a0vulner\u00f3 \u00a0de \u00a0manera \u00a0masiva \u00a0el \u00a0derecho \u00a0a la \u00a0personalidad \u00a0jur\u00eddica y la capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones \u00a0de \u00a0todas \u00a0las \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas que ten\u00edan relaci\u00f3n con las \u00a0empresas \u00a0discriminadas, \u00a0de \u00a0manera \u00a0tal \u00a0que \u00a0se \u00a0fusiona \u00a0la \u00a0empresa con las \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0que \u00a0la \u00a0constituyeron, \u00a0lo \u00a0que \u00a0a \u00a0su \u00a0vez \u00a0redunda en el \u00a0desconocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0\u201ccondici\u00f3n \u00a0de \u00a0personas a \u00a0todos \u00a0los \u00a0trabajadores \u00a0directos \u00a0e \u00a0indirectos de las empresa, a las personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas \u00a0proveedoras \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes y servicios y\u00a0 a los \u00a0clientes \u00a0de \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0prepago \u00a0que \u00a0a su vez prestan el servicio de voz a \u00a0voz\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la afectaci\u00f3n de las empresas deduce la \u00a0vulneraci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0sociales y econ\u00f3micos de los trabajadores, con \u00a0pleno \u00a0 desconocimiento \u00a0 de \u00a0 lo \u00a0preceptuado \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0214 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n y 5 de la Ley 137 de 1994. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Encuentra que con la declaratoria del estado \u00a0de \u00a0 emergencia \u00a0 social \u00a0 el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0modific\u00f3 \u00a0las \u00a0funciones \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y juzgamiento, de esta manera usurp\u00f3 competencias propias de la \u00a0rama \u00a0judicial \u00a0del \u00a0poder \u00a0p\u00fablico e infringi\u00f3 la garant\u00eda del juez natural, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0pretender \u00a0influir \u00a0en \u00a0las \u00a0decisiones e investigaciones que deben \u00a0adelantar \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0y \u00a0los \u00a0jueces \u00a0competentes \u00a0sobre \u00a0las \u00a0personas \u00a0que \u00a0realizaban \u00a0las \u00a0actividades \u00a0proscritas por los decretos expedidos en virtud de \u00a0la declaratoria del estado de emergencia social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pasa \u00a0luego a explicar que la compraventa de \u00a0bienes \u00a0y \u00a0servicios \u00a0y \u00a0su promoci\u00f3n mediante el ofrecimiento de incentivos al \u00a0adquirente \u00a0consistentes \u00a0en \u00a0puntos \u00a0por publicidad redimibles en dinero es una \u00a0actividad \u00a0l\u00edcita que se enmarca dentro del \u00e1mbito de los derechos de libertad \u00a0constitucionalmente \u00a0garantizados. \u00a0Diferencia \u00a0la \u00a0actividad \u00a0que \u00a0realizaba la \u00a0firma \u00a0DMG \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0adelantaban otras \u00a0empresas \u00a0y \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0las leyes \u00a0comerciales \u00a0la \u00a0compraventa \u00a0de \u00a0bienes \u00a0y \u00a0servicios no requiere autorizaci\u00f3n \u00a0previa, \u00a0pues \u00a0no \u00a0se \u00a0enmarca \u00a0dentro \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades relacionadas con la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0 del \u00a0 p\u00fablico \u00a0se\u00f1aladas \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0335 \u00a0constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asume \u00a0 la \u00a0 defensa \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0desarrolladas \u00a0por \u00a0la firma DMG y sostiene que tales actividades no pod\u00edan ser \u00a0tachadas \u00a0de \u00a0ser \u00a0una \u00a0mera apariencia de legalidad que encubr\u00eda la captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0pues \u00a0\u00e9sta \u00a0\u00faltima \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0legalmente \u00a0definida \u00a0y las normas \u00a0jur\u00eddicas \u00a0se\u00f1alan \u00a0de manera previa y expresa los eventos en que tiene lugar, \u00a0alega \u00a0por \u00a0lo \u00a0tanto \u00a0que \u00a0otro \u00a0tipo de operaciones no pueden ser consideradas \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal solo por constituir modalidades contractuales at\u00edpicas, pues \u00a0de \u00a0este \u00a0modo \u00a0se \u00a0vulnera \u00a0la presunci\u00f3n de inocencia y el principio de buena \u00a0fe. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que \u00a0en un Estado de derecho rige el \u00a0principio \u00a0 de \u00a0 legalidad \u00a0 y \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0p\u00fablicas \u00a0no \u00a0pueden \u00a0ejercer \u00a0competencias \u00a0impl\u00edcitas, y que por otra parte el principio de libertad orienta \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0particulares, de manera que lo que no esta expresamente \u00a0prohibido \u00a0est\u00e1 permitido, de manera tal que s\u00f3lo responden por la infracci\u00f3n \u00a0de la Constituci\u00f3n y\u00a0 la ley ((art\u00edculo 6 de la C. P.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Insiste \u00a0en que la Constituci\u00f3n no somete a \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0 previa \u00a0 las \u00a0 actividades \u00a0 econ\u00f3micas \u00a0 relacionadas \u00a0con \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n, \u00a0compraventa \u00a0y \u00a0comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, pues se \u00a0trata \u00a0de \u00a0actividades \u00a0libres que no requieren permisos previos ni requisitos a \u00a0la \u00a0luz \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a013, \u00a014, 333, 334 y 78 de la Constituci\u00f3n. Por lo \u00a0tanto \u00a0 no \u00a0 pueden \u00a0ser \u00a0catalogadas \u00a0como \u00a0actividades \u00a0reservadas \u00a0al \u00a0sector \u00a0financiero, \u00a0 porque \u00a0eso \u00a0significar\u00eda \u00a0establecer \u00a0un \u00a0trato \u00a0discriminatorio \u00a0constitucionalmente prohibido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Resalta \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n proscribe la \u00a0pena \u00a0de confiscaci\u00f3n (art. 34 C. P.), que la propiedad privada (art. 58 C. P.) \u00a0y \u00a0la libertad contractual y negocial gozan de garant\u00eda constitucional, que los \u00a0contratos \u00a0celebrados \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a las leyes civiles gozan de plena eficacia \u00a0jur\u00eddica. \u00a0Entiende que este conjunto de derechos y garant\u00edas constitucionales \u00a0son \u00a0aplicables \u00a0a \u00a0los \u00a0contratos \u00a0de \u00a0tarjetas \u00a0prepago, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0son una \u00a0modalidad de contratos de compraventa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Describe \u00a0el \u00a0contrato \u00a0de compraventa de la \u00a0tarjeta \u00a0prepago \u00a0\u201ccomo un producto que posibilita la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0pagos \u00a0anticipados \u00a0de bienes y servicios, al ser\u00a0 tal el \u00a0t\u00edtulo \u00a0que se entrega el dinero por el adquirente de la tarjeta, el dinero que \u00a0corresponde \u00a0la \u00a0valor \u00a0incorporado en la tarjeta prepago no es otra cosa que su \u00a0pago \u00a0 \u00a0anticipado\u201d. \u00a0 \u00a0Realiza \u00a0 luego \u00a0 extensas \u00a0elucubraciones \u00a0sobre \u00a0la \u00a0validez \u00a0del \u00a0pago \u00a0anticipado \u00a0y \u00a0el \u00a0anticipo \u00a0y su \u00a0reconocimiento \u00a0en distintos \u00e1mbitos jur\u00eddicos. Reitera que el pago anticipado \u00a0de \u00a0bienes y servicios es af\u00edn al contrato de compraventa y por lo tanto es una \u00a0cl\u00e1usula \u00a0de \u00a0libre \u00a0estipulaci\u00f3n contractual. Se\u00f1ala que en los contratos de \u00a0compraventa \u00a0de \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0prepago no hab\u00eda objeto ni causa il\u00edcita y que \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0prepago \u00a0son un producto que puede venderse libremente, de manera \u00a0tal \u00a0que desconocer los contratos legalmente celebrados por DMG con sus clientes \u00a0\u201cno \u00a0es \u00a0otra \u00a0cosa \u00a0que \u00a0entender \u00a0que \u00a0no \u00a0tienen \u00a0capacidad \u00a0ni \u00a0consentimiento \u00a0para \u00a0obligarse \u00a0y \u00a0ser \u00a0sujetos \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y \u00a0obligaciones\u201d, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0suponer la vulneraci\u00f3n \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0legalidad, de desconocer la propiedad privada y \u201cuna \u00a0grave \u00a0afrenta \u00a0a \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana pues les niega a los \u00a0contratantes \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0personas \u00a0y \u00a0como \u00a0tales \u00a0con capacidad de ser \u00a0sujetos \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y obligaciones y participar en condiciones de igualdad en \u00a0la vida econ\u00f3mica del pa\u00eds de actividades de suyo l\u00edcitas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hace \u00a0un \u00a0recuento \u00a0de \u00a0las \u00a0competencias de \u00a0vigilancia \u00a0y \u00a0control \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0de este organismo e indica que se restringen \u00a0org\u00e1nicamente \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 instituciones \u00a0 financieras \u00a0y \u00a0materialmente \u00a0a \u00a0las \u00a0actividades \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0la captaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico, al igual \u00a0que \u00a0a \u00a0la \u00a0represi\u00f3n de la captaci\u00f3n ilegal por lo tanto no pod\u00eda investigar \u00a0actividades \u00a0comerciales \u00a0relacionadas \u00a0con la compraventa de bienes y servicios \u00a0tales como las adelantadas por DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Deduce de lo anterior que la Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0no \u00a0era competente para investigar a DMG y que adicionalmente en las \u00a0actuaciones \u00a0 adelantadas \u00a0 contra \u00a0esta \u00a0firma \u00a0tergivers\u00f3 \u00a0concientemente \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico con el prop\u00f3sito de desinformar a la opini\u00f3n p\u00fablica. \u00a0Sostuvo, \u00a0por \u00a0ejemplo, \u00a0que \u00a0esta \u00a0empresa se dedicaba a la captaci\u00f3n ilegal y \u00a0masiva \u00a0de \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico sin contar con la autorizaci\u00f3n previa de la \u00a0Superintendencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Relata \u00a0que \u00a0la \u00a0firma \u00a0DMG fue objeto de un \u00a0trato \u00a0discriminatorio \u00a0prohibido por la Constituci\u00f3n pues a pesar de adelantar \u00a0actividades \u00a0comerciales \u00a0l\u00edcitas fue perseguida por las autoridades p\u00fablicas. \u00a0Menciona \u00a0 que \u00a0 las \u00a0modalidades \u00a0contractuales \u00a0con \u00a0tarjetas \u00a0prepago \u00a0est\u00e1n \u00a0ampliamente \u00a0extendidas \u00a0para la compraventa de bienes y servicios tales como la \u00a0energ\u00eda \u00a0el\u00e9ctrica, \u00a0la telefon\u00eda celular y que incluso se han anunciado para \u00a0los \u00a0servicios p\u00fablicos de acueducto y alcantarillado, raz\u00f3n por la cual no se \u00a0justifica que s\u00f3lo se haya investigado y sancionado a DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Repite \u00a0 que \u00a0 las \u00a0 actividades \u00a0 de \u00a0los \u00a0particulares \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 desenvuelven \u00a0 dentro \u00a0 de \u00a0 un \u00a0\u00e1mbito \u00a0de \u00a0libertad \u00a0constitucionalmente \u00a0garantizado \u00a0no \u00a0pueden \u00a0ser objeto de sanciones, y tampoco \u00a0pueden \u00a0 \u00a0ser \u00a0 \u00a0calificadas \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 \u00a0exclusivas \u00a0 del \u00a0 sector \u00a0financiero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluye \u00a0por \u00a0ende \u00a0que, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0y de las medidas subsecuentes \u00a0adoptadas \u00a0por las autoridades administrativas, se vulner\u00f3 de manera directa la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0el \u00a0orden p\u00fablico constitucional, el orden p\u00fablico econ\u00f3mico, \u00a0se \u00a0impuso \u00a0la \u00a0pena de confiscaci\u00f3n, se desconoci\u00f3 la personalidad jur\u00eddica, \u00a0se \u00a0desconoci\u00f3 \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de \u00a0esclavitud y servidumbre, y se afect\u00f3 la \u00a0integridad \u00a0personal \u00a0sin \u00a0haberse \u00a0desvirtuado \u00a0la \u00a0presunci\u00f3n de inocencia en \u00a0materia penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Vencido \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de fijaci\u00f3n en lista \u00a0intervino \u00a0 la \u00a0 ciudadana \u00a0Ana \u00a0Carolina \u00a0Alonso \u00a0Ram\u00edrez \u00a0para \u00a0solicitar \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0 \u00a0de \u00a0 inexequibilidad\u00a0 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 expresi\u00f3n \u00a0 \u201cQue \u00a0se \u00a0hace necesario ajustar las competencias punitivas de los \u00a0comportamientos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en el presente decreto\u201d, \u00a0contenida \u00a0en \u00a0la \u00a0parte \u00a0motiva \u00a0del \u00a0decreto 4333 de 2008, pues a su juicio el \u00a0Presidente \u00a0de la Rep\u00fablica no est\u00e1 facultado en virtud de la declaratoria del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0para \u00a0aumentar \u00a0las \u00a0penas \u00a0o precisar los tipos \u00a0penales \u00a0mediante \u00a0decretos \u00a0legislativos. \u00a0Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0de \u00a0conformidad con el \u00a0art\u00edculo \u00a044 \u00a0de \u00a0la \u00a0LEEE esta medida s\u00f3lo se puede adoptar bajo el estado de \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior, \u00a0y \u00a0que tal restricci\u00f3n del poder punitivo tiene sustento \u00a0en \u00a0que \u00a0las normas que se dictan en desarrollo de la declaratoria del estado de \u00a0emergencia \u00a0tiene \u00a0vocaci\u00f3n \u00a0de \u00a0permanencia \u00a0y \u00a0no \u00a0una \u00a0vigencia \u00a0temporal, a \u00a0diferencia \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 medidas \u00a0 adoptadas \u00a0 bajo \u00a0 el \u00a0 estado \u00a0de \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0ciudadano \u00a0Andr\u00e9s \u00a0Silvestre \u00a0Bola\u00f1os \u00a0intervino \u00a0para \u00a0poner \u00a0en \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0la Corte Constitucional de ciertos \u00a0hechos \u00a0que \u00a0considera \u00a0relevantes \u00a0para \u00a0el examen de exequibilidad del Decreto \u00a04333 \u00a0de \u00a02008. Narra que el agente interventor nombrado para la liquidaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0persona \u00a0jur\u00eddica \u00a0Mar \u00a0de \u00a0Plata \u2013una \u00a0de \u00a0las \u00a0empresas intervenidas en virtud de la declaratoria del \u00a0estado \u00a0 de \u00a0 emergencia \u00a0 social- \u00a0 se \u00a0 present\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0establecimiento \u00a0de \u00a0comercio\u00a0 \u00a0 de \u00a0su \u00a0propiedad \u00a0para \u00a0tomar \u00a0posesi\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0maquina \u00a0de \u00a0impresi\u00f3n, \u00a0so \u00a0pretexto que hab\u00eda sido adquirida con recursos provenientes de \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n ilegal. Se\u00f1ala que en dicha actuaci\u00f3n se vulner\u00f3 su derecho al \u00a0debido \u00a0proceso \u00a0pues \u00a0no fue previamente notificado, ni pudo ejercer el derecho \u00a0de \u00a0 defensa \u00a0y \u00a0contradicci\u00f3n. \u00a0A \u00a0su \u00a0juicio \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0antes \u00a0descrita \u00a0ejemplifica \u00a0que \u00a0las \u00a0medidas adoptadas en virtud de la declaratoria del estado \u00a0de emergencia social vulneran derechos fundamentales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C. \u00a0Solicitud \u00a0de suspensi\u00f3n provisional de \u00a0las \u00a0medidas \u00a0cautelares \u00a0adoptadas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0los Decretos 4333 y 4334 de \u00a02008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0ciudadanos Alfonso Wandurraga Chac\u00f3n y \u00a0Antonio \u00a0Claret Su\u00e1rez radicaron un escrito el veinticinco (25) de noviembre de \u00a02008, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0solicitaron \u00a0la suspensi\u00f3n de las medidas cautelares \u00a0decretadas \u00a0por \u00a0el Gobierno Nacional con fundamento en los Decretos 4333 y 4334 \u00a0de \u00a02008, \u00a0hasta \u00a0tanto \u00a0no \u00a0se \u00a0produjera \u00a0un pronunciamiento de fondo sobre la \u00a0constitucionalidad de las mismas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. PRUEBAS. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0 Auto \u00a0de \u00a0veinticinco \u00a0(25) \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de 2008 el Magistrado sustanciador avoc\u00f3 el conocimiento del proceso \u00a0de \u00a0la \u00a0referencia, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0pruebas \u00a0y \u00a0orden\u00f3 oficiar al \u00a0Secretario \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia de la Rep\u00fablica para que tramitara con \u00a0las \u00a0respectivas \u00a0dependencias \u00a0gubernamentales \u00a0el env\u00edo a este Tribunal de la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0requerida.\u00a0 En la misma providencia ofici\u00f3 al Fiscal General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n para que remitiera los elementos probatorios relacionados con la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social. \u00a0Debido a que la informaci\u00f3n \u00a0solicitada \u00a0no fue allegada de manera oportuna, mediante auto de diecinueve (19) \u00a0de \u00a0noviembre, \u00a0se \u00a0requiri\u00f3 \u00a0al \u00a0Secretario \u00a0Jur\u00eddico de la Presidencia de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0para \u00a0que \u00a0enviara \u00a0los elementos probatorios en cuesti\u00f3n. Mediante \u00a0auto \u00a0de \u00a0diecisiete \u00a0(17) \u00a0de \u00a0febrero de 2009 se orden\u00f3 oficiar al Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0rep\u00fablica \u00a0y \u00a0al Ministro de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0para \u00a0que \u00a0enviaran \u00a0al \u00a0despacho \u00a0del \u00a0Magistrado \u00a0Sustanciador los \u00a0documentos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0la comunicaci\u00f3n de la declaratoria del estado de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Americanos. \u00a0Los \u00a0funcionarios \u00a0emplazados enviaron los siguientes informes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0Ministro \u00a0del Interior y de Justicia \u00a0present\u00f3 \u00a0un escrito, el primero de diciembre de 2008, mediante el cual reporta \u00a0las \u00a0situaciones \u00a0violentas \u00a0originadas por la captaci\u00f3n ilegal de recursos del \u00a0p\u00fablico. \u00a0 \u00a0Relata \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0seg\u00fan \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Informe \u00a0consolidado \u00a0elaborado \u00a0por \u00a0el Ministerio a partir de \u00a0las \u00a0pesquisas \u00a0de \u00a0la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional, \u00a0durante \u00a0los \u00a0d\u00edas \u00a0previos \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0presentado los siguientes \u00a0hechos violentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* En \u00a0nueve \u00a0municipios \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0adoptado medidas de excepci\u00f3n para conservar el \u00a0orden \u00a0p\u00fablico como el toque de queda (Villagarz\u00f3n y Mocoa, en Putumayo; Pasto \u00a0y \u00a0Tumaco, \u00a0en \u00a0Nari\u00f1o; \u00a0Florida, \u00a0Buga \u00a0y Caicedonia en el Valle; Santander de \u00a0Quilichao y Popay\u00e1n en Cauca). \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Se \u00a0hab\u00edan \u00a0presentado \u00a0marchas, protestas, disturbios y asonadas en Pasto, Tulu\u00e1, \u00a0Buga, \u00a0 Caicedonia, \u00a0 Santander \u00a0 de \u00a0 Quilichao, \u00a0 Popay\u00e1n \u00a0 y \u00a0 en \u00a0 Sibundoy \u00a0(Putumayo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Se \u00a0hab\u00edan \u00a0presentado \u00a0disturbios \u00a0de menor entidad en quince ciudades importantes \u00a0entre \u00a0las cuales se cuentan Neiva, Armenia, Ibagu\u00e9, Pereira, C\u00facuta. Tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0municipios \u00a0peque\u00f1os \u00a0tales como Tangua, T\u00faquerres y Ricaurte, todos ellos \u00a0ubicados en el Departamento de Nari\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* El \u00a0personero \u00a0municipal de Buesaco (Nari\u00f1o) fue asesinado mientras desarrollaba un \u00a0operativo de arqueo y sellamiento de la firma D.R.F.E. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Hasta \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0se \u00a0hab\u00eda \u00a0sellado \u00a068 establecimientos donde se \u00a0realizaba \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0de recursos del p\u00fablico y se hab\u00edan \u00a0decomisado 98000 millones de pesos en efectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Los \u00a0departamentos m\u00e1s afectados por alteraciones al orden p\u00fablico \u00a0eran \u00a0los \u00a0de Nari\u00f1o, Putumayo, Valle y Cauca. En Nari\u00f1o\u00a0 en la ciudad de \u00a0Pasto \u00a0se \u00a0decret\u00f3 \u00a0el \u00a0toque \u00a0de \u00a0queda \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0municipio \u00a0de Ricaurte los \u00a0manifestantes \u00a0bloquearon \u00a0la \u00a0carretera \u00a0al \u00a0mar. \u00a0En \u00a0los trece municipios del \u00a0Putumayo \u00a0se \u00a0decret\u00f3 el toque de queda, la ley seca y restricci\u00f3n al porte de \u00a0armas, \u00a0adem\u00e1s \u00a0fueron \u00a0incendiados \u00a0autom\u00f3viles \u00a0en \u00a0Orito \u00a0y \u00a0Sibundoy y los \u00a0manifestantes \u00a0intentaron \u00a0atacar \u00a0el \u00a0Comando \u00a0de \u00a0Polic\u00eda \u00a0de \u00a0Mocoa. \u00a0En \u00a0el \u00a0departamento \u00a0de \u00a0Cauca se decret\u00f3 el toque de queda en Popay\u00e1n y en Santander \u00a0de \u00a0Quilichao. \u00a0En \u00a0los municipios de Caicedonia, Buga y Florida, ubicados en el \u00a0departamento \u00a0 del \u00a0Valle \u00a0se \u00a0decret\u00f3 \u00a0el \u00a0toque \u00a0de \u00a0queda. \u00a0En \u00a0Florida \u00a0los \u00a0manifestantes retuvieron a trabajadores de D. R. F E. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* En \u00a0el \u00a0 departamento \u00a0 de \u00a0 Risaralda \u00a0 se \u00a0presentaron \u00a0disturbios \u00a0en \u00a0Pereira \u00a0y \u00a0Desquebradas \u00a0y \u00a0el \u00a0quince \u00a0(15) de noviembre se incaut\u00f3 una b\u00f3veda con 29000 \u00a0millones de pesos en efectivo. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Superintendente \u00a0delegado \u00a0para \u00a0los \u00a0procedimientos \u00a0mercantiles \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia de Sociedades present\u00f3 un \u00a0primer \u00a0escrito \u00a0radicado en la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n el d\u00eda \u00a0primero \u00a0de diciembre de 2008, el cual posteriormente fue complementado mediante \u00a0otro \u00a0documento \u00a0radicado el diecis\u00e9is (16) de enero de 2009. El funcionario da \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0las \u00a0actuaciones \u00a0adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, \u00a0desde \u00a0el a\u00f1o 2005 y hasta la fecha de la declaratoria de la emergencia social, \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0intervenir, \u00a0controlar, \u00a0investigar \u00a0y \u00a0sancionar \u00a0a \u00a0las personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que \u00a0desarrollaron \u00a0actividades \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 no \u00a0 autorizada \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0 del \u00a0 p\u00fablico. \u00a0Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de Sociedades desde su creaci\u00f3n ha estado orientada a ejercer \u00a0la \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0sociedades comerciales con el prop\u00f3sito de que en su \u00a0constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0funcionamiento y en desarrollo de su objeto social se acomoden \u00a0a \u00a0 la \u00a0ley \u00a0y \u00a0a \u00a0los \u00a0estatutos. \u00a0Destaca \u00a0que \u00a0las \u00a0facultades \u00a0ordinarias \u00a0e \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0entidad, establecidas en los art\u00edculos 82 y siguientes de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0222 \u00a0de 1995 y en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto Ley 1080 de 1996, est\u00e1n \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0un control subjetivo de las sociedades comerciales dirigido a \u00a0la \u00a0 verificaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 m\u00ednimos \u00a0 legales \u00a0 en \u00a0 materia \u00a0 de \u00a0constituci\u00f3n, \u00a0funcionamiento, \u00a0estados \u00a0financieros \u00a0y \u00a0situaci\u00f3n econ\u00f3mica de las empresas, \u00a0sin \u00a0que \u00a0la \u00a0ley \u00a0la \u00a0faculte \u00a0para vigilar la actividad de estas \u00faltimas. Sin \u00a0embargo, \u00a0 aclara \u00a0que \u00a0en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0las \u00a0facultades \u00a0de \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0tiene \u00a0atribuciones para verificar que las empresas no ejerzan \u00a0actividades \u00a0ajenas \u00a0a \u00a0su \u00a0objeto \u00a0social. Igualmente precisa que en virtud del \u00a0art\u00edculo \u00a029 \u00a0y \u00a0siguientes de la Ley 222 de 1995 el ente estatal es competente \u00a0para \u00a0 examinar \u00a0 el \u00a0 cumplimiento \u00a0del \u00a0registro \u00a0de \u00a0situaciones \u00a0de \u00a0control \u00a0empresarial, matrices y subordinadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Narra \u00a0luego \u00a0algunas \u00a0actuaciones adelantas \u00a0respecto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sociedad \u00a0 DMG \u00a0 GRUPO \u00a0 HOLDING \u00a0 S. \u00a0A., \u00a0entre \u00a0las \u00a0que \u00a0destaca: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* El \u00a0dos \u00a0(2) de abril de 2008 orden\u00f3 una toma de informaci\u00f3n dirigida a establecer \u00a0la \u00a0 situaci\u00f3n \u00a0 jur\u00eddica, \u00a0 econ\u00f3mica, \u00a0 contable \u00a0y \u00a0administrativa \u00a0de \u00a0la \u00a0empresa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Como \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0la \u00a0toma de informaci\u00f3n se detectaron en la \u00a0sociedad \u00a0 visitada \u00a0serias \u00a0irregularidades \u00a0de \u00a0orden \u00a0jur\u00eddico, \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0contable \u00a0y \u00a0administrativo, \u00a0raz\u00f3n por la cual fueron impartidas \u00f3rdenes a la \u00a0empresa \u00a0para \u00a0que \u00a0fueran \u00a0subsanadas. \u00a0Debido \u00a0a \u00a0que \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes no fueron \u00a0atendidas \u00a0le \u00a0fueron \u00a0impuestas \u00a0multas \u00a0a \u00a0la \u00a0Sociedad, \u00a0mediante Resoluci\u00f3n \u00a0341-003336 de doce (12) de septiembre de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* De \u00a0las \u00a0actuaciones anteriores se dio traslado a la Superintendencia Financiera y a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n para que investigaran la presunta conducta \u00a0irregular \u00a0detectada relacionada con la captaci\u00f3n masiva de dinero del p\u00fablico \u00a0mediante el mecanismo de tarjetas prepago. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Con \u00a0base en los informes de visitas y actas de toma de informaci\u00f3n \u00a0se \u00a0decidi\u00f3 \u00a0someter a la sociedad a control, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 85 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0222 \u00a0de \u00a01995. \u00a0Igualmente \u00a0se \u00a0decidi\u00f3 \u00a0abrir \u00a0una investigaci\u00f3n \u00a0administrativa \u00a0formal \u00a0a \u00a0la \u00a0sociedad, a los administradores y a los revisores \u00a0fiscales. \u00a0En \u00a0el \u00a0curso \u00a0de \u00a0esta \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0se \u00a0expidi\u00f3 \u00a0la Resoluci\u00f3n \u00a0341-004255 \u00a0de \u00a0diecis\u00e9is (16) de octubre de 2008, mediante a cual se confirman \u00a0los \u00a0cargos \u00a0formulados a la sociedad, sus administradores y revisores fiscales. \u00a0En \u00a0este acto administrativo se hace alusi\u00f3n a que la empresa recibe cuantiosos \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0los \u00a0cuales son manejados en efectivo, que la sociedad \u00a0investigada \u00a0no \u00a0lleva \u00a0contabilidad \u00a0regular \u00a0y que es renuente a la entrega de \u00a0informaci\u00f3n relacionada con su gesti\u00f3n y administraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0como \u00a0consecuencia \u00a0de la investigaci\u00f3n adelantada se \u00a0impuso \u00a0una \u00a0multa \u00a0de \u00a0200 salarios m\u00ednimo legales mensuales (m\u00e1xima sanci\u00f3n \u00a0posible) a la sociedad, sus administradores y revisores fiscales. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0 que \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 adelantaron \u00a0investigaciones \u00a0respecto \u00a0de \u00a0otras \u00a0sociedades, \u00a0entre \u00a0las \u00a0que \u00a0menciona NEW \u00a0WORKING \u00a0COLOMBIA \u00a0LTDA (con sede en Bogot\u00e1), CONMUVIDA INTERNACIONAL S.A. (con \u00a0sede \u00a0en \u00a0Medell\u00edn), \u00a0MEGARED \u00a0IINTERNACIONAL \u00a0LTDA \u00a0(con \u00a0sede \u00a0en Neiva), NEW \u00a0WORKING LTDA (con sede en Puerto As\u00eds Putumayo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reitera que s\u00f3lo en virtud de la expedici\u00f3n \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04334 \u00a0de \u00a02008 \u00a0le \u00a0fueron \u00a0otorgadas \u00a0a \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0 competencias \u00a0 para \u00a0 intervenir \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0comerciales \u00a0que \u00a0desarrollaron \u00a0actividades \u00a0de captaci\u00f3n no autorizada de recursos del p\u00fablico \u00a0e \u00a0incluye \u00a0un listado final de las personas naturales y jur\u00eddicas intervenidas \u00a0de \u00a0conformidad con los Decretos 4334 y 4705 de 2008. Seg\u00fan dicho listado hasta \u00a0el \u00a0diecis\u00e9is \u00a0(16) \u00a0de enero de 2009, se han intervenido con la medida de toma \u00a0de \u00a0posesi\u00f3n \u00a056 \u00a0personas jur\u00eddicas y 82 personas naturales que desarrollaban \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de recursos del p\u00fablico no autorizadas, se hab\u00edan \u00a0presentado \u00a0621.765 \u00a0reclamaciones \u00a0por \u00a0un \u00a0valor \u00a0de \u00a0$708.271.103.030 \u00a0pesos. \u00a0Igualmente \u00a0indica \u00a0que \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0adoptado \u00a0medidas \u00a0diferentes a la toma de \u00a0posesi\u00f3n \u00a0respecto \u00a0de \u00a040 \u00a0personas \u00a0jur\u00eddicas \u00a0y \u00a025 \u00a0personas naturales que \u00a0desarrollaban \u00a0 actividades \u00a0 de \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0no \u00a0autorizadas. \u00a0En \u00a0un listado anexo informa los municipios y departamentos en los \u00a0cuales \u00a0funcionaban los captadores no autorizados intervenidos, de dicho listado \u00a0se \u00a0desprende \u00a0que \u00a0operaban en m\u00e1s de ciento veinte municipios distribuidos en \u00a0diecinueve \u00a0departamentos \u00a0(Antioquia, \u00a0Atl\u00e1ntico, \u00a0Boyac\u00e1, \u00a0Caldas, Caquet\u00e1, \u00a0Cauca, \u00a0C\u00e9sar, C\u00f3rdoba, Cundinamarca, Choc\u00f3, Huila, Magdalena, Meta, Nari\u00f1o, \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Santander, \u00a0Quind\u00edo, \u00a0Tolima, \u00a0Valle \u00a0del Cauca, Putumayo) aunque la \u00a0mayor\u00eda \u00a0se \u00a0concentra \u00a0en \u00a0los \u00a0departamentos del sur del pa\u00eds (Cauca, Huila, \u00a0Nari\u00f1o y Putumayo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0anexadas dos carpetas con documentos \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0las \u00a0actuaciones \u00a0adelantadas \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 El Director General de la Direcci\u00f3n \u00a0de \u00a0Impuestos \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0Nacionales \u00a0\u2013DIAN- \u00a0presento \u00a0un informe el d\u00eda diecis\u00e9is (16) de enero de 2009 \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0relata \u00a0que \u00a0durante \u00a0los a\u00f1os 2007 y 2008 dicha entidad realiz\u00f3 \u00a0cincuenta \u00a0investigaciones \u00a0administrativas en ocho ciudades del pa\u00eds (Bogot\u00e1, \u00a0Pasto, \u00a0Medell\u00edn, \u00a0Neiva, \u00a0Puerto \u00a0As\u00eds, \u00a0Villavicencio, \u00a0Cali \u00a0e \u00a0Ipiales) \u00a0a \u00a0personas \u00a0jur\u00eddicas involucradas con actividades de captaci\u00f3n no autorizada de \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico. \u00a0Precisa que se trataba de visitas de fiscalizaci\u00f3n en \u00a0uso \u00a0de \u00a0las facultades establecidas en el art\u00edculo 684 del Estatuto Tributario \u00a0y \u00a0diligencias \u00a0de \u00a0registro en desarrollo de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 779-1 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0ordenamiento. \u00a0Como \u00a0resultado \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actuaciones se adoptaron \u00a0medidas \u00a0tales \u00a0como \u00a0(i) \u00a0cambio \u00a0de \u00a0inscripci\u00f3n \u00a0de \u00a0r\u00e9gimen simplificado a \u00a0r\u00e9gimen \u00a0com\u00fan, (ii) se orden\u00f3 el cierre temporal de algunos establecimientos \u00a0de \u00a0comercio \u00a0por incumplir la obligaci\u00f3n de expedir facturas, (iii) se orden\u00f3 \u00a0la \u00a0presentaci\u00f3n \u00a0y \u00a0correcci\u00f3n \u00a0de \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0impuestos \u00a0y \u00a0(iv) \u00a0se \u00a0suministr\u00f3 \u00a0informaci\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0organismos \u00a0de \u00a0control, \u00a0espec\u00edficamente se \u00a0reportaron \u00a0operaciones \u00a0sospechosas \u00a0a \u00a0Grupo \u00a0de Lavado de Activos de la DIAN. \u00a0Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de \u00a0las \u00a0visitas de fiscalizaci\u00f3n catorce de las \u00a0empresas \u00a0visitadas \u00a0desaparecieron o cerraron los establecimientos de comercio. \u00a0Aclara \u00a0que \u00a0tales \u00a0actividades de inspecci\u00f3n y vigilancia se realizaron dentro \u00a0del \u00a0marco \u00a0de competencias de la DIAN establecidas por los art\u00edculos 684, 714, \u00a0717 \u00a0y \u00a0638 \u00a0del \u00a0Estatuto \u00a0Tributario, \u00a0el \u00a0cual \u00a0no \u00a0contempla \u00a0facultades \u00a0de \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 control \u00a0 econ\u00f3mico, \u00a0 penal \u00a0 o \u00a0 financiero, \u00a0 sobre \u00a0los \u00a0contribuyentes. \u00a0 Seg\u00fan \u00a0 estas \u00a0 disposiciones \u00a0 la \u00a0 DIAN \u00a0 puede \u00a0 adelantar \u00a0investigaciones \u00a0para \u00a0verificar \u00a0la \u00a0exactitud \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0u otros \u00a0informes, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0para \u00a0establecer \u00a0la \u00a0ocurrencia de hechos generadores no \u00a0declarados. \u00a0Igualmente \u00a0en \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0esas \u00a0funciones \u00a0puede \u00a0exigir \u00a0del \u00a0contribuyente \u00a0o \u00a0de terceros la presentaci\u00f3n de\u00a0 documentos que registren \u00a0sus \u00a0operaciones cuando est\u00e9n obligados a llevar libros registrados, ordenar la \u00a0exhibici\u00f3n \u00a0y \u00a0el \u00a0examen \u00a0parcial \u00a0de libros, comprobantes y documentos de los \u00a0contribuyentes \u00a0 legalmente \u00a0obligados \u00a0a \u00a0llevar \u00a0contabilidad, \u00a0y \u00a0en \u00a0general \u00a0efectuar \u00a0 todas \u00a0 las \u00a0diligencias \u00a0necesarias \u00a0para \u00a0la \u00a0correcta \u00a0y \u00a0oportuna \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0impuestos. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a0638 \u00a0del estatuto tributario \u00a0faculta \u00a0 a \u00a0 la \u00a0entidad \u00a0para \u00a0imponer \u00a0sanciones \u00a0por \u00a0el \u00a0incumplimiento \u00a0de \u00a0obligaciones \u00a0tributarias \u00a0formales. \u00a0Aclara \u00a0que \u00a0en \u00a0virtud de la normatividad \u00a0antes \u00a0mencionada \u00a0la \u00a0DIAN \u00a0no \u00a0tiene \u00a0competencias precisas para perseguir las \u00a0actividades de captaci\u00f3n no autorizada de recursos del p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Hacienda \u00a0y Cr\u00e9dito \u00a0P\u00fablico \u00a0present\u00f3 \u00a0un informe inicial el d\u00eda primero de diciembre el cual fue \u00a0complementado \u00a0mediante otro escrito presentado el d\u00eda quince (15) de enero. En \u00a0dichos \u00a0documentos \u00a0se \u00a0explica \u00a0que \u00a0este organismo carece de competencias para \u00a0intervenir, \u00a0controlar, \u00a0investigar \u00a0o \u00a0sancionar \u00a0a \u00a0las \u00a0personas \u00a0naturales o \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que \u00a0se \u00a0dediquen \u00a0a la captaci\u00f3n no autorizada de los recursos del \u00a0p\u00fablico. \u00a0Trascribe \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0de los Decretos 246 y 4646 de 2006 que \u00a0fijan \u00a0las \u00a0competencias \u00a0del Ministerio para respaldar este aserto. El Ministro \u00a0afirma \u00a0tambi\u00e9n \u00a0que \u00a0no \u00a0exist\u00edan \u00a0en el ordenamiento jur\u00eddico disposiciones \u00a0espec\u00edficas \u00a0que \u00a0asignaran \u00a0a \u00a0los \u00a0alcaldes \u00a0y gobernadores atribuciones para \u00a0perseguir \u00a0las actividades de captaci\u00f3n no autorizada de recursos del p\u00fablico, \u00a0pero \u00a0que \u00a0por \u00a0tratarse de las m\u00e1ximas autoridades de polic\u00eda del municipio y \u00a0del \u00a0departamento, \u00a0pod\u00edan \u00a0hacer \u00a0uso \u00a0de algunas facultades se\u00f1aladas por el \u00a0C\u00f3digo \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Polic\u00eda. \u00a0Cita \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a082 de dicho \u00a0ordenamiento, \u00a0 el \u00a0cual \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0los \u00a0jefes \u00a0de \u00a0polic\u00eda \u00a0pueden \u00a0dictar \u00a0mandamiento \u00a0escrito \u00a0para \u00a0el \u00a0registro \u00a0y \u00a0allanamiento \u00a0de sitios abiertos al \u00a0p\u00fablico \u00a0para \u00a0obtener \u00a0pruebas \u00a0sobre \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0casa \u00a0de juego o de \u00a0establecimientos \u00a0que funcionen contra la ley o el reglamento. Menciona tambi\u00e9n \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a057 del mismo C\u00f3digo el cual prev\u00e9 como contravenci\u00f3n especial, \u00a0sancionable \u00a0con pena de arresto, abusar con fines de lucro de la ignorancia, la \u00a0superstici\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0credulidad ajena. Cuenta que al momento de la declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0operaban \u00a0200 \u00a0captadores o recaudadores no \u00a0autorizados \u00a0 en \u00a0 12 \u00a0 departamentos \u00a0 (Antioquia, \u00a0 Boyac\u00e1, \u00a0 Caldas, \u00a0Cauca, \u00a0Cundinamarca, \u00a0Huila, Meta, Nari\u00f1o, Quindio, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo) \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Capital, pero que los departamentos m\u00e1s afectados eran los \u00a0del \u00a0sur \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0(Cauca, \u00a0Huila, \u00a0Nari\u00f1o \u00a0y \u00a0Putumayo). Destaca que en los \u00a0primeros \u00a0d\u00edas \u00a0del \u00a0mes de noviembre de 2008 se presentaron serios des\u00f3rdenes \u00a0p\u00fablicos \u00a0que \u00a0obligaron a que se decretara el toque de queda en los municipios \u00a0de \u00a0Villagarz\u00f3n \u00a0y Mocoa, en Putumayo; Pasto\u00a0 Tumaco, en Nari\u00f1o; Florida, \u00a0Buga \u00a0y Caicedonia en el Valle; Santander de Quilichao y Popay\u00e1n en Cauca; as\u00ed \u00a0como \u00a0marchas, \u00a0protestas, \u00a0disturbios \u00a0y \u00a0asonadas \u00a0en \u00a0Santander de Quilichao, \u00a0Pasto, \u00a0Tulu\u00e1, \u00a0Caicedonia, Buga y Sibundoy. A\u00f1ade que tambi\u00e9n se presentaron \u00a0disturbios \u00a0en \u00a0Neiva, \u00a0Armenia, Ibagu\u00e9, Pereira, C\u00facuta, Tangua, T\u00faquerres y \u00a0Ricaurte, \u00a0y \u00a0que \u00a0incluso \u00a0el \u00a0personero \u00a0municipal \u00a0de \u00a0Buesaco \u00a0(Nari\u00f1o) fue \u00a0asesinado \u00a0mientras \u00a0desarrollaba \u00a0un \u00a0operativo \u00a0de \u00a0arqueo y sellamiento de la \u00a0firma D.R.F.E. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El Superintendente de Econom\u00eda Solidaria \u00a0informa \u00a0que \u00a0desde el a\u00f1o 2005 la entidad a su cargo adelant\u00f3 investigaciones \u00a0contra \u00a0tres cooperativas, cuyos estatutos preve\u00edan la captaci\u00f3n de ahorros de \u00a0los \u00a0asociados, \u00a0sin \u00a0embargo de los investigados s\u00f3lo uno realiz\u00f3 actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0por \u00a0un \u00a0valor \u00a0total de veintid\u00f3s \u00a0millones \u00a0de pesos ($22.000.000). Explica que este ente estatal de conformidad a \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 36 de la Ley 454 de 1998 numerales 11 y 23, el \u00a0par\u00e1grafo \u00a0del \u00a0art\u00edculo 39 de la misma ley, subrogado por el art\u00edculo 100 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0795 de 2003, y el inciso final del art\u00edculo 3 del decreto 186 de 2004, \u00a0tiene \u00a0las mismas competencias que la Superintendencia Financiera para controlar \u00a0las \u00a0actividades de captaci\u00f3n no autorizadas de recursos del p\u00fablico, pero las \u00a0ejerce s\u00f3lo respecto de las organizaciones de econom\u00eda solidaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Vigilancia \u00a0y \u00a0Seguridad \u00a0Privada \u00a0manifiesta que adelant\u00f3 algunas actuaciones contra empresas \u00a0transportadoras \u00a0de \u00a0valores las cuales \u201cpodr\u00edan ser \u00a0actores \u00a0sensibles \u00a0en \u00a0tanto \u00a0las actividades de captaci\u00f3n o recaudo masivo de \u00a0dineros \u00a0 del \u00a0 p\u00fablico\u201d.\u00a0 \u00a0 Indica \u00a0 que \u00a0se \u00a0investigaron \u00a0cuatro empresas transportadoras, las cuales fueron sancionadas por \u00a0no \u00a0atender \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0Circular \u00a007 \u00a0de \u00a02006 \u00a0sobre \u00a0pol\u00edticas de \u00a0prevenci\u00f3n \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de activos, a una de las empresas se le impuso la medida \u00a0cautelar \u00a0de \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0inmediata de la actividad de transporte de valores no \u00a0autorizado. \u00a0 Aclara \u00a0 que \u00a0esta \u00a0entidad \u00a0no \u00a0es \u00a0competente \u00a0para \u00a0intervenir, \u00a0controlar, \u00a0investigar \u00a0y \u00a0sancionar \u00a0a \u00a0los \u00a0captadores \u00a0no \u00a0autorizados de los \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico, pero que con el \u00e1nimo de establecer controles sobre el \u00a0transporte \u00a0de \u00a0activos fueron expedidas dos circulares (la Circular 007 de 5 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02006 \u00a0sobre \u00a0mecanismos \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n y control de lavado de \u00a0activos \u00a0y \u00a0la \u00a0Circular \u00a0029 de 2 de octubre de 2008 la cual se\u00f1ala protocolos \u00a0para \u00a0 el \u00a0transporte \u00a0a\u00e9reo \u00a0de \u00a0valores) \u00a0que \u00a0permiten \u00a0ejercer \u00a0el \u00a0control \u00a0espec\u00edfico \u00a0sobre \u00a0las empresas que se dedican a modalidad de transporte con la \u00a0finalidad \u00a0 de \u00a0 prevenir \u00a0 actividades \u00a0 que \u00a0 pongan \u00a0 en \u00a0 riesgo \u00a0el \u00a0sector \u00a0financiero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. El Superintendente Financiero present\u00f3 un \u00a0informe \u00a0inicial \u00a0fechado \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a0primero \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02008, \u00a0el \u00a0cual \u00a0posteriormente \u00a0fue adicionado y complementado con un escrito de diecis\u00e9is (16) \u00a0de \u00a0enero de 2009, mediante los cuales relaciona las actuaciones adelantadas por \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0desde \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02005 \u00a0y hasta la fecha de la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social, \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0intervenir, \u00a0controlar, \u00a0investigar \u00a0y \u00a0sancionar a las personas naturales y jur\u00eddicas que desarrollaron \u00a0actividades \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0de \u00a0recursos del \u00a0p\u00fablico. \u00a0En \u00a0primer \u00a0lugar indica que durante este lapso se publicaron catorce \u00a0(14) \u00a0avisos en peri\u00f3dicos de circulaci\u00f3n nacional y local mediante los cuales \u00a0se \u00a0preven\u00eda \u00a0e informaba a la ciudadan\u00eda en general para que se abstuviera de \u00a0colocar \u00a0sus \u00a0recursos \u00a0en entidades no autorizadas. En segundo lugar manifiesta \u00a0que \u00a0 durante \u00a0 ese \u00a0 per\u00edodo \u00a0absolvi\u00f3 \u00a0distintas \u00a0consultas \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0autoridades \u00a0p\u00fablicas \u00a0(Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, Polic\u00eda Nacional, \u00a0alcaldes \u00a0y \u00a0gobernadores) sobre si determinadas personas naturales o jur\u00eddicas \u00a0estaban \u00a0autorizadas \u00a0para \u00a0captar \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0y \u00a0cuales \u00a0eran los \u00a0requisitos \u00a0para desarrollar esta actividad. Explica que durante el a\u00f1o 2005 se \u00a0adelantaron \u00a0 veinticinco \u00a0 (25) \u00a0investigaciones \u00a0administrativas \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0establecer \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0n \u00a0autorizada, \u00a0de las cuales 24 fueron \u00a0archivadas \u00a0 al \u00a0no \u00a0comprobarse \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0esta \u00a0\u00edndole, \u00a0mientras \u00a0una \u00a0\u2013adelantada \u00a0 \u00a0contra \u00a0BRIT\u00c1NICA \u00a0INTERNACIONAL DE INVERSIONES- culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de un acto \u00a0administrativo \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual se ordena la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la \u00a0empresa \u00a0investigada, \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0inmediata \u00a0de las operaciones financiera \u00a0ilegales \u00a0y \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0recibidos en desarrollo de tales \u00a0actividades. \u00a0 En \u00a0 el \u00a0 a\u00f1o \u00a0 2006 \u00a0 se \u00a0iniciaron \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0investigaciones \u00a0administrativas \u00a0 todas \u00a0 las \u00a0 cuales \u00a0 fueron \u00a0archivadas \u00a0al \u00a0no \u00a0comprobarse \u00a0operaciones \u00a0de captaci\u00f3n no autorizada. En el a\u00f1o 2007 se iniciaron once (11) \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 cuales \u00a0 \u00a0 dos \u00a0 \u00a0 \u2013adelantadas \u00a0contra\u00a0 \u00a0SOCIEDAD \u00a0GRUPO \u00a0DMG \u00a0S.A. \u00a0y \u00a0contra \u00a0la \u00a0CORPORACI\u00d3N \u00a0SUPERSERVI- \u00a0finalizaron \u00a0con \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n de medidas contra las \u00a0empresas \u00a0investigadas, \u00a0consistentes \u00a0en ordenar la suspensi\u00f3n inmediata de la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de \u00a0dineros \u00a0y \u00a0la devoluci\u00f3n inmediata de los \u00a0recursos \u00a0captados. \u00a0En \u00a0el \u00a0a\u00f1o 2008 antes de la declaratoria de la emergencia \u00a0social \u00a0se hab\u00edan iniciado catorce investigaciones administrativas por la misma \u00a0causa, \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 cuales \u00a0 \u00a0 hab\u00eda \u00a0 \u00a0 concluida \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0\u2013contra \u00a0el \u00a0GRUPO NET WORK NVERSIONES- \u00a0con \u00a0la \u00a0orden de suspender inmediatamente las actividades de captaci\u00f3n masiva, \u00a0mientras \u00a0que \u00a0las \u00a0restantes \u00a0no \u00a0hab\u00edan concluido cuando se\u00a0 expidi\u00f3 el \u00a0Decreto \u00a04333 \u00a0de \u00a02008. \u00a0A\u00f1ade \u00a0que de aquellas investigaciones culminadas con \u00a0medidas \u00a0sancionadoras \u00a0se corri\u00f3 traslado a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0que diera inicio a las actuaciones correspondientes. Luego expone el marco \u00a0normativo \u00a0que \u00a0consagra \u00a0las potestades de las autoridades estatales en materia \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0de recursos del p\u00fablico, relaciona el art\u00edculo \u00a0335 \u00a0constitucional, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0316 del C\u00f3digo Penal, el art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0decreto \u00a03227 \u00a0de 1982 modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1981 de 1988, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0108 el EOSF, el literal c del art\u00edculo 19 de la Ley 35 de 1993 y \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba \u00a0del Decreto 1228 de 1996. Aclara que en virtud del art\u00edculo \u00a0328 \u00a0 del \u00a0EOSF \u00a0las \u00a0competencias \u00a0para \u00a0intervenir, \u00a0controlar, \u00a0investigar \u00a0y \u00a0sancionar \u00a0a \u00a0las \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas de derecho privado que sin \u00a0contar \u00a0con autorizaci\u00f3n previa desarrollaban actividades de captaci\u00f3n, manejo \u00a0y \u00a0aprovechamiento \u00a0e \u00a0inversi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos captados del p\u00fablico\u00a0 \u00a0estaban \u00a0en \u00a0cabeza del Superintendente Bancario, pero que a ra\u00edz de la fusi\u00f3n \u00a0entre \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0y \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de Valores, esta \u00a0funciones \u00a0fueron \u00a0atribuidas \u00a0por el Decreto 4327 de 2005 a la Superintendencia \u00a0Financiera. \u00a0En \u00a0cuanto \u00a0a la distribuci\u00f3n de estas competencias al interior de \u00a0la \u00a0\u00faltima \u00a0entidad, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que el art\u00edculo 43 del Decreto 4327 enumera las \u00a0facultades \u00a0del Delegado Adjunto para la Supervisi\u00f3n Institucional, y le asigna \u00a0la \u00a0de \u201cadoptar dentro del \u00e1mbito de su competencia, \u00a0las \u00a0medidas \u00a0cautelares \u00a0previstas \u00a0por \u00a0las \u00a0normas \u00a0vigentes \u00a0para el caso de \u00a0ejercicio \u00a0 \u00a0 ilegal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 actividades \u00a0 \u00a0propias \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0entidades \u00a0supervisadas\u201d. \u00a0Por \u00a0su \u00a0parte \u00a0el \u00a0art\u00edculo 44 del \u00a0mismo \u00a0ordenamiento asigna como funci\u00f3n com\u00fan a los Superintendentes delegados \u00a0para \u00a0la \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0institucional \u00a0\u201cproponer \u00a0al \u00a0Superintendente \u00a0 Delegado \u00a0 Adjunto \u00a0para \u00a0la \u00a0Supervisi\u00f3n \u00a0Institucional, \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0cualquiera \u00a0de las medidas preventivas previstas en el literal c) \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a06 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0964 \u00a0de \u00a02005 \u00a0o \u00a0las normas que la modifiquen o \u00a0adicionen, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0cualquiera \u00a0de las medidas cautelares \u00a0previstas \u00a0para \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0ejercicio \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0actividades propias de las \u00a0entidades \u00a0supervisadas\u201d, \u00a0precisa \u00a0que \u00a0las medidas \u00a0cautelares \u00a0 a \u00a0 las \u00a0que \u00a0hacen \u00a0referencias \u00a0los \u00a0textos \u00a0anteriores \u00a0son \u00a0las \u00a0establecidas \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0108 y e literal b) de numeral 5 del art\u00edculo \u00a0326 \u00a0del \u00a0EOSF. Refiere que el Decreto 4327 de 2005 asigna en el art\u00edculo 45 al \u00a0Superintendente \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0Pensiones, \u00a0Cesant\u00edas \u00a0y \u00a0Fiduciarias, \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a049 \u00a0al Superintendente Delegado para Aseguradoras e Intermediarios de \u00a0Seguros \u00a0y \u00a0Reaseguros, \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a053 \u00a0al Superintendente Delegado para \u00a0Intermediarios \u00a0Financieros \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 56 al Superintendente Delegado \u00a0para \u00a0Intermediarios \u00a0de Valores y otros agentes, las mismas funciones previstas \u00a0por el art\u00edculo 44 antes trascrito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto a las competencias de los alcaldes \u00a0y \u00a0gobernadores \u00a0para \u00a0reprimir \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0resalta que antes de la \u00a0declaratoria \u00a0del estado de emergencia social no exist\u00edan disposiciones legales \u00a0que \u00a0le \u00a0otorgaran \u00a0atribuciones \u00a0expresas \u00a0en la materia, aunque se\u00f1ala que de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal el alcalde es el \u00a0jefe \u00a0de \u00a0polic\u00eda \u00a0en \u00a0cada \u00a0municipio y debe conservar el orden p\u00fablico en su \u00a0jurisdicci\u00f3n, \u00a0de \u00a0lo \u00a0infiere \u00a0que \u00a0en ejercicio de esta potestad pod\u00eda haber \u00a0hecho \u00a0uso \u00a0de \u00a0algunas \u00a0competencias \u00a0legales \u00a0establecidas \u00a0para controlar los \u00a0establecimientos \u00a0de \u00a0comercio \u00a0dedicados \u00a0a \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n ilegal. Menciona el \u00a0art\u00edculo \u00a082 \u00a0de \u00a0C\u00f3digo \u00a0Nacional de Polic\u00eda, precepto seg\u00fan cuyo tenor los \u00a0jefes \u00a0de \u00a0polic\u00eda \u00a0pueden \u00a0dictar \u00a0mandamiento \u00a0escrito \u00a0para \u00a0el \u00a0registro \u00a0y \u00a0allanamiento \u00a0de sitios abiertos al p\u00fablico con la finalidad de obtener pruebas \u00a0sobre \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0casas \u00a0de \u00a0juegos o de establecimientos que funcionen \u00a0contra \u00a0la \u00a0ley \u00a0o \u00a0el reglamento. Alude\u00a0 tambi\u00e9n a los art\u00edculos 30 y 57 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0522 \u00a0de \u00a01971 \u00a0que \u00a0adicionan \u00a0el C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda, el \u00a0primero \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 cuales \u00a0 establece \u00a0como \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0especial \u00a0ejercer \u00a0ilegalmente \u00a0profesi\u00f3n \u00a0u \u00a0oficio y sanciona esta conducta con arresto de uno a \u00a0doce \u00a0meses, \u00a0mientras que el segundo\u00a0 prev\u00e9 como contravenci\u00f3n especial, \u00a0sancionable \u00a0con pena de arresto, abusar con fines de lucro de la ignorancia, la \u00a0superstici\u00f3n \u00a0o la credulidad ajena. Anota que de conformidad con el numeral 10 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0132 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Municipal a los alcaldes les compete \u00a0inspeccionar \u00a0con \u00a0frecuencia \u00a0los \u00a0establecimientos \u00a0p\u00fablicos con el objeto de \u00a0verificar que funcionen regularmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pasa luego a explicar el marco legal anterior \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado de emergencia social y resalta las dificultades \u00a0que \u00a0enfrentaba \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0para ejercer las competencias \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0inspecci\u00f3n, \u00a0vigilancia y sanci\u00f3n de la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 ilegal. \u00a0 Alega \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 entidad \u00a0 estatal \u00a0 cuando \u00a0adelantaba \u00a0investigaciones \u00a0administrativas \u00a0deb\u00eda \u00a0demostrar los elementos que configuran \u00a0esa \u00a0conducta\u00a0 seg\u00fan lo establecido por el art\u00edculo 1 del Decreto 1981 de \u00a01988, \u00a0de manera tal que a las autoridades estatales les correspond\u00eda construir \u00a0un \u00a0complejo \u00a0acervo \u00a0probatorio destinado a establecer: i) la prueba suficiente \u00a0de \u00a0la existencia de las obligaciones objeto de la captaci\u00f3n masiva y habitual; \u00a0(ii) \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0de \u00a0los negocios jur\u00eddicos celebrados por el investigado; \u00a0(iii) \u00a0la situaci\u00f3n patrimonial del posible captador, por medio de un an\u00e1lisis \u00a0financiero \u00a0fidedigno y confiable; (iv) la expedici\u00f3n de un acto administrativo \u00a0s\u00f3lido y debidamente soportado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Explica que la actividad de captaci\u00f3n ilegal \u00a0en \u00a0su forma pura se presenta cuando una persona o entidad recibe dinero sin que \u00a0tal \u00a0hecho \u00a0est\u00e9 \u00a0justificado \u00a0o \u00a0explicado \u00a0por \u00a0la obligaci\u00f3n de suministrar \u00a0alg\u00fan \u00a0 bien \u00a0o \u00a0servicio \u00a0como \u00a0contraprestaci\u00f3n. \u00a0No \u00a0obstante, \u00a0aclara \u00a0que \u00a0actualmente \u00a0esa definici\u00f3n de captaci\u00f3n adquiere un matiz meramente te\u00f3rico, \u00a0porque \u00a0la \u00a0actividad de captaci\u00f3n ilegal se presenta camuflada bajo diferentes \u00a0modalidades \u00a0de \u00a0contratos o negocios jur\u00eddicos, lo que dificultaba la labor de \u00a0la \u00a0 Superintendencia \u00a0la \u00a0cual \u00a0ten\u00eda \u00a0que \u00a0identificar \u00a0bajo \u00a0el \u00a0disfraz \u00a0de \u00a0operaciones comerciales l\u00edcitas la actividad de captaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el mismo sentido anota que los mecanismos \u00a0empleados \u00a0por \u00a0los \u00a0captadores \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0sus \u00a0operaciones eran en extremo \u00a0sofisticados, \u00a0creados \u00a0precisamente \u00a0para \u00a0eludir \u00a0la definici\u00f3n de captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0contenida \u00a0en el Decreto 1981 de 1988. De conformidad con esta normativa \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0configure \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0es \u00a0preciso que los dineros se \u00a0reciban \u00a0sin \u00a0tener \u00a0como contraprestaci\u00f3n el suministro de bienes o servicios, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por la cual los captadores no autorizados acudieron a figuras tales como \u00a0la \u00a0venta de programas o proyectos tur\u00edsticos, la venta de tarjetas prepago, la \u00a0promoci\u00f3n \u00a0o \u00a0publicidad voz a voz, los contratos de cuentas en participaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0proyectos \u00a0tur\u00edsticos \u00a0e \u00a0inmobiliarios, \u00a0entre \u00a0otras. \u00a0Expone, \u00a0entonces, \u00a0que \u00a0la \u00a0sofisticaci\u00f3n de los medios empleados por los captadores no \u00a0autorizados, \u00a0a \u00a0la cual se hace alusi\u00f3n en la parte motiva del Decreto 4333 de \u00a02008, \u00a0consist\u00eda \u00a0precisamente \u00a0en acudir a sistemas ideados especialmente para \u00a0enga\u00f1ar \u00a0el \u00a0p\u00fablico, \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de captaci\u00f3n y dificultar la \u00a0labor de control estatal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuenta \u00a0 que \u00a0incluso \u00a0algunos \u00a0captadores \u00a0llegaron \u00a0al \u00a0extremo de crear sitios en Internet, domiciliados en otros pa\u00edses \u00a0que \u00a0carec\u00edan \u00a0de \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0en la materia, a los cuales pod\u00edan acceder los \u00a0usuarios \u00a0colombianos. \u00a0Cita \u00a0a \u00a0manera \u00a0de \u00a0ejemplo \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0Finanzas \u00a0 \u00a0 Forex \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0BMC \u00a0 World \u00a0 Business, \u00a0empresas \u00a0que \u00a0se \u00a0anunciaban \u00a0en \u00a0la \u00a0red \u00a0como \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0de \u00a0intermediaci\u00f3n \u00a0financiera para \u00a0facilitar \u00a0 la \u00a0 inversi\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0mercado \u00a0de \u00a0divisas. \u00a0Mediante \u00a0promotores \u00a0comerciales \u00a0residentes \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0estas \u00a0empresas vinculaban clientes y les \u00a0ofrec\u00edan \u00a0altas rentabilidades que depend\u00edan del monto y de la duraci\u00f3n de la \u00a0inversi\u00f3n, \u00a0los \u00a0promotores recib\u00edan el dinero en efectivo y les trasladaban a \u00a0quienes \u00a0entregaban \u00a0sus recursos puntos que se ve\u00edan reflejados en plataformas \u00a0virtuales \u00a0 creadas \u00a0por \u00a0las \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0para \u00a0dar \u00a0apariencia \u00a0formal \u00a0a \u00a0la \u00a0inversi\u00f3n \u00a0 realizada. \u00a0Posteriormente \u00a0se \u00a0logr\u00f3 \u00a0establecer \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0invertido \u00a0no \u00a0era \u00a0trasferido \u00a0al exterior y que no era empleado en la compra y \u00a0venta \u00a0de \u00a0divisas \u00a0en \u00a0el Mercado Forex sino que se trataba de una fachada para \u00a0ocultar la captaci\u00f3n ilegal \u00a0\u00a0<\/p>\n
Expresa \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0sofisticaci\u00f3n \u00a0 legal \u00a0empleada \u00a0por \u00a0los \u00a0captadores \u00a0irregulares \u00a0implic\u00f3 \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0complejos \u00a0mecanismos para \u00a0eludir \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n de los entes de control, pues contrataron la asesor\u00eda de \u00a0expertos \u00a0 abogados \u00a0 quienes \u00a0dise\u00f1aron \u00a0formas \u00a0contractuales \u00a0at\u00edpicas \u00a0que \u00a0permit\u00edan \u00a0encubrir \u00a0la \u00a0real naturaleza del recaudo de dineros del p\u00fablico, a \u00a0la \u00a0 vez \u00a0 que \u00a0defend\u00edan \u00a0interpretaciones \u00a0poco \u00a0ortodoxas \u00a0del \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0para \u00a0darle \u00a0un \u00a0manto \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0a la actividad de las empresas \u00a0captadoras, \u00a0tambi\u00e9n se crearon empresas fachadas debidamente registradas en la \u00a0c\u00e1mara \u00a0de \u00a0comercio con objetos societarios vagos e indefinidos que permit\u00edan \u00a0difuminar las operaciones de captaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuenta \u00a0que \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores no \u00a0constituyeron \u00a0sociedades \u00a0comerciales \u00a0sino \u00a0que \u00a0desarrollaban sus actividades \u00a0como \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0mediante \u00a0la \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0establecimientos \u00a0de \u00a0comercio, \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de escapar del control de la Superintendencia de \u00a0Sociedades. \u00a0El \u00a0modus \u00a0operandi \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0tambi\u00e9n \u00a0dificultaba \u00a0el \u00a0seguimiento \u00a0y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0estatal porque algunos de ellos realizaban actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0itinerantes, \u00a0sin contar con una sede geogr\u00e1fica, pero por otra \u00a0parte \u00a0indica \u00a0que \u00a0otros \u00a0captadores \u00a0acudieron \u00a0al \u00a0expediente \u00a0contrario para \u00a0enga\u00f1ar \u00a0a \u00a0la \u00a0ciudadan\u00eda, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0darle a sus empresas una apariencia de \u00a0legalidad, \u00a0pagando \u00a0impuestos, \u00a0registr\u00e1ndolas \u00a0ante \u00a0la C\u00e1mara de Comercio y \u00a0cumpliendo \u00a0 formalmente \u00a0 con \u00a0 los \u00a0requisitos \u00a0legales \u00a0de \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0sociedades \u00a0comerciales. \u00a0Coincide \u00a0en \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0exist\u00eda una actitud \u00a0social \u00a0proclive a la captaci\u00f3n y \u00a0que \u00a0la \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0debido \u00a0a los altos rendimientos inicialmente obtenidos no \u00a0colabor\u00f3 \u00a0con \u00a0los \u00a0organismos encargados del la vigilancia, control y sanci\u00f3n \u00a0de este tipo de actividades il\u00edcitas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Describe los resultados de la investigaci\u00f3n \u00a0administrativa \u00a0adelantada \u00a0contra la SOCIEDAD GRUPO DMG S. A. para ejemplificar \u00a0en \u00a0que \u00a0consiste \u00a0la \u00a0sofisticaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los medios empleados para encubrir la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0y \u00a0eludir \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las autoridades. Explica que esa \u00a0Sociedad \u00a0instrument\u00f3 las actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero \u00a0mediante \u00a0la expedici\u00f3n de tarjetas prepago las cuales daban derecho al tarjeta \u00a0habiente, \u00a0pasado \u00a0un \u00a0plazo, a obtener el reembolso de su aporte en dinero o en \u00a0bienes \u00a0y \u00a0servicios suministrados por entidades que hac\u00edan parte del Grupo DMG \u00a0S.A., \u00a0m\u00e1s unos rendimientos que se justificaban como el pago de publicidad voz \u00a0a \u00a0 voz. \u00a0Indica \u00a0que \u00a0para \u00a0poder \u00a0develar \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0d \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0adelantadas \u00a0 por \u00a0 esta \u00a0 empresa \u00a0 fue \u00a0necesario \u00a0realizar \u00a0tres \u00a0visitas \u00a0de \u00a0inspecci\u00f3n, \u00a0pues la entidad obstaculizaba la vigilancia de la Superintendencia \u00a0y \u00a0ocultaba \u00a0la informaci\u00f3n requerida en las visitas, y s\u00f3lo\u00a0 luego de un \u00a0dilatado \u00a0procedimiento \u00a0que \u00a0se \u00a0prolong\u00f3 \u00a0durante \u00a0varios \u00a0meses, \u00a0en cual se \u00a0debieron \u00a0 practicar \u00a0 m\u00faltiples \u00a0 pruebas, \u00a0 entre \u00a0 ellas \u00a0la \u00a0recepci\u00f3n \u00a0de \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0funcionarios \u00a0y \u00a0del \u00a0representante \u00a0legal \u00a0del Grupo DMG, se \u00a0consigui\u00f3 \u00a0esclarecer \u00a0las operaciones de captaci\u00f3n ilegal que adelantaba esta \u00a0sociedad. \u00a0Pero \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0toda \u00a0la actuaci\u00f3n desplegada result\u00f3 frustrada \u00a0porque \u00a0luego \u00a0de \u00a0imponerle \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Sociedad DMG y de ordenar la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0\u00e9sta pudo eludir la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0con \u00a0el \u00a0sencillo \u00a0expediente \u00a0de \u00a0cambiar \u00a0de \u00a0personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica \u00a0y \u00a0de \u00a0constituirse \u00a0nuevamente \u00a0como SOCIEDAD DMG GRUPO \u00a0HOLDING \u00a0S. \u00a0A. Detalla tambi\u00e9n el esquema de funcionamiento de SUPERSERVI y de \u00a0JM \u00a0INVERSIONES, PROMOTORA COSTA CARIBE y CORPORACI\u00d3N TUR\u00cdSTICA SOL CARIBE, al \u00a0igual \u00a0que \u00a0las \u00a0dificultades \u00a0afrontadas \u00a0para \u00a0conseguir \u00a0demostrar \u00a0que estas \u00a0sociedades adelantaban actividades de captaci\u00f3n ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Presenta \u00a0dos cuadros con informaci\u00f3n de la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0de la Superintendencia Financiera contra los captadores ilegales. En \u00a0el \u00a0primero \u00a0resume la actividad de este organismo desde el a\u00f1o 2005 y hasta el \u00a0momento \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social, \u00a0en \u00a0total \u00a0fueron \u00a0intervenidas \u00a0cinco personas naturales y jur\u00eddicas: BRIT\u00c1NICA INTERNACIONAL DE \u00a0INVERSIONES \u00a0& \u00a0CIA \u00a0LTDA. \u00a0BRIT\u00c1NICA \u00a0INTERNACIONAL \u00a0DE SEGUROS & CIA. \u00a0LTDA., \u00a0SOCIEDAD \u00a0GRUPO DMG, SUPERSERVI, GRUPO NET WORK y D. R. F. E, las cuales \u00a0hab\u00edan \u00a0captado \u00a0recursos por un valor aproximado de $491.353 millones de pesos \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 hab\u00edan \u00a0 \u00a0 \u00a0 afectado \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 unos \u00a0 \u00a0 \u00a0112.422 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cinversionistas\u201d, \u00a0 cuatro \u00a0de \u00a0estas \u00a0sociedades \u00a0ten\u00edan \u00a0sede \u00a0en Bogot\u00e1, salvo D. R. F. E. con sede en Pasto, pero \u00a0sus \u00a0agencias \u00a0cubr\u00edan \u00a0los departamentos de Bol\u00edvar, Boyac\u00e1, Casanare,\u00a0 \u00a0Caldas, \u00a0 Cauca, \u00a0 Cundinamarca, \u00a0Huila, \u00a0Magdalena, \u00a0Meta, \u00a0Nari\u00f1o, \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Santander, \u00a0Putumayo, \u00a0Quind\u00edo, Santander, Sucre, Tolima y Valle. En el segundo \u00a0cuadro \u00a0hace una relaci\u00f3n de las personas naturales y jur\u00eddicas dedicadas a la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizadas intervenidas en virtud de la declaratoria del estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0cuyo \u00a0n\u00famero \u00a0total \u00a0era \u00a0de cincuenta y seis (56), las \u00a0cuales \u00a0 operan \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 departamentos \u00a0 de \u00a0Antioquia, \u00a0Bol\u00edvar, \u00a0Boyac\u00e1, \u00a0Casanare,\u00a0 \u00a0Caldas, \u00a0Cauca, \u00a0Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nari\u00f1o, \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Santander, \u00a0Putumayo, \u00a0Quind\u00edo, Santander, Sucre, Tolima y Valle. La \u00a0cifra \u00a0 \u00a0 \u00a0preliminar \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 recursos \u00a0 \u00a0 captados \u00a0 \u00a0 \u2013pues \u00a0en \u00a0la \u00a0mayor\u00eda de los casos no \u00a0hay \u00a0informaci\u00f3n- \u00a0es \u00a0de \u00a0$14.055 millones de pesos y el n\u00famero preliminar de \u00a0personas afectadas es de 18.535. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Relata \u00a0que \u00a0antes \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0presentado problemas de orden p\u00fablico en distintas zonas del pa\u00eds por \u00a0el \u00a0incumplimiento \u00a0de \u00a0algunas \u00a0captadoras \u00a0ilegales de sus compromisos con los \u00a0depositantes, \u00a0destaca \u00a0las noticias reproducida por El \u00a0Espectador \u00a0el \u00a017 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02008 \u00a0que \u00a0en \u00a0Zipaquir\u00e1 \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0cual \u00a0\u201cun grupo enardecido de \u00a0ciudadanos \u00a0 \u00a0estafados \u00a0 \u00a0decidi\u00f3 \u00a0 \u00a0hacer \u00a0 \u00a0justicia \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0sus \u00a0 propias \u00a0manos\u201d. \u00a0 \u00a0Cita \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0Diario \u00a0del \u00a0Sur, \u00a0el \u00a0cual revel\u00f3 que en \u00a0Ipiales \u00a0el \u00a018 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02008 cientos de inversionistas \u201cque \u00a0 \u00a0resultaron \u00a0 \u00a0tumbados \u00a0 en \u00a0 sus \u00a0 ahorros\u201d \u00a0destrozaron \u00a0las \u00a0instalaciones \u00a0de \u00a0la firma \u201cAires del Sur\u201d. \u00a0Finalmente \u00a0anexa abundante documentaci\u00f3n para corroborar los datos consignados \u00a0en el informe. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0La \u00a0Jefa \u00a0Jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0de \u00a0Informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0An\u00e1lisis \u00a0Financiero \u2013UIAF- \u00a0(Unidad \u00a0Administrativa \u00a0Especial \u00a0adscrita \u00a0al Ministerio de \u00a0Hacienda \u00a0y \u00a0Cr\u00e9dito \u00a0P\u00fablico \u00a0cuyo \u00a0objetivo \u00a0es prevenir y detectar posibles \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo en diferentes \u00a0sectores \u00a0de \u00a0la \u00a0econom\u00eda), \u00a0present\u00f3 \u00a0un escrito mediante el cual relata las \u00a0actividades \u00a0desplegadas \u00a0por \u00a0esta \u00a0entidad \u00a0dirigidas a combatir la captaci\u00f3n \u00a0ilegal. \u00a0Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0durante \u00a0el \u00a0a\u00f1o 2008 dicha entidad celebr\u00f3 reuniones y \u00a0envi\u00f3 \u00a0informes \u00a0a \u00a0distintas \u00a0dependencias estatales (Ministerio de Hacienda y \u00a0Cr\u00e9dito \u00a0 P\u00fablico, \u00a0 Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n) \u00a0mediante \u00a0los \u00a0cuales \u00a0alertaba \u00a0sobre \u00a0las \u00a0operaciones de captaci\u00f3n \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0personas \u00a0no \u00a0autorizadas en Colombia y en el exterior. Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0igualmente \u00a0que \u00a0a \u00a0dos \u00a0funcionarios \u00a0de \u00a0la \u00a0entidad \u00a0le fueron asignadas \u00a0funciones \u00a0de polic\u00eda judiciales en investigaciones que la Fiscal\u00eda adelantaba \u00a0contra \u00a0captadores \u00a0ilegales, \u00a0y que por otra parte la UIAF solicit\u00f3 a la misma \u00a0entidad \u00a0 que \u00a0 adelantara \u00a0 investigaciones \u00a0contra \u00a0empresas \u00a0dedicadas \u00a0a \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n masiva de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Explica \u00a0que a la UIAF de conformidad con el \u00a0art\u00edculo \u00a03\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 526 de 1999 (modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a01996) \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0entregar \u00a0informaci\u00f3n sometida a reserva a la \u00a0autoridades \u00a0competentes \u00a0en \u00a0materia\u00a0 de lavado de activos y financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0y \u00a0a \u00a0las \u00a0entidades \u00a0legitimadas \u00a0para ejercitar la acci\u00f3n de \u00a0dominio. \u00a0Con \u00a0este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0la \u00a0entidad \u00a0elabora \u00a0informes \u00a0de inteligencia \u00a0financiera \u00a0que \u00a0remite \u00a0a \u00a0las autoridades encargadas de investigar y sancionar \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de lavado de activos y terrorismo. Indica que la UIAF ha elaborado \u00a0treinta \u00a0informes \u00a0sobre \u00a0casos \u00a0relacionados \u00a0con supuesta captaci\u00f3n ilegal de \u00a0dineros, \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se relacionaron 66 empresas y 211 personas naturales, \u00a0aunque \u00a0aclara \u00a0que \u00a0algunas de estas personas est\u00e1n relacionadas en m\u00e1s\u00a0 \u00a0de \u00a0un \u00a0caso. \u00a0Resume \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de los informes elaborados los cuales a su vez \u00a0est\u00e1n \u00a0clasificados \u00a0seg\u00fan el grado de inter\u00e9s de los datos recopilados, as\u00ed \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0indica \u00a0que \u00a0el Informe 1116 Inter\u00e9s 2, la UIAF recibi\u00f3 el cinco \u00a0(5) \u00a0de abril de 2006 cinco reportes de actividades sospechosas relacionadas con \u00a0la \u00a0empresa \u00a0GRUPO \u00a0DMG, \u00a0este informe fue remitido a la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0Igualmente \u00a0indica \u00a0que \u00a0la \u00a0entidad \u00a0estatal \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el \u00a0art\u00edculo \u00a03 \u00a0inciso \u00a02 de la Ley 526 de 1999 (modificado por el art\u00edculo 11 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006) puede suscribir convenios o memorandos de entendimiento \u00a0con \u00a0 instancias \u00a0 internacionales \u00a0 para \u00a0suministrar \u00a0o \u00a0recibir \u00a0informaci\u00f3n \u00a0reservada \u00a0de \u00a0inteligencia financiera. Se\u00f1ala que en marco de esta competencia \u00a0fueron \u00a0entregados \u00a09 \u00a0informes de inteligencia financiera a unidades hom\u00f3logas \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Panam\u00e1 y Ecuador y que la UIAF realiz\u00f3 16 solicitudes de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0a \u00a0unidades \u00a0hom\u00f3logas \u00a0de \u00a0Panam\u00e1, \u00a0Ecuador, \u00a0M\u00e9xico, \u00a0Brasil, \u00a0Venezuela \u00a0y \u00a0Belice, \u00a0hace \u00a0una relaci\u00f3n detallada de dada uno de los informes \u00a0enviados y de las solicitudes de informaci\u00f3n presentadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Expone \u00a0que \u00a0la \u00a0UIAF \u00a0de conformidad con el \u00a0art\u00edculo \u00a06 de la Ley 526 de 1999 (modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 1121 \u00a0de \u00a0 2006) \u00a0 es \u00a0competente \u00a0para \u00a0elaborar \u00a0estudios \u00a0estrat\u00e9gicos \u00a0sobre \u00a0las \u00a0pr\u00e1cticas, \u00a0t\u00e9cnicas \u00a0y \u00a0tipolog\u00edas \u00a0utilizadas \u00a0por \u00a0el \u00a0lavado de activo en \u00a0diferentes \u00a0sectores \u00a0de \u00a0la econom\u00eda, as\u00ed como para la identificaci\u00f3n de los \u00a0perfiles \u00a0de \u00a0los \u00a0presuntos responsables de esta actividades.\u00a0 Con base en \u00a0esta \u00a0competencia la entidad elabor\u00f3 estudios estrat\u00e9gicos y tipolog\u00edas sobre \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0recursos \u00a0del p\u00fablico por tratarse de una actividad \u00a0relacionada \u00a0en muchos casos con el lavado de activos. Indica que de conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0tipolog\u00eda \u00a0identificada \u00a0para \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n ilegal los captadores se \u00a0caracterizan \u00a0por \u00a0ofrecer \u00a0altos \u00a0rendimientos \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0corto \u00a0plazo, \u00a0superiores \u00a0a \u00a0los \u00a0entregados \u00a0por \u00a0los \u00a0intermediarios financieros debidamente \u00a0autorizados. \u00a0Una \u00a0parte \u00a0fundamental \u00a0del \u00a0negocio \u00a0son \u00a0los incentivos de tipo \u00a0econ\u00f3mico \u00a0obtenidos \u00a0por \u00a0los \u00a0primeros \u00a0inversionistas \u00a0por vincular a nuevos \u00a0personas \u00a0que aporten dinero en efectivo al sistema de captaci\u00f3n irregular. Una \u00a0vez \u00a0los \u00a0captadores \u00a0re\u00fanen \u00a0un monto considerable de dinero lo transfieren al \u00a0exterior \u00a0por \u00a0medio de transacciones internacionales y luego los representantes \u00a0de \u00a0las compa\u00f1\u00edas desaparecen sin responder a los inversionistas por las sumas \u00a0depositadas. \u00a0Expone \u00a0la \u00a0funcionaria \u00a0que \u00a0las \u00a0operaciones relacionadas con la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0irregular \u00a0son \u00a0particularmente \u00a0atractivas \u00a0para las organizaciones \u00a0criminales \u00a0que buscan lavar activos pues permiten mimetizar el dinero de origen \u00a0il\u00edcito. \u00a0Detalla \u00a0algunas \u00a0se\u00f1ales \u00a0de \u00a0alerta \u00a0que \u00a0permiten \u00a0detectar a los \u00a0captadores \u00a0irregulares, entre las que se cuentan: i) creaci\u00f3n de empresas cuyo \u00a0objeto \u00a0social \u00a0es \u00a0realizar \u00a0inversiones \u00a0sin un plan de negocios concreto, ii) \u00a0empresas \u00a0de reciente creaci\u00f3n con amplios objetos sociales que captan en forma \u00a0masiva \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0iii) \u00a0empresas que ofrecen rendimiento a corto \u00a0plazo \u00a0superiores \u00a0a \u00a0las tasa de inter\u00e9s del mercado, iv) empresas que ofrecen \u00a0elevados \u00a0premios \u00a0a \u00a0cambio de referir nuevos clientes al esquema de captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dinero. \u00a0Luego \u00a0ejemplifica \u00a0distintos \u00a0modelos \u00a0de \u00a0funcionamiento \u00a0de \u00a0las \u00a0empresas captadoras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hace \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0actuaciones \u00a0emprendidas \u00a0por \u00a0la \u00a0UIAF \u00a0respecto \u00a0de \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas que \u00a0desarrollaban \u00a0presuntas operaciones de captaci\u00f3n ilegal. Muestra que en el mes \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2008 se profirieron 144 resoluciones dirigidas a 71 sociedades y \u00a0a \u00a0una \u00a0persona \u00a0natural, \u00a0en el mes de noviembre antes de la declaratoria de la \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0se \u00a0profirieron \u00a024 resoluciones, dirigidas a 11 sociedades. \u00a0Mediante \u00a0estos \u00a0actos \u00a0administrativos \u00a0se \u00a0impuso a las empresas requeridas la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0presentar \u00a0un reporte mensual detallado de las transacciones en \u00a0efectivo y de las transacciones en divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n envi\u00f3 \u00a0por \u00a0medio \u00a0magn\u00e9tico \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0las \u00a0investigaciones \u00a0penales \u00a0adelantadas \u00a0contra \u00a0personas naturales y jur\u00eddicas que sin contar con \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0estatal desarrollaban actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual \u00a0de \u00a0recursos del p\u00fablico. Los datos enviados no fueron discriminados por fechas \u00a0(antes \u00a0y \u00a0despu\u00e9s de la declaratoria del estado de emergencia social) sino que \u00a0fueron \u00a0presentados \u00a0globalmente. \u00a0Seg\u00fan \u00a0esta informaci\u00f3n hasta el d\u00eda cinco \u00a0(05) \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 2008 se habr\u00edan iniciado 720 investigaciones en todo el \u00a0pa\u00eds \u00a0por \u00a0el delito de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, el total\u00a0 \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0captados \u00a0ilegalmente \u00a0ascend\u00eda la suma $322.894 millones de \u00a0pesos, \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0personas \u00a0afectadas \u00a0era \u00a0de trescientas treinta y ocho \u00a0quinientas \u00a0cuatro \u00a0(338.504) \u00a0de \u00a0las cuales catorce mil ciento noventa y cinco \u00a0(14195) eran de escasos recursos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10. El Secretario Jur\u00eddico de la Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0mediante \u00a0oficio \u00a0fechado el diecisiete de febrero de 2009, \u00a0aport\u00f3: \u00a0(i) \u00a0copia de la Comunicaci\u00f3n de dieciocho (18) de noviembre suscrita \u00a0por \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de la Rep\u00fablica por medio de la cual informa al Secretario \u00a0General \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0de \u00a0la declaratoria del estado de emergencia \u00a0social \u00a0y \u00a0adjunta \u00a0copia \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04333 de 2008 en el cual se explican los \u00a0motivos \u00a0que \u00a0condujeron \u00a0a \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0medida; \u00a0(ii) \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0Comunicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dieciocho \u00a0(18) de noviembre suscrita por el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 por \u00a0 medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0informa \u00a0al \u00a0Secretario \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0de Estados Americanos de la declaratoria del estado de emergencia \u00a0social \u00a0y \u00a0adjunta \u00a0copia \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04333 de 2008 en el cual se explican los \u00a0motivos que condujeron a la adopci\u00f3n de la medida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONCEPTO \u00a0DEL \u00a0PROCURADOR \u00a0GENERAL DE LA \u00a0NACI\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante Concepto No. 4709, radicado el trece \u00a0(13) \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02009, \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n solicita la \u00a0declaratoria de exequibilidad de la disposici\u00f3n objeto de control. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0sostiene \u00a0que el decreto \u00a0objeto \u00a0 de \u00a0examen \u00a0cumple \u00a0con \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0formales \u00a0se\u00f1aladas \u00a0por \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0porque: \u00a0i) \u00a0est\u00e1 \u00a0debidamente \u00a0motivado \u00a0ya \u00a0que fue \u00a0sustentado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 Superior, la Ley 137 de 1994, y en razones de \u00a0tipo \u00a0f\u00e1ctico; \u00a0ii) \u00a0fue \u00a0firmado \u00a0por \u00a0el \u00a0Presidente y todos sus Ministros en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0sus \u00a0competencias constitucionales y legales; iii) estableci\u00f3 la \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria del estado de emergencia social por un periodo de \u00a0treinta \u00a0(30) \u00a0d\u00edas, \u00a0contados \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de su expedici\u00f3n, en \u00a0concordancia \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo 215 Superior y el art\u00edculo 46 de la Ley 137 de \u00a01994. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0inicia \u00a0el \u00a0examen \u00a0de los \u00a0presupuestos \u00a0materiales de la declaratoria del estado de emergencia social, con \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0de \u00a0determinar \u00a0si \u00a0el \u00a0Decreto \u00a0objeto \u00a0de examen los re\u00fane. Al \u00a0respecto \u00a0 se\u00f1ala \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0215 \u00a0Superior \u00a0indica \u00a0los \u00a0elementos \u00a0constitutivos \u00a0o esenciales de la emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica los \u00a0cuales \u00a0\u201ccorresponden, \u00a0en \u00a0su \u00a0orden, a unos hechos \u00a0causales, \u00a0a \u00a0unos \u00a0objetivos \u00a0espec\u00edficos que se propone la declaraci\u00f3n de la \u00a0medida \u00a0y \u00a0a unos medios o instrumentos mediante los cuales el Ejecutivo produce \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0que \u00a0requiere \u00a0la \u00a0soluci\u00f3n de las situaciones derivadas de la \u00a0emergencia\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma que el elemento causal hace referencia \u00a0a \u00a0los \u00a0presupuestos materiales del Estado de Emergencia, es decir, a los hechos \u00a0sobrevinientes \u00a0que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0y \u00a0ecol\u00f3gico \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0o \u00a0que \u00a0constituyan grave \u00a0calamidad \u00a0p\u00fablica. \u00a0Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico estos hechos \u201cdeben \u00a0 tener \u00a0 una \u00a0 entidad \u00a0 propia \u00a0 de \u00a0alcances \u00a0e \u00a0intensidad \u00a0traum\u00e1ticas, \u00a0que \u00a0logren\u00a0 \u00a0conmocionar \u00a0o trastrocar el orden econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0 o \u00a0 ecol\u00f3gico, \u00a0 lo \u00a0 cual \u00a0caracteriza \u00a0su \u00a0gravedad\u201d \u00a0y \u00a0adicionalmente \u00a0\u201cdeben constituir una \u00a0ocurrencia \u00a0imprevista \u00a0y, \u00a0por ello, diferentes a los que se producen regular y \u00a0cotidianamente, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0sobrevinientes \u00a0a las situaciones que normalmente se \u00a0presentan \u00a0en \u00a0el \u00a0discurrir \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino se refiere al alcance de \u00a0la \u00a0discrecionalidad \u00a0del \u00a0Presidente \u00a0de la Rep\u00fablica para decretar estados de \u00a0excepci\u00f3n; \u00a0sobre este t\u00f3pico consigna que el marco jur\u00eddico regulador de los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u201cconfiere al Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0un \u00a0innegable \u00a0margen \u00a0de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0se \u00a0refiere al \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0los poderes excepcionales derivados de los mencionados estados de \u00a0anormalidad, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0en \u00a0que \u00a0la \u00a0propia \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0le \u00a0conf\u00eda la \u00a0conservaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 orden \u00a0p\u00fablico \u00a0en \u00a0todo \u00a0el \u00a0territorio \u00a0nacional \u00a0y \u00a0su \u00a0restablecimiento \u00a0 donde \u00a0 fuere \u00a0 turbado \u00a0 (CP \u00a0art.189-4), \u00a0lo \u00a0cual \u00a0implica \u00a0necesariamente \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0velar \u00a0por \u00a0el \u00a0bienestar, \u00a0la \u00a0tranquilidad y la \u00a0seguridad materiales de la Naci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0no \u00a0prev\u00e9 \u00a0las \u00a0medidas \u00a0concretas que debe adoptar el Gobierno para \u00a0conjurar \u00a0una \u00a0singular \u00a0situaci\u00f3n \u00a0excepcional, \u00a0pues lo variado, imprevisto y \u00a0contingente \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0pueden en la realidad trastocar gravemente la \u00a0normalidad \u00a0hace \u00a0imposible \u00a0tal \u00a0prop\u00f3sito, de manera tal que la escogencia de \u00a0las \u00a0medidas \u00a0concretas \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0restablecer el orden econ\u00f3mico, social o \u00a0ecol\u00f3gico perturbado tambi\u00e9n corresponde al Presidente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, en todo caso, considera que el margen \u00a0de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0presidencial \u00a0es \u00a0limitado pues \u201cel \u00a0ejecutivo \u00a0nacional \u00a0no puede definir ninguna circunstancia como sobreviniente y \u00a0gravemente \u00a0perturbadora \u00a0del \u00a0orden econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico del pa\u00eds o \u00a0constitutiva \u00a0de grave calamidad p\u00fablica, sin se\u00f1alar los elementos emp\u00edricos \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0su \u00a0existencia y su ajuste al \u00e1mbito conceptual y significativo \u00a0de \u00a0 dichas \u00a0 categor\u00edas \u00a0 aprior\u00edsticas \u00a0 a \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 refiere \u00a0 la \u00a0 Carta \u00a0Magna\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entiende \u00a0que \u00a0el \u00a0control \u00a0jur\u00eddico de los \u00a0decretos \u00a0mediante \u00a0los \u00a0cuales se declara el estado de excepci\u00f3n, en cabeza de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0es el principal l\u00edmite a los poderes presidenciales \u00a0en \u00a0la \u00a0materia, y que por lo tanto a esta Corporaci\u00f3n corresponde verificar la \u00a0existencia \u00a0real \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0invocados \u00a0en \u00a0la \u00a0declaratoria, \u00a0y someter a \u00a0escrutinio \u00a0 l\u00f3gico \u00a0 racional \u00a0 el \u00a0 ejercicio \u00a0 del \u00a0margen \u00a0de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0presidencial \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0 gravedad \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 situaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 su \u00a0 car\u00e1cter \u00a0sobreviniente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hechas las anteriores precisiones emprende el \u00a0examen \u00a0de \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0materiales del Decreto 4333 de 2008, para lo cual \u00a0inicialmente \u00a0estudia \u00a0si \u00a0dicho \u00a0Decreto \u00a0encuentra \u00a0un \u00a0sustento \u00a0real \u00a0en \u00a0la \u00a0existencia \u00a0 del \u00a0 presupuesto \u00a0objetivo \u00a0expresado \u00a0por \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0para \u00a0su \u00a0expedici\u00f3n y si el mismo es de tales caracter\u00edsticas que \u00a0puedan \u00a0predicarse \u00a0de \u00a0s\u00ed \u00a0los \u00a0atributos \u00a0de grave, inminente y sobreviviente \u00a0exigidos por la jurisprudencia constitucional para su validez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asevera que el hecho invocado por el Gobierno \u00a0nacional \u00a0para \u00a0justificar \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0es la \u00a0proliferaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 fortalecimiento \u00a0desbordado \u00a0de \u00a0distintas \u00a0modalidades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0o \u00a0recaudo masivo de dineros del p\u00fablico sin autorizaci\u00f3n estatal, \u00a0bajo \u00a0sofisticados \u00a0sistemas \u00a0y \u00a0procedimientos \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0que \u00a0dificultan la \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las autoridades de control competentes. Destaca que seg\u00fan el \u00a0ejecutivo \u00a0nacional la necesidad de adoptar esta medida excepcional obedece a la \u00a0urgencia \u00a0de \u00a0adoptar \u00a0nuevos \u00a0mecanismos \u00a0eficaces \u00a0de \u00a0inspecci\u00f3n, \u00a0control y \u00a0vigilancia \u00a0 estatal \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 actividades \u00a0 relacionadas \u00a0 con \u00a0 el \u00a0manejo, \u00a0aprovechamiento \u00a0e \u00a0inversi\u00f3n \u00a0de \u00a0los recursos captados del p\u00fablico; la grave \u00a0amenaza \u00a0que \u00a0implican \u00a0aquellas para los recursos entregados por el p\u00fablico al \u00a0carecer \u00a0de \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0seguridades \u00a0que \u00a0ofrece \u00a0el \u00a0sector financiero \u00a0autorizado \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado; \u00a0y \u00a0la \u00a0precaria \u00a0situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica en que han \u00a0quedado \u00a0muchos \u00a0de \u00a0los afectados por el ejercicio ilegal de tales operaciones, \u00a0en particular, quienes ostentan un bajo nivel de recursos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta \u00a0que \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0texto del mismo \u00a0Decreto \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0persigue con la declaratoria: i) la suspensi\u00f3n inmediata \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones de recaudo de dinero del p\u00fablico sin autorizaci\u00f3n estatal \u00a0que \u00a0se \u00a0desarrollan \u00a0en todo el territorio nacional; ii) la restituci\u00f3n de los \u00a0recursos \u00a0entregados \u00a0en aqu\u00e9llas, especialmente, a las familias m\u00e1s pobres; y \u00a0iii) \u00a0la \u00a0ampliaci\u00f3n \u00a0y \u00a0profundizaci\u00f3n de los mecanismos de acceso al sistema \u00a0financiero \u00a0legal, \u00a0para \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0que, \u00a0por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, se \u00a0encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo que hace referencia al hecho generador \u00a0invocado \u00a0considera el Procurador que este fue suficientemente acreditado con el \u00a0material \u00a0probatorio \u00a0que reposa en el expediente RE-136. Cita, por ejemplo, que \u00a0en \u00a0la \u00a0segunda \u00a0p\u00e1gina \u00a0del \u00a0primer \u00a0informe \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0al Congreso de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0se \u00a0presentan \u00a0datos, \u00a0seg\u00fan \u00a0los \u00a0cuales, para la fecha en que fue \u00a0declarada \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social, esto es el 17 de noviembre de 2008, exist\u00edan \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0m\u00e1s de 200 captadores o recaudadores de dineros del p\u00fablico, no \u00a0autorizados \u00a0 por \u00a0 el \u00a0Estado, \u00a0distribuidos \u00a0en \u00a012 \u00a0departamentos6 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1ade \u00a0que \u00a0a \u00a0partir del incumplimiento de \u00a0recaudadores \u00a0y \u00a0captadores \u00a0ilegales, \u00a0se desencadenaron en diferentes regiones \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0conductas \u00a0violentas colectivas que afectaron el orden p\u00fablico, tal \u00a0como \u00a0lo \u00a0apunta \u00a0el \u00a0informe \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0al Congreso de la Rep\u00fablica y los \u00a0informes \u00a0rendidos \u00a0en el proceso por el Ministerio del Interior y de Justicia y \u00a0por la Superintendencia Financiera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio \u00a0del Ministerio P\u00fablico que todos \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0circunstancias \u00a0son \u00a0indicadoras \u00a0de \u00a0una \u00a0grave \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0social, \u00a0 hecho \u00a0distinto \u00a0de \u00a0los \u00a0se\u00f1alados \u00a0por \u00a0el \u00a0Constituyente \u00a0para \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 guerra \u00a0 exterior \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 conmoci\u00f3n \u00a0interior, \u00a0el \u00a0cual \u00a0adicionalmente, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0Procurador, tiene el estatus de hecho sobreviniente \u00a0calificado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido verifica si el presupuesto \u00a0objetivo \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04333 \u00a0de \u00a02008 configura \u201cuna \u00a0necesidad \u00a0importante \u00a0e improrrogable en el tiempo con aptitud para erigirse en \u00a0amenaza \u00a0grave \u00a0e \u00a0inminente \u00a0del orden social\u201d. Para \u00a0tales \u00a0efectos \u00a0precisa \u00a0que \u00a0la urgencia extraordinaria es aquella que no puede \u00a0ser \u00a0satisfecha, \u00a0en \u00a0un \u00a0tiempo \u00a0razonable, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0los \u00a0medios \u00a0de la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0ordinaria, \u00a0por lo tanto debe tener una entidad tal en el contexto \u00a0social \u00a0y \u00a0pol\u00edtico \u00a0del \u00a0momento, \u00a0que \u00a0su \u00a0satisfacci\u00f3n inmediata reviste un \u00a0inter\u00e9s \u00a0vital \u00a0para \u00a0la sociedad, cuya negaci\u00f3n puede y tiene la aptitud para \u00a0afectar \u00a0la tensi\u00f3n social normal y desplazarla hacia \u00a0un nivel cr\u00edtico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0 este \u00a0 t\u00f3pico \u00a0 se\u00f1ala \u00a0 que \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0vigente \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la declaratoria del estado de emergencia \u00a0social \u00a0no \u00a0era \u00a0id\u00f3nea \u00a0para \u00a0combatir la captaci\u00f3n ilegal y para devolver el \u00a0dinero \u00a0recuperado \u00a0a \u00a0los \u00a0depositantes, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0estima que los \u00a0mecanismos \u00a0ordinarios eran insuficientes \u201cpara hacer \u00a0frente \u00a0 y \u00a0conjurar \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno \u00a0de \u00a0la \u00a0desbordada \u00a0proliferaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0 de \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0cuya \u00a0prevenci\u00f3n \u00a0y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0competencias \u00a0ordinarias \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0Estado \u00a0qued\u00f3 \u00a0casi \u00a0anulada \u00a0ante la aparici\u00f3n de novedosas \u00a0modalidades para su ejercicio en un marco de aparente legalidad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Expone que los agentes ilegales se dedicaron, \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0a las tareas de: i) dise\u00f1ar contratos at\u00edpico e innominados que \u00a0constitu\u00edan \u00a0una \u00a0ficci\u00f3n jur\u00eddica para ocultar frente a los ciudadanos y las \u00a0autoridades \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0recaudo ilegal de dinero que adelantaban; ii) \u00a0adquirir \u00a0 softwares \u00a0que \u00a0les \u00a0facilitaban \u00a0atraer \u00a0clientes \u00a0desde \u00a0diferentes \u00a0localizaciones \u00a0sin \u00a0dejar \u00a0registro \u00a0oficial de ellos; iii) evitar el acceso al \u00a0sistema \u00a0financiero \u00a0formal \u00a0para \u00a0realizar \u00a0sus \u00a0transacciones \u00a0para impedir el \u00a0seguimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos que manejaban; iv) no llevar libros ni papeles de \u00a0comercio, \u00a0y \u00a0alterar \u00a0sus estados financieros sin los soportes correspondientes \u00a0ni \u00a0la auditoria requerida. De este modo lograron obstaculizar la vigilancia que \u00a0sobre \u00a0ellos ejerce el Estado, y consiguieron desarrollar sus negocios il\u00edcitos \u00a0bajo \u00a0un \u00a0manto \u00a0de \u00a0impunidad \u00a0que \u00a0les permiti\u00f3 defraudar la confianza de sus \u00a0clientes, \u00a0a \u00a0quienes \u00a0atra\u00edan con la promesa de exagerados rendimientos por su \u00a0dinero \u00a0o con otras estrategias como ofrecer obsequios, beneficios, promociones, \u00a0patrocinios; \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0finalmente \u00a0 \u00a0arrebatarles \u00a0 \u00a0los \u00a0 recursos \u00a0 que \u00a0 les \u00a0entregaban. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estima \u00a0que \u00a0la \u00a0urgencia de adoptar medidas \u00a0excepcional \u00a0resulta \u00a0igualmente \u00a0convalidada por el contexto social y pol\u00edtico \u00a0del \u00a0momento \u00a0que \u00a0exig\u00eda \u00a0una \u00a0pronta \u00a0soluci\u00f3n al problema generado para las \u00a0personas \u00a0que \u00a0de \u00a0esta \u00a0forma \u00a0perdieron \u00a0sus ahorros y su capital, en general, \u00a0comprometiendo su propia subsistencia y la de sus familias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluye \u00a0 finalmente \u00a0 que \u00a0 \u201cpara \u00a0este \u00a0Despacho, \u00a0el \u00a0conjunto de circunstancias descritas y \u00a0probadas \u00a0en \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que integran el expediente RE-136, indican que al \u00a0apreciar \u00a0la \u00a0probabilidad \u00a0real \u00a0de \u00a0amenaza \u00a0que \u00a0las \u00a0mismas \u00a0entra\u00f1aban, el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0uso \u00a0adecuado \u00a0del discreto margen de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0que \u00a0en \u00a0esta \u00a0materia \u00a0debe \u00a0reconoc\u00e9rsele. \u00a0Por ende, estima la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del an\u00e1lisis precedente, \u00a0que \u00a0el \u00a0decreto \u00a04333 de 2008 cumple con los presupuestos objetivos, formales y \u00a0materiales, \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0(art\u00edculo 245) y la Ley Estatutaria de los \u00a0Estados \u00a0de \u00a0Excepci\u00f3n (art\u00edculo 46) exigen para la declaraci\u00f3n del Estado de \u00a0Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0por los \u00a0art\u00edculos \u00a0214.6 \u00a0y \u00a0241.7 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica esta Corporaci\u00f3n es \u00a0competente para conocer del proceso de la referencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El asunto objeto de revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Corresponde a esta Corporaci\u00f3n pronunciarse \u00a0sobre \u00a0la constitucionalidad del Decreto 4333 de diecisiete (17) de noviembre de \u00a02008,\u00a0 \u00a0\u201cpor medio del cual se declara el estado \u00a0de \u00a0 emergencia \u00a0social\u201d, \u00a0con \u00a0este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0se \u00a0seguir\u00e1 el siguiente orden expositivo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Inicialmente \u00a0 se \u00a0 realizar\u00e1n \u00a0algunas \u00a0consideraciones \u00a0sobre \u00a0la \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de \u00a01991. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0 segundo \u00a0lugar \u00a0se \u00a0har\u00e1 \u00a0una \u00a0breve \u00a0alusi\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0rasgos \u00a0distintivos \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 estado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0emergencia \u00a0 \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0 \u00a0social \u00a0 \u00a0y \u00a0ecol\u00f3gica. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Luego \u00a0se \u00a0abordar\u00e1 el alcance del control constitucional sobre los \u00a0decretos \u00a0 declaratorios \u00a0 del \u00a0 estado \u00a0 de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0y \u00a0ecol\u00f3gica. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Finalmente, \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0siguiendo\u00a0 los par\u00e1metros fijados, se \u00a0ocupar\u00e1 \u00a0del \u00a0control \u00a0formal y material del Decreto 4333 de diecisiete (17) de \u00a0noviembre de 2008. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Algunas consideraciones sobre el r\u00e9gimen \u00a0de los estados de excepci\u00f3n en la Constituci\u00f3n de 1991. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien \u00a0en \u00a0decisiones \u00a0precedentes \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0se \u00a0ha pronunciado in extenso \u00a0 sobre \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0de \u00a0los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0bajo \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0 constitucional \u00a0vigente, \u00a0especialmente \u00a0sobre \u00a0su \u00a0car\u00e1cter \u00a0de \u00a0facultad \u00a0reglada \u00a0en cabeza del Presidente de la Rep\u00fablica, sujeta a controles \u00a0concurrentes \u00a0tanto de \u00edndole jur\u00eddica como pol\u00edtica, no sobra sin embargo en \u00a0esta oportunidad hacer una breve referencia a estos t\u00f3picos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El punto de partida en el que coinciden tanto \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0como \u00a0la \u00a0doctrina \u00a0es \u00a0que la regulaci\u00f3n de los estados de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0actual \u00a0ordenamiento \u00a0constitucional \u00a0persigue poner coto al \u00a0empleo \u00a0abusivo de esta figura bajo la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de \u00a018867. \u00a0En \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0Carta \u00a0de \u00a01991 \u00a0impuso \u00a0l\u00edmites \u00a0materiales \u00a0y \u00a0temporales \u00a0al \u00a0ejercicio \u00a0de las facultades presidenciales bajo cada uno de los \u00a0estados \u00a0 de \u00a0 excepci\u00f3n, \u00a0 reforz\u00f3 \u00a0 los \u00a0controles \u00a0sobre \u00a0las \u00a0atribuciones \u00a0extraordinarias \u00a0del \u00a0ejecutivo, fij\u00f3 par\u00e1metros precisos para su declaratoria \u00a0que \u00a0adem\u00e1s \u00a0permiten \u00a0con \u00a0oportunidad \u00a0del control constitucional examinar la \u00a0gravedad \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0invocados \u00a0y \u00a0defini\u00f3 \u00a0los principios que se deb\u00edan \u00a0respetar \u00a0al \u00a0ejercer \u00a0las \u00a0facultades excepcionales8. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0id\u00e9ntico \u00a0prop\u00f3sito, \u00a0en \u00a0el \u00a0texto \u00a0constitucional \u00a0se \u00a0plasmaron reglas claras para cada uno de los tres estados de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0 \u00a0\u2013guerra \u00a0exterior9, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 interior10 \u00a0 y \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ecol\u00f3gica11- en lo que hace referencia a \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0y \u00a0materiales tanto para su declaratoria como para su \u00a0pr\u00f3rroga, \u00a0al \u00a0igual \u00a0que \u00a0en relaci\u00f3n a las medidas que pod\u00edan ser adoptadas \u00a0para superar la situaci\u00f3n de crisis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 materia \u00a0 del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y social los l\u00edmites impuestos por la regulaci\u00f3n constitucional se \u00a0reflejan \u00a0 en \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0aspectos. \u00a0En \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0se \u00a0restringe \u00a0la \u00a0discrecionalidad \u00a0del Presidente de la rep\u00fablica para apreciar los presupuestos \u00a0f\u00e1cticos \u00a0que \u00a0dan \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la declaratoria del estado de excepci\u00f3n, pues se \u00a0exige \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos que dan lugar a la declaratoria (i) sean distintos a los \u00a0previstos \u00a0para \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0el \u00a0estado de conmoci\u00f3n interior y de guerra \u00a0exterior; \u00a0(ii) \u00a0sean \u00a0sobrevinientes, \u00a0(iii) tengan tal gravedad que atenten de \u00a0manera \u00a0inminente \u00a0contra el orden econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico o constituyan \u00a0calamidad p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo \u00a0lugar, seg\u00fan la redacci\u00f3n del \u00a0texto \u00a0constitucional, \u00a0las \u00a0facultades \u00a0excepcionales del Gobierno se limitan a \u00a0aquellas \u00a0estrictamente \u00a0necesarias para conjurar las causas de la perturbaci\u00f3n \u00a0e \u00a0impedir \u00a0la \u00a0extensi\u00f3n de sus efectos. Si bien, esta f\u00f3rmula permite cierto \u00a0margen \u00a0de \u00a0maniobra para que el Ejecutivo determine cuales son las atribuciones \u00a0de \u00a0 las \u00a0cuales \u00a0har\u00e1 \u00a0uso, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso \u00a0tiene \u00a0una \u00a0finalidad \u00a0claramente \u00a0restrictiva \u00a0al \u00a0menos \u00a0en un doble sentido: por un lado impedir un uso excesivo \u00a0de \u00a0las \u00a0atribuciones \u00a0excepcionales \u00a0\u2013lo \u00a0que guarda relaci\u00f3n con el principio de proporcionalidad de las \u00a0medidas \u00a0adoptadas \u00a0bajo los estados de excepci\u00f3n-, en segundo lugar proscribir \u00a0el \u00a0empleo \u00a0de \u00a0atribuciones \u00a0que \u00a0no \u00a0sean \u00a0necesarias \u00a0para conjurar la crisis \u00a0\u2013lo \u00a0que \u00a0a \u00a0su \u00a0vez \u00a0se \u00a0relaciona con el principio de necesidad-. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tercer \u00a0lugar, los decretos legislativos \u00a0expedidos \u00a0por \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica solamente podr\u00e1n referirse a \u00a0materias \u00a0que \u00a0tengan \u00a0relaci\u00f3n \u00a0directa \u00a0y \u00a0espec\u00edfica \u00a0con la situaci\u00f3n que \u00a0hubiere \u00a0determinado \u00a0la \u00a0declaratoria del estado de excepci\u00f3n. Al igual que la \u00a0restricci\u00f3n \u00a0anteriormente \u00a0anotada esta busca circunscribir el ejercicio de la \u00a0principal \u00a0 \u00a0 \u00a0 atribuci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0excepcional \u00a0 \u00a0 \u00a0presidencial \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013la \u00a0potestad \u00a0de \u00a0expedir \u00a0normas \u00a0con \u00a0fuerza \u00a0 y \u00a0 rango \u00a0 de \u00a0 ley- \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 problem\u00e1tica \u00a0 relacionada \u00a0 con \u00a0 la \u00a0declaratoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuarto \u00a0lugar, \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0las \u00a0atribuciones \u00a0presidenciales \u00a0debe \u00a0respetar \u00a0una \u00a0serie \u00a0de \u00a0principios \u00a0que se \u00a0derivan \u00a0 de \u00a0 la \u00a0lectura \u00a0sistem\u00e1tica \u00a0de \u00a0la \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0y \u00a0estatutaria, \u00a0tales \u00a0como los de proporcionalidad, el principio de necesidad, el \u00a0principio \u00a0de intangibilidad de derechos humanos, el principio de temporalidad y \u00a0el principio de legalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 quinto \u00a0 lugar \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 215 \u00a0constitucional \u00a0establece \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0expresa \u00a0de desmejorar los derechos \u00a0sociales \u00a0de los trabajadores mediante decretos legislativos expedidos en virtud \u00a0del estado de emergencia econ\u00f3mica, social o ecol\u00f3gica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0sistema de controles de los estados de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0fue \u00a0reforzado \u00a0mediante \u00a0la \u00a0previsi\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0de una ley \u00a0estatutaria \u00a0que \u00a0regulara \u00a0la \u00a0materia. \u00a0En \u00a0efecto, \u00a0tal \u00a0como \u00a0se\u00f1ala la Ley \u00a0Estatutaria \u00a0de \u00a0Estados \u00a0de Excepci\u00f3n, Ley 137 de 1994, en su art\u00edculo 2\u00ba su \u00a0finalidad \u00a0 es \u00a0(i) \u00a0\u201cestablecer \u00a0los \u00a0controles \u00a0al \u00a0ejercicio \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 facultades \u00a0 excepcionales \u00a0 del \u00a0Gobierno\u201d \u00a0y \u00a0(ii) \u00a0fijar \u00a0\u201clas \u00a0garant\u00edas \u00a0para \u00a0proteger \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0derechos \u00a0 \u00a0humanos \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 los \u00a0 tratados \u00a0internacionales\u201d. \u00a0Igualmente, de conformidad con la \u00a0misma \u00a0 disposici\u00f3n, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0autorizan \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0las \u00a0facultades \u00a0excepcionales \u00a0deben \u00a0corresponder \u00a0a \u201ccircunstancias \u00a0extraordinarias \u00a0hagan \u00a0imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los \u00a0poderes \u00a0ordinarios \u00a0del \u00a0Estado\u201d, \u00a0lo que excluye la \u00a0posibilidad \u00a0 de \u00a0 invocar \u00a0hechos \u00a0cr\u00f3nicos, \u00a0reiterados, \u00a0u \u00a0ordinarios \u00a0como \u00a0justificatorios de la declaratoria de un estado de excepci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Estatutaria de los \u00a0Estados \u00a0de \u00a0Excepci\u00f3n \u2013en \u00a0adelante \u00a0LEEE- \u00a0precisa \u00a0y \u00a0desarrolla \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0principios \u00a0de origen \u00a0constitucional, \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0ya se hab\u00eda hecho alusi\u00f3n, que regulan el uso de \u00a0las \u00a0facultades \u00a0presidenciales excepcionales e introduce algunos nuevos como se \u00a0ver\u00e1 m\u00e1s adelante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Los \u00a0rasgos \u00a0distintivos \u00a0del \u00a0estado de \u00a0emergencia \u00a0 econ\u00f3mica, \u00a0 social \u00a0 y \u00a0 ecol\u00f3gica \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a01991. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0C-004 de 1992, C-447 de \u00a01992, \u00a0C-179 \u00a0de \u00a01994, \u00a0C-366 de 1994, C-122 de 1997, C-122 de 1999 y C-216 del \u00a0mismo \u00a0 a\u00f1o \u00a0 esta \u00a0 Corporaci\u00f3n \u00a0se \u00a0ha \u00a0pronunciado \u00a0ampliamente \u00a0sobre \u00a0las \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0del \u00a0Estado de emergencia social, los lineamientos principales \u00a0de estas decisiones ser\u00e1n reiterados a continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Naturaleza. \u00a0De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0C-179 \u00a0de \u00a01994 el estado de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0y ecol\u00f3gica es una modalidad de los estados de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0 expresamente \u00a0 dise\u00f1ado \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Constituyente \u00a0para \u00a0conjurar \u00a0\u201caquellas \u00a0alteraciones \u00a0que \u00a0desequilibran en forma \u00a0grave \u00a0e \u00a0inminente \u00a0uno \u00a0o \u00a0varios \u00a0de \u00a0tales \u00f3rdenes, o que constituyan grave \u00a0calamidad p\u00fablica\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0medida \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0un estado de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0gen\u00e9ricamente \u00a0regulado \u00a0por el art\u00edculo 215 constitucional aunque \u00a0puede \u00a0adquirir \u00a0distintas \u00a0modalidades \u00a0seg\u00fan \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que den lugar a su \u00a0declaratoria. \u00a0As\u00ed, \u00a0puede ser declarado estado de emergencia econ\u00f3mica cuando \u00a0los \u00a0 hechos \u00a0 que \u00a0dan \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0guardan \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0del orden econ\u00f3mico;\u00a0 se recurrir\u00e1 al estado de emergencia \u00a0social \u00a0cuando \u00a0la \u00a0crisis \u00a0que origina la adopci\u00f3n de la medida excepcional se \u00a0relaciona \u00a0con el orden social; se declarar\u00e1 el estado de emergencia ecol\u00f3gica \u00a0cuando \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n critica invocada por el gobierno tenga esta naturaleza y; \u00a0finalmente, \u00a0se \u00a0acudir\u00e1 \u00a0al estado de emergencia por calamidad p\u00fablica cuando \u00a0sobrevenga \u00a0una \u00a0cat\u00e1strofe \u00a0de \u00a0este \u00a0tipo. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0pueden combinar las \u00a0modalidades \u00a0anteriores \u00a0cuando \u00a0los \u00a0hechos \u00a0invocados \u00a0como \u00a0causantes \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0revistan \u00a0la \u00a0connotaci\u00f3n \u00a0de \u00a0perturbar \u00a0o \u00a0amenazar \u00a0de \u00a0manera \u00a0simult\u00e1nea \u00a0 los \u00a0 distintos \u00a0 \u00f3rdenes \u00a0 protegidos \u00a0 por \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0constitucional, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso \u00a0compete \u00a0al \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0rep\u00fablica \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0hechos \u00a0invocados \u00a0declarar \u00a0el \u00a0estado de emergencia que \u00a0corresponda al situaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Un \u00a0recuento \u00a0de \u00a0los \u00a0distintos \u00a0decretos \u00a0expedidos \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0nacional \u00a0a partir de la entrada en vigencia de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a01991 permite apreciar esta distinci\u00f3n; en efecto mediante el \u00a0Decreto \u00a0 333 \u00a0 de \u00a01992 \u00a0se \u00a0declar\u00f3 \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0con motivo de la perturbaci\u00f3n del \u00a0clima \u00a0laboral \u00a0del \u00a0pa\u00eds causado por la falta de alza oportuna de los salarios \u00a0lo \u00a0cual amenazaba con perturbar \u201cel orden social del \u00a0pa\u00eds\u201d; \u00a0mediante el Decreto 680 de 1992 se declar\u00f3 \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia econ\u00f3mica y social por la grave crisis de suministro \u00a0de \u00a0energ\u00eda el\u00e9ctrica, hecho que se estim\u00f3 perturbador del orden econ\u00f3mico y \u00a0del \u00a0orden \u00a0social \u00a0del \u00a0pa\u00eds; \u00a0mediante el Decreto 1178 de 1994 se decret\u00f3 el \u00a0estado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0emergencia \u00a0 por \u00a0 grave \u00a0 calamidad \u00a0publica \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de \u00a0un sismo que se produjo en \u00a0cercan\u00edas \u00a0del \u00a0municipio \u00a0de Toribio en el Departamento del Cauca; mediante el \u00a0Decreto \u00a02330 \u00a0de \u00a01998 \u00a0se \u00a0declar\u00f3 \u00a0el \u00a0estado de emergencia econ\u00f3mica\u00a0 \u00a0social \u00a0por \u00a0la crisis financiera internacional y por la grave situaci\u00f3n de los \u00a0establecimientos \u00a0de \u00a0cr\u00e9dito \u00a0y finalmente; mediante el Decreto 195 de 1999 se \u00a0declar\u00f3 \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social y ecol\u00f3gica por grave \u00a0calamidad p\u00fablica debido al terremoto que azot\u00f3 al Eje Cafetero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0al \u00a0margen de la denominaci\u00f3n \u00a0espec\u00edfica \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0acuda \u00a0al Gobierno nacional los presupuestos formales y \u00a0materiales \u00a0para \u00a0la \u00a0declaratoria, \u00a0al \u00a0igual que los principios que regulan el \u00a0estado \u00a0 de \u00a0 excepci\u00f3n \u00a0 son \u00a0los \u00a0mismos \u00a0se\u00f1alados \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0constitucional, \u00a0por \u00a0la \u00a0LEEE \u00a0y \u00a0por \u00a0los \u00a0tratados internacionales de derecho \u00a0humanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Presupuestos \u00a0 \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 \u00a0 su \u00a0declaratoria. \u00a0Los \u00a0presupuestos \u00a0para la declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0y \u00a0ecol\u00f3gica se\u00f1alados en el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0constitucional \u00a0son los siguientes: (1) el supuesto f\u00e1ctico que \u00a0da \u00a0lugar a la declaratoria, el cual debe consistir en hechos sobrevinientes que \u00a0perturben \u00a0o \u00a0amenacen \u00a0con perturbar el orden econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico o \u00a0que \u00a0constituyan \u00a0grave calamidad p\u00fablica; (2) el supuesto valorativo en cuanto \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0amenaza de perturbaci\u00f3n al orden econ\u00f3mico, social o \u00a0ecol\u00f3gico \u00a0ha \u00a0de \u00a0ser \u00a0grave \u00a0e \u00a0inminente o debe tratarse de una grave \u00a0calamidad \u00a0p\u00fablica \u00a0y, finalmente, \u00a0(3) \u00a0un \u00a0juicio \u00a0sobre \u00a0la \u00a0suficiencia \u00a0de \u00a0los \u00a0medios \u00a0en cuanto que la grave \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0del \u00a0orden \u00a0el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico o la grave \u00a0calamidad \u00a0p\u00fablica \u00a0que origina la declaratoria no pueda ser conjurada mediante \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0las \u00a0atribuciones \u00a0ordinarias de las autoridades estatales. Si bien \u00a0este \u00a0\u00faltimo \u00a0requisito \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0se\u00f1alado expresamente por el art\u00edculo 215 \u00a0constitucional, \u00a0a \u00a0diferencia \u00a0de \u00a0lo previsto por el art\u00edculo 213 de la Carta \u00a0para \u00a0el \u00a0estado de conmoci\u00f3n interior, a juicio de esta Corporaci\u00f3n se deriva \u00a0directamente \u00a0de \u00a0los principios de proporcionalidad y de necesidad que rigen la \u00a0declaratoria \u00a0de los estados de excepci\u00f3n, a los cu\u00e1les se har\u00e1 alusi\u00f3n m\u00e1s \u00a0adelante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 lo \u00a0 ha \u00a0 entendido \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0constitucional, \u00a0baste citar aqu\u00ed la sentencia C-122 de 1997 en \u00a0a cual se sostuvo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0en el plano constitucional, si se \u00a0omite \u00a0toda \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0los \u00a0poderes \u00a0existentes \u00a0para \u00a0afrontar una \u00a0determinada \u00a0crisis, \u00a0vale \u00a0decir, \u00a0si \u00a0se \u00a0ignora \u00a0el \u00a0concierto \u00a0de \u00a0\u00f3rganos, \u00a0facultades \u00a0y \u00a0mecanismos creados cuya intervenci\u00f3n puede resultar decisiva con \u00a0miras \u00a0a \u00a0su \u00a0soluci\u00f3n, \u00a0la \u00a0consecuencia \u00a0no puede ser otra distinta que la de \u00a0ampliar \u00a0indebidamente \u00a0los \u00a0poderes \u00a0del \u00a0ejecutivo \u00a0con \u00a0grave \u00a0detrimento del \u00a0funcionamiento normal del Estado de Derecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
De la Constituci\u00f3n y de la ley estatutaria \u00a0de \u00a0los \u00a0estados \u00a0de excepci\u00f3n surge la regla de la subsidiariedad que aplicada \u00a0al \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0prescribe \u00a0que \u00a0su \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0se \u00a0supedita \u00a0a la \u00a0imposibilidad \u00a0o insuperable insuficiencia de las instituciones de la normalidad \u00a0para \u00a0resolver \u00a0los \u00a0problemas \u00a0y \u00a0crisis \u00a0que \u00a0afecten \u00a0o \u00a0amenacen \u00a0el sistema \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0o \u00a0el \u00a0ambiente. \u00a0La plenitud del \u00a0Estado \u00a0de \u00a0Derecho \u00a0y de los mecanismos y formas que le son propios, sufrir\u00edan \u00a0grave \u00a0menoscabo \u00a0si \u00a0f\u00e1cilmente \u00a0pudiese \u00a0soslayarse \u00a0su \u00a0curso ante cualquier \u00a0dificultad \u00a0o \u00a0problema \u00a0de \u00a0cierta magnitud, pretextando razones de eficacia\u201d \u00a0(negrillas a\u00f1adidas).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Competencia, \u00a0\u00e1mbito \u00a0temporal \u00a0y \u00a0\u00e1mbito \u00a0territorial \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior. La \u00a0autoridad \u00a0competente para declarar el estado de emergencia econ\u00f3mica, social o \u00a0ecol\u00f3gica \u00a0es \u00a0el Presidente de la Rep\u00fablica. Ni el texto constitucional ni la \u00a0LEEE \u00a0regulan \u00a0expresamente el \u00e1mbito espacial de la declaratoria, sin embargo, \u00a0se \u00a0ha \u00a0aplicado \u00a0de manera anal\u00f3gica la regulaci\u00f3n prevista para el estado de \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior \u00a0y \u00a0se \u00a0ha entendido por lo tanto que puede abarcar todo el \u00a0territorio \u00a0 nacional \u00a0 o \u00a0 una \u00a0 parte \u00a0 de \u00a0 este13. \u00a0 Respecto \u00a0 del \u00a0 \u00e1mbito \u00a0temporal \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0podr\u00e1 \u00a0tener \u00a0una \u00a0duraci\u00f3n \u00a0de \u00a0hasta \u00a0treinta \u00a0(30) \u00a0d\u00edas, \u00a0por per\u00edodos que sumados no pueden \u00a0exceder noventa (90) d\u00edas en el a\u00f1o calendario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos formales para la declaratoria del \u00a0estado \u00a0 de \u00a0 emergencia \u00a0 econ\u00f3mica, \u00a0 social \u00a0 y \u00a0 ecol\u00f3gica. \u00a0 La \u00a0Carta \u00a0condiciona \u00a0la declaratoria del estado de excepci\u00f3n bajo \u00a0estudio \u00a0 a \u00a0cuatro\u00a0 \u00a0presupuestos \u00a0formales.\u00a0 \u00a0En \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0decreto \u00a0que \u00a0debe \u00a0ser \u00a0suscrito \u00a0por \u00a0el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0todos \u00a0los Ministros.\u00a0 En segundo lugar, debe tratarse de un \u00a0decreto \u00a0motivado.\u00a0 \u00a0En tercer lugar, debe indicarse el \u00e1mbito territorial \u00a0y \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0temporal \u00a0de la declaratoria. En cuarto lugar en el decreto debe \u00a0se\u00f1alarse \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0por el cual se ejercer\u00e1n las facultades excepcionales \u00a0se\u00f1aladas en el art\u00edculo 215 constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos materiales para la declaratoria de \u00a0la \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior. Adem\u00e1s de cumplir una serie \u00a0de \u00a0ritualidades \u00a0la \u00a0declaratoria del estado de emergencia econ\u00f3mica, social o \u00a0ecol\u00f3gica \u00a0debe \u00a0estar materialmente fundada, esta exigencia se satisface si se \u00a0re\u00fanen \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en el art\u00edculo 215 constitucional a los \u00a0que \u00a0se hizo alusi\u00f3n, es decir: (1) se expone el supuesto f\u00e1ctico que da lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria, \u00a0el \u00a0cual \u00a0debe \u00a0consistir \u00a0en \u00a0hechos \u00a0sobrevinientes \u00a0que \u00a0perturben \u00a0o \u00a0amenacen \u00a0con perturbar el orden econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico o \u00a0que \u00a0 constituyan \u00a0 grave \u00a0 calamidad \u00a0 p\u00fablica; \u00a0 (2) \u00a0se \u00a0explica \u00a0porque \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0amenaza \u00a0de \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0al \u00a0orden econ\u00f3mico, social o \u00a0ecol\u00f3gico \u00a0es \u00a0grave \u00a0e \u00a0inminente \u00a0o \u00a0los \u00a0hechos constituyen una grave \u00a0calamidad \u00a0p\u00fablica \u00a0y, finalmente; \u00a0(3) \u00a0se \u00a0indican \u00a0las \u00a0razones \u00a0por \u00a0las cuales la grave perturbaci\u00f3n del orden \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0o \u00a0ecol\u00f3gico \u00a0o la grave calamidad p\u00fablica que origina la \u00a0declaratoria \u00a0no \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0conjurada \u00a0mediante \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0las atribuciones \u00a0ordinarias de las autoridades estatales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Prohibici\u00f3n \u00a0de suspensi\u00f3n de los derechos \u00a0humanos \u00a0ni las libertades fundamentales. Dentro de las \u00a0reglas \u00a0generales enunciadas por el art\u00edculo 5\u00ba de la LEEE, aplicables a todos \u00a0los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n, est\u00e1 la prohibici\u00f3n de suspender los \u00a0 derechos \u00a0 humanos \u00a0y \u00a0las \u00a0libertades \u00a0fundamentales. \u00a0Ahora \u00a0bien, \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n ha definido que debe entenderse \u00a0como \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0y libertades fundamentales a la luz del citado precepto \u00a0constitucional \u00a0y \u00a0ha \u00a0sostenido que se trata de \u201clos \u00a0derechos \u00a0y \u00a0libertades \u00a0reconocidos \u00a0y garantizados en lo\u00a0 que la doctrina \u00a0constitucional \u00a0ha definido como bloque de constitucionalidad, esto es, aquellas \u00a0normas \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que, \u00a0aunque \u00a0no \u00a0tienen consagraci\u00f3n expresa en el derecho \u00a0interno, \u00a0tienen \u00a0plena \u00a0vigencia en \u00e9ste.\u00a0 Esta condici\u00f3n de prevalencia \u00a0se \u00a0deriva \u00a0de \u00a0lo dispuesto en el art\u00edculo 93 Superior, de acuerdo con el cual \u00a0\u201clos \u00a0tratados \u00a0y \u00a0convenios \u00a0internacionales ratificados por el Congreso, que \u00a0reconocen \u00a0los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0 prevalecen \u00a0 en \u00a0el \u00a0orden \u00a0interno\u201d14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0esta \u00a0definici\u00f3n \u00a0los \u00a0\u201cderechos \u00a0 humanos \u00a0y \u00a0libertades \u00a0fundamentales\u201d \u00a0cuya \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0estar\u00eda prohibida bajo los estados de excepci\u00f3n \u00a0comprende \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0el \u00a0cat\u00e1logo de derechos contenidos en el T\u00edtulo II y en \u00a0otras \u00a0disposiciones \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sino tambi\u00e9n los derechos \u00a0reconocidos \u00a0por \u00a0la jurisprudencia constitucional, y los derechos contenidos en \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de \u00a0constitucionalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, lo que proh\u00edbe expresamente el \u00a0art\u00edculo \u00a05\u00ba de la LEEE es la suspensi\u00f3n \u00a0 m\u00e1s \u00a0 no \u00a0la \u00a0restricci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0humanos y las libertades fundamentales bajo los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n. \u00a0En \u00a0otras \u00a0palabras, \u00a0un \u00a0derecho no puede suspenderse \u00a0porque \u00a0como \u00a0ha \u00a0se\u00f1alado \u00a0la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser \u00a0consustanciales \u00a0 con \u00a0la \u00a0persona \u00a0lo \u00a0\u201c\u00fanico \u00a0que \u00a0podr\u00eda \u00a0 suspenderse \u00a0 ser\u00eda \u00a0su \u00a0pleno \u00a0y \u00a0efectivo \u00a0ejercicio\u201d15. \u00a0En \u00a0esa \u00a0medida \u00a0los \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0y \u00a0las \u00a0libertades \u00a0fundamentales \u00a0si pueden ser \u00a0restringidos \u00a0bajo \u00a0los \u00a0estados \u00a0de excepci\u00f3n, sin embargo tales restricciones \u00a0deben \u00a0 ajustarse \u00a0 a \u00a0 lo \u00a0 se\u00f1alado \u00a0 por \u00a0 la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0 de \u00a0 derechos \u00a0 humanos \u00a0y \u00a0la \u00a0LEEE, \u00a0como \u00a0se \u00a0precisar\u00e1 \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En primer lugar se debe distinguir entre los \u00a0denominados \u00a0derechos \u00a0intangibles \u00a0y \u00a0los \u00a0derechos limitables o restringibles. \u00a0Mientras \u00a0los \u00a0primeros no son susceptibles de limitaci\u00f3n o restricci\u00f3n alguna \u00a0aun \u00a0bajo \u00a0los estados de excepci\u00f3n y debe por lo tanto garantizarse su pleno y \u00a0efectivo \u00a0ejercicio, \u00a0los \u00a0segundos \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0limitados \u00a0pero \u00a0con \u00a0estricta \u00a0sujeci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0reglas que se enunciar\u00e1n a continuaci\u00f3n: (1) la limitaci\u00f3n \u00a0debe \u00a0se \u00a0necesaria \u00a0para \u00a0alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0correspondiente \u00a0(art. \u00a06 \u00a0LEEE), \u00a0(2) \u00a0cuando \u00a0sea \u00a0necesario \u00a0limitar el ejercicio de un derecho no intangible no se podr\u00e1 afectar \u00a0su \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0y \u00a0se \u00a0deber\u00e1n establecer garant\u00edas y controles para su \u00a0ejercicio \u00a0(art. \u00a06 y 7 LEEE); (3) debe justificarse expresamente la limitaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0por lo tanto los decretos de excepci\u00f3n deber\u00e1n se\u00f1alar los \u00a0motivos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se imponen cada una de las limitaciones de tal manera \u00a0que \u00a0permitan \u00a0demostrar \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0conexidad \u00a0con \u00a0las \u00a0causas \u00a0de \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0y \u00a0los \u00a0motivos por las cuales se hacen necesarias (Art. 7 LEEE); \u00a0(4) \u00a0la \u00a0limitaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0ejercicio de los derechos y libertades s\u00f3lo ser\u00e1 \u00a0admisible \u00a0en \u00a0el \u00a0grado \u00a0estrictamente \u00a0necesario, \u00a0para buscar el retorno a la \u00a0normalidad (art. 13 de la LEEE). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Principio de intangibilidad de los derechos. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a04 \u00a0de \u00a0la \u00a0LEEE \u00a0recoge la cl\u00e1usula de \u00a0intangibilidad \u00a0de ciertos derechos bajo los estados de excepci\u00f3n la cual tiene \u00a0origen \u00a0en el derecho internacional de los derechos humanos, espec\u00edficamente en \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0PIDCP16 \u00a0y \u00a0en el art\u00edculo 27 de la \u00a0CADH17 \u00a0\u00a0<\/p>\n
.El contenido y alcance de esta cl\u00e1usula es \u00a0claro \u00a0y \u00a0simple: \u00a0los \u00a0derechos \u00a0enunciados \u00a0como \u00a0intangibles \u00a0no \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0limitados ni restringidos bajo los estados de excepci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0consagraci\u00f3n \u00a0positiva \u00a0de \u00a0estos \u00a0derechos \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0son \u00a0m\u00e1s amplias que las del \u00a0Pacto. \u00a0En efecto, seg\u00fan la CADH son intangibles los derechos al reconocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0personalidad \u00a0jur\u00eddica \u00a0(Art. \u00a03), \u00a0a la vida (Art. 4), a la integridad \u00a0personal \u00a0(Art. \u00a05), \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de esclavitud y servidumbre (Art. 6), el \u00a0principio \u00a0de legalidad e irretroactividad (Art. 9), la libertad de conciencia y \u00a0religi\u00f3n \u00a0(Art. \u00a012), \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0de \u00a0la familia (Art. 17), el derecho al \u00a0nombre \u00a0 (Art. \u00a018), \u00a0los \u00a0derechos \u00a0del \u00a0ni\u00f1o \u00a0(Art. \u00a019), \u00a0el \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0nacionalidad \u00a0(Art. \u00a020) \u00a0y \u00a0los \u00a0derechos pol\u00edticos (Art. 23) y las garant\u00edas \u00a0judiciales \u00a0indispensables \u00a0para \u00a0la protecci\u00f3n de tales derechos. Mientras que \u00a0el \u00a0PIDCP \u00a0s\u00f3lo \u00a0menciona \u00a0como \u00a0intangibles \u00a0el derecho a la vida (Art. 6), la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0tortura \u00a0y \u00a0malos \u00a0tratos \u00a0(Art. \u00a07), \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n de \u00a0esclavitud \u00a0y servidumbre (Art. 8), el principio de legalidad e irretroactividad \u00a0(Art. \u00a015), \u00a0el derecho al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica (Art. 16) \u00a0y \u00a0libertad \u00a0de \u00a0conciencia \u00a0y \u00a0religi\u00f3n \u00a0(Art. \u00a016) \u00a0y \u00a0la prohibici\u00f3n de ser \u00a0encarcelado \u00a0por \u00a0el \u00a0solo hecho de no poder cumplir una obligaci\u00f3n contractual \u00a0(Art. 11). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 4 de la LEEE recoge \u00a0todos \u00a0los anteriores derechos, pues menciona expresamente como intangibles bajo \u00a0los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0los \u00a0siguientes: \u00a0el \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0vida \u00a0y a la \u00a0integridad \u00a0personal; \u00a0el \u00a0derecho \u00a0a no ser sometido a desaparici\u00f3n forzada, a \u00a0torturas, \u00a0ni \u00a0a \u00a0tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al \u00a0reconocimiento \u00a0de \u00a0la personalidad jur\u00eddica; la prohibici\u00f3n de la esclavitud, \u00a0la \u00a0servidumbre \u00a0y \u00a0la \u00a0trata \u00a0de seres humanos; la prohibici\u00f3n de las penas de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0y \u00a0confiscaci\u00f3n; \u00a0la libertad de conciencia; la \u00a0libertad \u00a0de \u00a0religi\u00f3n; \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0legalidad, \u00a0de \u00a0favorabilidad \u00a0y de \u00a0irretroactividad \u00a0de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho \u00a0a \u00a0contraer matrimonio y a la protecci\u00f3n de la familia; los derechos del ni\u00f1o, \u00a0a \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0su \u00a0familia, de la sociedad y del Estado; el \u00a0derecho \u00a0a no ser condenado a prisi\u00f3n por deudas civiles y el derecho al habeas \u00a0corpus18. \u00a0Igualmente \u00a0prev\u00e9 \u00a0que \u00a0no\u00a0 \u00a0podr\u00e1n \u00a0ser \u00a0suspendidas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0 \u00a0judiciales \u00a0 indispensables \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 tales \u00a0derechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha \u00a0se\u00f1alado \u00a0que el principio de intangibilidad de derechos tambi\u00e9n se extiende a \u00a0otros \u00a0derechos distintos a los se\u00f1alados en los art\u00edculos 27 de la CADH y 4\u00ba \u00a0del PIDCP.\u00a0 Esta extensi\u00f3n se origina por tres v\u00edas:\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* La \u00a0primera, \u00a0 cuando \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0expresamente \u00a0excluidos \u00a0de \u00a0restricci\u00f3n \u00a0excepcional \u00a0involucra \u00a0no \u00a0uno, sino un conjunto de prerrogativas \u00a0que \u00a0 guardan \u00a0relaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0s\u00ed, \u00a0todas \u00a0\u00e9stas \u00a0quedan \u00a0cobijadas \u00a0por \u00a0la \u00a0salvaguarda.\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* La \u00a0segunda, \u00a0dada \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0que \u00a0tienen los Estados de proferir medidas de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0incompatibles \u00a0con otras normas internacionales, se ampl\u00eda tambi\u00e9n \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0derechos \u00a0excluidos, \u00a0a menos que en los instrumentos suscritos \u00a0existan \u00a0previsiones \u00a0sobre \u00a0su \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0en \u00a0los \u00a0mismos \u00a0t\u00e9rminos \u00a0de los \u00a0art\u00edculos 27 de la Convenci\u00f3n y 4\u00ba del Pacto.\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Y \u00a0la \u00a0tercera, \u00a0dada la\u00a0 vigencia de las garant\u00edas judiciales en los estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0ellas, \u00a0en especial los recursos de amparo y de h\u00e1beas corpus, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e1n \u00a0excluidas de la restricci\u00f3n de su ejercicio.\u00a0 En torno a \u00a0este \u00a0punto, \u00a0si \u00a0bien \u00a0la Convenci\u00f3n Americana, al enumerar en el art\u00edculo 27 \u00a0los \u00a0derechos \u00a0intangibles \u00a0durante los estados de excepci\u00f3n no hizo referencia \u00a0expresa \u00a0 a \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a07.6 \u00a0y \u00a025.1,\u00a0 \u00a0su \u00a0ejercicio \u00a0tampoco \u00a0puede \u00a0restringirse \u00a0por \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0garant\u00edas \u00a0judiciales \u00a0indispensables \u00a0para la \u00a0efectiva \u00a0 \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0derechos19. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Prohibici\u00f3n \u00a0de \u00a0desmejorar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0sociales \u00a0de \u00a0los \u00a0trabajadores. \u00a0Adicionalmente \u00a0a la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de \u00a0suspender \u00a0derecho y libertades fundamentales el art\u00edculo 215 \u00a0se\u00f1ala \u00a0expresamente que el Gobierno no podr\u00e1 desmejorar los derechos sociales \u00a0de \u00a0 los \u00a0 trabajadores \u00a0 mediante \u00a0los \u00a0decretos \u00a0expedidos \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia econ\u00f3mica, social o ecol\u00f3gica. Sobre \u00a0este \u00a0extremo \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0C-179 \u00a0de \u00a01994, \u00a0con \u00a0motivo \u00a0del \u00a0examen \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0 del \u00a0 proyecto \u00a0 de \u00a0ley \u00a0estatutaria \u00a0de \u00a0los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0se \u00a0se\u00f1al\u00f3: \u201cLos derechos sociales son \u00a0entonces \u00a0aquellos \u00a0derechos subjetivos colectivos que se establecen en favor de \u00a0grupos \u00a0o \u00a0sectores \u00a0de la sociedad dentro de los cuales podemos citar, a manera \u00a0de \u00a0ejemplo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho \u00a0al \u00a0trabajo, \u00a0el \u00a0derecho \u00a0a la educaci\u00f3n, etc. Dichos derechos se caracterizan \u00a0por \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0un inter\u00e9s com\u00fan y solidario, destinado a asegurar un \u00a0vivir \u00a0libre \u00a0y \u00a0digno. \u00a0En \u00a0nuestra \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica no se permite desmejorar, \u00a0mediante \u00a0los \u00a0decretos \u00a0legislativos \u00a0dictados \u00a0con \u00a0fundamento en el estado de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0y \u00a0ecol\u00f3gica, \u00a0los \u00a0derechos \u00a0sociales que tal \u00a0Estatuto \u00a0confiere \u00a0a \u00a0los \u00a0trabajadores, \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los cuales se encuentran \u00a0consagrados \u00a0en \u00a0el capitulo 2o. del T\u00edtulo II, v.gr.: el derecho de huelga, el \u00a0de negociaci\u00f3n colectiva, etc.\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otros \u00a0principios rectores de los estados de \u00a0excepci\u00f3n. \u00a0De las disposiciones constitucionales, de \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0de \u00a0derechos humanos y de la LEEE se derivan una \u00a0serie \u00a0de \u00a0principios que rigen los estados de excepci\u00f3n y que por lo tanto son \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica, tales como \u00a0los \u00a0 principios \u00a0de \u00a0necesidad, \u00a0proporcionalidad, \u00a0temporalidad, \u00a0legalidad \u00a0y \u00a0proclamaci\u00f3n cuyo contenido se expone a continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0necesidad \u00a0tiene origen en el derecho internacional de los derechos humanos y \u00a0hace \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0entidad \u00a0de \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0que pueda dar lugar a la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0un \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0por \u00a0un \u00a0Estado \u00a0y, por ende, a la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0hacer \u00a0uso \u00a0de \u00a0la \u00a0cl\u00e1usula \u00a0de \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de obligaciones \u00a0convencionales.\u00a0 \u00a0 De \u00a0 este \u00a0 modo, \u00a0 s\u00f3lo \u00a0 se \u00a0 entiende \u00a0leg\u00edtima \u00a0la \u00a0proclamaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0estado \u00a0de excepci\u00f3n cuando se encuentra motivada en una \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de grave peligro de la vida de la Naci\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 4 del \u00a0PIDCP, \u00a0 o, \u00a0en \u00a0t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana, \u00a0una \u00a0amenaza \u00a0a \u00a0la \u00a0independencia \u00a0o \u00a0seguridad \u00a0del \u00a0Estado. El art\u00edculo 213 constitucional recoge \u00a0este \u00a0principio en materia del estado de conmoci\u00f3n interior cuando exige que la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0del orden p\u00fablico que de lugar a la declaratoria sea grave y que \u00a0atente \u00a0contra \u00a0la \u00a0estabilidad \u00a0institucional, \u00a0la \u00a0seguridad \u00a0del \u00a0Estado o la \u00a0convivencia \u00a0ciudadana.\u00a0 Por su parte el art\u00edculo 2 LEEE se ocupa tambi\u00e9n \u00a0de \u00a0este \u00a0principio al prever que las facultades excepcionales s\u00f3lo podr\u00e1n ser \u00a0empleadas \u00a0bajo \u201ccircunstancias extraordinarias hagan \u00a0imposible \u00a0el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del \u00a0Estado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El principio de proporcionalidad \u00a0\u201cimpone que las medidas tomadas bajo el \u00a0amparo \u00a0 del \u00a0 estado \u00a0 de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0se \u00a0limiten \u00a0estrictamente \u00a0a \u00a0enfrentar \u00a0id\u00f3neamente \u00a0 la \u00a0 amenaza \u00a0 que \u00a0 se \u00a0cierne \u00a0sobre \u00a0el \u00a0Estado\u201d20 . \u00a0En \u00a0materia \u00a0del \u00a0derecho \u00a0internacional \u00a0de los derechos humanos \u00a0est\u00e1 \u00a0expresamente \u00a0se\u00f1alado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 4 del PIDCP cuando se\u00f1ala que \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0adoptadas \u00a0por \u00a0los \u00a0Estados \u00a0para \u00a0conjurar las situaciones \u00a0excepcionales \u00a0deben estar \u201cestrictamente limitadas a \u00a0la \u00a0exigencia de la situaci\u00f3n\u201d, previsi\u00f3n similar a \u00a0la \u00a0consagrada \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 27 de la CADH. La LEEE atribuye al principio de \u00a0proporcionalidad \u00a0 el \u00a0 siguiente \u00a0 contenido: \u00a0\u201cLas \u00a0medidas \u00a0 expedidas \u00a0 durante \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0de \u00a0Excepci\u00f3n \u00a0deber\u00e1n \u00a0guardar \u00a0proporcionalidad \u00a0 con \u00a0 la \u00a0gravedad \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0buscan \u00a0conjurar\u201d \u00a0(Art. 13). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0doctrina europea ha precisado el alcance \u00a0de \u00a0este \u00a0principio, \u00a0la \u00a0cual \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0cierta \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0interamericano21.\u00a0 \u00a0Se considera que las \u00a0medidas \u00a0ser\u00e1n leg\u00edtimas si (i) no es posible establecer otras menos gravosas, \u00a0(ii) \u00a0son \u00a0aptas \u00a0para \u00a0contribuir en la soluci\u00f3n del hecho que dio origen a la \u00a0amenaza, \u00a0 (iii) \u00a0 la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0no \u00a0puede \u00a0conjurarse \u00a0con \u00a0procedimientos \u00a0ordinarios \u00a0y \u00a0(iv) \u00a0no \u00a0exista \u00a0otra medida de excepci\u00f3n que genere un impacto \u00a0menor \u00a0 en \u00a0 t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0protecci\u00f3n \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas22. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio \u00a0de \u00a0temporalidad \u00a0apunta \u00a0a \u00a0que los estados de excepci\u00f3n han de tener una vigencia \u00a0temporal \u00a0limitada, \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0estrictamente requerido para superar el hecho \u00a0que \u00a0configura la situaci\u00f3n excepcional. Expresamente se\u00f1alado en el art\u00edculo \u00a027 \u00a0de la CADH, fue recogido por el art\u00edculo 215 de la Carta cuando se\u00f1ala que \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social o ecol\u00f3gica ser\u00e1 declarado por \u00a0per\u00edodos \u00a0de hasta 30 d\u00edas, que sumados no podr\u00e1n exceder de noventa d\u00edas en \u00a0el a\u00f1o calendario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0legalidad \u00a0tiene \u00a0dos \u00a0acepciones, \u00a0desde \u00a0la perspectiva del derecho interno \u00a0supone \u00a0la obligaci\u00f3n del Estado de actuar de conformidad con las disposiciones \u00a0constitucionales \u00a0y legales que rigen la declaratoria de un estado de emergencia \u00a0y el otorgamiento de poderes excepcionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0 la \u00a0 perspectiva \u00a0 del \u00a0 derecho \u00a0internacional \u00a0p\u00fablico \u00a0implica que las suspensiones o derogaciones de derechos \u00a0adoptadas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0e la declaratoria de un estado de excepci\u00f3n no deben ser \u00a0incompatibles \u00a0con \u00a0otras \u00a0obligaciones\u00a0 \u00a0bajo \u00a0el \u00a0derecho \u00a0internacional, \u00a0incluido \u00a0el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan el principio \u00a0de \u00a0proclamaci\u00f3n \u00a0o \u00a0de \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica \u00a0todo \u00a0Estado \u00a0que \u00a0va \u00a0a \u00a0hacer \u00a0uso \u00a0de \u00a0las \u00a0medidas \u00a0excepcionales \u00a0debe manifestar \u00a0expresamente \u00a0 las \u00a0 razones \u00a0 que \u00a0 fundamentan \u00a0su \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0amenaza a la vida de la naci\u00f3n que sirve como \u00a0base \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 suspensi\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0garant\u00edas. \u00a0 \u00a0La \u00a0 \u00a0notificaci\u00f3n, \u00a0de otra parte, consiste en \u00a0el \u00a0deber del Estado de informar, a trav\u00e9s del Secretario General del organismo \u00a0multilateral \u00a0respectivo \u00a0y \u00a0en \u00a0caso \u00a0que \u00a0vaya \u00a0a \u00a0hacer uso de la facultad de \u00a0restricci\u00f3n \u00a0de \u00a0garant\u00edas, \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0que se propone restringir, el \u00a0motivo \u00a0de \u00a0su \u00a0restricci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha en la cual se haya dado por terminada \u00a0dicha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 limitaci\u00f3n23. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sistema \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0control. \u00a0 Como \u00a0se \u00a0destac\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite precedente de esta decisi\u00f3n la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0de \u00a01991 \u00a0estableci\u00f3 \u00a0un \u00a0sistema eficaz de controles \u00a0orientado \u00a0a \u00a0garantizar \u00a0la \u00a0salvaguardia \u00a0del \u00a0cuerpo normativo que regula los \u00a0estados \u00a0de excepci\u00f3n. Doctrinal y jurisprudencialmente se distinguido entre el \u00a0control \u00a0 pol\u00edtico \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 control \u00a0 jur\u00eddico, \u00a0sin \u00a0embargo, \u00a0\u201cestos \u00a0controles \u00a0no \u00a0son excluyentes pues los actos emitidos con \u00a0base \u00a0en el derecho constitucional de excepci\u00f3n, como todos los actos del poder \u00a0p\u00fablico, \u00a0son \u00a0actos \u00a0jur\u00eddicos \u00a0s\u00f3lo \u00a0que se proyectan pol\u00edticamente.\u00a0 \u00a0Como \u00a0actos \u00a0jur\u00eddicos, \u00a0est\u00e1n \u00a0sometidos \u00a0a \u00a0controles \u00a0jur\u00eddicos.\u00a0 \u00a0No \u00a0obstante, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0su \u00a0proyecci\u00f3n, \u00a0pueden \u00a0estar \u00a0tambi\u00e9n sometidos a \u00a0controles \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pol\u00edticos\u201d24. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0control \u00a0pol\u00edtico \u00a0 es \u00a0 ejercido \u00a0 por \u00a0el \u00a0Congreso \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0 Debido \u00a0 a \u00a0 su \u00a0naturaleza, \u00a0si \u00a0bien \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0un \u00a0control \u00a0institucionalizado, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0de \u00a0un control jur\u00eddicamente regulado, tiene un \u00a0car\u00e1cter \u00a0subjetivo en cuanto a su ejercicio est\u00e1 determinado en cada caso por \u00a0la \u00a0voluntad \u00a0del \u00a0Congreso, \u00a0pues depende de esa voluntad la iniciaci\u00f3n de una \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0control, \u00a0su tr\u00e1mite, su decisi\u00f3n y la imposici\u00f3n o no de una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00f3rgano \u00a0 \u00a0 \u00a0controlado25.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0prop\u00f3sito de este control es deducir la \u00a0responsabilidad \u00a0pol\u00edtica del presidente y de los ministros por la declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia econ\u00f3mica, social o ecol\u00f3gica sin la ocurrencia de \u00a0los \u00a0supuestos contemplados en los preceptos constitucionales, o por el abuso en \u00a0el \u00a0ejercicio de las facultades excepcionales (Art. 215 C. P.). La Constituci\u00f3n \u00a0regula \u00a0el \u00a0control \u00a0pol\u00edtico \u00a0y \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno, en el decreto que \u00a0declare \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia, \u00a0convocar\u00e1 \u00a0al \u00a0Congreso \u00a0si no se hallare \u00a0reunido \u00a0para \u00a0los diez d\u00eda siguientes al vencimiento de la declaratoria, y que \u00a0si \u00a0no \u00a0fuere \u00a0convocado \u00a0el \u00a0Congreso \u00a0se \u00a0reunir\u00e1 \u00a0por derecho propio, con el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0examinar \u00a0el \u00a0informe \u00a0motivado \u00a0que le presentara el Presidente \u00a0sobre \u00a0 las \u00a0 razones \u00a0 que \u00a0 determinaron \u00a0 la \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0 y \u00a0las \u00a0medidas \u00a0adoptadas\u00a0 \u00a0 \u00a0 (Art. \u00a0 \u00a0 215 \u00a0 \u00a0 C. \u00a0 \u00a0 P.)26.\u00a0 \u00a0 El \u00a0Congreso \u00a0debe \u00a0pronunciarse \u00a0expresamente \u00a0sobre \u00a0la \u00a0conveniencia y oportunidad de las medidas \u00a0adoptadas en virtud de la declaratoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0corresponde \u00a0el control jur\u00eddico, el cual \u00a0recae \u00a0sobre \u00a0los \u00a0actos jur\u00eddicos producidos por el ejecutivo en virtud de los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0comprende \u00a0por lo tanto el decreto de declaratoria del \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0como \u00a0los \u00a0decretos legislativos mediante los cuales se \u00a0adoptan \u00a0medidas \u00a0dirigidas \u00a0a conjurar la situaci\u00f3n excepcional y los decretos \u00a0de pr\u00f3rroga. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0diferencia del control pol\u00edtico se trata \u00a0de \u00a0un \u00a0control \u00a0objetivo \u00a0que \u00a0tiene \u00a0como \u00a0par\u00e1metro \u00a0normativo \u00a0indisponible \u00a0conformado \u00a0por \u00a0los preceptos constitucionales, los tratados internacionales de \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0y \u00a0la \u00a0LEEE, \u00a0el \u00a0cual \u00a0constituye \u00a0un referente obligatorio, \u00a0preexistente \u00a0al \u00a0\u00f3rgano \u00a0controlado \u00a0y \u00a0al \u00a0\u00f3rgano \u00a0de \u00a0control \u00a0y ajeno a su \u00a0voluntad.\u00a0 \u00a0De \u00a0all\u00ed que en esta sede, a diferencia del control pol\u00edtico, \u00a0no \u00a0se \u00a0trate \u00a0de \u00a0oponer la voluntad del ejecutivo a la voluntad del \u00f3rgano de \u00a0control \u00a0sino \u00a0de \u00a0una \u00a0labor \u00a0de \u00a0cotejo \u00a0entre el acto emitido y el par\u00e1metro \u00a0normativo \u00a0de \u00a0control.\u00a0 \u00a0Ello \u00a0explica \u00a0que se trate tambi\u00e9n de un juicio \u00a0jur\u00eddico, \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0se \u00a0esgrimen razones de derecho para afirmar o negar la \u00a0validez \u00a0 constitucional \u00a0 del \u00a0 acto \u00a0 controlado27.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0el \u00a0mismo \u00a0\u00e1nimo \u00a0diferenciador \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0ha \u00a0resaltado \u00a0que \u00a0el control jur\u00eddico no depende de la voluntad \u00a0del \u00a0\u00f3rgano \u00a0de \u00a0control, \u00a0pues \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica impone a la Corte \u00a0Constitucional \u00a0el \u00a0deber de pronunciarse de manera autom\u00e1tica sobre la validez \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0los actos dictados para declarar los estados de excepci\u00f3n y \u00a0para \u00a0 \u00a0adoptar \u00a0 \u00a0las \u00a0 medidas \u00a0 que \u00a0 ellos \u00a0 hacen \u00a0 viables, \u00a0 \u201c[l]a \u00a0Corte \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0ante \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0ineludible \u00a0de \u00a0defender \u00a0la \u00a0supremac\u00eda \u00a0e integridad del Texto Superior, y de esa obligaci\u00f3n \u00a0hace \u00a0parte \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0excluir \u00a0del \u00a0ordenamiento \u00a0aquellos \u00a0actos \u00a0que \u00a0la \u00a0desconozcan\u201d28.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta \u00a0manera \u00a0los rasgos distintivos del \u00a0control \u00a0jur\u00eddico \u00a0tambi\u00e9n \u00a0han \u00a0sido \u00a0definidos \u00a0por la Constituci\u00f3n: (i) el \u00a0objeto \u00a0de \u00a0control \u00a0son \u00a0el \u00a0decreto \u00a0mediante \u00a0el cual se declara el estado de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0los \u00a0decretos \u00a0legislativos \u00a0mediante los cuales se adoptan medidas \u00a0para \u00a0conjurar \u00a0la situaci\u00f3n extraordinaria, y los decretos de pr\u00f3rroga de los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n; \u00a0(ii) \u00a0se trata de un control autom\u00e1tico y el Gobierno \u00a0tiene \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0enviar \u00a0a \u00a0la Corte Constitucional al d\u00eda siguiente de su \u00a0expedici\u00f3n \u00a0los decretos legislativos declaratorios y los decretos legislativos \u00a0de \u00a0desarrollo \u00a0que \u00a0dicte \u00a0en \u00a0uso \u00a0de \u00a0las facultades extraordinarias para que \u00a0decida \u00a0definitivamente \u00a0sobre \u00a0su constitucionalidad, en caso de incumplimiento \u00a0del \u00a0deber \u00a0de \u00a0remisi\u00f3n \u00a0del \u00a0Gobierno, la Corte oficiosamente aprehender\u00e1 su \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0manera \u00a0inmediata; \u00a0(iii) es un control integral porque que se \u00a0verifica \u00a0 que \u00a0los \u00a0decretos \u00a0examinados \u00a0re\u00fanan \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0y \u00a0materiales \u00a0se\u00f1alados \u00a0por \u00a0los \u00a0preceptos constitucionales; (iv) es un control \u00a0definitivo \u00a0pues \u00a0una \u00a0vez \u00a0la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de \u00a0los \u00a0decretos \u00a0legislativos \u00a0estos \u00a0no \u00a0pueden ser objeto de un posterior examen \u00a0v\u00eda \u00a0acci\u00f3n \u00a0p\u00fablica de inconstitucionalidad, (v) es un control participativo \u00a0pues \u00a0 los \u00a0 ciudadanos \u00a0 podr\u00e1n \u00a0 intervenir \u00a0 defendiendo \u00a0 o \u00a0 atacando \u00a0 la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0los \u00a0decretos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0control, \u00a0(vi) \u00a0el Procurador \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0naci\u00f3n \u00a0deber\u00e1 \u00a0rendir \u00a0concepto \u00a0(Arts. \u00a0214.6, \u00a0241.7 y 242 \u00a0constitucionales).\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El control de los decretos declaratorios de los estados de \u00a0excepci\u00f3n por la Corte Constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0partir \u00a0de \u00a01991, la Corte Constitucional \u00a0asumi\u00f3 \u00a0tanto \u00a0el \u00a0control formal como material de los decretos declaratorios y \u00a0de \u00a0los \u00a0que \u00a0se \u00a0dictaran \u00a0en \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0las facultades de los estados de \u00a0excepci\u00f3n. \u00a0Esta postura qued\u00f3 sentada en la sentencia C-004 de 1992, mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0revis\u00f3 \u00a0el \u00a0Decreto \u00a0333 \u00a0de febrero 24 de 1992, declaratorio del \u00a0estado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 emergencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 social29. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0dicha \u00a0providencia \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0precis\u00f3 \u00a0que el control jurisdiccional ejercido sobre los decretos dictados por \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0al \u00a0amparo de alguno de los estados de excepci\u00f3n deb\u00eda ser tanto \u00a0formal \u00a0como \u00a0material \u00a0y \u00a0tal \u00a0control \u00a0deb\u00eda \u00a0aplicarse \u00a0tanto a los decretos \u00a0declaratorios \u00a0 como \u00a0 a \u00a0 los \u00a0decretos \u00a0legislativos \u00a0de \u00a0desarrollo. \u00a0Sostuvo \u00a0textualmente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026 \u00a0el ejercicio de un control integral \u00a0sobre \u00a0los \u00a0actos \u00a0de \u00a0los \u00a0poderes \u00a0constituidos \u00a0asegura \u00a0la \u00a0primac\u00eda \u00a0de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0como \u00a0Norma de Normas que manda la regla 4a. del Estatuto M\u00e1ximo \u00a0y \u00a0la misi\u00f3n confiada a su guardiana de preservar su “supremac\u00eda e integridad” \u00a0por \u00a0el \u00a0constituyente \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 215 superior. Si el gobierno decreta la \u00a0emergencia \u00a0sin \u00a0que \u00a0existan \u00a0hechos \u00a0sobrevinientes, \u00a0graves \u00a0o inminentes que \u00a0perturben \u00a0el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico o amenacen perturbarlo, no \u00a0est\u00e1 \u00a0acaso \u00a0violando \u00a0la \u00a0integridad de la Constituci\u00f3n?. Un decreto con esas \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0ser\u00eda \u00a0abiertamente \u00a0inconstitucional y no tendr\u00eda raz\u00f3n de \u00a0ser \u00a0que \u00a0ello no pudiera establecerse por el \u00f3rgano creado para tal fin,\u00a0 \u00a0esto \u00a0es, \u00a0la \u00a0Corte Constitucional. Si as\u00ed no se hiciere, se estar\u00eda violando \u00a0la \u00a0integridad \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0misma \u00a0entidad \u00a0a la cual le fue \u00a0confiada su guarda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0de \u00a0otro \u00a0modo, si la Corte elude el \u00a0control \u00a0material \u00a0de \u00a0los \u00a0decretos \u00a0que declaran un estado de excepci\u00f3n, ello \u00a0significar\u00eda \u00a0que \u00a0las \u00a0facultades \u00a0del \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica en esta \u00a0materia \u00a0ser\u00edan \u00a0supraconstitucionales. \u00a0Y \u00a0m\u00e1s \u00a0a\u00fan: \u00a0que esta Corte podr\u00eda \u00a0tolerar \u00a0la actividad inconstitucional del Ejecutivo renunciando as\u00ed a su deber \u00a0de restablecer el imperio del Estatuto Supremo.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0partir \u00a0de entonces esta ser\u00eda la l\u00ednea \u00a0jurisprudencial \u00a0mayoritaria, \u00a0seguida \u00a0tanto \u00a0en \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0mediante las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0ejerci\u00f3 \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria del estado de emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0o ecol\u00f3gica sentencias C-447 de 1992, C-366 de 1994, C-122 \u00a0de 1997, C-122 de 1999 y C-216 de 1999. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En todas las anteriores decisiones se sigui\u00f3 \u00a0un \u00a0mismo \u00a0modelo \u00a0para \u00a0abordar \u00a0el \u00a0juicio \u00a0de \u00a0constitucionalidad del decreto \u00a0declaratorio \u00a0del estado de emergencia econ\u00f3mica, social o ecol\u00f3gica interior, \u00a0cuyos \u00a0lineamientos principales ser\u00e1n reiterados a continuaci\u00f3n. Como punto de \u00a0partida \u00a0es \u00a0menester \u00a0indicar \u00a0que el examen de este tipo de decretos tiene dos \u00a0partes: \u00a0la \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0de los requisitos formales y la verificaci\u00f3n de los \u00a0requisitos materiales de la declaratoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0estudio \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0comprende \u00a0la \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0que el decreto re\u00fana los siguientes presupuestos: \u00a0(i) \u00a0lleve \u00a0la \u00a0firma \u00a0de Presidente y de todos sus ministros, (ii) contenga una \u00a0parte \u00a0motiva \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0expongan \u00a0las \u00a0circunstancia \u00a0excepcionales que \u00a0originaron \u00a0la \u00a0declaratoria del estado de conmoci\u00f3n interior, (iii) se\u00f1ala el \u00a0l\u00edmite \u00a0temporal \u00a0de \u00a0la \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0estado de excepci\u00f3n, (iii) indique el \u00a0lapso \u00a0durante \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0har\u00e1 \u00a0uso de as facultades extraordinarias y,(iv) \u00a0determine el \u00e1mbito territorial que cobija la declaratoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0examen \u00a0de \u00a0los requisitos materiales es \u00a0mucho \u00a0m\u00e1s complejo pues implica el an\u00e1lisis de los motivos que dieron lugar a \u00a0la \u00a0 declaratoria \u00a0 del \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0constitucional. \u00a0Se \u00a0debe constatar por lo tanto que la situaci\u00f3n invocada para \u00a0la \u00a0 adopci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 medida \u00a0excepcional \u00a0se \u00a0trate \u00a0de \u00a0una \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0o \u00a0una amenaza de perturbaci\u00f3n grave e inminente del \u00a0orden \u00a0social, \u00a0econ\u00f3mico o ecol\u00f3gico o de una grave calamidad p\u00fablica que no \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0conjurada \u00a0mediante \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0las atribuciones ordinarias de las \u00a0autoridades de estatales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0medida, el examen de los requisitos \u00a0materiales \u00a0 comprende \u00a0 el \u00a0estudio \u00a0del \u00a0(i) \u00a0presupuesto \u00a0f\u00e1ctico, \u00a0(ii) \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0valorativo \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0el \u00a0juicio \u00a0de \u00a0suficiencia sobre las medidas \u00a0ordinarias, los cuales ser\u00e1n descritos a continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0presupuesto \u00a0f\u00e1ctico. \u00a0Seg\u00fan \u00a0el \u00a0tenor literal del art\u00edculo 215 constitucional el estado \u00a0de \u00a0 \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0 interior \u00a0 requiere \u00a0 se \u00a0 declarar\u00e1\u00a0 \u00a0 \u201ccuando \u00a0sobrevengan \u00a0hechos \u00a0distintos \u00a0de \u00a0los \u00a0previstos \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0212 y 213 constitucional que perturben o amenacen perturbar en forma \u00a0grave \u00a0e \u00a0inminente \u00a0el \u00a0orden econ\u00f3mico, social y ecol\u00f3gico o que constituyan \u00a0grave calamidad p\u00fablica\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El presupuesto f\u00e1ctico es susceptible de un \u00a0juicio \u00a0objetivo \u00a0de \u00a0existencia \u00a0por \u00a0parte del juez constitucional, quien debe \u00a0determinar \u00a0si los hechos invocados tuvieron\u00a0 ocurrencia. Se tiene entonces \u00a0que \u00a0la \u00a0metodolog\u00eda que debe ser empleada es una verificaci\u00f3n positiva de los \u00a0hechos, \u00a0por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0si \u00a0efectivamente \u00a0ocurrieron, \u00a0el \u00a0juicio objetivo de \u00a0existencia \u00a0se resuelve de manera positiva y en consecuencia la declaratoria del \u00a0estado \u00a0de \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior, \u00a0en \u00a0lo \u00a0atinente a ese primer presupuesto, es \u00a0leg\u00edtima; \u00a0empero \u00a0si \u00a0el presupuesto f\u00e1ctico no ha tenido lugar, esta primera \u00a0constataci\u00f3n \u00a0ser\u00e1 \u00a0negativa y en ausencia de ese presupuesto, la declaratoria \u00a0deviene en inconstitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero \u00a0encuentra \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n que el \u00a0presupuesto \u00a0f\u00e1ctico \u00a0no \u00a0se \u00a0agota \u00a0con el examen de ocurrencia de los hechos, \u00a0sino \u00a0adicionalmente \u00a0con \u00a0la \u00a0constataci\u00f3n de su car\u00e1cter sobreviniente. Esta \u00a0segunda \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0se \u00a0desprende \u00a0del \u00a0tenor \u00a0literal \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0constitucional, \u00a0 \u00a0disposici\u00f3n \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0textualmente \u00a0 \u00a0se\u00f1ala \u00a0 \u201ccuando \u00a0sobrevengan \u00a0hechos (\u2026)\u201d. El \u00a0juicio \u00a0sobre \u00a0el car\u00e1cter sobreviniente los hechos invocados tiene tambi\u00e9n un \u00a0car\u00e1cter \u00a0objetivo, pues supone verificar si \u00e9stos tienen un car\u00e1cter anormal \u00a0y \u00a0excepcional, \u00a0tal como ha determinado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. \u00a0No \u00a0se \u00a0confunde, \u00a0por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0con \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0valorativo que ser\u00e1 \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0siguiente de esta providencia porque no significa un \u00a0examen \u00a0sobre \u00a0el \u00a0juicio \u00a0valorativo \u00a0del \u00a0Presidente de la Rep\u00fablica sobre la \u00a0gravedad \u00a0de \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico, tampoco implica un juicio \u00a0sobre \u00a0la suficiencia de las facultades ordinarias en cabeza del Presidente para \u00a0conjurar la crisis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0hecho \u00a0sobreviniente \u00a0que \u00a0habilita \u00a0al \u00a0Presidente \u00a0para \u00a0apelar \u00a0a \u00a0las \u00a0facultades \u00a0especiales \u00a0que \u00a0se \u00a0derivan de la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0emergencia, \u00a0no \u00a0puede, \u00a0en \u00a0consecuencia, \u00a0ser \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0naturaleza. \u00a0Desde \u00a0distintos \u00a0aspectos \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0la ley \u00a0estatutaria, \u00a0lo \u00a0califican. \u00a0En \u00a0realidad, \u00a0no \u00a0pod\u00eda ser de otra manera si se \u00a0repara \u00a0en \u00a0los \u00a0efectos \u00a0jur\u00eddicos que se asocian al mismo, los que tienen que \u00a0ver \u00a0con la temporal asunci\u00f3n de la funci\u00f3n legislativa por parte del Gobierno \u00a0y \u00a0el \u00a0virtual \u00a0poder \u00a0que \u00a0de \u00a0ello \u00a0se \u00a0sigue para restringir las libertades y \u00a0garant\u00edas \u00a0constitucionales. \u00a0El \u00a0estado \u00a0de emergencia puede, en este sentido, \u00a0autorizar \u00a0 al \u00a0 ejecutivo \u00a0 a \u00a0 regular \u00a0materias \u00a0\u00edntimamente \u00a0ligadas \u00a0a \u00a0la \u00a0representaci\u00f3n \u00a0pol\u00edtica \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0deliberaci\u00f3n \u00a0democr\u00e1tica, \u00a0como son las \u00a0relativas al presupuesto y a la imposici\u00f3n de tributos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Se comprende que s\u00f3lo ante hechos \u00a0 sobrevinientes \u00a0 de \u00a0 car\u00e1cter \u00a0extraordinario \u00a0cuyos \u00a0efectos \u00a0perturbadores \u00a0o amenazantes del orden econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0 o \u00a0 ecol\u00f3gico, \u00a0sean \u00a0graves \u00a0e \u00a0inminentes, \u00a0y\u00a0 \u00a0que \u00a0no \u00a0puedan \u00a0enfrentarse \u00a0mediante \u00a0los \u00a0poderes \u00a0ordinarios \u00a0del \u00a0Estado, se pueda acudir al \u00a0m\u00e9todo \u00a0excepcional \u00a0de gobierno monocr\u00e1tico de la econom\u00eda que se conoce con \u00a0el nombre de estado de emergencia (negrillas a\u00f1adidas). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0como \u00a0se \u00a0desprende \u00a0de \u00a0la \u00a0anterior \u00a0trascripci\u00f3n, \u00a0los \u00a0hechos sobrevinientes han de ser extraordinarios. \u00a0Esta \u00a0segunda \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0se \u00a0desprende \u00a0de \u00a0una \u00a0lectura \u00a0sistem\u00e1tica del \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0LEEE \u00a0al \u00a0igual \u00a0que \u00a0del \u00a0alcance \u00a0de los principios de \u00a0necesidad \u00a0y \u00a0proporcionalidad \u00a0a \u00a0los \u00a0cuales \u00a0previamente se hizo alusi\u00f3n. En \u00a0efecto \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0de la Ley Estatutaria de los Estados de \u00a0Excepci\u00f3n \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0las \u00a0facultades \u00a0excepcionales \u00a0est\u00e1 condicionado a la \u00a0existencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0circunstancias \u00a0extraordinarias \u00a0que \u00a0no puedan ser atendidas mediante \u00a0los \u00a0poderes \u00a0ordinarios del Estado. El juicio sobre el car\u00e1cter extraordinario \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0invocados \u00a0tiene \u00a0tambi\u00e9n \u00a0un \u00a0car\u00e1cter objetivo, pues supone \u00a0verificar \u00a0si \u00a0\u00e9stos \u00a0tienen \u00a0un \u00a0car\u00e1cter \u00a0anormal y excepcional, tal como ha \u00a0determinado \u00a0la \u00a0jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n30. \u00a0No \u00a0se \u00a0confunde, por otra \u00a0parte, \u00a0con \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0valorativo \u00a0que \u00a0ser\u00e1 \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0siguiente \u00a0de \u00a0esta \u00a0providencia \u00a0porque \u00a0no significa un examen sobre el juicio \u00a0valorativo \u00a0 del \u00a0 Presidente \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0sobre \u00a0la \u00a0gravedad \u00a0de \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 orden \u00a0 p\u00fablico, \u00a0tampoco \u00a0implica \u00a0un \u00a0juicio \u00a0sobre \u00a0la \u00a0suficiencia \u00a0de las facultades ordinarias en cabeza del Presidente para conjurar \u00a0la crisis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, de conformidad con lo se\u00f1alado \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 215 constitucional los hechos invocados para declarar el estado \u00a0de \u00a0emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica deben ser distintos a los que dan \u00a0lugar \u00a0a la declaratoria del estado de guerra exterior o al estado de conmoci\u00f3n \u00a0interior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, mientras que la diferenciaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los supuestos f\u00e1cticos que dan lugar a la declaraci\u00f3n del estado de guerra \u00a0exterior \u00a0y \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0o \u00a0ecol\u00f3gica son \u00a0f\u00e1cilmente \u00a0diferenciables, \u00a0en la medida que el hecho generador del primero es \u00a0la \u00a0agresi\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0potencia extranjera; la diferenciaci\u00f3n entre los hechos \u00a0generadores \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior \u00a0y \u00a0el \u00a0estado \u00a0de emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0o \u00a0ecol\u00f3gica no resulta tan sencilla porque como es sabido \u00a0el \u00a0concepto \u00a0de \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0-cuya \u00a0alteraci\u00f3n \u00a0es el presupuesto para la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0conmoci\u00f3n interior- comprende tambi\u00e9n elementos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0la \u00a0conservaci\u00f3n del orden econ\u00f3mico y social propios de la \u00a0emergencia econ\u00f3mica y social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pi\u00e9nsese \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0en \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0generada \u00a0por \u00a0el \u00a0cese \u00a0de \u00a0actividades de los servidores p\u00fablicos, la cual ha \u00a0sido \u00a0considerada \u00a0por \u00a0el Gobierno Nacional como supuesto f\u00e1ctico generador de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado de emergencia social (Decreto 333 de 1992) y de la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de conmoci\u00f3n interior (Decreto 3929 de 2008). En esa \u00a0medida \u00a0considera \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0que en este apartado tambi\u00e9n ha de serle \u00a0reconocido \u00a0un \u00a0margen \u00a0de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica para \u00a0evaluar \u00a0cual \u00a0es \u00a0el \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n que se ajusta de mejor manera a la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica \u00a0que \u00a0se \u00a0presenta, \u00a0sin \u00a0que \u00a0en todo caso se trate de una \u00a0facultad discrecional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0presupuesto \u00a0valorativo \u00a0est\u00e1 \u00a0previsto \u00a0por la misma disposici\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0cuando \u00a0m\u00e1s \u00a0adelante \u00a0se\u00f1ala que los hechos deben perturbar o \u00a0amenazar \u00a0de \u00a0forma \u00a0\u201cgrave \u00a0e inminente\u201d\u00a0 \u00a0 el \u00a0 orden \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0o \u00a0ecol\u00f3gico \u00a0o \u00a0deben \u00a0constituir \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0grave \u00a0calamidad p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se tiene entonces que cualquier perturbaci\u00f3n \u00a0del \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0social o ecol\u00f3gico o que cualquiera calamidad p\u00fablica \u00a0no \u00a0da \u00a0lugar a la declaratoria de un estado de emergencia, pues seg\u00fan el tenor \u00a0literal \u00a0 del \u00a0 precepto \u00a0 constitucional \u00a0 \u00e9sta \u00a0 ha \u00a0 de \u00a0 ser \u00a0 grave. \u00a0 \u00a0Atribuirle \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0especial \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0no \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0ejercicio \u00a0discrecional \u00a0de \u00a0una atribuci\u00f3n \u00a0presidencial \u00a0pues debe corresponder a una percepci\u00f3n objetiva de la intensidad \u00a0de la perturbaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n o amenaza \u00a0debe \u00a0ser \u00a0inminente, \u00a0de \u00a0manera que no ha de tratarse de un peligro eventual o \u00a0remoto \u00a0para \u00a0los \u00a0bienes protegidos por el art\u00edculo 215 constitucional sino de \u00a0un \u00a0riesgo efectivo que puede materializarse en cualquier momento, de un peligro \u00a0potenciado por su inmediatez temporal.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0pesar \u00a0de \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0un \u00a0presupuesto \u00a0valorativo, \u00a0ello \u00a0no \u00a0impide \u00a0que \u00a0la valoraci\u00f3n pueda ser objeto de un juicio \u00a0objetivo \u00a0que \u00a0permita \u00a0determinar \u00a0si \u00a0fue\u00a0 arbitraria o fruto de un error \u00a0manifiesto. \u00a0Es \u00a0decir, \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que se trate de un presupuesto valorativo no \u00a0impide \u00a0su \u00a0ponderaci\u00f3n a partir de las implicaciones objetivas del presupuesto \u00a0f\u00e1ctico \u00a0que \u00a0gener\u00f3 \u00a0la \u00a0declaratoria y de las necesidades de protecci\u00f3n que \u00a0demande \u00a0 el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0o \u00a0ecol\u00f3gico. \u00a0Bajo \u00a0este \u00a0marco, \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0 valorativo \u00a0 del \u00a0 estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0da \u00a0lugar \u00a0a \u00a0que \u00a0juez \u00a0constitucional \u00a0realice \u00a0un \u00a0juicio \u00a0objetivo \u00a0de \u00a0ponderaci\u00f3n con el objeto de \u00a0determinar \u00a0si la valoraci\u00f3n realizada por el Presidente de la Rep\u00fablica de la \u00a0gravedad \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0es \u00a0o no arbitraria y si en ella incurri\u00f3 o no en un \u00a0error manifiesto de apreciaci\u00f3n.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0El \u00faltimo presupuesto material es \u00a0el \u00a0 juicio \u00a0sobre \u00a0la \u00a0suficiencia \u00a0de \u00a0las \u00a0medidas \u00a0ordinarias. \u00a0Este \u00a0presupuesto \u00a0se \u00a0desprende \u00a0de \u00a0los \u00a0principios \u00a0de \u00a0necesidad y de proporcionalidad contenidos en la LEEE, y ha sido \u00a0ampliamente reconocido por la jurisprudencia constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme con este presupuesto s\u00f3lo se puede \u00a0acudir \u00a0al \u00a0estado de emergencia cuando las herramientas jur\u00eddicas ordinarias a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0estatales \u00a0no \u00a0permitan \u00a0conjurar \u00a0la \u00a0grave \u00a0perturbaci\u00f3n del orden econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0basta entonces, para la declaratoria del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0de hechos graves, pues como ha se\u00f1alado \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n: \u00a0\u201c[s]e \u00a0comprende que s\u00f3lo ante \u00a0hechos \u00a0sobrevinientes de car\u00e1cter extraordinario cuyos efectos perturbadores o \u00a0amenazantes \u00a0 del \u00a0 orden \u00a0 econ\u00f3mico, \u00a0social \u00a0o \u00a0ecol\u00f3gico, \u00a0sean \u00a0graves \u00a0e \u00a0inminentes, \u00a0 y\u00a0 \u00a0 que \u00a0no \u00a0puedan \u00a0enfrentarse \u00a0mediante \u00a0los \u00a0poderes \u00a0ordinarios del Estado, se pueda \u00a0acudir \u00a0al \u00a0m\u00e9todo \u00a0excepcional de gobierno monocr\u00e1tico de la econom\u00eda que se \u00a0conoce \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0nombre \u00a0 \u00a0de \u00a0 estado \u00a0 de \u00a0 emergencia\u201d \u00a0 (negrillas a\u00f1adidas). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0por \u00a0lo \u00a0tanto \u00a0al \u00a0Presidente \u00a0apreciar \u00a0la \u00a0suficiencia \u00a0o \u00a0insuficiencia de las atribuciones de las entidades \u00a0estatales \u00a0para \u00a0conjurar la crisis. Sin embargo, esa facultad no es absoluta ni \u00a0arbitraria \u00a0ya \u00a0que \u00a0debe \u00a0sujetarse \u00a0al \u00a0marco \u00a0normativo \u00a0de \u00a0los \u00a0estados \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0 conformado \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica, \u00a0 los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0sobre \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0la Ley \u00a0Estatutaria sobre los Estados de Excepci\u00f3n.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0trata, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso, \u00a0de un an\u00e1lisis \u00a0global \u00a0y no detallado de la suficiencia de los poderes ordinarios para conjurar \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0crisis \u00a0pues de lo contrario quedar\u00eda sin objeto el control \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0debe \u00a0emprender \u00a0posteriormente \u00a0sobre \u00a0cada uno de los decretos \u00a0legislativos \u00a0de \u00a0desarrollo. \u00a0No \u00a0es \u00a0por lo tanto un examen de cada una de las \u00a0medidas \u00a0que \u00a0se \u00a0anuncien en el decreto declaratorio, sino de determinar, desde \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0de \u00a0validez de ese decreto, si se puede inferir que la crisis no se \u00a0supera \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 solo \u00a0 ejercicio \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 atribuciones \u00a0 ordinarias \u00a0 de \u00a0polic\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0El \u00a0examen \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0Decreto 4333 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Antes \u00a0 \u00a0de \u00a0 abordar \u00a0 el \u00a0 examen \u00a0 de \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04333 de 2008 es preciso se\u00f1alar que el estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0fue \u00a0declarado \u00a0por un per\u00edodo de treinta (30) d\u00edas el \u00a0cual \u00a0ya \u00a0expir\u00f3, \u00a0empero \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0no \u00a0tiene \u00a0como \u00a0consecuencia que esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0 \u00a0haya \u00a0 \u00a0perdido \u00a0 competencia \u00a0 para \u00a0 pronunciarse \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0decreto \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0declar\u00f3 \u00a0el estado de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0o \u00a0sobre \u00a0los \u00a0decretos \u00a0legislativos mediante los cuales se \u00a0adoptaron \u00a0 \u00a0medidas \u00a0 para \u00a0 conjurar \u00a0 las \u00a0 circunstancias \u00a0 extraordinarias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0baste \u00a0recordar que las medidas \u00a0adoptadas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria del estado de emergencia social a\u00fan \u00a0est\u00e1n \u00a0vigentes \u00a0y \u00a0tienen \u00a0vocaci\u00f3n \u00a0de \u00a0vigencia temporal permanente, por lo \u00a0tanto \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0conserva \u00a0su \u00a0competencia \u00a0para pronunciarse sobre la \u00a0constitucionalidad del Decreto 4333 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1. El examen de los requisitos formales de \u00a0la declaratoria del estado de conmoci\u00f3n interior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Decreto \u00a0 4333 \u00a0de \u00a02008 \u00a0re\u00fane \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0formales exigidos por el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n y por \u00a0la LEEE para la declaratoria del estado de emergencia social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0el decreto consigna en su parte \u00a0considerativa \u00a0las \u00a0razones \u00a0que dieron lugar a declarar el estado de emergencia \u00a0social, \u00a0cumple \u00a0por \u00a0lo tanto con el requisito constitucional seg\u00fan el cual la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0esta \u00a0medida \u00a0excepcional debe ser motivada. Igualmente, lleva la \u00a0firma \u00a0del \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0de \u00a0todos los ministros. Tambi\u00e9n \u00a0se\u00f1ala \u00a0el \u00a0\u00e1mbito territorial de la declaratoria pues indica que el estado de \u00a0conmoci\u00f3n \u00a0interior \u00a0se \u00a0decreta en todo el territorio nacional. Finalmente, el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0establece el per\u00edodo para el cual se declar\u00f3, el \u00a0cual \u00a0se \u00a0ajusta al t\u00e9rmino l\u00edmite de 30 d\u00edas permitido para el efecto por el \u00a0art\u00edculo \u00a0215 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica.\u00a0 Adicionalmente, el Gobierno en el \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0se\u00f1ala el t\u00e9rmino por el cual har\u00e1 uso de las facultades \u00a0extraordinarias a que se refiere el art\u00edculo 215 constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.2. La verificaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social. \u00a0Mediante \u00a0sendas \u00a0comunicaciones dirigidas al Secretario General de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0y \u00a0al \u00a0Secretario \u00a0General \u00a0de la Organizaci\u00f3n de estados Americanos el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica dio cumplimiento a la obligaci\u00f3n se\u00f1alada en la \u00a0LEEE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.3. \u00a0 \u00a0Examen \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 presupuestos \u00a0materiales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Decreto \u00a04333 \u00a0de \u00a0diecisiete \u00a0(17) \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008 \u00a0est\u00e1 \u00a0conformado \u00a0por \u00a0un \u00a0parte \u00a0motiva \u00a0integrada por 15 \u00a0considerandos, \u00a0no \u00a0numerados, \u00a0y \u00a0por \u00a0una \u00a0parte resolutiva integrada por tres \u00a0art\u00edculos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0agrupan \u00a0en un cuadro, \u00a0precedidos \u00a0por \u00a0el \u00a0ordinal \u00a0correspondiente, los considerandos inherentes a la \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0y \u00a0la \u00a0clasificaci\u00f3n \u00a0que de cada uno de ellos puede \u00a0hacerse \u00a0teniendo \u00a0en \u00a0cuenta los presupuestos materiales de la declaratoria del \u00a0estado de emergencia social: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Presupuesto \u00a0f\u00e1ctico \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Presupuesto \u00a0valorativo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juicio de suficiencia de \u00a0las medidas ordinarias de polic\u00eda \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Han \u00a0 venido \u00a0proliferando \u00a0de \u00a0manera \u00a0desbordada \u00a0en todo el pa\u00eds, distintas modalidades de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0o \u00a0recaudo \u00a0masivo \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0no \u00a0autorizados bajo \u00a0sofisticados \u00a0 sistemas \u00a0 que \u00a0 han \u00a0 dificultado \u00a0 la \u00a0 intervenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Tales actividades \u00a0llevan \u00a0impl\u00edcito un grave riesgo y amenaza para los recursos entregados por el \u00a0p\u00fablico, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0no \u00a0est\u00e1n \u00a0sujetas \u00a0a \u00a0ning\u00fan r\u00e9gimen prudencial y \u00a0carecen \u00a0de \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0seguridades \u00a0que \u00a0ofrece \u00a0el \u00a0sector financiero \u00a0autorizado por el Estado \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Frente \u00a0a \u00a0la \u00a0presencia \u00a0de \u00a0dichos \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del p\u00fablico en \u00a0distintas \u00a0regiones del Territorio Nacional, mediante operaciones no autorizadas \u00a0se \u00a0 han \u00a0adoptado \u00a0acciones \u00a0y \u00a0medidas \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0distintas \u00a0autoridades \u00a0judiciales y administrativas \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Con \u00a0base en las \u00a0falsas \u00a0expectativas \u00a0generadas \u00a0por \u00a0los inexplicables beneficios ofrecidos, un \u00a0n\u00famero \u00a0importante \u00a0de \u00a0ciudadanos \u00a0ha entregado sumas de dinero a captadores o \u00a0recaudadores \u00a0 en \u00a0 operaciones \u00a0 no \u00a0 autorizadas, \u00a0 y \u00a0 han \u00a0 comprometido \u00a0su \u00a0patrimonio \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 Con \u00a0 dichas \u00a0modalidades \u00a0de \u00a0operaciones, \u00a0se \u00a0generan falsas expectativas en el p\u00fablico en \u00a0general, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que no existen negocios l\u00edcitos cuya viabilidad financiera \u00a0pueda \u00a0soportar \u00a0de \u00a0manera real y permanente estos beneficios o rendimientos, y \u00a0en \u00a0tal \u00a0sentido \u00a0los \u00a0niveles \u00a0de \u00a0riesgo \u00a0asumidos \u00a0est\u00e1n \u00a0por \u00a0fuera de toda \u00a0razonabilidad financiera \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9. Se hace necesario \u00a0adoptar \u00a0 procedimientos \u00a0 \u00e1giles, \u00a0 mecanismos \u00a0abreviados \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0medidas \u00a0tendientes, \u00a0 entre \u00a0otras, \u00a0a \u00a0restituir \u00a0a \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0afectada \u00a0por \u00a0las \u00a0mencionadas \u00a0actividades, \u00a0especialmente \u00a0a \u00a0la de menores recursos, los activos \u00a0que sean recuperados por las autoridades competentes \u00a0<\/p>\n
10. Las actividades no \u00a0autorizadas \u00a0han \u00a0dejando \u00a0a \u00a0muchos de los afectados en una precaria situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0comprometiendo \u00a0as\u00ed la subsistencia misma de sus familias, lo cual \u00a0puede devenir en una crisis social. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12. Dada la especial \u00a0coyuntura \u00a0que \u00a0configuran \u00a0los \u00a0hechos \u00a0sobrevinientes \u00a0descritos, \u00a0que \u00a0est\u00e1n \u00a0amenazando \u00a0con \u00a0perturbar \u00a0en \u00a0forma \u00a0grave \u00a0el orden social, se hace necesario \u00a0contrarrestar esta situaci\u00f3n en forma inmediata \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Frente \u00a0a \u00a0la \u00a0presencia \u00a0de \u00a0dichos \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del p\u00fablico en \u00a0distintas \u00a0regiones del Territorio Nacional, mediante operaciones no autorizadas \u00a0se \u00a0 han \u00a0adoptado \u00a0acciones \u00a0y \u00a0medidas \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0distintas \u00a0autoridades \u00a0judiciales y administrativas \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11. Las actividades no \u00a0autorizadas \u00a0han \u00a0dejando \u00a0a \u00a0muchos de los afectados en una precaria situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0comprometiendo \u00a0as\u00ed la subsistencia misma de sus familias, lo cual \u00a0puede alterar el orden p\u00fablico \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13. Se hace necesario \u00a0ajustar las consecuencias punitivas de los comportamientos \u00a0<\/p>\n
14. Se hace necesario \u00a0profundizar \u00a0los \u00a0mecanismos \u00a0de \u00a0acceso \u00a0para las personas de bajos recursos al \u00a0sistema financiero \u00a0<\/p>\n
15. Se hace necesario \u00a0dotar \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades locales de mecanismos expeditos con miras a evitar la \u00a0p\u00e9rdida \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 recursos \u00a0 que \u00a0 puedan \u00a0 afectar \u00a0 el \u00a0 inter\u00e9s \u00a0 de \u00a0la \u00a0comunidad \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0puede advertirse, en los considerandos \u00a03, \u00a04 y 7 se indican los hechos generadores de la perturbaci\u00f3n del orden social \u00a0y \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de los cuales se declara el estado de conmoci\u00f3n interior; en los \u00a0considerandos \u00a05,\u00a0\u00a0 \u00a06, \u00a010 \u00a0y 11 se hacen manifestaciones fruto de la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0que \u00a0de \u00a0esos hechos ha realizado el Presidente de la Rep\u00fablica y, \u00a0finalmente, \u00a0en \u00a0los considerandos 8, 9, 12, 13, 14 y 15 se hace referencia a la \u00a0insuficiencia \u00a0de \u00a0las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales para \u00a0contrarrestar la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0anterior \u00a0tabla \u00a0no \u00a0fueron \u00a0incluidos \u00a0los \u00a0considerandos \u00a01 y 2 del Decreto 4333 de 2008 porque simplemente \u00a0son una reiteraci\u00f3n de los art\u00edculos 215 y 335 constitucionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n se analizar\u00e1 si los motivos \u00a0invocados \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 decreto \u00a0 se \u00a0 ajustan \u00a0 a \u00a0 los \u00a0presupuestos \u00a0materiales \u00a0constitucionalmente \u00a0establecidos \u00a0para la declaratoria del Estado de conmoci\u00f3n \u00a0interior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.1.\u00a0 Presupuesto f\u00e1ctico \u00a0<\/p>\n
6.4.1.1.\u00a0 \u00a0Determinaci\u00f3n de los hechos \u00a0invocados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inicialmente se precisar\u00e1 cuales fueron los \u00a0hechos \u00a0invocados en el Decreto 4333 de 2008 para justificar la declaratoria del \u00a0estado \u00a0de \u00a0conmoci\u00f3n interior. De acuerdo con los considerandos antes anotados \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0del orden p\u00fablico que dio lugar a la declaratoria del estado \u00a0de emergencia social se origin\u00f3 en los siguientes hechos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Han \u00a0venido \u00a0proliferando \u00a0de \u00a0manera \u00a0desbordada \u00a0en todo el pa\u00eds, \u00a0distintas \u00a0modalidades de captaci\u00f3n o recaudo masivo de dineros del p\u00fablico no \u00a0autorizados \u00a0bajo \u00a0sofisticados sistemas que han dificultado la intervenci\u00f3n de \u00a0las autoridades (considerando 3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Con \u00a0base en las falsas expectativas generadas por los inexplicables \u00a0beneficios \u00a0ofrecidos, un n\u00famero importante de ciudadanos ha entregado sumas de \u00a0dinero \u00a0a \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0en \u00a0operaciones \u00a0no \u00a0autorizadas, \u00a0y han \u00a0comprometido su patrimonio (considerando 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La \u00a0 inclinaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0muchos \u00a0ciudadanos \u00a0por \u00a0obtener \u00a0beneficios \u00a0desorbitados, \u00a0los \u00a0ha \u00a0llevado a depositar sus recursos en estas empresas cuyas \u00a0operaciones \u00a0 se \u00a0 hacen \u00a0 sin \u00a0 autorizaci\u00f3n, \u00a0 desconociendo \u00a0las \u00a0reiteradas \u00a0advertencias del Gobierno Nacional (considerando 7). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la anterior presentaci\u00f3n se despende que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0los \u00a0considerandos \u00a04 y 7 son muy similares por tal \u00a0raz\u00f3n ser\u00e1n examinados de manera conjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Determinados, entonces, los hechos a los que \u00a0remite \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0f\u00e1ctico considerado por el Presidente de la Rep\u00fablica \u00a0para \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social, \u00a0procede la Corte a \u00a0realizar sobre ellos el juicio de existencia correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.1.2. \u00a0Verificaci\u00f3n \u00a0de la ocurrencia de \u00a0los hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este numeral se determinar\u00e1 la efectiva \u00a0ocurrencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0hechos \u00a0 \u00a0invocados \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Presidente \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0primer \u00a0hecho invocado es que han venido \u00a0proliferando \u00a0de \u00a0manera \u00a0desbordada \u00a0en todo el pa\u00eds, distintas modalidades de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0o \u00a0recaudo \u00a0masivo \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0no \u00a0autorizados bajo \u00a0sofisticados \u00a0sistemas \u00a0que han dificultado la intervenci\u00f3n de las autoridades. \u00a0Este \u00a0hecho \u00a0resulta \u00a0corroborado \u00a0por \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0aportada por distintas \u00a0autoridades \u00a0 p\u00fablicas, \u00a0 as\u00ed \u00a0 por \u00a0 ejemplo \u00a0 seg\u00fan \u00a0 el \u00a0 informe \u00a0 de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0a \u00a0diecis\u00e9is \u00a0(16) \u00a0de \u00a0enero de 2009, se han \u00a0intervenido \u00a0con \u00a0la \u00a0medida \u00a0de \u00a0toma \u00a0de posesi\u00f3n 56 personas jur\u00eddicas y 82 \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0que desarrollaban actividades de captaci\u00f3n de recursos del \u00a0p\u00fablico \u00a0no \u00a0autorizadas. \u00a0En \u00a0el mismo sentido el Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico hacen referencia a \u00a0datos \u00a0aportados \u00a0por \u00a0la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional \u00a0seg\u00fan \u00a0los \u00a0cuales \u00a0en el mes de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008 se cerraron en todo el pa\u00eds 68 establecimientos dedicados a \u00a0la captaci\u00f3n no autorizada de recursos del p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otros hechos invocados hacen referencia a que \u00a0un \u00a0n\u00famero importante de ciudadanos ha entregado sumas de dinero a captadores o \u00a0recaudadores \u00a0en \u00a0operaciones \u00a0no autorizadas, y han comprometido su patrimonio. \u00a0Seg\u00fan \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0la Superintendencia de Sociedades, ante \u00a0esta \u00a0entidad \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0presentado \u00a0621.765 \u00a0reclamaciones \u00a0por \u00a0un valor de \u00a0$708.271.103.030 \u00a0pesos. \u00a0Igualmente \u00a0la Fiscal\u00eda informa que el total\u00a0 de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0captados ilegalmente ascend\u00eda la suma $322.894 millones de pesos \u00a0y \u00a0el n\u00famero de personas afectadas era de trescientas treinta y ocho quinientas \u00a0cuatro \u00a0(338.504). \u00a0Cualquiera que sean las cifras que se acojan se tiene que un \u00a0n\u00famero \u00a0significativo \u00a0de \u00a0habitantes \u00a0hab\u00eda \u00a0entregado \u00a0sus \u00a0recursos \u00a0a \u00a0los \u00a0captadores \u00a0ilegales y que igualmente el monto de los recursos en riesgo era muy \u00a0considerable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo anterior resulta que todos los hechos \u00a0invocados \u00a0para \u00a0justificar \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de emergencia social \u00a0pueden ser corroborados por las pruebas allegadas al expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.1.3. \u00a0Car\u00e1cter \u00a0extraordinario \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos invocados en el Decreto 3929 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 antes \u00a0 se \u00a0 consign\u00f3 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0interpretaci\u00f3n \u00a0sistem\u00e1tica de los art\u00edculo 215 constitucional y el art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0LEEE se desprende que los hechos invocados en la declaratoria de un \u00a0estado \u00a0 de \u00a0 emergencia \u00a0 social \u00a0 deben \u00a0 tener \u00a0 la \u00a0doble \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sobrevivientes y extraordinarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0los \u00a0hechos \u00a0anteriormente \u00a0constatados, \u00a0tanto \u00a0la proliferaci\u00f3n de distintas modalidades de captaci\u00f3n o recaudo masivo \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico no autorizados, como la circunstancia f\u00e1ctica que un \u00a0n\u00famero \u00a0importante \u00a0de \u00a0ciudadanos \u00a0haya entregado cuantiosas sumas de dinero a \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores en operaciones no autorizadas, y de esta manera haya \u00a0comprometido \u00a0 su \u00a0 patrimonio, \u00a0 tienen \u00a0 el \u00a0 car\u00e1cter \u00a0 de \u00a0sobreviniente \u00a0y \u00a0extraordinario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0un \u00a0lado \u00a0del \u00a0conjunto \u00a0de las pruebas \u00a0relacionadas \u00a0en \u00a0el ac\u00e1pite correspondiente de esta decisi\u00f3n se desprende que \u00a0desde \u00a0el a\u00f1o 2007 se incrementaron las actividades de los captadores ilegales, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se extendieron r\u00e1pidamente por todo el pa\u00eds, mediante la apertura \u00a0de \u00a0agencias \u00a0(cuando \u00a0se \u00a0trataba de personas jur\u00eddicas) y establecimientos de \u00a0comercio \u00a0(cuando \u00a0se trataba de personas naturales) en municipios de casi todos \u00a0los \u00a0 departamentos. \u00a0 De \u00a0 esta \u00a0manera \u00a0un \u00a0fen\u00f3meno \u00a0ya \u00a0conocido \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0proporciones \u00a0 alarmantes. \u00a0Adicionalmente, \u00a0tal \u00a0como \u00a0explican \u00a0las \u00a0distintas \u00a0entidades \u00a0 administrativas, \u00a0 las \u00a0 modalidades \u00a0 sofisticadas \u00a0 de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0dise\u00f1adas, \u00a0pensadas \u00a0especialmente \u00a0para \u00a0aprovechar los vac\u00edos legislativos, \u00a0dificultaron \u00a0la \u00a0labor \u00a0de \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades \u00a0estatales, \u00a0las cuales \u00a0finalmente se vieron desbordadas por la actividad ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n tiene el car\u00e1cter de extraordinario \u00a0y \u00a0de \u00a0sobreviniente \u00a0la actuaci\u00f3n de los ciudadanos que decidieron confiar sus \u00a0ahorros \u00a0a los captadores ilegales. En efecto, a pesar de la campa\u00f1a emprendida \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0para alertar a la poblaci\u00f3n, mediante la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0avisos \u00a0en \u00a0distintos \u00a0peri\u00f3dicos \u00a0de circulaci\u00f3n nacional y \u00a0local, \u00a0un \u00a0n\u00famero \u00a0cada \u00a0vez mayor de ciudadanos, atra\u00eddos por los beneficios \u00a0ofrecidos \u00a0decidieron participar de las operaciones de captaci\u00f3n no autorizada. \u00a0Tales \u00a0hechos \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0calificados \u00a0de \u00a0anormales \u00a0y \u00a0excepcionales por dos \u00a0razones, \u00a0porque \u00a0los \u00a0inversores \u00a0a \u00a0pesar que sab\u00edan el riesgo que corr\u00eda su \u00a0patrimonio \u00a0a\u00fan \u00a0as\u00ed \u00a0segu\u00edan \u00a0invirtiendo, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0que seg\u00fan t\u00e9rminos \u00a0econ\u00f3micos \u00a0demostraron \u00a0una \u00a0peligrosa propensi\u00f3n al riesgo, anormal desde la \u00a0perspectiva \u00a0de \u00a0la racionalidad econ\u00f3mica y, por otra parte, porque su n\u00famero \u00a0crec\u00eda \u00a0de \u00a0manera casi exponencial, precisamente un requisito para obtener los \u00a0beneficios \u00a0ofrecidos \u00a0era \u00a0referir \u00a0a nuevos inversionistas a los captadores no \u00a0autorizados. \u00a0En \u00a0otras \u00a0palabras, el esquema piramidal de funcionamiento de los \u00a0sistemas \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n masiva e ilegal de recursos del p\u00fablico, propici\u00f3 que \u00a0un \u00a0n\u00famero cada vez mayor de personas y de ahorros se viera incorporado a tales \u00a0esquemas, \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0le \u00a0 confiri\u00f3 \u00a0 un \u00a0 car\u00e1cter \u00a0 excepcional \u00a0 a \u00a0 la \u00a0situaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0anteriores razones son suficientes para \u00a0considerar \u00a0que \u00a0los hechos invocados para justificar la declaratoria del estado \u00a0de \u00a0 \u00a0 excepci\u00f3n \u00a0 \u00a0 ten\u00edan \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 car\u00e1cter \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0sobrevinientes \u00a0 \u00a0y \u00a0extraordinarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.1.4. Los hechos invocados son distintos a \u00a0los previstos en los art\u00edculos 212 y 213 constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0caso \u00a0concreto \u00a0los hechos invocados \u00a0guardan \u00a0todos relaci\u00f3n con la captaci\u00f3n masiva y habitual de los recursos del \u00a0p\u00fablico, \u00a0adelantada \u00a0por personas naturales y jur\u00eddicas no autorizadas, estos \u00a0hechos \u00a0 claramente \u00a0 no \u00a0encajan \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0supuestos \u00a0f\u00e1cticos \u00a0de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0guerra \u00a0exterior \u00a0porque \u00a0no se relacionan con un \u00a0conflicto \u00a0armado \u00a0internacional \u00a0o con la agresi\u00f3n de una potencia extranjera. \u00a0Igualmente \u00a0aunque \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0ha \u00a0generado \u00a0disturbios \u00a0p\u00fablicos \u00a0y \u00a0hechos \u00a0violentos, \u00a0raz\u00f3n por la cual podr\u00eda argumentarse que la \u00a0medida \u00a0excepcional adoptada debi\u00f3 ser la declaratoria del estado de conmoci\u00f3n \u00a0interior, \u00a0ha \u00a0de tenerse presente que los hechos generadores consistieron en la \u00a0actividad \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0de \u00a0los recursos \u00a0p\u00fablicos \u00a0y no los disturbios y asonadas causados por tal actividad, raz\u00f3n por \u00a0la \u00a0cual \u00a0la decisi\u00f3n de acudir al estado de emergencia social para conjurar la \u00a0crisis no resulta manifiestamente errada o arbitraria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.2. Presupuesto valorativo. \u00a0<\/p>\n
Una vez determinados los hechos aludidos para \u00a0justificar \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia social y verificada su \u00a0ocurrencia, \u00a0de conformidad con el esquema de an\u00e1lisis propuesto en la presente \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0debe \u00a0examinarse \u00a0el presupuesto valorativo de la declaratoria. Como \u00a0antes \u00a0se \u00a0dijo \u00a0este \u00a0presupuesto \u00a0gira \u00a0en \u00a0torno \u00a0a \u00a0la \u00a0figura del margen de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Presidente sobre la gravedad de la perturbaci\u00f3n o la amenaza \u00a0de \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0del \u00a0orden \u00a0social \u00a0suscitada por los hechos invocados.\u00a0 \u00a0Corresponde \u00a0entonces \u00a0a \u00a0esta Corporaci\u00f3n determinar cuales fueron las razones \u00a0expuestas \u00a0para \u00a0calificar las circunstancias f\u00e1cticas generadoras de la crisis \u00a0y \u00a0luego \u00a0ponderar \u00a0si se incurri\u00f3 en una apreciaci\u00f3n arbitraria o en un error \u00a0manifiesto al realizar tal valoraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.2.1. Determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La valoraci\u00f3n realizada por el Presidente de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0sobre \u00a0la \u00a0intensidad y las consecuencias de la perturbaci\u00f3n al \u00a0orden \u00a0social \u00a0se \u00a0evidencia \u00a0en \u00a0las siguientes afirmaciones que se hacen en la \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0del \u00a0decreto \u00a0declaratorio y que se presentan como implicaciones de \u00a0tal alteraci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no autorizada llevan impl\u00edcito un \u00a0grave \u00a0riesgo \u00a0y \u00a0amenaza para los recursos entregados por el p\u00fablico, toda vez \u00a0que \u00a0no est\u00e1n sujetas a ning\u00fan r\u00e9gimen prudencial y carecen de las garant\u00edas \u00a0y \u00a0 seguridades \u00a0 que \u00a0 ofrece \u00a0 el \u00a0 sector \u00a0 financiero \u00a0 autorizado \u00a0 por \u00a0el \u00a0Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Con \u00a0 dichas \u00a0 modalidades \u00a0 de \u00a0 operaciones, \u00a0 se \u00a0generan \u00a0falsas \u00a0expectativas \u00a0en \u00a0el \u00a0p\u00fablico \u00a0en \u00a0general, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que no existen negocios \u00a0l\u00edcitos \u00a0cuya \u00a0viabilidad financiera pueda soportar de manera real y permanente \u00a0estos \u00a0beneficios \u00a0o \u00a0rendimientos, \u00a0y \u00a0en \u00a0tal \u00a0sentido \u00a0los \u00a0niveles de riesgo \u00a0asumidos est\u00e1n por fuera de toda razonabilidad financiera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Muchos \u00a0de \u00a0los \u00a0afectados \u00a0por la captaci\u00f3n ilegal quedaron en una \u00a0precaria \u00a0situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0comprometiendo \u00a0as\u00ed la subsistencia misma de \u00a0sus familias, lo cual puede alterar el orden p\u00fablico. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como puede observarse la valoraci\u00f3n expuesta \u00a0en \u00a0el \u00a0decreto \u00a0gravita \u00a0esencialmente \u00a0sobre \u00a0dos \u00a0ejes \u00a0principales: \u00a0(i) las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0suponen \u00a0un \u00a0grave \u00a0riesgo para los \u00a0recursos \u00a0entregados por el p\u00fablico y (ii) las actividades de captaci\u00f3n masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0no \u00a0autorizada han afectado a muchas personas lo que puede provocar \u00a0una \u00a0inminente \u00a0crisis \u00a0social \u00a0y \u00a0ocasionar inminentes perturbaciones del orden \u00a0p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.2.2. \u00a0Ponderaci\u00f3n \u00a0de la valoraci\u00f3n de \u00a0los hechos contenida en el Decreto 4333 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 primer \u00a0lugar \u00a0se \u00a0analizar\u00e1 \u00a0si \u00a0la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0contenida \u00a0en \u00a0el \u00a0Decreto \u00a04333 \u00a0de \u00a02008 \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido que las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva y habitual que motivaron la declaratoria del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0suponen una grave perturbaci\u00f3n del orden social \u00a0resulta \u00a0manifiestamente \u00a0errada \u00a0o \u00a0arbitraria \u00a0y; \u00a0en \u00a0segundo \u00a0lugar, \u00a0si \u00a0la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0que \u00a0las actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual han afectado a \u00a0muchas \u00a0personas \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual implicaban una inminente alteraci\u00f3n del \u00a0orden \u00a0 social \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 orden \u00a0 p\u00fablico \u00a0resulta \u00a0manifiestamente \u00a0errada \u00a0o \u00a0arbitraria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre el primer extremo cabe se\u00f1alar que la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0presidencial sobre la gravedad de la perturbaci\u00f3n del orden social \u00a0no \u00a0resulta \u00a0errada \u00a0por \u00a0las \u00a0dimensiones que el fen\u00f3meno hab\u00eda alcanzado. En \u00a0efecto, \u00a0aunque la Fiscal\u00eda y la Superintendencia de sociedades presentan datos \u00a0discordantes \u00a0sobre \u00a0el monto de los recursos captados, \u00e9stos en todo caso eran \u00a0superiores \u00a0a \u00a0300.000 \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos, \u00a0cifra \u00a0que por s\u00ed sola refleja la \u00a0gravedad \u00a0alcanzada \u00a0por \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n. \u00a0Igualmente \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0personas \u00a0involucradas, \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0400.000 \u00a0depositantes, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0permite \u00a0calificar la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0como \u00a0grave. \u00a0En \u00a0otras palabras la sola dimensi\u00f3n cuantitativa del \u00a0fen\u00f3meno de la captaci\u00f3n ilegal permite apreciar su gravedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente \u00a0 seg\u00fan \u00a0 la \u00a0 valoraci\u00f3n \u00a0presidencial \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n era grave porque los recursos captados del p\u00fablico \u00a0estaban \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0riesgo, \u00a0estimaci\u00f3n \u00a0que \u00a0tampoco \u00a0resulta \u00a0errada \u00a0o arbitraria, pues se trataba de una \u00a0suposici\u00f3n \u00a0fundamentada \u00a0en \u00a0distintas \u00a0apreciaciones \u00a0consignadas en la parte \u00a0motiva \u00a0del \u00a0decreto: (i) los recursos depositados en los esquemas de captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0carecen \u00a0de las garant\u00edas y seguridades que ofrece el sector financiero \u00a0autorizado \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado, \u00a0(ii) \u00a0no existen negocios l\u00edcitos cuya viabilidad \u00a0financiera \u00a0pueda \u00a0soportar \u00a0de \u00a0manera \u00a0real \u00a0y \u00a0permanente \u00a0los \u00a0beneficios \u00a0o \u00a0rendimientos ofrecidos a los depositantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0informes \u00a0relacionados \u00a0en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0probatorio \u00a0la perturbaci\u00f3n del orden \u00a0social \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0orden \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00fablico \u00a0 \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0 era \u00a0 \u00a0 inminente \u00a0sino \u00a0que \u00a0ya \u00a0se \u00a0comenzaba \u00a0a \u00a0concretar \u00a0en \u00a0malestar \u00a0social, \u00a0asonadas, hechos violentos y disturbios. Baste \u00a0citar \u00a0aqu\u00ed \u00a0la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0del \u00a0Ministerio del Interior y de Justicia de la \u00a0situaci\u00f3n anterior a la declaratoria: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* En \u00a0nueve \u00a0municipios \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0adoptado medidas de excepci\u00f3n para conservar el \u00a0orden \u00a0p\u00fablico como el toque de queda (Villagarz\u00f3n y Mocoa, en Putumayo; Pasto \u00a0y \u00a0Tumaco, \u00a0en \u00a0Nari\u00f1o; \u00a0Florida, \u00a0Buga \u00a0y Caicedonia en el Valle; Santander de \u00a0Quilichao y Popay\u00e1n en Cauca). \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Se \u00a0hab\u00edan \u00a0presentado \u00a0marchas, \u00a0protestas \u00a0con \u00a0disturbios \u00a0y \u00a0asonada \u00a0en Pasto, \u00a0Tulu\u00e1, \u00a0Buga, \u00a0Caicedonia, \u00a0Santander \u00a0de \u00a0Quilichao, \u00a0Popay\u00e1n \u00a0y \u00a0en Sibundoy \u00a0(Putumayo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Se \u00a0hab\u00edan \u00a0presentado \u00a0disturbios \u00a0de menor entidad en quince ciudades importantes \u00a0entre \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0cuentan \u00a0Neiva, Armenia, Ibagu\u00e9, Pereira, C\u00facuta, y en \u00a0municipios \u00a0 peque\u00f1os \u00a0 tales \u00a0 como \u00a0 Tangua, \u00a0T\u00faquerres \u00a0y \u00a0Ricaurte \u00a0en \u00a0el \u00a0departamento de Nari\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Los \u00a0departamentos m\u00e1s afectados por alteraciones al orden p\u00fablico \u00a0fueron \u00a0los \u00a0de \u00a0Nari\u00f1o, Putumayo, Valle, Cauca y Putumayo. En Nari\u00f1o\u00a0 en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de Pasto se decret\u00f3 el toque de queda y en el municipio de Ricaurte \u00a0los \u00a0manifestantes \u00a0bloquearon \u00a0la carretera al mar. En los trece municipios del \u00a0Putumayo \u00a0se \u00a0decret\u00f3 el toque de queda, la ley seca y restricci\u00f3n al porte de \u00a0armas, \u00a0adem\u00e1s \u00a0se \u00a0incendiaron \u00a0veh\u00edculos \u00a0en \u00a0Orito \u00a0y \u00a0Sibundoy,\u00a0 \u00a0los \u00a0manifestantes \u00a0intentaron \u00a0atacar \u00a0el \u00a0Comando de polic\u00eda de Mocoa. En el Cauca \u00a0donde \u00a0se \u00a0decreto el toque de queda en Popay\u00e1n y en Santander de Quilichao. En \u00a0el \u00a0Valle \u00a0en \u00a0los municipios de Caicedonia, Buga y Florida se decret\u00f3 el toque \u00a0de \u00a0queda, en este \u00faltimo municipio los manifestantes retuvieron a trabajadores \u00a0de D. R. F E. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0 resulta \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0tanto \u00a0errada \u00a0ni \u00a0manifiestamente \u00a0arbitraria \u00a0la \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0que \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico afectaba de manera grave e \u00a0inminente el orden social del pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.3. \u00a0Juicio \u00a0sobre \u00a0la suficiencia de los \u00a0poderes ordinarios de las autoridades estatales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.3.1. Determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En la parte considerativa del Decreto 4333 de \u00a02008 \u00a0se \u00a0consignan las siguientes manifestaciones acerca de la insuficiencia de \u00a0las \u00a0 competencias \u00a0 de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0estatales \u00a0para \u00a0conjurar \u00a0la \u00a0crisis \u00a0ocasionada por la par\u00e1lisis en la administraci\u00f3n de justicia: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0 autoridades \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0administrativas \u00a0hab\u00edan \u00a0adoptado \u00a0diferentes \u00a0medidas \u00a0contra \u00a0los \u00a0captadores \u00a0o \u00a0recaudadores \u00a0no autorizados de \u00a0dineros del p\u00fablico; \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. No \u00a0 obstante, \u00a0 era \u00a0 necesario \u00a0 adoptar \u00a0procedimientos \u00a0\u00e1giles, \u00a0mecanismos \u00a0abreviados \u00a0y \u00a0dem\u00e1s medidas tendientes, entre otras, a restituir a \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0afectada \u00a0por las mencionadas actividades, especialmente a la de \u00a0menores \u00a0 recursos, \u00a0los \u00a0activos \u00a0que \u00a0sean \u00a0recuperados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0competentes; \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Que \u00a0 dada \u00a0 la \u00a0 especial \u00a0 coyuntura \u00a0que \u00a0configuran \u00a0los \u00a0hechos \u00a0sobrevinientes \u00a0descritos, que est\u00e1n amenazando con perturbar en forma grave el \u00a0orden \u00a0 social, \u00a0se \u00a0hace \u00a0necesario \u00a0contrarrestar \u00a0esta \u00a0situaci\u00f3n \u00a0en \u00a0forma \u00a0inmediata; \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Que \u00a0se \u00a0hace \u00a0necesario \u00a0ajustar las consecuencias punitivas de los \u00a0comportamientos se\u00f1alados en el presente decreto; \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Que \u00a0se hace necesario profundizar los mecanismos de acceso para las \u00a0personas de bajos recursos al sistema financiero; \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Que \u00a0se hace necesario dotar a las autoridades locales de mecanismos \u00a0expeditos \u00a0con \u00a0miras a evitar la p\u00e9rdida de los recursos que puedan afectar el \u00a0inter\u00e9s de la comunidad. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como puede observarse el punto de partida de \u00a0las \u00a0 consideraciones \u00a0anteriores \u00a0es \u00a0que \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0administrativas \u00a0y \u00a0judiciales \u00a0estaban \u00a0actuando \u00a0dentro \u00a0del \u00a0marco \u00a0de \u00a0sus competencias pero que \u00a0\u00e9stas \u00a0resultaban \u00a0insuficientes \u00a0para \u00a0resolver \u00a0la \u00a0crisis \u00a0generada \u00a0por \u00a0la \u00a0proliferaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0captadores \u00a0ilegales, \u00a0raz\u00f3n por la cual era necesario \u00a0adoptar \u00a0 mecanismos \u00a0 que \u00a0permitieran \u00a0contrarrestar \u00a0de \u00a0forma \u00a0inmediata \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.4.3.2. Ponderaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Para realizar el juicio de ponderaci\u00f3n sobre \u00a0la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0presidencial \u00a0sobre \u00a0la suficiencia de los medios ordinarios es \u00a0necesario \u00a0describir \u00a0el \u00a0marco \u00a0normativo \u00a0que regulaba las competencias de las \u00a0entidades \u00a0 administrativas \u00a0 y \u00a0 judiciales \u00a0 para \u00a0 combatir \u00a0 la \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente \u00a0en virtud del art\u00edculo 82 y \u00a0siguientes \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 \u00a0222 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0199536 \u00a0y \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ley \u00a0 \u00a0 \u00a0 1080 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0199637, \u00a0 la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0ejerce el control subjetivo de las sociedades comerciales dirigido a \u00a0la \u00a0 verificaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 m\u00ednimos \u00a0 legales \u00a0 en \u00a0 materia \u00a0 de \u00a0constituci\u00f3n, \u00a0funcionamiento, \u00a0estados financieros y situaci\u00f3n econ\u00f3mica de las empresas. En \u00a0ejercicio \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 facultades \u00a0de \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0tiene \u00a0atribuciones \u00a0para verificar que las empresas no ejerzan actividades ajenas a su \u00a0objeto \u00a0 social. \u00a0En \u00a0esa \u00a0medida \u00a0dicha \u00a0entidad \u00a0aunque \u00a0no \u00a0estaba \u00a0facultada \u00a0expresamente \u00a0para \u00a0investigar \u00a0y \u00a0sancionar la captaci\u00f3n masiva y habitual por \u00a0parte \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 sociedades \u00a0 \u00a0 comerciales \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0autorizadas \u00a0 \u00a0\u2013porque \u00a0 \u00a0la \u00a0 Superintendencia \u00a0 de \u00a0Sociedades \u00a0carece \u00a0de competencias para ejercer el control respecto de personas \u00a0naturales- \u00a0pod\u00eda \u00a0en \u00a0todo caso ejercer controles para que la actividad de las \u00a0sociedades \u00a0comerciales \u00a0se \u00a0ajustara a sus estatutos y llevaran en debida forma \u00a0la informaci\u00f3n contable y financiera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0algunos \u00a0enunciados \u00a0normativos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda, en el Decreto 522 de 1970 y en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0R\u00e9gimen \u00a0Municipal pod\u00edan ser interpretados en el sentido que \u00a0asignaban \u00a0 a \u00a0 los \u00a0alcaldes \u00a0competencias \u00a0para \u00a0controlar \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada \u00a0de \u00a0recursos \u00a0del p\u00fablico, sobre todo cuando estas actividades eran \u00a0desarrolladas \u00a0por \u00a0personas naturales mediante establecimientos de comercio. Se \u00a0puede \u00a0citar \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a082 \u00a0de C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda precepto seg\u00fan \u00a0cuyo \u00a0tenor \u00a0los \u00a0jefes \u00a0de \u00a0polic\u00eda \u00a0pueden dictar mandamiento escrito para el \u00a0registro \u00a0y \u00a0allanamiento \u00a0de \u00a0domicilio \u00a0de \u00a0sitios \u00a0abiertos \u00a0al p\u00fablico para \u00a0obtener \u00a0pruebas \u00a0sobre la existencia de casa de juego o de establecimientos que \u00a0funcionen \u00a0contra \u00a0la \u00a0ley \u00a0o el reglamento. Tambi\u00e9n los art\u00edculos 30 y 57 del \u00a0Decreto \u00a0522 \u00a0de \u00a01971 que adicionan el C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda, el primero \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales \u00a0establece \u00a0como \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0especial \u00a0ejercer \u00a0ilegalmente \u00a0profesi\u00f3n \u00a0u \u00a0oficio \u00a0y sanciona esta conducta con arresto de uno a doce meses, \u00a0mientras \u00a0que \u00a0el segundo\u00a0 prev\u00e9 como contravenci\u00f3n especial, sancionable \u00a0con \u00a0 pena \u00a0de \u00a0arresto, \u00a0abusar \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0lucro \u00a0de \u00a0la \u00a0ignorancia, \u00a0la \u00a0superstici\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0credulidad ajena. Finalmente de conformidad con el numeral \u00a010 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0132 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0R\u00e9gimen Municipal a los alcaldes les \u00a0compete \u00a0inspeccionar \u00a0con \u00a0frecuencia \u00a0los \u00a0establecimientos \u00a0p\u00fablicos \u00a0de los \u00a0municipios \u00a0para \u00a0que \u00a0marchen con regularidad. Empero, es menester se\u00f1alar que \u00a0se \u00a0trata \u00a0en todo caso de disposiciones que no establecen competencias claras y \u00a0expresas \u00a0en \u00a0la \u00a0materia, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0tendr\u00edan \u00a0que \u00a0ser objeto de \u00a0interpretaciones \u00a0 extensivas \u00a0para \u00a0ser \u00a0consideradas \u00a0como \u00a0fundamento \u00a0de \u00a0la \u00a0competencia \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades locales para intervenir, controlar y sancionar \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no \u00a0autorizada, \u00a0interpretaciones \u00a0extensivas que como es sabido \u00a0enfrentan \u00a0serios \u00a0reparos \u00a0constitucionales \u00a0debido al alcance del principio de \u00a0legalidad \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 materia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 potestad \u00a0 \u00a0 sancionadora \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0administraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 otra \u00a0 parte \u00a0 correspond\u00eda \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0perseguir \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n de \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico, \u00a0conducta \u00a0tipificada \u00a0como \u00a0un delito econ\u00f3mico en el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico colombiano desde la expedici\u00f3n del Decreto 2920 de 1982 \u00a0el \u00a0cual proscribi\u00f3 la conducta de captar dineros del p\u00fablico, en forma masiva \u00a0y \u00a0 habitual, \u00a0 sin \u00a0 contar \u00a0 con \u00a0la \u00a0previa \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0competente38.\u00a0\u00a0 \u00a0Posteriormente \u00a0mediante \u00a0el \u00a0Decreto \u00a03227 del mismo \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0preciso \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0alcance \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0concepto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0\u201ccaptaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual\u201d\u00a0 \u00a0en \u00a0el sentido que se trataba de dineros recibidos \u201ca \u00a0t\u00edtulo \u00a0de \u00a0mutuo o a cualquier otro en que no se prevea como contraprestaci\u00f3n \u00a0el \u00a0suministro \u00a0de \u00a0bienes \u00a0y \u00a0servicios\u201d. \u00a0Ante \u00a0el \u00a0surgimiento \u00a0de \u00a0nuevas \u00a0modalidades \u00a0delictivas \u00a0relacionadas con la captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0 de \u00a0 dineros, \u00a0el \u00a0Decreto \u00a01981 \u00a0de \u00a0198839 \u00a0complement\u00f3 \u00a0el tipo penal \u00a0antes \u00a0descrito \u00a0al definir de manera m\u00e1s precisa cuales eran las conductas que \u00a0configuraban la captaci\u00f3n ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00faltima disposici\u00f3n era aplicada tanto \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera como por los fiscales y los jueces penales \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0para \u00a0investigar \u00a0y sancionar, administrativa y penalmente, la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal,\u00a0 \u00a0por tratarse de la disposici\u00f3n jur\u00eddica vigente que \u00a0defin\u00eda \u00a0los \u00a0alcances de esta actividad. En esa medida para poder demostrar la \u00a0responsabilidad \u00a0administrativa o penal era necesario acreditar: (i) el elemento \u00a0subjetivo, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0cual \u00a0para \u00a0que se verifique la conducta sancionable los \u00a0dineros \u00a0recibidos \u00a0deben \u00a0provenir \u00a0de \u00a0terceros \u00a0y \u00a0no \u00a0de personas que est\u00e9n \u00a0vinculadas \u00a0\u00edntimamente con el captador o que tengan una relaci\u00f3n de confianza \u00a0con \u00a0el receptor de los dineros; (ii) el elemento objetivo exige que los dineros \u00a0sean \u00a0recibidos \u00a0a t\u00edtulo de mutuo, de mandato, de operaciones de reporto, o de \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0negocio \u00a0jur\u00eddico \u00a0sin que exista la obligaci\u00f3n por parte del \u00a0captador \u00a0de \u00a0suministrar al depositario de los recursos bienes o servicios como \u00a0contraprestaci\u00f3n \u00a0del \u00a0dinero \u00a0recibido; \u00a0(iii) \u00a0un \u00a0elemento \u00a0cuantitativo \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0cual el pasivo para con el p\u00fablico del captador estuviera \u00a0compuesto \u00a0por \u00a0obligaciones \u00a0con \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0veinte \u00a0(20) personas o por m\u00e1s de \u00a0cincuenta \u00a0(50) obligaciones contra\u00eddas directamente o a trav\u00e9s de interpuesta \u00a0persona, \u00a0o \u00a0que \u00a0el captador hubiera celebrado en un per\u00edodo de tres (3) meses \u00a0consecutivos \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0veinte \u00a0(20) \u00a0contratos \u00a0de \u00a0mandato \u00a0con \u00a0el \u00a0objeto de \u00a0administrar \u00a0dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administraci\u00f3n \u00a0o \u00a0para \u00a0invertirlos \u00a0en \u00a0t\u00edtulos \u00a0o \u00a0valores \u00a0a juicio del mandatario; (iv) un \u00a0elemento \u00a0cuantitativo \u00a0y operacional de conformidad con el cual se requiere que \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0sobrepasa \u00a0el 50% del patrimonio \u00a0l\u00edquido del captador o receptor de los dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Descrito \u00a0el \u00a0marco \u00a0jur\u00eddico \u00a0vigente \u00a0al \u00a0momento \u00a0 de \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0emergencia \u00a0social \u00a0se \u00a0podr\u00eda \u00a0argumentar \u00a0que en el ordenamiento jur\u00eddico exist\u00edan suficientes mecanismos en \u00a0cabeza \u00a0tanto \u00a0de \u00a0autoridades \u00a0administrativas como judiciales para conjurar la \u00a0crisis \u00a0originada \u00a0por \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva y habitual realizada por parte de \u00a0personas \u00a0jur\u00eddicas \u00a0y \u00a0naturales \u00a0no \u00a0autorizadas. \u00a0No \u00a0obstante, cobran aqu\u00ed \u00a0importancia \u00a0otros \u00a0argumentos \u00a0esgrimidos \u00a0por \u00a0el Gobierno Nacional, el aparte \u00a0motiva \u00a0del \u00a0Decreto 4333 de 2008,\u00a0 para justificar la insuficiencia de los \u00a0poderes \u00a0estatales \u00a0ordinarios: \u00a0(i) \u00a0la \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0que \u00a0las \u00a0modalidades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0y \u00a0recaudo masivo de dineros del p\u00fablico operaban bajo sofisticados \u00a0sistemas \u00a0que \u00a0dificultaban \u00a0la actuaci\u00f3n de las autoridades, (ii) la necesidad \u00a0de \u00a0establecer \u00a0una \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0especial \u00a0que \u00a0regulara \u00a0el \u00a0procedimiento de \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0captados, \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0ajustar \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0punitivas \u00a0de \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0decreto; \u00a0(iv) \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0profundizar los mecanismos de acceso para las \u00a0personas \u00a0de \u00a0bajos recursos al sistema financiero y (v) la necesidad de dotar a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0locales de mecanismos expeditos con miras a evitar la p\u00e9rdida \u00a0de los recursos que puedan afectar el inter\u00e9s de la comunidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, aunque cada una de estas razones \u00a0ser\u00e1 \u00a0 examinada \u00a0 a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0general \u00a0todas \u00a0apuntan \u00a0a \u00a0la \u00a0misma \u00a0direcci\u00f3n: \u00a0se\u00f1alar \u00a0la insuficiencia de la legislaci\u00f3n vigente al momento en \u00a0que \u00a0se \u00a0adopta \u00a0la \u00a0medida \u00a0excepcional para conjurar la grave perturbaci\u00f3n al \u00a0orden \u00a0social \u00a0causada \u00a0por \u00a0la masiva captaci\u00f3n ilegal. N\u00f3tese que el decreto \u00a0contiene \u00a0una \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0cualitativa, \u00a0pues \u00a0se \u00a0reconoce \u00a0que existen medios \u00a0ordinarios \u00a0pero \u00a0se \u00a0afirma que estos no son suficientes para conjurar la grave \u00a0perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto del primer argumento consistente en \u00a0que \u00a0la sofisticaci\u00f3n de los medios empleados por los captadores dificultaba la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0estatales, \u00a0aunque \u00a0el Decreto 4333 de 2008 no \u00a0explica \u00a0en \u00a0que \u00a0estriba \u00a0la \u00a0susodicha \u00a0sofisticaci\u00f3n \u00a0este \u00a0extremo \u00a0ha sido \u00a0ampliamente \u00a0explicado \u00a0por los intervinientes y en los informes relacionados en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0probatorio. \u00a0As\u00ed, en el informe presentado por el Superintendente \u00a0Financiero \u00a0se \u00a0expone \u00a0que \u00a0los \u00a0mecanismos \u00a0empleados \u00a0por los captadores para \u00a0ocultar \u00a0sus operaciones eran en extremo sofisticados, creados precisamente para \u00a0eludir \u00a0la \u00a0definici\u00f3n \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0contenida en el Decreto 1981 de \u00a01988. \u00a0De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0esta \u00a0normativa para que se configure la captaci\u00f3n \u00a0ilegal \u00a0es \u00a0preciso \u00a0que los dineros se reciban sin tener como contraprestaci\u00f3n \u00a0el \u00a0suministro \u00a0de \u00a0bienes \u00a0o \u00a0servicios, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por la cual los captadores no \u00a0autorizados \u00a0acudieron \u00a0a \u00a0figuras \u00a0tales como la venta de programas o proyectos \u00a0tur\u00edsticos, \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0tarjetas \u00a0prepago, la promoci\u00f3n o publicidad voz a \u00a0voz, \u00a0los \u00a0contratos \u00a0de \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0participaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0proyectos \u00a0tur\u00edsticos \u00a0e inmobiliarios, entre otras. De este modo la sofisticaci\u00f3n de los \u00a0medios \u00a0 empleados \u00a0 consist\u00eda \u00a0 precisamente \u00a0en \u00a0acudir \u00a0a \u00a0sistemas \u00a0ideados \u00a0especialmente \u00a0para enga\u00f1ar el p\u00fablico, disfrazar la actividad de captaci\u00f3n y \u00a0dificultar \u00a0la \u00a0labor \u00a0de \u00a0control \u00a0estatal. \u00a0Se dise\u00f1aron formas contractuales \u00a0at\u00edpicas \u00a0que permit\u00edan encubrir la real naturaleza del recaudo de dineros del \u00a0p\u00fablico, \u00a0a \u00a0la \u00a0vez \u00a0que \u00a0mediante \u00a0expertos \u00a0asesores \u00a0legales \u00a0se defend\u00edan \u00a0interpretaciones \u00a0poco \u00a0ortodoxas del ordenamiento jur\u00eddico para darle un manto \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0a \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de las empresas captadoras. Tambi\u00e9n se crearon \u00a0empresas \u00a0fachadas debidamente registradas en la c\u00e1mara de comercio con objetos \u00a0societarios \u00a0vagos \u00a0e \u00a0indefinidos \u00a0que \u00a0permit\u00edan difuminar las operaciones de \u00a0captaci\u00f3n. \u00a0La \u00a0sofisticaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0medios \u00a0empleados \u00a0hac\u00eda necesaria la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0mecanismos \u00a0de excepci\u00f3n que permitieran enfrentar la captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0no \u00a0autorizada, valoraci\u00f3n que a juicio de esta Corporaci\u00f3n no resulta \u00a0manifiestamente errada ni arbitraria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En segundo lugar se afirma en el Decreto 4333 \u00a0de \u00a02008 \u00a0que \u00a0era necesario dise\u00f1ar procedimientos \u00e1giles para la devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0recuperados \u00a0una \u00a0vez fueran intervenidos los captadores, este \u00a0segundo \u00a0extremo \u00a0tambi\u00e9n \u00a0ha \u00a0sido \u00a0aclarado \u00a0por \u00a0los \u00a0numerosos \u00a0informes \u00a0e \u00a0intervenciones \u00a0presentados, \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0ha \u00a0destacado \u00a0que \u00a0seg\u00fan el \u00a0art\u00edculo \u00a019 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 35 de 1993, reglamentado por el Decreto 1228 de 1996, \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0competentes para la devoluci\u00f3n de los dineros recuperados por \u00a0operaciones \u00a0de captaci\u00f3n no autorizada eran los jueces de circuito, los cuales \u00a0actuaban \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0se\u00f1alado por el T\u00edtulo II del Libro sexto \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Comercio. \u00a0Se argumenta entonces que este procedimiento no era \u00a0efectivo \u00a0por \u00a0su \u00a0larga \u00a0duraci\u00f3n \u00a0cuando \u00a0se trataba de devoluciones masivas, \u00a0debido \u00a0a reclamaciones presentadas por miles de depositantes, valoraci\u00f3n que a \u00a0juicio \u00a0 de \u00a0 esta \u00a0 Corporaci\u00f3n \u00a0 no \u00a0 resulta \u00a0 manifiestamente \u00a0 errada \u00a0 ni \u00a0arbitraria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0argumento \u00a0seg\u00fan \u00a0el cual era necesario \u00a0ajustar \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0punitivas \u00a0previstas \u00a0para \u00a0la captaci\u00f3n masiva no \u00a0autorizada \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0no \u00a0ser\u00e1 analizado en la presente \u00a0decisi\u00f3n \u00a0pues \u00a0ser\u00e1 objeto de examen en las providencias que se ocupen de los \u00a0decretos \u00a0legislativos \u00a0mediante \u00a0los \u00a0cuales se adoptaron medidas de naturaleza \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0otros \u00a0dos \u00a0argumentos empleados por el \u00a0ejecutivo \u00a0para \u00a0sustentar \u00a0el \u00a0juicio \u00a0valorativo \u00a0sobre la insuficiencia de la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0ordinaria son la necesidad de profundizar los mecanismos de acceso \u00a0para \u00a0las \u00a0personas \u00a0de \u00a0bajos \u00a0recursos al sistema financiero y la necesidad de \u00a0dotar \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades locales de mecanismos expeditos con miras a evitar la \u00a0p\u00e9rdida \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0que \u00a0puedan \u00a0afectar \u00a0el \u00a0inter\u00e9s de la comunidad. \u00a0Ninguna \u00a0 de \u00a0 esta \u00a0valoraciones \u00a0sobre \u00a0la \u00a0insuficiencia \u00a0de \u00a0los \u00a0mecanismos \u00a0ordinarios \u00a0resulta \u00a0manifiestamente \u00a0errada o arbitraria, porque por una parte, \u00a0no \u00a0carece de asidero razonar que la poblaci\u00f3n m\u00e1s pobre resulta m\u00e1s afectada \u00a0con \u00a0la \u00a0p\u00e9rdida \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0invertidos en actividades de captaci\u00f3n no \u00a0autorizadas, \u00a0en \u00a0esa \u00a0medida \u00a0aunque ya existieran en el ordenamiento jur\u00eddico \u00a0mecanismos \u00a0dirigidos \u00a0a \u00a0facilitar \u00a0su \u00a0acceso al sistema financiero, \u00e9stos en \u00a0todo \u00a0caso \u00a0resultar\u00edan \u00a0insuficientes \u00a0para \u00a0atender la especial coyuntura que \u00a0genero \u00a0 la \u00a0 declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia \u00a0social. \u00a0Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0como \u00a0previamente \u00a0se \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0ordinaria \u00a0vigente \u00a0no \u00a0establec\u00eda \u00a0competencias \u00a0claras \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades locales para perseguir la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal, \u00a0de manera tal que la insuficiencia de los medios ordinarios \u00a0en este caso parece evidente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0razones encuentra esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0juicio \u00a0valorativo \u00a0sobre \u00a0la \u00a0suficiencia de los poderes \u00a0ordinarios \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0de \u00a0las autoridades estatales no resulta manifiestamente \u00a0errado \u00a0o \u00a0arbitrario y en consecuencia la declaratoria del estado de emergencia \u00a0social \u00a0 se \u00a0 ajusta\u00a0 \u00a0a \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0materiales \u00a0establecidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0 la \u00a0 LEEE \u00a0 y \u00a0 los \u00a0 tratados \u00a0 internacionales \u00a0 de \u00a0derechos \u00a0humanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Del \u00a0an\u00e1lisis \u00a0del \u00a0presupuesto \u00a0f\u00e1ctico se concluye que se logr\u00f3 \u00a0acreditar \u00a0 la \u00a0 ocurrencia \u00a0 de \u00a0 los \u00a0hechos, \u00a0su \u00a0car\u00e1cter \u00a0sobreviniente \u00a0y \u00a0extraordinario \u00a0y \u00a0que no correspond\u00edan a los presupuestos para la declaratoria \u00a0del estado de guerra exterior o de conmoci\u00f3n interior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Del \u00a0examen \u00a0del \u00a0presupuesto valorativo del Decreto 4333 de 2008 se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0incurri\u00f3 \u00a0en \u00a0un \u00a0error \u00a0manifiesto \u00a0o \u00a0en \u00a0una valoraci\u00f3n \u00a0arbitraria \u00a0cuando \u00a0se \u00a0consider\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0perturbaci\u00f3n \u00a0ocasionada \u00a0por \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0no autorizada de los recursos del p\u00fablico afectaba \u00a0de manera grave e inminente el orden social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0la \u00a0suficiencia \u00a0de los medios ordinarios en \u00a0cabeza \u00a0de \u00a0los \u00a0poderes \u00a0estatales \u00a0no fue manifiestamente errada o arbitraria. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
VII. DECISION \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0administrando \u00a0justicia \u00a0en \u00a0nombre del pueblo y por \u00a0mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero. Declarar \u00a0exequible \u00a0el \u00a0Decreto \u00a04333 \u00a0de \u00a02008 \u201cpor medio del \u00a0cual se declara el estado de emergencia social\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0 comun\u00edquese, \u00a0 notif\u00edquese, \u00a0ins\u00e9rtese \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el \u00a0expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 NILSON \u00a0ELIAS \u00a0PINILLA \u00a0PINILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
JAIME ARAUJO RENTER\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Con Salvamento de Voto \u00a0<\/p>\n
JAIME C\u00d3RDOBA TRIVI\u00d1O \u00a0Magistrado \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURICIO GONZALEZ CUERVO \u00a0Magistrado \u00a0\u00a0<\/p>\n
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0Magistrado \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 CLARA \u00a0ELENA \u00a0REALES \u00a0GUTIERREZ \u00a0 Magistrada \u00a0(e) \u00a0\u00a0<\/p>\n
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
CLARA IN\u00c9S VARGAS HERNANDEZ \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
IVAN ESCRUCERIA MAYOLO \u00a0<\/p>\n
Secretario General Ad hoc \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Esta \u00a0disposici\u00f3n se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0Decreto 3227 de 1982, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0Para \u00a0los \u00a0efectos \u00a0del \u00a0Decreto \u00a02920 \u00a0de \u00a01982, \u00a0se \u00a0entiende que una persona natural o jur\u00eddica capta \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0en \u00a0forma \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0en uno cualquiera de los \u00a0siguientes casos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1. Cuando su pasivo para con el p\u00fablico \u00a0est\u00e1 \u00a0compuesto por obligaciones con m\u00e1s de veinte (20) personas o por m\u00e1s de \u00a0cincuenta \u00a0(50) \u00a0obligaciones, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0dos \u00a0casos \u00a0contra\u00eddas \u00a0directamente o a trav\u00e9s de interpuesta persona. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor \u00a0pasivo \u00a0para \u00a0con \u00a0el \u00a0p\u00fablico se \u00a0entiende \u00a0el \u00a0monto \u00a0de las obligaciones contra\u00eddas por haber recibido dinero a \u00a0t\u00edtulo \u00a0 de \u00a0mutuo \u00a0o \u00a0a \u00a0cualquiera \u00a0otro \u00a0en\u00a0 \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0prevea \u00a0como \u00a0contraprestaci\u00f3n el suministro de bienes o servicios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. \u00a0Cuando, \u00a0conjunta \u00a0o separadamente, \u00a0haya \u00a0celebrado \u00a0en \u00a0un \u00a0per\u00edodo \u00a0de tres (3) meses consecutivos m\u00e1s de veinte \u00a0(20) \u00a0contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes \u00a0bajo \u00a0la \u00a0modalidad \u00a0de \u00a0libre \u00a0administraci\u00f3n o para invertirlos en t\u00edtulos o \u00a0valores \u00a0a \u00a0juicio \u00a0del \u00a0mandatario, \u00a0o \u00a0haya \u00a0vendido t\u00edtulos de cr\u00e9dito o de \u00a0inversi\u00f3n \u00a0con la obligaci\u00f3n para el comprador de transferirle la propiedad de \u00a0t\u00edtulos \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0especie, \u00a0a \u00a0la vista o en un plazo convenido, y contra \u00a0reembolso \u00a0de \u00a0un \u00a0precio.<\/p>\n
\u201cPara \u00a0determinar \u00a0el \u00a0per\u00edodo \u00a0de \u00a0los \u00a0tres \u00a0(3) \u00a0meses \u00a0a que se refiere el inciso anterior, podr\u00e1 \u00a0tenerse \u00a0como \u00a0fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de \u00a0mandato o de las operaciones de venta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo 1. En cualquiera de los casos \u00a0se\u00f1alados \u00a0 \u00a0 debe \u00a0 \u00a0 concurrir \u00a0 \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0siguientes \u00a0condiciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca) \u00a0Que \u00a0el \u00a0valor total de los dineros \u00a0recibidos \u00a0por \u00a0el \u00a0conjunto \u00a0de \u00a0las operaciones indicadas sobrepase el 50% del \u00a0patrimonio l\u00edquido de aquella persona; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb) Que las operaciones respectivas hayan \u00a0sido \u00a0el \u00a0resultado \u00a0de \u00a0haber realizado ofertas p\u00fablicas o privadas a personas \u00a0innominadas, \u00a0o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos id\u00e9nticos \u00a0o similares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo 2. No quedar\u00e1n comprendidos \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los c\u00f3mputos a que se refiere el presente art\u00edculo las operaciones \u00a0realizadas \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 c\u00f3nyuge \u00a0 o \u00a0 los \u00a0parientes \u00a0hasta \u00a0el \u00a04\u00b0 \u00a0grado \u00a0de \u00a0consanguinidad, \u00a02\u00b0 \u00a0de \u00a0afinidad \u00a0y \u00fanico civil, o con los socios o asociados \u00a0que, \u00a0teniendo \u00a0previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociaci\u00f3n \u00a0durante \u00a0un \u00a0per\u00edodo de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0capital \u00a0de \u00a0la misma sociedad o asociaci\u00f3n superior al \u00a0cinco por ciento (5%) de dicho capital. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTampoco \u00a0se computar\u00e1n las operaciones \u00a0realizadas \u00a0con \u00a0las instituciones financieras definidas por el art\u00edculo 24 del \u00a0Decreto 2920 de 1982″. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 Esta \u00a0disposici\u00f3n se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a0 108. \u00a0 PRINCIPIOS \u00a0GENERALES. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Medidas \u00a0cautelares. \u00a0Corresponde a la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0imponer \u00a0una \u00a0o \u00a0varias \u00a0de \u00a0las \u00a0siguientes medidas \u00a0cautelares \u00a0a \u00a0las \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0o \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que realicen actividades \u00a0exclusivas \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 instituciones \u00a0 vigiladas \u00a0 sin \u00a0contar \u00a0con \u00a0la \u00a0debida \u00a0autorizaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0La \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0inmediata \u00a0de \u00a0tales \u00a0actividades, \u00a0bajo \u00a0apremio \u00a0de \u00a0multas \u00a0sucesivas hasta por un mill\u00f3n de pesos \u00a0($1’000.000.) cada una; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. La disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. La liquidaci\u00f3n r\u00e1pida y progresiva de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0realizadas \u00a0ilegalmente, \u00a0para \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0seguir\u00e1n \u00a0en lo \u00a0pertinente \u00a0los \u00a0procedimientos administrativos que se\u00f1ala el presente Estatuto \u00a0para \u00a0los \u00a0casos \u00a0de \u00a0toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes y negocios de las \u00a0instituciones financieras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO 1o. La Superintendencia Bancaria \u00a0entablar\u00e1, \u00a0en \u00a0estos \u00a0casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente \u00a0los \u00a0derechos \u00a0de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, proceder\u00e1 de \u00a0inmediato \u00a0 a \u00a0 tomar \u00a0 las \u00a0 medidas \u00a0necesarias \u00a0para \u00a0informar \u00a0al \u00a0p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO 2o. La Superintendencia Bancaria \u00a0podr\u00e1 \u00a0imponer \u00a0las sanciones previstas en los art\u00edculos 209 y 211 a cualquier \u00a0persona \u00a0que \u00a0obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas \u00a0que \u00a0se \u00a0adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal \u00a0de \u00a0actividades \u00a0exclusivas \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades \u00a0vigiladas, as\u00ed como a aquellas \u00a0personas que le suministren informaci\u00f3n falsa o inexacta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Operaciones prohibidas. Las compa\u00f1\u00edas \u00a0de \u00a0compra de cartera (factoring) no podr\u00e1n realizar en forma masiva y habitual \u00a0captaciones de dinero del p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Autorizaci\u00f3n estatal para desarrollar \u00a0la \u00a0actividad \u00a0aseguradora. \u00a0S\u00f3lo \u00a0las \u00a0personas previamente autorizadas por la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de \u00a0negocios \u00a0de \u00a0seguros \u00a0en \u00a0Colombia. En consecuencia, se proh\u00edbe a toda persona \u00a0natural \u00a0o jur\u00eddica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0contratos y operaciones celebrados en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo dispuesto en este numeral no producir\u00e1n efecto legal, sin \u00a0perjuicio \u00a0del \u00a0derecho del contratante o asegurado de solicitar el reintegro de \u00a0lo \u00a0que \u00a0haya \u00a0pagado; \u00a0de \u00a0las \u00a0responsabilidades \u00a0en \u00a0que incurra la persona o \u00a0entidad \u00a0 de \u00a0que \u00a0se \u00a0trate \u00a0frente \u00a0al \u00a0contratante, \u00a0al \u00a0beneficiario \u00a0o \u00a0sus \u00a0causahabientes, \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0sanciones \u00a0a que se haga acreedora por el ejercicio \u00a0ilegal \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0 propia \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 personas \u00a0vigiladas \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia Bancaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Organismos \u00a0cooperativos \u00a0que \u00a0presten \u00a0servicios \u00a0de \u00a0previsi\u00f3n \u00a0y \u00a0solidaridad. \u00a0En \u00a0ning\u00fan \u00a0caso \u00a0los organismos de \u00a0car\u00e1cter \u00a0cooperativo \u00a0que \u00a0presten \u00a0servicios \u00a0de previsi\u00f3n y solidaridad que \u00a0requieran \u00a0de \u00a0una \u00a0base \u00a0t\u00e9cnica que los asimile a seguros, podr\u00e1n anunciarse \u00a0como \u00a0entidades \u00a0aseguradoras \u00a0y \u00a0denominar \u00a0como \u00a0p\u00f3lizas \u00a0de \u00a0seguros \u00a0a \u00a0los \u00a0contratos de prestaci\u00f3n de servicios que ofrecen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Utilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0palabra ahorros. Ning\u00fan banco, \u00a0individuo, \u00a0sociedad, \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0colectiva \u00a0o \u00a0corporaci\u00f3n \u00a0distinta \u00a0de \u00a0una \u00a0entidad \u00a0debidamente \u00a0autorizada \u00a0para usar la palabra ahorros, podr\u00e1 hacer uso \u00a0de \u00a0las \u00a0palabras \u00a0“ahorro” \u00a0o \u00a0“ahorros”, o sus equivalentes, en sus negocios o \u00a0poner \u00a0cualquier \u00a0aviso \u00a0o \u00a0se\u00f1al \u00a0escrita que contenga las palabras “ahorro” o \u00a0“ahorros”, \u00a0o \u00a0sus \u00a0equivalentes \u00a0ni \u00a0podr\u00e1 ninguna persona natural o jur\u00eddica \u00a0distinta \u00a0de \u00a0una \u00a0entidad \u00a0debidamente \u00a0autorizada solicitar o recibir en forma \u00a0alguna dep\u00f3sitos de ahorros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Esta \u00a0disposici\u00f3n se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c4o. \u00a0Facultades \u00a0de \u00a0supervisi\u00f3n. \u00a0La \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0tendr\u00e1 \u00a0las \u00a0siguientes facultades de supervisi\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) Practicar visitas de inspecci\u00f3n cuando \u00a0exista \u00a0evidencia \u00a0atendible \u00a0sobre \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0irregular \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0financiera, \u00a0obtenida \u00a0de \u00a0oficio \u00a0o \u00a0suministrada \u00a0por denuncia de parte, a los \u00a0establecimientos, \u00a0 oficinas \u00a0 o \u00a0lugares \u00a0donde \u00a0operan \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0o \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0no \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0vigilancia \u00a0permanente, \u00a0examinar \u00a0sus archivos y \u00a0determinar \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de adoptar oportunamente, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0aconsejen las circunstancias particulares del caso, medidas eficaces \u00a0en \u00a0defensa \u00a0de \u00a0los \u00a0intereses \u00a0de \u00a0terceros \u00a0de \u00a0buena \u00a0fe, \u00a0para preservar la \u00a0confianza del p\u00fablico en general\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0El \u00a0inciso \u00a0en \u00a0cuesti\u00f3n \u00a0se\u00f1ala: \u00a0\u201cLa \u00a0liquidaci\u00f3n \u00a0de \u00a0operaciones realizadas \u00a0ilegalmente \u00a0por \u00a0personas naturales o jur\u00eddicas carentes de autorizaci\u00f3n para \u00a0desarrollar \u00a0 actividades \u00a0 exclusivas \u00a0 de \u00a0 instituciones \u00a0 vigiladas \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0 Bancaria, \u00a0se \u00a0adelantar\u00e1n \u00a0conforme \u00a0a \u00a0los \u00a0procedimientos \u00a0establecidos \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo \u00a0Segundo \u00a0del Libro Sexto de C\u00f3digo del Comercio. \u00a0Para \u00a0este \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0o el Fondo de Garant\u00edas de \u00a0Instituciones \u00a0Financieras, \u00a0seg\u00fan \u00a0el caso, deber\u00e1n dar traslado inmediato al \u00a0juez \u00a0competente de los negocios, bienes y haberes de la persona intervenida\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 Esta \u00a0disposici\u00f3n \u00a0prev\u00e9 \u00a0lo \u00a0siguiente: \u201cARTICULO 1o. Para los efectos del inciso \u00a0tercero \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a019 \u00a0de \u00a0la Ley 35 de 1993 y el literal e) numeral 5 del \u00a0art\u00edculo \u00a0326 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, una vez se ordenen \u00a0las \u00a0medidas cautelares previstas en los literales b) y c) del art\u00edculo 108 del \u00a0mismo \u00a0 Estatuto \u00a0 se \u00a0 deber\u00e1 \u00a0 dar \u00a0 traslado \u00a0al \u00a0juez \u00a0civil \u00a0del \u00a0circuito \u00a0especializado, \u00a0a \u00a0falta de \u00e9ste, al juez civil del circuito que corresponda al \u00a0domicilio \u00a0de la persona objeto de las medidas para que adelante la liquidaci\u00f3n \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0realizadas \u00a0ilegalmente \u00a0por \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0o jur\u00eddicas \u00a0carentes \u00a0 de \u00a0 autorizaci\u00f3n \u00a0 para \u00a0 desarrollar \u00a0 actividades \u00a0 excluidas \u00a0de \u00a0instituciones \u00a0 vigiladas \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Superintendencia \u00a0Bancaria, \u00a0conforme \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0establecido \u00a0en \u00a0el \u00a0t\u00edtulo \u00a0II \u00a0del \u00a0libro sexto del C\u00f3digo de \u00a0Comercio \u00a0y a partir de la entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995 conforme al \u00a0procedimiento se\u00f1alado en su cap\u00edtulo III del t\u00edtulo II.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Antioquia, \u00a0 Boyac\u00e1, \u00a0Caldas, \u00a0Cundinamarca, \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0Huila, \u00a0Meta, \u00a0Nari\u00f1o, \u00a0Quind\u00edo, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 En la \u00a0sentencia \u00a0C-802 \u00a0de \u00a02002 \u00a0se \u00a0hace \u00a0amplia \u00a0referencia a las discusiones en la \u00a0Asamblea \u00a0Nacional \u00a0Constituyente en materia de la regulaci\u00f3n de los estados de \u00a0excepci\u00f3n. \u00a0 \u00a0Se \u00a0 \u00a0cita \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0ejemplo\u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 Informe \u00a0 \u2013 \u00a0Ponencia \u00a0para \u00a0primer \u00a0debate \u00a0en \u00a0plenaria \u00a0\u201cNormas \u00a0de \u00a0Excepci\u00f3n.\u00a0 \u00a0El \u00a0Estado \u00a0de \u00a0Sitio y el Estado de \u00a0Excepci\u00f3n.\u00a0 \u00a0La \u00a0Emergencia \u00a0Econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0Social\u201d, \u00a0preparado \u00a0por los \u00a0constituyentes \u00a0Antonio \u00a0Navarro \u00a0Wolff, \u00a0Antonio \u00a0Gal\u00e1n Sarmiento, Fabio Villa \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0y \u00a0Jos\u00e9 Mat\u00edas Ortiz, documento en el cual textualmente se afirma: \u00a0\u201cel \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0no \u00a0es ni puede ser un \u00a0estado \u00a0de \u00a0hecho.\u00a0 \u00a0Es una de las expresiones del estado de derecho.\u00a0 \u00a0Por \u00a0lo \u00a0tanto \u00a0debe ser normado.\u00a0 Tiene como objeto el reforzamiento de la \u00a0facultad \u00a0defensiva del Estado para recuperar la normalidad dentro del estado de \u00a0derecho\u201d \u00a0 \u00a0 Cfr. \u00a0Gaceta \u00a0Constitucional No. 76 del 18 de mayo de 1991, \u00a0p\u00e1ginas \u00a012 \u00a0a \u00a016. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se hace alusi\u00f3n a la ponencia \u201cSuspensi\u00f3n de \u00a0Derechos \u00a0y \u00a0Libertades en Estado de Excepci\u00f3n\u201d coordinada por el delegatario \u00a0Jaime \u00a0Ortiz \u00a0Hurtado. \u00a0En \u00a0este \u00a0documento \u00a0se \u00a0pone de manifiesto la necesaria \u00a0sujeci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0facultades \u00a0excepcionales a la intangibilidad de de derechos \u00a0tales \u00a0como \u00a0la \u00a0vida, \u00a0la \u00a0integridad personal, la prohibici\u00f3n de esclavitud y \u00a0servidumbre, \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de discriminaci\u00f3n, el derecho a la personalidad \u00a0jur\u00eddica, \u00a0los \u00a0derechos de nacionalidad, los derechos pol\u00edticos, el principio \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0y retroactividad, las libertades de conciencia y de religi\u00f3n, la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 familia \u00a0 y \u00a0 los \u00a0 derechos \u00a0 del \u00a0 ni\u00f1o \u00a0 Cfr. \u00a0Gaceta \u00a0Constitucional No. 107 del \u00a024 de junio de 2002, p\u00e1ginas 6 y 7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 Cfr. \u00a0Clara \u00a0Elena \u00a0Reales \u00a0Guti\u00e9rrez, \u201cEl control de los decretos declaratorios de \u00a0los \u00a0 estados \u00a0 de \u00a0 excepci\u00f3n\u201d \u00a0en\u00a0 \u00a0Teor\u00eda \u00a0Constitucional \u00a0y \u00a0pol\u00edticas \u00a0p\u00fablicas, Manuel Jos\u00e9 \u00a0Cepeda \u00a0 \u00a0\u2013 \u00a0 Eduardo \u00a0Montealegre \u00a0Lynett, \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0Universidad \u00a0Externado \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a02007, \u00a0p. \u00a0624. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Art\u00edculo \u00a0212. \u00a0El \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0con \u00a0la firma de todos los \u00a0ministros, \u00a0 podr\u00e1 \u00a0 declarar \u00a0el \u00a0Estado \u00a0de \u00a0Guerra \u00a0Exterior. \u00a0Mediante \u00a0tal \u00a0declaraci\u00f3n, \u00a0el \u00a0Gobierno tendr\u00e1 las facultades estrictamente necesarias para \u00a0repeler \u00a0la \u00a0agresi\u00f3n, defender la soberan\u00eda, atender los requerimientos de la \u00a0guerra, \u00a0y \u00a0procurar el restablecimiento de la normalidad. | La declaraci\u00f3n del \u00a0Estado \u00a0de Guerra Exterior s\u00f3lo proceder\u00e1 una vez el Senado haya autorizado la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0guerra, \u00a0salvo \u00a0que \u00a0a \u00a0juicio \u00a0del Presidente fuere necesario \u00a0repeler \u00a0la \u00a0agresi\u00f3n. \u00a0| Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se \u00a0reunir\u00e1 \u00a0con \u00a0la \u00a0plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el \u00a0Gobierno \u00a0le \u00a0informar\u00e1 \u00a0motivada y peri\u00f3dicamente sobre los decretos que haya \u00a0dictado \u00a0y la evoluci\u00f3n de los acontecimientos. | Los decretos legislativos que \u00a0dicte \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0suspenden \u00a0las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, \u00a0rigen \u00a0durante \u00a0el tiempo que ellos mismos se\u00f1alen y dejar\u00e1n de tener vigencia \u00a0tan \u00a0pronto \u00a0se \u00a0declare \u00a0restablecida \u00a0la \u00a0normalidad. \u00a0El \u00a0Congreso podr\u00e1, en \u00a0cualquier \u00a0\u00e9poca, \u00a0reformarlos \u00a0o \u00a0derogarlos \u00a0con el voto favorable de los dos \u00a0tercios de los miembros de una y otra c\u00e1mara. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Art\u00edculo \u00a0213. \u00a0En caso de grave perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico que atente de \u00a0manera \u00a0inminente \u00a0contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, \u00a0o \u00a0la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las \u00a0atribuciones \u00a0ordinarias \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de Polic\u00eda, el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0con \u00a0la \u00a0firma de todos los ministros, podr\u00e1 declarar el Estado de \u00a0Conmoci\u00f3n \u00a0Interior, \u00a0en \u00a0toda \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica o parte de ella, por t\u00e9rmino no \u00a0mayor \u00a0de noventa d\u00edas, prorrogable hasta por dos per\u00edodos iguales, el segundo \u00a0de \u00a0los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la Rep\u00fablica. \u00a0| \u00a0Mediante \u00a0tal \u00a0declaraci\u00f3n, el Gobierno tendr\u00e1 las facultades estrictamente \u00a0necesarias \u00a0para conjurar las causas de la perturbaci\u00f3n e impedir la extensi\u00f3n \u00a0de \u00a0sus \u00a0efectos. \u00a0| \u00a0Los \u00a0decretos \u00a0legislativos \u00a0que dicte el Gobierno podr\u00e1n \u00a0suspender \u00a0las \u00a0leyes \u00a0incompatibles \u00a0con \u00a0el Estado de Conmoci\u00f3n y dejar\u00e1n de \u00a0regir \u00a0tan \u00a0pronto \u00a0como \u00a0se declare restablecido el orden p\u00fablico. El Gobierno \u00a0podr\u00e1 \u00a0prorrogar su vigencia hasta por noventa d\u00edas m\u00e1s. | Dentro de los tres \u00a0d\u00edas \u00a0siguientes \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0o pr\u00f3rroga del Estado de Conmoci\u00f3n, el \u00a0Congreso \u00a0se \u00a0reunir\u00e1 \u00a0por \u00a0derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones \u00a0constitucionales \u00a0y \u00a0legales. El Presidente le pasar\u00e1 inmediatamente un informe \u00a0motivado \u00a0sobre \u00a0las razones que determinaron la declaraci\u00f3n. | En ning\u00fan caso \u00a0los \u00a0 civiles \u00a0podr\u00e1n \u00a0ser \u00a0investigados \u00a0o \u00a0juzgados \u00a0por \u00a0la \u00a0justicia \u00a0penal \u00a0militar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Articulo \u00a0215. \u00a0Cuando \u00a0sobrevengan \u00a0hechos \u00a0distintos \u00a0de \u00a0los previstos en los \u00a0art\u00edculos \u00a0212 \u00a0y \u00a0213 \u00a0que \u00a0perturben \u00a0o \u00a0amenacen \u00a0perturbar en forma grave e \u00a0inminente \u00a0el orden econ\u00f3mico, social y ecol\u00f3gico del pa\u00eds, o que constituyan \u00a0grave \u00a0calamidad \u00a0p\u00fablica, \u00a0podr\u00e1 \u00a0el \u00a0Presidente, \u00a0con \u00a0la firma de todos los \u00a0ministros, \u00a0declarar \u00a0el \u00a0Estado \u00a0de \u00a0Emergencia \u00a0por per\u00edodos hasta de treinta \u00a0d\u00edas \u00a0en \u00a0cada caso, que sumados no podr\u00e1n exceder de noventa d\u00edas en el a\u00f1o \u00a0calendario. \u00a0| \u00a0Mediante \u00a0tal \u00a0declaraci\u00f3n, que deber\u00e1 ser motivada, podr\u00e1 el \u00a0Presidente, \u00a0con \u00a0la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de \u00a0ley, \u00a0destinados \u00a0exclusivamente \u00a0a conjurar la crisis y a impedir la extensi\u00f3n \u00a0de \u00a0sus \u00a0efectos. \u00a0| \u00a0Estos \u00a0decretos \u00a0deber\u00e1n \u00a0referirse a materias que tengan \u00a0relaci\u00f3n \u00a0directa \u00a0y \u00a0espec\u00edfica \u00a0con \u00a0el \u00a0Estado de Emergencia, y podr\u00e1n, en \u00a0forma \u00a0transitoria, \u00a0establecer \u00a0nuevos \u00a0tributos o modificar los existentes. En \u00a0estos \u00a0\u00faltimos casos, las medidas dejar\u00e1n de regir al t\u00e9rmino de la siguiente \u00a0vigencia \u00a0fiscal, \u00a0salvo que el Congreso, durante el a\u00f1o siguiente, les otorgue \u00a0car\u00e1cter \u00a0permanente. \u00a0| \u00a0El \u00a0Gobierno, \u00a0en el decreto que declare el Estado de \u00a0Emergencia, \u00a0se\u00f1alar\u00e1 \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0dentro \u00a0del \u00a0cual \u00a0va \u00a0a hacer uso de las \u00a0facultades \u00a0extraordinarias \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0refiere este art\u00edculo, y convocar\u00e1 al \u00a0Congreso, \u00a0si \u00a0\u00e9ste \u00a0no \u00a0se \u00a0hallare reunido, para los diez d\u00edas siguientes al \u00a0vencimiento \u00a0de \u00a0dicho \u00a0t\u00e9rmino. | El Congreso examinar\u00e1 hasta por un lapso de \u00a0treinta \u00a0d\u00edas, prorrogable por acuerdo de las dos c\u00e1maras, el informe motivado \u00a0que \u00a0le \u00a0presente \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0sobre \u00a0las causas que determinaron el Estado de \u00a0Emergencia \u00a0y \u00a0las \u00a0medidas \u00a0adoptadas, \u00a0y se pronunciar\u00e1 expresamente sobre la \u00a0conveniencia \u00a0y \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas. \u00a0| \u00a0El \u00a0Congreso, durante el a\u00f1o \u00a0siguiente \u00a0a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0la \u00a0emergencia, \u00a0podr\u00e1 derogar, modificar o \u00a0adicionar \u00a0los \u00a0decretos \u00a0a \u00a0que se refiere este art\u00edculo, en aquellas materias \u00a0que \u00a0ordinariamente \u00a0son \u00a0de \u00a0iniciativa del Gobierno. En relaci\u00f3n con aquellas \u00a0que \u00a0son \u00a0de \u00a0iniciativa \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros, \u00a0el \u00a0Congreso podr\u00e1 ejercer dichas \u00a0atribuciones \u00a0en \u00a0todo tiempo. | El Congreso, si no fuere convocado, se reunir\u00e1 \u00a0por \u00a0derecho \u00a0propio, \u00a0en \u00a0las \u00a0condiciones y para los efectos previstos en este \u00a0art\u00edculo. \u00a0| El Presidente de la Rep\u00fablica y los ministros ser\u00e1n responsables \u00a0cuando \u00a0declaren \u00a0el \u00a0Estado \u00a0de Emergencia sin haberse presentado alguna de las \u00a0circunstancias \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0primero, \u00a0y \u00a0lo \u00a0ser\u00e1n \u00a0tambi\u00e9n por \u00a0cualquier \u00a0abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constituci\u00f3n \u00a0otorga \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0durante \u00a0la emergencia. | El Gobierno no podr\u00e1 desmejorar \u00a0los \u00a0derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en \u00a0este \u00a0art\u00edculo. | Par\u00e1grafo. El Gobierno enviar\u00e1 a la Corte Constitucional al \u00a0d\u00eda \u00a0siguiente \u00a0de su expedici\u00f3n los decretos legislativos que dicte en uso de \u00a0las \u00a0facultades \u00a0a \u00a0que se refiere este art\u00edculo, para que aquella decida sobre \u00a0su \u00a0constitucionalidad. \u00a0Si \u00a0el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0aprehender\u00e1 \u00a0de \u00a0oficio \u00a0y \u00a0en \u00a0forma \u00a0inmediata \u00a0su \u00a0conocimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Cfr. Clara Elena Reales Guti\u00e9rrez., Loc. Cit., p. 633. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0As\u00ed \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0el \u00a0Decreto \u00a0195 \u00a0de \u00a01999 \u00a0declar\u00f3 el estado de emergencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0y \u00a0ecol\u00f3gica \u00a0por \u00a0grave calamidad p\u00fablica s\u00f3lo para los \u00a0municipios afectados por el terremoto del Eje Cafetero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0C-802 de 2002.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Opini\u00f3n \u00a0Consultiva \u00a0OC-8\/87 \u00a0del \u00a030 de enero de 1987, Serie A No. 8, p\u00e1rrafo \u00a018. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En situaciones excepcionales que pongan \u00a0en \u00a0peligro \u00a0la \u00a0vida \u00a0de \u00a0la \u00a0naci\u00f3n \u00a0y \u00a0cuya \u00a0existencia haya sido proclamada \u00a0oficialmente, \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Partes \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0Pacto \u00a0podr\u00e1n \u00a0adoptar \u00a0disposiciones \u00a0que, \u00a0en \u00a0la medida estrictamente limitada a las exigencias de la \u00a0situaci\u00f3n, \u00a0suspendan \u00a0las \u00a0obligaciones \u00a0contra\u00eddas \u00a0en virtud de este Pacto, \u00a0siempre \u00a0 que \u00a0 tales \u00a0 disposiciones \u00a0no \u00a0sean \u00a0incompatibles \u00a0con \u00a0las \u00a0dem\u00e1s \u00a0obligaciones \u00a0 que \u00a0 les \u00a0 impone \u00a0 el \u00a0derecho \u00a0internacional \u00a0y \u00a0no \u00a0entra\u00f1en \u00a0discriminaci\u00f3n \u00a0alguna \u00a0fundada \u00a0\u00fanicamente \u00a0en \u00a0motivos de raza, color, sexo, \u00a0idioma, religi\u00f3n u origen social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La disposici\u00f3n precedente no autoriza \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0alguna \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos 6, 7, 8 (p\u00e1rrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y \u00a018. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Todo Estado Parte en el presente Pacto \u00a0que \u00a0haga \u00a0uso \u00a0del derecho de suspensi\u00f3n deber\u00e1 informar inmediatamente a los \u00a0dem\u00e1s \u00a0Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General \u00a0de \u00a0las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicaci\u00f3n haya suspendido y \u00a0de \u00a0los \u00a0motivos \u00a0que \u00a0hayan \u00a0suscitado \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n. \u00a0Se \u00a0har\u00e1 \u00a0una \u00a0nueva \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0conducto \u00a0en \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que se haya dado por \u00a0terminada tal suspensi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Art\u00edculo \u00a0 \u00a027 \u00a0 \u00a0\u2013 \u00a0Suspensi\u00f3n de garant\u00edas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En caso de guerra, de peligro p\u00fablico o \u00a0de \u00a0otra \u00a0emergencia \u00a0que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, \u00a0\u00e9ste \u00a0 podr\u00e1 \u00a0adoptar \u00a0disposiciones \u00a0que, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0y \u00a0por \u00a0el \u00a0tiempo \u00a0estrictamente \u00a0limitados \u00a0a \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n, \u00a0suspendan las \u00a0obligaciones \u00a0contra\u00eddas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0esta \u00a0Convenci\u00f3n, \u00a0siempre que tales \u00a0disposiciones \u00a0no \u00a0sean incompatibles con las dem\u00e1s obligaciones que les impone \u00a0el \u00a0derecho \u00a0internacional \u00a0y \u00a0no \u00a0entra\u00f1en \u00a0discriminaci\u00f3n \u00a0alguna fundada en \u00a0motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n u origen social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La disposici\u00f3n precedente no autoriza \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0determinados en los siguientes art\u00edculos: 3 \u00a0(Derecho \u00a0al \u00a0Reconocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0Personalidad \u00a0Jur\u00eddica); \u00a04 (Derecho a la \u00a0Vida); \u00a05 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibici\u00f3n de la Esclavitud y \u00a0Servidumbre); \u00a09 \u00a0(Principio \u00a0de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de \u00a0Conciencia \u00a0y \u00a0de \u00a0Religi\u00f3n); \u00a017 \u00a0(Protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0la Familia); 18 (Derecho al \u00a0Nombre); \u00a019 \u00a0(Derechos \u00a0del \u00a0Ni\u00f1o); \u00a020 \u00a0(Derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0Nacionalidad), \u00a0y 23 \u00a0(Derechos \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0ni \u00a0de las garant\u00edas judiciales indispensables para la \u00a0protecci\u00f3n de tales derechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Todo \u00a0Estado \u00a0parte \u00a0que \u00a0haga uso del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0deber\u00e1 \u00a0informar \u00a0inmediatamente a los dem\u00e1s Estados \u00a0Partes \u00a0en \u00a0la \u00a0presente \u00a0Convenci\u00f3n, por conducto del Secretario General de la \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicaci\u00f3n \u00a0haya \u00a0suspendido, \u00a0de \u00a0los \u00a0motivos \u00a0que \u00a0hayan suscitado la suspensi\u00f3n y de la \u00a0fecha en que haya dado por terminada tal suspensi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 El \u00a0texto \u00a0original \u00a0de la LEEE se\u00f1alaba tambi\u00e9n como intangible el derecho de los \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento \u00a0a no ser extraditados, sin embargo esta previsi\u00f3n \u00a0quedo derogada en virtud del Acto Legislativo 1\u00ba de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Sobre \u00a0el \u00a0particular \u00a0la \u00a0Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado: \u00a0\u201cComo \u00a0ha \u00a0quedado \u00a0dicho, \u00a0en condiciones de grave \u00a0emergencia \u00a0es \u00a0l\u00edcito \u00a0suspender \u00a0temporalmente \u00a0ciertos derechos y libertades \u00a0cuyo \u00a0ejercicio \u00a0pleno, \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0normalidad, \u00a0debe \u00a0ser respetado y \u00a0garantizado \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado \u00a0pero, \u00a0como no todos ellos admiten esa suspensi\u00f3n \u00a0transitoria, \u00a0es \u00a0necesario \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0subsistan “las garant\u00edas judiciales \u00a0indispensables \u00a0para \u00a0(su) \u00a0protecci\u00f3n \u00a0“. \u00a0E1 \u00a0art\u00edculo \u00a027.2 no vincula esas \u00a0garant\u00edas \u00a0judiciales a ninguna disposici\u00f3n individualizada de la Convenci\u00f3n, \u00a0lo \u00a0que \u00a0indica \u00a0que lo fundamental es que dichos procedimientos judiciales sean \u00a0indispensables \u00a0para \u00a0garantizar \u00a0esos derechos.\u00a0 La determinaci\u00f3n de qu\u00e9 \u00a0garant\u00edas \u00a0judiciales \u00a0son “indispensables” para la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0que \u00a0no \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0suspendidos, ser\u00e1 distinta seg\u00fan los derechos afectados. \u00a0Las \u00a0garant\u00edas \u00a0judiciales \u00a0” \u00a0indispensables \u00a0” \u00a0para \u00a0asegurar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0relativos \u00a0a \u00a0la \u00a0integridad \u00a0de la persona necesariamente difieren de aqu\u00e9llas \u00a0que \u00a0protegen, \u00a0por \u00a0ejemplo, \u00a0el \u00a0derecho \u00a0al \u00a0nombre, \u00a0que \u00a0tampoco \u00a0se \u00a0puede \u00a0suspender.\u00a0 \u00a0A \u00a0la \u00a0luz de los se\u00f1alamientos anteriores deben considerarse \u00a0como \u00a0indispensables, \u00a0a los efectos del art\u00edculo 27.2, aquellos procedimientos \u00a0judiciales \u00a0que \u00a0ordinariamente \u00a0son \u00a0id\u00f3neos \u00a0para \u00a0garantizar la plenitud del \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0los derechos y libertades a que se refiere dicho art\u00edculo y cuya \u00a0supresi\u00f3n \u00a0 o \u00a0 limitaci\u00f3n \u00a0 pondr\u00eda \u00a0 en \u00a0peligro \u00a0esa \u00a0plenitud\u201d.\u00a0 Ib\u00eddem, p\u00e1rrafos 27 a 28.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Sentencia C-802 de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0O\u2019Donell, \u00a0David.\u00a0 \u00a0Protecci\u00f3n \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0los \u00a0Derechos Humanos.\u00a0 Comisi\u00f3n Andina de \u00a0Juristas.\u00a0 p\u00e1g. 406 y ss. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 El \u00a0efecto \u00a0vinculante de los principios de necesidad y proporcionalidad es expuesto \u00a0de \u00a0forma \u00a0esclarecedora \u00a0por \u00a0la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la \u00a0Observaci\u00f3n \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 4 \u00a0 del \u00a0 Pacto \u00a0 Internacional, \u00a0 as\u00ed:\u00a0 \u00a0\u201c…un \u00a0 requisito \u00a0 fundamental \u00a0de \u00a0cualesquiera \u00a0disposiciones \u00a0que suspendan la aplicaci\u00f3n del Pacto, conforme a lo establecido \u00a0en \u00a0el \u00a0p\u00e1rrafo \u00a01 \u00a0del art\u00edculo 4, es que esas disposiciones se adopten en la \u00a0medida \u00a0estrictamente \u00a0limitada \u00a0a \u00a0las \u00a0exigencias de la situaci\u00f3n.\u00a0 Este \u00a0requisito \u00a0guarda \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0duraci\u00f3n, \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0geogr\u00e1fico y el \u00a0alcance \u00a0material \u00a0del \u00a0estado \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0y \u00a0de cualesquiera disposiciones \u00a0excepcionales \u00a0aplicadas \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0la emergencia.\u00a0 La suspensi\u00f3n de \u00a0algunas \u00a0de \u00a0las \u00a0obligaciones contra\u00eddas en virtud del Pacto en situaciones de \u00a0excepci\u00f3n \u00a0 es \u00a0 claramente \u00a0 distinta \u00a0de \u00a0las \u00a0restricciones \u00a0o \u00a0limitaciones \u00a0permitidas \u00a0aun en circunstancias normales conforme a diversas disposiciones del \u00a0Pacto.\u00a0 \u00a0Sin embargo, la obligaci\u00f3n de limitar cualesquiera suspensiones a \u00a0las \u00a0estrictamente \u00a0necesarias seg\u00fan las exigencias de la situaci\u00f3n refleja un \u00a0principio \u00a0de \u00a0proporcionalidad \u00a0com\u00fan \u00a0a \u00a0las \u00a0facultades \u00a0de suspensi\u00f3n y de \u00a0limitaci\u00f3n.\u00a0 \u00a0Es \u00a0m\u00e1s, el solo hecho de que una suspensi\u00f3n permisible de \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0determinada disposici\u00f3n pueda de por s\u00ed justificarse \u00a0por \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0no \u00a0elimina \u00a0el \u00a0requisito de que deba \u00a0mostrarse \u00a0 que \u00a0las \u00a0medidas \u00a0concretas \u00a0adoptadas \u00a0como \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0esa \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0son \u00a0necesarias en raz\u00f3n de las exigencias de la situaci\u00f3n.\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica, \u00a0esto asegurar\u00e1 que ning\u00fan art\u00edculo del Pacto, por v\u00e1lida \u00a0que \u00a0sea \u00a0su \u00a0suspensi\u00f3n, sea completamente inaplicable al comportamiento de un \u00a0Estado \u00a0Parte\u201d.\u00a0 \u00a0De \u00a0otro \u00a0lado, tambi\u00e9n los \u00a0Principios \u00a0de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitaci\u00f3n y Derogaci\u00f3n del \u00a0Pacto \u00a0Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, proferidos en el marco de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos del Consejo Econ\u00f3mico y Social de Naciones \u00a0Unidas, \u00a0acogen \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0necesidad \u00a0en \u00a0los \u00a0estados de excepci\u00f3n al \u00a0se\u00f1alar, \u00a0haciendo \u00a0referencia \u00a0a \u00a0las \u00a0cl\u00e1usulas \u00a0de \u00a0limitaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Pacto \u00a0Internacional, \u00a0que \u00a0\u201csiempre \u00a0que, conforme a las disposiciones del Pacto, se \u00a0exija \u00a0que \u00a0una limitaci\u00f3n sea \u201cnecesaria\u201d, este t\u00e9rmino implicar\u00e1 que la \u00a0limitaci\u00f3n:\u00a0 \u00a0a. \u00a0Se \u00a0basa \u00a0en \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0motivos \u00a0que \u00a0justifican las \u00a0limitaciones \u00a0reconocidas \u00a0por \u00a0el art\u00edculo pertinente del Pacto; b) responde a \u00a0una \u00a0 necesidad \u00a0p\u00fablica \u00a0o \u00a0social \u00a0apremiante; \u00a0c) \u00a0Responde \u00a0a \u00a0un \u00a0objetivo \u00a0leg\u00edtimo, y; d) Guarda proporci\u00f3n con este objetivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 Un \u00a0sector \u00a0de \u00a0la \u00a0doctrina \u00a0clasifica \u00a0en \u00a0formales \u00a0y \u00a0materiales \u00a0las garant\u00edas \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a04 \u00a0del \u00a0Pacto Internacional de Derechos Civiles y \u00a0Pol\u00edticos.\u00a0 \u00a0Las \u00a0garant\u00edas \u00a0formales son el principio de proclamaci\u00f3n y \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0notificaci\u00f3n.\u00a0 \u00a0Y \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0materiales \u00a0son \u00a0el \u00a0principio \u00a0que \u00a0debe \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0una \u00a0amenaza \u00a0excepcional, \u00a0el \u00a0principio de \u00a0proporcionalidad, \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0no \u00a0discriminaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0intangibilidad \u00a0 de \u00a0 ciertos \u00a0 derechos \u00a0 fundamentales \u00a0 y \u00a0 el \u00a0principio \u00a0de \u00a0compatibilidad \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0obligaciones \u00a0 \u00a0impuestas \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 Derecho \u00a0Internacional.\u00a0 Zobatto, Daniel.\u00a0 Ob. cit. p.87 y ss. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Sentencia C-802 de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Arag\u00f3n \u00a0 Reyes, \u00a0 Manuel.\u00a0 \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0 y \u00a0control \u00a0del \u00a0poder.\u00a0 \u00a0Introducci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 teor\u00eda \u00a0constitucional \u00a0del \u00a0control.\u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0Universidad Externado de Colombia, 1999. p.107 y s.s. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0Precepto \u00a0desarrollado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a039 \u00a0de \u00a0la \u00a0LEEE \u00a0cuyo \u00a0tenor \u00a0es el \u00a0siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSi dentro de los tres d\u00edas siguientes a \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0del \u00a0Estado \u00a0de \u00a0Conmoci\u00f3n \u00a0Interior, el Congreso no se halla \u00a0reunido, \u00a0lo \u00a0har\u00e1 \u00a0por derecho propio y el Gobierno le rendir\u00e1 inmediatamente \u00a0un \u00a0informe \u00a0sobre \u00a0las razones que determinaron la declaraci\u00f3n.\u00a0 Tambi\u00e9n \u00a0deber\u00e1 \u00a0presentarle \u00a0un \u00a0informe \u00a0cuando \u00a0sea \u00a0necesario prorrogar el Estado de \u00a0Conmoci\u00f3n Interior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cada \u00a0una de las C\u00e1maras dispondr\u00e1 de un \u00a0plazo \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de 15 d\u00edas para pronunciarse sobre los informes de que trata el \u00a0presente art\u00edculo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras \u00a0subsista la Conmoci\u00f3n Interior, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0enviar\u00e1 \u00a0cada treinta d\u00edas un informe sobre la evoluci\u00f3n de los \u00a0acontecimientos, \u00a0las \u00a0medidas \u00a0adoptadas, \u00a0su \u00a0evaluaci\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0de las \u00a0investigaciones \u00a0 en \u00a0 curso \u00a0 sobre \u00a0 eventuales \u00a0 abusos \u00a0en \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0las \u00a0facultades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0haya \u00a0lugar, las Comisiones de Derechos Humanos y \u00a0Audiencias, \u00a0presentar\u00e1n \u00a0ante \u00a0la \u00a0respectiva \u00a0C\u00e1mara las recomendaciones que \u00a0juzguen convenientes y necesarias\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Ibidem, p.70 y ss. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 \u00a0Sentencia C-802 de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0Declaratorio \u00a0de \u00a0un estado de emergencia social en todo el territorio nacional, \u00a0debido \u00a0a una significativa perturbaci\u00f3n del clima laboral en el sector oficial \u00a0originada \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 falta \u00a0 de \u00a0 alza \u00a0 oportuna \u00a0 de \u00a0 salarios \u00a0\u2011en \u00a0raz\u00f3n del tr\u00e1nsito del r\u00e9gimen \u00a0constitucional- \u00a0y \u00a0de la falta de un instrumento legal adecuado, que tornaba en \u00a0grave \u00a0amenaza \u00a0perturbadora del funcionamiento de la administraci\u00f3n p\u00fablica y \u00a0el orden social del pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 \u00a0Sentencias C-466 de 1995 y C-802 de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
31 \u00a0Esta disposici\u00f3n se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a0 108. \u00a0 PRINCIPIOS \u00a0GENERALES. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Medidas \u00a0cautelares. \u00a0Corresponde a la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0imponer \u00a0una \u00a0o \u00a0varias \u00a0de \u00a0las \u00a0siguientes medidas \u00a0cautelares \u00a0a \u00a0las \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0o \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que realicen actividades \u00a0exclusivas \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 instituciones \u00a0 vigiladas \u00a0 sin \u00a0contar \u00a0con \u00a0la \u00a0debida \u00a0autorizaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0La \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0inmediata \u00a0de \u00a0tales \u00a0actividades, \u00a0bajo \u00a0apremio \u00a0de \u00a0multas \u00a0sucesivas hasta por un mill\u00f3n de pesos \u00a0($1’000.000.) cada una; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. La disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. La liquidaci\u00f3n r\u00e1pida y progresiva de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0realizadas \u00a0ilegalmente, \u00a0para \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0seguir\u00e1n \u00a0en lo \u00a0pertinente \u00a0los \u00a0procedimientos administrativos que se\u00f1ala el presente Estatuto \u00a0para \u00a0los \u00a0casos \u00a0de \u00a0toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes y negocios de las \u00a0instituciones financieras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO 1o. La Superintendencia Bancaria \u00a0entablar\u00e1, \u00a0en \u00a0estos \u00a0casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente \u00a0los \u00a0derechos \u00a0de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, proceder\u00e1 de \u00a0inmediato \u00a0 a \u00a0 tomar \u00a0 las \u00a0 medidas \u00a0necesarias \u00a0para \u00a0informar \u00a0al \u00a0p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO 2o. La Superintendencia Bancaria \u00a0podr\u00e1 \u00a0imponer \u00a0las sanciones previstas en los art\u00edculos 209 y 211 a cualquier \u00a0persona \u00a0que \u00a0obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas \u00a0que \u00a0se \u00a0adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal \u00a0de \u00a0actividades \u00a0exclusivas \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades \u00a0vigiladas, as\u00ed como a aquellas \u00a0personas que le suministren informaci\u00f3n falsa o inexacta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Operaciones prohibidas. Las compa\u00f1\u00edas \u00a0de \u00a0compra de cartera (factoring) no podr\u00e1n realizar en forma masiva y habitual \u00a0captaciones de dinero del p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Autorizaci\u00f3n estatal para desarrollar \u00a0la \u00a0actividad \u00a0aseguradora. \u00a0S\u00f3lo \u00a0las \u00a0personas previamente autorizadas por la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de \u00a0negocios \u00a0de \u00a0seguros \u00a0en \u00a0Colombia. En consecuencia, se proh\u00edbe a toda persona \u00a0natural \u00a0o jur\u00eddica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0contratos y operaciones celebrados en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo dispuesto en este numeral no producir\u00e1n efecto legal, sin \u00a0perjuicio \u00a0del \u00a0derecho del contratante o asegurado de solicitar el reintegro de \u00a0lo \u00a0que \u00a0haya \u00a0pagado; \u00a0de \u00a0las \u00a0responsabilidades \u00a0en \u00a0que incurra la persona o \u00a0entidad \u00a0 de \u00a0que \u00a0se \u00a0trate \u00a0frente \u00a0al \u00a0contratante, \u00a0al \u00a0beneficiario \u00a0o \u00a0sus \u00a0causahabientes, \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0sanciones \u00a0a que se haga acreedora por el ejercicio \u00a0ilegal \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0 propia \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 personas \u00a0vigiladas \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia Bancaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Organismos \u00a0cooperativos \u00a0que \u00a0presten \u00a0servicios \u00a0de \u00a0previsi\u00f3n \u00a0y \u00a0solidaridad. \u00a0En \u00a0ning\u00fan \u00a0caso \u00a0los organismos de \u00a0car\u00e1cter \u00a0cooperativo \u00a0que \u00a0presten \u00a0servicios \u00a0de previsi\u00f3n y solidaridad que \u00a0requieran \u00a0de \u00a0una \u00a0base \u00a0t\u00e9cnica que los asimile a seguros, podr\u00e1n anunciarse \u00a0como \u00a0entidades \u00a0aseguradoras \u00a0y \u00a0denominar \u00a0como \u00a0p\u00f3lizas \u00a0de \u00a0seguros \u00a0a \u00a0los \u00a0contratos de prestaci\u00f3n de servicios que ofrecen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Utilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0palabra ahorros. Ning\u00fan banco, \u00a0individuo, \u00a0sociedad, \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0colectiva \u00a0o \u00a0corporaci\u00f3n \u00a0distinta \u00a0de \u00a0una \u00a0entidad \u00a0debidamente \u00a0autorizada \u00a0para usar la palabra ahorros, podr\u00e1 hacer uso \u00a0de \u00a0las \u00a0palabras \u00a0“ahorro” \u00a0o \u00a0“ahorros”, o sus equivalentes, en sus negocios o \u00a0poner \u00a0cualquier \u00a0aviso \u00a0o \u00a0se\u00f1al \u00a0escrita que contenga las palabras “ahorro” o \u00a0“ahorros”, \u00a0o \u00a0sus \u00a0equivalentes \u00a0ni \u00a0podr\u00e1 ninguna persona natural o jur\u00eddica \u00a0distinta \u00a0de \u00a0una \u00a0entidad \u00a0debidamente \u00a0autorizada solicitar o recibir en forma \u00a0alguna dep\u00f3sitos de ahorros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
32 \u00a0Esta disposici\u00f3n se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c4o. \u00a0Facultades \u00a0de \u00a0supervisi\u00f3n. \u00a0La \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0tendr\u00e1 \u00a0las \u00a0siguientes facultades de supervisi\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) Practicar visitas de inspecci\u00f3n cuando \u00a0exista \u00a0evidencia \u00a0atendible \u00a0sobre \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0irregular \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0financiera, \u00a0obtenida \u00a0de \u00a0oficio \u00a0o \u00a0suministrada \u00a0por denuncia de parte, a los \u00a0establecimientos, \u00a0 oficinas \u00a0 o \u00a0lugares \u00a0donde \u00a0operan \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0o \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0no \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0vigilancia \u00a0permanente, \u00a0examinar \u00a0sus archivos y \u00a0determinar \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de adoptar oportunamente, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0aconsejen las circunstancias particulares del caso, medidas eficaces \u00a0en \u00a0defensa \u00a0de \u00a0los \u00a0intereses \u00a0de \u00a0terceros \u00a0de \u00a0buena \u00a0fe, \u00a0para preservar la \u00a0confianza del p\u00fablico en general\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
33 \u00a0Esta disposici\u00f3n prev\u00e9: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO 36. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA \u00a0SOLIDARIA. \u00a0Son facultades de la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria para \u00a0el logro de sus objetivos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
23. \u00a0Ejercer las funciones de inspecci\u00f3n, \u00a0vigilancia \u00a0y \u00a0control \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con las entidades cooperativas de ahorro y \u00a0cr\u00e9dito \u00a0y \u00a0las \u00a0multiactivas o integrales con secci\u00f3n de ahorro y cr\u00e9dito en \u00a0los \u00a0mismos \u00a0t\u00e9rminos, \u00a0con \u00a0las \u00a0mismas \u00a0facultades \u00a0y \u00a0siguiendo \u00a0los \u00a0mismos \u00a0procedimientos \u00a0que \u00a0desarrolla \u00a0la Superintendencia Bancaria con respecto a los \u00a0establecimientos \u00a0de \u00a0cr\u00e9dito, \u00a0incluyendo \u00a0dentro \u00a0de \u00a0ellas, las atribuciones \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0institutos de salvamento y toma de posesi\u00f3n para administrar \u00a0o liquidar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
34 \u00a0Este precepto se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
35 El \u00a0inciso final se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cOtras \u00a0 funciones. \u00a0 Adem\u00e1s \u00a0de \u00a0las \u00a0funciones \u00a0se\u00f1aladas \u00a0en \u00a0los \u00a0numerales \u00a0anteriores \u00a0del \u00a0presente \u00a0art\u00edculo, \u00a0corresponder\u00e1n \u00a0a \u00a0la \u00a0Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria las funciones \u00a0actualmente \u00a0asignadas \u00a0a \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0que \u00a0no se encuentren \u00a0establecidas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0Decreto, as\u00ed como las que se le asignen a dicha \u00a0entidad \u00a0en \u00a0el \u00a0futuro, \u00a0y \u00a0que \u00a0sean \u00a0aplicables \u00a0a \u00a0las \u00a0organizaciones de la \u00a0econom\u00eda \u00a0solidaria \u00a0con actividad financiera vigiladas por la Superintendencia \u00a0de la Econom\u00eda Solidaria\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
36 \u00a0Estas disposiciones consignan textualmente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a0 82. \u00a0 COMPETENCIA \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0SUPERINTENDENCIA \u00a0DE \u00a0SOCIEDADES. \u00a0El \u00a0Presidente de la Rep\u00fablica ejercer\u00e1 por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades, la inspecci\u00f3n, vigilancia y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0comerciales, \u00a0en los t\u00e9rminos establecidos en las \u00a0normas vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n ejercer\u00e1 inspecci\u00f3n y vigilancia \u00a0sobre \u00a0otras \u00a0entidades \u00a0que \u00a0determine la ley. De la misma manera ejercer\u00e1 las \u00a0ficciones \u00a0relativas \u00a0al \u00a0cumplimiento \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0cambiario \u00a0en \u00a0materia de \u00a0inversi\u00f3n \u00a0extranjera, \u00a0inversi\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0en \u00a0el exterior y endeudamiento \u00a0externo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a083. \u00a0INSPECCION. \u00a0La \u00a0inspecci\u00f3n \u00a0consiste \u00a0en la \u00a0atribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de Sociedades para solicitar, confirmar y \u00a0analizar \u00a0de \u00a0manera \u00a0ocasional, \u00a0y \u00a0en \u00a0la \u00a0forma, detalle y t\u00e9rminos que ella \u00a0determine, \u00a0 la \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0que \u00a0requiera \u00a0sobre \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0contable, \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0administrativa \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0sociedad \u00a0comercial \u00a0no \u00a0vigilada \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia Bancaria o sobre operaciones espec\u00edficas de \u00a0la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Superintendencia de Sociedades, de oficio, \u00a0podr\u00e1 \u00a0 practicar \u00a0 investigaciones \u00a0 administrativas \u00a0 a \u00a0 estas \u00a0 sociedades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a084. \u00a0VIGILANCIA. \u00a0La \u00a0vigilancia \u00a0consiste \u00a0en \u00a0la \u00a0atribuci\u00f3n \u00a0 de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0para \u00a0velar \u00a0porque \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0no \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0la \u00a0vigilancia \u00a0de \u00a0otras superintendencias, en su \u00a0formaci\u00f3n \u00a0y \u00a0funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten \u00a0a \u00a0la \u00a0ley \u00a0y \u00a0a \u00a0los estatutos. La vigilancia se ejercer\u00e1 en forma permanente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estar\u00e1n \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0vigilancia, \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0que \u00a0determine \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica. Tambi\u00e9n estar\u00e1n \u00a0vigiladas \u00a0 aquellas \u00a0sociedades \u00a0que \u00a0indique \u00a0el \u00a0Superintendente \u00a0cuando \u00a0del \u00a0an\u00e1lisis \u00a0de \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0se\u00f1alada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0anterior \u00a0o de la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0administrativa, \u00a0establezca \u00a0que la sociedad \u00a0incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Abusos \u00a0de sus \u00f3rganos de direcci\u00f3n, \u00a0administraci\u00f3n \u00a0o fiscalizaci\u00f3n, que impliquen desconocimiento de los derechos \u00a0de \u00a0los \u00a0asociados \u00a0o \u00a0violaci\u00f3n \u00a0grave \u00a0o \u00a0reiterada \u00a0de \u00a0las normas legales o \u00a0estatutarias; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0 Suministro \u00a0 al \u00a0 p\u00fablico, \u00a0 a \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0o \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0organismo \u00a0estatal, de informaci\u00f3n que no se \u00a0ajuste a la realidad; \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. No llevar contabilidad de acuerdo con la \u00a0ley o con los principios contables generalmente aceptados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
d. \u00a0 Realizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 operaciones \u00a0no \u00a0comprendidas en su objeto social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto de estas sociedades vigiladas, la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0las \u00a0facultades \u00a0de \u00a0inspecci\u00f3n \u00a0indicadas en el art\u00edculo anterior, tendr\u00e1 las siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Practicar visitas generales, de oficio o \u00a0a \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0parte, \u00a0y \u00a0adoptar \u00a0las \u00a0medidas \u00a0a que haya lugar para que se \u00a0subsanen \u00a0las \u00a0irregularidades \u00a0que \u00a0se \u00a0hayan observado durante la pr\u00e1ctica de \u00a0\u00e9stas \u00a0e \u00a0investigar, \u00a0si \u00a0es \u00a0necesario, las operaciones finales o intermedias \u00a0realizadas \u00a0por la sociedad visitada con cualquier persona o entidad no sometida \u00a0a su vigilancia. \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Autorizar \u00a0la \u00a0emisi\u00f3n \u00a0de \u00a0bonos \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo establecido en la ley y verificar que se realice de acuerdo con \u00a0la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Enviar delegados a las reuniones de la \u00a0asamblea general o junta de socios cuando lo considere necesario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Verificar \u00a0que \u00a0las \u00a0actividades \u00a0que \u00a0desarrolle \u00a0est\u00e9n \u00a0dentro \u00a0del \u00a0objeto \u00a0social \u00a0y ordenar la suspensi\u00f3n de los \u00a0actos no comprendidos dentro del mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Decretar \u00a0la disoluci\u00f3n, y ordenar la \u00a0liquidaci\u00f3n, \u00a0cuando \u00a0se \u00a0cumplan \u00a0los \u00a0supuestos \u00a0previstos en la ley y en los \u00a0estatutos, y adoptar las medidas a que haya lugar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Designar \u00a0al \u00a0liquidador \u00a0en los casos \u00a0previstos por la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Autorizar \u00a0las \u00a0reformas \u00a0estatutarias \u00a0consistentes en fusi\u00f3n y escisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. Convocar a reuniones extraordinarias del \u00a0m\u00e1ximo \u00f3rgano social en los casos previstos por la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. Autorizar la colocaci\u00f3n de acciones con \u00a0dividendo \u00a0preferencial \u00a0y \u00a0sin \u00a0derecho \u00a0a \u00a0voto \u00a0y \u00a0de acciones privilegiadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0Ordenar \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0cl\u00e1usulas estatutarias cuando no se ajusten a la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. Ordenar la inscripci\u00f3n de acciones en \u00a0el \u00a0Libro de Registro correspondiente, cuando la sociedad se niegue a efectuarla \u00a0sin fundamento legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a085. CONTROL. El control consiste en la atribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades para ordenar los correctivos necesarios \u00a0para \u00a0subsanar \u00a0una situaci\u00f3n cr\u00edtica de orden jur\u00eddico, contable, econ\u00f3mico \u00a0o \u00a0 administrativo \u00a0 de \u00a0cualquier \u00a0sociedad \u00a0comercial \u00a0no \u00a0vigilada \u00a0por \u00a0otra \u00a0superintendencia, \u00a0cuando \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0determine \u00a0el Superintendente de Sociedades \u00a0mediante acto administrativo de car\u00e1cter particular. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0ejercicio \u00a0 \u00a0del \u00a0 control, \u00a0 la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades tendr\u00e1, adem\u00e1s de las facultades indicadas en \u00a0los art\u00edculos anteriores, las siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Promover \u00a0la presentaci\u00f3n de planes y \u00a0programas \u00a0encaminados \u00a0a mejorar la situaci\u00f3n que hubiere originado el control \u00a0y vigilar la cumplida ejecuci\u00f3n de los mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Autorizar \u00a0la \u00a0solemnizaci\u00f3n \u00a0de toda \u00a0reforma estatutaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Autorizar la colocaci\u00f3n de acciones y \u00a0verificar \u00a0que \u00a0la \u00a0misma \u00a0se \u00a0efect\u00fae \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la \u00a0ley \u00a0y \u00a0al \u00a0reglamento \u00a0correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Ordenar la remoci\u00f3n de administradores, \u00a0revisor \u00a0fiscal \u00a0y \u00a0empleados, \u00a0cuando \u00a0se presenten irregularidades que as\u00ed lo \u00a0ameriten. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Conminar \u00a0bajo apremio de multas a los \u00a0administradores \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0abstengan de realizar actos contrarios a la ley, \u00a0los \u00a0estatutos, \u00a0las \u00a0decisiones del m\u00e1ximo \u00f3rgano social o junta directiva, o \u00a0que \u00a0deterioren \u00a0la \u00a0prenda com\u00fan de los acreedores u ordenar la suspensi\u00f3n de \u00a0los mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Efectuar visitas especiales e impartir \u00a0las \u00a0instrucciones \u00a0que \u00a0resulten \u00a0necesarias \u00a0de \u00a0acuerdo con los hechos que se \u00a0observen en ellas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a07. Convocar a la sociedad al tr\u00e1mite de \u00a0un proceso concursal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Aprobar \u00a0el \u00a0aval\u00fao de los aportes en \u00a0especie. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO. \u00a0Las \u00a0sociedades \u00a0sujetas \u00a0a \u00a0la \u00a0vigilancia o \u00a0control \u00a0por \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Superintendente de Sociedades, podr\u00e1n quedar \u00a0exonerados \u00a0de \u00a0tales \u00a0vigilancia \u00a0o \u00a0control, \u00a0cuando \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0disponga dicho \u00a0funcionario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
37 \u00a0Precepto cuyo tenor es el siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0 \u00a02o. \u00a0 FUNCIONES \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0SUPERINTENDENCIA \u00a0DE SOCIEDADES. La Superintendencia de Sociedades desarrollar\u00e1 \u00a0las \u00a0 atribuciones \u00a0administrativas \u00a0y \u00a0jurisdiccionales \u00a0que \u00a0le \u00a0corresponden, \u00a0mediante el ejercicio de las siguientes funciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Dar \u00a0apoyo \u00a0en \u00a0los \u00a0asuntos \u00a0de \u00a0su \u00a0competencia al sector empresarial y a los organismos del Estado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Actuar \u00a0como \u00a0conciliadora \u00a0en \u00a0los \u00a0conflictos \u00a0que \u00a0surjan \u00a0entre \u00a0los \u00a0socios \u00a0y \u00a0entre \u00a0\u00e9stos \u00a0y la sociedad con \u00a0ocasi\u00f3n del desarrollo o ejecuci\u00f3n del contrato social; \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Organizar un Centro de Arbitraje para la \u00a0soluci\u00f3n \u00a0de \u00a0conflictos \u00a0que \u00a0surjan \u00a0entre \u00a0los \u00a0socios \u00a0o \u00a0entre \u00e9stos y la \u00a0sociedad, \u00a0 con \u00a0 ocasi\u00f3n \u00a0 del \u00a0 desarrollo \u00a0 o \u00a0 cumplimiento \u00a0 del \u00a0contrato \u00a0social; \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Solicitar, \u00a0continuar \u00a0y \u00a0analizar \u00a0de \u00a0manera \u00a0ocasional, \u00a0y \u00a0en \u00a0la \u00a0forma, detalle y t\u00e9rminos que ella determine, la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0que requiera sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica, contable, econ\u00f3mica o \u00a0administrativa \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0sociedad \u00a0no \u00a0vigilada \u00a0por \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Bancaria, o sobre operaciones espec\u00edficas de la misma; \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Velar porque las sociedades no sometidas \u00a0a \u00a0la vigilancia de otras Superintendencias, en su formaci\u00f3n y funcionamiento y \u00a0en \u00a0 el \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0su \u00a0objeto \u00a0social, \u00a0se \u00a0ajusten \u00a0a \u00a0la \u00a0Ley \u00a0y \u00a0a \u00a0los \u00a0estatutos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Disponer, mediante acto administrativo \u00a0de \u00a0car\u00e1cter particular, el control de cualquier sociedad comercial no vigilada \u00a0por \u00a0otra \u00a0Superintendencia, \u00a0y ordenar los correctivos necesarios para subsanar \u00a0las \u00a0 situaciones \u00a0 cr\u00edticas \u00a0 de \u00a0 orden \u00a0jur\u00eddico, \u00a0contable, \u00a0econ\u00f3mico \u00a0o \u00a0administrativo de esa compa\u00f1\u00eda; \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. Ejercer las funciones que para los casos \u00a0de \u00a0inspecci\u00f3n, \u00a0vigilancia o control le asignan los art\u00edculos 82, 83, 84 y 85 \u00a0de la Ley 222 de 1995; \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Adoptar \u00a0las medidas administrativas a \u00a0que \u00a0haya lugar, respecto de las sociedades no vigiladas por la Superintendencia \u00a0Bancaria \u00a0o de Valores, cuando as! lo solicite un administrador de la sociedad o \u00a0socios \u00a0que \u00a0representen \u00a0no \u00a0menos \u00a0del \u00a0diez \u00a0por \u00a0ciento \u00a0(10%) \u00a0del \u00a0capital \u00a0social; \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0Ejercer la inspecci\u00f3n y vigilancia de \u00a0las \u00a0sociedades de servicios t\u00e9cnicos o administrativos no sometidas al control \u00a0de la Superintendencia de Valores; \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. Ejercer las funciones que establece la \u00a0ley respecto de los Clubes con Deportistas Profesionales; \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0 Someter \u00a0a \u00a0la \u00a0vigilancia \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0sociedad \u00a0no \u00a0vigilada \u00a0por otra \u00a0Superintendencia, \u00a0cuando \u00a0establezca \u00a0que \u00a0la sociedad incurre en cualquiera de \u00a0las siguientes irregularidades: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Abusos \u00a0de sus \u00f3rganos de direcci\u00f3n, \u00a0administraci\u00f3n \u00a0o fiscalizaci\u00f3n, que impliquen desconocimiento de los derechos \u00a0de \u00a0los \u00a0asociados \u00a0o \u00a0violaci\u00f3n \u00a0grave \u00a0o \u00a0reiterada \u00a0de \u00a0las normas legales o \u00a0estatutarias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0 Suministro \u00a0 al \u00a0 p\u00fablico, \u00a0 a \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0o \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0organismo \u00a0estatal, de informaci\u00f3n que no se \u00a0ajuste a la realidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. No llevar contabilidad de acuerdo con la \u00a0ley o con los principios contables generalmente aceptados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
d. \u00a0 Realizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 operaciones \u00a0no \u00a0comprendidas en su objeto social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13. \u00a0Ejercer \u00a0la inspecci\u00f3n, vigilancia y \u00a0control, \u00a0en \u00a0lo \u00a0pertinente, sobre las empresas unipersonales, en los casos que \u00a0determine el Presidente de la Rep\u00fablica; \u00a0\u00a0<\/p>\n
14. Unificar las reglas de contabilidad a \u00a0que \u00a0deben \u00a0sujetarse \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0comerciales \u00a0sometidas a su inspecci\u00f3n, \u00a0vigilancia y control; \u00a0\u00a0<\/p>\n
15. Ejercer las funciones relacionadas con \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen cambiario en materia de inversi\u00f3n extranjera en \u00a0Colombia, \u00a0inversi\u00f3n \u00a0colombiana en el exterior por parte de personas naturales \u00a0y \u00a0 jur\u00eddicas, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0sobre \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0endeudamiento \u00a0externo \u00a0efectuadas por empresas o sociedades p\u00fablicas o privadas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
16. \u00a0Desarrollar las funciones de polic\u00eda \u00a0judicial que la Ley determine; \u00a0\u00a0<\/p>\n
18. Absolver las consultas que se formulen \u00a0en los asuntos de su competencia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
19. \u00a0Reconocer, de oficio o a solicitud de \u00a0parte, \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0de \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0que \u00a0den \u00a0lugar \u00a0a la sanci\u00f3n de \u00a0ineficacia \u00a0en los casos se\u00f1alados en el Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0sociedades \u00a0no \u00a0sometidas \u00a0a la vigilancia o control de otra \u00a0Superintendencia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
20. \u00a0Autorizar la disminuci\u00f3n del capital \u00a0en \u00a0cualquier \u00a0sociedad, \u00a0cuando la operaci\u00f3n implique un efectivo reembolso de \u00a0aportes; \u00a0\u00a0<\/p>\n
21. \u00a0Aprobar \u00a0las \u00a0reservas \u00a0o \u00a0c\u00e1lculos \u00a0actuariales en los casos en que haya lugar; \u00a0\u00a0<\/p>\n
22. \u00a0Ejercer \u00a0respecto \u00a0de \u00a0las \u00a0matrices, \u00a0subordinadas \u00a0y \u00a0grupo \u00a0empresarial, \u00a0las \u00a0contempladas \u00a0en \u00a0la Ley 222 de 1995, \u00a0referentes a: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Comprobar la realidad de las operaciones \u00a0que \u00a0se celebren entre una sociedad y sus vinculados y ordenar la suspensi\u00f3n de \u00a0tales operaciones, si lo considera necesario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Determinar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0del \u00a0grupo \u00a0empresarial \u00a0 cuando \u00a0 exista \u00a0 discrepancia \u00a0 sobre \u00a0 los \u00a0 supuestos \u00a0 que \u00a0lo \u00a0originan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Declarar, \u00a0de \u00a0oficio o a solicitud de \u00a0parte, \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de vinculaci\u00f3n y ordenar la inscripci\u00f3n en el registro \u00a0mercantil, \u00a0en \u00a0los \u00a0casos \u00a0en que se configure una situaci\u00f3n de control que no \u00a0haya \u00a0sido declarada ni presentada para su inscripci\u00f3n, e imponer las sanciones \u00a0a que haya lugar por dicha omisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
d. Constatar la veracidad del contenido de \u00a0los \u00a0informes especiales que los administradores de sociedades controladas y los \u00a0de \u00a0sociedades \u00a0controlantes \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentar ante sus asambleas o juntas de \u00a0socios \u00a0 y, \u00a0 si \u00a0 fuere \u00a0 del \u00a0 caso, \u00a0 adoptar \u00a0 las \u00a0medidas \u00a0a \u00a0que \u00a0hubiere \u00a0lugar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23. Desarrollar en relaci\u00f3n con el derecho \u00a0de \u00a0retiro \u00a0de \u00a0socios \u00a0ausentes \u00a0o \u00a0disidentes, las se\u00f1aladas en la Ley 222 de \u00a01995, tales como: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Determinar la improcedencia del decreto \u00a0de \u00a0retiro, \u00a0cuando \u00a0se \u00a0establezca \u00a0que \u00a0el reembolso afecta sustancialmente la \u00a0prenda com\u00fan de los acreedores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Establecer \u00a0plazos \u00a0adicionales \u00a0a dos \u00a0meses, \u00a0pero no superiores a un a\u00f1o, para que la sociedad reembolse las cuotas, \u00a0acciones \u00a0o \u00a0partes \u00a0de \u00a0inter\u00e9s \u00a0a \u00a0quien \u00a0hubiere \u00a0ejercido \u00a0el \u00a0retiro de la \u00a0sociedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. Adelantar el tr\u00e1mite correspondiente en \u00a0caso de discrepancia sobre la existencia de la causa\u00a1 de retiro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24. \u00a0Exigir la preparaci\u00f3n y difusi\u00f3n de \u00a0estados \u00a0financieros de per\u00edodos intermedios y ordenar la rectificaci\u00f3n de los \u00a0estados \u00a0 financieros \u00a0 o \u00a0 las \u00a0 notas \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 se \u00a0ajusten \u00a0a \u00a0las \u00a0normas \u00a0legales; \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Resolver \u00a0las \u00a0controversias \u00a0que \u00a0se \u00a0susciten \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0derecho \u00a0de \u00a0inspecci\u00f3n \u00a0e \u00a0impartir la orden \u00a0respectiva, \u00a0 \u00a0cuando \u00a0 \u00a0considere \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0hay \u00a0 \u00a0lugar \u00a0 al \u00a0 suministro \u00a0 de \u00a0informaci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
26. \u00a0Remover \u00a0a \u00a0los \u00a0administradores o al \u00a0revisor fiscal, en los casos a que hubiere lugar; \u00a0\u00a0<\/p>\n
27. \u00a0Determinar \u00a0que \u00a0los titulares de las \u00a0acciones \u00a0con \u00a0dividendo preferencia\u00a1 y sin derecho a voto participen con voz y \u00a0voto \u00a0 en \u00a0la \u00a0asamblea \u00a0general \u00a0de \u00a0accionistas, \u00a0mientras \u00a0se \u00a0presenten \u00a0las \u00a0irregularidades que dieren lugar a dicha medida; \u00a0\u00a0<\/p>\n
28. \u00a0Interrogar bajo juramento a cualquier \u00a0persona \u00a0cuyo \u00a0testimonio \u00a0se requiera para el examen de hechos relacionados con \u00a0la \u00a0direcci\u00f3n, \u00a0administraci\u00f3n \u00a0o \u00a0fiscalizaci\u00f3n \u00a0de las sociedades sobre las \u00a0cuales ejerce inspecci\u00f3n, vigilancia o control; \u00a0\u00a0<\/p>\n
29. \u00a0Imponer multas, sucesivas o no, hasta \u00a0de \u00a0 doscientos \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0cada \u00a0una, \u00a0a \u00a0quienes. \u00a0incumplan \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia, \u00a0quebranten \u00a0las leyes o sus \u00a0propios \u00a0 estatutos, \u00a0 respetando \u00a0 el \u00a0 derecho \u00a0 de \u00a0 defensa \u00a0 y \u00a0 el \u00a0debido \u00a0proceso; \u00a0\u00a0<\/p>\n
30. Fijar el monto de las contribuciones \u00a0que \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0su \u00a0vigilancia o control deben pagar, en los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a088 \u00a0de la Ley 222 de 1995, y recaudar los dineros por \u00a0tal concepto; \u00a0\u00a0<\/p>\n
31. Ejercer las funciones que en materia de \u00a0jurisdicci\u00f3n coactiva le asigne la Ley; \u00a0\u00a0<\/p>\n
32. \u00a0Enviar \u00a0delegados \u00a0a \u00a0las asambleas y \u00a0juntas \u00a0 directivas \u00a0 no \u00a0 presenciales, \u00a0 33. \u00a0Las \u00a0dem\u00e1s \u00a0que \u00a0le \u00a0asigne \u00a0la \u00a0Ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
38 \u00a0Conducta \u00a0que \u00a0antes \u00a0de \u00a0la declaratoria del estado de emergencia social estaba \u00a0tipificada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0316 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0en \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a0316. CAPTACION MASIVA Y HABITUAL \u00a0DE \u00a0DINEROS. \u00a0Quien \u00a0capte \u00a0dineros del p\u00fablico, en forma masiva y habitual sin \u00a0contar \u00a0con \u00a0la \u00a0previa \u00a0autorizaci\u00f3n de la autoridad competente, incurrir\u00e1 en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0dos \u00a0(2) \u00a0a seis (6) a\u00f1os y multa hasta de cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
39 \u00a0Esta disposici\u00f3n se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0Decreto 3227 de 1982, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0Para \u00a0los \u00a0efectos \u00a0del \u00a0Decreto \u00a02920 \u00a0de \u00a01982, \u00a0se \u00a0entiende que una persona natural o jur\u00eddica capta \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0en \u00a0forma \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0en uno cualquiera de los \u00a0siguientes casos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1. Cuando su pasivo para con el p\u00fablico \u00a0est\u00e1 \u00a0compuesto por obligaciones con m\u00e1s de veinte (20) personas o por m\u00e1s de \u00a0cincuenta \u00a0(50) \u00a0obligaciones, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0dos \u00a0casos \u00a0contra\u00eddas \u00a0directamente o a trav\u00e9s de interpuesta persona. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor \u00a0pasivo \u00a0para \u00a0con \u00a0el \u00a0p\u00fablico se \u00a0entiende \u00a0el \u00a0monto \u00a0de las obligaciones contra\u00eddas por haber recibido dinero a \u00a0t\u00edtulo \u00a0 de \u00a0mutuo \u00a0o \u00a0a \u00a0cualquiera \u00a0otro \u00a0en\u00a0 \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0prevea \u00a0como \u00a0contraprestaci\u00f3n el suministro de bienes o servicios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. \u00a0Cuando, \u00a0conjunta \u00a0o separadamente, \u00a0haya \u00a0celebrado \u00a0en \u00a0un \u00a0per\u00edodo \u00a0de tres (3) meses consecutivos m\u00e1s de veinte \u00a0(20) \u00a0contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes \u00a0bajo \u00a0la \u00a0modalidad \u00a0de \u00a0libre \u00a0administraci\u00f3n o para invertirlos en t\u00edtulos o \u00a0valores \u00a0a \u00a0juicio \u00a0del \u00a0mandatario, \u00a0o \u00a0haya \u00a0vendido t\u00edtulos de cr\u00e9dito o de \u00a0inversi\u00f3n \u00a0con la obligaci\u00f3n para el comprador de transferirle la propiedad de \u00a0t\u00edtulos \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0especie, \u00a0a \u00a0la vista o en un plazo convenido, y contra \u00a0reembolso \u00a0de \u00a0un \u00a0precio.<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo 1. En cualquiera de los casos \u00a0se\u00f1alados \u00a0 \u00a0 debe \u00a0 \u00a0 concurrir \u00a0 \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0siguientes \u00a0condiciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca) \u00a0Que \u00a0el \u00a0valor total de los dineros \u00a0recibidos \u00a0por \u00a0el \u00a0conjunto \u00a0de \u00a0las operaciones indicadas sobrepase el 50% del \u00a0patrimonio l\u00edquido de aquella persona; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb) Que las operaciones respectivas hayan \u00a0sido \u00a0el \u00a0resultado \u00a0de \u00a0haber realizado ofertas p\u00fablicas o privadas a personas \u00a0innominadas, \u00a0o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos id\u00e9nticos \u00a0o similares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo 2. No quedar\u00e1n comprendidos \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los c\u00f3mputos a que se refiere el presente art\u00edculo las operaciones \u00a0realizadas \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 c\u00f3nyuge \u00a0 o \u00a0 los \u00a0parientes \u00a0hasta \u00a0el \u00a04\u00b0 \u00a0grado \u00a0de \u00a0consanguinidad, \u00a02\u00b0 \u00a0de \u00a0afinidad \u00a0y \u00fanico civil, o con los socios o asociados \u00a0que, \u00a0teniendo \u00a0previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociaci\u00f3n \u00a0durante \u00a0un \u00a0per\u00edodo de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0capital \u00a0de \u00a0la misma sociedad o asociaci\u00f3n superior al \u00a0cinco por ciento (5%) de dicho capital. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTampoco \u00a0se computar\u00e1n las operaciones \u00a0realizadas \u00a0con \u00a0las instituciones financieras definidas por el art\u00edculo 24 del \u00a0Decreto 2920 de 1982″. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Sentencia C-135-09 \u00a0 Referencia: expediente RE-136 \u00a0 Revisi\u00f3n \u00a0de \u00a0constitucionalidad del Decreto \u00a04333 \u00a0de diecisiete (17) de noviembre de 2008 \u201cPor el \u00a0cual se declara el Estado de Emergencia Social\u201d. \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA \u00a0PORTO \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinticinco (25) de febrero \u00a0de dos mil nueve (2009). \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[77],"tags":[],"class_list":["post-16300","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2009"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16300\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}