\u00a0 \u00a0 Sentencia C- 685-09 \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente LAT- 322 \u00a0<\/p>\n
Revisi\u00f3n Constitucional del \u201c Memorando de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de activos (GAFISUD)\u201d firmado en Cartagena de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos (GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006 \u00a0y \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02009 \u00a0aprobatoria del Memorando y sus \u00a0modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de \u00a0dos mil nueve (2009) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0sus \u00a0atribuciones \u00a0constitucionales \u00a0y \u00a0legales, \u00a0en especial las \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0241, numeral 10, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ha \u00a0proferido la siguiente \u00a0\u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
En el proceso de revisi\u00f3n constitucional de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02009 \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se aprueba el \u201cMemorando de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (GAFISUD)\u201d , la \u201cModificaci\u00f3n del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los gobiernos del grupo de acci\u00f3n financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (GAFISUD)\u201d y la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0 de \u00a0 Sudam\u00e9rica \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 I.\u00a0 \u00a0ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Con base en lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a0241-10 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0mediante \u00a0oficio \u00a0radicado \u00a0en la Secretar\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0esta \u00a0corporaci\u00f3n \u00a0el 18 de abril de 2008 (Fl. 1 Cuad. principal), \u00a0dentro \u00a0del \u00a0t\u00e9rmino \u00a0Constitucional, el Secretario Jur\u00eddico de la Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0remiti\u00f3 \u00a0copia \u00a0autenticada \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 1186 de 2008, para \u00a0efectos de su revisi\u00f3n constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto \u00a0del \u00a08 \u00a0de \u00a0mayo de 2008 (Fls. 13 y 14 Cuad. Ppal. ), avoc\u00f3 el conocimiento del \u00a0proceso \u00a0y \u00a0dispuso \u00a0la pr\u00e1ctica de pruebas. Recibidas \u00e9stas, mediante auto de \u00a0veinticinco \u00a0(25) de Agosto de 2008 (Fls 36 y 37 Cuad. ppl) orden\u00f3 continuar el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0del \u00a0mismo \u00a0y, \u00a0en \u00a0consecuencia, \u00a0fijar \u00a0en \u00a0lista \u00a0el proceso por el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a010 \u00a0d\u00edas \u00a0con el fin de permitir la intervenci\u00f3n ciudadana, as\u00ed \u00a0como \u00a0dar \u00a0traslado \u00a0al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n para el concepto \u00a0correspondiente \u00a0y \u00a0comunicar \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0proceso al Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0al \u00a0Presidente \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y al Ministro de \u00a0Relaciones Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Mediante \u00a0Auto \u00a0033 \u00a0del \u00a02009, la Corte \u00a0constat\u00f3 \u00a0 \u00a0la \u00a0 existencia \u00a0 de \u00a0 dos \u00a0 vicios \u00a0 de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0en \u00a0el tr\u00e1mite legislativo de la Ley 1186 de 2008: (i) La \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0Plenaria \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara de \u00a0Representantes, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0no \u00a0se \u00a0public\u00f3 \u00a0el \u00a0texto \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0y sus \u00a0Modificaciones, \u00a0tal como consta en la Gaceta del Congreso No. 94 del 2 de abril \u00a0de \u00a02008; \u00a0y \u00a0(ii) La sanci\u00f3n y promulgaci\u00f3n de la Ley 1186 de 2008, en cuanto \u00a0se \u00a0observa \u00a0tanto \u00a0en el expediente como en el Diario Oficial No. 46.960 del 14 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02008, \u00a0que \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0sancion\u00f3 \u00a0la Ley \u00a0Aprobatoria \u00a0del \u00a0Acuerdo en estudio sin incluir el texto de la Modificaci\u00f3n al \u00a0Memorando \u00a0firmada \u00a0el \u00a021 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006 en Brasilia, y as\u00ed mismo fue su \u00a0promulgaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0encontr\u00f3 \u00a0que \u00a0estos vicios eran \u00a0violatorios \u00a0del \u00a0principio de publicidad y de la sanci\u00f3n y promulgaci\u00f3n de la \u00a0ley, \u00a0mandatos \u00a0constitucionales \u00a0contenidos en los art\u00edculos 157, 165 y 168 de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0no \u00a0obstante lo cual, encontr\u00f3 que se trataba de \u00a0vicios \u00a0 subsanables, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0decidi\u00f3\u00a0 \u00a0\u201cDEVOLVER\u00a0 \u00a0 \u00a0al \u00a0Congreso \u00a0 la \u00a0 Ley\u00a0 \u00a0 1186 \u00a0 de \u00a02008, \u00a0aprobatoria \u00a0del \u00a0\u201cMemorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de activos (GAFISUD)\u201d firmado en Cartagena de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando de \u00a0entendimiento \u00a0entre los gobiernos de los Estados de grupo de acci\u00f3n financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d, firmada en Brasilia el 21 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2006\u201d, con el fin de que proceda a su sanci\u00f3n y publicaci\u00f3n en \u00a0debida \u00a0 forma, \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0establecido \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0las \u00a0consideraciones expuestas en esta providencia. \u00a0\u201c \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Mediante \u00a0comunicado \u00a0del quince (15) de \u00a0abril \u00a0de \u00a02009, el Secretario General de la C\u00e1mara de Representantes, remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0copia de la Gaceta del Congreso No. 182 del 2 de abril de 2009, en \u00a0donde \u00a0aparece \u00a0publicado nuevamente el texto definitivo del proyecto de ley No. \u00a0214 \u00a0de \u00a02008 C\u00e1mara, 149 Senado, incluyendo el Memorando y sus Modificaciones, \u00a0en \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo \u00a0ordenado en el Auto 033 del 28 de enero del 2009 de la \u00a0Corte Constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0A trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n del dieciocho \u00a0(18) \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02009, \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0envi\u00f3 \u00a0a \u00a0esta Corporaci\u00f3n copia autenticada de la Ley 1186 de 11 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02009, \u00a0debidamente \u00a0sancionada por el Presidente de la Rep\u00fablica, \u00a0incluyendo \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0sus Modificaciones, en cumplimiento de lo ordenado \u00a0por el Auto 033 del 28 de enero del 2009 de esta Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cumplidos \u00a0los \u00a0tr\u00e1mites constitucionales y \u00a0legales \u00a0propios \u00a0de \u00a0esta \u00a0clase de procesos, la Corte Constitucional procede a \u00a0decidir \u00a0de manera definitiva acerca del asunto de la referencia, de conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto por el numeral 10 y par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 241 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0TEXTO \u00a0DE \u00a0LA NORMA \u00a0\u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el texto de la \u00a0ley \u00a0enviada para revisi\u00f3n, conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. \u00a046.960 de 14 de abril de 2008: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLEY \u00a01186 \u00a0DE \u00a02009 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(mayo 11) \u00a0<\/p>\n
Publicada \u00a0en el Diario Oficial No. 47346 de \u00a011 de mayo de 2009 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0aprueba \u00a0el \u00a0\u201cMemorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
EL CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Visto \u00a0 el \u00a0 texto \u00a0del \u00a0\u201cMemorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0los \u00a0Gobiernos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmado en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0Gobiernos \u00a0de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006, que a la letra dicen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Para \u00a0ser transcrito: Se adjunta fotocopia \u00a0del texto \u00edntegro del instrumento internacional mencionado). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
MEMORANDO \u00a0 DE \u00a0ENTENDIMIENTO \u00a0ENTRE \u00a0LOS \u00a0GOBIERNOS \u00a0DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL \u00a0LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
PREAMBULO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Considerando la amenaza que representan las \u00a0actividades \u00a0de lavado de activos, as\u00ed como el inter\u00e9s en la protecci\u00f3n de un \u00a0sistema \u00a0econ\u00f3mico-financiero \u00a0seguro y transparente que no pueda ser utilizado \u00a0por las organizaciones criminales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ratificando \u00a0el \u00a0compromiso \u00a0de preservar y \u00a0mantener \u00a0la \u00a0estabilidad \u00a0social, \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0pol\u00edtica de nuestra regi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Considerando \u00a0el trabajo desarrollado y las \u00a0acciones \u00a0emprendidas \u00a0hasta \u00a0el momento en la lucha contra el lavado de activos \u00a0por los pa\u00edses que ahora se re\u00fanen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Reconociendo la oportunidad y los beneficios \u00a0de \u00a0aceptar \u00a0y \u00a0aplicar el acervo de las medidas contra el lavado de activos del \u00a0Grupo \u00a0de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales, as\u00ed \u00a0como \u00a0 contar \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 apoyo \u00a0 de \u00a0sus \u00a0miembros \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0internacionales \u00a0dedicadas a la protecci\u00f3n de la comunidad internacional frente \u00a0a las amenazas de la criminalidad organizada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Asumiendo que la cooperaci\u00f3n internacional \u00a0es \u00a0crucial \u00a0en la lucha contra el lavado de activos y reafirmando el compromiso \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0varios \u00a0foros para aplicar de forma efectiva la Convenci\u00f3n de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0Contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias \u00a0Sicotr\u00f3picas \u00a0de \u00a01988 \u00a0y \u00a0el \u00a0Reglamento \u00a0Modelo \u00a0de la CICAD sobre Delitos de \u00a0Lavado \u00a0relacionados \u00a0con el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas y otros Delitos Graves. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Siguiendo \u00a0el \u00a0compromiso manifestado en la \u00a0Reuni\u00f3n \u00a0de \u00a0Canc\u00fan, \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02000, \u00a0de \u00a0Ministros \u00a0de \u00a0Finanzas \u00a0del \u00a0Hemisferio \u00a0Occidental \u00a0para la creaci\u00f3n de un grupo regional de acci\u00f3n contra \u00a0el lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ejecutando la recomendaci\u00f3n de la reuni\u00f3n \u00a0de \u00a0Presidentes \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur, realizada en Brasilia, en septiembre de \u00a02000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destacando \u00a0el \u00a0beneficio que reporta a los \u00a0pa\u00edses \u00a0de \u00a0la \u00a0regi\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0la comunidad internacional el establecimiento de \u00a0mecanismos de prevenci\u00f3n y control del lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0Estados \u00a0signatarios de este Memorando \u00a0acuerdan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. OBJETIVOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
a) Crear y poner en funcionamiento el Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (en adelante, \u00a0Gafisud) en las condiciones se\u00f1aladas en este Memorando; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. MIEMBROS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Los Estados signatarios de este Memorando \u00a0tienen la condici\u00f3n de miembros originarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Otros Estados podr\u00e1n incorporarse previa \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0adhesi\u00f3n \u00a0al \u00a0presente Memorando y de su admisi\u00f3n por el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. MIEMBRO ASESOR \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana \u00a0para \u00a0el \u00a0Control \u00a0del \u00a0Abuso de Drogas (CICAD) integra el Gafisud en car\u00e1cter de Miembro \u00a0Asesor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. OBSERVADORES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Tendr\u00e1n esta condici\u00f3n aquellos Estados \u00a0y \u00a0organizaciones \u00a0que \u00a0hayan \u00a0expresado \u00a0su apoyo a los objetivos del Gafisud y \u00a0hayan sido admitidos como tales por el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Adem\u00e1s de respaldar los objetivos y las \u00a0actividades \u00a0 del \u00a0Gafisud, \u00a0los \u00a0observadores \u00a0podr\u00e1n \u00a0brindar \u00a0la \u00a0asistencia \u00a0t\u00e9cnica \u00a0y \u00a0el \u00a0apoyo \u00a0financiero, de acuerdo con sus normas y pol\u00edticas en la \u00a0materia, para la consecuci\u00f3n de los objetivos perseguidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. El procedimiento para la admisi\u00f3n de los \u00a0observadores \u00a0requerir\u00e1 la petici\u00f3n formal al Presidente del Gafisud por parte \u00a0del Estado u organizaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
V. ESTRUCTURA Y FUNCIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El Gafisud se estructura a partir de los \u00a0siguientes \u00f3rganos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) El Consejo de Autoridades; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) El Pleno de Representantes; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) La Secretar\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Consejo de Autoridades es el \u00f3rgano \u00a0supremo \u00a0del Gafisud y estar\u00e1 integrado por un representante de cada Estado que \u00a0ejerza \u00a0la \u00a0m\u00e1xima \u00a0responsabilidad \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0lucha contra el lavado de \u00a0activos. \u00a0Se \u00a0reunir\u00e1 \u00a0cuando \u00a0el \u00a0Pleno \u00a0lo \u00a0considere \u00a0conveniente \u00a0y \u00a0en las \u00a0ocasiones \u00a0en que lo estime necesario para la aprobaci\u00f3n de asuntos o proyectos \u00a0que \u00a0 requieran \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 alto \u00a0 grado \u00a0de \u00a0respaldo \u00a0pol\u00edtico-institucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0Pleno \u00a0est\u00e1 \u00a0compuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0delegados \u00a0designados \u00a0por cada Estado miembro. Se reunir\u00e1, al menos, dos veces \u00a0al a\u00f1o y tendr\u00e1 como funciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) Valorar, discutir y, en su caso, aprobar \u00a0todas las resoluciones; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0 Aprobar \u00a0el \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) Aprobar el presupuesto; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv) Aprobar el informe anual; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Controlar la ejecuci\u00f3n del Programa de \u00a0Acci\u00f3n aprobado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Designar \u00a0al \u00a0Secretario \u00a0Ejecutivo, \u00a0aprobar la estructura y dem\u00e1s funciones de la Secretar\u00eda; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vii) Aprobar las normas de procedimiento que \u00a0sean necesarias; \u00a0\u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Aceptar \u00a0la incorporaci\u00f3n de nuevos \u00a0miembros y observadores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Las reuniones del Pleno se regir\u00e1n por \u00a0las siguientes reglas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0i) Todos los Miembros, el Miembro asesor y \u00a0los Observadores participar\u00e1n en las reuniones; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) El Pleno determinar\u00e1 aquellas reuniones \u00a0a las que solo puedan asistir los Miembros; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Solo \u00a0los \u00a0Miembros tienen derecho de \u00a0voto. \u00a0El \u00a0Miembro asesor y los Observadores tendr\u00e1n voz pero no voto. Solo los \u00a0miembros presentes tienen derecho a votar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El Presidente del Gafisud ser\u00e1 elegido \u00a0por \u00a0 el \u00a0Pleno, \u00a0de \u00a0entre \u00a0uno \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros \u00a0y \u00a0como \u00a0tal \u00a0ejercer\u00e1 \u00a0su \u00a0representaci\u00f3n. \u00a0El \u00a0ejercicio de la Presidencia se extender\u00e1 por per\u00edodos de \u00a0un \u00a0a\u00f1o, prorrogables. Al inicio de cada per\u00edodo, el Presidente someter\u00e1 a la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Pleno \u00a0el \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n, \u00a0en el que se expondr\u00e1n los \u00a0objetivos y l\u00edneas de trabajo del Gafisud durante su presidencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. El Secretario Ejecutivo ser\u00e1 una persona \u00a0id\u00f3nea \u00a0y \u00a0con \u00a0elevado \u00a0perfil \u00a0t\u00e9cnico. \u00a0Ser\u00e1 \u00a0designado \u00a0por el Pleno, por \u00a0per\u00edodos \u00a0determinados \u00a0prorrogables \u00a0y ejercer\u00e1 su cargo en forma remunerada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0La \u00a0Secretar\u00eda \u00a0llevar\u00e1 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0las \u00a0funciones \u00a0t\u00e9cnicas y administrativas para el desarrollo de las actividades del \u00a0Gafisud. Son funciones de la Secretar\u00eda: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) Preparar el informe anual de actividades, \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0y \u00a0los \u00a0programas \u00a0de \u00a0trabajo \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0el \u00a0Programa de \u00a0Acci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) Proveer a la Presidencia y al Pleno con \u00a0informes peri\u00f3dicos de su actividad; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Ejecutar \u00a0el \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0aprobado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Administrar \u00a0el \u00a0presupuesto aprobado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Coordinar, \u00a0colaborar \u00a0y \u00a0facilitar las \u00a0evaluaciones mutuas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Ejercer \u00a0la representaci\u00f3n t\u00e9cnica y \u00a0actuar \u00a0 como \u00a0nexo \u00a0entre \u00a0el \u00a0Gafisud \u00a0y \u00a0terceros \u00a0pa\u00edses \u00a0y \u00a0organizaciones \u00a0involucradas \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos \u00a0y \u00a0materias \u00a0conexas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vii) Asistir al Consejo de Autoridades, a la \u00a0Presidencia y el Pleno en el desarrollo de sus actividades; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Las dem\u00e1s que le sean asignadas por \u00a0el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VI. \u00a0MECANISMO \u00a0DE \u00a0ADOPCION \u00a0DE DECISIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En los casos de aprobaci\u00f3n de informes \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas \u00a0no \u00a0resultar\u00e1 \u00a0necesario \u00a0contar \u00a0con el \u00a0consenso \u00a0del \u00a0Estado \u00a0involucrado en el informe para adoptar una resoluci\u00f3n al \u00a0respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VII. AUTOEVALUACIONES Y EVALUACIONES MUTUAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los \u00a0miembros acuerdan participar en un \u00a0programa de autoevaluaci\u00f3n, coordinado por la Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Los \u00a0miembros acuerdan participar en un \u00a0programa \u00a0de \u00a0evaluaciones mutuas conducido de acuerdo con los procedimientos de \u00a0evaluaci\u00f3n mutua aprobados por el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En todo caso, en cada evaluaci\u00f3n mutua \u00a0participar\u00e1n \u00a0expertos \u00a0t\u00e9cnicos \u00a0de \u00a0tres \u00a0Miembros. \u00a0Dentro \u00a0del \u00a0equipo \u00a0de \u00a0evaluadores \u00a0podr\u00e1 \u00a0solicitarse \u00a0la \u00a0asistencia de expertos de pa\u00edses y de las \u00a0organizaciones \u00a0 observadoras, \u00a0cuando \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0estime \u00a0apropiado \u00a0el \u00a0Miembro \u00a0evaluado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VIII. FINANCIAMIENTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0ser\u00e1n \u00a0financiadas \u00a0por \u00a0las \u00a0contribuciones \u00a0anuales \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros, \u00a0los \u00a0aportes \u00a0voluntarios \u00a0de \u00a0los \u00a0observadores \u00a0y \u00a0otras \u00a0fuentes \u00a0adicionales. Los Miembros \u00a0har\u00e1n \u00a0efectivas sus obligaciones econ\u00f3micas cuando su orden jur\u00eddico interno \u00a0lo permita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Los gastos derivados de la participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0cada \u00a0Miembro \u00a0u \u00a0Observador \u00a0en \u00a0las \u00a0actividades \u00a0del Gafisud, incluida la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0procesos de evaluaci\u00f3n mutua, ser\u00e1n atendidos por cada uno \u00a0de ellos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La \u00a0Presidencia, \u00a0con \u00a0el \u00a0apoyo \u00a0de la \u00a0Secretar\u00eda, \u00a0someter\u00e1 \u00a0al \u00a0Pleno \u00a0la \u00a0consideraci\u00f3n de proyectos y l\u00edneas de \u00a0trabajo y sus formas de financiamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
IX. IDIOMAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0idiomas oficiales son el espa\u00f1ol y el \u00a0portugu\u00e9s. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
X. ENMIENDA DEL MEMORANDO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0puede ser \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Autoridades a propuesta del Pleno del Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
XI. ENTRADA EN VIGOR \u00a0<\/p>\n
Este Memorando de Entendimiento entrar\u00e1 en \u00a0vigor en la fecha en que sea firmado por los Estados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
XII. RETIRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0retiro de un Miembro o de un Observador \u00a0se \u00a0 har\u00e1 \u00a0 efectivo \u00a0una \u00a0vez \u00a0recibida \u00a0la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0respectiva \u00a0en \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias \u00a0a \u00a0los ocho d\u00edas del mes de diciembre del a\u00f1o dos mil, en un ejemplar que hace \u00a0fe y que queda depositado en la Secretar\u00eda del Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Secretario \u00a0de \u00a0Programaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0Prevenci\u00f3n de la Drogadicci\u00f3n y la Lucha contra el Narcotr\u00e1fico, \u00a0\u00a0<\/p>\n
LORENZO CORTESE. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivia \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Embajador \u00a0 \u00a0Extraordinario \u00a0 \u00a0y \u00a0Plenipotenciario en Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUIDO RIVEROS FRANCK. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Federativa \u00a0del Brasil, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Presidente de COAF, \u00a0<\/p>\n
ADRIENNE \u00a0 \u00a0GIANNETTI \u00a0 \u00a0NELSON \u00a0 \u00a0DE \u00a0SENNA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Ministro \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0Derecho, \u00a0\u00a0<\/p>\n
R\u00d3MULO GONZ\u00c1LEZ TRUJILLO. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Asesor \u00a0 del \u00a0 Subsecretario \u00a0 del \u00a0Interior, \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE VIVES DIBARRART. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Ecuador, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Director \u00a0Nacional \u00a0de Procesamiento de \u00a0Informaci\u00f3n Reservada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
XAVIER ARREGUI. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Paraguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Industria \u00a0 \u00a0y \u00a0Comercio, \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUCLIDES ACEVEDO. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica del Per\u00fa, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SERGIO KOSTRITSKY PEREIRA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental \u00a0del Uruguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Econom\u00eda \u00a0 \u00a0y \u00a0Finanzas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALBERTO BENSION. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 OEA \u00a0 \u00a0 \u2013 CICAD, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Secretario Ejecutivo Adjunto, \u00a0<\/p>\n
ALBERTO HART. \u00a0<\/p>\n
MODIFICACION \u00a0DEL \u00a0MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO \u00a0ENTRE \u00a0LOS \u00a0GOBIERNOS \u00a0DE \u00a0LOS \u00a0ESTADOS. \u00a0DEL \u00a0GRUPO \u00a0DE \u00a0ACCION \u00a0FINANCIERA \u00a0DE \u00a0SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (Gafisud) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Consejo de Autoridades de Gafisud, en su \u00a0reuni\u00f3n \u00a0de \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre de 2001 en Santiago de Chile, decide modificar el \u00a0Memorando \u00a0de Entendimiento de Gafisud en su redacci\u00f3n original contenida en el \u00a0texto \u00a0suscrito \u00a0por los pa\u00edses miembros en Cartagena de Indias, Colombia, el 8 \u00a0de diciembre del a\u00f1o 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0opera \u00a0es \u00a0la \u00a0introducci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0nueva \u00a0letra \u00a0c) \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01o del Memorando de \u00a0Entendimiento que reza del siguiente tenor: \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) Establecer medidas para la prevenci\u00f3n y \u00a0eliminaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n del terrorismo, reconociendo y aplicando las \u00a0ocho \u00a0Recomendaciones \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el \u00a0lavado de Activos y otras que puedan aprobarse por Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Argentina, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge de la Rua, \u00a0<\/p>\n
Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 Derechos \u00a0Humanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Bolivia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. V\u00edctor M\u00e1rquez, \u00a0<\/p>\n
C\u00f3nsul de Bolivia en Santiago. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica de Brasil, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Joao Augusto de Medicis, \u00a0<\/p>\n
Embajador. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jos\u00e9 Miguel Insulza, \u00a0<\/p>\n
Ministro del Interior. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. R\u00f3mulo Gonz\u00e1lez Trujillo, \u00a0<\/p>\n
Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Justicia \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0del \u00a0Derecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Paraguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Fernando Villalba, \u00a0<\/p>\n
Viceministro \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Industria \u00a0 \u00a0y \u00a0Comercio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Per\u00fa, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge Colunge V., \u00a0<\/p>\n
Embajador. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental del \u00a0Uruguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Leonardo Costa Franco, \u00a0<\/p>\n
Viceministro \u00a0 de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de Ecuador, \u00a0<\/p>\n
Sin firma. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 Cicad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 OEA, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Rafael Franzini Batlle. \u00a0<\/p>\n
4 de agosto de 2006. \u00a0<\/p>\n
Es copia fiel del original. \u00a0<\/p>\n
Dr. \u00a0 Alejandro \u00a0 Montesdeoca \u00a0 Broquetas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretario Ejecutivo Gafisud. \u00a0<\/p>\n
El III Consejo de Autoridades de Gafisud, en \u00a0su \u00a0reuni\u00f3n del 21 de julio de 2006, en Brasilia, decide modificar el Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento de Gafisud, en su redacci\u00f3n aprobada por los pa\u00edses Miembros \u00a0en Santiago de Chile, el 6 de diciembre de 2001. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0modificaciones \u00a0que \u00a0se operan son las \u00a0siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A) Modif\u00edcase el art\u00edculo V del Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Estructura y \u00a0Funciones), \u00a0numerales \u00a03 \u00a0y \u00a04, \u00a0el \u00a0que \u00a0quedar\u00e1 \u00a0redactado \u00a0de \u00a0la siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0Pleno \u00a0est\u00e1 \u00a0compuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0delegados \u00a0designados \u00a0por cada Estado miembro. Se reunir\u00e1, al menos, dos veces \u00a0al a\u00f1o y tendr\u00e1 como funciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
I) Valorar, discutir y, en su caso, aprobar \u00a0todas las resoluciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II) \u00a0 \u00a0Aprobar \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Programa \u00a0 \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III) Aprobar el presupuesto. \u00a0<\/p>\n
IV) Aprobar el informe anual. \u00a0<\/p>\n
V) \u00a0Controlar la ejecuci\u00f3n del programa de \u00a0Acci\u00f3n aprobado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VI) \u00a0Designar \u00a0al \u00a0Secretario \u00a0Ejecutivo, \u00a0aprobar la estructura y dem\u00e1s funciones de la Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VII) Aprobar las normas de procedimiento que \u00a0sean necesarias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VIII) \u00a0Aceptar \u00a0la incorporaci\u00f3n de nuevos \u00a0miembros y observadores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IX) \u00a0 Resolver \u00a0 la \u00a0 suspensi\u00f3n \u00a0 o \u00a0 la \u00a0desvinculaci\u00f3n del Grupo de los miembros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Las reuniones del Pleno se regir\u00e1n por \u00a0las siguientes reglas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
I) \u00a0Todos los Miembros, el Miembro asesor y \u00a0los Observadores participar\u00e1n en las reuniones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II) El Pleno determinar\u00e1 aquellas reuniones \u00a0a las que solo puedan asistir los Miembros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III) \u00a0Solo \u00a0los \u00a0Miembros tienen derecho de \u00a0voto. \u00a0El \u00a0Miembro asesor y los Observadores tendr\u00e1n voz pero no voto. Solo los \u00a0miembros presentes tienen derecho a votar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV) \u00a0El \u00a0Pleno \u00a0de \u00a0Representantes \u00a0podr\u00e1 \u00a0resolver \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0miembro en la toma de \u00a0decisiones \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0en \u00a0m\u00e9rito \u00a0a \u00a0las \u00a0causales \u00a0que se establezcan por la \u00a0reglamentaci\u00f3n que el \u00f3rgano dicte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
B) Modif\u00edcase el art\u00edculo VI del Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Mecanismo de \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0decisiones) \u00a0numeral 2, el que quedar\u00e1 redactado de la siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0los casos de aprobaci\u00f3n de informes \u00a0vinculados \u00a0 con \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas \u00a0o \u00a0de \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0resoluciones \u00a0de \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0toma \u00a0de \u00a0decisiones, de suspensi\u00f3n de \u00a0membres\u00eda \u00a0o \u00a0de desvinculaci\u00f3n no resultar\u00e1 necesario contar con el consenso \u00a0del Estado involucrado para adoptar una decisi\u00f3n al respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C) \u00a0Modif\u00edcase \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera de Sudam\u00e9rica \u00a0(Financiamiento) \u00a0 numeral \u00a0 1, \u00a0el \u00a0que \u00a0quedar\u00e1 \u00a0redactado \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0ser\u00e1n \u00a0financiadas \u00a0por \u00a0las \u00a0contribuciones \u00a0anuales \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros, \u00a0los \u00a0aportes \u00a0voluntarios \u00a0de \u00a0los \u00a0observadores \u00a0y \u00a0otras \u00a0fuentes \u00a0adicionales. Los Miembros \u00a0har\u00e1n \u00a0efectivas \u00a0sus \u00a0obligaciones econ\u00f3micas. En el \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0verifique \u00a0un \u00a0reiterado \u00a0incumplimiento \u00a0en \u00a0el \u00a0pago de las \u00a0contribuciones \u00a0acordadas, \u00a0el \u00a0Pleno de Representantes podr\u00e1 aplicar sanciones \u00a0limitativas \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0membres\u00eda \u00a0o \u00a0la \u00a0desvinculaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0deudores, \u00a0de \u00a0conformidad con la \u00a0reglamentaci\u00f3n que este \u00f3rgano dictar\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge A. Molina Arambarri, \u00a0<\/p>\n
Ministro \u00a0 \u00a0Embajada \u00a0 \u00a0Argentina \u00a0 \u00a0en \u00a0Brasil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Bolivia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jos\u00e9 Luis P\u00e9rez Ram\u00edrez, \u00a0<\/p>\n
Viceministro \u00a0 de \u00a0Pensiones \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Financieros, Ministerio de Hacienda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica de Brasil, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. \u00a0 Paulo \u00a0 Marcio \u00a0 Neves \u00a0 Rodr\u00edguez, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretario \u00a0Ejecutivo de COAF, Ministerio de \u00a0Hacienda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ministro de Hacienda. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Mario Galofre Cano, \u00a0<\/p>\n
Embajador, \u00a0 Embajada \u00a0 de \u00a0 Colombia \u00a0 en \u00a0Brasil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Ecuador, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Fernando Mera Espinosa, \u00a0<\/p>\n
Procuradur\u00eda General del Estado. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Paraguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Ra\u00fal Vera Bogado, \u00a0<\/p>\n
Ministro de Industria y Comercio. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Per\u00fa, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Carlos Hamann-Pastorino, \u00a0<\/p>\n
Director \u00a0Ejecutivo \u00a0Unidad \u00a0de Inteligencia \u00a0Financiera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental del \u00a0Uruguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge V\u00e1squez, \u00a0<\/p>\n
Prosecretario \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 de agosto de 2006. \u00a0<\/p>\n
Es copia fiel del original. \u00a0<\/p>\n
Dr. \u00a0 Alejandro \u00a0 Montesdeoca \u00a0 Broquetas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretario Ejecutivo Gafisud. \u00a0<\/p>\n
RAMA EJECUTIVA DEL PODER P\u00daBLICO \u00a0<\/p>\n
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., \u00a025 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02007 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Fdo.) \u00a0\u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ El Ministro de \u00a0Relaciones Exteriores, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Fdo.) Fernando Ara\u00fajo Perdomo \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0 1o. \u00a0Apru\u00e9banse \u00a0el \u201cMemorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos \u00a0(Gafisud)\u201d, \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias \u00a0el 8 de diciembre de 2000, la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los gobiernos de los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de \u00a0Activos \u00a0(Gafisud)\u201d, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los Gobiernos de los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de \u00a0Activos (Gafisud)\u201d firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a02o. De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01o de la Ley 7\u00aa de 1944, el \u00a0\u201cMemorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0Lavado de Activos (Gafisud)\u201d \u00a0firmada \u00a0en Brasilia el 21 de julio de 2006, que por el art\u00edculo 1o de esta ley \u00a0se \u00a0aprueban, \u00a0obligar\u00e1n al pa\u00eds a partir de la fecha en que se perfeccione el \u00a0v\u00ednculo internacional respecto de los mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a03o. La presente ley rige \u00a0a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Presidenta \u00a0del \u00a0honorable \u00a0Senado de la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0\u00a0<\/p>\n
NANCY \u00a0 \u00a0 \u00a0PATRICIA \u00a0 \u00a0 \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0CASTA\u00d1EDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Secretario General del honorable Senado de \u00a0la Rep\u00fablica, \u00a0\u00a0<\/p>\n
EMILIO RAM\u00d3N OTERO DAJUD. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0honorable C\u00e1mara de \u00a0Representantes, \u00a0\u00a0<\/p>\n
OSCAR ARBOLEDA PALACIO. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Secretario \u00a0General (E.) de la honorable \u00a0C\u00e1mara de Representantes, \u00a0\u00a0<\/p>\n
JES\u00daS ALFONSO RODR\u00cdGUEZ CAMARGO. \u00a0<\/p>\n
REPUBLICA \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0COLOMBIA \u00a0 \u00a0GOBIERNO \u00a0NACIONAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
Dada \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., a 14 de abril de \u00a02008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Ministro \u00a0 del \u00a0 Interior \u00a0 y \u00a0 de \u00a0Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS HOLGU\u00cdN SARDI. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Viceministro \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores, \u00a0Encargado \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Funciones \u00a0 del \u00a0 Despacho \u00a0del \u00a0Ministro \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CAMILO REYES RODR\u00cdGUEZ. \u00a0<\/p>\n
III. \u00a0INTERVENCIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Intervenci\u00f3n del Ministerio de Interior y \u00a0de Justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Fernando \u00a0 G\u00f3mez \u00a0Mej\u00eda, \u00a0actuando \u00a0como \u00a0apoderado \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0del Interior y de Justicia, intervino en el presente \u00a0proceso \u00a0con \u00a0el prop\u00f3sito de solicitar la declaratoria de exequibilidad de las \u00a0normas \u00a0 \u00a0bajo \u00a0 \u00a0estudio. \u00a0 Lo \u00a0 anterior, \u00a0 con \u00a0 base \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0argumentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0afirma, \u00a0que \u00a0la \u00a0iniciativa \u00a0legislativa \u00a0fue \u00a0discutida y aprobada en las comisiones y plenarias \u00a0del \u00a0Congreso, \u00a0respetando \u00a0los plazos y tr\u00e1mites establecidos en la Carta y en \u00a0la \u00a0ley \u00a05 \u00a0de \u00a01992, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0a \u00a0este respecto no encuentra en este punto \u00a0incompatibilidad \u00a0alguna \u00a0entre \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite dado en el Congreso al proyecto de \u00a0ley \u00a0aprobatoria \u00a0del \u00a0tratado sub-examine y la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0justificaci\u00f3n\u00a0 \u00a0de \u00a0los acuerdos \u00a0internacionales \u00a0bajo \u00a0estudio, \u00a0se \u00a0se\u00f1ala que el blanqueo de capitales es hoy \u00a0reconocido \u00a0como \u00a0una \u00a0de \u00a0las conductas delictivas de naturaleza transnacional. \u00a0As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0la comunidad internacional ha hecho referencia expresa a esta \u00a0conducta \u00a0en \u00a0varios \u00a0instrumentos \u00a0internacionales. \u00a0As\u00ed \u00a0pues, \u00a0las \u00a0Cuarenta \u00a0Recomendaciones \u00a0 del \u00a0 Grupo \u00a0 de \u00a0 Acci\u00f3n \u00a0 Financiera \u00a0Internacional, \u00a0GAFI, \u00a0constituyen \u00a0un punto obligado de referencia en la medici\u00f3n de las fortalezas y \u00a0debilidades \u00a0 de \u00a0las \u00a0pol\u00edticas \u00a0adoptadas \u00a0contra \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por ende, es de gran importancia para evitar \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0incorporar \u00a0en el ordenamiento jur\u00eddico interno el \u00a0Memorando \u00a0 de \u00a0 Entendimiento \u00a0 constitutivo \u00a0del \u00a0GAFISUD \u00a0y \u00a0sus \u00a0posteriores \u00a0modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, indica el interviniente, a m\u00e1s \u00a0de \u00a0la \u00a0conveniencia \u00a0de incorporar los instrumentos internacionales mencionados \u00a0al \u00a0ordenamiento \u00a0interno, \u00a0que tambi\u00e9n \u00e9stos son constitucionales.\u00a0 As\u00ed \u00a0pues, \u00a0se encuentra que las normas bajo estudio se avienen al marco superior, en \u00a0particular \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a09 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0que \u00a0establece \u00a0que \u00a0las relaciones \u00a0exteriores \u00a0del \u00a0Estado \u00a0se fundamentan en la soberan\u00eda Nacional, en el respeto \u00a0de \u00a0la \u00a0autodeterminaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0pueblos \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0principios del derecho internacional aceptados por Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual forma guarda armon\u00eda con el inciso \u00a0segundo \u00a0del \u00a0mismo \u00a0art\u00edculo superior que se\u00f1ala que la pol\u00edtica exterior de \u00a0Colombia \u00a0 se \u00a0 orientar\u00e1 \u00a0 hacia \u00a0 la \u00a0 integraci\u00f3n \u00a0 latinoamericana \u00a0y \u00a0del \u00a0Caribe.\u00a0 \u00a0La \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0medidas \u00a0tendientes \u00a0a \u00a0prevenir, \u00a0sancionar y \u00a0erradicar \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo \u00a0del \u00a0\u00e1mbito \u00a0regional \u00a0armoniza con la consecuci\u00f3n de los fines esenciales del \u00a0Estado \u00a0consagrados en el art\u00edculo 2\u00b0 Superior, en particular con la garant\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0efectividad \u00a0de \u00a0los \u00a0principios, \u00a0derechos \u00a0y deberes consagrados en la \u00a0Carta, \u00a0la \u00a0defensa \u00a0de \u00a0la \u00a0independencia \u00a0nacional, \u00a0el \u00a0mantenimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0integridad \u00a0territorial, \u00a0el \u00a0aseguramiento \u00a0de \u00a0la \u00a0convivencia \u00a0pac\u00edfica y la \u00a0vigencia de un orden justo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0la \u00a0implementaci\u00f3n \u00a0de\u00a0 \u00a0mecanismos \u00a0de \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0los \u00a0citados delitos redunda en la protecci\u00f3n de \u00a0derechos \u00a0fundamentales tales como el respeto a la dignidad humana, el derecho a \u00a0la vida y el derecho a la paz, entre otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, se\u00f1ala el interviniente, debe \u00a0tenerse \u00a0presente \u00a0que la lucha contra un fen\u00f3meno que afecta de manera directa \u00a0el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico \u00a0y \u00a0social \u00a0del \u00a0pa\u00eds, \u00a0incide \u00a0de \u00a0manera tangible en la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0de los derechos y garant\u00edas fundamentales de los ciudadanos.\u00a0 \u00a0De \u00a0all\u00ed, \u00a0reitera, \u00a0que \u00a0el \u00a0marco delimitado por el acuerdo es acorde con los \u00a0postulados \u00a0constitucionales.\u00a0 \u00a0Se afirma adem\u00e1s que mediante la sentencia \u00a0C-931 \u00a0de \u00a02007, \u00a0se \u00a0estudi\u00f3 \u00a0la constitucionalidad de la ley 1017 de 2006 por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual se aprob\u00f3 el convenio sobre blanqueo, detecci\u00f3n, embargo y \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los productos de un delito, hecho en Estrasburgo en noviembre \u00a0de \u00a01990; \u00a0as\u00ed \u00a0las \u00a0cosas \u00a0y \u00a0dado \u00a0que, \u00a0el memorando de entendimiento guarda \u00a0similitud \u00a0filos\u00f3fica \u00a0y pr\u00e1ctica con el convenio de Estrasburgo que motivo el \u00a0pronunciamiento \u00a0 enunciado, \u00a0 resulta \u00a0plenamente \u00a0viable \u00a0predicar \u00a0id\u00e9nticas \u00a0consideraciones \u00a0 respecto \u00a0 de \u00a0 \u00e9ste \u00a0instrumento, \u00a0denotando \u00a0igualmente \u00a0su \u00a0compatibilidad con la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las razones expuestas, el interviniente \u00a0solicita \u00a0se \u00a0declare \u00a0la exequibilidad de los instrumentos internacionales bajo \u00a0an\u00e1lisis de constitucionalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Intervenci\u00f3n del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Margarita \u00a0Manjarrez \u00a0Herrera, \u00a0Coordinadora \u00a0Grupo \u00a0Interno \u00a0de \u00a0Tratados, del Ministerio de Relaciones Exteriores, intervino \u00a0en \u00a0el presente proceso para manifestar que adhiere al escrito \u00fanico de defensa \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0en \u00a0nombre \u00a0del \u00a0gobierno \u00a0nacional, \u00a0presentado \u00a0por el \u00a0Ministerio del Interior y de Justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Intervenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Universidad Santo \u00a0Tom\u00e1s.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 \u00a0Joaqu\u00edn \u00a0Castro \u00a0Rojas, director del \u00a0consultorio \u00a0jur\u00eddico \u00a0de la Universidad Santo Tom\u00e1s, intervino para solicitar \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02008, \u00a0con base en los siguientes \u00a0razonamientos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adujo que es un hecho que las organizaciones \u00a0criminales \u00a0los \u00a0\u00faltimos \u00a0a\u00f1os \u00a0han \u00a0permeado \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0de \u00a0nuestra \u00a0sociedad, \u00a0amenazando \u00a0seriamente su estabilidad jur\u00eddica.\u00a0 La importancia \u00a0que \u00a0ha \u00a0alcanzado \u00a0el poder del dinero en la civilizaci\u00f3n moderna ha llevado a \u00a0usos \u00a0excesivos \u00a0que \u00a0no \u00a0reparan \u00a0en \u00a0los medios para conseguirlo: el lavado de \u00a0activos \u00a0es \u00a0uno de ellos y, que para paliar un problema de hondas repercusiones \u00a0sociales, \u00a0conscientes \u00a0que \u00a0el \u00a0poder econ\u00f3mico il\u00edcito desbord\u00f3 el universo \u00a0pol\u00edtico \u00a0y social establecido, se han implementado controles legales, de orden \u00a0interno \u00a0y \u00a0externo, \u00a0que \u00a0pretenden impedir su desbordante crecimiento, de modo \u00a0que \u00a0al \u00a0restringir \u00a0el \u00a0flujo de capitales de las organizaciones criminales, se \u00a0evita \u00a0su \u00a0crecimiento, \u00a0y \u00a0como \u00a0consecuencia, \u00a0se consolidan las instituciones \u00a0econ\u00f3micas, pol\u00edticas y sociales.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 tal \u00a0raz\u00f3n, \u00a0solicita \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0 \u00a0declarar \u00a0 \u00a0la \u00a0 Constitucionalidad \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0 bajo \u00a0estudio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Intervenci\u00f3n \u00a0Extempor\u00e1nea. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0intervenci\u00f3n del ciudadano Alex Movilla \u00a0Andrade, \u00a0Decano \u00a0de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, \u00a0no \u00a0ser\u00e1 \u00a0tenida \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0por haber sido presentada de forma extempor\u00e1nea, \u00a0acorde \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0constancia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Secretar\u00eda \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0CONCEPTO \u00a0DEL \u00a0PROCURADOR GENERAL DE LA \u00a0NACION \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al respecto el se\u00f1or Procurador realiza los \u00a0siguientes planteamientos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0An\u00e1lisis \u00a0formal \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adopci\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Memorando \u00a0 \u00a0y \u00a0 sus \u00a0Modificaciones \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0de \u00a0los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD), \u00a0fue suscrito en Cartagena de Indias el 8 de \u00a0diciembre de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre de 2001, en Santiago de \u00a0Chile, \u00a0fue \u00a0firmada \u00a0su \u00a0primera \u00a0Modificaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0el 21 de julio de 2006, se \u00a0firm\u00f3 la segunda Modificaci\u00f3n en Brasilia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Posteriormente, con la Aprobaci\u00f3n Ejecutiva \u00a0del \u00a025 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02007, \u00a0el Presidente de la Rep\u00fablica dispuso someter el \u00a0citado \u00a0Acuerdo \u00a0a \u00a0la \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0del \u00a0Congreso de la Rep\u00fablica, para los \u00a0efectos \u00a0constitucionales, \u00a0de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 150, \u00a0numeral 16, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tr\u00e1mite \u00a0del proyecto de ley en el Congreso \u00a0de la Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
2.2.1. \u00a0Tr\u00e1mite \u00a0en \u00a0el \u00a0Senado \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0ley fue radicado en el \u00a0Senado \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica por el Gobierno Nacional, el 20 de septiembre de 2007, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s del Ministro del Interior y de Justicia, doctor Carlos Holgu\u00edn Ard\u00ed \u00a0y \u00a0 \u00a0el \u00a0 Ministro \u00a0 de \u00a0 Relaciones \u00a0 Exteriores, \u00a0 doctor \u00a0 Fernando \u00a0 Ara\u00fajo \u00a0Perdomo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 texto \u00a0 original \u00a0con \u00a0la \u00a0respectiva \u00a0exposici\u00f3n \u00a0de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No. 469 del 24 de septiembre de 2007, cumpli\u00e9ndose as\u00ed, con los \u00a0requisitos \u00a0referentes a la iniciaci\u00f3n de esta clase de asuntos en el Senado de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0(art\u00edculo 154 constitucional), y a la publicaci\u00f3n del proyecto \u00a0de \u00a0ley antes de darle curso en la comisi\u00f3n respectiva (numeral 1 del art\u00edculo \u00a0157 de la Carta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0ponencia \u00a0para \u00a0primer \u00a0debate en la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Segunda \u00a0del \u00a0Senado, \u00a0en \u00a0sentido \u00a0favorable, \u00a0fue presentada por la \u00a0senadora \u00a0Adriana \u00a0Guti\u00e9rrez \u00a0Jaramillo \u00a0y \u00a0aparece \u00a0publicada en la Gaceta del \u00a0Congreso No. 547 del 1 de noviembre de 2007. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) El proyecto de ley 149 de 2007 Senado fue \u00a0anunciado \u00a0para \u00a0primer debate en el Senado de la Rep\u00fablica el 31 de octubre de \u00a02007, \u00a0tal \u00a0como \u00a0consta \u00a0en el Acta No. 08 de esa fecha, publicada en la Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No. \u00a0668 \u00a0de \u00a018 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02007, \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0lee: \u00a0\u201cAnuncio \u00a0de discusi\u00f3n y votaci\u00f3n de proyectos de \u00a0ley \u00a0por \u00a0orden \u00a0del \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Segunda \u00a0del \u00a0Senado \u00a0de la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0anuncio \u00a0de \u00a0discusi\u00f3n \u00a0y \u00a0votaci\u00f3n \u00a0de \u00a0proyectos de ley para la \u00a0pr\u00f3xima \u00a0sesi\u00f3n. (Art\u00edculo 8\u00b0 del Acto Legislativo n\u00famero 01 de 2003) (\u2026) \u00a02. \u00a0 Proyecto \u00a0 de \u00a0ley \u00a0n\u00famero \u00a0149 \u00a0de \u00a02007 \u00a0Senado \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0Y \u00a0 al \u00a0final \u00a0se \u00a0indica: \u00a0\u201cEl \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente, \u00a0Senador \u00a0Carlos \u00a0Emito \u00a0Barriga Pe\u00f1aranda agradece a los Senadores \u00a0por \u00a0la \u00a0asistencia \u00a0y \u00a0cita para el mi\u00e9rcoles 7 de noviembre a las 10:00 a. m. \u00a0para proyectos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Efectivamente el proyecto de ley en estudio, \u00a0fue \u00a0discutido \u00a0y \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda\u00a0 \u00a0mi\u00e9rcoles \u00a07 \u00a0de \u00a0noviembre de 2007, seg\u00fan se observa en el Acta No. 09 de esa \u00a0fecha, \u00a0publicada \u00a0en la Gaceta del Congreso No. 669 de 18 de diciembre de 2007. \u00a0En \u00a0oficio \u00a0dirigido a la Secretaria General de la Corte Constitucional el 20 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008, \u00a0suscrito \u00a0por el Secretario General de la Comisi\u00f3n Segunda del \u00a0Senado, \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0Ley \u00a0No. \u00a0149 de 2007 Senado, fue \u00a0aprobado \u00a0 \u00a0con \u00a0 un \u00a0 qu\u00f3rum \u00a0 deliberatorio \u00a0 y \u00a0 decisorio \u00a0 \u201cintegrado \u00a0por \u00a0nueve \u00a0(9) \u00a0de \u00a0los \u00a0trece \u00a0(13) \u00a0H. \u00a0Senadores que \u00a0conforman la Comisi\u00f3n Segunda del Senado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ponencia, \u00a0esta \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0observa: la ponencia para debate en Comisi\u00f3n en \u00a0el \u00a0Senado, fue publicada el 1 de noviembre de 2007, es decir, con posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n del anuncio para primer debate, que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda \u00a031 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o. \u00a0Lo \u00a0anterior \u00a0podr\u00eda \u00a0considerarse como una \u00a0infracci\u00f3n \u00a0al \u00a0numeral 1\u00ba del art\u00edculo 157 Constitucional que precept\u00faa que \u00a0\u201clos \u00a0 proyectos \u00a0 de \u00a0ley \u00a0deben \u00a0ser \u00a0publicados \u00a0oficialmente \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Congreso \u00a0 antes \u00a0 de \u00a0darle \u00a0curso \u00a0en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0respectiva\u201d. Sin embargo, la Corte Constitucional ha \u00a0sostenido \u00a0que lo que quiere significar el citado mandato constitucional, cuando \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0las \u00a0ponencias \u00a0deben \u00a0ser \u00a0publicadas \u00a0antes de darle curso en la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0respectiva, \u00a0es que esa publicaci\u00f3n se realice con anterioridad a la \u00a0discusi\u00f3n \u00a0y \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0del mismo, y no que deba llevarse a cabo previamente \u00a0al anuncio del proyecto de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0ha \u00a0afirmado: \u201cal \u00a0haber \u00a0anunciado \u00a0la \u00a0votaci\u00f3n \u00a0del \u00a0proyecto \u00a0antes \u00a0de la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0de la ponencia, no se incurri\u00f3 en ning\u00fan vicio de tr\u00e1mite, como \u00a0quiera \u00a0que (i) el proyecto junto con su exposici\u00f3n de motivos fue publicado en \u00a0el \u00a0medio \u00a0de \u00a0difusi\u00f3n \u00a0oficial del Congreso; (i.e.) la ponencia fue publicada \u00a0despu\u00e9s \u00a0del \u00a0anuncio \u00a0que \u00a0establece el art\u00edculo 8 del Acto Legislativo 01 de \u00a02003, \u00a0pero \u00a0antes \u00a0de la iniciaci\u00f3n del debate (\u2026) Por lo tanto, se respet\u00f3 \u00a0plenamente \u00a0el principio de publicidad, pues al momento de iniciar el debate del \u00a0proyecto \u00a0los \u00a0congresistas \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0iban \u00a0a \u00a0discutir, \u00a0y \u00a0al \u00a0haber sido \u00a0anunciada \u00a0su \u00a0votaci\u00f3n, \u00a0tambi\u00e9n conoc\u00edan lo que iban a votar en esa sesi\u00f3n \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0En \u00a0ese \u00a0sentido, \u00a0ha \u00a0concluido \u00a0esa \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0requisito establecido en el \u00a0art\u00edculo \u00a0156 \u00a0del \u00a0Reglamento \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0se refiere a la publicaci\u00f3n del \u00a0informe \u00a0de \u00a0ponencia \u00a0previo \u00a0al \u00a0debate, \u00a0y \u00a0por \u00a0tanto, no resulta procedente \u00a0establecer \u00a0una \u00a0analog\u00eda frente al anuncio. En este sentido podr\u00eda concluirse \u00a0que \u00a0tanto \u00a0el \u00a0anuncio \u00a0como la publicaci\u00f3n de la ponencia deben realizarse en \u00a0forma \u00a0previa al debate y votaci\u00f3n, pero no existe un condicionamiento dirigido \u00a0a \u00a0 \u00a0exigir \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0 publicaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 ponencia \u00a0 sea \u00a0 previa \u00a0 al \u00a0anuncio\u201d2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 tanto, \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 la \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0en este caso, no existe vicio de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0por \u00a0haberse \u00a0publicado la ponencia para primer debate con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0fecha en que se realiz\u00f3 el anuncio del proyecto de ley en \u00a0estudio, \u00a0pues la publicaci\u00f3n s\u00ed se llev\u00f3 a cabo antes de iniciarse el debate \u00a0y la aprobaci\u00f3n del mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
d) La ponencia favorable para segundo debate \u00a0en \u00a0el Senado de la Rep\u00fablica fue presentada por la senadora Adriana Guti\u00e9rrez \u00a0Jaramillo \u00a0y \u00a0aparece \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso No. 616 del 3 de \u00a0diciembre de 2007. \u00a0\u00a0<\/p>\n
e) \u00a0El \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0Ley \u00a0fue \u00a0inicialmente \u00a0anunciado \u00a0en \u00a0la sesi\u00f3n del 4 de diciembre de 2007, tal como consta en el Acta \u00a0No. \u00a024 \u00a0de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la Gaceta del Congreso No. 40 del 15 de \u00a0febrero \u00a0 de \u00a0 2008, \u00a0 en \u00a0 la \u00a0que \u00a0se \u00a0lee: \u00a0\u201cPor \u00a0instrucciones \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0y \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el Acto Legislativo \u00a0n\u00famero \u00a001 \u00a0de \u00a02003 \u00a0la Secretar\u00eda anuncia los proyectos que se discutir\u00e1n y \u00a0aprobar\u00e1n \u00a0en la pr\u00f3xima sesi\u00f3n. S\u00ed se\u00f1or Presidente, los proyectos para la \u00a0Sesi\u00f3n \u00a0Plenaria \u00a0son los siguientes: (\u2026) Proyecto de ley n\u00famero 149 de 2007 \u00a0Senado \u00a0 \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0 Y \u00a0 al \u00a0 final \u00a0 se \u00a0 observa: \u00a0\u201cSiendo \u00a0las \u00a011:50 p.m., la Presidencia levanta la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0 y \u00a0 convoca \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 d\u00eda \u00a0mi\u00e9rcoles 5 de diciembre de 2007, a las 3:00 p.m.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con todo, en la sesi\u00f3n del 5 de diciembre de \u00a02007 \u00a0no \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo la discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n del Proyecto de Ley en \u00a0estudio, \u00a0 pero \u00a0 fue \u00a0 nuevamente \u00a0 anunciado \u00a0 en \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u201cPor \u00a0 instrucciones \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Presidencia \u00a0y \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0Acto Legislativo n\u00famero 01 de 2003 la Secretar\u00eda anuncia \u00a0los \u00a0proyectos \u00a0que \u00a0se discutir\u00e1n y aprobar\u00e1n en la pr\u00f3xima sesi\u00f3n. Se\u00f1ora \u00a0Presidenta, \u00a0los \u00a0proyectos para la pr\u00f3xima sesi\u00f3n Plenaria del d\u00eda lunes son \u00a0los \u00a0siguientes: \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0n\u00famero \u00a0149 \u00a0de 2007 Senado\u201d. \u00a0Y al finalizar se indica: \u201cSiendo las \u00a08:10 \u00a0p. \u00a0m., \u00a0la Presidencia levanta la sesi\u00f3n y convoca para el d\u00eda lunes 10 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02007, \u00a0a \u00a0las \u00a011:00 \u00a0a. \u00a0m.\u201d \u00a0Lo \u00a0anterior, \u00a0consta \u00a0en \u00a0el \u00a0Acta \u00a0No. \u00a025 \u00a0de la fecha se\u00f1alada, publicada en la \u00a0Gaceta del Congreso No. 41 del 15 de febrero de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0en \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0del \u00a010 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02007 \u00a0no \u00a0se realiz\u00f3 la discusi\u00f3n del Proyecto de Ley, pero fue \u00a0anunciado \u00a0de \u00a0nuevo \u00a0as\u00ed: \u201cPor instrucciones de la \u00a0Presidencia \u00a0y \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el Acto Legislativo n\u00famero 01 de 2003, la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0anuncia \u00a0los \u00a0proyectos \u00a0que \u00a0se \u00a0discutir\u00e1n \u00a0y \u00a0aprobar\u00e1n \u00a0en la \u00a0siguiente \u00a0sesi\u00f3n. \u00a0S\u00ed \u00a0se\u00f1or Presidente, los proyectos para discutir y votar \u00a0en \u00a0la \u00a0pr\u00f3xima \u00a0Sesi\u00f3n \u00a0Plenaria son los siguientes: \u00a0(\u2026) \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0n\u00famero \u00a0149 de 2007 Senado \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0 Y \u00a0 al \u00a0 final \u00a0 se \u00a0 lee: \u00a0 \u201cSiendo \u00a0las \u00a09:30 \u00a0p. \u00a0m., \u00a0la \u00a0Presidencia levanta la sesi\u00f3n y \u00a0convoca \u00a0para \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a0martes \u00a011 \u00a0de \u00a0diciembre de 2007, a las 11:00 a. m.\u201d \u00a0As\u00ed \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0Acta \u00a0No. \u00a026 \u00a0de \u00a0esa fecha, \u00a0publicada \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 Gaceta \u00a0 del \u00a0 Congreso \u00a0 No. \u00a058 \u00a0de \u00a026 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, \u00a0en \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0del \u00a011 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02007 \u00a0tampoco se efectu\u00f3 la discusi\u00f3n del proyecto de ley, pero \u00a0s\u00ed \u00a0fue \u00a0anunciado \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0manera: \u201cPor \u00a0instrucciones \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0y \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el Acto Legislativo \u00a0n\u00famero \u00a001 \u00a0de \u00a02003, la Secretar\u00eda anuncia los proyectos que se discutir\u00e1n y \u00a0aprobar\u00e1n \u00a0en \u00a0la \u00a0siguiente sesi\u00f3n. S\u00ed, Se\u00f1ora Presidenta los Proyectos son \u00a0los \u00a0 siguientes: \u00a0 (\u2026) \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0n\u00famero \u00a0149 de 2007 Senado\u201d. Y al \u00a0finalizar \u00a0se \u00a0observa: \u00a0\u201cSiendo \u00a0las 9:40 p.m., la \u00a0Presidencia \u00a0levanta \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0y \u00a0convoca \u00a0para \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a0mi\u00e9rcoles \u00a012 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02007, \u00a0a \u00a0las \u00a010:00 \u00a0a. \u00a0m.\u201d \u00a0As\u00ed lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0Acta No. 27 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. \u00a059 de 26 de febrero de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0finalmente \u00a0el \u00a0proyecto \u00a0fue \u00a0debatido \u00a0y \u00a0aprobado \u00a0el \u00a0mi\u00e9rcoles \u00a012 de diciembre de 2007, seg\u00fan consta en \u00a0Acta \u00a0No. \u00a028, \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la Gaceta del Congreso No. 60 de 26 de febrero de \u00a02008. \u00a0En \u00a0oficio de 1 de agosto de 2008, dirigido a la Secretaria General de la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0el Secretario General del Senado afirm\u00f3 que el proyecto \u00a0se \u00a0aprob\u00f3 \u00a0\u201csin \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0verificaci\u00f3n del \u00a0qu\u00f3rum, \u00a0ni votaci\u00f3n nominal, ni impedimentos, ni votos negativos por lo tanto \u00a0fue \u00a0aprobado \u00a0seg\u00fan \u00a0acta \u00a0por los honorables senadores que durante la sesi\u00f3n \u00a0registraron su asistencia a la sesi\u00f3n, 95 senadores.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre este punto, esta Procuradur\u00eda observa: \u00a0revisado \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo \u00a0surtido \u00a0en la Plenaria del Senado, resulta \u00a0claro \u00a0que en esta oportunidad se dio cumplimiento a la exigencia constitucional \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el Acto Legislativo 01 de 2003, art\u00edculo 8. En efecto, durante la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0del \u00a0d\u00eda 4 de diciembre de 2007, se anunci\u00f3 la votaci\u00f3n del proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0de la referencia para la sesi\u00f3n del mi\u00e9rcoles 5 de diciembre de 2007, \u00a0fecha \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0el \u00a0citado \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0no fue debatido ni sometido a \u00a0votaci\u00f3n, \u00a0pero \u00a0se dio aviso para el d\u00eda lunes 10 de diciembre de ese a\u00f1o, y \u00a0lo \u00a0mismo \u00a0sucedi\u00f3 \u00a0en esta sesi\u00f3n en la que nuevamente se anunci\u00f3 para el 11 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0y \u00a0en \u00a0esta fecha para la sesi\u00f3n del 12 diciembre, sesi\u00f3n en la \u00a0que \u00a0finalmente \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo la discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n del proyecto en \u00a0menci\u00f3n. \u00a0As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0del \u00a0proyecto \u00a0en la plenaria del \u00a0Senado, \u00a0pese \u00a0a \u00a0las \u00a0sucesivas pr\u00f3rrogas, se realizaron de conformidad con el \u00a0mandato \u00a0constitucional \u00a0indicado, \u00a0pues \u00a0no \u00a0se \u00a0present\u00f3 un rompimiento en la \u00a0cadena de anuncios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.2 \u00a0Tr\u00e1mite \u00a0en \u00a0la \u00a0C\u00e1mara de Representantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0Mediante \u00a0Decretos 096 y 078 de 2007, el \u00a0Gobierno \u00a0 Nacional \u00a0 convoc\u00f3 \u00a0 al \u00a0 Congreso \u00a0 de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0a \u00a0sesiones \u00a0extraordinarias \u00a0a partir del seis (6) de febrero del a\u00f1o en curso, y dentro de \u00a0los \u00a0 temas \u00a0previstos \u00a0en \u00a0la \u00a0convocatoria \u00a0se \u00a0incluy\u00f3 \u00a0el \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0la \u00a0referencia. \u00a0Lo \u00a0anterior puede verificarse en la Gaceta del Congreso No. 43 del \u00a019 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008 y en certificaci\u00f3n expedida por el Secretario General \u00a0del Senado el 14 de mayo de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0La \u00a0ponencia \u00a0para \u00a0primer \u00a0debate \u00a0fue \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Representante \u00a0Pablo \u00a0Enrique \u00a0Salamanca \u00a0Cort\u00e9s y aparece \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No. \u00a043\u00a0 \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0febrero de \u00a02008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0El \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0ley fue anunciado para \u00a0primer \u00a0debate \u00a0en \u00a0la sesi\u00f3n del 4 de marzo de 2008, tal como se observa en el \u00a0Acta \u00a0No. 06 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 270 del 19 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008, \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0lee: \u00a0\u201cAnuncio de \u00a0proyectos \u00a0de \u00a0ley para aprobaci\u00f3n en primer debate para la pr\u00f3xima sesi\u00f3n de \u00a0Comisi\u00f3n, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0a \u00a0lo \u00a0que \u00a0usted ordena se\u00f1or Presidente. \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0n\u00famero \u00a0149 de 2007 \u00a0Senado 214 de 2008 C\u00e1mara\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Efectivamente, \u00a0el \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0fue \u00a0debatido \u00a0y \u00a0aprobado en la siguiente sesi\u00f3n, que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 5 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02008, tal como consta en el Acta No. 07 de esa fecha, publicada en la \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso No. 270 del 19 de mayo de 2008. En Certificaci\u00f3n suscrita \u00a0por \u00a0la \u00a0Secretaria General de la Comisi\u00f3n Segunda Constitucional Permanente el \u00a027 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008, \u00a0se indica que el proyecto fue aprobado en primer debate \u00a0\u201cpor \u00a0unanimidad con la asistencia de 15 Honorables \u00a0Representantes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al respecto, la Procuradur\u00eda observa: aunque \u00a0en \u00a0principio podr\u00eda afirmarse que el anuncio fue impreciso o indeterminado, al \u00a0decir \u00a0que \u00a0se \u00a0cita \u00a0\u201cpara \u00a0la pr\u00f3xima sesi\u00f3n de \u00a0Comisi\u00f3n\u201d, s\u00ed es determinable, pues indudablemente \u00a0se \u00a0refiri\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 5 de marzo de 2008, es \u00a0decir, \u00a0el d\u00eda de la sesi\u00f3n inmediatamente siguiente \u00a0a \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en que se anunci\u00f3 el Proyecto de Ley. Lo \u00a0anterior, \u00a0sigue \u00a0la \u00a0posici\u00f3n \u00a0de la Corte Constitucional, que en Autos 089 de \u00a02005 \u00a0y \u00a0311 \u00a0de \u00a02006\u00a0 \u00a0estableci\u00f3 \u00a0que \u201cesta \u00a0disposici\u00f3n \u00a0[art\u00edculo \u00a08 del Acto Legislativo 01 de \u00a02003] \u00a0requiere \u00a0para \u00a0su \u00a0cumplimiento \u00a0que \u00a0en \u00a0una \u00a0sesi\u00f3n \u00a0anterior \u00a0se \u00a0anuncien los proyectos que ser\u00e1n discutidos y votados en \u00a0una \u00a0sesi\u00f3n \u00a0posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobaci\u00f3n en una \u00a0fecha \u00a0 \u00a0 futura \u00a0 \u00a0 prefijada \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0determinada, \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0menos, \u00a0determinable\u201d. \u00a0Con \u00a0el prop\u00f3sito de definir lo que \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 entiende \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018determinable\u2019 \u00a0en \u00a0el \u00a0anuncio de la fecha para votaci\u00f3n de un proyecto, la Corte ha sostenido \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cexpresiones \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u2018para la siguiente sesi\u00f3n\u2019\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 o \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018en \u00a0la \u00a0pr\u00f3xima \u00a0sesi\u00f3n\u2019, \u00a0contextualizan \u00a0el \u00a0anuncio \u00a0de la \u00a0presidencia \u00a0 de \u00a0la \u00a0respectiva \u00a0comisi\u00f3n \u00a0o \u00a0plenaria \u00a0en \u00a0el \u00a0escenario \u00a0del \u00a0cumplimiento \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0160 \u00a0constitucional.(\u2026) Independientemente de la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0que \u00a0para \u00a0tales prop\u00f3sitos se utilice, el \u00e9nfasis que la Corte ha \u00a0querido \u00a0hacer \u00a0es \u00a0que \u00a0el \u00a0anuncio \u00a0correspondiente \u00a0debe \u00a0poder determinar la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 el \u00a0 proyecto \u00a0 de \u00a0 ley \u00a0 en \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0 debe \u00a0 ser \u00a0votado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0ponencia \u00a0para \u00a0segundo \u00a0debate \u00a0fue \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Representante \u00a0Pablo \u00a0Enrique \u00a0Salamanca \u00a0Cort\u00e9s y aparece \u00a0publicada en la Gaceta del Congreso No. 81 del 13 de marzo de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
d) \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El proyecto de ley fue anunciado para ser \u00a0debatido \u00a0y aprobado en Plenaria de la C\u00e1mara, en la sesi\u00f3n del 25 de marzo de \u00a02008. \u00a0 El \u00a0anuncio \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0en \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u201cAnuncie \u00a0los \u00a0proyectos \u00a0para \u00a0ma\u00f1ana \u00a0a \u00a0las \u00a03 \u00a0de \u00a0la tarde. \u00a0(\u2026)Proyecto \u00a0de \u00a0ley n\u00famero 214 de 2008 C\u00e1mara, 149 de 2007 Senado (\u2026) Han \u00a0sido \u00a0anunciados \u00a0los proyectos, para ser discutidos y votados en la Sesi\u00f3n del \u00a0d\u00eda \u00a0de \u00a0ma\u00f1ana, \u00a0se\u00f1or Presidente o en la pr\u00f3xima Sesi\u00f3n en que se debatan \u00a0proyectos \u00a0de \u00a0ley, \u00a0el \u00a0d\u00eda de ma\u00f1ana mi\u00e9rcoles 26 de marzo.\u201d Al \u00a0 finalizar \u00a0se \u00a0observa: \u00a0\u201cUna \u00a0vez \u00a0agotado \u00a0el \u00a0Orden \u00a0del \u00a0D\u00eda, \u00a0se levanta la Sesi\u00f3n siendo las 5:39 p.m., y se \u00a0convoca \u00a0para \u00a0el \u00a0mi\u00e9rcoles \u00a026 \u00a0de \u00a0marzo de 2008, a las 3:00 de la tarde.\u201d \u00a0Lo \u00a0anterior puede verificarse en el Acta No. 96 de la \u00a0fecha \u00a0se\u00f1alada, \u00a0publicada \u00a0en la Gaceta de Congreso No. 144 de 16 de abril de \u00a02008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, el proyecto de ley fue debatido y \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0del mi\u00e9rcoles 26 de marzo de 2008, como consta en el \u00a0Acta \u00a0No. 97 de esa fecha, publicada en la Gaceta N\u00ba 253 de 14 de mayo de 2008. \u00a0Seg\u00fan \u00a0certificaci\u00f3n \u00a0expedida el 20 de mayo de 2008 por el Secretario General \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Representantes, \u00a0la sesi\u00f3n cont\u00f3 con la asistencia de 141 \u00a0Representantes \u00a0y \u00a0\u201cfue \u00a0considerada y aprobada por \u00a0mayor\u00eda de los presentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
e) \u00a0El texto definitivo aprobado en plenaria \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso No.94 \u00a0del \u00a02 \u00a0de \u00a0abril de 2008. En relaci\u00f3n con este punto, la Procuradur\u00eda observa \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0no \u00a0se \u00a0incluye \u00a0el texto del \u00a0Memorando \u00a0y sus Modificaciones, lo cual es sin duda una violaci\u00f3n al principio \u00a0de \u00a0publicidad \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0157 \u00a0Superior, teniendo en cuenta \u00a0adem\u00e1s \u00a0que \u00a0ese fue el texto que se envi\u00f3 a sanci\u00f3n presidencial pero no fue \u00a0el \u00a0texto \u00a0que \u00a0efectivamente \u00a0sancion\u00f3 \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica. Lo \u00a0anterior, \u00a0contrar\u00eda \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0la Corte Constitucional3 \u00a0 sobre \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0publicidad, \u00a0cuando \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0\u00e9ste es un aval al derecho de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0pol\u00edtica \u00a0de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0en \u00a0general \u00a0de \u00a0saber qu\u00e9 va a \u00a0convertirse en Ley de la Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
f) \u00a0 Visto \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0 legislativo \u00a0se \u00a0constata \u00a0que \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 \u00a0con \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0constitucional \u00a0del \u00a0p\u00e1rrafo \u00a0primero \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0160. \u00a0Entre el primero y \u00a0segundo \u00a0debate en cada una de las c\u00e1maras transcurri\u00f3 un tiempo no inferior a \u00a0ocho \u00a0d\u00edas, \u00a0as\u00ed: \u00a0la aprobaci\u00f3n en primer debate en la Comisi\u00f3n Segunda del \u00a0Senado \u00a0tuvo \u00a0lugar el 7 de noviembre de 2007, mientras que la aprobaci\u00f3n en la \u00a0Plenaria \u00a0ocurri\u00f3 el 12 de diciembre del mismo a\u00f1o; igualmente, la aprobaci\u00f3n \u00a0en \u00a0primer debate en la Comisi\u00f3n Segunda de la C\u00e1mara tuvo lugar el 5 de marzo \u00a0de \u00a02008, mientras que la aprobaci\u00f3n en segundo debate en la Plenaria se dio el \u00a026 de marzo de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro \u00a0lado, \u00a0entre \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n del \u00a0proyecto \u00a0en \u00a0el Senado (12 de diciembre de 2008) y la iniciaci\u00f3n del debate en \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Representantes \u00a0(5 \u00a0de \u00a0marzo de 2008) transcurri\u00f3 un lapso no \u00a0inferir a los quince d\u00edas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0es necesario manifestar que se le \u00a0dio \u00a0cabal \u00a0cumplimiento \u00a0al art\u00edculo 162 Superior que se\u00f1ala que \u201cning\u00fan \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0ley podr\u00e1 ser considerado en m\u00e1s de dos \u00a0legislaturas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a014 de abril de 2008, el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0sancion\u00f3 la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de \u00a0examen, \u00a0convirti\u00e9ndose en la Ley 1186 de 2008. Sin embargo, este despacho pudo \u00a0verificar \u00a0tanto en el expediente como en el Diario Oficial No. 46.960 del 14 de \u00a0abril \u00a0de \u00a02008 \u00a0-en \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0public\u00f3 \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02008-, \u00a0que \u00a0la \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos \u00a0(GAFISUD), \u00a0firmada \u00a0en Brasilia el 21 de julio de 2006, no est\u00e1 incluida en la \u00a0Ley. \u00a0Es \u00a0decir, el Presidente de la Rep\u00fablica sancion\u00f3 la Ley aprobatoria sin \u00a0la \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0suscrita el 21 de julio de 2006, lo cual hace improcedente el \u00a0estudio \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Aprobatoria y del Memorando, en la \u00a0medida \u00a0 que \u00a0 desde \u00a0 el \u00a0 punto \u00a0 de \u00a0vista \u00a0del \u00a0derecho \u00a0internacional, \u00a0las \u00a0Modificaciones \u00a0realizadas \u00a0al \u00a0Memorando \u00a0hacen \u00a0parte de un solo instrumento y \u00a0as\u00ed \u00a0debe \u00a0ser \u00a0ratificado \u00a0por \u00a0el Estado Colombiano, lo que supone que su ley \u00a0aprobatoria \u00a0interna \u00a0incluya \u00a0todas las partes integrantes del mismo, requisito \u00a0que \u00a0no \u00a0fue cumplido en este caso y por ello la Corte Constitucional no podr\u00eda \u00a0realizar \u00a0un \u00a0an\u00e1lisis sobre la constitucionalidad de un Tratado que de acuerdo \u00a0a \u00a0su \u00a0ley \u00a0aprobatoria \u00a0est\u00e1 incompleto. Lo anterior se traduce en un vicio de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0por vulneraci\u00f3n del principio de publicidad consagrado en \u00a0el art\u00edculo 157 Superior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0hilo \u00a0de lo expuesto, esta Procuradur\u00eda \u00a0solicitar\u00e1 \u00a0a la Corte Constitucional que ordene que luego de que sea subsanado \u00a0el \u00a0vicio \u00a0advertido \u00a0en C\u00e1mara de Representantes, se tenga en cuenta por parte \u00a0de \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0Jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica el vicio \u00a0detectado \u00a0en \u00a0el \u00a0p\u00e1rrafo anterior, para que la ley aprobatoria sea sancionada \u00a0incluyendo \u00a0la Modificaci\u00f3n al Memorando suscrita en Brasilia el 21 de julio de \u00a02006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0texto \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0fue \u00a0remitido por la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0 Jur\u00eddica \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0el \u00a018 \u00a0de abril de 2008, es decir, lo hizo dentro del t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0d\u00edas \u00a0se\u00f1alados \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0241, \u00a0numeral \u00a010, \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Vicios de inconstitucionalidad del Convenio y \u00a0su Ley Aprobatoria por violaci\u00f3n al principio de publicidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0finalidad \u00a0de \u00a0respetar \u00a0el principio de \u00a0publicidad \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite legislativo y del art\u00edculo 157 de la Carta, seg\u00fan \u00a0lo \u00a0ha \u00a0se\u00f1alado la Corte Constitucional es, \u201cponer \u00a0en \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0miembros del Congreso el estudio preliminar realizado \u00a0por \u00a0los Senadores o Representantes que act\u00faan como ponentes, con el fin de que \u00a0\u00e9stos \u00a0puedan \u00a0evaluar \u00a0y \u00a0analizar \u00a0con la debida anticipaci\u00f3n las normas que \u00a0ser\u00e1n \u00a0objeto \u00a0de \u00a0estudio \u00a0en \u00a0las \u00a0comisiones \u00a0y \u00a0en \u00a0las \u00a0plenarias \u00a0de \u00a0las \u00a0C\u00e1maras\u201d.4 \u00a0Como \u00a0ya \u00a0se \u00a0advert\u00eda, \u00a0seg\u00fan la Corte, se trata de \u00a0 un \u00a0 aval \u00a0 al \u00a0 derecho \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0pol\u00edtica \u00a0de \u00a0los \u00a0congresistas \u00a0y \u00a0de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0en general, que tendr\u00e1n la oportunidad de \u00a0conocer \u00a0previamente \u00a0el \u00a0texto \u00a0que se someter\u00e1 a su aprobaci\u00f3n, d\u00e1ndoles la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0participar \u00a0en el debate expresando sus juicios y opiniones con \u00a0respecto \u00a0al \u00a0proyecto. \u00a0Es \u00a0una \u00a0exigencia \u00a0m\u00ednima de \u00a0racionalidad \u00a0deliberativa \u00a0y \u00a0decisoria \u00a0que \u00a0implica \u00a0que con anterioridad los \u00a0congresistas \u00a0conozcan los informes de ponencia para un provechoso desarrollo de \u00a0la discusi\u00f3n legislativa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente caso, se observan dos vicios \u00a0de \u00a0 inconstitucionalidad \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo \u00a0por \u00a0vulneraci\u00f3n \u00a0del \u00a0principio de publicidad, a saber: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0se \u00a0public\u00f3 \u00a0el \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0Plenaria \u00a0de la C\u00e1mara de Representantes, no se public\u00f3 el texto \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0sus Modificaciones, tal como consta en la Gaceta del Congreso \u00a0No. 94 del 2 de abril de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se observa tanto en el expediente como en el \u00a0Diario \u00a0Oficial \u00a0No. \u00a046.960 \u00a0del \u00a014 \u00a0de abril de 2008, que el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0sancion\u00f3 \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Aprobatoria \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0en \u00a0estudio \u00a0sin \u00a0que \u00a0estuviera \u00a0dentro del texto la Modificaci\u00f3n al Memorando firmada el 21 de julio \u00a0de 2006 en Brasilia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atendiendo a lo anterior, debe afirmarse que \u00a0el \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0legislativo \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0estudio \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0encuentra \u00a0 viciado \u00a0 de \u00a0inconstitucionalidad, \u00a0desde \u00a0la \u00a0etapa \u00a0surtida \u00a0con \u00a0la publicaci\u00f3n del texto \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0la \u00a0Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes. Ahora bien, con base \u00a0en \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte Constitucional5, \u00a0esta Procuradur\u00eda considera \u00a0que \u00a0los vicios analizados son subsanables pues tanto el Senado de la Rep\u00fablica \u00a0como \u00a0la \u00a0C\u00e1mara de Representantes expresaron plenamente su voluntad al aprobar \u00a0debidamente \u00a0el \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0con \u00a0base \u00a0en la publicaci\u00f3n del mismo, que \u00a0incluy\u00f3 \u00a0el \u00a0texto \u00a0del Memorando y sus Modificaciones (Gaceta del Congreso No. \u00a0469 del 24 de septiembre de 2007). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo anterior, este despacho \u00a0solicitar\u00e1 \u00a0a la Corte Constitucional la devoluci\u00f3n de la Ley No. 1186 de 2008 \u00a0a \u00a0la \u00a0C\u00e1mara de Representantes para que sea subsanado el vicio advertido en la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0aprobado en la plenaria, y adem\u00e1s, con el \u00a0fin \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0que \u00a0 sea \u00a0 subsanado \u00a0 el \u00a0 vicio \u00a0 detectado \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 sanci\u00f3n \u00a0presidencial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, este despacho llama la atenci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0la \u00a0trascendencia \u00a0del \u00a0principio constitucional de publicidad dentro del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo \u00a0y, \u00a0en \u00a0esa \u00a0medida, \u00a0advierte \u00a0la \u00a0importancia de que en \u00a0adelante \u00a0se \u00a0surtan \u00a0con mayor cuidado las etapas del tr\u00e1mite de los proyectos \u00a0de ley, dando cumplimiento a sus requisitos constitucionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0 precisarse \u00a0 que \u00a0 las \u00a0 anteriores \u00a0consideraciones \u00a0se \u00a0fundamentan \u00a0en \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n que obra en el expediente \u00a0remitido \u00a0a \u00a0este despacho y en lo observado en el Diario Oficial citado, de tal \u00a0forma, \u00a0previendo \u00a0el \u00a0caso en que la Corte logre determinar que la publicaci\u00f3n \u00a0mencionada \u00a0 s\u00ed \u00a0se \u00a0efectu\u00f3 \u00a0debidamente \u00a0y \u00a0con \u00a0observancia \u00a0del \u00a0principio \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0publicidad \u00a0y se subsane lo correspondiente a la expedici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ley, \u00a0pues, \u00a0como \u00a0se \u00a0dijo, \u00a0en la ley no obstante que se enuncian tres \u00a0tratados, \u00a0s\u00f3lo \u00a0se \u00a0publicaron \u00a0dos de ellos, se realizar\u00e1 a continuaci\u00f3n el \u00a0an\u00e1lisis material del Memorando y sus Modificaciones.\u201c \u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0 SUBSANACI\u00d3N \u00a0 DE \u00a0 LOS \u00a0 VICIOS \u00a0 DE \u00a0PROCEDIMIENTO EN LA FORMACI\u00d3N DE LA LEY \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0presente \u00a0 estudio \u00a0 de \u00a0constitucionalidad, \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0mediante \u00a0Auto \u00a0033 \u00a0del \u00a02009, \u00a0constat\u00f3 \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de dos vicios de inconstitucionalidad en el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de 2008: (i) La publicaci\u00f3n del texto \u00a0definitivo \u00a0aprobado \u00a0en Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes, por cuanto no \u00a0se \u00a0public\u00f3 \u00a0el texto del Memorando y sus Modificaciones, tal como consta en la \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No. \u00a094 \u00a0del \u00a02 \u00a0de abril de 2008; y (i.e.) La sanci\u00f3n y \u00a0promulgaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02008, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0se \u00a0observa tanto en el \u00a0expediente \u00a0como en el Diario Oficial No. 46.960 del 14 de abril de 2008, que el \u00a0Presidente \u00a0de la Rep\u00fablica sancion\u00f3 la Ley Aprobatoria del Acuerdo en estudio \u00a0sin \u00a0incluir el texto de la Modificaci\u00f3n al Memorando firmada el 21 de julio de \u00a02006 en Brasilia, y as\u00ed mismo fue su promulgaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0encontr\u00f3 que los vicios \u00a0procedimentales \u00a0detectados \u00a0eran \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0subsanable y decidi\u00f3 devolver \u00a0\u201cDEVOLVER\u00a0 \u00a0 \u00a0al \u00a0Congreso \u00a0 la \u00a0 Ley\u00a0 \u00a0 1186 \u00a0 de \u00a02008, \u00a0aprobatoria \u00a0del \u00a0\u201cMemorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de activos (GAFISUD)\u201d firmado en Cartagena de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando de \u00a0entendimiento \u00a0entre los gobiernos de los Estados de grupo de acci\u00f3n financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d, firmada en Brasilia el 21 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2006\u201d, con el fin de que proceda a su sanci\u00f3n y publicaci\u00f3n en \u00a0debida \u00a0 forma, \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0establecido \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0las \u00a0consideraciones expuestas en esta providencia. \u00a0\u201c \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0presente \u00a0decisi\u00f3n, la Sala deber\u00e1 \u00a0determinar \u00a0si \u00a0se \u00a0subsanaron \u00a0los \u00a0vicios de procedimiento advertidos por esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0en el Auto 033 de 2009, y de ser as\u00ed, pasar\u00e1 a estudiar de fondo \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0contenido del Memorando y sus Modificaciones.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
VI. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0Y \u00a0FUNDAMENTOS \u00a0DE \u00a0LA \u00a0CORTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0COMPETENCIA \u00a0Y \u00a0CARACTER\u00cdSTICAS \u00a0DE \u00a0LA \u00a0REVISI\u00d3N \u00a0CONSTITUCIONAL \u00a0DE \u00a0TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0241-10 \u00a0de \u00a0la Carta Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente \u00a0para \u00a0revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. El control de \u00a0constitucionalidad \u00a0que \u00a0realiza \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0es completo, autom\u00e1tico y \u00a0versa \u00a0tanto \u00a0sobre \u00a0el \u00a0contenido \u00a0material \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0y \u00a0de \u00a0su ley \u00a0aprobatoria, \u00a0como \u00a0sobre \u00a0la \u00a0concordancia \u00a0entre su tr\u00e1mite legislativo y las \u00a0normas constitucionales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 el \u00a0aspecto \u00a0formal \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0examinar \u00a0la validez de la representaci\u00f3n del Estado \u00a0colombiano \u00a0durante \u00a0el proceso de negociaci\u00f3n, celebraci\u00f3n y suscripci\u00f3n del \u00a0tratado, \u00a0al igual que la observancia de las reglas del tr\u00e1mite legislativo que \u00a0precedieron a la aprobaci\u00f3n de la ley sujeta a an\u00e1lisis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0tiene \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0no \u00a0dispone \u00a0de \u00a0un \u00a0procedimiento \u00a0legislativo \u00a0especial \u00a0para \u00a0la expedici\u00f3n de una ley aprobatoria de un tratado \u00a0internacional, \u00a0de \u00a0tal manera que debe seguir, en t\u00e9rminos generales, el mismo \u00a0tr\u00e1mite \u00a0que \u00a0una \u00a0ley \u00a0ordinaria. \u00a0Empero, \u00a0esta \u00a0previsi\u00f3n \u00a0opera \u00a0salvo las \u00a0obligaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 (i) \u00a0 \u00a0 \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0debate en el Senado de la Rep\u00fablica, por tratarse \u00a0de \u00a0 asuntos \u00a0 relativos \u00a0 a \u00a0relaciones \u00a0internacionales \u00a0(Art. \u00a0154 \u00a0CPP.); \u00a0y \u00a0(i.e.) \u00a0remisi\u00f3n de la ley \u00a0aprobada \u00a0a \u00a0la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su \u00a0revisi\u00f3n definitiva (Art. 241-10 CPP.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde esta perspectiva se requiere, en raz\u00f3n \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0ordinario; (i) \u00a0la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0oficial \u00a0del proyecto de ley; (i.e.) \u00a0el \u00a0 inicio \u00a0 del \u00a0procedimiento \u00a0legislativo \u00a0en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0 constitucional \u00a0 correspondiente \u00a0 del \u00a0 Senado \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica; \u00a0(i.e.) \u00a0 la \u00a0 aprobaci\u00f3n \u00a0reglamentaria \u00a0en \u00a0los \u00a0debates de las comisiones y plenarias de cada una de las \u00a0c\u00e1maras \u00a0 (Art. \u00a0 157 \u00a0 CPP.); \u00a0 (i.e.) \u00a0que \u00a0entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a \u00a0ocho \u00a0d\u00edas \u00a0y que entre la aprobaci\u00f3n del proyecto en una de las c\u00e1maras y la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0debate en la otra, transcurran por lo menos quince d\u00edas (Art. \u00a0160 \u00a0 \u00a0CPP.); \u00a0 \u00a0(v) \u00a0 la \u00a0comprobaci\u00f3n \u00a0del \u00a0anuncio \u00a0previo a la votaci\u00f3n en cada uno de los debates; y \u00a0(vi.) \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0sanci\u00f3n \u00a0presidencial \u00a0y \u00a0la \u00a0remisi\u00f3n del texto a la Corte Constitucional dentro de los \u00a0seis d\u00edas siguientes (Art.\u00a0 241-10 CPP.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al aspecto material o de \u00a0fondo, \u00a0la \u00a0labor \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0consiste \u00a0en \u00a0confrontar las disposiciones del \u00a0instrumento \u00a0internacional \u00a0y \u00a0las de su ley aprobatoria con la totalidad de los \u00a0preceptos \u00a0constitucionales, \u00a0a \u00a0fin de\u00a0 determinar si se ajustan o no a la \u00a0Carta Pol\u00edtica.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con este fin, la Corte adoptar\u00e1 la siguiente \u00a0metodolog\u00eda.\u00a0 \u00a0 En \u00a0 primer \u00a0lugar, \u00a0\u00e9sta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0analizar\u00e1 \u00a0de \u00a0forma \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0dado al \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones, \u00a0determinando \u00a0si \u00a0se \u00a0subsanaron \u00a0los vicios \u00a0encontrados \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0en \u00a0el \u00a0Auto \u00a0033 \u00a0de \u00a02009.\u00a0 \u00a0En \u00a0segundo lugar,\u00a0 y en el evento de \u00a0que \u00a0se \u00a0determine por esta Sala que (i) se subsanaron los vicios detectados por \u00a0la \u00a0Corte en el Auto 033 de 2009 y que por tanto el tr\u00e1mite legislativo una vez \u00a0subsanado \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0acorde \u00a0con \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0la Sala analizar\u00e1 el \u00a0contenido material del Memorando y sus Modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0AN\u00c1LISIS \u00a0FORMAL \u00a0DEL \u00a0MEMORANDO, \u00a0SUS \u00a0MODIFICACIONES \u00a0Y \u00a0LA \u00a0LEY \u00a0APROBATORIA \u00a0DE \u00c9STOS: CUMPLIMIENTO DEL AUTO 033 DE \u00a02009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1 An\u00e1lisis formal realizado en el Auto 033 \u00a0de 2009 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0Auto \u00a0033 \u00a0de \u00a02009 \u00a0la \u00a0Sala \u00a0Plena \u00a0constat\u00f3 \u00a0el siguiente tr\u00e1mite de la negociaci\u00f3n y suscripci\u00f3n del Memorando \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones \u00a0y \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 de 2008 \u00a0aprobatoria del mismo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2.1. Negociaci\u00f3n \u00a0y suscripci\u00f3n del Memorando y sus modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre este tema el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0mediante \u00a0escrito de 28 de mayo de 2008 (FL. 1 Chad. 1.) manifest\u00f3 \u00a0respecto \u00a0del \u00a0convenio \u00a0mencionado \u00a0que \u00a0\u201c \u00a0\u2026 \u00a0El \u00a027 de octubre de 2006 el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0orden\u00f3 \u00a0proceder a la refrendaci\u00f3n de la firma \u00a0bajo \u00a0 reserva \u00a0de \u00a0ratificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre los gobiernos del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre de 2001, al \u00a0entonces \u00a0Ministro \u00a0de \u00a0Justicia y del Derecho, se\u00f1or ROMULO GONZALEZ TRUJILLO, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el derecho \u00a0de los tratados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a026 de julio de 2006 el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0confiri\u00f3 \u00a0 Plenos \u00a0 Poderes \u00a0 al \u00a0 Embajador \u00a0 Extraordinario \u00a0 y \u00a0Plenipotenciario \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada de Colombia ante el Gobierno de Brasil, MARIO \u00a0GALOFRE \u00a0CANO, para que en representaci\u00f3n del Gobierno Nacional procediera a la \u00a0suscripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de \u00a0activos (GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0el Gobierno Nacional, en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0Se\u00f1or \u00a0Presidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, manifiesta la voluntad del \u00a0Estado \u00a0Colombiano de suscribir el\u00a0 mencionado instrumento, a trav\u00e9s de la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0ejecutiva \u00a0del \u00a025 de junio de 2007. De igual forma, ordena someter \u00a0al \u00a0Congreso \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n del Memorando y sus modificaciones.\u00a0 Para tal \u00a0fin, \u00a0los \u00a0Ministros \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia y el Ministro de Relaciones \u00a0Exteriores\u00a0 \u00a0proponen \u00a0a \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0el Memorando y las \u00a0modificaciones en menci\u00f3n.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2 Tr\u00e1mite de la ley aprobatoria \u00a0<\/p>\n
2.2.1 Conforme a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0las \u00a0leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir, en general, el \u00a0mismo \u00a0tr\u00e1mite que cualquier ley ordinaria (Aras. 157, 158, 160 y 165), con dos \u00a0particularidades: \u00a0i) \u00a0por \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0asuntos \u00a0referidos \u00a0a \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0su tr\u00e1mite debe iniciarse en el Senado de la Rep\u00fablica (Art. \u00a0154), \u00a0y \u00a0i.e.) \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional debe remitirlas a la Corte Constitucional \u00a0dentro \u00a0de los seis (6) d\u00edas siguientes a la sanci\u00f3n presidencial, para que la \u00a0misma efect\u00fae su revisi\u00f3n constitucional (Art. 241, Num. 10). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.2 El proyecto de la Ley 1186 de 2008 fue \u00a0presentado \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de 2007 ante la Secretar\u00eda del Senado de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0por \u00a0el Gobierno Nacional, a trav\u00e9s de los Ministros del Interior y \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0el Ministro de Relaciones Exteriores, donde fue radicado con el \u00a0No. \u00a0149 \u00a0de \u00a02007 Senado, y se public\u00f3 junto con la Exposici\u00f3n de Motivos, en \u00a0la \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No. \u00a0469 \u00a0del \u00a024 de septiembre de 2007 ( FL. 79 y SS \u00a0Cuaderno \u00a02), \u00a0antes \u00a0de \u00a0darle curso en la comisi\u00f3n respectiva, de conformidad \u00a0con \u00a0 lo \u00a0 dispuesto \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Art. \u00a0 157, \u00a0 Num. \u00a0 1, \u00a0 de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.3 La ponencia para primer debate ante la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Segunda de tal corporaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la\u00a0 Senadora Adriana \u00a0Guti\u00e9rrez \u00a0Jaramillo, \u00a0la \u00a0cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 547 \u00a0del \u00a01 \u00a0de \u00a0Noviembre \u00a0de \u00a02007 \u00a0(FAS. \u00a0111 \u00a0a \u00a0113 Chad. 2). Dicha comisi\u00f3n le \u00a0imparti\u00f3 \u00a0su \u00a0aprobaci\u00f3n. Lo anterior sucedi\u00f3 el 7 de noviembre de 2007, como \u00a0consta \u00a0en \u00a0el \u00a0Acta \u00a0No 09\u00a0 del mismo d\u00eda, seg\u00fan certificaci\u00f3n expedida \u00a0por \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0General de la Comisi\u00f3n Segunda del Senado de la Rep\u00fablica \u00a0(FL. \u00a01 Chad. 3).\u00a0 La anterior acta fue publicada en la Gaceta del Congreso \u00a0No 669 del\u00a0 18 de diciembre de 2007 (FL. 139 Chad. 3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Secretario de dicha comisi\u00f3n certific\u00f3 \u00a0(FL. \u00a02 \u00a0Chad. \u00a03) \u00a0que \u00a0el \u00a0anuncio \u00a0establecido \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 8\u00b0 del Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a01 de 2003, respecto del proyecto ya mencionado, se efect\u00fao en \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0del \u00a0d\u00eda \u00a031 \u00a0de octubre de 2007, como consta en el Acta No. 08 de \u00a02007, \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta del Congreso No. 668 de 18 de diciembre de 2007 \u00a0(FAS. 119 y 130 Chad. 3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.4 \u00a0 La \u00a0plenaria \u00a0del \u00a0Senado \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 dio \u00a0segundo \u00a0debate \u00a0al \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0ley, \u00a0con \u00a0ponencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Senadora\u00a0 \u00a0 Adriana \u00a0Guti\u00e9rrez \u00a0Jaramillo, \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No. 616 de 3 de diciembre de 2007 (FAS. 141 a 145 Chad. 2), el segundo \u00a0debate \u00a0en \u00a0la Plenaria del Senado se efect\u00fao el 12\u00a0 de diciembre de 2007, \u00a0en \u00a0sesi\u00f3n \u00a0ordinaria, \u00a0como consta en el Acta No 28 publicada en la Gaceta del \u00a0Congreso No. 60 de 26 de febrero de 2008 (FAS. 79 a 81 Cuaderno 7). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.5 Con relaci\u00f3n al anuncio que menciona \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0del Acto Legislativo No 1 de 2003, el Secretario General del \u00a0Senado \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0\u00e9ste \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 \u00a0como \u00a0se \u00a0evidencia \u00a0en la Gaceta del \u00a0Congreso \u00a0No. \u00a059 \u00a0del \u00a026 \u00a0de \u00a0febrero\u00a0 \u00a0de \u00a02008 \u00a0(FL.46 \u00a0y \u00a047 Chad. 7). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.6 \u00a0As\u00ed \u00a0entonces, el\u00a0 proyecto se \u00a0radic\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Representantes \u00a0con el No. 214 de 2008 C\u00e1mara. La \u00a0ponencia \u00a0para \u00a0primer \u00a0debate \u00a0correspondi\u00f3 \u00a0al \u00a0Representante \u00a0Pablo \u00a0Enrique \u00a0Salamanca \u00a0Cort\u00e9s, \u00a0fue \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la Gaceta del Congreso No. 43 del 19 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008 (FAS 148 Cuad. 4). La Comisi\u00f3n le imparti\u00f3 su aprobaci\u00f3n el \u00a05 \u00a0de \u00a0marzo de 2008, seg\u00fan consta en el Acta No. 07 publicada en la Gaceta del \u00a0Congreso \u00a0No. \u00a0270 de 19 de mayo de 2008 (Fls. 21 a 24 Cuad 8). La Secretaria de \u00a0dicha \u00a0comisi\u00f3n \u00a0certific\u00f3 \u00a0que el anuncio establecido en el art\u00edculo 8\u00b0 del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a01 \u00a0de \u00a02003, \u00a0respecto \u00a0del \u00a0proyecto \u00a0ya mencionado, se \u00a0efect\u00fao \u00a0en \u00a0la \u00a0sesi\u00f3n del d\u00eda 4 de marzo de 2008 como consta en el Acta No. \u00a06, \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta \u00a0del Congreso No. 270 de 19 de mayo de 2008 (Fl. 4 \u00a0cuad. 8). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.7 \u00a0El \u00a0segundo \u00a0debate se surti\u00f3 en la \u00a0plenaria \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara de Representantes con ponencia del Representante Pablo \u00a0Enrique \u00a0Salamanca Cort\u00e9s, publicada en la Gaceta del Congreso No. 081 de 13 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02008 \u00a0(Fls. \u00a0155 y ss Cuad. 4). El proyecto de ley fue aprobado en la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0del \u00a026 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02008, \u00a0como \u00a0consta \u00a0en \u00a0el Acta No. 97 de 2008 \u00a0publicada \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta No. 253 de 14 de mayo de 2008 (Fls. 186 y ss Cuad. 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.8 \u00a0 En \u00a0 igual \u00a0forma, \u00a0certifica \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0General de la C\u00e1mara de Representes que lo indicado en el art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo No. 1 de 2003 se cumpli\u00f3 como consta en el Acta No. \u00a096 \u00a0de \u00a02008, publicada en la Gaceta del Congreso No. 144 de 16 de abril de 2008 \u00a0(Fl. 229 Cuad 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.9\u00a0 \u00a0En \u00a0la Gaceta del Congreso No. \u00a0094 \u00a0de 2 de abril de 2008 (Fl. 165 Cuad. 4) se public\u00f3 el texto definitivo del \u00a0proyecto de Ley 214 de 2008 C\u00e1mara, 149 de 2007 Senado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.10 \u00a0En \u00a0la \u00a0tramitaci\u00f3n \u00a0referida \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0contenida en el Art. 160 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0en \u00a0el sentido de que entre el primero y el segundo debates debe mediar un lapso \u00a0no \u00a0inferior a ocho (8) d\u00edas, y entre la aprobaci\u00f3n del proyecto en una de las \u00a0c\u00e1maras \u00a0y \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0debate en la otra deber\u00e1n transcurrir por lo \u00a0menos \u00a0 \u00a0 quince \u00a0 \u00a0 (15) \u00a0 \u00a0 d\u00edas. \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0mismo \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 con lo dispuesto por el inciso \u00fanico del \u00a0art\u00edculo \u00a0160 \u00a0Superior, \u00a0en \u00a0lo \u00a0relativo \u00a0al \u00a0anuncio \u00a0previo para votaci\u00f3n, \u00a0anuncio \u00a0que debe ser previo a la aprobaci\u00f3n, y realizarse en sesi\u00f3n diferente \u00a0a \u00a0 la \u00a0misma. \u00a0Sobre \u00a0este \u00a0requisito, \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0esta \u00a0Corte \u00a0ha \u00a0establecido \u00a0que \u00a0el \u00a0anuncio para votaci\u00f3n debe ser determinado o determinable \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0su \u00a0objeto \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0fecha de su realizaci\u00f3n, requisitos que se \u00a0cumplen en este caso.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.11 As\u00ed mismo, en dicha tramitaci\u00f3n se \u00a0dio \u00a0cumplimiento \u00a0a lo establecido en los Arts. 156 y 157 de la mencionada ley, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0primer \u00a0debate \u00a0en \u00a0ambas \u00a0c\u00e1maras tuvo lugar \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0ponencias \u00a0respectivas en la Gaceta del \u00a0Congreso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.12 \u00a0El \u00a0texto \u00a0del \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0finalmente \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0la \u00a0Plenaria \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Representantes \u00a0fue \u00a0publicado \u00a0en \u00a0la Gaceta del Congreso No. 94 de 2008. En esta publicaci\u00f3n s\u00f3lo \u00a0se \u00a0incluy\u00f3 \u00a0el \u00a0texto \u00a0de \u00a0la ley 1186 de 2008, sin incluir el Memorando y sus \u00a0Modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.13 \u00a0El \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0sancion\u00f3 \u00a0la \u00a0ley \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a014 \u00a0de \u00a0abril de 2008 (Fl. 2 Cuad. Ppal.), la cual \u00a0publicada \u00a0en \u00a0el \u00a0Diario \u00a0Oficial \u00a0No. 46.960 de la misma fecha; y el texto del \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0una \u00a0de \u00a0sus modificaciones junto \u00a0con \u00a0el de la ley, fue radicado en la Secretar\u00eda General de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0el \u00a018 \u00a0de \u00a0abril\u00a0 \u00a0de 2008 (Fl. 1 Cuad . Ppal), \u00a0dentro \u00a0del \u00a0t\u00e9rmino establecido en el Art. 241, Num. 10, Superior.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2 \u00a0Vicios \u00a0subsanables encontrados por la \u00a0Corte en el tr\u00e1mite de la Ley 1186 de 2008 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este orden de ideas y como resultado del \u00a0estudio\u00a0 \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0dado \u00a0a \u00a0la \u00a0ley \u00a01186 \u00a0de 2008 de la que se viene \u00a0hablando, \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0mediante \u00a0el \u00a0Auto \u00a0033 \u00a0de \u00a02009, encontr\u00f3 unas \u00a0irregularidades \u00a0que \u00a0deb\u00edan \u00a0ser \u00a0subsanadas.\u00a0 \u00a0En \u00a0dicho Auto afirm\u00f3 la \u00a0Corte: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPues \u00a0bien, de \u00a0los documentos allegados a esta Corporaci\u00f3n se constata: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.1 En todo el proceso de formaci\u00f3n de la \u00a0ley \u00a0sometida \u00a0a \u00a0estudio \u00a0se puede constatar que la voluntad del legislador fue \u00a0aprobar \u00a0 los \u00a0 acuerdos \u00a0internacionales \u00a0sometidos \u00a0a \u00a0control\u00a0 \u00a0como \u00a0un \u00a0integrum. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.2 En otras palabras, en cada una de las \u00a0diferentes \u00a0etapas del procedimiento legislativo de formaci\u00f3n de la ley 1186 de \u00a02008, \u00a0la \u00a0discusi\u00f3n \u00a0y \u00a0aprobaci\u00f3n por parte del Congreso de la Rep\u00fablica se \u00a0centro \u00a0en \u00a0el\u00a0 \u00a0Memorando de Entendimiento entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo de acci\u00f3n financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0( \u00a0GAFISUD)\u201d \u00a0firmado \u00a0en Cartagena de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos ( GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001 y la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del memorando de entendimiento entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo de acci\u00f3n financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado \u00a0de \u00a0activos ( GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 de \u00a0julio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02006.6 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.3 \u00a0El \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0plenaria \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Representantes \u00a0fue \u00a0publicado \u00a0en \u00a0la Gaceta del \u00a0Congreso \u00a0No.94 \u00a0del \u00a02 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02008. \u00a0En \u00a0esta \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0del texto \u00a0definitivo \u00a0no \u00a0se incluy\u00f3 ni el Memorando ni las Modificaciones del Memorando. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0es claro que esta falta de \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0aprobatoria \u00a0conjuntamente \u00a0con \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0y las \u00a0Modificaciones \u00a0al \u00a0mismo, \u00a0constituye una violaci\u00f3n al principio de publicidad \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 157 Superior, en relaci\u00f3n con la publicaci\u00f3n del \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0aprobado por el Congreso, en cuanto la Corte ha se\u00f1alado que \u00a0tal \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0constituye \u00a0un aval al derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0en \u00a0general \u00a0de \u00a0saber \u00a0qu\u00e9 \u00a0va \u00a0a \u00a0convertirse \u00a0en \u00a0Ley de la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.4 \u00a0El \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0sancion\u00f3 \u00a0la \u00a0ley \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a014 de abril de 2008 (Fl. 2 Cuad. Ppal.).\u00a0 Del \u00a0documento remitido por el gobierno nacional se encuentra: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u201cLey No 1186 14 abr. 2008\u201d7 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor medio de la cual se aprueba el\u00a0 \u00a0\u201cMEMORANDO \u00a0DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL \u00a0GRUPO \u00a0DE \u00a0ACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0DE \u00a0SUDAMERICA \u00a0CONTRA \u00a0EL \u00a0LAVADO \u00a0DE ACTIVOS ( \u00a0GAFISUD)\u201d \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena de Indias el 8 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u201cMODIFICACI\u00d3N DEL MEMORANDO \u00a0DE \u00a0ENTENDIMIENTO \u00a0ENTRE \u00a0LOS \u00a0GOBIERNOS \u00a0DEL \u00a0GRUPO \u00a0DE \u00a0ACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA DE \u00a0SUDAMERICA \u00a0CONTRA \u00a0EL \u00a0LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Chile \u00a0el 6 de diciembre de 2001 y la \u201cMODIFICACI\u00d3N \u00a0DEL \u00a0MEMORANDO \u00a0DE \u00a0ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS \u00a0DEL \u00a0GRUPO \u00a0DE \u00a0ACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0DE \u00a0SUDAMERICA \u00a0CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Brasilia el 21 de julio de \u00a02006.8 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u201cEL CONGRESO \u00a0DE \u00a0COLOMBIA.\u00a0 Visto el texto del \u201cMEMORANDO \u00a0DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL GRUPO DE ACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0DE \u00a0SUDAMERICA \u00a0CONTRA \u00a0EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)\u201d firmado en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cMODIFICACI\u00d3N DEL \u00a0MEMORANDO \u00a0DE \u00a0ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL GRUPO DE ACCI\u00d3N FINANCIERA \u00a0DE \u00a0SUDAMERICA \u00a0CONTRA \u00a0EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cMODIFICACI\u00d3N \u00a0DEL MEMORANDO DE \u00a0ENTENDIMIENTO \u00a0ENTRE LOS GOBIERNOS DEL GRUPO DE ACCI\u00d3N FINANCIERA DE SUDAMERICA \u00a0CONTRA \u00a0EL LAVADO DE ACTIVOS ( GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 de julio de \u00a02006, que a la letra dicen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
( \u00a0Para \u00a0ser \u00a0transcrito:\u00a0 \u00a0Se adjunta \u00a0fotocopia \u00a0 del \u00a0 texto \u00a0 \u00edntegro \u00a0 del \u00a0instrumento \u00a0internacional \u00a0mencionado \u00a0)9 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.5. No obstante lo anterior, solamente se \u00a0integr\u00f3 \u00a0en el documento sancionatorio de la ley, el Memorando de Entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0Gobiernos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0 \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 activos \u00a0 \u00a0 (GAFISUD) \u00a0firmado \u00a0en Cartagena de Indias \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a08 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 200010 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los gobiernos del grupo de acci\u00f3n financiera \u00a0de \u00a0 \u00a0 Sudam\u00e9rica \u00a0 \u00a0 contra \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos \u00a0 \u00a0(GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de Chile \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a06 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 200111. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta \u00a0manera, \u00a0no \u00a0fue \u00a0integrado \u00a0al \u00a0documento \u00a0sancionatorio \u00a0realizado \u00a0por \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los gobiernos del grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos ( gafisud)\u201d \u00a0firmada \u00a0 \u00a0en \u00a0 brasilia \u00a0 el \u00a0 21 \u00a0 de \u00a0 julio \u00a0 de \u00a02006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.6. \u00a0Ahora \u00a0bien, \u00a0si \u00a0bien es cierto la \u00a0trascripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ley presentada en la presente providencia extra\u00eddo de la \u00a0p\u00e1gina \u00a0 oficial \u00a0 del \u00a0Senado \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica12 \u00a0(numeral \u00a0II) \u00a0no contiene \u00a0sino \u00a0 el \u00a0 Memorando \u00a0del \u00a0que \u00a0se \u00a0viene \u00a0hablando \u00a0sin \u00a0ninguna \u00a0de \u00a0las \u00a0dos \u00a0modificaciones \u00a0 posteriores, \u00a0 lo \u00a0 cierto \u00a0 es \u00a0 que \u00a0 la\u00a0 \u00a0 publicaci\u00f3n \u00a0f\u00edsica\u00a0 \u00a0del \u00a0Diario \u00a0Oficial No 46.960 del 14 de abril, de la ley 1186 de \u00a02008, \u00a0si \u00a0contiene \u00a0la primera modificaci\u00f3n aunque evidencia la misma falencia \u00a0se\u00f1alada en el numeral anterior. (Fls. 108 y ss Cuad. Ppl) \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.7\u00a0 \u00a0 \u00a0Pues \u00a0 \u00a0bien, \u00a0 la\u00a0 \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los gobiernos del grupo de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0sudamerica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de activos (Gafisud)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0brasilia \u00a0el \u00a021 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006, fue la \u00faltima modificaci\u00f3n \u00a0realizada \u00a0al \u00a0Memorando \u00a0firmado \u00a0seis \u00a0a\u00f1os \u00a0atr\u00e1s \u00a0de \u00e9sta en la ciudad de \u00a0Cartagena de Indias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0busc\u00f3 \u00a0variar \u00a0i. \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0 V \u00a0 del \u00a0Memorando \u00a0original, \u00a0concerniente \u00a0a \u00a0la \u00a0\u201cEstructura \u00a0y \u00a0Funciones\u201c, \u00a0numerales \u00a03 \u00a0y \u00a04 \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la composici\u00f3n del Pleno y las \u00a0funciones \u00a0de \u00a0\u00e9ste; \u00a0las reglas que regir\u00e1n el Pleno, ii. el art\u00edculo VI del \u00a0Memorando \u00a0original \u00a0numeral \u00a02 \u00a0concerniente \u00a0al \u00a0\u201cMecanismo \u00a0de adopci\u00f3n de \u00a0decisiones\u201d \u00a0y \u00a0iii. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII concerniente al \u201cFinanciamiento\u201c \u00a0numeral 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 consiguiente, \u00a0 las \u00a0modificaciones \u00a0efectuadas \u00a0al \u00a0Memorando \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Brasilia \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02006, son \u00a0trascendentales \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 buen \u00a0 entendimiento \u00a0 del \u00a0 documento \u00a0 original, \u00a0concernientes \u00a0a \u00a0temas \u00a0esenciales \u00a0como \u00a0la \u00a0estructura \u00a0y \u00a0funcionamiento, el \u00a0mecanismo de adopci\u00f3n de decisiones y la forma de financiamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.8\u00a0 \u00a0Esta \u00a0Corporaci\u00f3n al examinar \u00a0los \u00a0 documentos \u00a0remitidos \u00a0para \u00a0su \u00a0estudio, \u00a0verific\u00f3 \u00a0la \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los gobiernos del grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (gafisud)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Brasilia el 21 de julio de 2006\u201d,\u00a0 por lo cual mediante auto \u00a0de \u00a029 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2008 resolvi\u00f3: \u201cTercero.\u00a0 \u00a0SOLICITAR \u00a0al \u00a0Secretario Jur\u00eddico de la Presidencia \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica remita a esta Corporaci\u00f3n la \u201cModificaci\u00f3n al Memorando de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0de \u00a0los \u00a0estados \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Brasilia \u00a0el \u00a021 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2006.\u201d 13 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.9 \u00a0 El \u00a0Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a esta Corte, la \u201cModificaci\u00f3n del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los gobiernos del grupo de acci\u00f3n financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (gafisud)\u201d firmada en Brasilia el \u00a021 de julio de 2006, documento recibido el 4 de agosto de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, la modificaci\u00f3n referida, no \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0las \u00a0formalidades \u00a0propias \u00a0de la sanci\u00f3n presidencial.14\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0otras \u00a0palabras, \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0aludida \u00a0no \u00a0cuenta con la \u00a0sanci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.10 \u00a0 En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0presidencial, \u00a0efectuada \u00a0el \u00a014 de abril de 2008, esta Corte verific\u00f3 tanto en \u00a0el \u00a0expediente \u00a0como en el Diario Oficial No. 46.960 del 14 de abril de 2008 -en \u00a0el \u00a0cual \u00a0se public\u00f3 la Ley 1186 de 2008-, que la Modificaci\u00f3n al Memorando de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0Lavado de Activos (GAFISUD), firmada en \u00a0Brasilia el 21 de julio de 2006, no est\u00e1 incluida en la Ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior indica que el Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 sancion\u00f3 \u00a0 la \u00a0Ley \u00a0aprobatoria \u00a0sin \u00a0la \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0suscrita \u00a0el \u00a021 \u00a0de \u00a0julio de 2006, lo \u00a0cual \u00a0hace \u00a0que \u00a0se presente una irregularidad en la sanci\u00f3n presidencial de la \u00a0ley \u00a0objeto \u00a0de estudio, en la medida en que desde el punto de vista del derecho \u00a0internacional, \u00a0las \u00a0Modificaciones \u00a0realizadas \u00a0al \u00a0Memorando hacen parte de un \u00a0solo \u00a0instrumento \u00a0y \u00a0as\u00ed \u00a0debe ser ratificado por el Estado Colombiano, lo que \u00a0supone \u00a0que \u00a0su ley aprobatoria interna incluya todas las partes integrantes del \u00a0mismo, \u00a0requisito \u00a0que \u00a0no fue cumplido en este caso. Lo anterior, constituye un \u00a0vicio \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0por \u00a0vulneraci\u00f3n de la sanci\u00f3n presidencial y \u00a0promulgaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0consagrada \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos 157, 165 y 168 de la \u00a0Constituci\u00f3n Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.11 \u00a0 En \u00a0s\u00edntesis, \u00a0en \u00a0la \u00a0presente \u00a0revisi\u00f3n \u00a0oficiosa de constitucionalidad de la Ley 1186 de 2008 aprobatoria del \u00a0\u201cMemorando \u00a0 de \u00a0Entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmado en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los gobiernos del grupo de acci\u00f3n financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2006, se evidencia por esta Corte, dos vicios inconstitucionalidad \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo \u00a0por \u00a0vulneraci\u00f3n del principio de publicidad, la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0y promulgaci\u00f3n de la ley, mandatos constitucionales contenidos en los \u00a0art\u00edculos \u00a0157, 165 y 168 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, vicios que sin embargo \u00a0son \u00a0subsanables, \u00a0como \u00a0ya \u00a0lo \u00a0anot\u00f3 \u00a0la \u00a0Corte. \u00a0Estos \u00a0vicios son relativos \u00a0a: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0La \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0del texto definitivo \u00a0aprobado \u00a0en Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes, por cuanto no se public\u00f3 \u00a0el \u00a0texto \u00a0del \u00a0Memorando y sus Modificaciones, tal como consta en la Gaceta del \u00a0Congreso No. 94 del 2 de abril de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, esta Corte concluye que el \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0aprobado \u00a0en \u00a0plenaria \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara de Representantes fue \u00a0publicado \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta de Congreso No. 94 del 2 de abril de 2008, sin incluir \u00a0el \u00a0texto \u00a0del Memorando y sus Modificaciones, lo cual quebranta el principio de \u00a0publicidad \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0157 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Nacional. \u00a0Adicionalmente, \u00a0el \u00a0texto \u00a0completo \u00a0fue \u00a0el \u00a0que se envi\u00f3 al Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0para \u00a0su \u00a0correspondiente sanci\u00f3n, pero no fue el que efectivamente \u00a0se sancion\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0evidencia \u00a0la \u00a0Sala que \u00a0existen \u00a0unos \u00a0vicios \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad en esta etapa del tr\u00e1mite de la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de 2008, que pueden ser subsanados, como quiera que el Congreso de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0expres\u00f3 \u00a0de \u00a0manera \u00a0plena \u00a0su \u00a0voluntad \u00a0de \u00a0aprobar dicha ley, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el procedimiento establecido en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que \u00a0los vicios se presentaron luego de haberse aprobado debidamente \u00a0en \u00a0cuarto \u00a0debate \u00a0el proyecto de ley bajo estudio.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0reiter\u00f3 \u00a0la \u00a0importancia \u00a0y \u00a0trascendencia \u00a0del principio constitucional de publicidad dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo, \u00a0y \u00a0en \u00a0tal medida, advirti\u00f3 la necesidad de que se \u00a0subsanara \u00a0la \u00a0irregularidad \u00a0encontrada \u00a0en \u00a0el presente proceso respecto de la \u00a0publicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0texto \u00a0finalmente \u00a0aprobado \u00a0por \u00a0el \u00a0Congreso. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0reiter\u00f3 \u00a0la Sala, que la sanci\u00f3n presidencial del texto \u00edntegro y definido de \u00a0la \u00a0ley, \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0de \u00a0la ley aprobatoria de tratado internacional, es un \u00a0requisito \u00a0indispensable que hace parte del tr\u00e1mite legislativo, como requisito \u00a0de \u00a0cierre \u00a0del mismo, y que es necesario para la validez de la ley. Igualmente, \u00a0insisti\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la promulgaci\u00f3n de la ley es un requisito de \u00a0necesario \u00a0cumplimiento \u00a0que tiene que ver con el principio de publicidad de las \u00a0leyes, \u00a0y \u00a0tiene un significado especial y relevante para la vigencia, eficacia, \u00a0obligatoriedad y oponibilidad de las leyes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0la \u00a0corte encontr\u00f3 que en este \u00a0caso \u00a0se \u00a0trataba \u00a0de \u00a0vicios \u00a0subsanables, \u00a0en cuanto (i) se presentaron en una \u00a0etapa \u00a0posterior al debate y aprobaci\u00f3n en el Senado; (ii) se presentaron luego \u00a0de \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0definitiva \u00a0del \u00a0contenido del proyecto de ley en el cuarto \u00a0debate \u00a0en \u00a0la \u00a0Plenaria \u00a0de la C\u00e1mara de Representantes; y (iii) por tanto, en \u00a0este \u00a0caso \u00a0es claro que el Congreso de la Rep\u00fablica tanto en el Senado como en \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Representantes \u00a0expres\u00f3 plena y claramente su voluntad, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0no \u00a0exist\u00eda \u00a0afectaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conformaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la voluntad \u00a0democr\u00e1tica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, la Corte resolvi\u00f3 ordenar \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0al \u00a0Congreso \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica la Ley 1186 de 2008 para que se \u00a0subsanara \u00a0el \u00a0vicio \u00a0advertido \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la publicaci\u00f3n \u00edntegra del texto \u00a0final \u00a0aprobado \u00a0por \u00a0el \u00a0Congreso, y para que luego de que fuera subsanado este \u00a0vicio \u00a0advertido, \u00a0se \u00a0remitiera al Gobierno el texto completo de la Ley 1186 de \u00a02008 \u00a0junto \u00a0con \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones, con el fin de que fuera \u00a0debidamente \u00a0sancionada \u00a0y \u00a0promulgada \u00a0incluyendo la Modificaci\u00f3n al Memorando \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0Brasilia el 21 de julio de 2006, de conformidad con los art\u00edculos \u00a0157, 165 y 168 de la Constituci\u00f3n Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, con fundamento en el t\u00e9rmino \u00a0previsto \u00a0en el art\u00edculo 202 de la Ley 5\u00aa de 1992 o Estatutaria del Reglamento \u00a0del \u00a0Congreso, \u00a0la \u00a0Corte determin\u00f3 que el vicio por vulneraci\u00f3n del principio \u00a0de \u00a0publicidad \u00a0encontrado \u00a0dentro del tr\u00e1mite legislativo de aprobaci\u00f3n de la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02008, \u00a0deb\u00eda \u00a0ser \u00a0subsanado \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los treinta (30) d\u00edas \u00a0subsiguientes \u00a0a \u00a0su \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0al \u00a0Congreso. As\u00ed mismo y en armon\u00eda con lo \u00a0dispuesto \u00a0por el art\u00edculo 165 y los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 166 \u00a0Superior, \u00a0en \u00a0cuya \u00a0disposici\u00f3n se concede al Gobierno Nacional un t\u00e9rmino de \u00a0diez \u00a0(10) \u00a0d\u00edas \u00a0para devolver al Congreso el proyecto de ley con objeciones o \u00a0en \u00a0su defecto sancionarlo, la Corte determin\u00f3 que el Gobierno deb\u00eda sancionar \u00a0y \u00a0promulgar \u00a0debidamente \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02008 dentro de los diez (10) d\u00edas \u00a0siguientes \u00a0a \u00a0su remisi\u00f3n por parte del Congreso de la Rep\u00fablica del proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0en \u00a0cuesti\u00f3n, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de que se enmendara el vicio procedimental \u00a0evidenciado por esta Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0y \u00a0una vez subsanados los vicios \u00a0encontrados \u00a0por \u00a0esta \u00a0Corte \u00a0y \u00a0surtidas debidamente la publicaci\u00f3n del texto \u00a0definitivo \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de 2008 aprobado por la C\u00e1mara de Representantes \u00a0conjuntamente \u00a0con el Memorando y todas sus Modificaciones, la Corte orden\u00f3 que \u00a0la \u00a0ley \u00a01186 de 2008 deb\u00eda ser enviada a la Corte Constitucional para que este \u00a0Tribunal decidiera definitivamente sobre su exequibilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decidi\u00f3\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cDEVOLVER\u00a0 \u00a0al \u00a0Congreso la Ley\u00a0 \u00a01186 \u00a0de 2008, aprobatoria del \u201cMemorando de Entendimiento entre los gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 de diciembre de 2000, la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los gobiernos de los \u00a0Estados \u00a0de \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el lavado de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001 y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre los gobiernos del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD)\u201d, \u00a0firmada \u00a0en Brasilia el 21 de julio de 2006\u201d, con el fin de que \u00a0proceda \u00a0a \u00a0su \u00a0sanci\u00f3n \u00a0y \u00a0publicaci\u00f3n en debida forma, de conformidad con el \u00a0procedimiento \u00a0establecido \u00a0en \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y las consideraciones \u00a0expuestas en esta providencia. \u201c \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3 Subsanaci\u00f3n de los vicios encontrados: \u00a0cumplimiento de lo ordenado en el auto 033 de 2009 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 fundamento \u00a0en \u00a0las \u00a0consideraciones \u00a0precedentes \u00a0procede la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n a emitir pronunciamiento \u00a0definitivo sobre la constitucionalidad de la Ley 1186 de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTEXTOS \u00a0DEFINITIVOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Nota: \u00a0<\/p>\n
Dando \u00a0cumplimiento \u00a0al \u00a0Auto \u00a0033 del 28 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02009 \u00a0expedido \u00a0por \u00a0la \u00a0honorable Corte Constitucional, se procede a \u00a0publicar \u00a0nuevamente \u00a0el \u00a0Texto \u00a0Definitivo \u00a0de \u00a0esta Corporaci\u00f3n incluyendo el \u00a0memorando y sus modificaciones, en trece (13) folios \u00fatiles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA AL PROYECTO DE LEY \u00a0NUMERO 214 DE 2008 CAMARA, 149 DE 2007 SENADO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0aprueba \u00a0el \u00a0\u201cMemorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Brasilia \u00a0el \u00a021 de julio de 2006, aprobado en segundo debate en la \u00a0sesi\u00f3n \u00a0plenaria de la honorable C\u00e1mara de Representantes del d\u00eda 26 de marzo \u00a0de \u00a02008, seg\u00fan consta en el Acta 097, previo su anuncio el d\u00eda 25 de marzo de \u00a02008, seg\u00fan Acta 096. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Congreso de Colombia, \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0 1o. \u00a0Apru\u00e9banse \u00a0el \u201cMemorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos \u00a0(Gafisud)\u201d, \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias \u00a0el 8 de diciembre de 2000, la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los gobiernos de los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de \u00a0Activos \u00a0(Gafisud)\u201d, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los Gobiernos de los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de \u00a0Activos (Gafisud)\u201d firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a02o. De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01o de la Ley 7\u00aa de 1944, el \u00a0\u201cMemorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0al \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0Lavado de Activos (Gafisud)\u201d \u00a0firmada \u00a0en Brasilia el 21 de julio de 2006, que por el art\u00edculo 1o de esta ley \u00a0se \u00a0aprueban, \u00a0obligar\u00e1n al pa\u00eds a partir de la fecha en que se perfeccione el \u00a0v\u00ednculo internacional respecto de los mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a03o. La \u00a0presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Pablo Enrique Salamanca Cort\u00e9s, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ponente \u00a0<\/p>\n
Nota: \u00a0<\/p>\n
Dando \u00a0cumplimiento \u00a0al \u00a0Auto \u00a0033 del 28 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02009 \u00a0expedido \u00a0por \u00a0la \u00a0honorable Corte Constitucional, se procede a \u00a0publicar \u00a0nuevamente \u00a0el \u00a0Texto \u00a0Definitivo \u00a0de \u00a0esta Corporaci\u00f3n incluyendo el \u00a0memorando y sus modificaciones, en trece (13) folios \u00fatiles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SECRETARIA GENERAL \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., marzo 31 de 2009 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0sesi\u00f3n Plenaria del d\u00eda 26 de marzo de \u00a02008, \u00a0fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo sin modificaciones del \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0ley \u00a0n\u00famero 214 de 2008 C\u00e1mara, 149 de 2007 Senado, Por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la cual se aprueba el \u201cMemorando de entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0Gobiernos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmado en Cartagena de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0los \u00a0Gobiernos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmada en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n al Memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0Gobiernos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0del Grupo de Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmada en \u00a0Brasilia \u00a0el \u00a021 \u00a0de \u00a0julio de 2006. Esto con el fin de \u00a0que \u00a0el \u00a0citado \u00a0Proyecto \u00a0de \u00a0Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta \u00a0manera \u00a0dar cumplimiento con lo establecido en el art\u00edculo 182 de la Ley 5\u00aa de \u00a01992. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior \u00a0seg\u00fan \u00a0consta \u00a0en \u00a0el acta de \u00a0Sesi\u00f3n \u00a0Plenaria 097 de marzo 26 de 2008, previo su anuncio el d\u00eda 25 de marzo \u00a0de 2008, seg\u00fan acta 096. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cordialmente, \u00a0<\/p>\n
Jes\u00fas Alfonso Rodr\u00edguez Camargo, \u00a0<\/p>\n
Secretario General \u00a0<\/p>\n
MEMORANDO \u00a0 DE \u00a0ENTENDIMIENTO \u00a0ENTRE \u00a0LOS \u00a0GOBIERNOS \u00a0DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL \u00a0LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
PREAMBULO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Considerando la amenaza que representan las \u00a0actividades \u00a0de lavado de activos, as\u00ed como el inter\u00e9s en la protecci\u00f3n de un \u00a0sistema \u00a0econ\u00f3mico-financiero \u00a0seguro y transparente que no pueda ser utilizado \u00a0por las organizaciones criminales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ratificando \u00a0el \u00a0compromiso \u00a0de preservar y \u00a0mantener \u00a0la \u00a0estabilidad \u00a0social, \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0pol\u00edtica de nuestra regi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Considerando \u00a0el trabajo desarrollado y las \u00a0acciones \u00a0emprendidas \u00a0hasta \u00a0el momento en la lucha contra el lavado de activos \u00a0por los pa\u00edses que ahora se re\u00fanen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Reconociendo la oportunidad y los beneficios \u00a0de \u00a0aceptar \u00a0y \u00a0aplicar el acervo de las medidas contra el lavado de activos del \u00a0Grupo \u00a0de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales, as\u00ed \u00a0como \u00a0 contar \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 apoyo \u00a0 de \u00a0sus \u00a0miembros \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0internacionales \u00a0dedicadas a la protecci\u00f3n de la comunidad internacional frente \u00a0a las amenazas de la criminalidad organizada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Asumiendo que la cooperaci\u00f3n internacional \u00a0es \u00a0crucial \u00a0en la lucha contra el lavado de activos y reafirmando el compromiso \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0varios \u00a0foros para aplicar de forma efectiva la Convenci\u00f3n de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0Contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias \u00a0Sicotr\u00f3picas \u00a0de \u00a01988 \u00a0y \u00a0el \u00a0Reglamento \u00a0Modelo \u00a0de la CICAD sobre Delitos de \u00a0Lavado \u00a0relacionados \u00a0con el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas y otros Delitos Graves. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Siguiendo \u00a0el \u00a0compromiso manifestado en la \u00a0Reuni\u00f3n \u00a0de \u00a0Canc\u00fan, \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02000, \u00a0de \u00a0Ministros \u00a0de \u00a0Finanzas \u00a0del \u00a0Hemisferio \u00a0Occidental \u00a0para la creaci\u00f3n de un grupo regional de acci\u00f3n contra \u00a0el lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ejecutando la recomendaci\u00f3n de la reuni\u00f3n \u00a0de \u00a0Presidentes \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur, realizada en Brasilia, en septiembre de \u00a02000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0Estados \u00a0signatarios de este Memorando \u00a0acuerdan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. OBJETIVOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
a) Crear y poner en funcionamiento el Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (en adelante, \u00a0Gafisud) en las condiciones se\u00f1aladas en este Memorando; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
b) \u00a0 Reconocer \u00a0 y \u00a0 aplicar \u00a0 las \u00a0 40 \u00a0Recomendaciones \u00a0 del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0Internacional \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0y las recomendaciones y medidas que en el futuro adopte \u00a0el Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. MIEMBROS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Los Estados signatarios de este Memorando \u00a0tienen la condici\u00f3n de miembros originarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Otros Estados podr\u00e1n incorporarse previa \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0adhesi\u00f3n \u00a0al \u00a0presente Memorando y de su admisi\u00f3n por el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. MIEMBRO ASESOR \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana \u00a0para \u00a0el \u00a0Control \u00a0del \u00a0Abuso de Drogas (CICAD) integra el Gafisud en car\u00e1cter de Miembro \u00a0Asesor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. OBSERVADORES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Adem\u00e1s de respaldar los objetivos y las \u00a0actividades \u00a0 del \u00a0Gafisud, \u00a0los \u00a0observadores \u00a0podr\u00e1n \u00a0brindar \u00a0la \u00a0asistencia \u00a0t\u00e9cnica \u00a0y \u00a0el \u00a0apoyo \u00a0financiero, de acuerdo con sus normas y pol\u00edticas en la \u00a0materia, para la consecuci\u00f3n de los objetivos perseguidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. El procedimiento para la admisi\u00f3n de los \u00a0observadores \u00a0requerir\u00e1 la petici\u00f3n formal al Presidente del Gafisud por parte \u00a0del Estado u organizaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
V. ESTRUCTURA Y FUNCIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El Gafisud se estructura a partir de los \u00a0siguientes \u00f3rganos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) El Consejo de Autoridades; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) El Pleno de Representantes; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) La Secretar\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Consejo de Autoridades es el \u00f3rgano \u00a0supremo \u00a0del Gafisud y estar\u00e1 integrado por un representante de cada Estado que \u00a0ejerza \u00a0la \u00a0m\u00e1xima \u00a0responsabilidad \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0lucha contra el lavado de \u00a0activos. \u00a0Se \u00a0reunir\u00e1 \u00a0cuando \u00a0el \u00a0Pleno \u00a0lo \u00a0considere \u00a0conveniente \u00a0y \u00a0en las \u00a0ocasiones \u00a0en que lo estime necesario para la aprobaci\u00f3n de asuntos o proyectos \u00a0que \u00a0 requieran \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 alto \u00a0 grado \u00a0de \u00a0respaldo \u00a0pol\u00edtico-institucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0Pleno \u00a0est\u00e1 \u00a0compuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0delegados \u00a0designados \u00a0por cada Estado miembro. Se reunir\u00e1, al menos, dos veces \u00a0al a\u00f1o y tendr\u00e1 como funciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) Valorar, discutir y, en su caso, aprobar \u00a0todas las resoluciones; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0 Aprobar \u00a0el \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) Aprobar el presupuesto; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv) Aprobar el informe anual; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Controlar la ejecuci\u00f3n del Programa de \u00a0Acci\u00f3n aprobado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Designar \u00a0al \u00a0Secretario \u00a0Ejecutivo, \u00a0aprobar la estructura y dem\u00e1s funciones de la Secretar\u00eda; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vii) Aprobar las normas de procedimiento que \u00a0sean necesarias; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Aceptar \u00a0la incorporaci\u00f3n de nuevos \u00a0miembros y observadores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Las reuniones del Pleno se regir\u00e1n por \u00a0las siguientes reglas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0i) Todos los Miembros, el Miembro asesor y \u00a0los Observadores participar\u00e1n en las reuniones; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) El Pleno determinar\u00e1 aquellas reuniones \u00a0a las que solo puedan asistir los Miembros; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Solo \u00a0los \u00a0Miembros tienen derecho de \u00a0voto. \u00a0El \u00a0Miembro asesor y los Observadores tendr\u00e1n voz pero no voto. Solo los \u00a0miembros presentes tienen derecho a votar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El Presidente del Gafisud ser\u00e1 elegido \u00a0por \u00a0 el \u00a0Pleno, \u00a0de \u00a0entre \u00a0uno \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros \u00a0y \u00a0como \u00a0tal \u00a0ejercer\u00e1 \u00a0su \u00a0representaci\u00f3n. \u00a0El \u00a0ejercicio de la Presidencia se extender\u00e1 por per\u00edodos de \u00a0un \u00a0a\u00f1o, prorrogables. Al inicio de cada per\u00edodo, el Presidente someter\u00e1 a la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Pleno \u00a0el \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n, \u00a0en el que se expondr\u00e1n los \u00a0objetivos y l\u00edneas de trabajo del Gafisud durante su presidencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. El Secretario Ejecutivo ser\u00e1 una persona \u00a0id\u00f3nea \u00a0y \u00a0con \u00a0elevado \u00a0perfil \u00a0t\u00e9cnico. \u00a0Ser\u00e1 \u00a0designado \u00a0por el Pleno, por \u00a0per\u00edodos \u00a0determinados \u00a0prorrogables \u00a0y ejercer\u00e1 su cargo en forma remunerada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0La \u00a0Secretar\u00eda \u00a0llevar\u00e1 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0las \u00a0funciones \u00a0t\u00e9cnicas y administrativas para el desarrollo de las actividades del \u00a0Gafisud. Son funciones de la Secretar\u00eda: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) Preparar el informe anual de actividades, \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0y \u00a0los \u00a0programas \u00a0de \u00a0trabajo \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0el \u00a0Programa de \u00a0Acci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii) Proveer a la Presidencia y al Pleno con \u00a0informes peri\u00f3dicos de su actividad; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Ejecutar \u00a0el \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0aprobado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Administrar \u00a0el \u00a0presupuesto aprobado; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Coordinar, \u00a0colaborar \u00a0y \u00a0facilitar las \u00a0evaluaciones mutuas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Ejercer \u00a0la representaci\u00f3n t\u00e9cnica y \u00a0actuar \u00a0 como \u00a0nexo \u00a0entre \u00a0el \u00a0Gafisud \u00a0y \u00a0terceros \u00a0pa\u00edses \u00a0y \u00a0organizaciones \u00a0involucradas \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos \u00a0y \u00a0materias \u00a0conexas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
vii) Asistir al Consejo de Autoridades, a la \u00a0Presidencia y el Pleno en el desarrollo de sus actividades; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Las dem\u00e1s que le sean asignadas por \u00a0el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VI. \u00a0MECANISMO \u00a0DE \u00a0ADOPCION \u00a0DE DECISIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Todas \u00a0las \u00a0resoluciones del Consejo de \u00a0Autoridades \u00a0y \u00a0del \u00a0pleno de Representantes ser\u00e1n adoptadas por el consenso de \u00a0los miembros, el que ser\u00e1 registrado por la Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En los casos de aprobaci\u00f3n de informes \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas \u00a0no \u00a0resultar\u00e1 \u00a0necesario \u00a0contar \u00a0con el \u00a0consenso \u00a0del \u00a0Estado \u00a0involucrado en el informe para adoptar una resoluci\u00f3n al \u00a0respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VII. AUTOEVALUACIONES Y EVALUACIONES MUTUAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los \u00a0miembros acuerdan participar en un \u00a0programa de autoevaluaci\u00f3n, coordinado por la Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Los \u00a0miembros acuerdan participar en un \u00a0programa \u00a0de \u00a0evaluaciones mutuas conducido de acuerdo con los procedimientos de \u00a0evaluaci\u00f3n mutua aprobados por el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En todo caso, en cada evaluaci\u00f3n mutua \u00a0participar\u00e1n \u00a0expertos \u00a0t\u00e9cnicos \u00a0de \u00a0tres \u00a0Miembros. \u00a0Dentro \u00a0del \u00a0equipo \u00a0de \u00a0evaluadores \u00a0podr\u00e1 \u00a0solicitarse \u00a0la \u00a0asistencia de expertos de pa\u00edses y de las \u00a0organizaciones \u00a0 observadoras, \u00a0cuando \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0estime \u00a0apropiado \u00a0el \u00a0Miembro \u00a0evaluado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VIII. FINANCIAMIENTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0ser\u00e1n \u00a0financiadas \u00a0por \u00a0las \u00a0contribuciones \u00a0anuales \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros, \u00a0los \u00a0aportes \u00a0voluntarios \u00a0de \u00a0los \u00a0observadores \u00a0y \u00a0otras \u00a0fuentes \u00a0adicionales. Los Miembros \u00a0har\u00e1n \u00a0efectivas sus obligaciones econ\u00f3micas cuando su orden jur\u00eddico interno \u00a0lo permita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Los gastos derivados de la participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0cada \u00a0Miembro \u00a0u \u00a0Observador \u00a0en \u00a0las \u00a0actividades \u00a0del Gafisud, incluida la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0procesos de evaluaci\u00f3n mutua, ser\u00e1n atendidos por cada uno \u00a0de ellos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La \u00a0Presidencia, \u00a0con \u00a0el \u00a0apoyo \u00a0de la \u00a0Secretar\u00eda, \u00a0someter\u00e1 \u00a0al \u00a0Pleno \u00a0la \u00a0consideraci\u00f3n de proyectos y l\u00edneas de \u00a0trabajo y sus formas de financiamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
IX. IDIOMAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0idiomas oficiales son el espa\u00f1ol y el \u00a0portugu\u00e9s. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
X. ENMIENDA DEL MEMORANDO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0puede ser \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Autoridades a propuesta del Pleno del Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Este Memorando de Entendimiento entrar\u00e1 en \u00a0vigor en la fecha en que sea firmado por los Estados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
XII. RETIRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0retiro de un Miembro o de un Observador \u00a0se \u00a0 har\u00e1 \u00a0 efectivo \u00a0una \u00a0vez \u00a0recibida \u00a0la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0respectiva \u00a0en \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias \u00a0a \u00a0los ocho d\u00edas del mes de diciembre del a\u00f1o dos mil, en un ejemplar que hace \u00a0fe y que queda depositado en la Secretar\u00eda del Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Secretario \u00a0de \u00a0Programaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0Prevenci\u00f3n de la Drogadicci\u00f3n y la Lucha contra el Narcotr\u00e1fico, \u00a0\u00a0<\/p>\n
LORENZO CORTESE. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivia \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Embajador \u00a0 \u00a0Extraordinario \u00a0 \u00a0y \u00a0Plenipotenciario en Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUIDO RIVEROS FRANCK. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Federativa \u00a0del Brasil, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Presidente de COAF, \u00a0<\/p>\n
ADRIENNE \u00a0 \u00a0GIANNETTI \u00a0 \u00a0NELSON \u00a0 \u00a0DE \u00a0SENNA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Ministro \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0Derecho, \u00a0\u00a0<\/p>\n
R\u00d3MULO GONZ\u00c1LEZ TRUJILLO. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Asesor \u00a0 del \u00a0 Subsecretario \u00a0 del \u00a0Interior, \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE VIVES DIBARRART. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Ecuador, \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Director \u00a0Nacional \u00a0de Procesamiento de \u00a0Informaci\u00f3n Reservada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
XAVIER ARREGUI. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Paraguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Industria \u00a0 \u00a0y \u00a0Comercio, \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUCLIDES ACEVEDO. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica del Per\u00fa, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Cooperaci\u00f3n Internacional de \u00a0Contradrogas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
SERGIO KOSTRITSKY PEREIRA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental \u00a0del Uruguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Econom\u00eda \u00a0 \u00a0y \u00a0Finanzas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALBERTO BENSION. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 OEA \u00a0 \u00a0 \u2013 CICAD, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Secretario Ejecutivo Adjunto, \u00a0<\/p>\n
ALBERTO HART. \u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
MODIFICACION \u00a0DEL \u00a0MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO \u00a0ENTRE \u00a0LOS \u00a0GOBIERNOS \u00a0DE \u00a0LOS \u00a0ESTADOS. \u00a0DEL \u00a0GRUPO \u00a0DE \u00a0ACCION \u00a0FINANCIERA \u00a0DE \u00a0SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (Gafisud) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0I Consejo de Autoridades de Gafisud, en \u00a0su \u00a0reuni\u00f3n de 6 de diciembre de 2001 en Santiago de Chile, decide modificar el \u00a0Memorando \u00a0de Entendimiento de Gafisud en su redacci\u00f3n original contenida en el \u00a0texto \u00a0suscrito \u00a0por los pa\u00edses miembros en Cartagena de Indias, Colombia, el 8 \u00a0de diciembre del a\u00f1o 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0opera \u00a0es \u00a0la \u00a0introducci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0nueva \u00a0letra \u00a0c) \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01o del Memorando de \u00a0Entendimiento que reza del siguiente tenor: \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) Establecer medidas para la prevenci\u00f3n y \u00a0eliminaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n del terrorismo, reconociendo y aplicando las \u00a0ocho \u00a0Recomendaciones \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el \u00a0lavado de Activos y otras que puedan aprobarse por Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Argentina, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge de la Rua, \u00a0<\/p>\n
Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 Derechos \u00a0Humanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Bolivia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. V\u00edctor M\u00e1rquez, \u00a0<\/p>\n
C\u00f3nsul de Bolivia en Santiago. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica de Brasil, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Joao Augusto de Medicis, \u00a0<\/p>\n
Embajador. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jos\u00e9 Miguel Insulza, \u00a0<\/p>\n
Ministro del Interior. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. R\u00f3mulo Gonz\u00e1lez Trujillo, \u00a0<\/p>\n
Ministro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Justicia \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0del \u00a0Derecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Paraguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Fernando Villalba, \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Per\u00fa, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge Colunge V., \u00a0<\/p>\n
Embajador. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental del \u00a0Uruguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Leonardo Costa Franco, \u00a0<\/p>\n
Viceministro \u00a0 de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de Ecuador, \u00a0<\/p>\n
Sin firma. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 Cicad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 OEA, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Rafael Franzini Batlle. \u00a0<\/p>\n
4 de agosto de 2006. \u00a0<\/p>\n
Es copia fiel del original. \u00a0<\/p>\n
Dr. \u00a0 Alejandro \u00a0 Montesdeoca \u00a0 Broquetas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretario Ejecutivo Gafisud. \u00a0<\/p>\n
MODIFICACION \u00a0DEL \u00a0MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO \u00a0ENTRE \u00a0LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA \u00a0CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El III Consejo de Autoridades de Gafisud, en \u00a0su \u00a0reuni\u00f3n del 21 de julio de 2006, en Brasilia, decide modificar el Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento de Gafisud, en su redacci\u00f3n aprobada por los pa\u00edses Miembros \u00a0en Santiago de Chile, el 6 de diciembre de 2001. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0modificaciones \u00a0que \u00a0se operan son las \u00a0siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A) Modif\u00edcase el art\u00edculo V del Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Estructura y \u00a0Funciones), \u00a0numerales \u00a03 \u00a0y \u00a04, \u00a0el \u00a0que \u00a0quedar\u00e1 \u00a0redactado \u00a0de \u00a0la siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0Pleno \u00a0est\u00e1 \u00a0compuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0delegados \u00a0designados \u00a0por cada Estado miembro. Se reunir\u00e1, al menos, dos veces \u00a0al a\u00f1o y tendr\u00e1 como funciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
I) Valorar, discutir y, en su caso, aprobar \u00a0todas las resoluciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II) \u00a0 \u00a0Aprobar \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Programa \u00a0 \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III) Aprobar el presupuesto. \u00a0<\/p>\n
IV) Aprobar el informe anual. \u00a0<\/p>\n
V) \u00a0Controlar la ejecuci\u00f3n del programa de \u00a0Acci\u00f3n aprobado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VI) \u00a0Designar \u00a0al \u00a0Secretario \u00a0Ejecutivo, \u00a0aprobar la estructura y dem\u00e1s funciones de la Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VII) Aprobar las normas de procedimiento que \u00a0sean necesarias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VIII) \u00a0Aceptar \u00a0la incorporaci\u00f3n de nuevos \u00a0miembros y observadores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IX) \u00a0 Resolver \u00a0 la \u00a0 suspensi\u00f3n \u00a0 o \u00a0 la \u00a0desvinculaci\u00f3n del Grupo de los miembros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Las reuniones del Pleno se regir\u00e1n por \u00a0las siguientes reglas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
I) \u00a0Todos los Miembros, el Miembro asesor y \u00a0los Observadores participar\u00e1n en las reuniones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II) El Pleno determinar\u00e1 aquellas reuniones \u00a0a las que solo puedan asistir los Miembros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III) \u00a0Solo \u00a0los \u00a0Miembros tienen derecho de \u00a0voto. \u00a0El \u00a0Miembro asesor y los Observadores tendr\u00e1n voz pero no voto. Solo los \u00a0miembros presentes tienen derecho a votar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV) \u00a0El \u00a0Pleno \u00a0de \u00a0Representantes \u00a0podr\u00e1 \u00a0resolver \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0miembro en la toma de \u00a0decisiones \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0en \u00a0m\u00e9rito \u00a0a \u00a0las \u00a0causales \u00a0que se establezcan por la \u00a0reglamentaci\u00f3n que el \u00f3rgano dicte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
B) Modif\u00edcase el art\u00edculo VI del Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Mecanismo de \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0decisiones) \u00a0numeral 2, el que quedar\u00e1 redactado de la siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0los casos de aprobaci\u00f3n de informes \u00a0vinculados \u00a0 con \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas \u00a0o \u00a0de \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0resoluciones \u00a0de \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0toma \u00a0de \u00a0decisiones, de suspensi\u00f3n de \u00a0membres\u00eda \u00a0o \u00a0de desvinculaci\u00f3n no resultar\u00e1 necesario contar con el consenso \u00a0del Estado involucrado para adoptar una decisi\u00f3n al respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C) \u00a0Modif\u00edcase \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera de Sudam\u00e9rica \u00a0(Financiamiento) \u00a0 numeral \u00a0 1, \u00a0el \u00a0que \u00a0quedar\u00e1 \u00a0redactado \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0ser\u00e1n \u00a0financiadas \u00a0por \u00a0las \u00a0contribuciones \u00a0anuales \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros, \u00a0los \u00a0aportes \u00a0voluntarios \u00a0de \u00a0los \u00a0observadores \u00a0y \u00a0otras \u00a0fuentes \u00a0adicionales. Los Miembros \u00a0har\u00e1n \u00a0efectivas \u00a0sus \u00a0obligaciones econ\u00f3micas. En el \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0verifique \u00a0un \u00a0reiterado \u00a0incumplimiento \u00a0en \u00a0el \u00a0pago de las \u00a0contribuciones \u00a0acordadas, \u00a0el \u00a0Pleno de Representantes podr\u00e1 aplicar sanciones \u00a0limitativas \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0membres\u00eda \u00a0o \u00a0la \u00a0desvinculaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0deudores, \u00a0de \u00a0conformidad con la \u00a0reglamentaci\u00f3n que este \u00f3rgano dictar\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge A. Molina Arambarri, \u00a0<\/p>\n
Ministro \u00a0 \u00a0Embajada \u00a0 \u00a0Argentina \u00a0 \u00a0en \u00a0Brasil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jos\u00e9 Luis P\u00e9rez Ram\u00edrez, \u00a0<\/p>\n
Viceministro \u00a0 de \u00a0Pensiones \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Financieros, Ministerio de Hacienda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica de Brasil, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. \u00a0 Paulo \u00a0 Marcio \u00a0 Neves \u00a0 Rodr\u00edguez, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretario \u00a0Ejecutivo de COAF, Ministerio de \u00a0Hacienda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Andr\u00e9s Velasco Bra\u00f1es, \u00a0<\/p>\n
Ministro de Hacienda. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Mario Galofre Cano, \u00a0<\/p>\n
Embajador, \u00a0 Embajada \u00a0 de \u00a0 Colombia \u00a0 en \u00a0Brasil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Ecuador, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Fernando Mera Espinosa, \u00a0<\/p>\n
Procuradur\u00eda General del Estado. \u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Paraguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Ra\u00fal Vera Bogado, \u00a0<\/p>\n
Ministro de Industria y Comercio. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica de Per\u00fa, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Carlos Hamann-Pastorino, \u00a0<\/p>\n
Director \u00a0Ejecutivo \u00a0Unidad \u00a0de Inteligencia \u00a0Financiera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental del \u00a0Uruguay, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sr. Jorge V\u00e1squez, \u00a0<\/p>\n
Prosecretario \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 de agosto de 2006. \u00a0<\/p>\n
Es copia fiel del original. \u00a0<\/p>\n
Dr. \u00a0 Alejandro \u00a0 Montesdeoca \u00a0 Broquetas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretario \u00a0Ejecutivo \u00a0Gafisud.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
La publicaci\u00f3n \u00edntegra del Texto Definitivo \u00a0del \u00a0proyecto de Ley No. 214 de 2008 C\u00e1mara, 149 de 2007 Senado, incluyendo los \u00a0Memorandos \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones, \u00a0se realiz\u00f3 en la Gaceta No. 182 del jueves \u00a0dos \u00a0 (2) \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02009, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0treinta \u00a0(30) \u00a0d\u00edas \u00a0subsiguientes \u00a0a \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02008 \u00a0al \u00a0Congreso, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 202 de la Ley 5\u00aa de 1992 \u00a0o \u00a0 Estatutaria \u00a0 del \u00a0Reglamento \u00a0del \u00a0Congreso. \u00a015 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, \u00a0la \u00a0Sala concluye que al \u00a0haberse \u00a0publicado \u00a0nuevamente \u00a0por \u00a0la C\u00e1mara de Representantes, la integridad \u00a0del \u00a0texto \u00a0definitivo \u00a0del proyecto de Ley No. 214 de 2008 C\u00e1mara, 149 de 2007 \u00a0Senado, \u00a0y \u00a0al \u00a0haberse \u00a0hecho \u00a0tal publicaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino fijado para \u00a0ello \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0subsanado el vicio encontrado por la Corte \u00a0dentro \u00a0del tr\u00e1mite legislativo de aprobaci\u00f3n de la Ley 1186 de 2008, relativo \u00a0a la vulneraci\u00f3n del principio de publicidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.2 En segundo lugar, la Sala encuentra que \u00a0mediante \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02009, el Secretario \u00a0Jur\u00eddico \u00a0de \u00a0la Presidencia de la Rep\u00fablica, envi\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n copia \u00a0autenticada \u00a0de la Ley 1186 de 11 de mayo de 2009, debidamente sancionada por el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, incluyendo el Memorando y sus Modificaciones, en \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo \u00a0ordenado \u00a0por el Auto 033 del 28 de enero del 2009 de esta \u00a0Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0este \u00a0respecto, \u00a0la Sala encuentra que la \u00a0subsanaci\u00f3n \u00a0del \u00a0vicio relativo a la sanci\u00f3n presidencial y promulgaci\u00f3n del \u00a0texto \u00a0de la ley, se llev\u00f3 a cabo de manera \u00edntegra y completa por el Gobierno \u00a0Nacional. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, encuentra la Sala que la sanci\u00f3n presidencial del texto \u00a0\u00edntegro \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 de 2009 se llev\u00f3 a cabo el 11 de mayo de 2009, y su \u00a0promulgaci\u00f3n \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0Diario Oficial No. 47346 de la misma fecha, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0t\u00e9rmino \u00a0otorgado \u00a0por \u00a0la Corte para tales efectos, en \u00a0armon\u00eda \u00a0con \u00a0lo dispuesto por el art\u00edculo 165 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y \u00a0los \u00a0 t\u00e9rminos \u00a0 establecidos \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0166 \u00a0Superior.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tales razones encuentra la Corte que se \u00a0han \u00a0subsanado \u00a0los \u00a0vicios \u00a0de \u00a0forma \u00a0relativos \u00a0a \u00a0la sanci\u00f3n presidencial y \u00a0promulgaci\u00f3n de la Ley 1186 de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4 Conclusi\u00f3n\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la Corte encuentra que se han \u00a0subsanado \u00a0los \u00a0vicios \u00a0encontrados en la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite legislativo que \u00a0dio \u00a0lugar \u00a0originalmente \u00a0a \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02008, \u00a0hoy Ley 1186 de 2009, en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la debida publicaci\u00f3n del texto \u00edntegro y definitivo de la Ley, \u00a0sus \u00a0Memorandos \u00a0y \u00a0Modificaciones, \u00a0aprobado \u00a0por \u00a0el \u00a0Congreso, \u00a0as\u00ed \u00a0como en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la sanci\u00f3n presidencial y promulgaci\u00f3n de la Ley 1186 de 2009, \u00a0en debida forma, incluyendo sus Memorandos y Modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal \u00a0raz\u00f3n, \u00a0una \u00a0vez \u00a0constatada \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0desde \u00a0el \u00a0punto \u00a0formal \u00a0de \u00a0la Ley objeto de revisi\u00f3n, en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la subsanaci\u00f3n de los vicios de forma encontrados por la Sala en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo, \u00a0pasa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0a \u00a0estudiar \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0material \u00a0del \u00a0\u201c Memorando de Entendimiento entre los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre los gobiernos del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de diciembre de 2001 y la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de entendimiento entre los gobiernos del grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Brasilia \u00a0el \u00a021 de julio de 2006 y la Ley 1186 de 2009 aprobatoria \u00a0del Memorando y sus modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 EXAMEN \u00a0 MATERIAL \u00a0DEL \u00a0MEMORANDO \u00a0DE \u00a0ENTENDIMIENTO Y SUS MODIFICACIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el \u00a0an\u00e1lisis \u00a0de este Memorando y sus \u00a0Modificaciones, \u00a0la \u00a0Sala se referir\u00e1 (i) al contexto internacional de la lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado de activos; (ii) a la posici\u00f3n de Colombia en el marco de la \u00a0lucha \u00a0internacional \u00a0contra el lavado de activos, as\u00ed como a la jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0sobre \u00a0los tratados internacionales suscritos por \u00a0Colombia; \u00a0(iii) \u00a0igualmente \u00a0har\u00e1 \u00a0una \u00a0referencia \u00a0al marco normativo interno \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha contra el lavado de activos; \u00a0y \u00a0finalmente \u00a0abordar\u00e1 \u00a0la \u00a0Sala (iv) el estudio del contenido \u00a0concreto del Memorando de Entendimiento y sus Modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1 \u00a0El \u00a0contexto \u00a0de la lucha internacional \u00a0contra el lavado de activos \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0mediados \u00a0del \u00a0siglo \u00a0XX, los Estados \u00a0modernos \u00a0vienen \u00a0realizando grandes y constantes esfuerzos a trav\u00e9s de medidas \u00a0pol\u00edticas, \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0administrativas \u00a0encaminadas a prevenir, controlar y \u00a0combatir \u00a0tanto \u00a0a \u00a0nivel \u00a0interno como a nivel internacional el as\u00ed denominado \u00a0delito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u201clavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 activos\u201d16, \u00a0delito \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0estrechamente \u00a0 relacionado \u00a0y \u00a0vinculado \u00a0con \u00a0el \u00a0crimen \u00a0organizado \u00a0a \u00a0nivel \u00a0internacional. \u00a0Lo \u00a0anterior, en aras de contrarrestar el creciente da\u00f1o que se \u00a0viene \u00a0ocasionando a los sistemas socioecon\u00f3micos y sistemas financieros de las \u00a0naciones \u00a0por \u00a0el gran volumen de recursos generados por actividades il\u00edcitas y \u00a0el \u00a0ocultamiento \u00a0del \u00a0origen \u00a0de \u00a0tales \u00a0recursos \u00a0il\u00edcitos en la criminalidad \u00a0organizada, \u00a0as\u00ed \u00a0como con el fin de suplir la insuficiencia de las estrategias \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0administrativas propias de las legislaciones internas y del orden \u00a0internacional \u00a0para combatir el delito del lavado de activos y delitos asociados \u00a0a \u00e9ste.17 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la definici\u00f3n y caracterizaci\u00f3n del \u00a0delito de lavado de activos ha expresado la Corte: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEstrechamente ligado con el fen\u00f3meno de \u00a0internacionalizaci\u00f3n \u00a0del \u00a0crimen \u00a0se encuentra el delito de lavado de activos. \u00a0M\u00e1s \u00a0all\u00e1 \u00a0de \u00a0las \u00a0definiciones \u00a0de \u00a0los \u00a0tratados \u00a0pertinentes, por lavado o \u00a0blanqueo \u00a0de activos se entiende toda operaci\u00f3n material o jur\u00eddica dirigida a \u00a0cubrir \u00a0con \u00a0manto de legalidad los bienes obtenidos con el delito. En tanto que \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0dinero \u00a0no \u00a0constituye \u00a0m\u00e1s \u00a0que \u00a0una \u00a0pr\u00e1ctica comercial de \u00a0naturaleza \u00a0monetaria, \u00a0el mismo es com\u00fan a todas las modalidades delictivas de \u00a0alta \u00a0rentabilidad. \u00a0Por \u00a0ello, \u00a0desde \u00a0los traficantes de narc\u00f3ticos hasta los \u00a0comerciantes \u00a0de \u00a0seres humanos se valen de las operaciones de lavado de activos \u00a0para \u00a0 justificar \u00a0 ante \u00a0 las \u00a0 autoridades \u00a0 la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0sus \u00a0dineros \u00a0espurios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0delito \u00a0de lavado de activos supone, en \u00a0t\u00e9rminos \u00a0generales, \u00a0el \u00a0agotamiento de tres frases bien definidas18. \u00a0 Una \u00a0primera, \u00a0que \u00a0consiste \u00a0en \u00a0la puesta en circulaci\u00f3n o colocaci\u00f3n del dinero, \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0introduce \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0en la corriente del \u00a0sistema \u00a0 financiero \u00a0 mediante \u00a0la \u00a0consignaci\u00f3n \u00a0imperceptible \u00a0de \u00a0peque\u00f1as \u00a0consignaciones \u00a0o \u00a0prevalido \u00a0de negocios societarios de gran envergadura. En la \u00a0segunda \u00a0fase, \u00a0que \u00a0la \u00a0doctrina \u00a0llama \u00a0de \u00a0distorsi\u00f3n o diversificaci\u00f3n, el \u00a0dinero \u00a0corriente \u00a0fruto \u00a0del \u00a0delito \u00a0se \u00a0somete \u00a0a \u00a0operaciones \u00a0m\u00e1s \u00a0o menos \u00a0complejas \u00a0que pretenden borrar el rastro de ilegalidad que les dio origen. Para \u00a0esos \u00a0 fines, \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0criminales \u00a0utilizan \u00a0modalidades \u00a0diversas: \u00a0empresa \u00a0fachada, \u00a0testaferros, operaciones financieras ficticias, redundantes o \u00a0repetitivas, \u00a0etc, \u00a0todo \u00a0ello \u00a0con el fin de hacer parecer l\u00edcito lo que no lo \u00a0es. \u00a0La \u00a0tercera \u00a0fase es la de retorno, y consiste en el ingreso de los dineros \u00a0il\u00edcitos, \u00a0 ficticiamente \u00a0legalizados, \u00a0al \u00a0patrimonio \u00a0del \u00a0sujeto \u00a0que, \u00a0sin \u00a0perjuicio \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0otros \u00a0en \u00a0el delito de lavado de dinero, \u00a0reclama \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 s\u00ed \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 ganancias \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 il\u00edcito\u201d.19 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente a la realidad del fen\u00f3meno delictivo \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, los Estados contempor\u00e1neos han resuelto decididamente \u00a0consolidar \u00a0formas \u00a0y \u00a0estrategias \u00a0que \u00a0permitan \u00a0luchar \u00a0contra \u00a0este \u00a0delito, \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0refleja \u00a0en \u00a0la \u00a0gran cantidad de instrumentos normativos de \u00a0car\u00e1cter \u00a0 internacional \u00a0 -entre \u00a0 recomendaciones, \u00a0 tratados \u00a0 o \u00a0 convenios \u00a0internacionales, \u00a0 manuales \u00a0y \u00a0procedimientos-, \u00a0suscritos \u00a0hasta \u00a0el \u00a0momento, \u00a0encaminados \u00a0a \u00a0prevenir, controlar y sancionar el delito del lavado de activos. \u00a0Entre \u00a0 los \u00a0 instrumentos \u00a0 m\u00e1s \u00a0 relevantes, \u00a0 dentro \u00a0 del \u00a0marco \u00a0normativo \u00a0internacional \u00a0de \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado de activos, se pueden mencionar los \u00a0siguientes20:\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) Recomendaciones \u00a0del \u00a0 Comit\u00e9 \u00a0de \u00a0Ministros \u00a0del \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Europa \u00a0(1980)21; \u00a0(ii) Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0Il\u00edcito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Estupefacientes \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0Sustancias \u00a0Psicotr\u00f3picas, \u00a0suscrita en Viena de 198822; \u00a0 (iii) \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Principios \u00a0de \u00a0Basilea \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(1989)23; \u00a0 \u00a0 (iv) \u00a0 \u00a0Convenio \u00a0sobre \u00a0Blanqueo, \u00a0Detenci\u00f3n, \u00a0Embargo y Confiscaci\u00f3n de \u00a0Productos \u00a0del \u00a0Delito, \u00a0elaborado \u00a0en \u00a0Estrasburgo en \u00a01990; \u00a0(v) \u00a0Directiva \u00a0del Consejo de las Comunidades \u00a0Europeas \u00a0 \u00a0 (1991)24; \u00a0 \u00a0 (vi) \u00a0 \u00a0El \u00a0Plan \u00a0de Acci\u00f3n suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno \u00a0asistentes \u00a0a \u00a0la \u00a0Segunda \u00a0Cumbre \u00a0de \u00a0las \u00a0Am\u00e9ricas, \u00a0suscrito \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de Chile a 19 d\u00edas del mes de abril de 199825;\u00a0 (vii) \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Trasnacional, adoptada por la \u00a0Asamblea \u00a0General \u00a0de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil \u00a0(2000)26: \u00a0(viii) \u00a0Recomendaciones de la Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 abuso \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 drogas \u00a0 (CICAD)27; \u00a0 (ix) \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0Plan de Acci\u00f3n contra el \u00a0Blanqueo \u00a0de Dinero, aprobados en el vig\u00e9simo per\u00edodo \u00a0extraordinario \u00a0de \u00a0sesiones \u00a0de \u00a0la \u00a0Asamblea \u00a0General \u00a0de las Naciones Unidas, \u00a0dedicado \u00a0a la \u201cacci\u00f3n com\u00fan para contrarrestar el \u00a0problema \u00a0mundial \u00a0de \u00a0las drogas\u201d, Nueva York, 10 de \u00a0junio \u00a0de 199828; \u00a0(x) \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0del Plan de Acci\u00f3n \u00a0III \u00a0Cumbre de las Am\u00e9ricas, suscrito en Abril de 2001 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Qu\u00e9bec, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Canad\u00e129; \u00a0 \u00a0 (xi) \u00a0 \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0principios \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0Plan \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Acci\u00f3n \u00a0 de \u00a0N\u00e1poles; \u00a0(xii) Conferencia \u00a0internacional \u00a0sobre \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n\u00a0 \u00a0y \u00a0la \u00a0represi\u00f3n \u00a0del blanqueo del \u00a0dinero \u00a0y \u00a0el \u00a0producto \u00a0del \u00a0delito, Courmayeur\u00a0 \u00a0(Italia), \u00a01994.;\u00a0 \u00a0(xiii) Modelo de legislaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0blanqueo \u00a0de activos y decomiso de drogas,\u00a0 \u00a0preparado \u00a0en 1995 por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci\u00f3n \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Drogas; \u00a0(xiv) \u00a0La \u00a0Declaraci\u00f3n de \u00a0principios \u00a0y \u00a0plan \u00a0de \u00a0acci\u00f3n de Buenos Aires, 1995; \u00a0(xv) \u00a0 \u00a0Federaci\u00f3n \u00a0 Latinoamericana \u00a0 de \u00a0 Bancos, \u00a0Felaban \u00a0(1996), \u00a0plantea \u00a0la \u00a0autorregulaci\u00f3n \u00a0en el \u00a0\u00e1mbito \u00a0 latinoamericano; \u00a0(xvi) \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0 Internacional \u00a0 (GAFI), \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0Plantean \u00a040 \u00a0recomendaciones \u00a0para \u00a0prevenir \u00a0el \u00a0lavado de dinero, y establece \u00a0responsabilidades \u00a0espec\u00edficas para el sistema financiero en cuanto al manejo y \u00a0conservaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n de sus clientes, y el reporte de actividades \u00a0sospechosas; \u00a0(xvii) \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera del \u00a0Caribe \u00a0 (GAFIC), \u00a0adoptada \u00a0en \u00a0Aruba \u00a0en \u00a0Junio \u00a0de \u00a0199030. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0los \u00a0instrumentos internacionales arriba \u00a0mencionados, \u00a0 revisten \u00a0 especial \u00a0importancia \u00a0para \u00a0el \u00a0presente \u00a0estudio \u00a0de \u00a0constitucionalidad, \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0 Contra \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico \u00a0 Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias \u00a0Sicotr\u00f3picas \u00a0 \u00a0de \u00a0 1988,\u00a0 \u00a0 el \u00a0 Reglamento \u00a0Modelo de la CICAD sobre Delitos de Lavado relacionados \u00a0con \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Drogas \u00a0y \u00a0otros \u00a0Delitos \u00a0Graves, \u00a0 la \u00a0Reuni\u00f3n \u00a0de \u00a0Canc\u00fan, \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02000, \u00a0de \u00a0Ministros \u00a0de Finanzas del Hemisferio \u00a0Occidental \u00a0con el fin de crear un grupo regional de acci\u00f3n contra el lavado de \u00a0activos; \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la recomendaci\u00f3n de la Reuni\u00f3n \u00a0de \u00a0Presidentes \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur, \u00a0realizada en \u00a0Brasilia, \u00a0en \u00a0septiembre \u00a0de 2000. Estos instrumentos se encuentran mencionados \u00a0expresamente \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 pre\u00e1mbulo \u00a0 del \u00a0Memorando \u00a0objeto \u00a0de \u00a0estudio, \u00a0como \u00a0instrumentos \u00a0dentro \u00a0de \u00a0cuyos \u00a0marcos \u00a0normativos \u00a0y \u00a0objetivos \u00a0se enmarca el \u00a0Memorando de Entendimiento y sus Modificaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0 mismo, \u00a0constituye \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0internacional \u00a0esencial \u00a0para \u00a0el presente an\u00e1lisis constitucional las Cuarenta \u00a0Recomendaciones \u00a0consagradas \u00a0por \u00a0el Grupo de Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0 (GAFI), \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0objetivos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0Memorando de Entendimiento es el reconocimiento y \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de estas recomendaciones dirigidas a prevenir, controlar y combatir \u00a0el blanqueo de capitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0en \u00a0plena \u00a0armon\u00eda \u00a0con \u00a0este \u00a0contexto \u00a0de \u00a0lucha \u00a0internacional \u00a0contra \u00a0el \u00a0delito \u00a0organizado \u00a0de lavado de \u00a0activos, \u00a0Colombia \u00a0ha \u00a0suscrito \u00a0una \u00a0multiplicidad de tratados internacionales \u00a0cuya \u00a0finalidad \u00a0es \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0combate \u00a0de \u00a0ese delito y sus \u00a0consecuencias para las econom\u00edas nacionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2 \u00a0Colombia en el marco de la lucha contra \u00a0el \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos: \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0suscritos, \u00a0jurisprudencia \u00a0constitucional \u00a0y \u00a0marco \u00a0normativo \u00a0interno \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra el lavado de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.1 \u00a0 En \u00a0 sinton\u00eda \u00a0 con \u00a0el \u00a0contexto \u00a0internacional \u00a0descrito \u00a0en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0anterior, \u00a0el \u00a0Estado \u00a0colombiano \u00a0ha \u00a0suscrito \u00a0 diversos \u00a0 tratados \u00a0 multilaterales \u00a0 dirigidos \u00a0 a \u00a0 consolidar \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0en \u00a0pro \u00a0de \u00a0la \u00a0lucha contra el lavado de activos, \u00a0tales \u00a0como \u00a0la Convenci\u00f3n de Viena sobre el tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0sustancias \u00a0 \u00a0estupefacientes \u00a0 y \u00a0 psicotr\u00f3picas31;\u00a0 \u00a0la \u00a0‘Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0estupefacientes y sustancias sicotr\u00f3picas’, \u00a0 \u00a0suscrito \u00a0 \u00a0en \u00a0 Viena \u00a0 en \u00a0 198832; \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Convenci\u00f3n \u00a0 Interamericana \u00a0 contra \u00a0 la \u00a0Corrupci\u00f3n; \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 Convenio \u00a0 sobre \u00a0blanqueo, \u00a0detecci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 confiscaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0productos \u00a0de \u00a0un \u00a0delito \u00a033. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0Colombia ha celebrado acuerdos \u00a0bilaterales \u00a0 de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0crimen \u00a0trasnacional \u00a0y el lavado de activos, con los Estados Unidos de Am\u00e9rica (1992), \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Paraguay \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(1997)34, Rep\u00fablica Dominicana (1998 \u00a0y \u00a0 \u00a02004)35 \u00a0y \u00a0Paraguay \u00a0(1998), \u00a0con \u00a0el \u00a0Per\u00fa \u00a036,\u00a0 \u00a0 con \u00a0el \u00a0Reino \u00a0de \u00a0Espa\u00f1a37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuba3839. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.2 \u00a0 As\u00ed \u00a0 las \u00a0 cosas, \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0Constitucional, \u00a0en cumplimiento de su funci\u00f3n de decidir definitivamente sobre \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0de \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0leyes que los \u00a0aprueben, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el numeral 10 del art\u00edculo 241 Superior, se ha \u00a0pronunciado \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0anteriormente \u00a0mencionados \u00a0relativos a la cooperaci\u00f3n multilateral y bilateral \u00a0en \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y \u00a0contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes. \u00a0De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0ha \u00a0examinado \u00a0en varias \u00a0ocasiones40 \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0disposiciones del ordenamiento interno \u00a0relativas \u00a0a \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n del lavado de activos, as\u00ed como de las \u00a0obligaciones \u00a0de las entidades y usuarios del sistema financiero en la adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0medidas \u00a0para \u00a0prevenir que \u00e9ste sea empleado para la comisi\u00f3n de delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.3 Entre los pronunciamientos de la Corte \u00a0relativos \u00a0al \u00a0estudio de constitucionalidad de tratados internacionales para la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0represi\u00f3n \u00a0del lavado de activos, se pueden mencionar \u00a0los \u00a0 \u00a0 siguientes \u00a0 \u00a0 pronunciamientos \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 consideraciones \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-176 \u00a0de 1994 M.P. \u00a0Alejandro \u00a0 \u00a0Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0Caballero, \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 se \u00a0 pronunci\u00f3 \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n de Viena sobre \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias estupefacientes y psicotr\u00f3picas, \u00a0convenci\u00f3n \u00a0que \u00a0fue \u00a0considerada \u00a0como \u00a0la \u00a0culminaci\u00f3n \u00a0de un \u00a0proceso \u00a0integrado \u00a0de \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0que \u00a0incorporaba tanto \u00a0disposiciones \u00a0de pol\u00edtica criminal, consignadas con el \u00e1nimo de sancionar las \u00a0conductas \u00a0directamente \u00a0relacionadas con el consumo y el tr\u00e1fico de sustancias \u00a0prohibidas, \u00a0 como \u00a0 medidas \u00a0 administrativas \u00a0 ordenadas \u00a0 para \u00a0 permitir \u00a0la \u00a0colaboraci\u00f3n \u00a0e \u00a0intercambio \u00a0de informaci\u00f3n entre los diferentes Estados, con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0perfeccionar los m\u00e9todos de persecuci\u00f3n y prevenci\u00f3n del delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Corte \u00a0Constitucional \u00a0consider\u00f3, \u00a0a \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 revisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 dicho \u00a0tratado, \u00a0que \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0espec\u00edficamente \u00a0dise\u00f1adas \u00a0para \u00a0facilitar \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0judicial \u00a0entre \u00a0autoridades \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0pa\u00edses \u00a0 \u00a0involucrados \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0ajustaban \u00a0 \u00a0\u201cal \u00a0 ordenamiento \u00a0 colombiano, \u00a0 puesto \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0autoriza \u00a0que \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds efect\u00fae formas de cooperaci\u00f3n internacional para \u00a0prevenir \u00a0y \u00a0reprimir \u00a0formas \u00a0delictivas, \u00a0obviamente \u00a0dentro del respeto de la \u00a0soberan\u00eda \u00a0nacional, \u00a0la \u00a0autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y el reconocimiento \u00a0de \u00a0 los \u00a0 principios \u00a0del \u00a0derecho \u00a0internacional \u00a0(CP \u00a0art \u00a09).\u201d41 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0la Sentencia C-397-1998, MP: Fabio \u00a0Mor\u00f3n \u00a0D\u00edaz, \u00a0la \u00a0Corte se pronunci\u00f3 sobre la constitucionalidad de la Ley 67 \u00a0de \u00a01993, \u00a0aprobatoria \u00a0de \u00a0la \u00a0‘Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito de estupefacientes y sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas’, \u00a0suscrito en Viena en 198842. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0C-397 \u00a0de 1998, MP. Fabio \u00a0Mor\u00f3n \u00a0 D\u00edaz, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0revis\u00f3 \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Interamericana \u00a0contra \u00a0la \u00a0Corrupci\u00f3n \u00a0y \u00a0su \u00a0ley \u00a0aprobatoria, declar\u00e1ndolas \u00a0exequibles. \u00a0En esa oportunidad la Corte se refiri\u00f3 a la posibilidad de acceder \u00a0a \u00a0informaci\u00f3n reservada en manos de las entidades financieras y de levantar el \u00a0secreto \u00a0bancario, cuando ello fuera necesario para hacer prevalecer el inter\u00e9s \u00a0general en la protecci\u00f3n del sistema financiero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-326 \u00a0de 2000,\u00a0 MP. \u00a0Alfredo \u00a0Beltr\u00e1n Sierra, la Corte declar\u00f3 la exequibilidad del \u201cAcuerdo \u00a0de \u00a0Cooperaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n, control y represi\u00f3n \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0derivado \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0entre el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica del \u00a0Paraguay”, suscrito en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el treinta \u00a0y \u00a0uno \u00a0(31)\u00a0 \u00a0de julio de 1997, as\u00ed como de la ley 517 de 1999, por medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0aprob\u00f3 \u00a0dicho \u00a0Acuerdo, pronunci\u00e1ndose la Corte sobre varias \u00a0medidas \u00a0para \u00a0la prevenci\u00f3n, control y represi\u00f3n del lavado de activos, entre \u00a0ellas \u00a0el \u00a0levantamiento \u00a0de \u00a0la \u00a0reserva \u00a0bancaria. \u00a0En \u00a0este Acuerdo el Estado \u00a0colombiano \u00a0se comprometi\u00f3 bilateralmente a \u201csentar \u00a0los \u00a0marcos \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0los \u00a0dos \u00a0Estados \u00a0para lograr una acci\u00f3n \u00a0conjunta \u00a0para la represi\u00f3n, prevenci\u00f3n\u00a0\u00a0 y\u00a0 control del lavado \u00a0de \u00a0activos\u201d, teniendo en cuenta que en la actualidad \u00a0ya \u00a0no \u00a0s\u00f3lo el sector financiero y el burs\u00e1til estaban siendo utilizados para \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0estos \u00a0delitos, \u00a0sino \u00a0que \u00a0otras \u00a0modalidades de blanqueo de \u00a0activos \u00a0aprovechaban \u00a0las \u00a0estructuras del internacional de bienes y servicios, \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0tecnolog\u00eda \u00a0y los movimientos de capital en las zonas de \u00a0frontera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-756 de 2001, MP. \u00a0Jaime \u00a0C\u00f3rdoba \u00a0Trivi\u00f1o, \u00a0la \u00a0Corte declar\u00f3 la exequibilidad del Acuerdo \u00a0suscrito \u00a0entre \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de Colombia y el Reino de \u00a0Espa\u00f1a \u00a0sobre cooperaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n del uso indebido y control \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito \u00a0de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas, firmado \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de Bogot\u00e1 el 14 de septiembre de 1998, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0624 \u00a0de \u00a02000, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de la cual se aprueba dicho \u00a0convenio. \u00a0A \u00a0juicio \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional43 \u00a0 el \u00a0 acuerdo \u00a0 sujeto \u00a0 a \u00a0revisi\u00f3n \u00a0part\u00eda \u00a0\u201cpor reconocer la importancia de \u00a0la \u00a0 cooperaci\u00f3n \u00a0 internacional \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes\u201d, \u00a0 cooperaci\u00f3n \u00a0 que \u00a0 resultaba \u00a0indispensable \u00a0para \u00a0enfrentar \u00a0efectivamente \u00a0ese \u00a0flagelo y que garantizaba la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de los principios b\u00e1sicos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la Sentencia C-835\/01, MP. Jaime C\u00f3rdoba \u00a0Trivi\u00f1o, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0declar\u00f3 \u00a0exequible \u00a0el \u00a0Acuerdo \u00a0suscrito \u00a0entre \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0La \u00a0Rep\u00fablica de Cuba para la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0 el \u00a0 control \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 represi\u00f3n, \u00a0 del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0 firmado \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0La \u00a0Habana \u00a0el \u00a014 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a01999 \u00a0y \u00a0la \u00a0Ley \u00a0625 de 2000, por medio de la cual se \u00a0aprueba \u00a0dicho convenio, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la parte motiva de dicha \u00a0sentencia. \u00a0En \u00a0este \u00a0acuerdo \u00a0se \u00a0pretende \u201cobtener \u00a0resultados \u00a0eficaces \u00a0contra \u00a0las diversas y complejas\u00a0 manifestaciones del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito \u00a0de estupefacientes y sustancias sicotr\u00f3picas, especialmente \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0control, \u00a0prevenci\u00f3n y represi\u00f3n, mediante la realizaci\u00f3n de \u00a0acciones \u00a0coordinadas, el intercambio permanente de informaci\u00f3n y la asistencia \u00a0t\u00e9cnica \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 apoyo \u00a0 de \u00a0 programas \u00a0 de \u00a0capacitaci\u00f3n\u201d. \u00a0 En \u00a0 esa \u00a0 ocasi\u00f3n, \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0consider\u00f3 \u00a0que \u00a0\u201cLos \u00a0prop\u00f3sitos \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n, intercambio y control de los \u00a0precursores \u00a0qu\u00edmicos \u00a0que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0firma \u00a0del \u00a0instrumento \u00a0bilateral son \u00a0plenamente \u00a0afines \u00a0con \u00a0los \u00a0principios \u00a0rectores \u00a0del \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica\u201d, \u00a0a \u00a0lo \u00a0cual \u00a0agreg\u00f3 \u00a0que \u00a0las \u00a0normas \u00a0destinadas \u00a0a \u00a0\u201coptimizar \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas \u00a0se \u00a0relaciona \u00a0en \u00a0especial \u00a0con \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0proteger \u00a0a \u00a0las \u00a0personas \u00a0en \u00a0sus \u00a0derechos y libertades y de \u00a0asegurar \u00a0la \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0un orden justo establecido en el art\u00edculo 2\u00b0 de la \u00a0Constituci\u00f3n.\u201d44. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-288\/02, \u00a0MP: Dr. \u00a0Rodrigo \u00a0Escobar Gil, la Corte declar\u00f3 exequibles el \u201cAcuerdo de Cooperaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0represi\u00f3n del lavado de activos derivado de \u00a0cualquier \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Dominicana\u201d, \u00a0suscrito \u00a0en Santo Domingo, el \u00a0veintisiete \u00a0(27) \u00a0de \u00a0junio de 1998, as\u00ed como la Ley 674 de 2001, por medio de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se aprob\u00f3 dicho Acuerdo.\u00a0 En virtud de este Acuerdo el Estado se \u00a0comprometi\u00f3 \u00a0a \u00a0adoptar \u00a0acciones \u00a0para \u00a0combatir el lavado de activos como una \u00a0modalidad \u00a0 delictiva \u00a0 de \u00a0 dimensi\u00f3n \u00a0 transnacional. \u00a0 En \u00a0 el \u00a0 estudio \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0 de \u00a0 este \u00a0Acuerdo \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0reiter\u00f3 \u00a0la \u00a0posici\u00f3n \u00a0asumida en la C-326 de 2000, por la cual se revis\u00f3 el acuerdo con el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica del Paraguay. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0Sentencia \u00a0C-962 \u00a0de \u00a02003, MP. Alfredo \u00a0Beltr\u00e1n \u00a0 \u00a0Sierra, \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 \u00a0declar\u00f3 \u00a0 \u00a0exequibles \u00a0 la \u00a0 \u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0trasnacional\u201d \u00a0y \u00a0el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar \u00a0la \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas \u00a0especialmente \u00a0mujeres \u00a0y \u00a0ni\u00f1os \u00a0que \u00a0complementa \u00a0la \u00a0convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 naciones \u00a0 unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0trasnacional\u201d\u00a0\u00a0 \u00a0adoptada \u00a0por la Asamblea \u00a0General \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000), \u00a0as\u00ed como la ley 800 de marzo 13 de 2003 que las aprueba. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En Sentencia C-851 de 2005, MP. Manuel Jos\u00e9 \u00a0Cepeda \u00a0Espinosa, \u00a0la \u00a0Corte estudi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad contra \u00a0los \u00a0Art\u00edculos 42 de la Ley 190 de 1995 y 11 (parcial) de la Ley 526 de 1999, y \u00a0declar\u00f3 \u00a0exequible \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a042 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0190 de 1995, por los cargos \u00a0examinados \u00a0en \u00a0dicha \u00a0sentencia, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u00a0\u201clas \u00a0entidades y sus funcionarios no podr\u00e1n dar a \u00a0conocer \u00a0a \u00a0las \u00a0personas \u00a0que \u00a0hayan \u00a0efectuado o intenten efectuar operaciones \u00a0sospechosas \u00a0que \u00a0han \u00a0comunicado \u00a0a \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0de \u00a0Informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0An\u00e1lisis \u00a0Financiero \u00a0informaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0las \u00a0mismas, \u00a0y \u00a0deber\u00e1n guardar reserva sobre \u00a0dicha \u00a0informaci\u00f3n\u201d, contenida en el art\u00edculo 11 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0526 de 1999. En este pronunciamiento la Corte consider\u00f3 la protecci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0integridad \u00a0del \u00a0sistema \u00a0financiero frente a actividades il\u00edcitas como \u00a0finalidad \u00a0imperiosa \u00a0del Estado, especialmente frente a aquellas realizadas por \u00a0el \u00a0crimen \u00a0organizado, \u00a0y \u00a0por \u00a0tanto \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0adoptar \u00a0medidas para \u00a0prevenirlo y contrarrestarlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta sentencia la Corte asegur\u00f3 que en \u00a0el \u00a0\u201ccontexto colombiano, la protecci\u00f3n del sistema \u00a0financiero \u00a0frente \u00a0a \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas, especialmente aquellas realizadas \u00a0por \u00a0el \u00a0crimen \u00a0organizado, \u00a0constituye \u00a0un \u00a0fin \u00a0imperioso. \u00a0Dados los grandes \u00a0vol\u00famenes \u00a0de \u00a0dinero que las organizaciones criminales mueven a trav\u00e9s de los \u00a0sistemas \u00a0financieros \u00a0y \u00a0el \u00a0poder\u00edo \u00a0que \u00a0estas \u00a0organizaciones \u00a0adquieren \u00a0y \u00a0mantienen \u00a0gracias \u00a0a \u00a0estos \u00a0recursos, \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, control y sanci\u00f3n del \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos \u00a0 constituye \u00a0 una \u00a0 prioridad \u00a0 nacional\u201d. \u00a0Estas declaraciones, estuvieron fundamentadas en los instrumentos \u00a0internacionales \u00a0que \u00a0la Corte Constitucional identific\u00f3 como vinculados con el \u00a0prop\u00f3sito nacional de combatir esta modalidad delictiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-931 de 2007, MP. Marco \u00a0Gerardo \u00a0 Monroy \u00a0 Cabra, \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 declar\u00f3 \u00a0 exequible \u00a0 el \u00a0\u2018Convenio sobre blanqueo, detecci\u00f3n y \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 productos \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 delito\u2019, \u00a0 hecho \u00a0en \u00a0Estrasburgo \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de 1990, y la Ley 1017 de 2006, por la cual se aprueba este Convenio. \u00a0En \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n la Corte dispuso: (i) que el Presidente de la Rep\u00fablica, al \u00a0manifestar \u00a0el \u00a0consentimiento \u00a0internacional \u00a0para obligar al Estado colombiano \u00a0por \u00a0 el \u00a0 Convenio \u00a0sobre \u00a0blanqueo, \u00a0detecci\u00f3n \u00a0y \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0de los productos de un delito, formulara \u00a0una \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0interpretativa \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0que \u00a0el Gobierno de Colombia \u00a0interpretara \u00a0que \u00a0el t\u00e9rmino \u201cconfiscaci\u00f3n\u201d contenido en este Convenio no \u00a0se \u00a0aplica al despojo de bienes l\u00edcitos impuesto por razones pol\u00edticas, que es \u00a0la \u00a0pena \u00a0prohibida \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a034 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de \u00a0Colombia, \u00a0sino \u00a0que \u00a0est\u00e1 referido al procedimiento de decomiso previsto en el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0colombiano, \u00a0en respeto de las garant\u00edas procesales, y \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0de \u00a0extinci\u00f3n \u00a0de \u00a0dominio \u00a0conforme a lo previsto en la ley \u00a0colombiana; \u00a0 (ii) \u00a0que \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0al \u00a0manifestar \u00a0el \u00a0consentimiento \u00a0 internacional \u00a0 para \u00a0 obligar \u00a0 al \u00a0 Estado \u00a0 colombiano \u00a0 por \u00a0este\u00a0 \u00a0 \u00a0Convenio, \u00a0formulara \u00a0una \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0interpretativa \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido de advertir que la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a04\u00ba \u00a0requer\u00eda autorizaci\u00f3n judicial previa cuando \u00a0existiera \u00a0una norma jur\u00eddica que as\u00ed lo estableciera; (iii) que el Presidente \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica, al manifestar el consentimiento internacional para obligar al \u00a0Estado \u00a0 colombiano \u00a0 por \u00a0el \u00a0presente \u00a0Convenio, \u00a0formulara \u00a0una \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0interpretativa \u00a0en el sentido de advertir que el art\u00edculo 14-2 podr\u00e1 aplicarse \u00a0sobre \u00a0 la \u00a0base \u00a0del \u00a0respeto \u00a0de \u00a0los \u00a0principios \u00a0constitucionales \u00a0vigentes, \u00a0especialmente, \u00a0de \u00a0los \u00a0derivados del debido proceso; (iv) que el Presidente de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0al \u00a0manifestar \u00a0el consentimiento internacional para obligar al \u00a0Estado \u00a0colombiano por el Convenio, formulara una declaraci\u00f3n interpretativa en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0advertir \u00a0que \u00a0la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 17 del \u00a0referido \u00a0Convenio \u00a0opera a pesar de la especificaci\u00f3n en contrario de la parte \u00a0solicitante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En Sentencia C-841 de 2008, MP. \u00a0Marco \u00a0Gerardo \u00a0Monroy \u00a0Cabra, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0declar\u00f3 \u00a0exequibles el \u00a0\u201cAcuerdo de Cooperaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0Prevenci\u00f3n, \u00a0Control \u00a0y Represi\u00f3n del Lavado de Activos derivados de \u00a0cualquier \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Per\u00fa\u201d hecho en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)\u201d, y la Ley \u00a01165 de 2007\u00a0 aprobatoria del mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.4 \u00a0De \u00a0otra parte, la Corte ha realizado \u00a0varios \u00a0pronunciamientos \u00a0sobre normas relativas a la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0as\u00ed \u00a0como de las obligaciones de las entidades y usuarios \u00a0del \u00a0sistema \u00a0financiero \u00a0en la adopci\u00f3n de medidas para prevenir que \u00e9ste sea \u00a0empleado \u00a0para \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n de delitos. Entre los pronunciamientos de la Corte \u00a0se pueden mencionar los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0SU-157 \u00a0de \u00a01999, \u00a0MP. \u00a0Alejandro \u00a0Mart\u00ednez \u00a0Caballero, \u00a0la \u00a0Corte,\u00a0 \u00a0a \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de la demanda \u00a0presentada \u00a0por varios individuos cuyos nombres se encontraban consignados en la \u00a0\u201cLista \u00a0Clinton\u201d, \u00a0la \u00a0Corporaci\u00f3n asegur\u00f3 que el Estado estaba obligado a \u00a0adoptar \u00a0medidas \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0administrativas \u00a0para \u00a0evitar \u00a0que \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero \u00a0fuese \u00a0utilizado \u00a0como \u00a0v\u00eda \u00a0para \u00a0la \u00a0legalizaci\u00f3n de actividades \u00a0il\u00edcitas, \u00a0de \u00a0manera \u00a0que se mantuviera al margen de las operaciones de lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0de \u00a0las organizaciones criminales. En este pronunciamiento la Corte \u00a0reiter\u00f3 \u00a0el \u00a0imperativo \u00a0para \u00a0el \u00a0Estado \u00a0de \u00a0prevenir y combatir el lavado de \u00a0activos \u00a0evitando \u00a0as\u00ed que el sistema financiero sea utilizado como instrumento \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0y \u00a0sirva \u00a0a \u00a0los \u00a0intereses \u00a0de \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0criminales, \u00a0implementando para ello mecanismos tanto de car\u00e1cter judicial como \u00a0administrativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.5 En relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0marco \u00a0 \u00a0normativo \u00a0 interno \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0es \u00a0de mencionar que el Estado colombiano ha \u00a0regulado \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0del lavado de activos en varias disposiciones entre \u00a0las \u00a0que pueden citarse las siguientes: (i) Art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal (Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000), \u00a0modificado por el Art\u00edculo 8\u00ba\u00a0 de la Ley 747 de 2002, en \u00a0el \u00a0cual \u00a0se tipifica el delito de lavado de activos45; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (ii) \u00a0El \u00a0Decreto \u00a0Ley \u00a0663 \u00a0de \u00a01993 (Estatuto Org\u00e1nico del \u00a0Sistema \u00a0Financiero) \u00a0destina \u00a0el \u00a0Cap\u00edtulo \u00a0XVI \u00a0(Art\u00edculos \u00a0102 \u00a0a 107) a la \u00a0prevenci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 actividades \u00a0 \u00a0 delictivas46; \u00a0 \u00a0(iii) \u00a0 \u00a0La \u00a0Ley \u00a0190 \u00a0de \u00a01995, en sus art\u00edculos establece mecanismos para \u00a0prevenir \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0sistema \u00a0 financiero \u00a0 sea \u00a0 empleado \u00a0 \u201ccomo \u00a0instrumento \u00a0para el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o\u00a0 \u00a0aprovechamiento \u00a0en \u00a0cualquier \u00a0forma \u00a0de \u00a0dinero u otros bienes provenientes de \u00a0actividades \u00a0delictivas, \u00a0o \u00a0para \u00a0dar apariencia de legalidad a las actividades \u00a0delictivas \u00a0o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.\u201d47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 En \u00a0virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el Art\u00edculo 39 de la Ley 190 de \u00a01995, \u00a0estas \u00a0disposiciones \u00a0son aplicables tambi\u00e9n a \u00a0las \u00a0 personas \u00a0 sometidas \u00a0 a \u00a0la \u00a0inspecci\u00f3n, \u00a0vigilancia \u00a0o \u00a0control \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera. \u00a0(iv) \u00a0la Ley 526 de 1999 (Art\u00edculo 1\u00ba) cre\u00f3 la \u00a0Unidad \u00a0 de \u00a0 Informaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0An\u00e1lisis \u00a0Financiero \u00a0(UIAF) \u00a0como \u00a0una \u00a0unidad \u00a0administrativa \u00a0especial \u00a0con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y \u00a0patrimonio \u00a0independiente, \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0t\u00e9cnico, \u00a0adscrita \u00a0al Ministerio de \u00a0Hacienda \u00a0y \u00a0Cr\u00e9dito \u00a0P\u00fablico, cuyas funciones comprende el seguimiento de las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0detectar pr\u00e1cticas asociadas con el \u00a0lavado de activos.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 desarrollo \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 anteriores \u00a0disposiciones, \u00a0 \u00a0la \u00a0 Superintendencia \u00a0 Financiera \u00a0 ha \u00a0 expedido \u00a0 numerosas \u00a0resoluciones \u00a0que buscan prevenir que el sistema financiero sea empleado para la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 actividades \u00a0 \u00a0delictivas48. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 fundamento \u00a0 en \u00a0 las \u00a0 anteriores \u00a0consideraciones, \u00a0la \u00a0Corte procede a analizar cada una de las disposiciones del \u00a0Acuerdo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3 \u00a0An\u00e1lisis \u00a0concreto \u00a0del contenido del \u00a0Memorando y sus Modificaciones \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Memorando \u00a0bajo \u00a0estudio \u00a0consta \u00a0de \u00a0un \u00a0pre\u00e1mbulo \u00a0y doce (12) art\u00edculos, el primero de los cuales fija la finalidad y \u00a0objetivos \u00a0del \u00a0acuerdo,\u00a0 \u00a0y \u00a0los \u00a0once \u00a0restantes precisan la estructura y \u00a0funcionamiento \u00a0 del \u00a0 Gafisud \u00a0como \u00a0organismo \u00a0internacional \u00a0creado \u00a0para \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0delictivas de lavado de activos y delitos conexos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.1 \u00a0El \u00a0Contenido \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.1.1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 El \u00a0 \u00a0 \u00a0Pre\u00e1mbulo \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0contiene \u00a0una \u00a0enunciaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0razones, \u00a0motivos \u00a0o \u00a0consideraciones \u00a0que llevaron a los \u00a0Gobiernos \u00a0miembros del Gafisud a firmar el Tratado. En este sentido se menciona \u00a0(i) \u00a0la \u00a0amenaza \u00a0que \u00a0representan \u00a0las actividades de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0el \u00a0inter\u00e9s \u00a0en \u00a0la protecci\u00f3n de un sistema \u00a0econ\u00f3mico-financiero \u00a0seguro \u00a0y transparente que no pueda ser utilizado por las \u00a0organizaciones \u00a0criminales; \u00a0(ii) \u00a0el \u00a0compromiso, ratificado por las partes, de \u00a0preservar \u00a0y \u00a0mantener \u00a0la \u00a0estabilidad \u00a0social, \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0pol\u00edtica de la \u00a0regi\u00f3n; \u00a0(iii) \u00a0el \u00a0trabajo \u00a0desarrollado \u00a0y \u00a0las acciones emprendidas hasta el \u00a0momento \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra el lavado de activos por los pa\u00edses miembros del \u00a0Gafisud; \u00a0(iv) \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0oportunidad \u00a0y \u00a0de los beneficios de \u00a0aceptar \u00a0y \u00a0aplicar las medidas contra el lavado de activos del Grupo de Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0 \u00a0 \u00a0Internacional \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013GAFI- \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo de capitales, as\u00ed como de contar con el \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros \u00a0y de las organizaciones internacionales dedicadas a la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0la \u00a0comunidad \u00a0internacional \u00a0frente \u00a0a \u00a0las \u00a0amenazas \u00a0de \u00a0la \u00a0criminalidad \u00a0organizada; (v) el reconocimiento de la cooperaci\u00f3n internacional \u00a0como \u00a0 crucial \u00a0 en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0reafirmaci\u00f3n \u00a0del \u00a0compromiso \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0varios foros para aplicar de forma \u00a0efectiva \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de las Naciones Unidas Contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de \u00a0Estupefacientes \u00a0y Sustancias Sicotr\u00f3picas de 1988 y el Reglamento Modelo de la \u00a0CICAD \u00a0sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas y \u00a0otros \u00a0Delitos Graves; (vi) el compromiso manifestado en la Reuni\u00f3n de Canc\u00fan, \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 2000, de Ministros de Finanzas del Hemisferio Occidental para la \u00a0creaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un grupo regional de acci\u00f3n contra el lavado de activos; (vi) la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0recomendaci\u00f3n de la reuni\u00f3n de Presidentes de Am\u00e9rica del \u00a0Sur, \u00a0realizada \u00a0en Brasilia, en septiembre de 2000; (vii) el reconocimiento del \u00a0beneficio \u00a0 que \u00a0 reporta \u00a0a \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0de \u00a0la \u00a0regi\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0comunidad \u00a0internacional \u00a0el \u00a0establecimiento \u00a0de \u00a0mecanismos \u00a0de prevenci\u00f3n y control del \u00a0lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teniendo \u00a0 en \u00a0 cuenta \u00a0 las \u00a0 anteriores \u00a0consideraciones, \u00a0los \u00a0Estados \u00a0miembros del Gafisud acordaron en el art\u00edculo I \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0Memorando, \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 objetivos \u00a0 \u00a0 del \u00a0Memorando, \u00a0los \u00a0siguientes: \u00a0(i) en el numeral (a) se \u00a0menciona \u00a0 la \u00a0creaci\u00f3n \u00a0y \u00a0puesta \u00a0en \u00a0funcionamiento \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos -en adelante, Gafisud-, \u00a0en \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0se\u00f1aladas en dicho Memorando; y (ii) en el numeral (b) se \u00a0menciona \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0y aplicaci\u00f3n de las Cuarenta (40) Recomendaciones \u00a0del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales y \u00a0las recomendaciones y medidas que en el futuro adopte el Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo II del Memorando regula el tema \u00a0relativo \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 miembros \u00a0 originarios \u00a0 y \u00a0 la \u00a0incorporaci\u00f3n \u00a0de \u00a0otros \u00a0miembros. \u00a0Al \u00a0respecto \u00a0se \u00a0determina \u00a0(i) en el numeral 1. que los Estados signatarios del Memorando tienen \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0miembros \u00a0originarios; \u00a0y \u00a0(ii) \u00a0en \u00a0el numeral 2. que otros \u00a0Estados \u00a0podr\u00e1n incorporarse previa solicitud de adhesi\u00f3n al Memorando y de su \u00a0admisi\u00f3n por el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a0III del Memorando consagra la \u00a0figura \u00a0de \u00a0miembro \u00a0asesor, \u00a0estipulando \u00a0para \u00a0ello, \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00fanico de dicho articulo, que\u00a0 la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) integra el \u00a0Gafisud con car\u00e1cter de Miembro Asesor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el art\u00edculo IV del Memorando se regula el \u00a0tema \u00a0 relativo \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 observadores, \u00a0determin\u00e1ndose \u00a0(i) \u00a0en el numeral 1. que tendr\u00e1n la condici\u00f3n \u00a0de \u00a0observadores \u00a0aquellos Estados y organizaciones que hayan expresado su apoyo \u00a0a \u00a0los \u00a0objetivos \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0y hayan sido admitidos como tales por el Pleno. \u00a0(ii) \u00a0En \u00a0el \u00a0numeral \u00a02. \u00a0se determina que los observadores podr\u00e1n, adem\u00e1s de \u00a0respaldar \u00a0los \u00a0objetivos \u00a0y \u00a0las actividades del Gafisud, brindar la asistencia \u00a0t\u00e9cnica \u00a0y \u00a0el \u00a0apoyo \u00a0financiero, de acuerdo con sus normas y pol\u00edticas en la \u00a0materia, \u00a0para \u00a0la \u00a0consecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0objetivos \u00a0perseguidos. Y (iii) en el \u00a0numeral \u00a03. \u00a0se \u00a0estipula \u00a0finalmente, que el procedimiento para la admisi\u00f3n de \u00a0los \u00a0observadores \u00a0requerir\u00e1 \u00a0la petici\u00f3n formal al Presidente del Gafisud por \u00a0parte del Estado u organizaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo V del Memorando trata sobre la \u00a0estructura \u00a0 y \u00a0 funciones \u00a0del \u00a0Gafisud. \u00a0En este sentido se determina en el numeral 1. de dicho art\u00edculo, \u00a0que\u00a0 \u00a0el \u00a0Gafisud se estructura a partir de los siguientes \u00f3rganos: (i) el \u00a0Consejo \u00a0 de \u00a0 Autoridades, \u00a0 (ii) \u00a0el \u00a0Pleno \u00a0de \u00a0Representantes, \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0numeral \u00a02. del mismo art\u00edculo V se \u00a0consagra \u00a0que \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Autoridades \u00a0es el \u00f3rgano supremo del Gafisud y \u00a0estar\u00e1 \u00a0integrado \u00a0por \u00a0un \u00a0representante \u00a0de cada Estado que ejerza la m\u00e1xima \u00a0responsabilidad \u00a0en materia de lucha contra el lavado de activos. As\u00ed mismo, se \u00a0determina \u00a0en \u00a0el numeral 2. del art\u00edculo V, que tal Consejo se reunir\u00e1 cuando \u00a0el \u00a0Pleno lo considere conveniente y en las ocasiones en que lo estime necesario \u00a0para \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0asuntos o proyectos que requieran de un alto grado de \u00a0respaldo pol\u00edtico-institucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, en el numeral 3. del art\u00edculo \u00a0V \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0se \u00a0establece \u00a0que el Pleno est\u00e1 compuesto por los delegados \u00a0designados \u00a0por \u00a0cada \u00a0Estado \u00a0miembro. As\u00ed mismo, se establece que el Pleno se \u00a0reunir\u00e1 \u00a0al \u00a0menos, \u00a0dos veces al a\u00f1o. En cuanto a las funciones del Pleno, se \u00a0determinan \u00a0en este numeral las siguientes: (i) valorar, discutir y, en su caso, \u00a0aprobar \u00a0todas \u00a0las \u00a0resoluciones; \u00a0(ii) \u00a0aprobar \u00a0el Programa de Acci\u00f3n; (iii) \u00a0aprobar \u00a0el \u00a0presupuesto; \u00a0(iv) \u00a0aprobar \u00a0el \u00a0informe \u00a0anual; \u00a0(v) \u00a0controlar la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0del \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0aprobado; \u00a0(vi) \u00a0designar \u00a0al Secretario \u00a0Ejecutivo, \u00a0aprobar \u00a0la \u00a0estructura \u00a0y dem\u00e1s funciones de la Secretar\u00eda; (vii) \u00a0aprobar \u00a0las \u00a0normas \u00a0de procedimiento que sean necesarias; y (viii) finalmente, \u00a0aceptar la incorporaci\u00f3n de nuevos miembros y observadores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0numeral \u00a04. \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0V \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0se \u00a0regula \u00a0lo \u00a0concerniente \u00a0a las reuniones del Pleno, acord\u00e1ndose \u00a0como \u00a0 reglas \u00a0 que \u00a0regir\u00e1n \u00a0el \u00a0Pleno, \u00a0que \u00a0(i) todos los Miembros, el Miembro asesor y los Observadores \u00a0participar\u00e1n \u00a0en las reuniones; (ii) el Pleno determinar\u00e1 aquellas reuniones a \u00a0las \u00a0que \u00a0solo \u00a0puedan \u00a0asistir \u00a0los \u00a0Miembros; \u00a0(iii) \u00a0solo los Miembros tienen \u00a0derecho \u00a0de \u00a0voto. \u00a0Se \u00a0estipula \u00a0as\u00ed \u00a0mismo, \u00a0que \u00a0el \u00a0Miembro \u00a0asesor \u00a0y \u00a0los \u00a0Observadores \u00a0tendr\u00e1n \u00a0voz \u00a0pero \u00a0no \u00a0voto, \u00a0y \u00a0que solo los miembros presentes \u00a0tienen derecho a votar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el numeral 5. del art\u00edculo V se regula la \u00a0figura \u00a0 del \u00a0 Presidente \u00a0 del \u00a0Gafisud. \u00a0De \u00a0este \u00a0modo, \u00a0este \u00a0numeral \u00a0establece \u00a0que \u00a0el Presidente del \u00a0Gafisud \u00a0ser\u00e1 \u00a0elegido \u00a0por \u00a0el \u00a0Pleno, de entre uno de sus miembros y como tal \u00a0ejercer\u00e1 \u00a0su representaci\u00f3n. En cuanto al periodo de la presidencia, determina \u00a0que \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0se extender\u00e1 por per\u00edodos de un a\u00f1o, \u00a0prorrogables. \u00a0De otra parte, fija que al inicio de cada per\u00edodo, el Presidente \u00a0someter\u00e1 \u00a0a \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Pleno \u00a0el \u00a0Programa de Acci\u00f3n, en el que se \u00a0expondr\u00e1n \u00a0 los \u00a0 objetivos \u00a0y \u00a0l\u00edneas \u00a0de \u00a0trabajo \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0durante \u00a0su \u00a0presidencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el numeral 6. del art\u00edculo V se regula el \u00a0perfil, \u00a0 periodo \u00a0y \u00a0remuneraci\u00f3n \u00a0del \u00a0Secretario \u00a0Ejecutivo. \u00a0 En \u00a0 cuanto \u00a0al \u00a0perfil \u00a0del \u00a0Secretario \u00a0Ejecutivo, \u00a0se \u00a0determina \u00a0que \u00a0ser\u00e1 \u00a0una \u00a0persona id\u00f3nea y con elevado perfil \u00a0t\u00e9cnico. \u00a0 As\u00ed \u00a0 mismo, \u00a0 se \u00a0 regula \u00a0 lo \u00a0concerniente \u00a0a \u00a0su \u00a0designaci\u00f3n, \u00a0determin\u00e1ndose \u00a0que \u00a0ser\u00e1 \u00a0designado \u00a0por el Pleno, por per\u00edodos determinados \u00a0prorrogables y que ejercer\u00e1 su cargo en forma remunerada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0numeral \u00a07. \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0V \u00a0se \u00a0determinan \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a0funciones \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 la \u00a0Secretar\u00eda, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0son: i) preparar el informe \u00a0anual \u00a0de \u00a0actividades, \u00a0el presupuesto y los programas de trabajo contenidos en \u00a0el \u00a0Programa \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n; \u00a0ii) proveer a la Presidencia y al Pleno con informes \u00a0peri\u00f3dicos \u00a0de su actividad; iii) ejecutar el Programa de Acci\u00f3n aprobado; iv) \u00a0administrar \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0aprobado; \u00a0v) coordinar, colaborar y facilitar las \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas; vi) ejercer la representaci\u00f3n t\u00e9cnica y actuar como nexo \u00a0entre \u00a0el \u00a0Gafisud \u00a0y terceros pa\u00edses y organizaciones involucradas en la lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y \u00a0materias conexas; vii) asistir al Consejo de \u00a0Autoridades, \u00a0a la Presidencia y el Pleno en el desarrollo de sus actividades; y \u00a0finalmente, viii) las dem\u00e1s que le sean asignadas por el Pleno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el art\u00edculo VI del Memorando se trata el \u00a0tema \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 mecanismo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0adopci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0decisiones, en donde se determina en el numeral 1. que \u00a0todas \u00a0las resoluciones del Consejo de Autoridades y del pleno de Representantes \u00a0ser\u00e1n \u00a0adoptadas \u00a0por \u00a0el consenso de los miembros, el que ser\u00e1 registrado por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda. \u00a0En \u00a0el \u00a0numeral 2. del mismo art\u00edculo, se estipula que en los \u00a0casos \u00a0 de \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0informes \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas \u00a0no \u00a0resultar\u00e1 \u00a0necesario \u00a0contar \u00a0con \u00a0el \u00a0consenso \u00a0del \u00a0Estado \u00a0involucrado en el \u00a0informe para adoptar una resoluci\u00f3n al respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el art\u00edculo VII del Memorando se regula \u00a0lo \u00a0concerniente \u00a0al \u00a0tema \u00a0de \u00a0las autoevaluaciones y \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas, acord\u00e1ndose en el numeral 1. la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0miembros \u00a0en un programa de autoevaluaci\u00f3n, coordinado \u00a0por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda. \u00a0En \u00a0el \u00a0numeral \u00a02. \u00a0del \u00a0mismo art\u00edculo se acuerdan los \u00a0miembros \u00a0que \u00a0participan \u00a0en \u00a0un \u00a0programa \u00a0de evaluaciones mutuas conducido de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0procedimientos \u00a0de \u00a0evaluaci\u00f3n mutua aprobados por el Pleno. \u00a0Finalmente, \u00a0en el numeral 3. del art\u00edculo VII se consagra que en todo caso, en \u00a0cada \u00a0evaluaci\u00f3n \u00a0mutua participar\u00e1n expertos t\u00e9cnicos de tres Miembros, as\u00ed \u00a0como \u00a0que \u00a0dentro \u00a0del equipo de evaluadores podr\u00e1 solicitarse la asistencia de \u00a0expertos \u00a0de pa\u00edses y de las organizaciones observadoras, cuando as\u00ed lo estime \u00a0apropiado el Miembro evaluado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el art\u00edculo VIII del Memorando, se regula \u00a0lo \u00a0 \u00a0concerniente \u00a0 al \u00a0 financiamiento \u00a0del \u00a0Gafisud. \u00a0En el numeral 1. de este art\u00edculo se determina que \u00a0las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0Gafisud ser\u00e1n financiadas por las contribuciones anuales \u00a0de \u00a0sus \u00a0miembros, \u00a0los \u00a0aportes voluntarios de los observadores y otras fuentes \u00a0adicionales. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0se \u00a0estipula \u00a0que \u00a0los Miembros har\u00e1n efectivas sus \u00a0obligaciones \u00a0econ\u00f3micas \u00a0cuando su orden jur\u00eddico interno lo permita. De otra \u00a0parte, \u00a0el numeral 2. del art\u00edculo VIII del Memorando, determina que los gastos \u00a0derivados \u00a0de \u00a0la participaci\u00f3n de cada Miembro u Observador en las actividades \u00a0del \u00a0Gafisud, \u00a0incluida \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0procesos \u00a0de evaluaci\u00f3n mutua, \u00a0ser\u00e1n \u00a0atendidos \u00a0por \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0ellos. \u00a0Finalmente, el numeral 3. de este \u00a0art\u00edculo \u00a0consagra \u00a0que \u00a0la \u00a0Presidencia, \u00a0con \u00a0el \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda, \u00a0someter\u00e1 \u00a0al \u00a0Pleno \u00a0la \u00a0consideraci\u00f3n de proyectos y l\u00edneas de trabajo y sus \u00a0formas de financiamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo IX del Memorando, regula el tema \u00a0relativo \u00a0a \u00a0los \u00a0idiomas, y \u00a0determina \u00a0 que \u00a0 los \u00a0idiomas \u00a0oficiales \u00a0son \u00a0el \u00a0espa\u00f1ol \u00a0y \u00a0el \u00a0portugu\u00e9s. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo X del Memorando, trata el tema \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0enmienda \u00a0 \u00a0del \u00a0 memorando, \u00a0estableci\u00e9ndose \u00a0que \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento puede ser \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Autoridades a propuesta del Pleno del Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo XI del Memorando trata sobre la \u00a0entrada \u00a0 en \u00a0 vigor \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0estableciendo \u00a0a \u00a0este \u00a0respecto \u00a0que \u00a0el Memorando de Entendimiento \u00a0entrar\u00e1 en vigor en la fecha en que sea firmado por los Estados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0el art\u00edculo XII del Memorando, \u00a0establece \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0referente \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0retiro \u00a0 \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0Miembro \u00a0o \u00a0de alg\u00fan Observador. \u00a0Acerca \u00a0de este tema se establece que el retiro de un Miembro o de un Observador \u00a0se \u00a0 har\u00e1 \u00a0 efectivo \u00a0una \u00a0vez \u00a0recibida \u00a0la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0respectiva \u00a0en \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.1.2 \u00a0Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 Memorando, \u00a0 realizada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Autoridades \u00a0de \u00a0Gafisud, \u00a0en \u00a0reuni\u00f3n de 6 de diciembre de 2001 en Santiago de \u00a0Chile, \u00a0introduce una nueva \u00a0letra \u00a0c) \u00a0en el art\u00edculo 1\u00ba del Memorando, en la cual se determina establecer \u00a0medidas \u00a0para \u00a0la prevenci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo, \u00a0reconociendo \u00a0 y \u00a0aplicando \u00a0las \u00a0ocho \u00a0Recomendaciones \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0Internacional \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0Activos \u00a0y \u00a0otras \u00a0que puedan \u00a0aprobarse por Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.1.3 \u00a0Finalmente, \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0realizada \u00a0por el III Consejo de Autoridades de Gafisud, en reuni\u00f3n \u00a0del \u00a021 de julio de 2006, en Brasilia, determin\u00f3 la modificaci\u00f3n del Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento de Gafisud, en su redacci\u00f3n aprobada por los pa\u00edses Miembros \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Chile, \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001. Esta Modificaci\u00f3n del \u00a0Memorando determina: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0A) \u00a0decide \u00a0modificar \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0V \u00a0del Memorando de Entendimiento del Grupo de Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica, \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0Estructura \u00a0y \u00a0Funciones, \u00a0en sus \u00a0numerales 3 y 4, los cuales se reformaron de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0numeral 3. del art\u00edculo V del Memorando \u00a0se \u00a0modific\u00f3 \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0se introdujo el numeral ix), que consagra la funci\u00f3n \u00a0del \u00a0Pleno \u00a0de \u00a0resolver \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0o la desvinculaci\u00f3n del Grupo de los \u00a0miembros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El numeral 4. del art\u00edculo V del Memorando, \u00a0se \u00a0modific\u00f3 \u00a0en \u00a0cuanto se introdujo el numeral iv), en donde se determina que \u00a0el \u00a0Pleno \u00a0de Representantes podr\u00e1 resolver la suspensi\u00f3n de la participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0miembro en la toma de decisiones del Grupo en m\u00e9rito a las causales que \u00a0se establezcan por la reglamentaci\u00f3n que el \u00f3rgano dicte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo \u00a0lugar, \u00a0en el ac\u00e1pite B) de la \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0del \u00a021 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006 \u00a0de Brasilia, se decide modificar el \u00a0numeral \u00a02 \u00a0del art\u00edculo VI del Memorando de Entendimiento del Grupo de Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica, \u00a0que \u00a0trata \u00a0sobre \u00a0el \u00a0mecanismo \u00a0de \u00a0adopci\u00f3n de \u00a0decisiones, \u00a0determin\u00e1ndose \u00a0que \u00a0en \u00a0los \u00a0casos \u00a0de \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0informes \u00a0vinculados \u00a0 con \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas \u00a0o \u00a0de \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0resoluciones \u00a0de \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0toma \u00a0de \u00a0decisiones, de suspensi\u00f3n de \u00a0membres\u00eda \u00a0o de desvinculaci\u00f3n, no resultar\u00e1 necesario contar con el consenso \u00a0del Estado involucrado para adoptar una decisi\u00f3n al respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tercer \u00a0lugar, \u00a0en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0C) \u00a0se \u00a0modifica \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00ba \u00a0del art\u00edculo VIII del Memorando, que trata sobre el \u00a0financiamiento \u00a0del Gafisud. En esta modificaci\u00f3n del numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0VIII, \u00a0de un lado, se omite la expresi\u00f3n \u201ccuando su \u00a0orden \u00a0jur\u00eddico interno lo permita\u201d, contenida en el \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0referida \u00a0a \u00a0la facultad para que los miembros hagan efectivas sus \u00a0obligaciones \u00a0econ\u00f3micas \u00a0cuando \u00a0el \u00a0orden \u00a0jur\u00eddico \u00a0interno \u00a0del respectivo \u00a0Estado \u00a0lo \u00a0permita. De otro lado, la Modificaci\u00f3n introduce un nuevo p\u00e1rrafo, \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0determina \u00a0que \u00a0en el caso de que se \u00a0verifique \u00a0 un \u00a0reiterado \u00a0incumplimiento \u00a0en \u00a0el \u00a0pago \u00a0de \u00a0las \u00a0contribuciones \u00a0acordadas, \u00a0el \u00a0Pleno \u00a0de Representantes podr\u00e1 aplicar sanciones limitativas de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0la membres\u00eda o la desvinculaci\u00f3n del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados deudores, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n que este \u00a0\u00f3rgano dictar\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2 La constitucionalidad del Memorando y \u00a0sus Modificaciones \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.1 \u00a0 Encuentra \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0 que \u00a0el \u00a0Pre\u00e1mbulo del Memorando de Entendimiento consigna \u00a0la \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0general \u00a0de este instrumento, relacionada \u00a0con \u00a0la \u00a0gravedad del fen\u00f3meno delictivo del lavado de activos y la afectaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0suramericanos \u00a0por \u00a0este delito, as\u00ed como la multiplicidad de \u00a0instrumentos \u00a0normativos \u00a0suscritos por los pa\u00edses en el marco internacional de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado de activos, y en consecuencia la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0miembros \u00a0de \u00a0crear \u00a0un organismo internacional que \u00a0adopte, \u00a0implemente \u00a0y \u00a0desarrolle \u00a0mecanismos y estrategias de coordinaci\u00f3n de \u00a0pol\u00edticas, \u00a0estrategias \u00a0y \u00a0acciones \u00a0encaminadas \u00a0a \u00a0la prevenci\u00f3n, control y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0del delito de lavado de activos, con el fin de asegurar la protecci\u00f3n \u00a0de la sociedad, la econom\u00eda y del sistema financiero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Observa \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0el \u00a0Pre\u00e1mbulo \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0 se \u00a0 aviene \u00a0 plenamente \u00a0 a \u00a0 la \u00a0finalidad, \u00a0valores \u00a0y \u00a0preceptos \u00a0constitucionales \u00a0de la Carta Fundamental, especialmente de los art\u00edculos 1\u00ba y \u00a02\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta, ya que reafirma de un lado, la conciencia de la gravedad del \u00a0surgimiento \u00a0 y \u00a0 consolidaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0delictivas \u00a0a \u00a0nivel \u00a0internacional, \u00a0y \u00a0de \u00a0otro \u00a0lado, \u00a0la obligaci\u00f3n estatal de protecci\u00f3n de los \u00a0sistemas \u00a0financieros, \u00a0econ\u00f3micos \u00a0y \u00a0productivos, \u00a0as\u00ed \u00a0como la necesidad de \u00a0atacar \u00a0el impacto que producen los altos vol\u00famenes de recursos provenientes de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0y \u00a0las \u00a0estrategias \u00a0empleadas \u00a0por \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0criminales \u00a0de \u00a0orden \u00a0internacional \u00a0para \u00a0esconder \u00a0el \u00a0origen il\u00edcito de sus \u00a0recursos \u00a0y \u00a0\u201cblanquear\u201d \u00a0estos \u00a0recursos \u00a0en el sistema financiero, lo cual \u00a0hace \u00a0necesario \u00a0que \u00a0los \u00a0Estados contempor\u00e1neos consoliden acuerdos con otros \u00a0Estados \u00a0 encaminados \u00a0 a \u00a0 debilitar \u00a0y \u00a0erradicar \u00a0este \u00a0delito \u00a0trasnacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed el Pre\u00e1mbulo menciona expresamente como \u00a0instrumentos \u00a0internacionales \u00a0dentro \u00a0de cuyos marcos y objetivos se enmarca el \u00a0Memorando \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Entendimiento \u00a0 y \u00a0 sus \u00a0 Modificaciones, \u00a0 la \u00a0 Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Naciones Unidas Contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de \u00a0Estupefacientes \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 Sustancias \u00a0 \u00a0 Sicotr\u00f3picas \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a01988,\u00a0 \u00a0el \u00a0Reglamento Modelo de la CICAD \u00a0sobre \u00a0Delitos de Lavado relacionados con el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas y otros \u00a0Delitos \u00a0Graves, la Reuni\u00f3n \u00a0de \u00a0Canc\u00fan, \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02000, \u00a0de \u00a0Ministros de \u00a0Finanzas \u00a0del \u00a0Hemisferio \u00a0Occidental \u00a0con \u00a0el fin de crear un grupo regional de \u00a0acci\u00f3n \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos; \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0recomendaci\u00f3n \u00a0de la \u00a0Reuni\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Presidentes \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 del \u00a0Sur, \u00a0realizada \u00a0en \u00a0Brasilia, \u00a0en septiembre de 2000, \u00a0tratados \u00a0que \u00a0han \u00a0sido \u00a0suscritos \u00a0por Colombia y frente a los cuales ya se ha \u00a0pronunciado \u00a0esta Corte acerca de su constitucionalidad, como qued\u00f3 expuesto en \u00a0el apartado 1. de la parte considerativa de esta sentencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0toca con el \u00a0an\u00e1lisis \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0constitucionalidad \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0pre\u00e1mbulo \u00a0 \u00a0del \u00a0 Memorando \u00a0de Entendimiento entre los gobiernos del grupo de acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(GAFISUD), \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones, \u00a0la \u00a0Corte parte de reconocer, como qued\u00f3 expuesto en el aparte \u00a0sobre \u00a0el \u00a0tema del marco internacional de la lucha contra el lavado de activos, \u00a0la \u00a0posici\u00f3n \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0este \u00a0contexto \u00a0internacional y la normatividad \u00a0interna \u00a0 respecto \u00a0 de \u00a0 este \u00a0 delito, \u00a0 la \u00a0importancia \u00a0de \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y la necesidad de dise\u00f1ar e implementar mecanismos eficaces de \u00a0car\u00e1cter \u00a0trasnacional \u00a0que \u00a0lo prevengan, controlen y combatan. En este marco, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0encuentra que el trabajo conjunto entre Estados para enfrentar uno de \u00a0los \u00a0 problemas \u00a0de \u00a0mayor \u00a0impacto \u00a0econ\u00f3mico \u00a0y \u00a0social \u00a0de \u00a0las \u00a0comunidades \u00a0contempor\u00e1neas, \u00a0como \u00a0es \u00a0el \u00a0delito \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de activos, no solamente no \u00a0contradice \u00a0los \u00a0preceptos \u00a0constitucionales, \u00a0sino \u00a0que muy por el contrario se \u00a0relaciona \u00a0estrechamente \u00a0con los fines y principios b\u00e1sicos establecidos en la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0para esta Corporaci\u00f3n es claro \u00a0que \u00a0el \u00a0contenido \u00a0del \u00a0Pre\u00e1mbulo \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0sujeto a \u00a0revisi\u00f3n \u00a0en \u00a0esta \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0plenamente \u00a0en consonancia con las \u00a0finalidades, \u00a0principios \u00a0y \u00a0preceptos \u00a0constitucionales vigentes, especialmente \u00a0los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 9 Superiores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.2 \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a0I \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0establece \u00a0los \u00a0objetivos \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0 fijando \u00a0 los \u00a0 fines \u00a0 que, \u00a0con \u00a0la \u00a0suscripci\u00f3n \u00a0del \u00a0mencionado \u00a0acuerdo, \u00a0buscan los Estados partes, y que no son \u00a0otros \u00a0que (i) la creaci\u00f3n y puesta en funcionamiento \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos -en \u00a0adelante, \u00a0Gafisud-, en las condiciones se\u00f1aladas en dicho Memorando; y (ii) el \u00a0reconocimiento \u00a0y \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a040 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0Internacional \u00a0contra el blanqueo de capitales y las recomendaciones \u00a0y medidas que en el futuro adopte el Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0En relaci\u00f3n con el primer objetivo, la \u00a0creaci\u00f3n \u00a0y \u00a0puesta \u00a0en \u00a0marcha \u00a0del \u00a0Gafisud, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0se \u00a0permite hacer las \u00a0siguientes consideraciones en torno a este organismo internacional: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0GAFISUD \u00a0se \u00a0cre\u00f3 el 8 de diciembre de \u00a02000 \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias, \u00a0Colombia, \u00a0mediante \u00a0la firma del Memorando de \u00a0Entendimiento \u00a0constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de \u00a0diez \u00a0pa\u00edses: \u00a0Argentina, \u00a0Bolivia, \u00a0Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, M\u00e9xico, \u00a0Paraguay, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Per\u00fa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Uruguay49. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El GAFISUD se constituy\u00f3 en forma an\u00e1loga \u00a0al \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y como ya se anot\u00f3, una de \u00a0las \u00a0finalidades \u00a0principales \u00a0del Gafisud es la implementaci\u00f3n y desarrollo en \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0miembros de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI, al reconocerlas \u00a0como un est\u00e1ndar internacional contra el lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0trav\u00e9s \u00a0de\u00a0 \u00a0la \u00a0Modificaci\u00f3n del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0constituci\u00f3n \u00a0del \u00a0GAFISUD, \u00a0esta \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0ha sumado a su \u00a0finalidad \u00a0 y \u00a0objetivos \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo, \u00a0a\u00f1adiendo \u00a0este \u00a0cometido \u00a0a \u00a0su \u00a0mandato original contenido en el Memorando de \u00a0Entendimiento, \u00a0de conformidad con las Recomendaciones Especiales del GAFI en la \u00a0materia, \u00a0los \u00a0compromisos \u00a0adquiridos por las Naciones Unidas y las iniciativas \u00a0propias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con el segundo objetivo \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a0(b) \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0I \u00a0del \u00a0Memorando, en donde se \u00a0establece \u00a0como \u00a0objetivo \u00a0del Memorando el \u00a0reconocimiento y aplicaci\u00f3n de las 40 Recomendaciones del Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales, as\u00ed como \u00a0las \u00a0recomendaciones \u00a0y \u00a0medidas que como desarrollo de las anteriores adopte en \u00a0el futuro el Gafisud, la Sala hace las siguientes consideraciones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u00a0sobre \u00a0el \u00a0Blanqueo \u00a0de \u00a0Capitales \u00a0(GAFI) \u00a0es \u00a0\u201cun \u00a0organismo \u00a0intergubernamental \u00a0cuyo \u00a0prop\u00f3sito \u00a0es \u00a0elaborar y promover medidas \u00a0para \u00a0combatir \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0proceso \u00a0consistente en ocultar el \u00a0origen \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0productos \u00a0de \u00a0naturaleza \u00a0criminal. \u00a0Estas medidas intentan \u00a0impedir \u00a0que \u00a0dichos \u00a0productos \u00a0se utilicen en actividades delictivas futuras y \u00a0que \u00a0 \u00a0afecten \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 \u00a0econ\u00f3micas \u00a0 \u00a0l\u00edcitas\u201d50. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0GAFI \u00a0est\u00e1 actualmente integrado por 26 \u00a0pa\u00edses51, \u00a0 entre \u00a0 sus \u00a0miembros \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0los \u00a0principales \u00a0centros \u00a0financieros \u00a0 de \u00a0 Europa, \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 del \u00a0Norte \u00a0y \u00a0Asia, \u00a0y \u00a0dos \u00a0organismos \u00a0internacionales52. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 1990 \u00a0 el \u00a0 GAFI \u00a0 expidi\u00f3 \u00a0 las \u00a040 \u00a0recomendaciones \u00a0encaminadas \u00a0a \u00a0fortalecer \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0cuya adopci\u00f3n se promueve en todos los pa\u00edses, recomendaciones que \u00a0se \u00a0revisaron en 1996 con el fin de reflejar la experiencia de los \u00faltimos seis \u00a0a\u00f1os \u00a0desde \u00a0su \u00a0primera expedici\u00f3n y los cambios experimentados en materia de \u00a0blanqueo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 capitales53. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las cuarenta Recomendaciones del GAFI pueden \u00a0considerarse \u00a0como \u00a0el \u00a0marco b\u00e1sico de lucha contra el blanqueo de capitales a \u00a0nivel \u00a0internacional \u00a0y \u00a0fueron concebidas para una aplicaci\u00f3n universal. Estas \u00a0recomendaciones \u00a0abarcan \u00a0el \u00a0sistema \u00a0jur\u00eddico \u00a0penal \u00a0y \u00a0policial, el sistema \u00a0financiero \u00a0 y \u00a0su \u00a0reglamentaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional. \u00a0Estas \u00a0recomendaciones \u00a0constituyen \u00a0los \u00a0principios \u00a0b\u00e1sicos de acci\u00f3n en materia de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0que \u00a0los \u00a0pa\u00edses deben aplicar, y deben implementar de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0marco constitucional propio y la normatividad de car\u00e1cter \u00a0interno, \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 por \u00a0la \u00a0cual \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0gozan \u00a0de \u00a0flexibilidad \u00a0en \u00a0su \u00a0aplicaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas recomendaciones constan de (i) un marco \u00a0general \u00a0en armon\u00eda con la Convenci\u00f3n de Viena; (ii) unas observaciones acerca \u00a0del \u00a0papel \u00a0de los sistemas jur\u00eddicos nacionales en la lucha contra el blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0en \u00a0donde \u00a0se \u00a0tratan \u00a0medidas \u00a0en \u00a0materia penal relativas a la \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 blanqueo \u00a0 de \u00a0activos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0medidas \u00a0provisionales \u00a0 relativas \u00a0 al \u00a0 congelamiento \u00a0 y \u00a0 embargo \u00a0 para \u00a0 evitar \u00a0la \u00a0comercializaci\u00f3n, \u00a0 transferencia \u00a0o \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0bienes, \u00a0y \u00a0medidas \u00a0de \u00a0decomiso \u00a0encaminadas \u00a0a identificar, localizar y evaluar los bienes, medidas de \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0 y \u00a0 sanciones \u00a0 econ\u00f3micas \u00a0 y \u00a0 de \u00a0car\u00e1cter \u00a0civil; \u00a0(iii) \u00a0recomendaciones \u00a0acerca \u00a0del \u00a0papel del sistema financiero en la lucha contra el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0relativas \u00a0por ejemplo a reglas de identificaci\u00f3n del \u00a0cliente \u00a0y \u00a0de \u00a0conservaci\u00f3n \u00a0de documentos; la diligencia de las instituciones \u00a0financieras \u00a0en \u00a0la \u00a0confirmaci\u00f3n de las operaciones financieras complejas o de \u00a0gran \u00a0cuant\u00eda, \u00a0de las causas y fines de dichas operaciones, de la necesidad de \u00a0informar \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0competentes \u00a0en \u00a0caso \u00a0de sospecha de operaciones \u00a0il\u00edcitas, \u00a0normas \u00a0sobre \u00a0confidencialidad, elaboraci\u00f3n de programas contra el \u00a0blanqueo \u00a0 de \u00a0capitales \u00a0que \u00a0incluyan \u00a0procedimientos \u00a0y \u00a0controles \u00a0internos, \u00a0formaci\u00f3n \u00a0de \u00a0empleados \u00a0y \u00a0sistema \u00a0de \u00a0control \u00a0interno. As\u00ed mismo, en este \u00a0ac\u00e1pite \u00a0se recomiendan medidas para enfrentar el problema de los pa\u00edses cuyas \u00a0disposiciones \u00a0contra \u00a0el blanqueo de dinero son insuficientes o inexistentes, e \u00a0igualmente \u00a0otras \u00a0medidas para evitar el lavado de activos como la detecci\u00f3n y \u00a0vigilancia \u00a0del \u00a0transporte \u00a0transfronterizo \u00a0de dinero en efecto e instrumentos \u00a0negociables \u00a0al \u00a0portador, \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0ficticias. Igualmente, \u00a0prev\u00e9 \u00a0medidas \u00a0relativas \u00a0a \u00a0la \u00a0creaci\u00f3n\u00a0 \u00a0y \u00a0papel \u00a0de las autoridades \u00a0reguladoras \u00a0y \u00a0autoridades \u00a0administrativas. \u00a0(iv) \u00a0Las recomendaciones prev\u00e9n \u00a0tambi\u00e9n \u00a0medidas \u00a0para \u00a0el \u00a0fortalecimiento \u00a0de \u00a0la cooperaci\u00f3n internacional, \u00a0tales \u00a0 como \u00a0 la \u00a0 cooperaci\u00f3n \u00a0 administrativa \u00a0relativa \u00a0al \u00a0intercambio \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0general, \u00a0el \u00a0registro de flujos internacionales de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo, \u00a0y \u00a0la coordinaci\u00f3n con entidades como el Fondo Monetario \u00a0Internacional, \u00a0la \u00a0INTERPOL, \u00a0la \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0Aduanera \u00a0Mundial; \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0medidas \u00a0relativas \u00a0al \u00a0intercambio \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relativa \u00a0a transacciones \u00a0sospechosas, \u00a0y \u00a0otras formas de cooperaci\u00f3n en materia de decomiso, asistencia \u00a0mutua \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 \u00a0como \u00a0 convenios \u00a0 y \u00a0 acuerdos \u00a0 bilaterales \u00a0 y \u00a0multilaterales;\u00a0 \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0pautas \u00a0para \u00a0mejorar \u00a0la asistencia mutua en \u00a0cuestiones \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0entre \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0administrativas \u00a0 competentes \u00a0 como \u00a0 entre \u00a0 el \u00a0 sistema \u00a0financiero \u00a0de \u00a0los \u00a0pa\u00edses.\u00a0 \u00a0Finalmente las recomendaciones constan de un anexo relativo a la \u00a0recomendaci\u00f3n \u00a09, \u00a0en \u00a0donde \u00a0se expone la lista de las actividades financieras \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0empresas \u00a0o \u00a0profesiones \u00a0que no son instituciones financieras, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0unas notas interpretativas a las recomendaciones 4, 8, 9, 11, 14, 15 \u00a0a 18, 22, 26, 29, 33, 36 y 38. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0revestir \u00a0especial \u00a0importancia para el \u00a0presente \u00a0proyecto \u00a0de \u00a0constitucionalidad, \u00a0a continuaci\u00f3n se cita el texto de \u00a0las cuarenta recomendaciones del GAFI:\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLAS CUARENTA RECOMENDACIONES \u00a0<\/p>\n
A. \u00a0 \u00a0 MARCO \u00a0 \u00a0 GENERAL \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LAS \u00a0RECOMENDACIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cada \u00a0 pa\u00eds \u00a0 deber\u00eda \u00a0 tomar \u00a0medidas \u00a0inmediatas \u00a0para \u00a0ratificar \u00a0y \u00a0aplicar \u00a0sin restricciones la Convenci\u00f3n de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito de estupefacientes y sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas (Convenci\u00f3n de Viena). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0confidencialidad \u00a0de \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras deber\u00edan ser concebidas de modo que no dificulten la \u00a0aplicaci\u00f3n de las Recomendaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Un \u00a0programa \u00a0eficaz \u00a0de \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de capitales \u00a0deber\u00eda \u00a0 incluir \u00a0una \u00a0mejora \u00a0de \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0multilateral \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0asistencia jur\u00eddica mutua en las investigaciones y los \u00a0procesos \u00a0en \u00a0casos \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, as\u00ed como en procedimientos de \u00a0extradici\u00f3n, cuando sea posible. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
B. \u00a0PAPEL \u00a0DE LOS SISTEMAS JUR\u00cdDICOS NACIONALES EN LA LUCHA \u00a0CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1mbito \u00a0de \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0blanqueo de capitales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cada \u00a0pa\u00eds \u00a0deber\u00eda \u00a0tomar \u00a0las \u00a0medidas \u00a0necesarias, \u00a0entre \u00a0ellas las legislativas, para poder \u00a0tipificar \u00a0como \u00a0delito \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0tal y como se prev\u00e9 en la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Viena. \u00a0Cada \u00a0pa\u00eds \u00a0deber\u00eda \u00a0ampliar el delito de blanqueo de \u00a0capitales \u00a0procedente \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico de estupefacientes al blanqueo de capitales \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0delitos \u00a0graves. \u00a0Cada \u00a0pa\u00eds determinar\u00eda qu\u00e9 delitos graves \u00a0deben \u00a0 \u00a0ser \u00a0 \u00a0considerados \u00a0 como \u00a0 delitos \u00a0 subyacentes \u00a0 al \u00a0 blanqueo \u00a0 de \u00a0capitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 acuerdo \u00a0 con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de Viena, el delito del blanqueo de capitales deber\u00eda aplicarse al \u00a0menos \u00a0a \u00a0las actividades intencionales de blanqueo, entendiendo que el elemento \u00a0intencional podr\u00e1 inferirse de circunstancias de hecho objetivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0medida de lo posible, las empresas \u00a0mismas, \u00a0y \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0sus \u00a0empleados, deber\u00edan estar sujetas a responsabilidad \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Medidas provisionales y decomiso \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los \u00a0 pa\u00edses \u00a0 deber\u00edan \u00a0 adoptar, \u00a0en \u00a0caso \u00a0necesario, \u00a0medidas \u00a0similares \u00a0a \u00a0las \u00a0previstas \u00a0en \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Viena, \u00a0entre \u00a0ellas \u00a0las \u00a0legislativas, \u00a0para \u00a0que sus autoridades competentes puedan decomisar los bienes \u00a0blanqueados, \u00a0el \u00a0producto \u00a0de los mismos, los instrumentos utilizados, o que se \u00a0pensaba \u00a0utilizar, en la comisi\u00f3n de cualquier delito de blanqueo de capitales, \u00a0o \u00a0bienes \u00a0de \u00a0valor \u00a0equivalente, \u00a0sin perjuicio de los derechos de terceros de \u00a0buena fe. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0medidas \u00a0deber\u00edan \u00a0permitir: \u00a0(1) \u00a0identificar, \u00a0localizar \u00a0y \u00a0evaluar \u00a0los \u00a0bienes objeto de decomiso; (2) adoptar \u00a0medidas \u00a0provisionales, \u00a0tales \u00a0como el congelamiento y el embargo, para impedir \u00a0cualquier \u00a0comercializaci\u00f3n, \u00a0transferencia \u00a0o disposici\u00f3n de dichos bienes, y \u00a0(3) adoptar las medidas de investigaci\u00f3n pertinentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0del \u00a0decomiso \u00a0y de las sanciones \u00a0penales, \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0deber\u00edan \u00a0contemplar \u00a0tambi\u00e9n \u00a0sanciones econ\u00f3micas y \u00a0civiles, \u00a0y\/o \u00a0procedimientos \u00a0judiciales, \u00a0incluyendo \u00a0los \u00a0de \u00a0tipo civil, con \u00a0objeto \u00a0de \u00a0anular \u00a0los \u00a0contratos \u00a0concluidos \u00a0entre \u00a0las partes, cuando \u00e9stas \u00a0sab\u00edan \u00a0o \u00a0deber\u00edan \u00a0haber \u00a0sabido \u00a0que el contrato da\u00f1ar\u00eda la capacidad del \u00a0Estado \u00a0para \u00a0conseguir \u00a0reclamaciones \u00a0econ\u00f3micas \u00a0a trav\u00e9s, por ejemplo, del \u00a0decomiso o la imposici\u00f3n de multas y otras sanciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C. PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA LUCHA \u00a0CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0Recomendaciones 10 a 29 deber\u00edan aplicarse no solamente a los \u00a0bancos, \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a las instituciones financieras no bancarias. Aun en el \u00a0caso \u00a0de \u00a0las \u00a0instituciones financieras no bancarias que no est\u00e1n supervisadas \u00a0en \u00a0todos \u00a0los \u00a0pa\u00edses, \u00a0por \u00a0ejemplo, \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de cambio, los gobiernos \u00a0deber\u00edan \u00a0asegurar que dichas instituciones est\u00e9n sujetas a las mismas leyes y \u00a0reglamentos \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0que \u00a0las \u00a0dem\u00e1s instituciones \u00a0financieras y que esas leyes y reglamentos se aplican eficazmente. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0autoridades \u00a0nacionales \u00a0competentes \u00a0deber\u00edan \u00a0considerar \u00a0aplicar \u00a0las Recomendaciones 10 a 21 y 23 al ejercicio de \u00a0actividades \u00a0financieras \u00a0por \u00a0empresas \u00a0o \u00a0profesiones que no son instituciones \u00a0financieras, \u00a0 cuando \u00a0tal \u00a0ejercicio \u00a0est\u00e1 \u00a0autorizado \u00a0o \u00a0no \u00a0prohibido. \u00a0Las \u00a0actividades \u00a0financieras \u00a0comprenden, \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0las enumeradas en el anexo \u00a0adjunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a \u00a0cada \u00a0pa\u00eds \u00a0decidir \u00a0si \u00a0determinadas \u00a0situaciones estar\u00e1n excluidas de la aplicaci\u00f3n de medidas contra \u00a0el \u00a0blanqueo de capitales, por ejemplo, cuando una actividad financiera se lleve \u00a0a cabo ocasionalmente o de forma limitada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reglas \u00a0de identificaci\u00f3n del cliente y de conservaci\u00f3n de \u00a0documentos \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las instituciones financieras no deber\u00edan \u00a0mantener \u00a0cuentas \u00a0an\u00f3nimas \u00a0o con nombres manifiestamente ficticios: deber\u00edan \u00a0estar \u00a0obligadas \u00a0(por \u00a0leyes, \u00a0reglamentos, \u00a0acuerdos \u00a0con \u00a0las \u00a0autoridades de \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0 o \u00a0 acuerdos \u00a0 de \u00a0 autorregulaci\u00f3n \u00a0 entre \u00a0 las \u00a0instituciones \u00a0financieras) \u00a0a \u00a0identificar, \u00a0sobre \u00a0la \u00a0base de un documento oficial o de otro \u00a0documento \u00a0de identificaci\u00f3n fiable, a sus clientes ocasionales o habituales, y \u00a0a \u00a0registrar \u00a0esa \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0cuando \u00a0entablen \u00a0relaciones \u00a0de \u00a0negocios o \u00a0efect\u00faen \u00a0transacciones \u00a0(en \u00a0particular, \u00a0la apertura de cuentas o libretas de \u00a0ahorro, \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0fiduciarias, \u00a0el alquiler de cajas \u00a0fuertes \u00a0o \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de transacciones de grandes cantidades de dinero en \u00a0efectivo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con el fin de cumplir con los requisitos de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0 relativos \u00a0 a \u00a0 las \u00a0personas \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras, \u00a0 \u00a0cuando \u00a0 sea \u00a0 necesario, \u00a0 deber\u00edan \u00a0 tomar \u00a0 las \u00a0 siguientes \u00a0medidas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comprobar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0y \u00a0estructura \u00a0jur\u00eddicas \u00a0del \u00a0cliente, \u00a0obteniendo \u00a0del mismo o de un registro p\u00fablico, o de \u00a0ambos, \u00a0 alguna \u00a0 prueba \u00a0 de \u00a0 su \u00a0constituci\u00f3n \u00a0como \u00a0sociedad, \u00a0incluida \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relativa al nombre del cliente, su forma jur\u00eddica, su direcci\u00f3n, \u00a0los \u00a0directores \u00a0y \u00a0las \u00a0disposiciones que regulan los poderes para obligar a la \u00a0entidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 b) Comprobar que las personas \u00a0que \u00a0 pretenden \u00a0 actuar \u00a0 en \u00a0 nombre \u00a0 del\u00a0 \u00a0cliente \u00a0est\u00e1n \u00a0debidamente \u00a0autorizadas, e identificar a dichas personas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0tomar \u00a0medidas \u00a0razonables \u00a0para \u00a0obtener \u00a0informaci\u00f3n \u00a0acerca \u00a0de la verdadera \u00a0identidad \u00a0de \u00a0las \u00a0personas \u00a0en cuyo nombre se abre una cuenta o se realiza una \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0siempre \u00a0que existan dudas de que esos clientes podr\u00edan no estar \u00a0actuando \u00a0 en \u00a0 nombre \u00a0 propio; \u00a0por \u00a0ejemplo, \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0las \u00a0empresas \u00a0domiciliarias \u00a0(es \u00a0decir, instituciones, sociedades, fundaciones, fideicomisos, \u00a0etc., \u00a0que no se dedican a operaciones comerciales o industriales, o a cualquier \u00a0otra \u00a0forma \u00a0de actividad comercial en el pa\u00eds donde est\u00e1 situado su domicilio \u00a0social). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0conservar, \u00a0al \u00a0menos durante cinco a\u00f1os, todos los documentos necesarios sobre \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0realizadas, \u00a0tanto \u00a0nacionales como internacionales, que les \u00a0permitan \u00a0cumplir \u00a0r\u00e1pidamente \u00a0con \u00a0las \u00a0solicitudes \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0de las \u00a0autoridades \u00a0competentes. \u00a0Esos \u00a0documentos \u00a0deber\u00edan \u00a0permitir reconstruir las \u00a0diferentes \u00a0transacciones \u00a0(incluidas \u00a0las \u00a0cantidades \u00a0y \u00a0los \u00a0tipos \u00a0de moneda \u00a0utilizados, \u00a0en \u00a0su \u00a0caso) \u00a0con \u00a0el fin de proporcionar, si fuera necesario, las \u00a0pruebas en caso de procesos por conductas delictivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0conservar, \u00a0al \u00a0menos durante cinco a\u00f1os, registro de la identificaci\u00f3n de sus \u00a0clientes \u00a0 (por \u00a0 ejemplo, \u00a0 copia \u00a0 o \u00a0 registro \u00a0de \u00a0documentos \u00a0oficiales \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0como \u00a0pasaportes, tarjetas de identidad, permisos de conducir o \u00a0documentos \u00a0 similares), \u00a0los \u00a0expedientes \u00a0de \u00a0clientes \u00a0y \u00a0la \u00a0correspondencia \u00a0comercial, \u00a0al \u00a0menos \u00a0durante \u00a0cinco \u00a0a\u00f1os \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0haberse \u00a0cerrado \u00a0la \u00a0cuenta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0 documentos \u00a0 deber\u00edan \u00a0estar \u00a0a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades nacionales competentes, en el contexto de sus \u00a0procedimientos y de sus investigaciones penales pertinentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0pa\u00edses \u00a0deber\u00edan \u00a0prestar \u00a0especial \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0amenazas \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales inherentes a las nuevas \u00a0tecnolog\u00edas \u00a0o \u00a0tecnolog\u00edas en desarrollo, que pudieran favorecer el anonimato \u00a0y \u00a0tomar \u00a0medidas, \u00a0en \u00a0caso \u00a0necesario, \u00a0para impedir su uso en los sistemas de \u00a0blanqueo de capitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mayor \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0prestar \u00a0 especial \u00a0 atenci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 todas \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0complejas, \u00a0a \u00a0las \u00a0inusualmente \u00a0grandes, y a todas las modalidades no habituales de transacciones, \u00a0que \u00a0no \u00a0tengan \u00a0una \u00a0causa \u00a0econ\u00f3mica \u00a0o \u00a0l\u00edcita aparente. En la medida de lo \u00a0posible, \u00a0deber\u00edan examinarse los antecedentes y fines de dichas transacciones; \u00a0los \u00a0resultados \u00a0de \u00a0ese \u00a0examen \u00a0deber\u00edan \u00a0plasmarse \u00a0por \u00a0escrito \u00a0y \u00a0estar a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0supervisores, \u00a0de \u00a0los \u00a0auditores \u00a0de \u00a0cuentas \u00a0y \u00a0de las \u00a0autoridades de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras sospechan que los fondos \u00a0provienen \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0delictiva, \u00a0deber\u00edan \u00a0estar obligadas a informar \u00a0r\u00e1pidamente de sus sospechas a las autoridades competentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 instituciones \u00a0 financieras, \u00a0 sus \u00a0directores \u00a0 y \u00a0 empleados \u00a0 deber\u00edan \u00a0 estar \u00a0 protegidos \u00a0 por \u00a0disposiciones \u00a0legislativas \u00a0de \u00a0toda \u00a0responsabilidad \u00a0civil \u00a0o \u00a0penal, \u00a0por violaci\u00f3n de las \u00a0normas \u00a0 de \u00a0 confidencialidad, \u00a0impuestas \u00a0por \u00a0contrato \u00a0o \u00a0por \u00a0disposiciones \u00a0legislativas \u00a0reglamentarias \u00a0o \u00a0administrativas, \u00a0cuando comuniquen de buena fe \u00a0sus \u00a0sospechas \u00a0a \u00a0las autoridades competentes, aun cuando no sepan precisamente \u00a0cu\u00e1l \u00a0es \u00a0la \u00a0actividad \u00a0delictiva \u00a0en \u00a0cuesti\u00f3n, \u00a0y aunque dicha actividad no \u00a0hubiese ocurrido realmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 instituciones \u00a0financieras \u00a0y \u00a0sus \u00a0empleados \u00a0no \u00a0deber\u00edan \u00a0advertir \u00a0a sus clientes o no deber\u00eda autorizarse que \u00a0les \u00a0 avisasen, \u00a0 cuando \u00a0 hayan \u00a0puesto \u00a0en \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0competentes informaciones relacionadas con ellos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 instituciones \u00a0 financieras \u00a0 que \u00a0comuniquen \u00a0sus \u00a0sospechas deber\u00edan seguir las instrucciones de las autoridades \u00a0competentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0instituciones \u00a0financieras deber\u00edan elaborar programas contra \u00a0el blanqueo de capitales incluyendo, como m\u00ednimo, lo siguiente: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Procedimientos \u00a0 y \u00a0 controles \u00a0internos \u00a0comprendiendo \u00a0 el \u00a0 nombramiento \u00a0de \u00a0las \u00a0personas \u00a0responsables \u00a0a \u00a0nivel \u00a0de \u00a0direcci\u00f3n \u00a0y \u00a0los \u00a0procedimientos \u00a0adecuados \u00a0de \u00a0selecci\u00f3n \u00a0de empleados para \u00a0asegurar que \u00e9sta se realiza de acuerdo con criterios exigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0b) \u00a0Un \u00a0programa \u00a0continuo de formaci\u00f3n de los empleados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0c) \u00a0Un sistema de \u00a0control interno para verificar la eficacia del sistema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Medidas para hacer frente al problema de los \u00a0pa\u00edses \u00a0cuyas \u00a0disposiciones \u00a0contra \u00a0el blanqueo de dinero son insuficientes o \u00a0inexistentes \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0asegurarse \u00a0de \u00a0que los principios mencionados anteriormente se aplican tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0sus \u00a0sucursales \u00a0y \u00a0filiales \u00a0situadas en el extranjero, especialmente en los \u00a0pa\u00edses \u00a0 donde \u00a0 estas \u00a0Recomendaciones \u00a0no \u00a0se \u00a0aplican \u00a0o \u00a0se \u00a0hace \u00a0de \u00a0modo \u00a0insuficiente, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0en \u00a0que \u00a0lo \u00a0permitan las leyes y los reglamentos \u00a0locales. \u00a0 Cuando \u00a0dicho \u00a0ordenamiento \u00a0se \u00a0oponga \u00a0a \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0esos \u00a0principios, \u00a0las \u00a0instituciones financieras deber\u00edan informar a las autoridades \u00a0competentes \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0donde est\u00e9 situada la instituci\u00f3n matriz que no puede \u00a0aplicar estas Recomendaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0prestar \u00a0especial \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a las relaciones de negocios y a las transacciones \u00a0con \u00a0personas \u00a0f\u00edsicas \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0incluidas \u00a0las empresas e instituciones \u00a0financieras \u00a0residentes \u00a0en \u00a0pa\u00edses que no aplican estas Recomendaciones, o que \u00a0lo \u00a0hacen \u00a0de forma insuficiente. Cuando estas transacciones no tengan una causa \u00a0l\u00edcita \u00a0o \u00a0econ\u00f3mica \u00a0aparente, deber\u00e1 examinarse su trasfondo y fines, en la \u00a0medida \u00a0de \u00a0lo \u00a0posible; \u00a0los \u00a0resultados de este examen deber\u00edan plasmarse por \u00a0escrito \u00a0y estar disponibles para ayudar a los supervisores, a los auditores y a \u00a0las autoridades de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otras \u00a0medidas \u00a0para \u00a0evitar el blanqueo de \u00a0capitales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 pa\u00edses \u00a0deber\u00edan \u00a0considerar \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 medidas \u00a0 viables \u00a0 para \u00a0 detectar \u00a0o \u00a0vigilar \u00a0el \u00a0transporte \u00a0transfronterizo \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en efectivo e instrumentos negociables al portador, \u00a0siempre \u00a0que \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0esa \u00a0informaci\u00f3n \u00a0se \u00a0limite \u00a0estrictamente \u00a0y no se \u00a0restrinja \u00a0 \u00a0de \u00a0 ninguna \u00a0 manera \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 movimientos \u00a0 de \u00a0capital. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 pa\u00edses \u00a0 deber\u00edan \u00a0 estudiar \u00a0la \u00a0viabilidad \u00a0y \u00a0utilidad de un sistema en el que los bancos y otras instituciones \u00a0financieras \u00a0e \u00a0intermediarios \u00a0declarar\u00edan \u00a0todas \u00a0las transacciones de moneda \u00a0nacionales \u00a0e \u00a0internacionales \u00a0por \u00a0encima \u00a0de \u00a0un \u00a0determinado \u00a0umbral, \u00a0a \u00a0un \u00a0organismo \u00a0central nacional que disponga de una base de datos informatizada a la \u00a0que \u00a0tengan \u00a0acceso \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0competentes \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0blanqueo de \u00a0capitales, y cuya utilizaci\u00f3n est\u00e9 estrictamente limitada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0pa\u00edses \u00a0deber\u00edan \u00a0promover de forma \u00a0general \u00a0el \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0t\u00e9cnicas modernas y seguras de gesti\u00f3n de fondos, \u00a0incluyendo \u00a0un \u00a0mayor \u00a0uso \u00a0de \u00a0cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de \u00a0sueldos \u00a0y \u00a0anotaci\u00f3n \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0valores, \u00a0con objeto de \u00a0estimular la sustituci\u00f3n de los pagos en efectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los \u00a0pa\u00edses deber\u00edan prestar atenci\u00f3n a las posibilidades de uso \u00a0abusivo \u00a0de \u00a0las sociedades ficticias por los autores de operaciones de blanqueo \u00a0y \u00a0deber\u00edan \u00a0considerar \u00a0si \u00a0hay que adoptar otras medidas para prevenir el uso \u00a0il\u00edcito de dichas entidades. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Creaci\u00f3n \u00a0y papel de las autoridades reguladoras y de otras \u00a0autoridades administrativas \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0autoridades \u00a0competentes \u00a0supervisoras \u00a0de \u00a0bancos \u00a0o de otras \u00a0instituciones \u00a0o \u00a0intermediarios \u00a0financieros, \u00a0u otras autoridades competentes, \u00a0deber\u00edan \u00a0asegurarse \u00a0de \u00a0que \u00a0las \u00a0instituciones supervisadas tengan programas \u00a0adecuados \u00a0para \u00a0evitar \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales. Esas autoridades deber\u00edan \u00a0cooperar \u00a0y \u00a0aportar sus conocimientos espec\u00edficos, bien de forma espont\u00e1nea o \u00a0bien \u00a0 previa \u00a0 solicitud, \u00a0a \u00a0otras \u00a0autoridades \u00a0nacionales \u00a0judiciales \u00a0o \u00a0de \u00a0detecci\u00f3n \u00a0y \u00a0represi\u00f3n en las investigaciones y procesos relativos a blanqueo \u00a0de capitales. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Deber\u00edan \u00a0designarse \u00a0las autoridades competentes para asegurar la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0eficaz \u00a0de \u00a0todas \u00a0las \u00a0Recomendaciones, a trav\u00e9s de regulaci\u00f3n y \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0 administrativa, \u00a0 a \u00a0otras \u00a0profesiones \u00a0que \u00a0manejen \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo, en los t\u00e9rminos definidos en cada pa\u00eds. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0autoridades \u00a0competentes deber\u00edan establecer directrices para \u00a0ayudar \u00a0a \u00a0las \u00a0instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento \u00a0sospechosos \u00a0de \u00a0sus \u00a0clientes. \u00a0Dichas \u00a0directrices deber\u00e1n evolucionar con el \u00a0tiempo \u00a0y \u00a0no \u00a0tendr\u00e1n \u00a0car\u00e1cter \u00a0exhaustivo. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0dichas directrices se \u00a0utilizar\u00e1n \u00a0principalmente, \u00a0para \u00a0formar \u00a0al \u00a0personal \u00a0de \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0 autoridades \u00a0competentes \u00a0que \u00a0regulan \u00a0o \u00a0supervisan \u00a0a \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan tomar las medidas legales o reglamentarias \u00a0necesarias \u00a0para \u00a0evitar \u00a0que \u00a0delincuentes \u00a0o sus c\u00f3mplices tomen el control o \u00a0adquieran \u00a0 \u00a0 participaciones \u00a0 \u00a0 significativas \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0instituciones \u00a0financieras. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
D. \u00a0FORTALECIMIENTO \u00a0DE \u00a0LA \u00a0COOPERACI\u00d3N \u00a0INTERNACIONAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cooperaci\u00f3n administrativa \u00a0<\/p>\n
Intercambio \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0de car\u00e1cter \u00a0general \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0administraciones nacionales deber\u00edan considerar registrar, al \u00a0menos \u00a0de \u00a0forma \u00a0conjunta, \u00a0los flujos internacionales de dinero en efectivo en \u00a0cualquier \u00a0tipo \u00a0de \u00a0moneda, de modo que, combinando esos datos con los de otras \u00a0fuentes \u00a0extranjeras \u00a0y \u00a0con \u00a0las informaciones que poseen los Bancos centrales, \u00a0puedan \u00a0hacerse \u00a0estimaciones \u00a0de \u00a0los \u00a0flujos \u00a0de \u00a0dinero en efectivo entre las \u00a0partes. \u00a0Dicha \u00a0informaci\u00f3n deber\u00eda ponerse a disposici\u00f3n del Fondo Monetario \u00a0Internacional \u00a0y \u00a0del Banco de Pagos Internacionales para facilitar los estudios \u00a0internacionales. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0autoridades internacionales competentes, tal vez Interpol y la \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0Aduanera \u00a0Mundial, \u00a0deber\u00edan \u00a0estar \u00a0facultadas para recopilar y \u00a0divulgar, \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades competentes, informaci\u00f3n acerca de la evoluci\u00f3n \u00a0reciente \u00a0en \u00a0materia y t\u00e9cnicas de blanqueo de capitales. Los bancos centrales \u00a0y \u00a0los \u00a0reguladores \u00a0bancarios podr\u00edan hacer lo mismo dentro del sector que les \u00a0compete. \u00a0 Las \u00a0 autoridades \u00a0 nacionales \u00a0 de \u00a0 distintos \u00a0 sectores, \u00a0 con \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0asociaciones \u00a0profesionales, \u00a0podr\u00edan \u00a0divulgar \u00a0esa \u00a0informaci\u00f3n entre las instituciones financieras en cada pa\u00eds. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Intercambio \u00a0 de \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0relativa \u00a0a \u00a0transacciones \u00a0sospechosas \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Cada \u00a0 pa\u00eds \u00a0 deber\u00eda \u00a0 esforzarse \u00a0por \u00a0mejorar \u00a0el \u00a0intercambio \u00a0internacional, \u00a0 espont\u00e1neo \u00a0 o \u00a0 “previa \u00a0solicitud”, \u00a0entre \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0competentes, \u00a0de \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relativa \u00a0a \u00a0las \u00a0transacciones, \u00a0personas o \u00a0empresas \u00a0involucradas \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0sospechosas. \u00a0Deber\u00edan \u00a0establecerse \u00a0estrictas \u00a0garant\u00edas \u00a0para asegurar que ese intercambio de informaci\u00f3n respete \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0nacionales \u00a0e internacionales sobre derecho a la intimidad y \u00a0protecci\u00f3n de datos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otras formas de cooperaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Base \u00a0y \u00a0medios \u00a0para \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0en \u00a0materia de decomiso, asistencia mutua y extradici\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los \u00a0pa\u00edses deber\u00edan tratar de asegurar, sobre una base bilateral \u00a0o \u00a0multilateral, \u00a0que \u00a0los diferentes criterios tomados en consideraci\u00f3n en las \u00a0definiciones \u00a0nacionales \u00a0respecto \u00a0al conocimiento del acto cometido, es decir, \u00a0los \u00a0criterios \u00a0diferentes \u00a0sobre \u00a0el elemento intencional de la infracci\u00f3n, no \u00a0afecten \u00a0la \u00a0capacidad \u00a0o \u00a0disposici\u00f3n de los pa\u00edses para prestarse asistencia \u00a0legal mutua. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0cooperaci\u00f3n internacional deber\u00eda estar apoyada en una red de \u00a0convenios \u00a0 y \u00a0 acuerdos \u00a0bilaterales \u00a0y \u00a0multilaterales \u00a0basados \u00a0en \u00a0conceptos \u00a0jur\u00eddicos \u00a0comunes, con el objeto de ofrecer medidas pr\u00e1cticas que se apliquen \u00a0a la asistencia mutua con la mayor amplitud posible. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Deber\u00eda \u00a0alentarse \u00a0a \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0a \u00a0ratificar \u00a0y \u00a0aplicar \u00a0los \u00a0convenios \u00a0internacionales \u00a0pertinentes \u00a0sobre blanqueo de capitales, tales como \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0del \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Europa \u00a0de \u00a01990 sobre blanqueo de capitales, \u00a0investigaci\u00f3n, incautaci\u00f3n y decomiso del producto de delitos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pautas \u00a0para mejorar la asistencia mutua en \u00a0cuestiones de blanqueo de capitales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Deber\u00eda \u00a0alentarse \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n en materia de investigaciones \u00a0entre \u00a0las autoridades competentes de los diversos pa\u00edses. En este sentido, una \u00a0t\u00e9cnica \u00a0v\u00e1lida y eficaz consiste en la entrega vigilada de bienes que se sabe \u00a0o \u00a0sospecha \u00a0que \u00a0son \u00a0producto \u00a0de un delito. Se alienta a los pa\u00edses a apoyar \u00a0esta t\u00e9cnica, cuando sea posible. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Deber\u00eda \u00a0 haber \u00a0 procedimientos \u00a0 para \u00a0la \u00a0asistencia \u00a0mutua \u00a0en \u00a0cuestiones \u00a0penales \u00a0relativas \u00a0al \u00a0uso \u00a0de \u00a0medidas \u00a0coercitivas, incluyendo la \u00a0presentaci\u00f3n \u00a0de \u00a0documentos por parte de las instituciones financieras y otras \u00a0personas, \u00a0el \u00a0registro \u00a0de \u00a0personas \u00a0y \u00a0locales, el embargo y la obtenci\u00f3n de \u00a0pruebas \u00a0para \u00a0usarlas \u00a0en las investigaciones y los enjuiciamientos de blanqueo \u00a0de \u00a0 capitales, \u00a0 y \u00a0 en \u00a0 procedimientos \u00a0 conexos \u00a0 ante \u00a0 las \u00a0jurisdicciones \u00a0extranjeras. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Deber\u00edan \u00a0poder \u00a0adoptarse \u00a0medidas \u00a0r\u00e1pidas \u00a0como respuesta a la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0otros \u00a0pa\u00edses \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n, congelaci\u00f3n, incautaci\u00f3n y \u00a0decomiso \u00a0del \u00a0producto \u00a0u \u00a0otros \u00a0bienes de valor equivalente a dicho producto, \u00a0bas\u00e1ndose \u00a0en \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0o \u00a0los \u00a0delitos \u00a0subyacentes de esa \u00a0actividad. \u00a0Asimismo, \u00a0deber\u00eda haber acuerdos para coordinar los procedimientos \u00a0de \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0y \u00a0decomiso \u00a0de \u00a0forma \u00a0que \u00a0se \u00a0puedan \u00a0compartir \u00a0los bienes \u00a0decomisados. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Para \u00a0evitar \u00a0conflictos \u00a0de \u00a0competencia, \u00a0deber\u00eda \u00a0estudiarse la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0elaborar \u00a0y aplicar mecanismos para determinar cu\u00e1l ser\u00eda, en \u00a0inter\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0justicia, \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0m\u00e1s \u00a0adecuada para juzgar a los \u00a0acusados \u00a0en las causas que est\u00e9n sujetas a enjuiciamiento en m\u00e1s de un pa\u00eds. \u00a0Asimismo, \u00a0deber\u00edan \u00a0existir \u00a0medidas \u00a0para \u00a0coordinar \u00a0los \u00a0procedimientos \u00a0de \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 decomiso, \u00a0 pudiendo \u00a0 incluir \u00a0 el \u00a0reparto \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0decomisados. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los \u00a0pa\u00edses \u00a0deber\u00edan disponer de procedimientos para extraditar, \u00a0cuando \u00a0sea \u00a0posible, \u00a0a \u00a0los \u00a0acusados \u00a0de \u00a0delitos \u00a0de blanqueo de capitales o \u00a0delitos \u00a0conexos. \u00a0Sin \u00a0perjuicio \u00a0de \u00a0su \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, \u00a0cada \u00a0pa\u00eds \u00a0deber\u00eda \u00a0tipificar \u00a0el \u00a0blanqueo de capitales como delito extraditable. Siempre \u00a0que \u00a0su \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0lo permita, los pa\u00edses podr\u00edan considerar la \u00a0simplificaci\u00f3n \u00a0de las extradiciones al permitir la transmisi\u00f3n directa de las \u00a0solicitudes \u00a0de extradici\u00f3n entre los ministerios afectados, extraditando a las \u00a0personas \u00a0en \u00a0base solamente a \u00f3rdenes de detenci\u00f3n o sentencias, extraditando \u00a0a \u00a0sus \u00a0nacionales \u00a0y\/o \u00a0aplicando \u00a0la extradici\u00f3n simplificada de personas que \u00a0consientan \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 renunciar \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0procedimientos \u00a0 \u00a0oficiales \u00a0 \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anexo a la Recomendaci\u00f3n 9: \u00a0<\/p>\n
Lista \u00a0 de \u00a0las \u00a0Actividades \u00a0Financieras \u00a0Realizadas \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0Empresas \u00a0 o \u00a0 Profesiones \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 son \u00a0 Instituciones \u00a0Financieras \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Recepci\u00f3n de dep\u00f3sitos y otros fondos \u00a0reembolsables del p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Pr\u00e9stamos*. \u00a0<\/p>\n
3. Arrendamiento financiero. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 Servicios \u00a0 de \u00a0 transferencia \u00a0 de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Emisi\u00f3n \u00a0y \u00a0gesti\u00f3n de medios de pago \u00a0(por \u00a0ejemplo, tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito, cheques, cheques de viaje, cartas \u00a0de cr\u00e9dito…). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Concesi\u00f3n de garant\u00edas y suscripci\u00f3n \u00a0de compromisos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Negociaci\u00f3n \u00a0por \u00a0cuenta \u00a0de clientes (al contado, a plazo, swaps, \u00a0futuros, opciones…) en: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) \u00a0instrumentos \u00a0del \u00a0mercado \u00a0monetario \u00a0(cheques, efectos, certificados de dep\u00f3sito, etc.); \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) mercados de cambios; \u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0instrumentos \u00a0sobre \u00a0divisas, tipos de \u00a0inter\u00e9s, o \u00edndices; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(d) valores negociables; \u00a0<\/p>\n
(e) futuros de materias primas. \u00a0<\/p>\n
8. Participaciones en emisiones de valores y \u00a0prestaciones de los servicios financieros correspondientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0Gesti\u00f3n \u00a0individual \u00a0y \u00a0colectiva \u00a0de \u00a0patrimonios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. \u00a0Seguros \u00a0de \u00a0vida \u00a0y \u00a0otros \u00a0seguros \u00a0relacionados con inversiones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. Cambio de moneda. \u00a0<\/p>\n
* Comprenden en especial, \u00a0<\/p>\n
* cr\u00e9dito al consumo; \u00a0<\/p>\n
*\u00a0 cr\u00e9dito hipotecario; \u00a0<\/p>\n
* “Factoring” con o sin recurso; \u00a0<\/p>\n
* financiaci\u00f3n de transacciones comerciales \u00a0(inclu\u00eddo el “forfaiting”)..10 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANEXO \u00a0<\/p>\n
NOTAS \u00a0INTERPRETATIVAS \u00a0DE \u00a0LAS \u00a0CUARENTA \u00a0RECOMENDACIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
Durante el per\u00edodo de 1990 a 1995, el GAFI \u00a0elabor\u00f3 \u00a0diversas \u00a0Notas Interpretativas destinadas a clarificar la aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0algunas \u00a0Recomendaciones. \u00a0Algunas \u00a0de \u00a0estas Notas Interpretativas han sido \u00a0actualizadas \u00a0en \u00a0la Revisi\u00f3n de las cuarenta Recomendaciones para reflejar los \u00a0cambios \u00a0introducidos \u00a0en las mismas. El 2 de julio de 1999, el GAFI adopt\u00f3 una \u00a0nueva Nota Interpretativa relativa a la Recomendaci\u00f3n 15..11 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTAS INTERPRETATIVAS \u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 4 \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 pa\u00edses \u00a0 deber\u00edan \u00a0considerar \u00a0la \u00a0introducci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0delito \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0basado \u00a0en todas las \u00a0infracciones \u00a0graves \u00a0y\/o \u00a0en \u00a0aquellas \u00a0que producen una cantidad importante de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 8 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Recomendaciones \u00a0del \u00a0GAFI \u00a0deber\u00edan \u00a0aplicarse \u00a0en \u00a0particular \u00a0a \u00a0los seguros de vida y a otras formas de inversi\u00f3n \u00a0ofrecidas \u00a0por \u00a0las compa\u00f1\u00edas de seguros, mientras que la Recomendaci\u00f3n 29 se \u00a0aplica a todo el sector de seguros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaciones \u00a0 8 \u00a0 y \u00a09 \u00a0(Oficinas \u00a0de \u00a0Cambio) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Introducci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio \u00a0constituyen \u00a0un \u00a0eslab\u00f3n \u00a0importante \u00a0en \u00a0la \u00a0cadena \u00a0del \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0debido a la \u00a0dificultad \u00a0de \u00a0seguir \u00a0la \u00a0pista \u00a0del \u00a0origen \u00a0del \u00a0dinero \u00a0una vez que ha sido \u00a0cambiado. \u00a0Diversos \u00a0ejercicios \u00a0de \u00a0tipolog\u00edas llevados a cabo por el GAFI han \u00a0mostrado \u00a0un \u00a0incremento \u00a0de \u00a0la \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0de las oficinas de cambio en las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales. \u00a0Por \u00a0consiguiente, \u00a0ser\u00eda importante \u00a0adoptar \u00a0medidas \u00a0eficaces \u00a0en \u00a0este \u00a0campo. \u00a0Esta Nota Interpretativa aclara la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Recomendaciones \u00a0del GAFI relativas al sector financiero a \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio \u00a0y, cuando as\u00ed es conveniente, define las opciones en \u00a0esta materia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Definici\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 las \u00a0 Oficinas \u00a0 de \u00a0Cambio \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0efectos \u00a0de \u00a0esta \u00a0Nota, las oficinas de \u00a0cambio \u00a0se definen como instituciones que llevan a cabo operaciones de cambio de \u00a0moneda \u00a0al \u00a0por \u00a0menor \u00a0(en \u00a0met\u00e1lico, \u00a0por \u00a0cheque o tarjeta de cr\u00e9dito). Las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cambio que se realizan \u00fanicamente como elementos accesorios de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0principal de un negocio est\u00e1n cubiertas ya por la Recomendaci\u00f3n \u00a09. \u00a0 Por \u00a0consiguiente, \u00a0tales \u00a0operaciones \u00a0est\u00e1n \u00a0excluidas \u00a0del \u00a0\u00e1mbito \u00a0de \u00a0aplicaci\u00f3n de esta Nota. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Medidas necesarias aplicables a las oficinas \u00a0de cambio \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0luchar \u00a0contra la utilizaci\u00f3n de las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio \u00a0para el blanqueo de capitales, las autoridades competentes \u00a0deber\u00edan \u00a0tomar \u00a0medidas \u00a0destinadas \u00a0a \u00a0conocer \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0todas las \u00a0personas \u00a0f\u00edsicas \u00a0o \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que, \u00a0como \u00a0actividad \u00a0profesional, \u00a0realizan \u00a0operaciones de cambio de moneda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0miembros \u00a0del GAFI deber\u00edan disponer, \u00a0como \u00a0m\u00ednimo, \u00a0de \u00a0un sistema eficaz por el cual las oficinas de cambio ser\u00edan \u00a0conocidas \u00a0o \u00a0declaradas a las autoridades competentes (ya sean de regulaci\u00f3n o \u00a0de \u00a0prevenci\u00f3n \u00a0y \u00a0represi\u00f3n). \u00a0Podr\u00eda lograrse este prop\u00f3sito solicitando a \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio \u00a0que \u00a0presentaran en el organismo designado una simple \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 que \u00a0 contuviera \u00a0 la \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0adecuada \u00a0sobre \u00a0la \u00a0propia \u00a0instituci\u00f3n y sus directivos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0organismo en cuesti\u00f3n podr\u00eda bien dar \u00a0acuse \u00a0de \u00a0recibo o bien una autorizaci\u00f3n t\u00e1cita, consider\u00e1ndose otorgada por \u00a0la ausencia de expresi\u00f3n de objeciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0miembros \u00a0del \u00a0GAFI \u00a0podr\u00edan tambi\u00e9n \u00a0considerar \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0introducir \u00a0un \u00a0procedimiento \u00a0de autorizaci\u00f3n \u00a0formal. \u00a0Las \u00a0personas \u00a0que desearan establecer oficinas de cambio tendr\u00edan que \u00a0presentar \u00a0una \u00a0solicitud a la autoridad designada, capacitada para conceder las \u00a0autorizaciones \u00a0caso \u00a0por \u00a0caso. La solicitud de autorizaci\u00f3n deber\u00eda contener \u00a0las \u00a0informaciones \u00a0establecidas \u00a0por la autoridad, pero deber\u00eda, como m\u00ednimo, \u00a0contener \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0detallada \u00a0sobre \u00a0la \u00a0instituci\u00f3n \u00a0solicitante \u00a0y \u00a0sus \u00a0directivos. \u00a0La \u00a0autorizaci\u00f3n ser\u00eda concedida siempre que la oficina de cambio \u00a0satisfaciera \u00a0 las \u00a0 condiciones \u00a0espec\u00edficas \u00a0relativas \u00a0a \u00a0sus \u00a0directivos \u00a0y \u00a0accionistas, \u00a0 \u00a0 e \u00a0 \u00a0 incluyendo \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0criterios \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0“competencia \u00a0 \u00a0y \u00a0honorabilidad”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otra \u00a0opci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0podr\u00eda \u00a0considerar \u00a0consistir\u00eda \u00a0en \u00a0una \u00a0combinaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los procedimientos de declaraci\u00f3n y de \u00a0autorizaci\u00f3n. \u00a0Las \u00a0oficinas \u00a0de cambio tendr\u00edan que notificar su existencia a \u00a0una \u00a0autoridad designada, pero no necesitar\u00edan una autorizaci\u00f3n para empezar a \u00a0operar. \u00a0La autoridad competente tendr\u00eda libertad para aplicar los criterios de \u00a0“competencia \u00a0y \u00a0honorabilidad” a los gestores de las oficinas de cambio una vez \u00a0que \u00a0la \u00a0oficina \u00a0hubiera \u00a0iniciado \u00a0su \u00a0actividad, y si as\u00ed fuere conveniente, \u00a0prohibir a la oficina de cambio que prosiguiera sus actividades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso de que las oficinas tuvieran la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0realizar \u00a0una \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0actividad \u00a0o \u00a0una solicitud de \u00a0inscripci\u00f3n, \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0designada (que podr\u00eda ser un organismo p\u00fablico o \u00a0un \u00a0organismo autorregulador) podr\u00eda estar autorizada para publicar la lista de \u00a0oficinas \u00a0 de \u00a0 cambio \u00a0 registradas. \u00a0 Al \u00a0menos \u00a0deber\u00eda \u00a0llevar \u00a0un \u00a0archivo \u00a0(inform\u00e1tico) \u00a0de oficinas de cambio. Esa autoridad estar\u00eda tambi\u00e9n facultada \u00a0para \u00a0 emprender \u00a0 acciones \u00a0 contra \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio \u00a0que \u00a0realizaran \u00a0operaciones \u00a0sin \u00a0haber \u00a0hecho \u00a0una \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de actividad o sin haber sido \u00a0registradas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como se prev\u00e9 en las Recomendaciones 8 y 9 \u00a0del \u00a0GAFI, \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio \u00a0deber\u00edan \u00a0estar \u00a0sometidas \u00a0a las mismas \u00a0disposiciones \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo de capitales que cualquier otra instituci\u00f3n \u00a0financiera. \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0las \u00a0Recomendaciones \u00a0del \u00a0GAFI \u00a0en materia financiera \u00a0deber\u00edan \u00a0ser aplicables a las oficinas de cambio. Las obligaciones relativas a \u00a0la \u00a0 identificaci\u00f3n, \u00a0 la \u00a0 comunicaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0transacciones \u00a0sospechosas, \u00a0la \u00a0diligencia \u00a0 debida \u00a0y \u00a0la \u00a0conservaci\u00f3n \u00a0de \u00a0documentos \u00a0tienen \u00a0una \u00a0especial \u00a0importancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0garantizar la aplicaci\u00f3n efectiva de \u00a0las \u00a0obligaciones \u00a0en materia de lucha contra el blanqueo de capitales por parte \u00a0de \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio, deber\u00edan establecerse y mantenerse mecanismos de \u00a0vigilancia \u00a0de \u00a0este \u00a0cumplimiento. En caso de existir una autoridad de registro \u00a0para \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0un \u00a0organismo \u00a0que recibiera las declaraciones de \u00a0actividad \u00a0de \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de cambio, este \u00faltimo podr\u00eda encargarse de esta \u00a0funci\u00f3n. \u00a0Pero \u00a0la vigilancia podr\u00eda realizarse tambi\u00e9n por otras autoridades \u00a0designadas \u00a0 (realiz\u00e1ndose \u00a0 por \u00a0 \u00e9stas \u00a0 directamente \u00a0o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0de \u00a0terceras \u00a0partes \u00a0tales \u00a0como \u00a0sociedades \u00a0de auditor\u00eda). Se \u00a0deber\u00edan \u00a0tomar \u00a0las \u00a0medidas \u00a0pertinentes contra las oficinas de cambio que no \u00a0respetaran \u00a0 las \u00a0obligaciones \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El sector de las oficinas de cambio tiende a \u00a0estructurarse \u00a0(contrariamente \u00a0a \u00a0los \u00a0bancos) \u00a0sin \u00a0organismos representativos \u00a0nacionales \u00a0que \u00a0pudieran \u00a0actuar \u00a0como intermediarios en las relaciones con las \u00a0autoridades. \u00a0 Por \u00a0este \u00a0motivo, \u00a0es \u00a0importante \u00a0que \u00a0los \u00a0miembros \u00a0del \u00a0GAFI \u00a0establezcan \u00a0medidas eficaces para asegurarse de que las oficinas de cambio sean \u00a0conscientes \u00a0de sus responsabilidades contra el blanqueo de capitales y asegurar \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0a esas entidades de informaciones tales como directrices sobre \u00a0tipos \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0sospechosas. En este sentido, ser\u00eda \u00fatil fomentar el \u00a0desarrollo de asociaciones profesionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaciones 11 y 15 a 18 \u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0fuese \u00a0necesario \u00a0para \u00a0conocer \u00a0la \u00a0identidad \u00a0real \u00a0del \u00a0cliente \u00a0y para evitar que las entidades jur\u00eddicas puedan \u00a0ser \u00a0utilizadas de forma abusiva por personas f\u00edsicas como un medio para operar \u00a0en \u00a0realidad con cuentas an\u00f3nimas, y si la informaci\u00f3n no pudiera obtenerse de \u00a0otro \u00a0modo \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0registros \u00a0p\u00fablicos o de otras fuentes fiables, las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0solicitar \u00a0del \u00a0cliente \u00a0informaci\u00f3n \u00a0(y \u00a0actualizar \u00a0 \u00a0esa \u00a0 informaci\u00f3n) \u00a0 sobre \u00a0 sus \u00a0 principales \u00a0 propietarios \u00a0 o \u00a0beneficiarios. \u00a0Si \u00a0el \u00a0cliente \u00a0no \u00a0tuviera \u00a0tal \u00a0informaci\u00f3n, la instituci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0deber\u00eda \u00a0solicitar \u00a0al \u00a0cliente informaci\u00f3n sobre quien detente el \u00a0control real del negocio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si fund\u00e1ndose en la informaci\u00f3n facilitada \u00a0por \u00a0el cliente u obtenida por otras fuentes, la instituci\u00f3n financiera tuviera \u00a0motivos \u00a0para \u00a0creer \u00a0que \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0del \u00a0cliente \u00a0est\u00e1 \u00a0siendo \u00a0utilizada en \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0la \u00a0instituci\u00f3n \u00a0financiera deber\u00eda \u00a0cumplir \u00a0la legislaci\u00f3n, reglamentos, directivas o acuerdos que sean aplicables \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n de transacciones sospechosas o el cese de los \u00a0negocios con tales clientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 11 \u00a0<\/p>\n
Los bancos u otras instituciones financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0conocer \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de sus propios clientes, aunque \u00e9stos fueran \u00a0representados \u00a0 por \u00a0 abogados, \u00a0 para \u00a0 descubrir \u00a0 y \u00a0 prevenir \u00a0transacciones \u00a0sospechosas, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0para poder responder r\u00e1pidamente a los requerimientos \u00a0de \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0 o \u00a0 incautaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 autoridades \u00a0competentes. \u00a0Por \u00a0consiguiente, \u00a0la \u00a0Recomendaci\u00f3n \u00a014 \u00a0se \u00a0aplica \u00a0tambi\u00e9n \u00a0al \u00a0caso \u00a0en que un \u00a0apoderado \u00a0 \u00a0actuase \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0intermediario \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0materia \u00a0 \u00a0de \u00a0 servicios \u00a0financieros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 14 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. En \u00a0la interpretaci\u00f3n de esta recomendaci\u00f3n se deben examinar con \u00a0una \u00a0 atenci\u00f3n \u00a0 especial \u00a0 no \u00a0s\u00f3lo \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0entre \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0y \u00a0sus \u00a0clientes, \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0y\/o env\u00edos, \u00a0especialmente \u00a0de \u00a0dinero \u00a0e \u00a0instrumentos equivalentes, entre las instituciones \u00a0financieras \u00a0o \u00a0incluso \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0efectuadas \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0grupos \u00a0financieros. \u00a0Como \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0de la Recomendaci\u00f3n 14 sugieren que “todas” \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0est\u00e1n \u00a0comprendidas, debe interpretarse que se aplica a las \u00a0transacciones interbancarias. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Debe \u00a0entenderse \u00a0que \u00a0la \u00a0palabra \u00a0“transacciones” \u00a0se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0contratos de seguros, al pago de primas y a las prestaciones. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 15 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0Recomendaci\u00f3n \u00a015, \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0comunicar \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0sospechosas \u00a0a\u00fan \u00a0cuando consideren que \u00a0dichas \u00a0operaciones \u00a0guardan \u00a0tambi\u00e9n \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0cuestiones fiscales. Los \u00a0pa\u00edses \u00a0deben tener en cuenta que los blanqueadores de capitales pueden alegar, \u00a0entre \u00a0otras razones, que sus operaciones se refieren a cuestiones fiscales, con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0disuadir \u00a0a \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0de \u00a0la obligaci\u00f3n de \u00a0comunicar toda operaci\u00f3n sospechosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 22 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Con \u00a0 objeto \u00a0 de \u00a0 facilitar \u00a0 la \u00a0 detecci\u00f3n \u00a0 y \u00a0vigilancia \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0en \u00a0met\u00e1lico, \u00a0sin \u00a0obstaculizar \u00a0en forma alguna la libertad de \u00a0movimiento \u00a0de capitales, los miembros podr\u00edan considerar la posibilidad de que \u00a0todas \u00a0las \u00a0transferencias \u00a0transfronterizas por encima de un umbral determinado \u00a0estuvieran \u00a0sujetas a verificaci\u00f3n, vigilancia administrativa, declaraci\u00f3n o a \u00a0la obligaci\u00f3n de conservar la documentaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Si \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0descubriera \u00a0un \u00a0env\u00edo \u00a0internacional inhabitual de \u00a0dinero, \u00a0instrumentos \u00a0monetarios, \u00a0metales \u00a0o piedras preciosas, etc., deber\u00eda \u00a0considerar \u00a0si \u00a0notificarlo, \u00a0en \u00a0su \u00a0caso, \u00a0a \u00a0los servicios de aduanas u otras \u00a0autoridades \u00a0competentes \u00a0de \u00a0los pa\u00edses de origen y\/o de destino del env\u00edo, y \u00a0deber\u00eda \u00a0cooperar \u00a0para determinar el origen, el destino y el prop\u00f3sito de tal \u00a0env\u00edo y para tomar las medidas adecuadas. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 26 \u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0 a \u00a0esta \u00a0recomendaci\u00f3n, \u00a0cabe \u00a0observar \u00a0que \u00a0ser\u00eda \u00a0\u00fatil \u00a0para detectar eficazmente el blanqueo de capitales \u00a0que \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0competentes pusieran a disposici\u00f3n de las autoridades de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0las \u00a0informaciones \u00a0estad\u00edsticas \u00a0disponibles, especialmente si \u00a0estas \u00a0informaciones \u00a0contuviesen \u00a0indicadores \u00a0espec\u00edficos \u00a0de \u00a0actividades de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales. \u00a0Por \u00a0ejemplo, \u00a0si las estad\u00edsticas de las autoridades \u00a0competentes \u00a0mostraran \u00a0un \u00a0desequilibrio entre el desarrollo de las actividades \u00a0de \u00a0los \u00a0servicios financieros en una determinada zona geogr\u00e1fica de un pa\u00eds y \u00a0el \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0la \u00a0econom\u00eda \u00a0local, \u00a0este desequilibrio podr\u00eda indicar la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0en la regi\u00f3n. Otro \u00a0ejemplo \u00a0ser\u00eda \u00a0un \u00a0cambio \u00a0manifiesto en los flujos de billetes nacionales sin \u00a0causa econ\u00f3mica l\u00edcita aparente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, estos datos estad\u00edsticos deben \u00a0ser \u00a0analizados \u00a0con \u00a0prudencia, \u00a0ya \u00a0que no existe necesariamente una relaci\u00f3n \u00a0directa \u00a0entre \u00a0los \u00a0flujos \u00a0financieros \u00a0y la actividad econ\u00f3mica (por ej. los \u00a0flujos \u00a0financieros \u00a0en \u00a0un \u00a0centro \u00a0financiero \u00a0internacional \u00a0donde \u00a0una parte \u00a0importante \u00a0de \u00a0los \u00a0servicios \u00a0de \u00a0gesti\u00f3n de inversiones se presta a clientes \u00a0extranjeros \u00a0o \u00a0que posee un importante mercado interbancario no relacionado con \u00a0la actividad econ\u00f3mica local). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 29 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Recomendaci\u00f3n \u00a0 29 \u00a0 no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0interpretada \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de que requiera la introducci\u00f3n de un sistema de \u00a0revisi\u00f3n \u00a0peri\u00f3dica \u00a0de \u00a0las \u00a0autorizaciones \u00a0concedidas \u00a0para \u00a0el \u00a0control de \u00a0participaciones \u00a0significativas \u00a0en \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00fanicamente para \u00a0fines \u00a0de \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el blanqueo de capitales, sino que esta Recomendaci\u00f3n \u00a0subraya \u00a0desde \u00a0el \u00a0punto \u00a0de vista del GAFI, la conveniencia de revisar que los \u00a0accionistas \u00a0que \u00a0controlan \u00a0el \u00a0capital \u00a0de \u00a0las \u00a0instituciones financieras son \u00a0adecuados \u00a0 (en \u00a0particular \u00a0de \u00a0los \u00a0bancos \u00a0y \u00a0de \u00a0otras \u00a0instituciones). \u00a0Por \u00a0consiguiente, \u00a0en \u00a0caso de que existan criterios de aptitud (o de honorabilidad) \u00a0de \u00a0los accionistas, las autoridades de vigilancia deber\u00edan prestar atenci\u00f3n a \u00a0su \u00a0 adaptaci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 objetivos \u00a0 de \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 33 \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0perjuicio \u00a0de \u00a0los \u00a0principios \u00a0de \u00a0su \u00a0ordenamiento \u00a0interno, \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0deber\u00edan \u00a0esforzarse por asegurar que las \u00a0diferencias \u00a0en \u00a0las definiciones nacionales del delito de blanqueo de capitales \u00a0(es \u00a0decir, \u00a0los \u00a0diferentes \u00a0criterios \u00a0relativos al elemento intencional de la \u00a0infracci\u00f3n, \u00a0las \u00a0diferencias \u00a0en \u00a0los \u00a0delitos \u00a0subyacentes \u00a0que \u00a0den lugar al \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0las \u00a0diferencias \u00a0con \u00a0respecto \u00a0a la acusaci\u00f3n de la \u00a0perpetraci\u00f3n \u00a0de la infracci\u00f3n subyacente del delito de blanqueo de capitales) \u00a0no \u00a0afecten \u00a0la \u00a0capacidad o disposici\u00f3n de los pa\u00edses de prestarse asistencia \u00a0legal mutua. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a036 \u00a0 \u00a0 (Entrega \u00a0vigilada) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La entrega vigilada de fondos que se sabe o \u00a0sospecha \u00a0son \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0un \u00a0delito \u00a0es una t\u00e9cnica v\u00e1lida y eficaz de \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0leyes \u00a0para \u00a0obtener \u00a0informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0pruebas \u00a0sobre \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0internacionales \u00a0de \u00a0blanqueo de capitales. En ciertos pa\u00edses, las \u00a0t\u00e9cnicas \u00a0de \u00a0entrega vigilada pueden incluir tambi\u00e9n la vigilancia de dinero. \u00a0Puede \u00a0ser \u00a0de \u00a0gran \u00a0utilidad \u00a0para emprender ciertas investigaciones penales y \u00a0tambi\u00e9n \u00a0puede ayudar a obtener m\u00e1s informaci\u00f3n general sobre las actividades \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales. \u00a0Debiera \u00a0alentarse \u00a0firmemente \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0estas \u00a0t\u00e9cnicas. \u00a0Por \u00a0lo tanto, deber\u00edan tomarse medidas apropiadas para que no haya \u00a0obst\u00e1culos \u00a0en \u00a0los \u00a0sistemas jur\u00eddicos que impidan el uso de las t\u00e9cnicas de \u00a0entrega \u00a0vigilada para la realizaci\u00f3n de tales operaciones, con sujeci\u00f3n a los \u00a0requisitos \u00a0legales, \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0la autorizaci\u00f3n judicial. El GAFI acoge con \u00a0agrado \u00a0y apoya las gestiones de la Organizaci\u00f3n Aduanera Mundial y de Interpol \u00a0para \u00a0alentar \u00a0a \u00a0sus \u00a0miembros \u00a0a \u00a0que \u00a0tomen todas las medidas apropiadas para \u00a0promover el uso de estas t\u00e9cnicas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recomendaci\u00f3n 38 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Cada \u00a0 gobierno \u00a0 deber\u00eda \u00a0 considerar, \u00a0cuando \u00a0sea \u00a0posible, \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0medidas \u00a0que \u00a0sean \u00a0necesarias \u00a0para permitir que los bienes \u00a0decomisados \u00a0puedan \u00a0repartirse \u00a0con \u00a0otros \u00a0pa\u00edses, \u00a0en \u00a0particular, cuando el \u00a0decomiso \u00a0sea \u00a0el \u00a0resultado, \u00a0directo \u00a0o \u00a0indirecto, de las acciones operativas \u00a0coordinadas. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aplazamiento \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 detenci\u00f3n \u00a0 e \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 pa\u00edses \u00a0 deber\u00edan \u00a0considerar \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de medidas a nivel nacional, incluidas las legislativas, para que las \u00a0autoridades \u00a0competentes \u00a0que \u00a0investigan \u00a0las \u00a0causas \u00a0de blanqueo de capitales \u00a0puedan \u00a0aplazar o suspender la detenci\u00f3n de los sospechosos y\/o la incautaci\u00f3n \u00a0del \u00a0dinero, o puedan no llevar a cabo tal detenci\u00f3n e incautaci\u00f3n, con el fin \u00a0de \u00a0identificar \u00a0a \u00a0los implicados en dichas actividades o de recopilar pruebas. \u00a0Sin \u00a0dichas \u00a0medidas \u00a0no \u00a0es \u00a0posible aplicar determinados procedimientos, tales \u00a0como \u00a0 las \u00a0 entregas \u00a0 vigiladas \u00a0y \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0encubiertas.\u201d54 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las anteriores Recomendaciones del GAFI las \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0suyas \u00a0el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado \u00a0de \u00a0 activos \u00a0 \u2013GAFISUD-, \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0cuya \u00a0creaci\u00f3n, fines y objetivos se realizaron a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de Entendimiento y sus Modificaciones que son objeto de \u00a0estudio \u00a0en \u00a0esta \u00a0oportunidad. \u00a0El \u00a0GAFISUD \u00a0se autodefine como \u201cuna \u00a0organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que agrupa a \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur \u00a0para \u00a0combatir \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de dinero y la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s del compromiso de mejora continua de \u00a0las \u00a0pol\u00edticas \u00a0nacionales \u00a0contra \u00a0ambos \u00a0temas \u00a0y \u00a0la \u00a0profundizaci\u00f3n en los \u00a0distintos \u00a0mecanismos \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0los pa\u00edses miembros\u201d55.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0ya \u00a0se \u00a0anot\u00f3, \u00a0esta \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0persigue \u00a0la \u00a0implementaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0instrumentos, \u00a0estrategias \u00a0de acci\u00f3n y \u00a0medidas \u00a0necesarias para el desarrollo de una pol\u00edtica global completa dirigida \u00a0a \u00a0combatir \u00a0el \u00a0delito \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de una actuaci\u00f3n \u00a0integradora \u00a0de \u00a0todos los aspectos legales, financieros y operativos y de todas \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0administrativas \u00a0responsables de esas \u00e1reas en \u00a0cada uno de los pa\u00edses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia \u00a0y \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo I del Memorando que \u00a0prev\u00e9 \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0y \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las cuarenta Recomendaciones del \u00a0GAFI\u00a0 \u00a0para \u00a0la \u00a0toma \u00a0de \u00a0decisiones \u00a0del \u00a0GAFISUD, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0no s\u00f3lo no \u00a0encuentra \u00a0 objeci\u00f3n \u00a0 alguna \u00a0 de \u00a0resorte \u00a0constitucional \u00a0respecto \u00a0de \u00a0esta \u00a0disposici\u00f3n \u00a0sino \u00a0que \u00a0m\u00e1s \u00a0all\u00e1 la encuentra ajustada a la Constituci\u00f3n, a \u00a0sus \u00a0principios \u00a0y \u00a0preceptos, \u00a0especialmente \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a01\u00ba. \u00a02\u00ba \u00a0y 9\u00ba \u00a0Superiores, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0en \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0esta \u00a0norma \u00a0fija \u00a0el \u00a0alcance \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0cuya \u00a0teleolog\u00eda \u00a0est\u00e1 \u00a0estrechamente relacionada con la puesta en \u00a0funcionamiento \u00a0y \u00a0el \u00a0desarrollo \u00a0en \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0miembros \u00a0de \u00a0las \u00a0cuarenta \u00a0Recomendaciones \u00a0del GAFI, las cuales fueron expuestas en los ac\u00e1pites sobre el \u00a0contexto \u00a0internacional de la lucha contra el lavado de activos, la posici\u00f3n de \u00a0Colombia \u00a0 en \u00a0 tal \u00a0contexto \u00a0y \u00a0la \u00a0referencia \u00a0en \u00a0concreto \u00a0a \u00a0las \u00a0Cuarenta \u00a0Recomendaciones del GAFI. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0orden de ideas, los objetivos o la \u00a0finalidad \u00a0\u00faltima \u00a0del \u00a0instrumento \u00a0internacional, reflejada en el objetivo de \u00a0combatir \u00a0 m\u00e1s \u00a0 eficientemente \u00a0el \u00a0delito \u00a0internacional, \u00a0es \u00a0una \u00a0finalidad \u00a0plenamente \u00a0constitucional a la luz de la realizaci\u00f3n efectiva del orden justo, \u00a0de \u00a0la \u00a0promoci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0prosperidad general, de la garant\u00eda de los derechos \u00a0consagrados \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0defensa \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos de los \u00a0asociados \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades de la Rep\u00fablica (art. 2\u00ba C.P). Los \u00a0prop\u00f3sitos \u00a0globales \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0persiguen, en fin, la realizaci\u00f3n de los \u00a0principios \u00a0fundamentales del ordenamiento jur\u00eddico interno, porque al combatir \u00a0modalidades \u00a0delictivas de gran influencia social, protegen la vida, la dignidad \u00a0humana, \u00a0 \u00a0la \u00a0 libertad, \u00a0 la \u00a0 integridad, \u00a0 etc. \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 residentes \u00a0 en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En segundo lugar, la Sala encuentra ajustada \u00a0esta \u00a0disposici\u00f3n \u00a0a la Constituci\u00f3n Nacional, en cuanto existe la posibilidad \u00a0para \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0miembros \u00a0del \u00a0GAFISUD \u00a0de \u00a0celebrar \u00a0acuerdos \u00a0o \u00a0arreglos \u00a0bilaterales \u00a0o \u00a0multilaterales \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0directa entre los \u00a0Estados \u00a0en \u00a0materia de prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos, y en cuanto \u00a0tales \u00a0acuerdos \u00a0deber\u00e1n \u00a0ser \u00a0sometidos \u00a0al control del ordenamiento jur\u00eddico \u00a0interno. \u00a0Lo \u00a0anterior \u00a0significa, que los acuerdos bilaterales o multilaterales \u00a0para \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0directa \u00a0entre \u00a0autoridades \u00a0del Estado \u00a0Colombiano \u00a0con \u00a0otros \u00a0Estados \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0necesariamente \u00a0han de sujetarse al art\u00edculo 224 de la Constituci\u00f3n, es decir, \u00a0que \u00a0no puede eludirse ni la aprobaci\u00f3n por el Congreso de la Rep\u00fablica, ni el \u00a0control \u00a0 por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0ni \u00a0afectarse \u00a0en \u00a0manera \u00a0alguna \u00a0la \u00a0atribuci\u00f3n \u00a0del Presidente de la Rep\u00fablica para dirigir, como Jefe del Estado, \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales \u00a0de Colombia, de acuerdo con lo previsto en los \u00a0art\u00edculos \u00a0224 \u00a0y \u00a0189 \u00a0numeral \u00a02 \u00a0de la Constituci\u00f3n, por cuanto se trata de \u00a0verdaderos \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0los \u00a0cuales \u00a0deben cumplir los requisitos \u00a0exigidos \u00a0 constitucionalmente \u00a0 (art\u00edculos \u00a0150, \u00a0189 \u00a0y \u00a0241): \u00a0negociaci\u00f3n, \u00a0adopci\u00f3n \u00a0y \u00a0autenticaci\u00f3n; \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0interna por parte de los Estados, lo \u00a0cual \u00a0incluye, \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0del \u00a0Congreso, \u00a0del \u00a0Ejecutivo \u00a0y de la Corte \u00a0Constitucional; \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 manifestaci\u00f3n \u00a0 internacional \u00a0de \u00a0los \u00a0sujetos \u00a0del \u00a0consentimiento \u00a0de \u00a0obligarse por medio del tratado.56\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.3 \u00a0 En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0del \u00a0II al VIII del Memorando, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0encuentra que las medidas adoptadas en estas \u00a0normas \u00a0son \u00a0de \u00a0tipo \u00a0operativo, \u00a0en \u00a0cuanto establecen la estructura interna y \u00a0funcionamiento \u00a0del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0\u2013GAFISUD-, a \u00a0partir \u00a0de \u00a0cuya \u00a0estructura \u00a0se \u00a0desarrollar\u00e1n \u00a0los \u00a0mecanismos \u00a0concretos \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0los \u00a0Estados \u00a0miembros \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el lavado de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed el art\u00edculo II \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0regula \u00a0el \u00a0tema \u00a0relativo \u00a0a \u00a0los \u00a0miembros \u00a0originarios \u00a0y \u00a0la \u00a0incorporaci\u00f3n \u00a0de \u00a0otros \u00a0miembros \u00a0al \u00a0GAFISUD; \u00a0el \u00a0art\u00edculo III consagra la \u00a0figura \u00a0de miembro asesor del GAFISUD; el art\u00edculo IV regula el tema relativo a \u00a0los \u00a0observadores \u00a0de \u00a0la organizaci\u00f3n internacional; el art\u00edculo V dispone la \u00a0estructura \u00a0y \u00a0funciones \u00a0propias \u00a0del \u00a0Gafisud, \u00a0determinando \u00a0la \u00a0composici\u00f3n \u00a0-Consejo \u00a0de \u00a0Autoridades, \u00a0el \u00a0Pleno \u00a0de \u00a0Representantes, y la Secretar\u00eda- del \u00a0organismo, \u00a0composici\u00f3n, \u00a0reglas \u00a0y funcionamiento de sus diferentes \u00f3rganos y \u00a0cargos; \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VI \u00a0del \u00a0Memorando estipula el mecanismo de adopci\u00f3n de \u00a0decisiones \u00a0 o \u00a0 resoluciones \u00a0 del \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0Autoridades \u00a0y \u00a0del \u00a0pleno \u00a0de \u00a0Representantes, \u00a0 as\u00ed \u00a0como \u00a0de \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0informes \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas; \u00a0el \u00a0art\u00edculo VII del Memorando regula lo concerniente al \u00a0tema \u00a0de \u00a0las \u00a0autoevaluaciones \u00a0y \u00a0evaluaciones \u00a0mutuas; \u00a0el art\u00edculo VIII del \u00a0Memorando, \u00a0regula \u00a0lo \u00a0concerniente \u00a0al financiamiento y gastos del Gafisud. El \u00a0art\u00edculo \u00a0IX \u00a0del Memorando regula el tema relativo a los idiomas oficiales del \u00a0GAFISUD, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0ser\u00e1n \u00a0el espa\u00f1ol y el portugu\u00e9s; y el art\u00edculo X del \u00a0Memorando, \u00a0trata \u00a0el tema de la enmienda del memorando, estableci\u00e9ndose que el \u00a0Memorando \u00a0de Entendimiento puede ser modificado por el Consejo de Autoridades a \u00a0propuesta del Pleno del Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Corte, las anteriores disposiciones \u00a0de \u00a0naturaleza \u00a0estructural, \u00a0operacional \u00a0y \u00a0funcional \u00a0del \u00a0GAFISUD no ofrecen \u00a0reparo \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0alguno, pues se limitan a precisar la estructura \u00a0interna \u00a0del \u00a0organismo internacional, as\u00ed como las reglas de operatividad y el \u00a0funcionamiento \u00a0del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0GAFISUD, \u00a0para \u00a0la cooperaci\u00f3n internacional y la adopci\u00f3n de las \u00a0medidas \u00a0de \u00a0lucha contra el lavado de activos, en reconocimiento, aplicaci\u00f3n y \u00a0desarrollo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 tratados \u00a0internacionales \u00a0que \u00a0rigen \u00a0la \u00a0materia, \u00a0muy \u00a0especialmente de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.4 \u00a0Por \u00a0su \u00a0parte, el art\u00edculo XI del \u00a0Memorando \u00a0trata sobre la entrada en vigor \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0estableciendo a este respecto que el Memorando de \u00a0Entendimiento \u00a0entrar\u00e1 en vigor en la fecha en que sea firmado por los Estados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Sala esta disposici\u00f3n se ajusta a \u00a0la \u00a0Carta \u00a0y es respetuosa de las normas internacionales en materia de tratados, \u00a0pues \u00a0se \u00a0limita \u00a0a \u00a0se\u00f1alar la regla b\u00e1sica relativa al perfeccionamiento del \u00a0instrumento. \u00a0En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0este art\u00edculo relativo a la entrada en vigor, \u00a0posibilidad \u00a0y \u00a0forma \u00a0de \u00a0denuncia \u00a0del \u00a0tratado, y dep\u00f3sito de los textos del \u00a0Memorando, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0no \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0desconozcan la Carta pues se trata de \u00a0mecanismos \u00a0 \u00a0 \u00a0tradicionales \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 ejecuci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 tratados \u00a0internacionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.5 \u00a0Finalmente, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0XII del \u00a0Memorando, \u00a0establece \u00a0lo \u00a0referente \u00a0al \u00a0retiro \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0Miembro \u00a0o \u00a0de \u00a0alg\u00fan Observador. \u00a0Acerca \u00a0de este tema se establece que el retiro de un Miembro o de un Observador \u00a0se \u00a0 har\u00e1 \u00a0 efectivo \u00a0una \u00a0vez \u00a0recibida \u00a0la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0respectiva \u00a0en \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda. \u00a0Para \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n esta disposici\u00f3n no ofrece reparo alguno \u00a0de car\u00e1cter constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.6 \u00a0Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0la \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0del Memorando, realizada por el Consejo de Autoridades \u00a0de \u00a0 Gafisud, \u00a0 en \u00a0 reuni\u00f3n \u00a0 de \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Chile, \u00a0introduce una nueva \u00a0letra \u00a0c) \u00a0en el art\u00edculo 1\u00ba del Memorando, en la cual se determina establecer \u00a0medidas \u00a0para \u00a0la prevenci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo, \u00a0reconociendo \u00a0 y \u00a0aplicando \u00a0las \u00a0ocho \u00a0Recomendaciones \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0Internacional \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0Activos \u00a0y \u00a0otras \u00a0que puedan \u00a0aprobarse por Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0esta \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0que \u00a0expresa \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0del \u00a0Gafisud \u00a0respecto \u00a0de la adopci\u00f3n de \u00a0medidas \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0y \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de activos, la Corte no \u00a0encuentra \u00a0razones \u00a0de \u00a0objeci\u00f3n constitucional, por cuanto es una disposici\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0finalidad del estado constitucional de \u00a0derecho \u00a0 colombiano \u00a0 y \u00a0 con \u00a0 los \u00a0 pronunciamientos \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0en \u00a0esta \u00a0materia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0se \u00a0ha \u00a0pronunciado \u00a0en \u00a0diversas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oportunidades57 \u00a0respecto \u00a0de la legitimidad \u00a0desde \u00a0el \u00a0punto \u00a0de \u00a0vista \u00a0constitucional de las medidas adoptadas tanto en el \u00a0orden \u00a0interno \u00a0como \u00a0de \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0suscritos por Colombia \u00a0dirigidos \u00a0a \u00a0fortalecer \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el delito de terrorismo y contra la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0lo cual tiene relaci\u00f3n estrecha con la lucha contra \u00a0el \u00a0delito \u00a0de lavado de dinero. En este sentido, la Corte ha puesto de presente \u00a0las \u00a0graves implicaciones que tienen estos delitos para el respeto de derechos y \u00a0libertades \u00a0de \u00a0primer \u00a0orden, as\u00ed como para la estabilidad econ\u00f3mica y social \u00a0de \u00a0los \u00a0pa\u00edses, raz\u00f3n por la cual le corresponde al Estado establecer medidas \u00a0suficientes \u00a0y \u00a0eficaces, \u00a0tanto \u00a0en \u00a0el \u00a0\u00e1mbito internacional como del derecho \u00a0interno, para prevenir, combatir y sancionar esas conductas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0materia \u00a0de \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0relativos \u00a0a la lucha contra el delito del terrorismo y la financiaci\u00f3n de este \u00a0delito, \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0se \u00a0ha \u00a0pronunciado \u00a0en varias oportunidades. As\u00ed, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0sentencia C-1055\/03, la Corte declar\u00f3 la \u00a0constitucionalidad \u00a0 del \u00a0Convenio \u00a0Internacional \u00a0para \u00a0la \u00a0Represi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Atentados \u00a0 Terroristas \u00a0 Cometidos \u00a0 con \u00a0 Bombas \u00a0 (CIRATCB) \u00a0 y \u00a0 de \u00a0su \u00a0ley \u00a0aprobatoria.\u00a0 \u00a0En esta decisi\u00f3n la Corte sostuvo que el otorgamiento de la \u00a0voluntad \u00a0del Estado colombiano, en el sentido de obligarse a establecer medidas \u00a0para \u00a0la \u00a0represi\u00f3n \u00a0y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0atentados \u00a0terroristas cometidos con \u00a0bombas, \u00a0era \u00a0una \u00a0decisi\u00f3n \u00a0plenamente \u00a0arm\u00f3nica \u00a0con \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n de los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0y, \u00a0en \u00a0general, \u00a0con \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0fines \u00a0constitucionales \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0especialmente \u00a0los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 11 y 226 \u00a0Superiores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reviste especial importancia, para el actual \u00a0estudio \u00a0de \u00a0constitucionalidad, \u00a0el \u00a0pronunciamiento \u00a0hecho \u00a0por la Corte en la \u00a0Sentencia \u00a0C-037\/04, \u00a0en \u00a0la cual la Corte reiter\u00f3 su jurisprudencia y decidi\u00f3 \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0Convenio \u00a0Internacional \u00a0para \u00a0la \u00a0Represi\u00f3n de la \u00a0Financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Terrorismo \u00a0(CIRFT) \u00a0y \u00a0su ley aprobatoria. En este caso, la \u00a0Sala \u00a0consider\u00f3, \u00a0de \u00a0manera an\u00e1loga a como lo hizo en el fallo C-1055\/03, que \u00a0instrumentos \u00a0de \u00a0esa naturaleza son veh\u00edculos id\u00f3neos para el cumplimiento de \u00a0\u201calgunas \u00a0importantes \u00a0finalidades del ordenamiento \u00a0constitucional \u00a0colombiano, entre ellas la de poner en funcionamiento mecanismos \u00a0para \u00a0prevenir \u00a0la comisi\u00f3n de \u00e9ste tipo de conductas, el logro de la paz y la \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0un orden social justo, todo en aras de cumplir el mandato impuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0que \u00a0prescribe que las autoridades de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0est\u00e1n \u00a0instituidas para proteger a todas las personas residentes en \u00a0Colombia, \u00a0en su vida y bienes.|| En ese marco resulta clara la acci\u00f3n decidida \u00a0de \u00a0la \u00a0comunidad \u00a0internacional \u00a0orientada \u00a0y ordenada para prevenir y reprimir \u00a0toda \u00a0suerte \u00a0de \u00a0pr\u00e1cticas, \u00a0m\u00e9todos y actos terroristas que contravienen los \u00a0principios \u00a0y \u00a0valores que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia consagra, como \u00a0son, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0promoci\u00f3n \u00a0de los derechos humanos, la \u00a0unidad \u00a0de la Naci\u00f3n, la vida, la convivencia, la justicia, la paz, la vigencia \u00a0de \u00a0un orden justo y la integraci\u00f3n con la comunidad internacional. Por ello el \u00a0Convenio \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0ley \u00a0 \u00a0aprobatoria \u00a0 \u00a0resulta \u00a0 \u00a0conforme \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0texto \u00a0constitucional.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, en este pronunciamiento la Corte \u00a0expres\u00f3 \u00a0 que \u00a0 la \u00a0normatividad \u00a0dirigida \u00a0a \u00a0reprimir \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0 \u00a0\u201cdesarrolla \u00a0 algunas \u00a0 importantes \u00a0finalidades \u00a0del ordenamiento constitucional colombiano, entre ellas la de poner \u00a0en \u00a0funcionamiento \u00a0mecanismos \u00a0para \u00a0prevenir \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0\u00e9ste tipo de \u00a0conductas, \u00a0el \u00a0logro \u00a0de la paz y la vigencia de un orden social justo, todo en \u00a0aras \u00a0de \u00a0cumplir \u00a0el \u00a0mandato \u00a0impuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 2\u00ba de la Carta que \u00a0prescribe \u00a0que las autoridades de la Rep\u00fablica est\u00e1n instituidas para proteger \u00a0a \u00a0todas \u00a0las \u00a0personas residentes en Colombia, en su vida y bienes.58 \u00a0|| En ese \u00a0marco \u00a0resulta clara la acci\u00f3n decidida de la comunidad internacional orientada \u00a0y \u00a0ordenada para prevenir y reprimir toda suerte de pr\u00e1cticas, m\u00e9todos y actos \u00a0terroristas \u00a0que \u00a0contravienen \u00a0los \u00a0principios \u00a0y \u00a0valores que la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0consagra, \u00a0como \u00a0son, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n y \u00a0promoci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0humanos, \u00a0la \u00a0unidad \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n, la vida, la \u00a0convivencia, \u00a0la \u00a0justicia, \u00a0la \u00a0paz, \u00a0la \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0un \u00a0orden \u00a0justo \u00a0y \u00a0la \u00a0integraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 comunidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 internacional.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reglas \u00a0similares \u00a0se \u00a0han planteado para el \u00a0caso \u00a0de \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0incorporar \u00a0a los actos de terrorismo dentro de las \u00a0conductas \u00a0subyacentes \u00a0del lavado de dinero.\u00a0 Acerca de este t\u00f3pico, este \u00a0Tribunal \u00a0ha \u00a0sostenido, \u00a0a \u00a0prop\u00f3sito \u00a0del \u00a0control \u00a0de constitucionalidad del \u00a0Convenio \u00a0sobre \u00a0blanqueo, \u00a0detecci\u00f3n \u00a0y \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0de los productos de un \u00a0delito, \u00a0que \u00a0el establecimiento de medidas para impedir el lavado de activos es \u00a0un \u00a0aspecto inescindible del \u00e9xito de las medidas para la represi\u00f3n del crimen \u00a0organizado. 59 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como lo demuestra la experiencia nacional e \u00a0internacional, \u00a0la ejecuci\u00f3n de actos constitutivos de terrorismo se financia a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias obtenidas por otras conductas punibles y mediante el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. Desde esta perspectiva, la estipulaci\u00f3n en la legislaci\u00f3n \u00a0interna \u00a0e \u00a0internacional \u00a0de \u00a0estrategias, mecanismos y medidas que prevengan y \u00a0sancionen \u00a0el \u00a0lavado de activos por parte de esas organizaciones criminales, es \u00a0arm\u00f3nica \u00a0con \u00a0el \u00a0marco \u00a0constitucional, \u00a0pues se encuentra en armon\u00eda con el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0fines constitucionalmente valiosos, conforme a lo sostenido en \u00a0apartados anteriores de esta sentencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0en \u00a0reciente pronunciamiento la \u00a0Corte \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-537 \u00a0de \u00a02008, \u00a0luego de realizar un detallado \u00a0recuento \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0constitucional \u00a0en \u00a0materia de terrorismo y de \u00a0estudiar \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0concreto \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0disposiciones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u201cConvenci\u00f3n \u00a0 Interamericana \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 Terrorismo\u201d \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de \u00a0junio \u00a0de \u00a0dos \u00a0mil \u00a0dos \u00a0(2002), en el trig\u00e9simo segundo per\u00edodo ordinario de \u00a0sesiones \u00a0de \u00a0la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, \u00a0decidi\u00f3 \u00a0declarar \u00a0la \u00a0exequibilidad de este Convenio y de la Ley 1108 de 2006, \u00a0aprobatoria de ese instrumento internacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta sentencia, la Corte sintetiz\u00f3 las \u00a0reglas \u00a0fijadas \u00a0por \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0constitucional \u00a0en \u00a0materia \u00a0de normas \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0prevenir, \u00a0controlar \u00a0y \u00a0combatir el delito y la financiaci\u00f3n del \u00a0terrorismo, de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c3.2.6. \u00a0Con \u00a0base \u00a0en \u00a0los \u00a0argumentos \u00a0transcritos, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0el \u00a0tratamiento \u00a0que \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0constitucional \u00a0 sobre \u00a0 las \u00a0implicaciones \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0terrorismo \u00a0pueden \u00a0agruparse \u00a0en \u00a0las siguientes reglas, que configuran el marco conceptual para el \u00a0an\u00e1lisis \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Interamericana contra el \u00a0Terrorismo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Las \u00a0conductas \u00a0constitutivas \u00a0de actos de terrorismo configuran un \u00a0delito \u00a0atroz, \u00a0que \u00a0afecta gravemente bienes constitucionales que conforman los \u00a0pilares \u00a0del \u00a0modelo \u00a0de \u00a0Estado adoptado por la Carta Pol\u00edtica, en especial la \u00a0vida, \u00a0la \u00a0integridad personal, la dignidad humana y la b\u00fasqueda de la paz y un \u00a0orden \u00a0 justo.\u00a0 \u00a0 Del \u00a0 mismo \u00a0modo, \u00a0tales \u00a0conductas \u00a0contradicen \u00a0varias \u00a0disposiciones \u00a0del \u00a0derecho \u00a0internacional de los derechos humanos y del derecho \u00a0internacional \u00a0 humanitario, \u00a0entre \u00a0ellas \u00a0aquellas \u00a0que \u00a0conforman \u00a0el \u00a0cuerpo \u00a0normativo \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperativo \u00a0agrupado \u00a0bajo \u00a0el \u00a0ius \u00a0cogens.\u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0las \u00a0decisiones que adopte el legislador dirigidas la implementar \u00a0medidas \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0represi\u00f3n \u00a0y sanci\u00f3n del terrorismo son prima \u00a0facie arm\u00f3nicas con el Estatuto Superior. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* La \u00a0gravedad \u00a0de \u00a0la \u00a0afectaci\u00f3n \u00a0sistem\u00e1tica \u00a0que \u00a0el terrorismo \u00a0contrae \u00a0respecto \u00a0de distintos derechos y garant\u00edas constitucionales, aunado a \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de un consenso internacional sobre la necesidad de su represi\u00f3n \u00a0y \u00a0sanci\u00f3n, \u00a0implican \u00a0la validez de un tratamiento penal diferenciado respecto \u00a0del \u00a0mismo.\u00a0 As\u00ed, se ajustan a la Carta Pol\u00edtica aquellas previsiones que \u00a0impiden \u00a0que \u00a0el \u00a0terrorismo \u00a0sea comprendido como delito pol\u00edtico y, por ende, \u00a0susceptible \u00a0de \u00a0que \u00a0los responsables del mismo sean cobijados por amnist\u00edas o \u00a0indultos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* El \u00a0citado \u00a0consenso \u00a0internacional \u00a0sobre la gravedad de los actos \u00a0constitutivos \u00a0de \u00a0terrorismo \u00a0legitima \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n, \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Estado \u00a0colombiano, \u00a0de \u00a0convenios \u00a0dirigidos \u00a0a garantizar la prevenci\u00f3n, represi\u00f3n y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0esa \u00a0conducta, \u00a0fundados \u00a0en \u00a0instrumentos amplios de cooperaci\u00f3n \u00a0internacional, \u00a0en todo caso respetuosos tanto de la soberan\u00eda estatal, como de \u00a0los \u00a0 derechos \u00a0constitucionales \u00a0de \u00a0sus \u00a0habitantes. \u00a0\u201c \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esta sentencia la Corte concluy\u00f3 que las \u00a0normas \u00a0generales \u00a0del \u00a0Convenio \u00a0y las que tipificaban el delito de terrorismo, \u00a0eran \u00a0compatibles \u00a0con el car\u00e1cter del delito y el cumplimiento de los tratados \u00a0internacionales. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo \u00a0concluy\u00f3 \u00a0que \u00a0las \u00a0disposiciones relativas a la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0de \u00a0adoptar \u00a0medidas \u00a0concretas \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0 \u00a0eran \u00a0 \u00a0mecanismos \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0el \u00a0 cumplimiento \u00a0 de \u00a0 finalidades \u00a0constitucionalmente \u00a0leg\u00edtimas. De otra parte se pronunci\u00f3 sobre el tema de la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de \u00a0adscripci\u00f3n \u00a0de delito pol\u00edtico, \u00a0derecho \u00a0de \u00a0asilo y condici\u00f3n de refugiado al delito de terrorismo. Finalmente \u00a0expres\u00f3 \u00a0la \u00a0Corte \u00a0que \u00a0las \u00a0cl\u00e1usulas \u00a0del Convenio eran compatibles con las \u00a0normas \u00a0 de \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0y \u00a0derecho \u00a0internacional \u00a0humanitario, \u00a0derecho \u00a0internacional \u00a0 p\u00fablico \u00a0 y \u00a0 garantizaban \u00a0 la \u00a0 eficacia \u00a0 de \u00a0los \u00a0preceptos \u00a0constitucionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0orden \u00a0de \u00a0ideas, para la Sala es \u00a0claro \u00a0que este instrumento para la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de la financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0a \u00a0nivel \u00a0internacional \u00a0por \u00a0medio \u00a0del \u00a0delito \u00a0del lavado de \u00a0activos, \u00a0 desarrolla \u00a0 algunas \u00a0 importantes \u00a0 finalidades \u00a0 del \u00a0 ordenamiento \u00a0constitucional \u00a0colombiano, entre ellas la de poner en funcionamiento mecanismos \u00a0para \u00a0prevenir \u00a0la comisi\u00f3n de \u00e9ste tipo de conductas, el logro de la paz y la \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0un orden social justo, todo en aras de cumplir el mandato impuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0que \u00a0prescribe que las autoridades de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0est\u00e1n \u00a0instituidas para proteger a todas las personas residentes en \u00a0Colombia, \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 vida \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0bienes.60 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, de conformidad con lo expuesto, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0esta \u00a0norma del Memorando de Entendimiento mediante la \u00a0cual \u00a0se \u00a0pone \u00a0de \u00a0manifiesto \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0urgente de que se intensifique la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0entre \u00a0los \u00a0Estados \u00a0con miras a elaborar y adoptar \u00a0medidas \u00a0eficaces \u00a0y \u00a0pr\u00e1cticas \u00a0para prevenir la financiaci\u00f3n del terrorismo, \u00a0as\u00ed \u00a0 como \u00a0 para \u00a0reprimirlo \u00a0resulta \u00a0conforme \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0Pre\u00e1mbulo, \u00a0los \u00a0art\u00edculos 2, 9, 15, 22, 28, 29, 150 numeral 16, 158, 169, 189 \u00a0numeral 2, 224, 226, 241 numeral 10 y 250 de la Carta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0manera, el deber de cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0y \u00a0de \u00a0prevenci\u00f3n del terrorismo armoniza con lo dispuesto en el \u00a0art\u00edculo \u00a0226 de la Carta que impone la internacionalizaci\u00f3n de las relaciones \u00a0pol\u00edticas \u00a0y \u00a0respeta el inter\u00e9s del Constituyente no solo de prevenir sino de \u00a0combatir \u00a0el terrorismo (Arts. 15, 28 y par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 250 C.P. ). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Constata \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que los art\u00edculos bajo \u00a0an\u00e1lisis \u00a0prescriben \u00a0que \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0las obligaciones derivadas del \u00a0Memorando \u00a0deben \u00a0ser \u00a0compatibles \u00a0con \u00a0la \u00a0igualdad \u00a0soberana, \u00a0la \u00a0integridad \u00a0territorial \u00a0y \u00a0la \u00a0no \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0principios \u00a0\u00e9stos consagrados en normas \u00a0constitucionales \u00a0como \u00a0el \u00a0Pre\u00e1mbulo, \u00a0el inciso 1 del art\u00edculo 2\u00ba, que fija \u00a0como \u00a0fines \u00a0del \u00a0Estado \u00a0defender \u00a0la \u00a0independencia \u00a0nacional, \u00a0y \u00a0mantener la \u00a0integridad \u00a0territorial, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0y, \u00a0especialmente \u00a0el art\u00edculo 9\u00ba que \u00a0fundamenta \u00a0las relaciones exteriores, la soberan\u00eda nacional, y el respeto a la \u00a0autodeterminaci\u00f3n de los pueblos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.7 \u00a0Finalmente, \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0realizada \u00a0por el III Consejo de Autoridades de Gafisud, en reuni\u00f3n \u00a0del \u00a021 de julio de 2006, en Brasilia, determin\u00f3 la modificaci\u00f3n del Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento de Gafisud, en su redacci\u00f3n aprobada por los pa\u00edses Miembros \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Chile, \u00a0el \u00a06 \u00a0de diciembre de 2001. En esta Modificaci\u00f3n del \u00a0Memorando \u00a0se \u00a0determinaron \u00a0modificaciones a la estructura y funcionamiento del \u00a0Gafisud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0 en \u00a0el \u00a0apartado \u00a0A) \u00a0y \u00a0B) \u00a0de \u00a0la \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0se decide reformar los art\u00edculos V y VI del Memorando, en cuanto \u00a0a \u00a0la \u00a0funci\u00f3n \u00a0del \u00a0Pleno \u00a0de resolver la suspensi\u00f3n o la desvinculaci\u00f3n del \u00a0Grupo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 miembros, \u00a0a\u00fan \u00a0sin \u00a0el \u00a0consentimiento \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0miembro \u00a0afectado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0de \u00a0estas \u00a0disposiciones \u00a0y \u00a0por \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0modificaciones \u00a0que tienen que ver con la facultad del Pleno de la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0 internacional \u00a0 para \u00a0 resolver \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0o \u00a0de \u00a0membres\u00eda, \u00a0o \u00a0respecto \u00a0de la desvinculaci\u00f3n de alg\u00fan \u00a0miembro \u00a0del \u00a0Grupo, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0son decisiones de tipo sancionatorio, la Sala \u00a0considera \u00a0necesario enfatizar y reiterar su jurisprudencia en el sentido de que \u00a0tales \u00a0decisiones \u00a0de \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0o \u00a0desvinculaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un miembro Parte del \u00a0organismo \u00a0internacional \u00a0debe \u00a0hacerse \u00a0en primer lugar, de conformidad con las \u00a0causales \u00a0expresamente \u00a0contempladas \u00a0en el reglamento que rija la organizaci\u00f3n \u00a0internacional, \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0del \u00a0Memorando bajo estudio, tal regulaci\u00f3n est\u00e1 \u00a0expresamente \u00a0contemplada \u00a0en \u00a0el numeral 4. del art\u00edculo V de la Modificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Memorando del 21 de julio de 2006 en Brasilia; y en segundo lugar,\u00a0 en \u00a0plena \u00a0armon\u00eda \u00a0con los postulados del debido proceso y del derecho de defensa, \u00a0garant\u00edas \u00a0 procesales \u00a0que \u00a0deben \u00a0preservarse \u00a0plenamente \u00a0para \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0miembros \u00a0durante \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0del \u00a0proceso \u00a0de \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0este \u00a0tipo \u00a0de \u00a0decisiones61.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0C) \u00a0de \u00a0la \u00a0Modificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Brasilia, \u00a0en \u00a0donde se modifica el numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0VIII \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0que trata sobre el financiamiento del Gafisud, se dispone \u00a0la \u00a0omisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0\u201ccuando \u00a0su orden \u00a0jur\u00eddico \u00a0interno \u00a0lo \u00a0permita\u201d, \u00a0contenida \u00a0en \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0referida \u00a0a \u00a0la facultad para que los miembros hagan efectivas sus \u00a0obligaciones \u00a0econ\u00f3micas \u00a0cuando \u00a0el \u00a0orden \u00a0jur\u00eddico \u00a0interno \u00a0del respectivo \u00a0Estado \u00a0lo \u00a0permita. De otro lado, la Modificaci\u00f3n introduce un nuevo p\u00e1rrafo, \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0determina \u00a0que \u00a0en el caso de que se \u00a0verifique \u00a0 un \u00a0reiterado \u00a0incumplimiento \u00a0en \u00a0el \u00a0pago \u00a0de \u00a0las \u00a0contribuciones \u00a0acordadas, \u00a0el \u00a0Pleno \u00a0de Representantes podr\u00e1 aplicar sanciones limitativas de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0de \u00a0la membres\u00eda o la desvinculaci\u00f3n del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados deudores, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n que este \u00a0\u00f3rgano dictar\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A este respecto, la Sala se permite insistir \u00a0nuevamente \u00a0en \u00a0que \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0limitativas \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0membres\u00eda \u00a0de \u00a0los \u00a0pa\u00edses miembros al Grupo o\u00a0 la desvinculaci\u00f3n de los \u00a0mismos, \u00a0esta \u00a0vez \u00a0asociadas \u00a0al \u00a0incumplimiento \u00a0de \u00a0las contribuciones de los \u00a0pa\u00edses \u00a0 miembros \u00a0 al \u00a0Gafisud, \u00a0deber\u00e1n \u00a0tomarse \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0organismo \u00a0internacional, \u00a0con pleno respeto y garant\u00eda del principio y derecho de defensa \u00a0y del debido proceso.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una \u00a0vez hechas las anteriores aclaraciones, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0no \u00a0encuentra \u00a0objeci\u00f3n alguna de resorte constitucional frente a las \u00a0disposiciones \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la Modificaci\u00f3n del Memorando realizada el 21 de \u00a0julio de 2006 en Brasilia.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.2.8 Conclusi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala \u00a0encuentra \u00a0que el Memorando guarda \u00a0especial \u00a0afinidad \u00a0con \u00a0los \u00a0prop\u00f3sitos establecidos en el art\u00edculo 2\u00ba de la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0se \u00a0relaciona con el deber de las autoridades de proteger a \u00a0las \u00a0personas en sus derechos y libertades y de asegurar la vigencia de un orden \u00a0justo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, la Sala evidencia que los fines \u00a0del \u00a0Memorando, \u00a0relativos \u00a0a \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0que persigue establecer para el \u00a0combate \u00a0del \u00a0lavado de activos se formularon conforme lo establece el art\u00edculo \u00a04\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica \u00a0al \u00a0reconocer \u00a0la plena vigencia del ordenamiento \u00a0interno y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Memorando sub examine tambi\u00e9n responde a \u00a0los \u00a0par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 9\u00ba de la Constituci\u00f3n de respeto \u00a0a \u00a0la \u00a0soberan\u00eda \u00a0nacional \u00a0y \u00a0a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos. Desde el \u00a0pre\u00e1mbulo \u00a0y en los diferentes art\u00edculos, el contenido del Convenio no solo se \u00a0encuentra \u00a0en \u00a0armon\u00eda \u00a0con \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Nacional, sino que se sujeta al \u00a0ordenamiento \u00a0interno \u00a0para \u00a0el dise\u00f1o, ejecuci\u00f3n y seguimiento de lo pactado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0 \u00a0el \u00a0 Memorando \u00a0 y \u00a0 sus \u00a0Modificaciones \u00a0desarrollan \u00a0el \u00a0mandato \u00a0de \u00a0la \u00a0internacionalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0 \u00a0exteriores, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0respeto \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 autodeterminaci\u00f3n, \u00a0 la \u00a0internacionalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las relaciones pol\u00edticas, econ\u00f3micas\u00a0 sociales \u00a0sobre \u00a0bases \u00a0de \u00a0equidad, \u00a0reciprocidad y conveniencia nacional, de conformidad \u00a0con el art\u00edculo 226 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0normas que consagra el Memorando y sus \u00a0Modificaciones, \u00a0sirven \u00a0para \u00a0la \u00a0consolidaci\u00f3n de una estructura de car\u00e1cter \u00a0internacional \u00a0para \u00a0que \u00a0los Estados Partes asociados en Gafisud puedan adoptar \u00a0los \u00a0procedimientos tendientes a la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de los il\u00edcitos de \u00a0car\u00e1cter transnacional asociados al lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0encuentra \u00a0la \u00a0Sala que el \u00a0Memorando \u00a0objeto \u00a0de \u00a0revisi\u00f3n es desarrollo de la Convenci\u00f3n de Viena contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas suscrito en \u00a01988 \u00a0y aprobado por Colombia mediante Ley 67 de 1993,\u00a0 y persigue tambi\u00e9n \u00a0la \u00a0implementaci\u00f3n de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI, raz\u00f3n por la cual \u00a0la \u00a0Corte \u00a0encuentra \u00a0que el presente Memorando de Entendimiento se ajusta a las \u00a0prescripciones \u00a0 y \u00a0observaciones \u00a0hechas \u00a0por \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0en \u00a0toda \u00a0su \u00a0jurisprudencia a este respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Observa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0que \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0sus Modificaciones objeto de an\u00e1lisis en esta oportunidad, han de \u00a0interpretarse \u00a0para \u00a0su \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0con \u00a0sujeci\u00f3n estricta a la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0lo \u00a0que \u00a0significa \u00a0que \u00a0ninguna \u00a0de \u00a0las \u00a0normas \u00a0contenidas \u00a0en el \u00a0instrumento \u00a0internacional \u00a0bajo \u00a0estudio \u00a0puede \u00a0entenderse \u00a0de \u00a0manera tal que \u00a0afecte \u00a0los \u00a0valores, principios o derechos garantizados por la Carta Pol\u00edtica. \u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0no \u00a0sobra \u00a0recordar aqu\u00ed, que la Corte Constitucional se ha \u00a0pronunciado \u00a0en diversas oportunidades sobre la necesidad de una interpretaci\u00f3n \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0aquellas \u00a0normas \u00a0de \u00a0car\u00e1cter sustantivo o \u00a0procedimental \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentren\u00a0 \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0combatir \u00a0las diferentes \u00a0formas \u00a0de delincuencia organizada de car\u00e1cter trasnacional y que puedan llegar \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0afectar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Carta.62 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0considera \u00a0que el \u00a0Acuerdo \u00a0 \u00a0sub \u00a0 examine \u00a0constituye \u00a0un \u00a0importante \u00a0instrumento \u00a0para \u00a0mejorar \u00a0la \u00a0eficacia en la lucha \u00a0contra \u00a0el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y el lavado de activos. Por ello \u00a0y \u00a0por \u00a0cumplir \u00a0con \u00a0los \u00a0fines \u00a0propios \u00a0de \u00a0un \u00a0Estado social de derecho, por \u00a0respetar \u00a0la \u00a0vigencia del orden jur\u00eddico interno y por cumplir con el tr\u00e1mite \u00a0prescrito \u00a0para la aprobaci\u00f3n de tratados, esta Corporaci\u00f3n considera que este \u00a0instrumento internacional es constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0misma \u00a0forma, \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones \u00a0se \u00a0ajustan \u00a0a \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0en \u00a0que \u00a0disponen \u00a0la \u00a0constituci\u00f3n de un organismo \u00a0internacional \u00a0de cooperaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica, jur\u00eddica y administrativa \u00a0entre \u00a0los \u00a0Estados, \u00a0en aras de lograr la prevenci\u00f3n, represi\u00f3n y sanci\u00f3n de \u00a0los \u00a0actos \u00a0constitutivos \u00a0del delito de lavado de activos y delitos asociados a \u00a0\u00e9ste, \u00a0 conductas \u00a0 que \u00a0 son \u00a0 abiertamente \u00a0incompatibles \u00a0con \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales y las libertades de los colombianos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0la Sala encuentra que el Memorando y \u00a0sus \u00a0Modificaciones \u00a0no \u00a0s\u00f3lo, \u00a0no \u00a0contradicen \u00a0la Carta Fundamental, sino que \u00a0desarrollan \u00a0el prop\u00f3sito del Constituyente de fomentar la capacidad del Estado \u00a0en \u00a0la prevenci\u00f3n, control y combate del delito del lavado de activos y delitos \u00a0asociados a \u00e9ste. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe \u00a0observar que el Tratado condiciona la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de \u00a0medidas \u00a0concretas \u00a0a \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0de cada Estado y de esta \u00a0manera \u00a0se \u00a0garantiza \u00a0que el principio de autodeterminaci\u00f3n y la soberan\u00eda en \u00a0que \u00a0se \u00a0deben \u00a0fundar \u00a0las \u00a0relaciones internacionales del Estado colombiano se \u00a0observen ampliamente (art\u00edculo 9 C.P.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0estudiado \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0legislativo \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02009 \u00a0y \u00a0el \u00a0contenido \u00a0del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones, \u00a0la \u00a0Corte concluye que ni el instrumento \u00a0internacional \u00a0ni \u00a0la ley aprobatoria contradicen los preceptos constitucionales \u00a0y proceder\u00e1 a declararlos exequibles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente la Sala concluye entonces \u00a0que \u00a0el \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0entre \u00a0los gobiernos del grupo de acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmado en \u00a0Cartagena \u00a0de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento entre los gobiernos del grupo de acci\u00f3n financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006 \u00a0y \u00a0la \u00a0Ley \u00a01186 \u00a0de \u00a02009 \u00a0aprobatoria del Memorando y sus \u00a0modificaciones, \u00a0es \u00a0exequible, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0tanto \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite legislativo de \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0contenido \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley 1186 de 2009, como el contenido material del \u00a0Memorando \u00a0de \u00a0Entendimiento \u00a0y \u00a0sus \u00a0Modificaciones, se ajustan plenamente a lo \u00a0prescrito al respecto en nuestro orden superior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VII. DECISION \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0administrando \u00a0justicia \u00a0en \u00a0nombre del pueblo y por \u00a0mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0\u00a0<\/p>\n
R E S U E L V E: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0Declarar \u00a0EXEQUIBLE \u00a0el \u201cMemorando de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de activos (GAFISUD)\u201d firmado en Cartagena de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos (GAFISUD)\u201d firmada en Santiago de \u00a0Chile \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 \u00a0de julio de 2006\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0Declarar \u00a0EXEQUIBLE la ley 1186 de 2009 \u00a0aprobatoria \u00a0del \u00a0\u201cMemorando de Entendimiento entre los gobiernos del grupo de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado de activos (GAFISUD)\u201d \u00a0firmado \u00a0en \u00a0Cartagena \u00a0de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en \u00a0Santiago \u00a0de Chile el 6 de diciembre de 2001 y la \u201cModificaci\u00f3n del memorando \u00a0de \u00a0entendimiento \u00a0entre \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el lavado de activos (GAFISUD)\u201d firmada en Brasilia el 21 \u00a0de julio de 2006\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, \u00a0comun\u00edquese, \u00a0publ\u00edquese, \u00a0ins\u00e9rtese \u00a0en \u00a0la Gaceta de la Corte Constitucional, arch\u00edvese el expediente y \u00a0c\u00famplase. \u00a0\u00a0<\/p>\n
NILSON PINILLA PINILLA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
MARIA VICTORIA CALLE CORREA \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
MAURICIO GONZ\u00c1LEZ CUERVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JUAN CARLOS HENAO P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JORGE IV\u00c1N PALACIO PALACIO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JORGE PRETELT CHALJUB \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Sentencia C-721 de 2007 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Sentencia C-665 de 2007 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Sentencia C-140 de 1998 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Sentencia C-140 de 1998 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 Auto \u00a0311 de 2006 y\u00a0 Sentencia C-576 de 2006 \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No. \u00a0469 \u00a0del \u00a024 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de 2007; ( Fl. 79 y ss \u00a0Cuaderno \u00a02 ) , Gaceta del Congreso No. 547 del 1 de Noviembre de 2007 (Fls. 111 \u00a0a \u00a0113 \u00a0Cuad. 2), Gaceta del Congreso No 669 del\u00a0 18 de diciembre de 2007 ( \u00a0fl. \u00a0139 \u00a0cuad. \u00a03 \u00a0) \u00a0, Gaceta del Congreso No 668 de 18 de diciembre de 2007 ( \u00a0fls. \u00a0119 y 130 cuad. 3 ), Gaceta del Congreso No. 616 de 3 de diciembre de 2007 \u00a0(Fls. \u00a0141 \u00a0a 145 Cuad. 2), Gaceta del Congreso No 60 de 26 de febrero de 2008 ( \u00a0Fls. \u00a079 \u00a0a 81 Cuaderno 7), Gaceta del Congreso No 59 del 26 de febrero\u00a0 de \u00a02008 \u00a0( \u00a0Fl.46 \u00a0y 47 cuad. 7\u00a0 ),\u00a0 Gaceta del Congreso No. 43 del 19 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008 (Fls 148 Cuad.4 ), Gaceta del Congreso No 270 de 19 de mayo de \u00a02008 \u00a0(Fls. \u00a021 a 24 Cuad 8 ), Gaceta del Congreso No 270 de 19 de mayo de 2008( \u00a0Fl. \u00a04 cuad. 8 ) , Gaceta del Congreso No. 081 de 13 de marzo de 2008\u00a0 (Fls \u00a0155 \u00a0y \u00a0ss Cuad. 4 ), Gaceta No 253 de 14 de mayo de 2008 ( Fls 186 y ss Cuad. 4 \u00a0) \u00a0,Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0No \u00a0144\u00a0\u00a0 \u00a0de \u00a016 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de 2008 ( Fl. \u00a0229\u00a0 \u00a0Cuad \u00a04 \u00a0), \u00a0Gaceta \u00a0del \u00a0Congreso No 094 de 2 de abril de 2008 ( Fl. \u00a0165Cuad. 4 ). \u00a0\u00a0<\/p>\n
7\u00a0 \u00a0Folio 2 cuad. Ppl. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Ibidem \u00a0\u00a0<\/p>\n
9\u00a0 \u00a0Ibidem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folio 9 a 11 cuad. Ppl. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0www.secretariasenado.gov.co \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Folio 25 cuad. Ppl. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Cuad. 6 \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0El \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0ejecutoria \u00a0de la notificaci\u00f3n por \u00a0estado \u00a0del Auto 033 de 2009, venci\u00f3 el 24 de marzo de 2009, de conformidad con \u00a0certificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0General \u00a0de esta Corporaci\u00f3n Ver folio 270 \u00a0cuaderno principal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 A \u00a0este \u00a0delito \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0le \u00a0denomina \u00a0\u201clavado de dinero\u201d, \u201cblanqueo de \u00a0activos\u201d \u00a0o \u00a0\u201cblanqueo \u00a0de \u00a0dinero\u201d. \u00a0CICAD, \u00a0Organizaci\u00f3n de los Estados \u00a0Americanos, \u00a0\u201cManual \u00a0de \u00a0Apoyo \u00a0para \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito\u201d, OEA, \u00a01998. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Sobre \u00a0la \u00a0evoluci\u00f3n \u00a0de las pol\u00edticas internacionales encaminadas a prevenir, \u00a0controlar \u00a0y \u00a0combatir \u00a0el \u00a0delito \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de activos, se puede consultar: \u00a0CICAD, \u00a0 \u00a0 Organizaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Americanos, \u00a0 \u00a0\u201cManual \u00a0de \u00a0Apoyo \u00a0para \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito\u201d, OEA, \u00a01998. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0Instrucci\u00f3n \u00a0y Medios de Investigaci\u00f3n sobre Delincuencia Organizada. Tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0 Drogas \u00a0 y \u00a0 Blanqueo \u00a0 de \u00a0 Capitales. \u00a0 Ismael \u00a0 Moreno \u00a0 Chamarro.\u00a0 \u00a0www.cde.cl. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Sentencia C-931\/07, LAT-287, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Sobre \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0internacionales existentes en el \u00e1mbito internacional \u00a0en \u00a0el \u00a0marco \u00a0de la lucha contra el lavado de activos, consultar las Sentencias \u00a0C-851\/05, \u00a0MP. \u00a0Manuel \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Cepeda Espinosa, y Sentencia C-931\/07, LAT-287, y \u00a0C-841\/08, LAT-318, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 En \u00a0estas \u00a0recomendaciones \u00a0se \u00a0pone \u00a0de relieve por primera vez la importancia y el \u00a0papel \u00a0 del \u00a0 sistema \u00a0 financiero \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0Esta \u00a0convenci\u00f3n \u00a0fue \u00a0aprobada \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Ley \u00a067 \u00a0de 1993 y fue declarada \u00a0exequible \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-176 \u00a0de \u00a01994 \u00a0dictada \u00a0por la Corte \u00a0Constitucional, \u00a0M. \u00a0P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. En el art\u00edculo 3 de esta \u00a0convenci\u00f3n \u00a0se \u00a0establece la obligaci\u00f3n para los Estados Partes de elevar a la \u00a0categor\u00eda de delito aut\u00f3nomo el lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 En \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0de Principios de Basilea se fijan como \u00a0objetivos \u00a0 el \u00a0 establecimiento \u00a0 de \u00a0pol\u00edticas \u00a0y \u00a0procedimientos \u00a0que \u00a0deben \u00a0implementar \u00a0los \u00a0bancos \u00a0para contribuir a la represi\u00f3n del lavado de activos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la implementaci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas que contribuyan en el mismo \u00a0sentido \u00a0 a \u00a0evitar \u00a0la \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0del \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0transferencias \u00a0o \u00a0dep\u00f3sitos, \u00a0para \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de capital de origen ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 Esta \u00a0Directiva \u00a0del \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0las \u00a0Comunidades Europeas \u00a0ratifica \u00a0las \u00a0recomendaciones \u00a0consagradas \u00a0en la Declaraci\u00f3n de Principios de \u00a0Basilea, \u00a0adopta \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n del delito de lavado de dinero, establece el \u00a0deber \u00a0de verificar la identificaci\u00f3n de los clientes, la declaraci\u00f3n sobre la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos, \u00a0fija \u00a0m\u00e1ximos \u00a0respecto \u00a0de la transacci\u00f3n de \u00a0recursos, \u00a0y establece el deber de reportar operaciones sospechosas, entre otras \u00a0medidas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 El \u00a0Plan \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la \u00a0Segunda \u00a0Cumbre \u00a0de \u00a0las Am\u00e9ricas, suscrito en Santiago de Chile a 19 d\u00edas del \u00a0mes \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a01998, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0marco \u00a0del \u00a0Programa Interamericano para \u00a0Combatir \u00a0la \u00a0Corrupci\u00f3n \u00a0y la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n \u00a0aprobada \u00a0en \u00a01996, \u00a0establece \u00a0mecanismos \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0para el an\u00e1lisis, \u00a0seguimiento \u00a0e \u00a0intercambio \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relativa \u00a0al \u00a0lavado de activos y \u00a0propone \u00a0entre \u00a0otras \u00a0medidas \u00a0la elaboraci\u00f3n de c\u00f3digos de conducta para los \u00a0funcionarios p\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0Esta \u00a0convenci\u00f3n fue aprobada mediante la Ley 800 de 2003 y declarada exequible \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C- \u00a0962 \u00a0de \u00a02003, \u00a0M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra, \u00a0Aclaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Voto \u00a0de Jaime Araujo Renter\u00eda. Esta convenci\u00f3ncomplementa la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Viena \u00a0de \u00a01988 \u00a0y \u00a0prev\u00e9 \u00a0en \u00a0sus \u00a0art\u00edculos \u00a06\u00ba \u00a0y \u00a07\u00ba la \u00a0penalizaci\u00f3n \u00a0del \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0produto de il\u00edcitos, as\u00ed como \u00a0medidas para combatir el blanqueo de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Estas \u00a0recomendaciones promueven la lucha hemisf\u00e9rica contra el narcotr\u00e1fico y \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de activos, a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n por los Estados miembros de la \u00a0CICAD \u00a0de \u00a0un \u00a0\u201cReglamento \u00a0Modelo sobre Delitos de \u00a0Lavado \u00a0Relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Drogas, \u00a0y \u00a0otros Delitos \u00a0Graves,\u201d \u00a0 desarrollado \u00a0 en \u00a0 1992. \u00a0Al \u00a0respecto \u00a0consultar \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 General, \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Americanos, \u00a0Washington \u00a0DC, \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana \u00a0para el control del Abuso de Drogas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 En \u00a0esta \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0se \u00a0establece \u00a0el \u00a0compromiso \u00a0de \u00a0fortalecer \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n internacional, regional y \u00a0subregional \u00a0entre \u00a0los Estados y las autoridades judiciales y las encargadas de \u00a0hacer \u00a0cumplir \u00a0la \u00a0ley, en la prevenci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n del blanqueo \u00a0de dinero vinculado al tr\u00e1fico de drogas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 Al \u00a0igual \u00a0que \u00a0la \u00a0anterior, \u00a0esta Declaraci\u00f3n pretende fortalecer la cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0 en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0crimen \u00a0organizado \u00a0y \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 El \u00a0GAFIC \u00a0establece \u00a019 \u00a0recomendaciones para los pa\u00edses del Caribe, en materia de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0especialmente \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0tipificaci\u00f3n del delito de \u00a0lavado \u00a0de activos como delito aut\u00f3nomo, el levantamiento del secreto bancario, \u00a0el \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0sospechosas y la eliminaci\u00f3n de \u00a0para\u00edsos fiscales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
31 La \u00a0Corte \u00a0se \u00a0pronunci\u00f3 \u00a0sobre \u00a0la constitucionalidad de esta Convenci\u00f3n y su ley \u00a0aprobatoria \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-176 \u00a0de \u00a01994 \u00a0M.P. \u00a0Alejandro Mart\u00ednez \u00a0Caballero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
32 En \u00a0Sentencia \u00a0C-397-1998, \u00a0MP: \u00a0Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, la Corte se pronunci\u00f3 sobre la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0este \u00a0Tratado \u00a0y \u00a0la \u00a0Ley \u00a067 \u00a0de \u00a01993 \u00a0aprobatoria del \u00a0mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
33 La \u00a0Corte \u00a0declar\u00f3 \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0de \u00a0este \u00a0Convenio \u00a0y \u00a0de su ley aprobatoria \u00a0mediante \u00a0 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0C-931\/07 \u00a0 \u00a0-LAT-287-, \u00a0 MP. \u00a0 Marco \u00a0 Gerardo \u00a0 Monroy \u00a0Cabra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
34 Ley \u00a0517 \u00a0de \u00a0agosto \u00a04 \u00a0de \u00a01999, \u00a0“Por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la cual se aprueba el Acuerdo de \u00a0Cooperaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control y represi\u00f3n del lavado de activos \u00a0derivado \u00a0de \u00a0cualquier actividad il\u00edcita entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de \u00a0Colombia \u00a0y el Gobierno de la Rep\u00fablica del Paraguay “, suscrito en Bogot\u00e1, el \u00a0treinta \u00a0y \u00a0uno \u00a0(31)\u00a0 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01997, \u00a0declarada \u00a0exequible mediante \u00a0sentencia C-326 de 2000, MP: Alfredo Beltr\u00e1n Sierra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
35 Ley \u00a0879 \u00a0del 2 de enero de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de la Rep\u00fablica Dominicana \u00a0sobre \u00a0Asistencia \u00a0Mutua \u00a0en \u00a0Materia \u00a0Penal\u201d, \u00a0declarada \u00a0exequible \u00a0mediante \u00a0sentencia \u00a0C-619 de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. Ley 674 de julio 30 de \u00a02001, \u00a0\u201cpor \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual se aprueba el Acuerdo de Cooperaci\u00f3n para la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0represi\u00f3n del lavado de activos derivado de cualquier \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica Dominicana\u201d, suscrito en Santo Domingo, el veintisiete (27) \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01998, \u00a0declarada \u00a0exequible mediante sentencia C-288 de 2002, MP: \u00a0Rodrigo Escobar Gil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
36 El \u00a0Acuerdo \u00a0de Cooperaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n, Control y Represi\u00f3n del Lavado de \u00a0Activos \u00a0derivados \u00a0de cualquier actividad il\u00edcita, entre Colombia y Per\u00fa, fue \u00a0aprobado \u00a0mediante la Ley 517 de 1999 y estudiado por esta Corporaci\u00f3n mediante \u00a0Sentencia C-326 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
37 El \u00a0Acuerdo \u00a0 entre \u00a0 la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0el \u00a0Reino \u00a0de \u00a0Espa\u00f1a \u00a0sobre \u00a0\u201cCooperaci\u00f3n \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0prevenci\u00f3n del uso \u00a0indebido \u00a0y \u00a0control \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas\u201d \u00a0y \u00a0la \u00a0Ley 624 de 2000 aprobatoria \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0fueron \u00a0declarados \u00a0exequibles por esta Corte mediante la Sentencia \u00a0C-756 de 2001 M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
38 El \u00a0Acuerdo suscrito entre la Rep\u00fablica de Colombia y La \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Cuba \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0el \u00a0control \u00a0y \u00a0la represi\u00f3n, del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito de estupefacientes firmado en la ciudad de La Habana el 14 de \u00a0enero \u00a0de \u00a01999 y la Ley 625 de 2000, por medio de la \u00a0cual \u00a0se \u00a0aprueba \u00a0dicho \u00a0convenio, \u00a0fueron declaradas exequibles por esta Corte \u00a0mediante la Sentencia C-835\/01, MP. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
39 \u00a0Sobre \u00a0los \u00a0Tratados \u00a0Internacionales \u00a0suscritos por Colombia sobre cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0en la lucha contra el lavado de activos, consultar las Sentencias \u00a0C-851\/05, \u00a0MP. \u00a0Manuel \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Cepeda \u00a0Espinosa \u00a0y \u00a0C-931\/07, LAT-287, MP. Marco \u00a0Gerardo Monroy Cabra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
41 \u00a0Sentencia C-176 de 1994 M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero \u00a0\u00a0<\/p>\n
42 La \u00a0Corte \u00a0se \u00a0pronunci\u00f3 \u00a0frente \u00a0a \u00a0este \u00a0Tratado \u00a0mediante \u00a0la Sentencia C-176 de \u00a01994. \u00a0\u00a0<\/p>\n
43 Ver \u00a0Sentencia C-756 de 2001 M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
44 \u00a0Sentencia C-835 de 2001 M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o \u00a0\u00a0<\/p>\n
45 \u00a0El \u00a0 art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0599 \u00a0de 2000), modificado por el Art\u00edculo 8\u00ba\u00a0 de la \u00a0Ley \u00a0747 \u00a0de \u00a02002, \u00a0tipifica \u00a0el \u00a0delito de lavado de activos en los siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u201cEl \u00a0que adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen \u00a0mediato \u00a0o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0delitos contra el sistema financiero, la administraci\u00f3n p\u00fablica, o \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas, \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de dichos \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de seis a quince a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0quinientos \u00a0a \u00a0cincuenta \u00a0mil \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
46 El \u00a0Art\u00edculo \u00a0102 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0ley \u00a0663 \u00a0de \u00a01993 establece que las instituciones \u00a0sometidas \u00a0al \u00a0control \u00a0y \u00a0vigilancia de la Superintendencia Financiera estar\u00e1n \u00a0obligadas \u00a0a \u00a0adoptar \u00a0medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a \u00a0evitar \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de sus operaciones puedan ser utilizadas como \u00a0instrumento \u00a0para \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0manejo, \u00a0inversi\u00f3n \u00a0o \u00a0aprovechamiento en \u00a0cualquier \u00a0 forma \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0u \u00a0otros \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0delictivas, \u00a0o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a \u00a0las transacciones y fondos vinculados con las mismas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0estatuto, \u00a0indica igualmente que para \u00a0tales \u00a0efectos \u00a0esas \u00a0instituciones \u00a0y \u00a0sus \u00a0representantes legales, directores, \u00a0administradores \u00a0y funcionarios deber\u00e1n adoptar mecanismos y reglas de conducta \u00a0con los siguientes prop\u00f3sitos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conocer \u00a0 adecuadamente \u00a0 la \u00a0 actividad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0que \u00a0desarrollan \u00a0sus \u00a0clientes, \u00a0su \u00a0magnitud, las caracter\u00edsticas \u00a0b\u00e1sicas \u00a0de \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0involucran \u00a0corrientemente \u00a0y, en \u00a0particular, \u00a0la \u00a0de quienes efect\u00faan cualquier tipo de dep\u00f3sitos a la vista, a \u00a0t\u00e9rmino \u00a0o \u00a0de ahorro, o entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario; o los \u00a0depositan \u00a0en \u00a0cajillas \u00a0de \u00a0seguridad; \u00a0Establecer \u00a0la \u00a0frecuencia, \u00a0volumen \u00a0y \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0de \u00a0las \u00a0transacciones financieras de sus usuarios; Establecer \u00a0que \u00a0el \u00a0volumen y movimientos de fondos de sus clientes guarde relaci\u00f3n con la \u00a0actividad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0de los mismos; Reportar de forma inmediata y suficiente a \u00a0la \u00a0 Unidad \u00a0de \u00a0Informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0An\u00e1lisis \u00a0Financiero \u00a0cualquier \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relevante \u00a0sobre \u00a0manejo \u00a0de \u00a0fondos cuya cuant\u00eda o caracter\u00edsticas no guarden \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la actividad econ\u00f3mica de sus clientes, o sobre transacciones de \u00a0sus \u00a0usuarios \u00a0que \u00a0por \u00a0su \u00a0n\u00famero, \u00a0por \u00a0las \u00a0cantidades \u00a0transadas o por las \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0particulares \u00a0de \u00a0las mismas, puedan conducir razonablemente a \u00a0sospechar \u00a0que \u00a0los \u00a0mismos est\u00e1n usando a la entidad para transferir, manejar, \u00a0aprovechar \u00a0 o \u00a0 invertir \u00a0 dineros \u00a0 o \u00a0recursos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0delictivas. \u00a0 \u00a0(Modificado \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a011 de la Ley 526 de 1999). \u00a0\u00a0<\/p>\n
47 \u00a0Decreto 663 de 1993, Art\u00edculo 102, numeral 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
48 \u00a0Entre \u00a0ellas \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0la \u00a0Circular \u00a0Externa \u00a0007 \u00a0de \u00a01996 o Circular \u00a0B\u00e1sica \u00a0Jur\u00eddica, \u00a0que es la \u00a0principal \u00a0directriz \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0las \u00a0entidades financieras y crea el \u00a0“Sistema \u00a0Integral \u00a0para la Prevenci\u00f3n del Lavado de \u00a0Activos \u00a0(SIPLA)”. \u00a0Esta \u00a0disposici\u00f3n \u00a0reglamenta el \u00a0concepto \u00a0de \u00a0cliente, \u00a0la \u00a0forma \u00a0de \u00a0realizar \u00a0el \u00a0conocimiento del mismo y un \u00a0conjunto \u00a0de \u00a0par\u00e1metros \u00a0que \u00a0alertan \u00a0sobre \u00a0la ocurrencia de operaciones por \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0rangos \u00a0de \u00a0normalidad \u00a0de los clientes. Exige, adem\u00e1s, que las \u00a0entidades \u00a0 financieras \u00a0 adopten \u00a0 un \u00a0c\u00f3digo \u00a0de \u00a0conducta \u00a0y \u00a0un \u00a0manual \u00a0de \u00a0procedimiento \u00a0interno. \u00a0Igualmente, establece los rangos a partir de los cuales \u00a0se realizar\u00e1 el control y reporte de transacciones en efectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
49 En \u00a0el \u00a0Gafisud \u00a0participan \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0calidad \u00a0de \u00a0observadores \u00a0los siguientes \u00a0pa\u00edses \u00a0y \u00a0organizaciones: \u00a0Alemania, el Banco Mundial, Banco Interamericano de \u00a0Desarrollo, \u00a0Egmont, \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0Estados Unidos, FMI, Francia, INTERPOL, INTOSAI, \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0y \u00a0Portugal. \u00a0Tambi\u00e9n asisten a sus reuniones, organizaciones \u00a0afines, \u00a0como \u00a0el \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0Internacional sobre lavado de \u00a0dinero \u00a0(GAFI\/FATF), \u00a0el \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC\/CFATF) y \u00a0la \u00a0Organizaci\u00f3n de Estados Americanos a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Interamericana \u00a0para \u00a0el \u00a0Control del abuso de drogas (CICAD). Informaci\u00f3n tomada de la p\u00e1gina \u00a0de Internet del Gafisud www.gafisud.org. \u00a0\u00a0<\/p>\n
50 \u00a0Informaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0el \u00a0GAFI tomada de la p\u00e1gina en Internet de la Federaci\u00f3n \u00a0Latinoamericana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Bancos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Felaban \u00a0(www.felaban.com\/lavado\/cap2\/cuarente_recomendaciones.doc)\u00a0 \u00a0y de la Unidad \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0Informaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0An\u00e1lisis \u00a0 \u00a0 \u00a0Financiero \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0(www.uiaf.gov.co). \u00a0\u00a0<\/p>\n
51 \u00a0La \u00a0 referencia \u00a0hecha \u00a0a \u00a0\u201c \u00a0pa\u00edses\u201d \u00a0en \u00a0este \u00a0documento \u00a0debe \u00a0entenderse \u00a0como \u00a0aplicada \u00a0tambi\u00e9n a \u201c territorios\u201d o \u201c \u00a0jurisdicciones\u201d \u00a0. \u00a0Los veintis\u00e9is pa\u00edses y gobiernos miembros del GAFI son: \u00a0Alemania, \u00a0Australia, \u00a0Austria, \u00a0B\u00e9lgica, \u00a0Canad\u00e1, Dinamarca, Espa\u00f1a, Estados \u00a0Unidos, \u00a0Finlandia, \u00a0Francia, \u00a0Grecia, \u00a0Hong \u00a0Kong, \u00a0Irlanda, \u00a0Islandia, Italia, \u00a0Jap\u00f3n, \u00a0Luxemburgo, \u00a0Noruega, \u00a0Nueva \u00a0Zelanda, \u00a0Reino \u00a0de \u00a0los \u00a0Pa\u00edses \u00a0Bajos, \u00a0Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turqu\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
52 Los \u00a0dos \u00a0organismos \u00a0internacionales \u00a0son: \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Europea \u00a0y \u00a0el Consejo de \u00a0Cooperaci\u00f3n del Golfo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
53 \u00a0Entre \u00a01990 \u00a0y 1995, el GAFI elabor\u00f3 tambi\u00e9n varias \u00a0Notas \u00a0 Interpretativas \u00a0 que \u00a0tienen \u00a0por \u00a0objeto \u00a0aclarar \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0determinadas \u00a0Recomendaciones. \u00a0Algunas \u00a0de estas Notas Interpretativas han sido \u00a0actualizadas \u00a0en \u00a0el \u00a0marco \u00a0de la Revisi\u00f3n de las Recomendaciones para indicar \u00a0los \u00a0cambios introducidos en las Recomendaciones. El 2 de julio de 1999, el GAFI \u00a0adopt\u00f3 \u00a0 una \u00a0 nueva \u00a0 Nota \u00a0 Interpretativa \u00a0 relativa \u00a0 a \u00a0la \u00a0Recomendaci\u00f3n \u00a015.2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
54 \u00a0Texto \u00a0tomado \u00a0de \u00a0la \u00a0p\u00e1gina \u00a0en Internet de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de \u00a0Bancos \u00a0Felaban (www.felaban.com\/lavado\/cap2\/cuarente_recomendaciones.doc)\u00a0 \u00a0y \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Unidad \u00a0 de \u00a0 Informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0An\u00e1lisis \u00a0Financiero \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0(www.uiaf.gov.co). \u00a0\u00a0<\/p>\n
55 \u00a0Informaci\u00f3n \u00a0 \u00a0tomada \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0p\u00e1gina \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Internet \u00a0 \u00a0del \u00a0 Gafisud \u00a0www.gafisud.org. \u00a0\u00a0<\/p>\n
57 En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 estudios \u00a0 de \u00a0constitucionalidad \u00a0relativos \u00a0a \u00a0disposiciones \u00a0jur\u00eddicas \u00a0del \u00a0resorte interno del Estado en materia del delito de terrorismo, \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0 se \u00a0 ha \u00a0 pronunciado \u00a0 en \u00a0 las \u00a0 sentencias \u00a0 C-127\/93, \u00a0C-769\/02 \u00a0y\u00a0 \u00a0 C-762\/02. \u00a0 Respecto \u00a0 de \u00a0 estudios \u00a0 de \u00a0constitucionalidad \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0relativos \u00a0a \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional en la lucha contra el delito de terrorismo, la Corte \u00a0se \u00a0 ha \u00a0 pronunciado \u00a0 en \u00a0 las \u00a0sentencias \u00a0C-1055\/03, \u00a0C-037\/04 \u00a0y \u00a0C-537\/08. \u00a0\u00a0<\/p>\n
58 En \u00a0el \u00a0mismo \u00a0sentido \u00a0puede \u00a0estudiarse \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-1055 \u00a0de 2003 M.P. Marco \u00a0Gerardo \u00a0 Monroy \u00a0 Cabra, \u00a0 mediante \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 se \u00a0efectu\u00f3 \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0 del \u00a0Convenio \u00a0Internacional \u00a0para \u00a0la \u00a0represi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0atentados \u00a0terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0el \u00a0cual \u00a0fue declarado \u00a0exequible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
59 \u00a0Cfr. \u00a0Corte Constitucional, \u00a0Sentencia C-931\/07. \u00a0\u00a0<\/p>\n
60 En \u00a0el \u00a0mismo \u00a0sentido \u00a0puede \u00a0estudiarse \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-1055 \u00a0de 2003 M.P. Marco \u00a0Gerardo \u00a0 Monroy \u00a0 Cabra, \u00a0 mediante \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 se \u00a0efectu\u00f3 \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0 del \u00a0Convenio \u00a0Internacional \u00a0para \u00a0la \u00a0represi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0atentados \u00a0terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0el \u00a0cual \u00a0fue declarado \u00a0exequible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
61 \u00a0Acerca \u00a0de \u00a0este \u00a0condicionamiento \u00a0ver \u00a0Sentencia \u00a0C-644 \u00a0de \u00a02004, MP. Rodrigo \u00a0Escobar \u00a0Gil, \u00a0en \u00a0donde \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0frente \u00a0a \u00a0una \u00a0regulaci\u00f3n prevista en el \u00a0\u201cProtocolo \u00a0 Adicional \u00a0 al \u00a0Acuerdo \u00a0de \u00a0Cartagena\u201d, \u00a0\u201cCompromiso \u00a0de \u00a0la \u00a0Comunidad \u00a0Andina \u00a0por \u00a0la Democracia\u201d, declar\u00f3 la exequibilidad condicionada \u00a0de \u00a0una \u00a0norma similar a las ahora estudiadas, \u201cbajo \u00a0la \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0interpretatitva, \u00a0consistente \u00a0en \u00a0que \u00a0la \u00a0imposibilidad \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0se \u00a0refiere \u00a0exclusivamente a la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n, m\u00e1s \u00a0no \u00a0a \u00a0la \u00a0viabilidad \u00a0de \u00a0intervenir \u00a0dentro \u00a0del \u00a0proceso, con la finalidad de \u00a0garantizar \u00a0 el \u00a0 ejercicio \u00a0 cabal \u00a0 de \u00a0 su \u00a0 derecho \u00a0de \u00a0defensa\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
62 \u00a0Ver \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-962 \u00a0de 2003, MP. \u00a0Alfredo \u00a0Beltr\u00e1n Sierra, en donde se trata el tema de la interpretaci\u00f3n de los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0que \u00a0buscan \u00a0combatir la delincuencia trasnacional de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0principios \u00a0y \u00a0derechos \u00a0del \u00a0debido proceso y derecho de \u00a0contradicci\u00f3n; \u00a0la Sentencia C-088 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en \u00a0donde \u00a0se trata el tema de la prohibici\u00f3n de ser juzgado dos veces por el mismo \u00a0hecho \u00a0 o \u00a0 principio \u00a0 non \u00a0bis \u00a0inidem, entre otros pronunciamientos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Sentencia C- 685-09 \u00a0 Referencia: expediente LAT- 322 \u00a0 Revisi\u00f3n Constitucional del \u201c Memorando de \u00a0Entendimiento \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 gobiernos \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de \u00a0acci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de activos (GAFISUD)\u201d firmado en Cartagena de \u00a0Indias \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0\u201cModificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0memorando de \u00a0entendimiento \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[77],"tags":[],"class_list":["post-16432","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2009"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16432","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16432\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}