{"id":5743,"date":"2021-07-12T15:39:34","date_gmt":"2021-07-12T15:39:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/2021\/07\/12\/lavado-de-activos\/"},"modified":"2025-06-26T18:35:09","modified_gmt":"2025-06-26T23:35:09","slug":"lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/2021\/07\/12\/lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"LAVADO DE ACTIVOS"},"content":{"rendered":"

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Concepto –\u00a0SP143-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Configuraci\u00f3n: exige la acreditaci\u00f3n del origen il\u00edcito de los recursos, a trav\u00e9s de prueba directa o indirecta –\u00a0SP143-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Consumaci\u00f3n –\u00a0AP265-2024<\/a>\u00a0–\u00a0AP2960-2024<\/a>\u00a0–\u00a0AP7063-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Delito base no requiere declaraci\u00f3n judicial previa –\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Delito base: demostraci\u00f3n –\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Demostraci\u00f3n probatoria –\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Dosificaci\u00f3n punitiva –\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Elementos –\u00a0SP143-2024<\/a>\u00a0–\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Elementos: bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades il\u00edcitas, demostraci\u00f3n –\u00a0SP143-2024<\/a>\u00a0–\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Elementos: sujeto activo, no se requiere que haya participado en el delito que dio origen al dinero o ganancias –\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Es delito aut\u00f3nomo –\u00a0SP143-2024<\/a>\u00a0–\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Es delito aut\u00f3nomo: respecto de las actividades delictivas que dieron origen, mediato o inmediato, a los bienes sobre los que recae la conducta –\u00a0SP143-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Es un delito aut\u00f3nomo –\u00a0SP1860-2024<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS<\/strong>\u00a0– Verbos rectores –\u00a0AP7063-2024<\/a><\/p>\n

<\/a>LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Antijuridicidad.\u00a028300\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Antijuridicidad: No se puede alegar el ejercicio de la libre\u00a0 empresa\u00a027224\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Antijuridicidad: Orden econ\u00f3mico social\u00a028300\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Antijuridicidad: Puede afectar otros bienes jur\u00eddicos\u00a028300\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Apreciaci\u00f3n probatoria: Reglas de la experiencia.\u00a0SP4615\/14<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Delito base no requiere declaraci\u00f3n judicial previa.\u00a025975\/09<\/a>\u00a0–\u00a028300\/09<\/a>\u00a0–\u00a0AP2428\/15<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Delito base: Puede ser perpetrado por otras personas.\u00a023881\/07<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Demostraci\u00f3n probatoria.\u00a0SP282\/17<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Empresas de fachada\u00a025975\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Es delito aut\u00f3nomo28300\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Es menester demostrar el delito origen\u00a023881\/07<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Evoluci\u00f3n legislativa\u00a028300\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – No se puede alegar el ejercicio de la libre empresa.\u00a027224\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Ocultar el origen il\u00edcito del activo: T\u00edtulo valor.\u00a027224\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Operaci\u00f3n en el sistema financiero.\u00a028300\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Porte de divisas en efectivo.\u00a032447\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Puede concursar con enriquecimiento il\u00edcito.\u00a025919\/09<\/a>\u00a0–\u00a032552\/10<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Se configura\u00a0SP4615\/14<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Se configura: No requiere de la obtenci\u00f3n de un provecho.\u00a0SP4615\/14<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Simulaci\u00f3n de operaciones.\u00a025975\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS – Sujeto activo, requiere pluralidad de sujetos.\u00a0SP4615\/14<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS –\u00a0Delito base: demostraci\u00f3n, est\u00e1ndar de conocimiento.\u00a0SP282\/17<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS- Elementos –\u00a0AEI0020-2020<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS- Elementos: sujeto activo, indeterminado –\u00a0AEI0020-2020<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS- No se configura –\u00a0AEI0020-2020<\/a>\u00a0–\u00a0AEI0020-2020<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Agravantes espec\u00edficos: supuestos f\u00e1cticos que dan lugar a su aplicaci\u00f3n\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Concepto.\u00a025248\/06<\/a>\u00a0–\u00a024645\/06<\/a>\u00a0–\u00a028300\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Concurso con otros delitos: procedencia\u00a0 –\u00a0AP5277-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Configuraci\u00f3n: no exige que el sujeto activo tenga un deber legal de evitaci\u00f3n ni posici\u00f3n jur\u00eddica de garant\u00eda\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Consumaci\u00f3n\u00a0 –\u00a0AP3793-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Contin\u00faa siendo una conducta socialmente reprochable y punible.\u00a025248\/06<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Delito doloso\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Demostraci\u00f3n probatoria: a trav\u00e9s de indicios\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Diferente a la omisi\u00f3n de control\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Diferente al enriquecimiento \u00edlicito de particulares.\u00a023754\/08<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Fundamentaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n: Inferencia judicial.\u00a023754\/08<\/a>\u00a0–\u00a025919\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Ocultar el origen \u00edlicito del activo.\u00a024604\/08<\/a>\u00a0–\u00a025919\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Operaci\u00f3n de cambio: Estructura de la causal de agravaci\u00f3n.\u00a023754\/08<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Operaci\u00f3n de cambio: Noci\u00f3n.\u00a023754\/08<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Se configura : mediante la prestaci\u00f3n del servicio de corresponsal\u00eda no bancaria para el blanqueo de dineros del narcotr\u00e1fico\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Se configura: ante la realizaci\u00f3n de cualquiera de los verbos rectores\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Se configura: mediante la realizaci\u00f3n de actividades tendientes al ocultamiento de recursos provenientes de organizaci\u00f3n dedicada al narcotr\u00e1fico\u00a0 –\u00a0SP3208-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Verbos rectores.\u00a0 –\u00a0AP3793-2019<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Apreciaci\u00f3n probatoria: reglas de la experiencia.\u00a0SP206-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Bien jur\u00eddico tutelado: orden econ\u00f3mico y social.\u00a0SP4490-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Concepto.\u00a0SP4009-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Concurso material con peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros.\u00a0SP4490-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Consumaci\u00f3n.\u00a0SP4490-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Demostraci\u00f3n probatoria.\u00a0AP1845-2018-AP733-2018-AP773-2018<\/a>–AP3014-2018<\/a>–SP4009-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Diferente al concierto para delinquir.\u00a0AP466-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Diferente al enriquecimiento il\u00edcito de particulares.\u00a0AP3353-2018<\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Elementos.\u00a0AP1845-2018-SP4009-2018<\/a>–SP4490-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Elementos: bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades il\u00edcitas, para su demostraci\u00f3n no basta con afirmar que no logr\u00f3 probar el origen l\u00edcito.\u00a0SP282\/17<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Elementos: bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades il\u00edcitas: delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica.\u00a0AP2257-2018<\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Elementos: sujeto activo, no se requiere que haya participado en el delito que dio origen al dinero o ganancias.\u00a0SP282\/17<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Es delito aut\u00f3nomo –\u00a021044\/05<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Es un delito aut\u00f3nomo.\u00a0SP4490-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Etapas.\u00a0AP1845-2018<\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Evoluci\u00f3n legislativa.\u00a0SP4009-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Financiamiento de una campa\u00f1a electoral.\u00a0AP3353-2018<\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Modalidades.\u00a0SP4490-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0No se configura.\u00a0SP4009-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Se configura.\u00a0AP733-2018<\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Se configura: multiplicidad de acto.\u00a0SP090-2018<\/a>–SP2866-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Tipo penal de conducta alternativa.\u00a0SP2866-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0–\u00a0Verbos rectores.\u00a0SP2866-2018<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS.\u00a016800\/01<\/a>\u00a0–\u00a016703\/02<\/a>\u00a0–\u00a018973\/02<\/a>\u00a0–\u00a022438\/04<\/a>\u00a0–\u00a029371\/09<\/a><\/p>\n

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Alegato en casaci\u00f3n\u00a030088\/08<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Concepto –\u00a0SP143-2024 LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Configuraci\u00f3n: exige la acreditaci\u00f3n del origen il\u00edcito de los recursos, a trav\u00e9s de prueba directa o indirecta –\u00a0SP143-2024 LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Consumaci\u00f3n –\u00a0AP265-2024\u00a0–\u00a0AP2960-2024\u00a0–\u00a0AP7063-2024 LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Delito base no requiere declaraci\u00f3n judicial previa –\u00a0SP1860-2024 LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Delito base: demostraci\u00f3n –\u00a0SP1860-2024 LAVADO DE ACTIVOS\u00a0– Demostraci\u00f3n probatoria –\u00a0SP1860-2024 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-5743","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-l"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5743"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5743\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7451,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5743\/revisions\/7451"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/indice_tematico_spenal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}