DECRETO 1981 DE 1988 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(septiembre \u00a026) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el cual se reglamenta el Decreto 2920 de 1982. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en ejercicio de la facultad \u00a0prevista en el art\u00edculo 120, numeral 3\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00b0 \u00a0El art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 3227 de 1982, \u00a0quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 1\u00b0 \u00a0Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, \u00a0se entiende que una persona natural o jur\u00eddica capta dineros del p\u00fablico en \u00a0forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c1. Cuando \u00a0su pasivo para con el p\u00fablico est\u00e1 compuesto por obligaciones con m\u00e1s de veinte \u00a0(20) personas o por m\u00e1s de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los \u00a0dos casos contra\u00eddas directamente o a trav\u00e9s de interpuesta persona. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cPor pasivo \u00a0para con el p\u00fablico se entiende el monto de las obligaciones contra\u00eddas por \u00a0haber recibido dinero a t\u00edtulo de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea \u00a0como contraprestaci\u00f3n el suministro de bienes o servicios. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c2. Cuando, \u00a0conjunta o separadamente, haya celebrado en un per\u00edodo de tres (3) meses \u00a0consecutivos m\u00e1s de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de \u00a0administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administraci\u00f3n \u00a0o para invertirlos en t\u00edtulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido \u00a0t\u00edtulos de cr\u00e9dito o de inversi\u00f3n con la obligaci\u00f3n para el comprador de \u00a0transferirle la propiedad de t\u00edtulos de la misma especie, a la vista o en un \u00a0plazo convenido, y contra reembolso de un precio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cPara \u00a0determinar el per\u00edodo de los tres (3) meses a que se refiere el inciso \u00a0anterior, podr\u00e1 tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de \u00a0los contratos de mandato o de las operaciones de venta. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo \u00a01. En cualquiera de los casos se\u00f1alados debe concurrir adem\u00e1s una de las \u00a0siguientes condiciones: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201ca) Que el \u00a0valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones \u00a0indicadas sobrepase el 50% del patrimonio l\u00edquido de aquella persona; o \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cb ) Que las \u00a0operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas \u00a0p\u00fablicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro \u00a0sistema con efectos id\u00e9nticos o similares. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo \u00a02. No quedar\u00e1n comprendidos dentro de los c\u00f3mputos a que se refiere el presente \u00a0art\u00edculo las operaciones realizadas con el c\u00f3nyuge o los parientes hasta el 4\u00b0 \u00a0grado de consanguinidad, 2\u00b0 de afinidad \u00a0y \u00fanico civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta \u00a0calidad en la respectiva sociedad o asociaci\u00f3n durante un per\u00edodo de seis (6) \u00a0meses consecutivos, posean individualmente una participaci\u00f3n en el capital de \u00a0la misma sociedad o asociaci\u00f3n superior al cinco por ciento (5%) de dicho \u00a0capital. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cTampoco se \u00a0computar\u00e1n las operaciones realizadas con las instituciones financieras \u00a0definidas por el art\u00edculo 24 del Decreto 2920 de 1982″. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARTICULO 2\u00b0 \u00a0Las personas cuyas actividades quedaren comprendidas dentro de las nuevas \u00a0modalidades de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico previstas en \u00a0el presente Decreto, tendr\u00e1n un plazo de un (1) mes, contado a partir de la \u00a0fecha de vigencia del mismo, para acreditar tal hecho ante la Superintendencia \u00a0Bancaria y presentar para su aprobaci\u00f3n un programa gradual de desmonte de las \u00a0respectivas operaciones. En un plazo m\u00e1ximo de un (1) a\u00f1o y con plena sujeci\u00f3n a \u00a0los controles establecidos por esta Superintendencia, las personas se\u00f1aladas en \u00a0este art\u00edculo deber\u00e1n liquidar las operaciones correspondientes o sustituir \u00a0esas fuentes de financiamiento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 3\u00b0 \u00a0El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dado en \u00a0Bogot\u00e1, D. E., a 26 de septiembre de 1988. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
VIRGILIO \u00a0BARCO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Viceministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, encargado de las funciones del \u00a0Despacho del Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARTURO \u00a0FERRER CARRASCO. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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