DECRETO 70 DE 1992 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(enero 14) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
POR EL CUAL \u00a0SE APRUEBA LA RESOLUCION 0001 DEL 15 DE MARZO DE 1991, DE LA ASAMBLEA GENERAL \u00a0DE ACCIONISTAS DE LA PREVISORA S.A., COMPA\u00d1IA DE SEGUROS. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le \u00a0confiere el Decreto \u00a0extraordinario n\u00famero 1050 de 1968 y 3130 de 1968, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARTICULO 1\u00b0 Apru\u00e9base la Resoluci\u00f3n n\u00famero 0001 de 1991 de la \u00a0Asamblea General de Accionistas de La Previsora S.A., Compa\u00f1\u00eda de Seguros, por \u00a0la cual se adopta una reforma estatutaria, verificada en su sesi\u00f3n del 15 de \u00a0marzo de 1991, seg\u00fan consta en el Acta n\u00famero 035, de esa fecha, cuyo texto es \u00a0el siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESOLUCION \u00a0N\u00daMERO 0001 DE 1991 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
por la cual \u00a0se adopta una reforma estatutaria. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Asamblea \u00a0General de Accionistas de La Previsora S.A., Compa\u00f1\u00eda de Seguros, en ejercicio \u00a0de la facultad consagrada en el literal g) del art\u00edculo 34 de los estatutos, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00b0 Apru\u00e9base la siguiente reforma estatutaria: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a05\u00b0, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Art\u00edculo \u00a05\u00b0 El capital autorizado de \u00a0la Sociedad es de siete mil millones de pesos ($ 7.000.000.000.00) moneda \u00a0corriente, dividido en setenta millones (70.000.000) de acciones cada una de un \u00a0valor nominal de cien pesos ($ 100.00) moneda corriente, de las cuales se han \u00a0suscrito y pagado la cantidad de treinta y siete millones trescientas sesenta y \u00a0cinco mil ciento cuatro(37.365.104) acciones, quedando las restantes treinta y \u00a0dos millones seiscientas treinta y cuatro mil ochocientas noventa y seis \u00a0(32.634.896) acciones a disposici\u00f3n de la Junta Directiva, la cual podr\u00e1 \u00a0colocarlas en la forma en que lo acuerde mediante reglamento”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a025, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Art\u00edculo \u00a025. La direcci\u00f3n y administraci\u00f3n de la sociedad ser\u00e1n ejercidas por los \u00a0siguientes \u00f3rganos principales de direcci\u00f3n: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a) La \u00a0Asamblea General de Accionistas; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b) La Junta \u00a0Directiva; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c) La \u00a0Presidencia de la Compa\u00f1\u00eda; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d) La \u00a0Vicepresidencia Ejecutiva; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e) Las \u00a0Vicepresidencias; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f) Las \u00a0Gerencias Regionales. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cada uno de \u00a0estos \u00f3rganos desempe\u00f1ar\u00e1 sus atribuciones dentro de los l\u00edmites indicados por \u00a0estos estatutos”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a041, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Art\u00edculo \u00a041. La Junta Directiva podr\u00e1 deliberar v\u00e1lidamente con la presencia de tres (3) \u00a0de sus miembros, y sus decisiones que se denominar\u00e1n acuerdos, ser\u00e1n adoptados \u00a0por la mayor\u00eda. Cuando se trate de aprobar actos o contratos en cuant\u00eda mayor \u00a0de doscientos cincuenta (250) salarios m\u00ednimos legales mensuales, siempre ser\u00e1 \u00a0necesario el voto favorable del Presidente de la misma. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De sus \u00a0deliberaciones y decisiones se dejar\u00e1 constancia en actas que se sentar\u00e1n en un \u00a0libro registrado, las cuales ser\u00e1n firmadas por el Presidente de la Junta y el \u00a0Secretario General de la Sociedad, que lo ser\u00e1 tambi\u00e9n de la Junta”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a043, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Art\u00edculo \u00a043. Corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a) Formular \u00a0la pol\u00edtica general de la sociedad y los planes y programas que debe \u00a0desarrollar, todo ello de acuerdo con las reglas prescritas por la Asamblea \u00a0General de Accionistas y consultando tanto la pol\u00edtica gubernamental como el \u00a0inter\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b) Someter a \u00a0la aprobaci\u00f3n del Gobierno, una vez que hayan sido discutidos y aprobados por \u00a0la Asamblea General, los estatutos de la sociedad y las reformas que a ellos se \u00a0introduzcan; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c) Controlar \u00a0el funcionamiento general de la sociedad y verificar su conformidad con la \u00a0pol\u00edtica adoptada; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d) Crear a \u00a0solicitud de la Presidencia de la compa\u00f1\u00eda, los cargos que exijan el buen \u00a0servicio y el desarrollo de la sociedad y fijarles su remuneraci\u00f3n; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e) Por \u00a0iniciativa de la Presidencia de la compa\u00f1\u00eda, designar al Vicepresidente \u00a0Ejecutivo y a los Vicepresidentes que estime necesarios y fijar las respectivas \u00a0remuneraciones; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f) Convocar \u00a0a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando lo \u00a0estime conveniente o lo solicite un n\u00famero de accionistas que represente la \u00a0cuarta parte o m\u00e1s del capital social; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
g) Presentar \u00a0a la Asamblea General en sus sesiones ordinarias, las cuentas, los inventarios \u00a0y el balance general de fin de ejercicio y una discriminaci\u00f3n de la cuenta de \u00a0p\u00e9rdidas y ganancias con un proyecto de distribuci\u00f3n de utilidades o de \u00a0cancelaci\u00f3n de las p\u00e9rdidas registradas; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
h) Presentar \u00a0a la Asamblea General un informe sobre la marcha de la compa\u00f1\u00eda y sobre sus \u00a0reformas, innovaciones, ensanches, que estime convenientes para el mejor \u00a0desarrollo del objeto social, o adherir o complementar el del Presidente de la \u00a0compa\u00f1\u00eda si estuviere de acuerdo con \u00e9l; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Establecer la pol\u00edtica general sobre la inversi\u00f3n que deba hacerse con las \u00a0reservas de la compa\u00f1\u00eda; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
j) \u00a0Reglamentar la emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de acciones conforme a las disposiciones \u00a0legales vigentes; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
k) A \u00a0iniciativa de la Presidencia de la empresa, crear o autorizar el \u00a0establecimiento de sucursales o agencias dentro o fuera del pa\u00eds; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
l) Cumplir y \u00a0hacer cumplir los estatutos, las decisiones de la Asamblea General y las suyas \u00a0propias, sirviendo como \u00f3rgano consultivo permanente de la Presidencia de la \u00a0Compa\u00f1\u00eda; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
m) Emitir \u00a0concepto previo y favorable sobre la celebraci\u00f3n de todo acto o contrato, \u00a0distinto al de seguro y a los que emanaren de \u00e9ste, cuya cuant\u00eda sea superior a \u00a0doscientos cincuenta (250) salarios m\u00ednimos legales mensuales; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
n) Decidir \u00a0si las diferencias que se presenten con motivo del ejercicio social se \u00a0resuelven mediante arreglos directos o si se arbitran, transigen o litigan, \u00a0autorizar a la Presidencia de la compa\u00f1\u00eda para la celebraci\u00f3n de los actos o \u00a0contratos que al efecto fueren necesarios cuando la cuant\u00eda fuere se\u00f1alada en \u00a0el literal anterior. Cuando haya diferencia entre la sociedad y uno de sus \u00a0accionistas por causa o con ocasi\u00f3n de los presentes estatutos, nombrar el \u00a0\u00e1rbitro o \u00e1rbitros a que haya lugar y el apoderado de la misma que gestionar\u00e1 \u00a0sus intereses ante el respectivo tribunal de arbitramento, todo de conformidad \u00a0con lo previsto por la ley para estos casos; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00f1) Disponer \u00a0cuando lo estime conveniente la formaci\u00f3n de comit\u00e9s especiales que asesoren al \u00a0Presidente de la compa\u00f1\u00eda en asuntos determinados, investirlos de las \u00a0atribuciones a que bien tengan; las respectivas remuneraciones ser\u00e1n fijadas \u00a0por resoluci\u00f3n ejecutiva; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
o) Cumplir y \u00a0reglamentar las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas que lo \u00a0requieran; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
p) \u00a0Determinar la organizaci\u00f3n y funcionamiento interno de la compa\u00f1\u00eda; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
q) Darse su \u00a0propio reglamento; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
r) De \u00a0acuerdo con las leyes sobre la materia y los reglamentos que dicten la Junta \u00a0Directiva, autorizar previamente los actos y contratos que deba llevar a cabo \u00a0la compa\u00f1\u00eda en el cumplimiento de las funciones que le competen como \u00a0administradora de los recursos que se recauden por el Instituto de Seguros \u00a0Sociales, por concepto de riesgos de enfermedad profesional, accidentes de \u00a0trabajo, invalidez, vejez y muerte; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
s) Delegar \u00a0en el Presidente de la Compa\u00f1\u00eda, el cumplimiento de la funci\u00f3n a que se refiere \u00a0el ordinal i) de este art\u00edculo; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
t) Autorizar \u00a0al Presidente de la Compa\u00f1\u00eda para delegar en sus subalternos algunas de las \u00a0funciones que a \u00e9ste correspondan”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a048, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 48. \u00a0Son funciones y atribuciones del Presidente de la Compa\u00f1\u00eda: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a) Dirigir, \u00a0coordinar, vigilar y controlar la ejecuci\u00f3n de los programas y prop\u00f3sitos de la \u00a0organizaci\u00f3n, actuando como ordenador del gasto y suscribiendo los actos y \u00a0contratos que para tales fines deban celebrarse conforme a las disposiciones \u00a0pertinentes y a los presentes estatutos y establecer las funciones del personal \u00a0al servicio de la Compa\u00f1\u00eda; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Representar a la sociedad para los efectos a que hubiere \u00a0 \u00a0<\/p>\n
lugar; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c) Dictar el \u00a0reglamento interno de la Compa\u00f1\u00eda y contratar de acuerdo con las leyes \u00a0laborales, a los trabajadores de la misma, cuyo nombramiento no corresponda a \u00a0la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00a0removerlos y conceder todas las licencias a que hubiere lugar sin excepci\u00f3n de \u00a0ninguna clase; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d) Convocar \u00a0a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva a sesiones \u00a0extraordinarias cuando lo juzgue conveniente; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e) Presentar \u00a0a la Asamblea General en sus sesiones ordinarias, un informe detallado sobre la \u00a0marcha de los negocios sociales; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f) Presentar \u00a0a la Junta Directiva el balance de prueba cortado al \u00faltimo d\u00eda de cada mes; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
g) Mantener \u00a0a la Junta permanente y detalladamente enterada de todos los negocios y \u00a0suministrar todos los datos e informes que \u00e9sta le solicite; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
h) \u00a0Constituir mandatarios que representen a la Compa\u00f1\u00eda en los asuntos judiciales \u00a0o extrajudiciales; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) Velar \u00a0porque el personal de la Compa\u00f1\u00eda cumpla oportunamente con los deberes a su \u00a0cargo y vigilar continuamente el funcionamiento de la empresa; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
j ) Cumplir \u00a0y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la \u00a0Junta Directiva; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
k) Ejercer \u00a0las funciones que le delegue la Junta Directiva y las que le confieren los \u00a0estatutos y las leyes, as\u00ed como tambi\u00e9n aquellas que le competen por la \u00a0naturaleza de su investidura; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
l) Delegar, \u00a0previa autorizaci\u00f3n de la Junta Directiva, alguna o algunas de sus atribuciones \u00a0y funciones delegables en el Vicepresidente Ejecutivo, en los Vicepresidentes, \u00a0en los Gerentes y Subgerentes Regionales y de Sucursal y Gerentes de Casa \u00a0Matriz de la Compa\u00f1\u00eda; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
m) Realizar \u00a0y celebrar teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en los art\u00edculos 41 \u00a0y 43 de los presentes estatutos, los actos y contratos que le correspondan a la \u00a0Compa\u00f1\u00eda en desarrollo de las funciones que le asigne la ley como \u00a0administradora de los recursos recaudados por el Instituto de Seguros Sociales \u00a0por concepto de seguros de enfermedad profesional, accidentes de trabajo, \u00a0invalidez, vejez y muerte; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
n) \u00a0Suministrar a la Junta Administradora de los Seguros Econ\u00f3micos los informes \u00a0que ella exigiere en raz\u00f3n de las materias a la que alude el literal \u00a0precedente, cumpliendo y haciendo cumplir todas las disposiciones y \u00f3rdenes \u00a0emanadas de dicha Junta de acuerdo con la ley”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a049, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Art\u00edculo \u00a049. La sociedad tendr\u00e1 un Vicepresidente Ejecutivo, quien en ejercicio de las funciones \u00a0delegadas tendr\u00e1 la representaci\u00f3n legal de la misma, y a cuyo cargo est\u00e1 la \u00a0coordinaci\u00f3n de las actividades de la Compa\u00f1\u00eda a trav\u00e9s de las dem\u00e1s \u00a0vicepresidencias. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Depender\u00e1 \u00a0directamente del Presidente de la Compa\u00f1\u00eda y ejercer\u00e1 las atribuciones y cumplir\u00e1 \u00a0con los deberes que \u00e9ste se\u00f1ale, as\u00ed como tambi\u00e9n desempe\u00f1ar\u00e1 las funciones que \u00a0en \u00e9l delegue el Presidente, todo de acuerdo con estos estatutos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Compa\u00f1\u00eda \u00a0tendr\u00e1 igualmente, los vicepresidentes que a iniciativa de la Presidencia de la \u00a0sociedad, determine nombrar la Junta Directiva. Estos funcionarios tendr\u00e1n en \u00a0el ejercicio de las funciones delegadas la representaci\u00f3n legal de la Compa\u00f1\u00eda, \u00a0dependiendo en todo caso directamente del Presidente de la misma. Ejercer\u00e1n las \u00a0atribuciones y cumplir\u00e1n con los deberes que le se\u00f1ale la Presidencia de la \u00a0Compa\u00f1\u00eda, as\u00ed como tambi\u00e9n desempe\u00f1ar\u00e1 las funciones que en ellos delegare el \u00a0Presidente, de acuerdo con lo dicho en estos estatutos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Vicepresidente Jur\u00eddico de la sociedad, desempe\u00f1ar\u00e1 tambi\u00e9n las funciones de \u00a0Secretario General de la misma y a su cargo estar\u00e1 la funci\u00f3n de actuar como \u00a0Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva de la \u00a0Compa\u00f1\u00eda; en tal car\u00e1cter deber\u00e1 atender todo lo relacionado con estas \u00a0materias; refrendar con su firma los actos administrativos que expida el \u00a0Presidente de la Compa\u00f1\u00eda y ejercer las dem\u00e1s funciones que le delegue el \u00a0Presidente de la sociedad, del cual depender\u00e1 directamente. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Respecto de \u00a0las funciones delegadas ejercer\u00e1 la representaci\u00f3n legal de la sociedad”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 2\u00b0 La presente Resoluci\u00f3n rige a partir de la fecha de \u00a0su aprobaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Presidente, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(Fdo.) \u00a0CARLOS FERNANDO ZARAMA VASQUEZ. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretaria, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(Fdo.) MARTA \u00a0ELENA CARDOSO CAMACHO\u00bb. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARTICULO 2\u00b0 El presente Decreto rige a partir de la fecha de su \u00a0publicaci\u00f3n y modifica en lo pertinente todas las disposiciones que le sean \u00a0contrarias. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Publ\u00edquese, \u00a0comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dado en \u00a0Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., a 14 de enero de 1992. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CESAR \u00a0GAVIRIA TRUJILLO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de \u00a0Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RUDOLF \u00a0HOMMES RODRIGUEZ. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Director \u00a0del Departamento Administrativo del Servicio Civil, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0HUMBERTO ISAZA RODRIGUEZ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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