DECRETO 2 DE 1993 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(enero \u00a04) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
POR EL \u00a0CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL DECRETO 1872 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nota: Ver Decreto 663 de 1993, \u00a0art\u00edculo 339. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Presidente de la Rep\u00fablica, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, \u00a0y en especial de las que le confiere el art\u00edculo 50 transitorio de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00b0 \u00a0Adici\u00f3nase el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto \u00a01872 del 20 de noviembre de 1992, con los siguientes par\u00e1grafos: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Par\u00e1grafo \u00a02\u00b0 Cuando el giro ordinario de los negocios de un cliente determinado implique \u00a0la realizaci\u00f3n corriente de n\u00famerosas transacciones en efectivo, la entidad \u00a0financiera respectiva podr\u00e1 llevar un registro de transacciones en efectivo en \u00a0lugar del formulario individual al que se refiere este art\u00edculo, en el cual se \u00a0anotar\u00e1, por lo menos, toda la informaci\u00f3n que debe consignarse en dicho \u00a0formulario, salvo por lo previsto en el literal a) de la presente disposici\u00f3n. \u00a0Las entidades financieras que decidan llevar dichos registros deber\u00e1n informar \u00a0mensualmente a la Superintendencia Bancaria las personas que sean objeto de \u00a0este procedimiento”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Par\u00e1grafo \u00a03\u00b0 Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en \u00a0el art\u00edculo 1\u00b0 y en el inciso 1\u00b0 del presente art\u00edculo, el Gobierno Nacional \u00a0podr\u00e1 modificar las disposiciones de este Decreto relacionadas con los \u00a0requisitos y procedimientos que deben adoptar con tal prop\u00f3sito las entidades \u00a0sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 2\u00b0 \u00a0El art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto \u00a01872 del 20 de diciembre de 1992, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Reserva. \u00a0Sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de reportar de forma inmediata y suficiente a la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o a los Cuerpos Especiales de Polic\u00eda Judicial \u00a0que \u00e9sta designe la informaci\u00f3n a que se refiere el literal d) del art\u00edculo 2\u00b0 \u00a0de este Decreto, las instituciones financieras s\u00f3lo estar\u00e1n obligadas a \u00a0suministrar informaci\u00f3n obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en \u00a0los art\u00edculos anteriores cuando as\u00ed lo soliciten los Directores Regionales o \u00a0Seccionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, quienes podr\u00e1n ordenarlo \u00a0durante las indagaciones previas o en la etapa de instrucci\u00f3n, directamente o \u00a0por conducto de las entidades que cumplen funciones de Polic\u00eda Judicial, \u00a0exclusivamente para efectos de investigaciones de delitos cuya realizaci\u00f3n les \u00a0competa”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Las \u00a0autoridades que tengan conocimiento de las informaciones y documentos a que se \u00a0refieren los art\u00edculos anteriores deber\u00e1n mantener reserva sobre los \u00a0mismos”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 3\u00b0 \u00a0El presente Decreto rige desde la fecha de su publicaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Publ\u00edquese y \u00a0c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dado en \u00a0Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., a 4 de enero de 1993. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CESAR GAVIRIA TRUJILLO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro \u00a0de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rudolf Hommes Rodr\u00edguez. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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