DECRETO 1368 DE 1998 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(julio 21) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
por el \u00a0cual se modifica el Decreto 1552 de 1995 \u00a0y se dictan otras disposiciones. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nota 1: Declarado \u00a0inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-969 de 1999, \u00a0confirmada en la C-996 de 1999. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nota 2: Derogado \u00a0parcialmente por el Decreto 1154 de 1999. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nota 3: Modificado por \u00a0el Decreto 2216 de 1998. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el \u00a0numeral 16 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Nacional, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00ba. La Unidad Especial de que trata el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1552 de 1995, \u00a0se denominar\u00e1, a partir de la vigencia del presente decreto, Unidad Especial \u00a0para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y depender\u00e1 directamente del despacho \u00a0del Superintendente Bancario. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 2\u00ba. El art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 1552 de 1995, \u00a0quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las funciones de la Unidad Especial para la Prevenci\u00f3n de Lavado de \u00a0Activos son las siguientes: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a) Velar, en coordinaci\u00f3n con las Areas de \u00a0Supervisi\u00f3n, porque las entidades sometidas a la inspecci\u00f3n y vigilancia de la \u00a0Superintendencia Bancaria adopten y apliquen las medidas de control tendiente a \u00a0evitar operaciones que permitan el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o \u00a0aprovechamiento de dinero u otros bienes, provenientes de actividades \u00a0delictivas; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b) Proyectar los instructivos externos y de car\u00e1cter general, \u00a0necesarios para que se adecuen y fortalezcan los mecanismos de control que las \u00a0entidades vigiladas deben adoptar para evitar que sean utilizados para el \u00a0ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento de dinero u otros bienes \u00a0provenientes de actividades delictivas, de conformidad con lo establecido en el \u00a0Cap\u00edtulo XVI parte Tercera del Estatuto Org\u00e1nico del \u00a0Sistema Financiero; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c) Dise\u00f1ar medidas de inspecci\u00f3n y vigilancia que permitan una cabal \u00a0supervisi\u00f3n a los mecanismos de control para la prevenci\u00f3n del lavado de \u00a0activos que deben desarrollar las entidades vigiladas por la Superintendencia \u00a0Bancaria; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d) Asistir a las Areas de Supervisi\u00f3n y a \u00a0las Divisiones de Inspecci\u00f3n de las diferentes \u00e1reas en el dise\u00f1o de los planes \u00a0de visita a las entidades vigiladas as\u00ed como en la formulaci\u00f3n de observaciones \u00a0cuando quiera que en desarrollo de las mismas se encuentre que los mecanismos \u00a0de control adoptados por las entidades vigiladas no son suficientes; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e) Verificar el cumplimiento que den las entidades en relaci\u00f3n con el \u00a0env\u00edo a la Superintendencia Bancaria de los documentos que la ley se\u00f1ale en \u00a0relaci\u00f3n con la prevenci\u00f3n del lavado de activos; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f) Hacer recomendaciones al Superintendente Bancario para que se \u00a0propongan al Gobierno Nacional las medidas a adoptar, en ejercicio de las \u00a0facultades previstas en el literal e) del numeral 2 del art\u00edculo 102 y en el \u00a0art\u00edculo 106 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
g) Hacer recomendaciones al Superintendente Bancario para la adopci\u00f3n \u00a0de los instructivos necesarios, tendientes a obtener el cumplimiento de las \u00a0disposiciones legales sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
h) Asistir a las Divisiones de Quejas de las Areas \u00a0de Supervisi\u00f3n en el tr\u00e1mite de las reclamaciones o quejas que se presenten \u00a0contra las entidades vigiladas, relacionadas con la indebida aplicaci\u00f3n de las \u00a0regulaciones en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i) Atender las consultas que se presente sobre asuntos relacionados \u00a0con la prevenci\u00f3n de lavado de activos; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
j) Coordinar con los organismos nacionales y extranjeros y bajo la \u00a0direcci\u00f3n del Superintendente Bancario, las actuaciones que resulten necesarias \u00a0para garantizar la prevenci\u00f3n de actividades de lavado en las entidades \u00a0sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
k) Asistir a las Areas de Supervisi\u00f3n, \u00a0presentando observaciones acerca de las conclusiones de los informes de visita \u00a0de inspecci\u00f3n y de los proyectos de resoluci\u00f3n de sanci\u00f3n en relaci\u00f3n con los \u00a0art\u00edculos 102 a 107 del Estatuto Org\u00e1nico Financiero; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
l) Capacitar al personal de la Superintendencia Bancaria; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
m) Capacitar al personal de los organismos del Estado y de las \u00a0entidades vigiladas en el tema de lavado de activos, cuando \u00e9stas as\u00ed lo \u00a0soliciten; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
n) Servir de interlocutor interinstitucional con todas las \u00a0dependencias existentes y las que en el futuro se creen, cuya funci\u00f3n est\u00e9 \u00a0relacionada con el lavado de activos; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
o) Las dem\u00e1s que el Superintendente Bancario determine. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 3\u00ba. Las diferentes Areas de \u00a0Supervisi\u00f3n, cumplir\u00e1n las funciones de supervisi\u00f3n y prevenci\u00f3n en lo que hace \u00a0a las operaciones de que tratan los art\u00edculos 102 a 107 del Estatuto Org\u00e1nico \u00a0del Sistema Financiero que no est\u00e9n atribuidas al Superintendente Bancario. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corresponde a los Superintendentes delegados imponer a las \u00a0instituciones vigiladas de su Area de Supervisi\u00f3n, a \u00a0los directores, gerentes, revisor fiscal o empleados de las mismas, previas \u00a0explicaciones de acuerdo con el procedimientos aplicable, las medidas o \u00a0sanciones que sean pertinentes, por infracci\u00f3n a las leyes, a los estatutos y a \u00a0cualquier otra norma legal sobre prevenci\u00f3n de actividades delictivas, as\u00ed como \u00a0por inobservancia de las \u00f3rdenes impartidas por la Superintendencia Bancaria en \u00a0esta materia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 4\u00ba. El presente decreto rige a partir de la fecha de \u00a0publicaci\u00f3n, modifica los art\u00edculos primero y segundo del Decreto 1552 de 1995 \u00a0y deroga todas las normas que le sean contrarias. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Publ\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dado en Santa Fe de Bogot\u00e1, D. C., a 21 de julio de 1998 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ERNESTO SAMPER PIZANO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Antonio J. Urdinola. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Director Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pablo Ariel Olarte Casallas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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