DECRETO 4449 DE 2008 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(noviembre 25) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
por el cual se \u00a0adiciona y modifica el C\u00f3digo Penal. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nota: Este Decreto fue \u00a0declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-225 de 2009. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en \u00a0ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en \u00a0concordancia con la Ley 137 de 1994 y en \u00a0desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4333 de 2008, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERANDO: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que es necesario proferir disposiciones para \u00a0conjurar la Emergencia declarada mediante el Decreto n\u00famero \u00a04333 de 2008; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que la posesi\u00f3n, movilizaci\u00f3n y almacenamiento \u00a0de recursos en efectivo sin el respectivo reporte a las autoridades \u00a0competentes, por parte de quienes est\u00e1n obligados a hacerlo, son \u00a0comportamientos que suelen concurrir en la comisi\u00f3n de conductas punibles \u00a0referidas a la captaci\u00f3n masiva y habitual de recursos del p\u00fablico sin \u00a0autorizaci\u00f3n legal, y que en consecuencia se hace necesario tipificar, para \u00a0personas obligadas a reportar, diferentes a los empleados o administradores de \u00a0instituciones financieras, la falta de reporte como conducta sancionable desde \u00a0el punto de vista penal y aumentar las penas para quienes incurran en el delito \u00a0de omisi\u00f3n de control; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00b0. El art\u00edculo 325 de la Ley 599 de 2000 \u00a0quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Omisi\u00f3n de control. El empleado o \u00a0administrador de una instituci\u00f3n financiera o de cooperativas que ejerzan \u00a0actividades de ahorro y cr\u00e9dito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen \u00a0il\u00edcito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de \u00a0control establecidos por el ordenamiento jur\u00eddico para las transacciones en \u00a0efectivo incurrir\u00e1, por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de treinta y ocho (38) a \u00a0ciento ventiocho (128) meses y multa de ciento \u00a0treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 2\u00b0. Adici\u00f3nase \u00a0el art\u00edculo 325A a la Ley 599 de 2000, el \u00a0cual quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c325A. Omisi\u00f3n de reportes sobre transacciones en \u00a0efectivo, movilizaci\u00f3n o almacenamiento de dinero en efectivo. El que, \u00a0estando obligado a hacerlo, de conformidad con el ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0deliberadamente omita el cumplimiento de los reportes a la Unidad de \u00a0Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) para las \u00a0transacciones en efectivo o para la movilizaci\u00f3n o para el almacenamiento de \u00a0dinero en efectivo, incurrir\u00e1, por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de treinta y \u00a0ocho (38) a ciento ventiocho (128) meses y multa de \u00a0ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se except\u00faan de lo dispuesto en el presente \u00a0art\u00edculo quienes tengan el car\u00e1cter de empleados o administradores de \u00a0instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y \u00a0cr\u00e9dito, a quienes se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el art\u00edculo 325 del presente \u00a0Cap\u00edtulo\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 3\u00b0. El presente decreto rige a partir \u00a0de la fecha de su publicaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Publ\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dado en Bogot\u00e1, D. C, a 25 de noviembre de \u00a02008 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro del Interior y de Justicia, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio Valencia Cossio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Relaciones Exteriores, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Berm\u00fadez Merizalde. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oscar Iv\u00e1n Zuluaga Escobar. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Defensa Nacional, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Manuel Santos \u00a0Calder\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Felipe Arias \u00a0Leiva. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de la Protecci\u00f3n Social \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Palacio \u00a0Betancourt. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Minas y Energ\u00eda, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hern\u00e1n Mart\u00ednez \u00a0Torres. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Viceministro de Comercio Exterior, \u00a0encargado de las funciones del despacho del Ministro de Comercio, Industria y \u00a0Turismo, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eduardo Mu\u00f1oz \u00a0G\u00f3mez. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Ministra de Educaci\u00f3n Nacional, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cecilia Mar\u00eda V\u00e9lez \u00a0White. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo \u00a0Territorial, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Lozano \u00a0Ram\u00edrez. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Viceministro de Comunicaciones, encargado \u00a0de las funciones del despacho de la Ministra de Comunicaciones, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Medina Velandia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Transporte, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Uriel \u00a0Gallego Henao. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Ministra de Cultura, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Marcela Moreno Zapata. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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