DECRETO 3160 DE 2011 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(septiembre 1\u00b0) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
D.O. 48.179, \u00a0septiembre 1\u00ba de 2011 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
por el cual se \u00a0reglamenta parcialmente el numeral 1 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1445 de 2011. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nota: Ver Decreto 1068 de 2015 – Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Hacienda y \u00a0Cr\u00e9dito P\u00fablico. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y \u00a0legales, en especial las contenidas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y \u00a0el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1445 de 2011, y \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERANDO: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que el numeral 1 del \u00a0art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1445 de 2011 \u00a0establece a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Informaci\u00f3n y \u00a0An\u00e1lisis Financiero (UIAF), la obligaci\u00f3n de verificar los aportes de quienes \u00a0conforman los clubes deportivos que van a ser objeto de conversi\u00f3n en acciones. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que de conformidad con \u00a0las Leyes 526 de 1999 y 1121 de 2006 y con el \u00a0Decreto 1497 de 2002, \u00a0la informaci\u00f3n centralizada, sistematizada y analizada mediante actividades de \u00a0inteligencia financiera por la UIAF, tiene el car\u00e1cter de reservada y s\u00f3lo \u00a0puede ser comunicada a las autoridades competentes en materia de lavado de \u00a0activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y\/o extinci\u00f3n de dominio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que en virtud de lo anterior, se hace \u00a0necesario reglamentar el mecanismo de verificaci\u00f3n de aportes a cargo de la \u00a0UIAF establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1445 de 2011. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00b0. En cumplimiento de lo dispuesto \u00a0en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1445 de 2011, la \u00a0Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), recibida la declaraci\u00f3n \u00a0juramentada por parte del Representante Legal del Club con deportistas \u00a0profesionales y el listado de los aportes del Club, realizar\u00e1 mediante \u00a0actividades reservadas de inteligencia financiera, una verificaci\u00f3n de la \u00a0informaci\u00f3n recaudada respecto de la contenida en sus bases de datos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El listado de los socios, asociados y\/o \u00a0accionistas del Club con deportistas profesionales deber\u00e1 contener como m\u00ednimo \u00a0lo siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. NIT del equipo reportante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Raz\u00f3n social del club. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Tipo de identificaci\u00f3n del socio, asociado \u00a0y\/o accionista. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. N\u00famero de identificaci\u00f3n del socio, \u00a0asociado y\/o accionista. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Nombre completo o raz\u00f3n social del socio, asociado \u00a0y\/o accionista. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. Direcci\u00f3n de residencia del socio, asociado \u00a0o accionista. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7. N\u00famero telef\u00f3nico del socio, asociado o \u00a0accionista. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8. C\u00f3digo municipio al que corresponde la \u00a0direcci\u00f3n de residencia del suscriptor (de acuerdo con la codificaci\u00f3n del \u00a0DANE). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9. C\u00f3digo departamento al que corresponde la \u00a0direcci\u00f3n de residencia del suscriptor (de acuerdo con la codificaci\u00f3n del \u00a0DANE). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10. C\u00f3digo del pa\u00eds (de acuerdo con la \u00a0codificaci\u00f3n del DANE). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11. N\u00famero de acciones o aportes sociales. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12. Valor de las acciones o aportes sociales \u00a0en pesos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13. Porcentaje de participaci\u00f3n y fecha de \u00a0ingreso al club. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Efectuada esta verificaci\u00f3n, la Unidad de \u00a0Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles \u00a0siguientes informar\u00e1 por escrito al Director de Coldeportes \u00a0que la misma se efectu\u00f3, indicando que de encontrar posibles nexos o v\u00ednculos \u00a0con los delitos de lavado de activos y\/o financiaci\u00f3n del terrorismo en \u00a0cumplimiento de sus competencias legales, lo comunicar\u00e1 a la Fiscal\u00eda General \u00a0de la Naci\u00f3n para que se adelanten las acciones penales correspondientes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo. Si la informaci\u00f3n enviada a la UIAF \u00a0es incompleta o inexacta, esta informar\u00e1 por escrito al Representante Legal del \u00a0Club con deportistas profesionales que cuenta con cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles para \u00a0enviar la informaci\u00f3n faltante o para ajustarla con los criterios y \u00a0especificaciones que se requieran en los t\u00e9rminos del presente decreto. Si \u00a0transcurrido este t\u00e9rmino no se env\u00eda la informaci\u00f3n requerida, la UIAF \u00a0informar\u00e1 al Director de Coldeportes que no fue \u00a0posible realizar la verificaci\u00f3n y que no debe continuarse con el proceso de \u00a0conversi\u00f3n, hasta tanto se subsanen las deficiencias identificadas en la \u00a0informaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nota, art\u00edculo 1\u00b0: Ver Decreto 1068 de 2015, \u00a0art\u00edculo 2.14.1.1. – Decreto \u00a0\u00danico Reglamentario del Sector Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 2\u00b0. El presente decreto rige a partir \u00a0de la fecha de su publicaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Publ\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dado en Bogot\u00e1, D. C., a 1\u00b0 de septiembre de \u00a02011. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Carlos Echeverry \u00a0Garz\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Ministra de Cultura, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariana Garc\u00e9s C\u00f3rdoba. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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