{"id":1187,"date":"2020-11-24T19:24:08","date_gmt":"2020-11-24T19:24:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1121-de-2006\/"},"modified":"2020-11-24T19:24:08","modified_gmt":"2020-11-24T19:24:08","slug":"ley-1121-de-2006","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1121-de-2006\/","title":{"rendered":"LEY 1121 DE 2006"},"content":{"rendered":"<p>LEY 1121 DE 2006            <\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><b><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" src=\"http:\/\/dmsjuridica.com\/CODIGOS\/LEGISLACION\/LEYES\/2019\/dms.png\" width=\"138\" height=\"103\"align=\"center\"><\/p>\n<p align=\"center\"><b><font size=\"6\" face=\"Arial\">LEY 1121 DE 2006<\/font><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">(diciembre 29 de 2006)<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"><b>Diario Oficial N\u00b0 46497 de diciembre 30 de 2006<\/b><\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><b>CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA<\/b><\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><i><font face=\"Arial\" size=\"2\">Por la cual se dictan normas para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras disposiciones.<\/font><\/i><\/p>\n<p><DIV><\/p>\n<div align=\"justify\"><i><b><font size=\"2\" face=\"Arial\">*Notas de Vigencia*<\/font><\/b><\/i><\/div>\n<div align=\"justify\">&nbsp;<\/div>\n<table cellSpacing=\"0\" cellPadding=\"6\" rules=\"none\" width=\"100%\" border=\"1\" frame=\"border\" id=\"table1\">\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><i><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Acuerdo y Ley aprobatorio declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante <b><a hrefx=\"..\/..\/Sentencias\/C-718-07.rtf\">SentenciaC-718-07<\/a><\/b> de 11 de septiembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.<\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<p class=\"P\" align=\"center\" style=\"text-align: justify; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt\"><b><i><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">*CONCORDANCIAS*<\/font><\/i><\/b><\/p>\n<p class=\"P\" align=\"center\" style=\"text-align: justify; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt\">&nbsp;<\/p>\n<table border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\" width=\"100%\" id=\"table2\">\n<tr>\n<td><i><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"><b><a hrefx=\"..\/..\/decretos\/2009\/DECRETO_4601_DE_2009.htm\">Decreto 4601 de 2009<\/a><\/b><\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><b>EL CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA<\/b><\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><b>DECRETA:<\/b><\/font><\/p>\n<p align=\"justify\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=1><b>ART\u00cdCULO 1o<\/b>.<\/A> Modif\u00edcase el numeral 1 y el literal d) del numeral 2 del art\u00edculo<A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> del Decreto<b> <a hrefx=\"..\/..\/..\/ESTATUTOS\/EST%20FINANCIERO\/ESTATUTO%20FINANCIERO.htm\">663<\/a><\/b> de 1993, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\">&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\">&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A>. R\u00e9gimen general.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\">&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">1. Obligaci\u00f3n y control a actividades delictivas. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, estar\u00e1n obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realizaci\u00f3n de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">2. Mecanismos de control. (&#8230;)<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">d) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero cualquier informaci\u00f3n relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuant\u00eda o caracter\u00edsticas no guarden relaci\u00f3n con la actividad econ\u00f3mica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su n\u00famero, por las cantidades transadas o por las caracter\u00edsticas particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos est\u00e1n usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=2><b>ART\u00cdCULO 2o.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#105\">105<\/A> del Decreto <b> <a hrefx=\"..\/..\/..\/ESTATUTOS\/EST%20FINANCIERO\/ESTATUTO%20FINANCIERO.htm\">663<\/a> <\/b>de 1993, modificado por el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#11\">11<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#105\">105<\/A>. Reserva sobre la informaci\u00f3n reportada. Sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de reportar de forma inmed iata y suficiente a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero la informaci\u00f3n a que se refiere la letra d) del numeral 2 del art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A>, las instituciones financieras solo estar\u00e1n obligadas a suministrar informaci\u00f3n obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los art\u00edculos anteriores cuando as\u00ed lo solicite la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero o la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios que tengan conocimiento por cualquier motivo de las informaciones y documentos a que se refieren los art\u00edculos anteriores deber\u00e1n mantener reserva sobre los mismos.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios no podr\u00e1n dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero informaci\u00f3n sobre las mismas, y deber\u00e1n guardar reserva sobre dicha informaci\u00f3n.<\/font><DIV>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=3><b>ART\u00cdCULO 3o<\/b>.<\/A> Modificase el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0190_95.HTM#43\">43<\/A> <\/b>de la Ley 190 de 1995, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0190_95.HTM#43\">43<\/A><\/b>. Las obligaciones establecidas en los art\u00edculos <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> a <A \"EOSF.HTM#107\">107<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (Decreto <b> <a hrefx=\"..\/..\/..\/ESTATUTOS\/EST%20FINANCIERO\/ESTATUTO%20FINANCIERO.htm\">663<\/a><\/b> de 1993) y dem\u00e1s normas concordantes ser\u00e1n aplicables en lo pertinente a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, as\u00ed como aquellas que determine el Gobierno Nacional.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><b>PAR\u00c1GRAFO<\/b>. El control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente disposici\u00f3n se realizar\u00e1 por la respectiva entidad que ejerza vigilancia sobre la persona obligada.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=4><b>ART\u00cdCULO 4o.<\/b><\/A> Modif\u00edcanse los incisos 1o, 2o y 3o del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#3\">3o<\/A> <\/b>de la Ley 526 de 1999, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#3\">3o<\/A><\/b>. Funciones de la unidad. La Unidad tendr\u00e1 como objetivo la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Para ello centralizar\u00e1, sistematizar\u00e1 y analizar\u00e1 mediante actividades de inteligencia financiera la informaci\u00f3n recaudada, en desarrollo de lo previsto en los art\u00edculos <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> a <A \"EOSF.HTM#107\">107<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y dem\u00e1s informaci\u00f3n que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estar\u00e1n obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la informaci\u00f3n de que trata el presente art\u00edculo. As\u00ed mismo, la Unidad podr\u00e1 recibir informaci\u00f3n de personas naturales.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">La Unidad en cumplimiento de su objetivo, comunicar\u00e1 a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, cualquier informaci\u00f3n pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y las actividades que dan origen a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=5><b>ART\u00cdCULO 5o.<\/b><\/A> Modif\u00edcanse los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 del art\u00edculo <a hrefx=\"L0526_99.HTM#4\">4o<\/A> de la Ley 526 de 1999, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <a hrefx=\"L0526_99.HTM#4\">4o<\/A>. Funciones de la direcci\u00f3n general. Las siguientes ser\u00e1n las funciones de la Direcci\u00f3n General:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">1. Participar en la formulaci\u00f3n de las pol\u00edticas para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n, y en general, la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo en todas sus manifestaciones.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">2. Centralizar, sistematizar y analizar la informaci\u00f3n suministrada por quienes est\u00e1n obligados a cumplir con lo establecido en los art\u00edculos <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> a <A \"EOSF.HTM#107\">107<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y sus normas remisorias y complementarias, las normas tributarias, aduaneras, cambiarias y dem\u00e1s informaci\u00f3n que conozcan las entidades del Estado y privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos o de financiaci\u00f3n del terrorismo, la cual podr\u00e1 reposar en las bases de datos de cada entidad si no fuere necesario mantenerla de manera permanente en la Unidad.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">3. Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">4. Comunicar a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio cualquier informaci\u00f3n pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n de terrorismo y las actividades que den origen a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">7. Participar en las modificaciones legales a que haya lugar para el efectivo control del lavado de activos y de la financiaci\u00f3n de terrorismo.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">8. Rendir los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y del Interior y Justicia, en relaci\u00f3n con el control al lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">9. Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a las dem\u00e1s autoridades competentes, para su verificaci\u00f3n, la informaci\u00f3n que conozca en desarrollo de su objeto.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=6><b>ART\u00cdCULO 6o.<\/b><\/A> Modificase el numeral 2 del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#6\">6o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#6\">6o<\/A><\/b>. Funciones de la subdirecci\u00f3n de an\u00e1lisis estrat\u00e9gico. Las siguientes ser\u00e1n las funciones generales de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico: (&#8230;)<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">2. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las pr\u00e1cticas, t\u00e9cnicas y tipolog\u00edas utilizadas para el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, en los diferentes sectores de la econom\u00eda, as\u00ed como la identificaci\u00f3n de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=7><b>ART\u00cdCULO<\/b> 7o.<\/A> Modif\u00edcanse los numerales 3 y 6 del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#7\">7o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#7\">7o<\/A>.<\/b> Funciones de la subdirecci\u00f3n de an\u00e1lisis de operaciones. Las siguientes ser\u00e1n las funciones generales de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis de Operaciones: (&#8230;)<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">3. Preparar los informes acerca de posibles casos de lavado de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo detectados, y presentarlos a la Direcci\u00f3n General para su consideraci\u00f3n, de acuerdo con los flujos de informaci\u00f3n recibidos y los an\u00e1lisis que desarrolle.<\/font>  <font face=\"Arial\" size=\"2\">6. Cooperar y servir de enlace con las unidades antilavado o contra la financiaci\u00f3n del terrorismo existentes o con las dependencias que desarrollan esta funci\u00f3n en las entidades nacionales. Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en el tema de la prevenci\u00f3n y control al lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=8><b>ART\u00cdCULO<\/b> 8o.<\/A> Adici\u00f3nase un par\u00e1grafo y modif\u00edcanse los incisos 3o y 4o del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#9\">9o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999 y los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#9\">9o<\/A><\/b>. Manejo de informaci\u00f3n. (&#8230;)<\/font> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Para los temas de competencia de la UIAF, no ser\u00e1 oponible la reserva bancaria, cambiaria, burs\u00e1til y tributaria respecto de las bases gravables y la determinaci\u00f3n privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, as\u00ed como aquella que exista sobre los datos de suscriptores y equipos que suministran los concesionarios y licenciatarios que prestan los servicios de comunicaciones previstos en el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0782002.HTM#32\">32<\/A><\/b> de la Ley 782 de 2002, el registro de extranjeros, los datos sobre informaci\u00f3n judicial e investigaciones de car\u00e1cter migratorio, el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, antecedentes y anotaciones penales, y datos sobre la existencia y estado de investigaciones en los entes de control, lo anterior sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de las entidades p\u00fablicas y de los particulares de suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la informaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#3\">3o<\/A><\/b> de esta ley.<\/font><\/p>\n<p> <font face=\"Arial\" size=\"2\">La informaci\u00f3n que recaude la Unidad de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su an\u00e1lisis, estar\u00e1 sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio quienes deber\u00e1n mantener la reserva aqu\u00ed prevista.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><b>PAR\u00c1GRAFO<\/b>. Para el acceso a la informaci\u00f3n reservada a la cual tiene acceso la UIAF de acuerdo con la presente ley, y que est\u00e9 bajo la custodia de otra autoridad, la UIAF podr\u00e1 celebrar convenios en los que se precisen las condiciones para el acceso a la informaci\u00f3n y se garantice el mantenimiento de la reserva.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=9><b>ART\u00cdCULO 9o.<\/b><\/A><b> <\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0365_97.HTM#23\">23<\/A><\/b> de la Ley 365 de 1997, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0365_97.HTM#23\">23<\/A><\/b>. Entidades cooperativas que realizan actividades de ahorro y cr\u00e9dito. Adem\u00e1s de las entidades Cooperativas de grado superior que se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetas a lo establecido en los art\u00edculos <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> a <A \"EOSF.HTM#107\">107<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, todas las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y cr\u00e9dito.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Para las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito y las cooperativas multiactivas e integrales con secci\u00f3n de ahorro y cr\u00e9dito vigiladas por la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria, este ente de supervisi\u00f3n, reglamentar\u00e1 lo dispuesto en los citados art\u00edculos del Estatuto Financiero y podr\u00e1 modificar las cuant\u00edas a partir de las cuales deber\u00e1 dejarse constancia de la informaci\u00f3n relativa a transacciones en efectivo.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito y las cooperativas multiactivas e integrales con secci\u00f3n de ahorro y cr\u00e9dito, deber\u00e1n informar a la UIAF la totalidad de las transacciones en efectivo de que trata el art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#103\">103<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=10><b>ART\u00cdCULO 10.<\/b>  <\/A>RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES O PERSONAS OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS ART\u00cdCULOS <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> A <A \"EOSF.HTM#107\">107<\/A> DEL ESTATUTO ORG\u00c1NICO DEL SISTEMA FINANCIERO. El r\u00e9gimen previsto para las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o de la entidad que haga sus veces, a que se refieren los art\u00edculos <A \"EOSF.HTM#209\">209<\/A>, <A \"EOSF.HTM#210\">210<\/A> y <A \"EOSF.HTM#211\">211<\/A> numeral 3 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, salvo norma especial, se aplicar\u00e1 a las entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los art\u00edculos <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> a 107 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">La aplicaci\u00f3n del procedimiento e imposici\u00f3n de las sanciones ser\u00e1 realizada por la respectiva autoridad que ejerza las funciones de inspecci\u00f3n, control o vigilancia, para lo cual dar\u00e1 cumplimiento a las normas administrativas de car\u00e1cter especial que le sean aplicables o en su defecto dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al procedimiento contemplado en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=11><b>ART\u00cdCULO 11.<\/b><\/A><b> <\/b>Modif\u00edcase el inciso 4o del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#3\">3o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#3\">3o<\/A>. <\/b>Funciones de la unidad. (&#8230;)<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">La Unidad de que trata este art\u00edculo, dentro del \u00e1mbito de su competencia, podr\u00e1 celebrar convenios de cooperaci\u00f3n con entidades de similar naturaleza de otros estados e instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la presente ley.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=12><b>ART\u00cdCULO 12<\/b>.<\/A> Modif\u00edcase el literal e) y adici\u00f3nase un literal f) al numeral 2 del art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> del Decreto<b> <a hrefx=\"..\/..\/..\/ESTATUTOS\/EST%20FINANCIERO\/ESTATUTO%20FINANCIERO.htm\">663<\/a> <\/b>de 1993, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A>. R\u00e9gimen general. (&#8230;)<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">e) Estar en consonancia con los est\u00e1ndares internacionales en la materia;<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">f) Los dem\u00e1s que se\u00f1ale el Gobierno Nacional.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=13><b>ART\u00cdCULO 13.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el numeral 6 del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#4\">4o<\/A> <\/b>de la Ley 526 de 1999, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#4\">4o<\/A>. <\/b>Funciones de la direcci\u00f3n general. Las siguientes ser\u00e1n las funciones de la Direcci\u00f3n General (&#8230;)<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">6. Celebrar dentro del \u00e1mbito de su competencia, convenios de cooperaci\u00f3n con entidades de similar naturaleza de otros Estados e instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=14><b>ART\u00cdCULO 14.<\/b><\/A><b> <\/b>Modif\u00edcase el numeral 6 del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#6\">6o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#6\">6o<\/A>. <\/b>Funciones de la subdirecci\u00f3n de an\u00e1lisis estrat\u00e9gico. Las siguientes ser\u00e1n las funciones generales de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico: (&#8230;)<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">6. Preparar los convenios de cooperaci\u00f3n con las entidades de similar naturaleza en otros pa\u00edses, con las instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar.<\/font><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=15><b>ART\u00cdCULO 15.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el numeral 7 del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#7\">7o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#7\">7o<\/A>.<\/b> Funciones de la subdirecci\u00f3n de an\u00e1lisis de operaciones. Las siguientes ser\u00e1n las funciones generales de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis de Operaciones: (&#8230;)<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">7. Desarrollar los convenios de intercambio de informaci\u00f3n celebrados con las unidades de similar naturaleza del exterior, con las instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=16><b>ART\u00cdCULO 16.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#345\">345<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#345\">345<\/A>. <\/b>Financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas.<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga econ\u00f3micamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de trece (13) a veintid\u00f3s (22) a\u00f1os y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.<\/font><DIV><\/p>\n<div align=\"justify\">&nbsp;<\/div>\n<div align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\" ><b>*Nota Jurisprudencia*<\/b><\/font><\/div>\n<div align=\"justify\">&nbsp;<\/div>\n<table cellSpacing=\"0\" cellPadding=\"6\" rules=\"none\" width=\"100%\" border=\"1\" frame=\"border\" id=\"table3\">\n<tr>\n<td><b><font size=\"2\" face=\"Arial\" >Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><font >&#8211; La Corte Constitucional se declar\u00f3 INHIBIDA de fallar sobre este art\u00edculo (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-309-09 de 19 de abril de 2009, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=17><b>ART\u00cdCULO 17.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el inciso 1o del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#323\">323<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i>, modificado por el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0747002.HTM#8\">8o<\/A> <\/b>de la Ley 747 de 2002, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#323\">323<\/A><\/b>. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de ocho (8) a veintid\u00f3s (22) a\u00f1os y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=18><b>ART\u00cdCULO 18.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#441\">441<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i>, modificado por el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0733002.HTM#9\">9o<\/A> <\/b>de la Ley 733 de 2002, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo<b> <\/b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#441\"><b>441<\/b><\/A><b>.<\/b> Omisi\u00f3n de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisi\u00f3n de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparici\u00f3n forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsi\u00f3n, narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, terrorismo, financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento il\u00edcito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el T\u00edtulo II y en el Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de este libro, en este \u00faltimo caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) a\u00f1os, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de tres (3) a ocho (8) a\u00f1os.<\/font><\/p>\n<p><DIV><\/p>\n<div align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\" ><b>*Nota Jurisprudencia*<\/b><\/font><\/div>\n<div align=\"justify\">&nbsp;<\/div>\n<table cellSpacing=\"0\" cellPadding=\"6\" rules=\"none\" width=\"100%\" border=\"1\" frame=\"border\" id=\"table4\">\n<tr>\n<td><b><font size=\"2\" face=\"Arial\" >Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><font  face=\"Arial\" size=\"2\">-Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-853-09 de 25 de noviembre de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=19><b>ART\u00cdCULO 19<\/b>.<\/A> Modif\u00edcase el inciso 2o del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#340\">340<\/A> <\/b>de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i>, modificado por el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0733002.HTM#8\">8o<\/A><\/b> de la Ley 733 de 2002, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#340\">340<\/A><\/b>. Concierto para delinquir. (&#8230;)<\/font> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparici\u00f3n forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.<\/font><\/p>\n<p><DIV><\/p>\n<div align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\" ><b>*Nota Jurisprudencia*<\/b><\/font><\/div>\n<div align=\"justify\">&nbsp;<\/div>\n<table cellSpacing=\"0\" cellPadding=\"6\" rules=\"none\" width=\"100%\" border=\"1\" frame=\"border\" id=\"table5\">\n<tr>\n<td><b><font size=\"2\" face=\"Arial\" >Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><font >&#8211; La Corte Constitucional se declar\u00f3 INHIBIDA de fallar sobre este inciso (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-309-09 de 19 de abril de 2009, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=20><b>ART\u00cdCULO 20.<\/b>  <\/A>PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACI\u00d3N Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LISTAS INTERNACIONALES VINCULANTES PARA COLOMBIA DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitir\u00e1 las listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y solicitar\u00e1 a las autoridades competentes que realicen una verificaci\u00f3n en las bases de datos con el fin de determinar la posible presencia o tr\u00e1nsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Las autoridades consultadas deber\u00e1n realizar las verificaciones pertinentes e informar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, quien evaluar\u00e1 la pertinencia de la informaci\u00f3n y comunicar\u00e1 los resultados obtenidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a trav\u00e9s del Ministerio de Relaciones Exteriores.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Los particulares que conozcan de la presencia o tr\u00e1nsito de una persona incluida en una de las listas mencionadas o de bienes o fondos relacionados con estas deber\u00e1n informar oportunamente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, UIAF, para lo de su competencia. Al suministro de esta informaci\u00f3n se le aplicar\u00e1 el r\u00e9gimen de responsabilidad previsto en el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0190_95.HTM#42\">42<\/A> <\/b>de la ley 190 de 1995.<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><b>PAR\u00c1GRAFO<\/b>. Si alguna persona considera que fue indebidamente incluida en una lista internacional en materia del terrorismo o financiaci\u00f3n del terrorismo, vinculante para Colombia conforme al Derecho Internacional, podr\u00e1 solicitar al Defensor del Pueblo iniciar las gestiones necesarias para presentar las acciones pertinentes ante la respectiva instancia internacional, destinadas a proteger los derechos del afectado. El tr\u00e1mite de esta solicitud no suspender\u00e1 los t\u00e9rminos y procedimientos mencionados en el inciso anterior.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=21><b>ART\u00cdCULO 21.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el inciso 1o del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#15\">15<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i> el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#15\">15<\/A>.<\/b> Territorialidad por extensi\u00f3n. (&#8230;)<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">La ley penal colombiana se aplicar\u00e1 a la persona que cometa la conducta punible a bordo de nave o aeronave del Estado o explotada por este, que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en los tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=22><b>ART\u00cdCULO 22.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el inciso 1o del numeral 1 del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#16\">16<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i> el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#16\">16<\/A><\/b>. Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicar\u00e1:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el r\u00e9gimen constitucional, contra el orden econ\u00f3mico social excepto la conducta definida en el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#323\">323<\/A> <\/b>del presente C\u00f3digo, contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, o falsifique moneda nacional o incurra en el delito de financiaci\u00f3n de terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=23><b>ART\u00cdCULO 23.<\/b><\/A> Modif\u00edcanse los numerales 6 y 7 del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0600000.HTM#5_T\">5<\/A> <\/b>transitorio de la Ley 600 de 2000 los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Los jueces penales de circuito especializados conocen, en primera instancia:<\/font> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">6. De los delitos de entrenamiento para actividades il\u00edcitas (art\u00edculos <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#341\">341<\/A><\/b> y <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#342\">342<\/A><\/b> del C\u00f3digo Penal), de terrorismo, financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas (art\u00edculos<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#343\">343<\/A><\/b>, <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#344\">344<\/A><\/b> y<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#345\">345<\/A> <\/b>del C\u00f3digo Penal), de la instigaci\u00f3n a delinquir con fines terroristas (art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#348\">348<\/A> <\/b>inciso 2o.), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#359\">359<\/A><\/b> inciso segundo), de la corrupci\u00f3n de alimentos, productos m\u00e9dicos o material profil\u00e1ctico con fines terroristas (art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#372\">372<\/A><\/b> inciso 4o), y del constre\u00f1imiento ilegal con fines terroristas (art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#185\">185<\/A><\/b> numeral 1).<\/font><\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">7. Del Concierto para cometer delitos de terrorismo y de financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, narcotr\u00e1fico, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisi\u00f3n de control (art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#340\">340<\/A><\/b> del C\u00f3digo Penal), testaferrato (art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#326\">326<\/A><\/b> del C\u00f3digo Penal); extorsi\u00f3n en cuant\u00eda superior a ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=24><b>ART\u00cdCULO 24.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el numeral 20 del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0906004.HTM#35\">35<\/A><\/b> de la Ley 906 de 2004 el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">Los jueces penales de circuito especializados conocen de:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">20. Financiamiento del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=25><b>ART\u00cdCULO 25.<\/b><\/A> Modif\u00edcase el par\u00e1grafo 3o del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0906004.HTM#324\">324<\/A><\/b> de la Ley 906 de 2004 el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font> <font face=\"Arial\" size=\"2\">El principio de oportunidad se aplicar\u00e1 en los siguientes casos: (&#8230;)<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO 3o. *Aparte tachado INEXEQUIBLE* En ning\u00fan caso el fiscal podr\u00e1 hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, cr\u00edmenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotr\u00e1fico, terrorismo y financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\" size=\"2\" ><b>*Nota Jurisprudencia*<\/b><\/font><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>    <TR>    <TD><b><font size=\"2\" face=\"Arial\">Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>  <TR>    <TD align=\"justify\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Par\u00e1grafo 3o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la sentencia, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia <b><a hrefx=\"..\/..\/Sentencias\/C-095-07.rtf\">C-095-07<\/a><\/b> seg\u00fan Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 14 de febrero de 2007, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. <\/font> <\/TD><\/TR>  <TR>    <TD align=\"justify\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">Dentro de la exposici\u00f3n de las consideraciones, Se destaca &quot;Por \u00faltimo la Corte encontr\u00f3 que la prohibici\u00f3n establecida en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 324 resulta acorde con el respeto a los compromisos internacionales asumidos en tratados internacionales ratificados por Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. No obstante, no puede reducirse a la persecuci\u00f3n de los cr\u00edmenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional estipulados en el Estatuto de Roma, sino que debe referirse a todos los tratados que en esa materia rijan en nuestro pa\u00eds.&nbsp; Por tal motivo, el par\u00e1grafo 3\u00ba fue declarado exequible, salvo en la expresi\u00f3n \u201cde acuerdo con los dispuesto en el Estatuto de Roma\u201d, que se declar\u00f3 inexequible&quot;.<\/font><\/TD><\/TR>  <\/TABLE><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=26><b>ART\u00cdCULO 26.<\/b>  <\/A>EXCLUSI\u00d3N DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y conexos, no proceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n, ni se conceder\u00e1n subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n, ni habr\u00e1 lugar ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.<\/font><DIV><\/p>\n<p style=\"margin-top: 1px; margin-bottom: 1px\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-top: 1px; margin-bottom: 1px\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/p>\n<p style=\"margin-top: 1px; margin-bottom: 1px\">&nbsp;<\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>    <TR>    <TD><\/p>\n<p style=\"margin-top: 1px; margin-bottom: 1px\"><b><font size=\"2\" face=\"Arial\">Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>  <\/TABLE><\/p>\n<table border=\"1\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<tr>\n<td><i><font size=\"2\"><font face=\"Arial\">&#8211; La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia <b><a hrefx=\"..\/..\/..\/..\/JURISPRUDENCIA\/CORTE_CONSTITUCIONAL\/docs\/2010\/C-073-10.rtf\">C-073<\/a><\/b><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/..\/JURISPRUDENCIA\/CORTE_CONSTITUCIONAL\/docs\/2010\/C-073-10.rtf\">\/10<\/a><\/b>, mediante Sentencia <b><a hrefx=\"..\/..\/..\/..\/JURISPRUDENCIA\/CORTE_CONSTITUCIONAL\/docs\/2010\/C-335-10.rtf\">C-335<\/a><\/b><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/..\/JURISPRUDENCIA\/CORTE_CONSTITUCIONAL\/docs\/2010\/C-335-10.rtf\">\/10<\/a><\/b> de 12 de mayo de 2010, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  <\/font><\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><i><font size=\"2\"><font face=\"Arial\">&#8211; Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante <b>Sentencia <a hrefx=\"..\/..\/..\/..\/JURISPRUDENCIA\/CORTE_CONSTITUCIONAL\/docs\/2010\/C-073-10.rtf\">C-073<\/a><a hrefx=\"..\/..\/..\/..\/JURISPRUDENCIA\/CORTE_CONSTITUCIONAL\/docs\/2010\/C-073-10.rtf\">\/10<\/a>  <\/b>de 10 de febrero de 2010, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  <\/font><\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><i><font size=\"2\"><font face=\"Arial\">Destaca el editor: <\/font><\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><i><font size=\"2\"><font face=\"Arial\">\u201cAs\u00ed mismo, en cuanto a la vigencia de la norma acusada, es preciso tomar en cuenta que la Ley 1312 de 2009, \u201cPor medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad\u201d, prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad, para algunos de los delitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006: <\/font><\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><i><font size=\"2\"><font face=\"Arial\">\u201cAs\u00ed las cosas, en los t\u00e9rminos de la Ley 1312 de 2009, las personas investigadas por los delitos de terrorismo y financiaci\u00f3n del terrorismo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de organizaciones delictivas, pueden solicitar a la Fiscal\u00eda que acuda ante el juez de control de garant\u00edas, a efectos de que aplique el principio de oportunidad, siempre y cuando se cumpla, una de las dos condiciones se\u00f1aladas en los numerales 4\u00ba o 5\u00ba del art\u00edculo 324 del C.P.P. <\/font><\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><i><font size=\"2\"><font face=\"Arial\">\u201cEn este orden de ideas, el rigor inicial del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 ha sido morigerado por la Ley 1312 de 2009\u201d <\/font><\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p><\/DIV> <font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=27><b>ART\u00cdCULO 27.<\/b><\/A> El Estado colombiano y las Entidades Territoriales en cualquier proceso de contrataci\u00f3n deber\u00e1n identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jur\u00eddicas que suscriban el contrato, as\u00ed como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><A name=28><b>ART\u00cdCULO 28. <\/b>  <\/A>VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n, modifica las siguientes normas: el numeral 1 y los literales d) y e) del numeral 2 del art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#102\">102<\/A> del Decreto <b> <a hrefx=\"..\/..\/..\/ESTATUTOS\/EST%20FINANCIERO\/ESTATUTO%20FINANCIERO.htm\">663<\/a><\/b> de 1993, el art\u00edculo <A \"EOSF.HTM#105\">105<\/A> del Decreto<b> <a hrefx=\"..\/..\/..\/ESTATUTOS\/EST%20FINANCIERO\/ESTATUTO%20FINANCIERO.htm\">663<\/a> <\/b>de 1993 modificado por el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#11\">11<\/A> <\/b>de la Ley 526 de 1999, el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0190_95.HTM#43\">43<\/A><\/b> de la Ley 190 de 1995, el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0365_97.HTM#23\">23<\/A><\/b> de la Ley 365 de 1997, los incisos 1o, 2o, 3o y 4o del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#3\">3o<\/A> <\/b>de la Ley 526 de 1999, los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#4\">4o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, los numerales 2 y 6 del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#6\">6o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, los numerales 3, 6 y 7 del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0526_99.HTM#7\">7o<\/A><\/b> de la Ley 526 de 1999, los incisos 3o y 4o del art\u00edculo <a hrefx=\"L0526_99.HTM#9\"><b>9o<\/b><\/A> de la Ley 526 de 1999, el inciso 1o del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#15\">15<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i>, el inciso 1o del numeral 1 del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#16\">16<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i>, el inciso 1o del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#323\">323<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i> modificado por el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0747002.HTM#8\">8o<\/A> <\/b>de la Ley 747 de 2002, el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#340\">340<\/A> <\/b>de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i> modificado por el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0733002.HTM#8\">8o<\/A><\/b> de la Ley 733 de 2002, el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#345\">345<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i>, el art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0599000.HTM#441\">441<\/A><\/b> de la <i><b><a hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm\">Ley 599 de 2000<\/a><\/b><\/i> modificado por el art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0733002.HTM#9\">9o<\/A><\/b> de la Ley 733 de 2002, el numeral 20 del art\u00edculo<b> <a hrefx=\"L0905004.HTM#bCAPITULO\/b I\">35<\/A> <\/b>de la Ley 905 &lt;sic <b> <a hrefx=\"L0906004.HTM#35\">906<\/A><\/b>&gt;de 2004, el par\u00e1grafo 3o del art\u00edculo <b> <a hrefx=\"L0906004.HTM#324\">324<\/A><\/b> de la Ley 906 de 2004 y deroga las normas que le sean contrarias.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">La Presidenta del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">DILIAN FRANCISCA TORO TORRES.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">EMILIO RAM\u00d3N OTERO DAJUD.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">El Presidente de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">ALFREDO APE CUELLO BAUTE.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">El Secretario General de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">ANGELINO LIZCANO RIVERA.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">REPUBLICA DE COLOMBIA \u2013 GOBIERNO NACIONAL<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Publ\u00edquese y Ejec\u00fatese<\/font><\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Dada en Bogot\u00e1, D. C., a 29 de diciembre de 2006.<\/font><\/p>\n<p> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><b>\u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ<\/b><\/font><\/p>\n<p> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">El Ministro del Interior y de Justicia,<\/font><\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">CARLOS HOLGU\u00cdN SARDI.<\/font><\/p>\n<p><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico,<\/font><\/p>\n<p align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.<\/font><\/p>\n<p>  <\/TABLE><\/font><P align=\"center\" style=\"margin-top: 0; margin-bottom: 0\">&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEY 1121 DE 2006 &nbsp; LEY 1121 DE 2006 (diciembre 29 de 2006) Diario Oficial N\u00b0 46497 de diciembre 30 de 2006 CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA Por la cual se dictan normas para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras disposiciones. *Notas de Vigencia* &nbsp; &#8211; Acuerdo y Ley [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-1187","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2006"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}