{"id":1252,"date":"2020-11-24T19:33:52","date_gmt":"2020-11-24T19:33:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1186-de-2008\/"},"modified":"2020-11-24T19:33:52","modified_gmt":"2020-11-24T19:33:52","slug":"ley-1186-de-2008","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1186-de-2008\/","title":{"rendered":"LEY 1186 DE 2008"},"content":{"rendered":"

LEY 1186 DE 2008 <\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

 <\/font><\/p>\n<\/p>\n

LEY 1186 DE 2008<\/font><\/b><\/p>\n

(abril 14)<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

por medio de la cual se aprueba el \u201cMemorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n del Memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n al Memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/i><\/p>\n

El Congreso de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Visto el texto del \u201cMemorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d<\/i>, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n del Memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d<\/i>, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n al Memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d<\/i>, firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006, que a la letra dicen:<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto \u00edntegro del instrumento internacional mencionado).<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCI\u00d3N FINANCIERA DE SUDAM\u00c9RICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

PRE\u00c1MBULO<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Considerando la amenaza que representan las actividades de lavado de activos, as\u00ed como el inter\u00e9s en la protecci\u00f3n de un sistema econ\u00f3mi\u00adco-financiero seguro y transparente que no pueda ser utilizado por las organizaciones criminales. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Ratificando el compromiso de preservar y mantener la estabilidad social, econ\u00f3mica y pol\u00edtica de nuestra regi\u00f3n. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Considerando el trabajo desarrollado y las acciones emprendidas hasta el momento en la lucha contra el lavado de activos por los pa\u00edses que ahora se re\u00fanen. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Reconociendo la oportunidad y los beneficios de aceptar y aplicar el acervo de las medidas contra el lavado de activos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales, as\u00ed como contar con el apoyo de sus miembros y de las organizaciones internacionales dedicadas a la protecci\u00f3n de la comunidad internacional frente a las amenazas de la criminalidad organizada. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Asumiendo que la cooperaci\u00f3n internacional es crucial en la lucha contra el lavado de activos y reafirmando el compromiso expuesto en varios foros para aplicar de forma efectiva la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas Contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias Sico\u00adtr\u00f3picas de 1988 y el Reglamento Modelo de la CICAD sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas y otros Delitos Graves. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Siguiendo el compromiso manifestado en la Reuni\u00f3n de Canc\u00fan, de febrero de 2000, de Ministros de Finanzas del Hemisferio Occidental para la creaci\u00f3n de un grupo regional de acci\u00f3n contra el lavado de activos. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Ejecutando la recomendaci\u00f3n de la reuni\u00f3n de Presidentes de Am\u00e9rica del Sur, realizada en Brasilia, en septiembre de 2000.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Destacando el beneficio que reporta a los pa\u00edses de la regi\u00f3n y a la comunidad internacional el establecimiento de mecanismos de prevenci\u00f3n y control del lavado de activos. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Los Estados signatarios de este Memorando acuerdan: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

I. OBJETIVOS<\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

a) Crear y poner en funcionamiento el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (en adelante, Gafisud) en las condiciones se\u00f1aladas en este Memorando;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

b) Reconocer y aplicar las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales y las recomen\u00addaciones y medidas que en el futuro adopte el Gafisud. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

II. MIEMBROS<\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. Los Estados signatarios de este Memorando tienen la condici\u00f3n de miembros originarios. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

2. Otros Estados podr\u00e1n incorporarse previa solicitud de adhesi\u00f3n al presente Memorando y de su admisi\u00f3n por el Pleno.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

III. MIEMBRO ASESOR <\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. La Comisi\u00f3n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) integra el Gafisud en car\u00e1cter de Miembro Asesor. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

IV. OBSERVADORES <\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. Tendr\u00e1n esta condici\u00f3n aquellos Estados y organizaciones que hayan expresado su apoyo a los objetivos del Gafisud y hayan sido admitidos como tales por el Pleno. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

2. Adem\u00e1s de respaldar los objetivos y las actividades del Gafisud, los observadores podr\u00e1n brindar la asistencia t\u00e9cnica y el apoyo financiero, de acuerdo con sus normas y pol\u00edticas en la materia, para la consecuci\u00f3n de los objetivos perseguidos. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

3. El procedimiento para la admisi\u00f3n de los observadores requerir\u00e1 la petici\u00f3n formal al Presidente del Gafisud por parte del Estado u or\u00adganizaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

V. ESTRUCTURA Y FUNCIONES <\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. El Gafisud se estructura a partir de los siguientes \u00f3rganos: <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

i) El Consejo de Autoridades;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

ii) El Pleno de Representantes;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

iii) La Secretar\u00eda.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

2. El Consejo de Autoridades es el \u00f3rgano supremo del Gafisud y estar\u00e1 integrado por un representante de cada Estado que ejerza la m\u00e1xi\u00adma responsabilidad en materia de lucha contra el lavado de activos. Se reunir\u00e1 cuando el Pleno lo considere conveniente y en las ocasiones en que lo estime necesario para la aprobaci\u00f3n de asuntos o proyectos que requieran de un alto grado de respaldo pol\u00edtico-institucional.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

3. El Pleno est\u00e1 compuesto por los delegados designados por cada Estado miembro. Se reunir\u00e1, al menos, dos veces al a\u00f1o y tendr\u00e1 como funciones: <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

i) Valorar, discutir y, en su caso, aprobar todas las resoluciones; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

ii) Aprobar el Programa de Acci\u00f3n; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

iii) Aprobar el presupuesto;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

iv) Aprobar el informe anual;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

v) Controlar la ejecuci\u00f3n del Programa de Acci\u00f3n aprobado; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

vi) Designar al Secretario Ejecutivo, aprobar la estructura y dem\u00e1s funciones de la Secretar\u00eda;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

vii) Aprobar las normas de procedimiento que sean necesarias; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

viii) Aceptar la incorporaci\u00f3n de nuevos miembros y observadores. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

4. Las reuniones del Pleno se regir\u00e1n por las siguientes reglas: <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

i) Todos los Miembros, el Miembro asesor y los Observadores parti\u00adcipar\u00e1n en las reuniones;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

ii) El Pleno determinar\u00e1 aquellas reuniones a las que solo puedan asistir los Miembros;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

iii) Solo los Miembros tienen derecho de voto. El Miembro asesor y los Observadores tendr\u00e1n voz pero no voto. Solo los miembros presentes tienen derecho a votar. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

5. El Presidente del Gafisud ser\u00e1 elegido por el Pleno, de entre uno de sus miembros y como tal ejercer\u00e1 su representaci\u00f3n. El ejercicio de la Presidencia se extender\u00e1 por per\u00edodos de un a\u00f1o, prorrogables. Al inicio de cada per\u00edodo, el Presidente someter\u00e1 a la aprobaci\u00f3n del Pleno el Programa de Acci\u00f3n, en el que se expondr\u00e1n los objetivos y l\u00edneas de trabajo del Gafisud durante su presidencia. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

6. El Secretario Ejecutivo ser\u00e1 una persona id\u00f3nea y con elevado perfil t\u00e9cnico. Ser\u00e1 designado por el Pleno, por per\u00edodos determinados prorrogables y ejercer\u00e1 su cargo en forma remunerada. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

7. La Secretar\u00eda llevar\u00e1 a cabo las funciones t\u00e9cnicas y administrati\u00advas para el desarrollo de las actividades del Gafisud. Son funciones de la Secretar\u00eda: <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

i) Preparar el informe anual de actividades, el presupuesto y los pro\u00adgramas de trabajo contenidos en el Programa de Acci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

ii) Proveer a la Presidencia y al Pleno con informes peri\u00f3dicos de su actividad;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

iii) Ejecutar el Programa de Acci\u00f3n aprobado; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

iv) Administrar el presupuesto aprobado; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

v) Coordinar, colaborar y facilitar las evaluaciones mutuas; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

vi) Ejercer la representaci\u00f3n t\u00e9cnica y actuar como nexo entre el Gafisud y terceros pa\u00edses y organizaciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos y materias conexas;<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

vii) Asistir al Consejo de Autoridades, a la Presidencia y el Pleno en el desarrollo de sus actividades; <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

viii) Las dem\u00e1s que le sean asignadas por el Pleno. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

VI. MECANISMO DE ADOPCI\u00d3N DE DECISIONES <\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. Todas las resoluciones del Consejo de Autoridades y del pleno de Representantes ser\u00e1n adoptadas por el consenso de los miembros, el que ser\u00e1 registrado por la Secretar\u00eda. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

2. En los casos de aprobaci\u00f3n de informes vinculados con evalua\u00adciones mutuas no resultar\u00e1 necesario contar con el consenso del Estado involucrado en el informe para adoptar una resoluci\u00f3n al respecto. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

VII. AUTOEVALUACIONES Y EVALUACIONES MUTUAS <\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. Los miembros acuerdan participar en un programa de autoevalua\u00adci\u00f3n, coordinado por la Secretar\u00eda. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

2. Los miembros acuerdan participar en un programa de evaluaciones mutuas conducido de acuerdo con los procedimientos de evaluaci\u00f3n mutua aprobados por el Pleno. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

3. En todo caso, en cada evaluaci\u00f3n mutua participar\u00e1n expertos t\u00e9cni\u00adcos de tres Miembros. Dentro del equipo de evaluadores podr\u00e1 solicitarse la asistencia de expertos de pa\u00edses y de las organizaciones observadoras, cuando as\u00ed lo estime apropiado el Miembro evaluado. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

VIII. FINANCIAMIENTO<\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. Las actividades del Gafisud ser\u00e1n financiadas por las contribuciones anuales de sus miembros, los aportes voluntarios de los observadores y otras fuentes adicionales. Los Miembros har\u00e1n efectivas sus obligaciones econ\u00f3micas cuando su orden jur\u00eddico interno lo permita. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

2. Los gastos derivados de la participaci\u00f3n de cada Miembro u Obser\u00advador en las actividades del Gafisud, incluida la participaci\u00f3n en procesos de evaluaci\u00f3n mutua, ser\u00e1n atendidos por cada uno de ellos. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

3. La Presidencia, con el apoyo de la Secretar\u00eda, someter\u00e1 al Pleno la consideraci\u00f3n de proyectos y l\u00edneas de trabajo y sus formas de finan\u00adciamiento. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

IX. IDIOMAS<\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Los idiomas oficiales son el espa\u00f1ol y el portugu\u00e9s. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

X. ENMIENDA DEL MEMORANDO <\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

El Memorando de Entendimiento puede ser modificado por el Consejo de Autoridades a propuesta del Pleno del Gafisud. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

XI. ENTRADA EN VIGOR <\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Este Memorando de Entendimiento entrar\u00e1 en vigor en la fecha en que sea firmado por los Estados.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

XII. RETIRO<\/font><\/i><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

El retiro de un Miembro o de un Observador se har\u00e1 efectivo una vez recibida la notificaci\u00f3n respectiva en la Secretar\u00eda. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias a los ocho d\u00edas del mes de diciembre del a\u00f1o dos mil, en un ejemplar que hace fe y que queda depositado en la Secretar\u00eda del Gafisud. <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina, <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

El Secretario de Programaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n de la Drogadicci\u00f3n y la Lucha contra el Narcotr\u00e1fico,<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina, <\/p>\n

El Secretario de Programaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n de la Drogadicci\u00f3n y la Lucha contra el Narcotr\u00e1fico,
LORENZO CORTESE.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivia <\/p>\n

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Colombia,
GUIDO RIVEROS FRANCK.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Federativa del Brasil,<\/p>\n

El Presidente de COAF,
ADRIENNE GIANNETTI NELSON DE SENNA.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia,<\/p>\n

El Ministro de Justicia y del Derecho,
R\u00d3MULO GONZ\u00c1LEZ TRUJILLO.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile, <\/p>\n

El Asesor del Subsecretario del Interior,
JORGE VIVES DIBARRART.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica del Ecuador, <\/p>\n

El Director Nacional de Procesamiento de Informaci\u00f3n Reservada,
XAVIER ARREGUI.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica del Paraguay, <\/p>\n

El Ministro de Industria y Comercio,
EUCLIDES ACEVEDO.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica del Per\u00fa, <\/p>\n

El Jefe de Cooperaci\u00f3n Internacional de Contradrogas,
SERGIO KOSTRITSKY PEREIRA.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay, <\/p>\n

El Ministro de Econom\u00eda y Finanzas,
ALBERTO BENSION.<\/p>\n

Por la OEA \u2013 CICAD, <\/p>\n

El Secretario Ejecutivo Adjunto,
ALBERTO HART.<\/p>\n

MODIFICACION DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS. DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (Gafisud) <\/p>\n

El Consejo de Autoridades de Gafisud, en su reuni\u00f3n de 6 de diciembre de 2001 en Santiago de Chile, decide modificar el Memorando de Entendimiento de Gafisud en su redacci\u00f3n original contenida en el texto suscrito por los pa\u00edses miembros en Cartagena de Indias, Colombia, el 8 de diciembre del a\u00f1o 2000.<\/p>\n

La modificaci\u00f3n que se opera es la introducci\u00f3n de una nueva letra c) en el art\u00edculo 1o del Memorando de Entendimiento que reza del siguiente tenor:<\/p>\n

c) Establecer medidas para la prevenci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo, reconociendo y aplicando las ocho Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el lavado de Activos y otras que puedan aprobarse por Gafisud.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Argentina,
Sr. Jorge de la Rua,
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Bolivia,
Sr. V\u00edctor M\u00e1rquez,
C\u00f3nsul de Bolivia en Santiago.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Brasil,
Sr. Joao Augusto de Medicis,
Embajador.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile,
Sr. Jos\u00e9 Miguel Insulza,
Ministro del Interior.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia,
Sr. R\u00f3mulo Gonz\u00e1lez Trujillo,
Ministro de Justicia y del Derecho.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Paraguay,
Sr. Fernando Villalba,
Viceministro de Industria y Comercio.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Per\u00fa,
Sr. Jorge Colunge V.,
Embajador.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay,
Sr. Leonardo Costa Franco,
Viceministro de la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

Por el Gobierno de Ecuador,
Sin firma.<\/p>\n

Por Cicad \u2013 OEA,
Sr. Rafael Franzini Batlle.<\/p>\n

4 de agosto de 2006.<\/p>\n

Es copia fiel del original.<\/p>\n

Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas,
Secretario Ejecutivo Gafisud.<\/p>\n

MODIFICACION DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD) <\/p>\n

El III Consejo de Autoridades de Gafisud, en su reuni\u00f3n del 21 de julio de 2006, en Brasilia, decide modificar el Memorando de Entendimiento de Gafisud, en su redacci\u00f3n aprobada por los pa\u00edses Miembros en Santiago de Chile, el 6 de diciembre de 2001.<\/p>\n

Las modificaciones que se operan son las siguientes:<\/p>\n

A) Modif\u00edcase el art\u00edculo V del Memorando de Entendimiento del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Estructura y Funciones), numerales 3 y 4, el que quedar\u00e1 redactado de la siguiente forma:<\/p>\n

3. El Pleno est\u00e1 compuesto por los delegados designados por cada Estado miembro. Se reunir\u00e1, al menos, dos veces al a\u00f1o y tendr\u00e1 como funciones:<\/p>\n

I) Valorar, discutir y, en su caso, aprobar todas las resoluciones.<\/p>\n

II) Aprobar el Programa de Acci\u00f3n.<\/p>\n

III) Aprobar el presupuesto.<\/p>\n

IV) Aprobar el informe anual.<\/p>\n

V) Controlar la ejecuci\u00f3n del programa de Acci\u00f3n aprobado.<\/p>\n

VI) Designar al Secretario Ejecutivo, aprobar la estructura y dem\u00e1s funciones de la Secretar\u00eda.<\/p>\n

VII) Aprobar las normas de procedimiento que sean necesarias.<\/p>\n

VIII) Aceptar la incorporaci\u00f3n de nuevos miembros y observadores.<\/p>\n

IX) Resolver la suspensi\u00f3n o la desvinculaci\u00f3n del Grupo de los miembros.<\/p>\n

4. Las reuniones del Pleno se regir\u00e1n por las siguientes reglas:<\/p>\n

I) Todos los Miembros, el Miembro asesor y los Observadores participar\u00e1n en las reuniones.<\/p>\n

II) El Pleno determinar\u00e1 aquellas reuniones a las que solo puedan asistir los Miembros.<\/p>\n

III) Solo los Miembros tienen derecho de voto. El Miembro asesor y los Observadores tendr\u00e1n voz pero no voto. Solo los miembros presentes tienen derecho a votar.<\/p>\n

IV) El Pleno de Representantes podr\u00e1 resolver la suspensi\u00f3n de la participaci\u00f3n de un miembro en la toma de decisiones del Grupo en m\u00e9rito a las causales que se establezcan por la reglamentaci\u00f3n que el \u00f3rgano dicte.<\/p>\n

B) Modif\u00edcase el art\u00edculo VI del Memorando de Entendimiento del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Mecanismo de adopci\u00f3n de decisiones) numeral 2, el que quedar\u00e1 redactado de la siguiente forma:<\/p>\n

2. En los casos de aprobaci\u00f3n de informes vinculados con evaluaciones mutuas o de aprobaci\u00f3n de resoluciones de suspensi\u00f3n de participaci\u00f3n en la toma de decisiones, de suspensi\u00f3n de membres\u00eda o de desvinculaci\u00f3n no resultar\u00e1 necesario contar con el consenso del Estado involucrado para adoptar una decisi\u00f3n al respecto.<\/p>\n

C) Modif\u00edcase el art\u00edculo VIII del Memorando de Entendimiento del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Financiamiento) numeral 1, el que quedar\u00e1 redactado de la siguiente forma:<\/p>\n

1. Las actividades del Gafisud ser\u00e1n financiadas por las contribuciones anuales de sus miembros, los aportes voluntarios de los observadores y otras fuentes adicionales. Los Miembros har\u00e1n efectivas sus obligaciones econ\u00f3micas. En el caso de que se verifique un reiterado incumplimiento en el pago de las contribuciones acordadas, el Pleno de Representantes podr\u00e1 aplicar sanciones limitativas de la participaci\u00f3n, la suspensi\u00f3n de la membres\u00eda o la desvinculaci\u00f3n del Grupo de los Estados deudores, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n que este \u00f3rgano dictar\u00e1.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina,
Sr. Jorge A. Molina Arambarri,
Ministro Embajada Argentina en Brasil.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Bolivia,
Sr. Jos\u00e9 Luis P\u00e9rez Ram\u00edrez,
Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Ministerio de Hacienda.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Brasil,
Sr. Paulo Marcio Neves Rodr\u00edguez,
Secretario Ejecutivo de COAF, Ministerio de Hacienda.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Chile,
Sr. Andr\u00e9s Velasco Bra\u00f1es,
Ministro de Hacienda.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia,
Sr. Mario Galofre Cano,
Embajador, Embajada de Colombia en Brasil.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Ecuador,
Sr. Fernando Mera Espinosa,
Procuradur\u00eda General del Estado.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Paraguay,
Sr. Ra\u00fal Vera Bogado,
Ministro de Industria y Comercio.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Per\u00fa,
Sr. Carlos Hamann-Pastorino,
Director Ejecutivo Unidad de Inteligencia Financiera.<\/p>\n

Por el Gobierno de la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay,
Sr. Jorge V\u00e1squez,
Prosecretario de la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

4 de agosto de 2006.<\/p>\n

Es copia fiel del original.<\/p>\n

Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas,
Secretario Ejecutivo Gafisud.<\/p>\n

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., 25 de junio de 2007 <\/p>\n

Autorizado. Som\u00e9tanse a la consideraci\u00f3n del honorable Congreso de la Rep\u00fablica para los efectos constitucionales.<\/p>\n

(Fdo.) \u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ El Ministro de Relaciones Exteriores, <\/p>\n

(Fdo.) Fernando Ara\u00fajo Perdomo <\/p>\n

DECRETA:<\/p>\n

ART\u00cdCULO 1o. Apru\u00e9banse el \u201cMemorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n del memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n al memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1o de la Ley 7\u00aa de 1944, el \u201cMemorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \u201cModificaci\u00f3n del memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \u201cModificaci\u00f3n al memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\u201d firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006, que por el art\u00edculo 1o de esta ley se aprueban, obligar\u00e1n al pa\u00eds a partir de la fecha en que se perfeccione el v\u00ednculo internacional respecto de los mismos.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n

La Presidenta del honorable Senado de la Rep\u00fablica,
NANCY PATRICIA GUTI\u00c9RREZ CASTA\u00d1EDA.<\/p>\n

El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,
EMILIO RAM\u00d3N OTERO DAJUD.<\/p>\n

El Presidente de la honorable C\u00e1mara de Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.<\/p>\n

El Secretario General (E.) de la honorable C\u00e1mara de Representantes,
JES\u00daS ALFONSO RODR\u00cdGUEZ CAMARGO.<\/p>\n

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL
Comun\u00edquese y c\u00famplase.<\/p>\n

Ejec\u00fatese, previa revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, conforme al art\u00edculo 241-10 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n

Dada en Bogot\u00e1, D. C., a 14 de abril de 2008.<\/p>\n

\u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ<\/p>\n

El Ministro del Interior y de Justicia,
CARLOS HOLGU\u00cdN SARDI.<\/p>\n

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
CAMILO REYES RODR\u00cdGUEZ.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 1186 DE 2008     LEY 1186 DE 2008 (abril 14)   por medio de la cual se aprueba el \u201cMemorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el lavado de activos (Gafisud)\u201d, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-1252","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2008"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1252","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1252"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1252\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}