{"id":482,"date":"2020-11-24T15:26:20","date_gmt":"2020-11-24T15:26:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-365-de-1997\/"},"modified":"2020-11-24T15:26:20","modified_gmt":"2020-11-24T15:26:20","slug":"ley-365-de-1997","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-365-de-1997\/","title":{"rendered":"LEY 365 DE 1997"},"content":{"rendered":"<p>LEY 365 DE 1997            <\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b><font size=\"2\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" src=\"http:\/\/dmsjuridica.com\/CODIGOS\/LEGISLACION\/LEYES\/2019\/dms.png\" width=\"138\" height=\"103\"align=\"center\"><\/font><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><font size=\"6\">LEY 365 DE 1997 <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><b><font size=\"2\">(febrero 21) <\/font> <\/b> <\/p>\n<p>  <\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\">Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones. <\/font><\/p>\n<p><b><\/p>\n<p align=\"justify\"><font size=\"2\">*Notas de Vigencia*<\/font><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">&#8211; Modificado por la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, &quot;Por la cual se dictan normas para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras disposiciones&quot;<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">&#8211; Modificada por la Ley 599 de 2000, &quot;Por la cual se expide el C\u00f3digo Penal&quot;, publicada en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000.<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">Establecen los Art\u00edculos <A       hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm#474\">474<\/A> y <A       hrefx=\"..\/..\/..\/CODIGOS\/COD_PENAL\/L0599000.htm#476\">476<\/A> de la Ley 599 de 2000:<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">&quot;<b>ARTICULO 474.<\/b>  DEROGATORIA. Der\u00f3ganse el Decreto 100 de 1980 y dem\u00e1s normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagraci\u00f3n de prohibiciones y mandatos penales&quot;.<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">&quot;<b>ARTICULO 476. <\/b>  VIGENCIA. Este C\u00f3digo entrar\u00e1 a regir un (1) a\u00f1o despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n&quot;.<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">Este documento no incorpora tales derogatorias en los art\u00edculos correspondientes.<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">&#8211; Ley declarada EXEQUIBLE &quot;s\u00f3lo en cuanto no se configuraron los vicios de forma se\u00f1alados en la demanda&quot; mediante Sentencia <A       hrefx=\"..\/..\/Sentencias\/C-565-97.rtf\">C-565-97<\/A> de 6 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr.Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. Tambi\u00e9n la Corte Constitucional declar\u00f3 est\u00e9se a lo resuelto en la Sentencia C-562-97, &quot;en lo relativo al transcurso de quince entre la aprobaci\u00f3n del proyecto en una de las c\u00e1maras y la iniciaci\u00f3n del debate en la otra.&quot;<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">&#8211; Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia <A       hrefx=\"..\/..\/Sentencias\/C-562-97.rtf\">C-562-97<\/A> de 6 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Expresa la Corte:<\/font><\/i><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD align=\"justify\"><i><font size=\"2\">&quot;No acoge la Corte Constitucional el cargo formulado por el demandante contra la ley 365 de 1997, seg\u00fan el cual no se observ\u00f3 en su tramitaci\u00f3n el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas a que se refiere el art\u00edculo 160 de la Constituci\u00f3n. En realidad, como lo sostiene el Ministerio P\u00fablico, en la tramitaci\u00f3n de dicha ley, luego de recibido el mensaje de urgencia del presidente de la Rep\u00fablica, se dio primer debate en sesi\u00f3n conjunta de las Comisiones primeras de Senado y C\u00e1mara, por lo que no era necesario que transcurriera el lapso de quince d\u00edas entre la aprobaci\u00f3n del proyecto en una de las c\u00e1maras y la iniciaci\u00f3n del debate en la otra.&quot; <\/font> <\/i> <\/TD><\/TR>  <\/TABLE><DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\"><b><font size=\"2\">EL CONGRESO DE LA REPUBLICA <\/font> <\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><font size=\"2\">DECRETA: <\/font> <\/b> <\/p>\n<p>  <font face=\"Arial\"><A name=1><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 1o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El numeral cuarto (4o) del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo Penal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">&quot;4o. Prohibici\u00f3n del ejercicio de un arte, profesi\u00f3n u oficio, industria o comercio&quot;. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=2><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 2o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El C\u00f3digo de Procedimiento Penal tendr\u00e1 un art\u00edculo 61-A, del siguiente tenor: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 61-A. Cancelaci\u00f3n de personer\u00eda jur\u00eddica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al p\u00fablico. Cuando en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jur\u00eddicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenar\u00e1 a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la cancelaci\u00f3n de su personer\u00eda jur\u00eddica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al p\u00fablico. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=3><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 3o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 44 del C\u00f3digo Penal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 44. DURACI\u00d3N DE LA PENA. La duraci\u00f3n m\u00e1xima de la pena es la siguiente: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Prisi\u00f3n hasta sesenta (60) a\u00f1os. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Arresto hasta ocho (8) a\u00f1os. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Restricci\u00f3n domiciliaria hasta cinco (5) a\u00f1os. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas hasta diez (10)a\u00f1os. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Prohibici\u00f3n del ejercicio de un arte, profesi\u00f3n u oficio, industria o comercio hasta cinco (5) a\u00f1os. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Suspensi\u00f3n de la patria potestad hasta quince (15) a\u00f1os. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=4><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 4o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 58 del C\u00f3digo Penal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 58. PROHIBICI\u00d3N DEL EJERCICIO DE UNA INDUSTRIA, COMERCIO, ARTE, PROFESI\u00d3N U OFICIO. Siempre que se cometa un delito con abuso del ejercicio de una industria, comercio, arte, profesi\u00f3n u oficio, o contraviniendo las obligaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez, al imponer la pena, podr\u00e1 privar al responsable del derecho de ejercer la mencionada industria, comercio, arte, profesi\u00f3n u oficio, por un t\u00e9rmino hasta de cinco a\u00f1os&quot;. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=5><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 5o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El C\u00f3digo Penal tendr\u00e1 un art\u00edculo con el n\u00famero 63-A, del siguiente tenor. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 63A. AGRAVACI\u00d3N POR EL LUGAR DE COMISI\u00d3N DEL DELITO. Cuando el hecho punible fuere dirigido o cometido total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusi\u00f3n por quien estuviera privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional, la pena se aumentar\u00e1 hasta la mitad, siempre que dicha circunstancia no constituya hecho punible aut\u00f3nomo ni elemento del mismo. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=6><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 6o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 176 del C\u00f3digo Penal tendr\u00e1 un par\u00e1grafo del siguiente tenor: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\">. Cuando se ayude a eludir la acci\u00f3n de la autoridad o a entorpecer la investigaci\u00f3n de hechos punibles de extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, la pena ser\u00e1 de cuatro (4) a doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/font> <\/font> <\/p>\n<p><font face=\"Arial\" size=\"2\">*<b>Notas de Vigencia<\/b>*<\/font><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; El art\u00edculo 176 del C\u00f3digo Penal fue modificado por el art\u00edculo <A       hrefx=\"L0589000.htm#3\">3<\/A> de la Ley 589 de 2000 publicada en el Diario Oficial No. 44.073 del 7 de julio de 2000. <\/font> <\/TD><\/TR><\/TABLE><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=7><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 7o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"><b> <\/b>El art\u00edculo 177 del C\u00f3digo Penal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 177. RECEPTACI\u00d3N. El que sin haber tomado parte en la ejecuci\u00f3n de un delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir, su origen \u00adl\u00edcito, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de uno (1) a cinco (5) a\u00f1os y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios m\u00ednimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.  <\/font> <\/font> <\/p>\n<p><font face=\"Arial\" size=\"2\">*<b>Nota Jurisprudencia<\/b>* <\/font> <\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><b><font size=\"2\" face=\"Arial\">Corte Constitucional: <\/font> <\/b> <\/TD><\/TR>    <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia <A       hrefx=\"..\/..\/Sentencias\/C-133-99.rtf\">C-133-99<\/A> del 3 de marzo de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria D\u00edaz. <\/font> <\/TD><\/TR>  <\/TABLE><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se aumentar\u00e1 de una tercera parte a la mitad. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=8><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 8o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 186 del C\u00f3digo Penal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 186. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, por ese solo hecho, con prisi\u00f3n de tres (3) a seis.(6) a\u00f1os. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Si actuaren en despoblado o con armas, la pena ser\u00e1 prisi\u00f3n de tres (3) a nueve (9) a\u00f1os. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Cuando o el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotr\u00e1fico, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de diez (10) a quince (15) a\u00f1os y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">La pena se aumentar\u00e1 del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociaci\u00f3n para delinquir. <\/font> <\/p>\n<p><font face=\"Arial\" size=\"2\">*<b>Notas de Vigencia<\/b>*<\/font><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; El art\u00edculo 186 por el cual se modifica este art\u00edculo fue modificado por el art\u00edculo <A       hrefx=\"L0589000.htm#4\">4<\/A> de la Ley 589 de 2000 publicada en el Diario Oficial No. 44.073 del 7 de julio de 2000<\/font><\/TD><\/TR><\/TABLE><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=9><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 9o.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"><b> <\/b>El T\u00edtulo VII del Libro II del C\u00f3digo Penal tendr\u00e1 un Cap\u00edtulo Tercero denominado &quot;Del lavado de Activos&quot;, con los siguientes art\u00edculos: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 247-A. LAVADO DE ACTIVOS. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n o relacionadas con el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, le d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito incurrir\u00e1, por ese solo hecho, en pena de prisi\u00f3n de seis (6) a quince (15) a\u00f1os y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">La misma pena se aplicar\u00e1 cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes que conforme al par\u00e1grafo del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo, de Procedimiento Penal, hayan sido declaradas de origen il\u00edcito. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\"><b> 1o.<\/b> El lavado de activos ser\u00e1 punible aun cuando el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\"><b> 2o.<\/b> Las penas previstas en el presente art\u00edculo se aumentar\u00e1n de una tercera parte (1\/3) a la mitad (1\/2) cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaron operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeron mercanc\u00edas al territorio nacional. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\"><b> 3o<\/b>. El aumento de pena previsto en el Par\u00e1grafo anterior, tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 cuando se introdujeron mercanc\u00edas de contrabando al territorio nacional. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 247-B. OMISI\u00d3N DE CONTROL. El empleado o directivo de una instituci\u00f3n financiera o de una cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen il\u00edcito del dinero omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por los art\u00edculos 103 y 104 del <a hrefx=\"..\/..\/..\/ESTATUTOS\/EST%20FINANCIERO\/ESTATUTO%20FINANCIERO.htm\">Decreto 663<\/a> de 1993 para las transacciones en efectivo incurrir\u00e1, por ese solo hecho, en pena de prisi\u00f3n de dos (2) a seis (6) a\u00f1os y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 247-C. CIRCUNSTANCIAS ESPEC\u00cdFICAS DE AGRAVACI\u00d3N. Las penas privativas de la libertad previstas en el art\u00edculo 247-A se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por persona que pertenezca a una persona jur\u00eddica, una sociedad o una organizaci\u00f3n dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jur\u00eddicas, sociedades u organizaciones. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 247-D. IMPOSICI\u00d3N DE PENAS ACCESORIAS. Si los hechos previstos en los art\u00edculos 247-A y 247-B fueren realizados por empresario de cualquier industria, administrador, empleado, directivo o intermediario en el sector financiero, burs\u00e1til o asegurador seg\u00fan el caso, servidor p\u00fablico en el ejercicio de su cargo, se le impondr\u00e1, adem\u00e1s de la pena correspondiente, la de p\u00e9rdida del empleo p\u00fablico u oficial o la de prohibici\u00f3n del ejercicio de su arte, profesi\u00f3n u oficio, industria o comercio seg\u00fan el caso, por un tiempo no inferior a tres (3) a\u00f1os ni superior a cinco (5). <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=10><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 10.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"><b> <\/b>El literal d) del art\u00edculo 369-A del C\u00f3digo de Procedimiento Penal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">d) Delaci\u00f3n de dirigentes de organizaciones delictivas acompa\u00f1ada de pruebas eficaces de su responsabilidad. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=11><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 11.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 37. SENTENCIA ANTICIPADA. Ejecutoriada la resoluci\u00f3n qu\u00e9 defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica y hasta antes de que se cierre la investigaci\u00f3n, el procesado podr\u00e1 solicitar que se dicte sentencia anticipada. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podr\u00e1 ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo m\u00e1ximo de ocho (8) d\u00edas. Los cargos formulados por el fiscal y su aceptaci\u00f3n por parte del procesado se consignar\u00e1n en un acta suscrita por quienes hayan intervenido. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Las diligencias se remitir\u00e1n al juez competente quien, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, dictar\u00e1 sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">El juez dosificar\u00e1 la pena que corresponda y sobre el monto que determine har\u00e1 una disminuci\u00f3n de una tercera (1\/3) parte de ella por raz\u00f3n de haber aceptado el procesado su responsabilidad. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Tambi\u00e9n se podr\u00e1 dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y hasta antes de que se fije fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia p\u00fablica el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos all\u00ed formulados. En este caso la rebaja ser\u00e1 de una octava (1\/8) parte de la pena. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=12><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 12.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 37-B del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 37B. DISPOSICIONES COMUNES. En los casos de los art\u00edculos 37 y 37-A de este C\u00f3digo se aplicar\u00e1n las siguientes disposiciones: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">1. Concurrencia de rebajas. La rebaja de pena prevista en el art\u00edculo 299 de este C\u00f3digo podr\u00e1 acumularse a aquella contemplada en el art\u00edculo 37 o a la se\u00f1alada en el art\u00edculo 37-A, pero en ning\u00fan caso podr\u00e1n estas \u00faltimas acumularse entre s\u00ed. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">2. Equivalencia a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado en el caso del art\u00edculo 37 o el acta que contiene el acuerdo a que se refiere el art\u00edculo 37-A, son equivalentes a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">3. Ruptura de la unidad procesal. Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden realizarse aceptaciones o acuerdos parciales, caso en el cual se romper\u00e1 la unidad procesal. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">4. Inter\u00e9s para recurrir. La sentencia es apelable por el fiscal, el Ministerio P\u00fablico, por el procesado y por su defensor, aunque por estos dos \u00faltimos s\u00f3lo respecto de la dosificaci\u00f3n de la pena, el subrogado de la condena de ejecuci\u00f3n condicional, y la extinci\u00f3n del dominio sobre bienes. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">5.*Numeral&nbsp; INEXEQUIBLE*<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\" size=\"2\">*<b>Nota Jurisprudencia<\/b>*<\/font><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><b><font size=\"2\" face=\"Arial\">Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>    <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Numeral 5 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia <A       hrefx=\"..\/..\/Sentencias\/C-277-98.rtf\">C-277-98<\/A> de 3 de junio de 1998, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.<\/font><\/TD><\/TR>  <\/TABLE>&nbsp;<\/p>\n<p><b><font size=\"2\" face=\"Arial\">*Texto original de la Ley 365 de 1997*<\/font><\/b><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">5. Exclusi\u00f3n del tercero civilmente responsable y de la parte civil. Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contemplados en los art\u00edculos 37 \u00f3 37-A de este c\u00f3digo, en dicha providencia no se resolver\u00e1 lo referente a la responsabilidad civil.<\/font><\/TD><\/TR><\/TABLE><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=13><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 13.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 71 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal tendr\u00e1 un nuevo numeral del siguiente tenor: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">6. De los procesos por los delitos de concierto para delinquir en los casos contemplados en el inciso 3o. del art\u00edculo 186 del C\u00f3digo Penal, as\u00ed como de los procesos por los delitos de que tratan los art\u00edculos 247-A y 247-B del C\u00f3digo Penal. <\/font> <\/p>\n<p><font face=\"Arial\" size=\"2\">*<b>Notas de Vigencia<\/b>*<\/font><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; El art\u00edculo 71 del C.P.P fue modificado por el&nbsp; art\u00edculo <A       hrefx=\"..\/1999\/L0504_99.htm#5\">5<\/A> de la Ley 504 de 1999, publicada en el&nbsp; Diario oficial No&nbsp; 43.618, del 29 de junio de 1999.     <\/font>     <\/TD><\/TR><\/TABLE><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=14><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 14.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 340 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 340. EXTINCI\u00d3N DEL DERECHO DE DOMINIO. Por sentencia judicial se declarar\u00e1 extinguido el dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento il\u00edcito, en perjuicio del patrimonio del tesoro p\u00fablico o con grave deterioro de la moral social. Para estos efectos, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, as\u00ed como los delitos de secuestro simple, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n, lavado de activos y testaferrato, los delitos contra el orden econ\u00f3mico y social, delitos contra los recursos naturales, fabricaci\u00f3n y tr\u00e1fico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusi\u00f3n, cohecho, tr\u00e1fico de influencias, rebeli\u00f3n, sedici\u00f3n, asonada se considera que causan grave deterioro de la moral social. En todo caso quedan a salvo los derechos de terceros de buena fe. Los bienes y recursos sobre los cuales se declare la extinci\u00f3n del dominio, sin excepci\u00f3n alguna, ingresar\u00e1n al fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y la Lucha contra el Crimen Organizado y ser\u00e1n asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\">. En las investigaciones y procesos penales adelantados por delitos de extorsi\u00f3n, secuestro extorsivo, testaferrato, lavado de activos, delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, enriquecimiento il\u00edcito de servidores p\u00fablicos o de particulares, peculado, inter\u00e9s il\u00edcito en la celebraci\u00f3n de contratos, contratos celebrados sin requisitos legales, emisi\u00f3n ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados en moneda, ejercicio il\u00edcito de actividades monopol\u00edsticas o de arbitrio rent\u00edstico, hurto sobre efectos y enseres destinados a la seguridad y la defensa nacionales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n privilegiada, utilizaci\u00f3n de asuntos sometidos a secreto o reserva, la declaraci\u00f3n de que un bien mueble o inmueble es de origen il\u00edcito es independiente de la responsabilidad penal del sindicado y de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal o de la pena. En estos casos proceder\u00e1 la extinci\u00f3n del dominio de conformidad con lo dispuesto en la ley que regula esta acci\u00f3n real. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Salvo que el proceso termine por demostraci\u00f3n de la inexistencia del hecho, la declaraci\u00f3n de que un bien mueble o inmueble es de origen il\u00edcito se har\u00e1 en la resoluci\u00f3n inhibitoria, en la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, en el auto de cesaci\u00f3n de procedimiento o en la sentencia. En la misma providencia y con miras al adelantamiento del proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio se ordenar\u00e1 el embargo y secuestro preventivo de los bienes declarados de origen il\u00edcito. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=15><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 15.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 369-H del C\u00f3digo de Procedimiento Penal tendr\u00e1 un par\u00e1grafo del siguiente tenor: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\">. Quien sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por organizar, fomentar, promover, dirigir, encabezar, constituir o financiar el concierto o la asociaci\u00f3n, en concurso con otro delito, podr\u00e1 acogerse a la sentencia anticipada o audiencia especial y tendr\u00e1 derecho a las rebajas por confesi\u00f3n y por colaboraci\u00f3n eficaz con la justicia, pero en ning\u00fan caso la pena que se le imponga podr\u00e1 ser inferior a la que corresponda en concreto sin disminuciones para el delito m\u00e1s grave. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=16><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 16.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"><b> <\/b>El numeral 4o. del art\u00edculo 508 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">4. Si se tratare de la prohibici\u00f3n de ejercer una industria, comercio, arte, profesi\u00f3n u oficio, se ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n del documento que lo autoriza para ejercerlo y se oficiar\u00e1 a la autoridad que lo expidi\u00f3. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=17><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 17.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"><b> <\/b>El art\u00edculo 33 de la Ley 30 de 1986 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 33. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al pa\u00eds, as\u00ed sea en tr\u00e1nsito o saque de \u00e9l, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier t\u00edtulo droga que produzca dependencia, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de seis (6) a veinte (20) a\u00f1os y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hach\u00eds, cien (100) gramos de coca\u00edna o de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sint\u00e9tica, la pena ser\u00e1 de uno (1) a tres (3) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa en cuant\u00eda de dos (2) a cien (100) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Si la Cantidad de droga excede los l\u00edmites m\u00e1ximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hach\u00eds, dos mil (2.000) gramos de coca\u00edna o de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sint\u00e9tica, la pena ser\u00e1 de cuatro (4) a doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de diez (10) a cien (100) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=18><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 18.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"><b> <\/b>El art\u00edculo 34 de la Ley 30 de 1986 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 34. El que destine il\u00edcitamente bien mueble o inmueble para que en \u00e9l se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a que se refiere el art\u00edculo 32 y\/o autorice o tolere en ellos tal destinaci\u00f3n incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de cuatro (4) a doce (12) a\u00f1os y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los art\u00edculos 124 y 125 del Decreto 522 de 1971 (art\u00edculo 208, ordinal 5o y 214, ordinal 3o del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda). <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de hach\u00eds, cien (100) gramos de coca\u00edna o de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna, veinte (20) gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos de metacualona o droga sint\u00e9tica, la pena ser\u00e1 de uno (1) a tres (3) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa en cuant\u00eda de dos (2) a cien (100) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Si la cantidad de droga excede los l\u00edmites m\u00e1ximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hach\u00eds, dos mil (2.000) gramos de coca\u00edna o de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola o cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sint\u00e9tica, la pena ser\u00e1 de tres (3) a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ocho (8) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=19><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 19.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 40 de la Ley 30 de 1986 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 40. En la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento por alguno de los delitos previstos en los art\u00edculos 33, 34 y 43 de esta Ley, el funcionario judicial decretar\u00e1 el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado que no se hallen incautados con ocasi\u00f3n del hecho punible, en cuant\u00eda que considere suficiente para garantizar el pago de la multa prevista en tales art\u00edculos, y designar\u00e1 secuestre. Una vez decretado el embargo y secuestro, tanto su pr\u00e1ctica como el r\u00e9gimen de formulaci\u00f3n, decisi\u00f3n y tr\u00e1mite de las oposiciones a la misma, se adelantar\u00e1 conforme a las normas que regulan la materia en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">En la sentencia condenatoria se ordenar\u00e1 el remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso, para lo cual se tendr\u00e1n en cuenta los tr\u00e1mites prescritos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=20><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 20.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo 43 de la Ley 30 de 1986 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 43. El que ilegalmente introduzca al pa\u00eds, as\u00ed sea en tr\u00e1nsito, o saque de \u00e9l, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de coca\u00edna o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: \u00e9ter et\u00edlico, acetona, amon\u00edaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, \u00e1cido clorh\u00eddrico, \u00e1cido sulf\u00farico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que seg\u00fan concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de tres (3) a diez (10) a\u00f1os y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Salvo lo previsto en el art\u00edculo 54 del Decreto-ley 099 de 1991, adoptado como legislaci\u00f3n permanente por el art\u00edculo 1o. del Decreto-ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente, ser\u00e1n puestos por el funcionario judicial a \u00f3rdenes de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, la cual podr\u00e1 disponer de su inmediata utilizaci\u00f3n por parte de una entidad oficial, su remate para fines l\u00edcitos debidamente comprobados, o su destrucci\u00f3n, si implican grave peligro para la salubridad o seguridad p\u00fablicas. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las se\u00f1aladas en las resoluciones emitidas por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, la pena ser\u00e1 de dos (2) a cinco (5) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de diez (10) a cien (100) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=21><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 21.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> Adici\u00f3nase al art\u00edculo <A hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#209\">209<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, con el siguiente par\u00e1grafo: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\">. Cuando los actos violatorios a que hace referencia el presente art\u00edculo recaigan sobre las disposiciones contenidas en el Cap\u00edtulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, la multa que podr\u00e1 imponerse ser\u00e1 hasta de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) a favor del Tesoro Nacional. Esta suma se reajustar\u00e1 en la forma prevista en el inciso primero del presente art\u00edculo. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Esta multa podr\u00e1 ser sucesiva mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicar\u00e1 sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar por cada infracci\u00f3n cometida. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Adicionalmente, el Superintendente Bancario podr\u00e1 exigir la remoci\u00f3n inmediata del infractor y comunicar esta determinaci\u00f3n a todas las entidades vigiladas. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=22><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 22.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"><b> <\/b>Adici\u00f3nase al art\u00edculo <A hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#211\">211<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, con el siguiente numeral: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">3. Disposiciones relativas a la prevenci\u00f3n de conductas delictivas. Cuando la violaci\u00f3n a que hace referencia el numeral primero del presente art\u00edculo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el Cap\u00edtulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, la multa que podr\u00e1 imponerse ser\u00e1 hasta mil millones de pesos ($1.000.000.000.oo). <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Adicionalmente, el Superintendente Bancario podr\u00e1 ordenar al establecimiento multado que destine una suma hasta de mil millones de pesos ($1.000.000.000.oo) a la implementaci\u00f3n de mecanismos correctivos de car\u00e1cter interno que deber\u00e1 acordar con el mismo organismo de control. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Estas sumas se reajustar\u00e1n en la forma prevista en el inciso primero del presente art\u00edculo. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=23><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 23. ENTIDADES COOPERATIVAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES <\/font><\/b> <\/A><font size=\"2\"><b>DE AHORRO Y CR\u00c9DITO. <\/b>&lt;Art\u00edculo modificado por el art\u00edculo <a hrefx=\"L1121006.htm#9\">9<\/A> de la Ley 1121 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:&gt; Adem\u00e1s de las entidades Cooperativas de grado superior que se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetas a lo establecido en los art\u00edculos <A hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#102\">102<\/A> a <A hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#107\">107<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, todas las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y cr\u00e9dito.<\/font><\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Para las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito y las cooperativas multiactivas e integrales con secci\u00f3n de ahorro y cr\u00e9dito vigiladas por la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria, este ente de supervisi\u00f3n, reglamentar\u00e1 lo dispuesto en los citados art\u00edculos del Estatuto Financiero y podr\u00e1 modificar las cuant\u00edas a partir de las cuales deber\u00e1 dejarse constancia de la informaci\u00f3n relativa a transacciones en efectivo.<\/font><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito y las cooperativas multiactivas e integrales con secci\u00f3n de ahorro y cr\u00e9dito, deber\u00e1n informar a la UIAF la totalidad de las transacciones en efectivo de que trata el art\u00edculo <A hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#103\">103<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\" size=\"2\">*<b>Notas de Vigencia<\/b>*<\/font><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">&#8211; Art\u00edculo modificado por el art\u00edculo <A       hrefx=\"L1121006.htm#9\">9<\/A> de la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006.<\/font><\/TD><\/TR>  <\/TABLE>&nbsp;<\/p>\n<p><b><font size=\"2\" face=\"Arial\">*Texto original de la Ley 365 de 1997*<\/font><\/b><\/p>\n<p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 rules=none width=\"100%\"  border=1 frame=border>      <TR>    <TD><font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 23. Adem\u00e1s de las entidades Cooperativas de Grado Superior que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetas a lo establecido en los art\u00edculos       <A       hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#102\">102<\/A> a <A       hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#107\">107<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, todas las Entidades Cooperativas que realicen actividades de ahorro y cr\u00e9dito. <\/font> <\/font> <\/TD><\/TR>    <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">Para las entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas Dancoop determinar\u00e1 las cuant\u00edas a partir de las cuales deber\u00e1 dejarse constancia de la informaci\u00f3n relativa a transacciones en efectivo. <\/font> <\/TD><\/TR>    <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">As\u00ed mismo, reglamentar\u00e1 y recibir\u00e1 el informe peri\u00f3dico sobre el n\u00famero de transacciones en efectivo a que hace referencia el art\u00edculo <A       hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#104\">104<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, como tambi\u00e9n el informe mensual sobre registro de las m\u00faltiples transacciones en efectivo a que hace referencia el numeral 2o. del art\u00edculo <A       hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#103\">103<\/A> del mismo Estatuto, que realicen las entidades Cooperativas que no se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. <\/font> <\/TD><\/TR>    <TR>    <TD><font size=\"2\" face=\"Arial\">Las obligaciones contenidas en este art\u00edculo empezar\u00e1n a cumplirse en la fecha que se\u00f1ale el Gobierno Nacional. <\/font> <\/TD><\/TR>  <\/TABLE><DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=24><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 24.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> Modif\u00edcase el literal a) del numeral 1o. del art\u00edculo <A hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#103\">103<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">a) La identidad, la firma y la direcci\u00f3n de la persona que f\u00edsicamente realice la transacci\u00f3n. Cuando el registro se lleve en forma electr\u00f3nica, no se requerir\u00e1 la firma. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=25><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 25.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> El art\u00edculo <A hrefx=\"Leyes\/EOSF.htm#104\">104<\/A> del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO<\/font><\/b><font size=\"2\"> 104. INFORMACI\u00d3N PERI\u00d3DICA. Toda instituci\u00f3n financiera deber\u00e1 informar peri\u00f3dicamente a la Superintendencia Bancaria el n\u00famero de transacciones en efectivo a las que se refiere el art\u00edculo anterior y su localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta ese organismo. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><A name=26><b><font size=\"2\">ART\u00cdCULO 26. VIGENCIA.<\/font><\/b><\/A><font size=\"2\"> La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">En especial, der\u00f3ganse los literales e), f) y h) del art\u00edculo 369-A, el art\u00edculo 369-B y el inciso del art\u00edculo 369-E del C\u00f3digo de Procedimiento Penal; los art\u00edculos <a hrefx=\"L0104_93.htm#10\">10<\/A>, <a hrefx=\"L0104_93.htm#11\">11<\/A>, <a hrefx=\"L0104_93.htm#12\">12<\/A> y <a hrefx=\"L0104_93.htm#13\">13<\/A> de la Ley 104 de 1993; el art\u00edculo <A hrefx=\"L0241_95.htm#2\">2<\/A>o. de la Ley 241 de 1995; el inciso 2o. del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo Penal modificado por el art\u00edculo <a hrefx=\"L0040_93.htm#31\">31<\/A> de la Ley 40 de 1993 y el art\u00edculo 41 de la Ley 30 de 1986. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Subr\u00f3ganse el art\u00edculo 44 de la Ley 30 de 1986, el art\u00edculo 7o del Decreto 180 de 1988 adoptado como legislaci\u00f3n permanente por el art\u00edculo 4o. del Decreto extraordinario 2266 de 1991, el art\u00edculo 1o. del Decreto 1194 de 1989 adoptado como legislaci\u00f3n permanente por el art\u00edculo 6o. del <a hrefx=\"..\/..\/decretos\/1991\/D2266de1991.htm\">Decreto 2266<\/a> de 1991, el <a hrefx=\"L0040_93.htm#5\">art\u00edculo 5o.<\/A> de la Ley 40 de 1993 y el inciso 4o. del <a hrefx=\"L0040_93.htm#32\">art\u00edculo 32<\/A> de la Ley 40 de 1993 que modific\u00f3 el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo Penal de 1980. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font face=\"Arial\"><b><font size=\"2\">PAR\u00c1GRAFO<\/font><\/b><font size=\"2\">. A partir de la vigencia de la presente Ley s\u00f3lo podr\u00e1n concederse los beneficios por colaboraci\u00f3n con la justicia previstos en la Ley 81 de 1993, en los t\u00e9rminos en que es modificada por la presente Ley. <\/font> <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <font size=\"2\" face=\"Arial\">Quienes al momento de entrar en vigencia la presente Ley hubiesen solicitado de las autoridades judiciales competentes el reconocimiento de alguno de los beneficios consagrados en otras leyes, siempre y cuando se den los presupuestos para su aplicaci\u00f3n, permanecer\u00e1n sometidos para efectos de la regulaci\u00f3n de tales beneficios a dicha normatividad. <\/font> <DIV>&nbsp;<\/DIV> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">El Presidente del honorable Senado de la Rep\u00fablica,&nbsp; <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">LUIS FERNANDO LONDO\u00d1O CAPURRO <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,&nbsp; <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">PEDRO PUMAREJO VEGA <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">El Presidente de la honorable C\u00e1mara de Representantes,&nbsp; <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">El Secretario de la honorable C\u00e1mara de Representantes,&nbsp; <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">DIEGO VIVAS TAFUR <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">REP\u00daBLICA DE COLOMBIA &#8211; GOBIERNO NACIONAL&nbsp; <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">Publ\u00edquese y ejec\u00fatese. <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">Dada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., a 21 de febrero de 1997. <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">ERNESTO SAMPER PIZANO <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">El Ministro de Justicia y del Derecho&nbsp; <\/font> <\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">CARLOS EDUARDO MEDELL\u00cdN BECERRA<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font size=\"2\" face=\"Arial\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/font> <\/p>\n<p>  <P align=\"center\">&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEY 365 DE 1997 &nbsp; LEY 365 DE 1997 (febrero 21) Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones. *Notas de Vigencia* &#8211; Modificado por la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, &quot;Por la cual [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-1997"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}