Decreto 346 de 2002<\/a>, publicado en el Diario Oficial No 44.734, de 9 de marzo de 2002<\/font><\/TD><\/TR> 1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280-01 de 14 de marzo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.<\/font><\/TD><\/TR><\/TABLE> <\/DIV> EL CONGRESO DE COLOMBIA<\/font> <\/DIV> Visto el texto del "Convenio entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de la Rep\u00fablica de Cuba sobre asistencia jur\u00eddica mutua en materia penal", firmado en la ciudad de La Habana, el trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).<\/font> <\/DIV> (Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto \u00edntegro del instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores).<\/font> <\/DIV> "Convenio entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de la Rep\u00fablica de Cuba sobre asistencia jur\u00eddica mutua en materia penal"<\/font> <\/DIV> Los Gobiernos de la Rep\u00fablica de Colombia y de la Rep\u00fablica de Cuba, en adelante "Las Partes":<\/font> <\/DIV> CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperaci\u00f3n judicial y asistencia legal mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas;<\/font> <\/DIV> ANIMADOS por el prop\u00f3sito de intensificar la asistencia legal y la cooperaci\u00f3n en materia penal;<\/font> <\/DIV> DESEOSOS de mejorar la efectividad de sus acciones conjuntas de prevenci\u00f3n, control y represi\u00f3n del delito en todas sus formas, a trav\u00e9s de la cooperaci\u00f3n y asistencia jur\u00eddica mutuas con miras a ejecutar programas espec\u00edficos en materia penal;<\/font> <\/DIV> CONSIDERANDO la necesidad de establecer mecanismos eficaces de asistencia judicial, especialmente el intercambio de pruebas e informaci\u00f3n y el decomiso de bienes, con lo cual se pueda contribuir en las investigaciones y procesos penales que se adelanten contra las actividades de las organizaciones criminales;<\/font> <\/DIV> EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales y legales de los respectivos Estados, as\u00ed como el respeto a los principios del Derecho Internacional,<\/font> <\/DIV> ACUERDAN:<\/font> <\/DIV> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> I. OBJETO Y ALCANCE DEL CONVENIO.<\/font><\/A><\/font> <\/DIV> 1. Las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio y con estricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jur\u00eddicos, se comprometen a prestarse asistencia legal y judicial rec\u00edproca en materia penal.<\/font> <\/DIV> Dicha asistencia tendr\u00e1 por objeto la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n de delitos o cualquiera otra actuaci\u00f3n en el \u00e1mbito penal, que se derive de hechos que est\u00e1n dentro de la competencia o jurisdicci\u00f3n de la Parte Requirente al momento en que la asistencia sea solicitada, y en relaci\u00f3n con procedimientos conexos de cualquiera otra \u00edndole, relativos a las conductas criminales mencionadas.<\/font> <\/DIV> 2. Este Convenio no faculta a las Autoridades de una de las Partes a emprender, en jurisdicci\u00f3n territorial de la otra, el ejercicio y desempe\u00f1o de las funciones cuya jurisdicci\u00f3n o competencia est\u00e9n exclusivamente reservadas a Autoridades de la otra Parte por sus leyes o reglamentos nacionales.<\/font> <\/DIV> 3. Para los fines del presente Convenio se entender\u00e1 por "materia penal" las investigaciones o acciones procesales relativas a cualquier delito previsto en la legislaci\u00f3n interna de cada una de las Partes.<\/font> <\/DIV> 4. La asistencia prevista en este Acuerdo comprender\u00e1, entre otros, los siguientes actos:<\/font> <\/DIV> a) Pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias o actuaciones judiciales requeridas y remisi\u00f3n al Estado Requirente;<\/font> <\/DIV> b) Recepci\u00f3n de testimonios y declaraciones de personas;<\/font> <\/DIV> c) Notificaci\u00f3n a testigos y peritos a fin de que rindan declaraci\u00f3n o dictamen;<\/font> <\/DIV> d) Permitir la comparecencia de personas al territorio de la Parte Requirente para rendir testimonio o dictamen;<\/font> <\/DIV> e) Identificaci\u00f3n y localizaci\u00f3n de las personas que se requieran para los fines de la cooperaci\u00f3n solicitada;<\/font> <\/DIV> f) Notificaci\u00f3n de providencias judiciales;<\/font> <\/DIV> g) Ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes judiciales que versen sobre las medidas provisionales y cautelares y el decomiso de los bienes, producto o instrumentos del delito;<\/font> <\/DIV> h) Efectuar inspecciones al lugar de los hechos o incautaciones;<\/font> <\/DIV> i) Identificar o detectar el producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<\/font> <\/DIV> j) Siempre que no contravenga lo dispuesto en su derecho interno, facilitar el ingreso y la presencia en el territorio del Estado Requerido de autoridades competentes de la Parte Requirente a fin de que asistan y participen en la pr\u00e1ctica de las actuaciones solicitadas. Los funcionarios del Estado Requirente actuar\u00e1n conforme a la autorizaci\u00f3n de las autoridades competentes de la Parte Requerida;<\/font> <\/DIV> k) Cualquier otra forma de asistencia o cooperaci\u00f3n, siempre que hubiere acuerdo entre el Estado Requirente y el Estado Requerido y de conformidad con el derecho interno de la Parte Requerida.<\/font> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> II. DENEGACI\u00d3N O DIFERIMIENTO DE ASISTENCIA.<\/font><\/A><\/font> <\/DIV> 1. La asistencia podr\u00e1 ser denegada si, en la opini\u00f3n de la Parte Requerida:<\/font> <\/DIV> a) El cumplimiento de lo solicitado pudiere menoscabar su soberan\u00eda, su seguridad, su orden p\u00fablico u otros intereses fundamentales;<\/font> <\/DIV> b) La solicitud de asistencia sea contraria a su ordenamiento jur\u00eddico o no se ajusta a las disposiciones de este Convenio;<\/font> <\/DIV> c) La solicitud de asistencia se refiera a un delito respecto del cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal o \u00e9sta se haya extinguido por cualquier causa legal definitivamente, o habiendo sido condenado, se hubiere extinguido la pena;<\/font> <\/DIV> d) La investigaci\u00f3n haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condici\u00f3n social, nacionalidad, religi\u00f3n o ideolog\u00eda;<\/font> <\/DIV> e) Cuando a juicio de la Parte Requerida, la solicitud de asistencia no se refiera a un delito com\u00fan.<\/font> <\/DIV> 2. La asistencia podr\u00e1 ser diferida por la Parte Requerida sobre la base de que la concesi\u00f3n de la misma, en forma inmediata, pueda interferir una investigaci\u00f3n o procedimiento que se lleve a cabo.<\/font> <\/DIV> 3. Antes de rehusar, conceder o diferir la asistencia solicitada, la Parte Requerida considerar\u00e1 si \u00e9sta podr\u00e1 ser otorgada sujeta a aquellas condiciones que juzgue necesario. Si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a estas condiciones, deber\u00e1 cumplir con las mismas.<\/font> <\/DIV> 4. La Parte Requerida informar\u00e1 a la brevedad posible, mediante escrito motivado a la Parte Requirente, las razones de la denegaci\u00f3n en su totalidad o en parte, de la asistencia. De igual manera se proceder\u00e1 cuando se estime conveniente condicionar la ejecuci\u00f3n de la asistencia.<\/font> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> III. LIMITACIONES EN EL USO DEL PRESENTE ACUERDO.<\/font><\/A> Este Acuerdo no se aplicar\u00e1 a:<\/font><\/font> <\/DIV> a) La detenci\u00f3n de personas a fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradici\u00f3n;<\/font> <\/DIV> b) La transferencia o traslado de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal;<\/font> <\/DIV> c) La asistencia a particulares o a terceros Estados.<\/font> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> IV. PRESUPUESTO DE LA COOPERACI\u00d3N.<\/font><\/A><\/font> <\/DIV> 1. La Cooperaci\u00f3n se prestar\u00e1 a\u00fan cuando el hecho por el que se procede en la Parte Requirente no sea considerado como delito por la ley de la Parte Requerida.<\/font> <\/DIV> 2. Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas: inspecciones e incautaciones, incluidos los registros domiciliarios y allanamientos e interceptaci\u00f3n de telecomunicaciones, la asistencia se prestar\u00e1 solamente si el hecho que origina la solicitud fuera punible conforme a la ley de la Parte Requerida.<\/font> <\/DIV> 3. En todo cado, para la ejecuci\u00f3n de las \u00f3rdenes judiciales que versen sobre la aplicaci\u00f3n de medidas provisionales o el decomiso de bienes, la Cooperaci\u00f3n se prestar\u00e1 cuando el hecho que la origine sea sancionable penalmente seg\u00fan la legislaci\u00f3n de ambas Partes.<\/font> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> V. UTILIZACI\u00d3N Y DEVOLUCI\u00d3N DE OBJETOS Y DOCUMENTOS.<\/font><\/A><\/font> <\/DIV> 1. La parte Requerida, seg\u00fan le sea posible de acuerdo con su legislaci\u00f3n interna, al atender una solicitud de asistencia judicial podr\u00e1 facilitar los objetos o documentos que cumplan finalidades probatorias en investigaciones o procedimientos que se adelanten o presenten ante la Parte Requirente.<\/font> <\/DIV> 2. En caso de que se env\u00eden objetos o documentos con fines probatorios en ejecuci\u00f3n de una solicitud de asistencia judicial, \u00e9stos deber\u00e1n ser devueltos una vez cumplida su finalidad por la Autoridad Competente de la Parte Requirente, a menos que la Parte Requerida renuncie a ellos.<\/font> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> VI. INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS DEL DELITO.<\/font><\/A><\/font> <\/DIV> 1. Las Autoridades Competentes de la Parte Requerida, previa solicitud de asistencia judicial, iniciar\u00e1n las averiguaciones pertinentes para determinar si dentro de su jurisdicci\u00f3n se encuentra cualquier instrumento o producto del delito y notificar\u00e1n los resultados a la Parte Requirente. La Parte Requirente, al hacer la solicitud de asistencia judicial, fundamentar\u00e1 la presunci\u00f3n de que los instrumentos o productos del delito est\u00e1n localizados en la jurisdicci\u00f3n de la Parte Requerida.<\/font> <\/DIV> 2. Cuando en cumplimiento del p\u00e1rrafo 1o. se encuentran los productos o instrumentos del delito objeto de la solicitud de asistencia judicial, la Parte Requerida, a pedido de la Parte Requirente, tomar\u00e1 las medidas permitidas por sus leyes para evitar cualquier transacci\u00f3n, transferencia o enajenaci\u00f3n de los mismos, mientras est\u00e9 pendiente una decisi\u00f3n definitiva sobre dichos instrumentos o productos.<\/font> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> VII. MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES.<\/font><\/A><\/font> <\/DIV> 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1 del ART\u00cdCULO<\/b> I<\/A> y de acuerdo con las previsiones del presente ART\u00cdCULO<\/b>, la Autoridad Competente de una de las Partes podr\u00e1 solicitar a la otra que obtenga una orden con el prop\u00f3sito de embargar preventivamente, secuestrar (ocupar) o incautar bienes para asegurar que estos est\u00e9n disponibles para la ejecuci\u00f3n de una orden de decomiso.<\/font> <\/DIV> 2. Un requerimiento efectuado en virtud de este ART\u00cdCULO<\/b> deber\u00e1 incluir:<\/font> <\/DIV> a) Una copia de la orden de embargo preventivo, secuestro (ocupaci\u00f3n) o incautaci\u00f3n;<\/font> <\/DIV> b) Un resumen de los hechos, incluyendo una descripci\u00f3n del delito, d\u00f3nde y cu\u00e1ndo se cometi\u00f3 y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;<\/font> <\/DIV> c) Si fuera posible, una descripci\u00f3n de los bienes, su valor comercial, respecto de los cuales se pretende se efect\u00fae la medida provisional o cautelar, o que se considera est\u00e1n disponibles para el embargo preventivo, secuestro (ocupaci\u00f3n) o la incautaci\u00f3n y la relaci\u00f3n de \u00e9stos con la persona contra la que se inici\u00f3 o se iniciar\u00e1 un proceso penal;<\/font> <\/DIV> d) Una declaraci\u00f3n de la suma que se pretende embargar, secuestrar (ocupar) o incautar y de los fundamentos del c\u00e1lculo de la misma;<\/font> <\/DIV> e) La estimaci\u00f3n del tiempo que transcurrir\u00e1 antes de que el caso sea transmitido a juicio y del tiempo que pasar\u00e1 hasta que se dicte la decisi\u00f3n judicial definitiva.<\/font> <\/DIV> 3. La autoridad competente de la Parte Requiriente informar\u00e1 a la autoridad competente de la Parte Requerida de cualquier modificaci\u00f3n en el plazo a que se hace referencia en el literal e) del p\u00e1rrafo anterior y al hacerlo, indicar\u00e1 la etapa de procedimiento que se hubiere alcanzado.<\/font> <\/DIV> 4. Las autoridades competentes de cada una de las Partes informar\u00e1n con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o de una decisi\u00f3n adoptada respecto del embargo, secuestro (ocupaci\u00f3n) o incautaci\u00f3n solicitada o adoptada.<\/font> <\/DIV> 5. La autoridad competente de la Parte Requerida podr\u00e1 imponer un t\u00e9rmino que limite la duraci\u00f3n de la medida solicitada, la cual ser\u00e1 notificada con prontitud a la autoridad competente de la Parte Requirente, explicando su motivaci\u00f3n.<\/font> <\/DIV> 6. Cualquier requerimiento deber\u00e1 ser ejecutado \u00fanicamente conforme a la legislaci\u00f3n interna de la Parte Requerida.<\/font> <\/DIV> ART\u00cdCULO<\/font><\/b> VIII. EJECUCI\u00d3N DE \u00d3RDENES DE DECOMISO.<\/font><\/A><\/font> <\/DIV> 1. En el caso de que el requerimiento de asistencia se refiera a una orden o resoluci\u00f3n en la que se disponga el decomiso, la autoridad competente de la Parte Requerida podr\u00e1, de conformidad con su Derecho interno, sin perjuicio de lo previsto en el ART\u00cdCULO<\/b> I<\/A>:<\/font> <\/DIV> a) Ejecutar la orden o resoluci\u00f3n en la que se disponga el decomiso, emitida por una autoridad competente de la Parte Requirente relativa a los instrumentos o productos del delito; o<\/font> <\/DIV> b) Obtener una orden o resoluci\u00f3n de decomiso, conforme a su legislaci\u00f3n interna.<\/font> <\/DIV> 2. Sin perjuicio de lo establecido en el ART\u00cdCULO<\/b> XIII<\/A> del presente Acuerdo, para los efectos del presente ART\u00cdCULO<\/b>, deber\u00e1 incluirse lo siguiente:<\/font> <\/DIV> a) Una copia de la orden o resoluci\u00f3n de decomiso, debidamente certificada por quien corresponda en cada Parte;<\/font> <\/DIV> b) Informaci\u00f3n sobre las pruebas que sustenten la base sobre la cual se dict\u00f3 la orden o resoluci\u00f3n en la que se dispuso el decomiso;<\/font> <\/DIV> c) Informaci\u00f3n que indique que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada;<\/font> <\/DIV> d) Cuando corresponda, la identificaci\u00f3n de los bienes disponibles para la ejecuci\u00f3n o los bienes respecto de los cuales se solicita la asistencia judicial, declarando la relaci\u00f3n existente entre esos bienes y la persona contra la cual se expidi\u00f3 la orden de decomiso;<\/font> <\/DIV> e) Cuando sea procedente y se conozca, la informaci\u00f3n acerca de la existencia de derechos o intereses leg\u00edtimos de terceras personas sobre los bienes objeto del requerimiento;<\/font> <\/DIV> f) Cualquier otra informaci\u00f3n que pueda ayudar a los fines de la ejecuci\u00f3n de la solicitud de asistencia judicial.<\/font> <\/DIV> 3. Cuando la legislaci\u00f3n interna de la Parte Requerida no permita ejecutar una solicitud en su totalidad, \u00e9sta podr\u00e1 darle cumplimiento en la medida en que fuere posible y lo comunicar\u00e1 a trav\u00e9s de la Autoridad Central.<\/font> <\/DIV> 4. La Autoridad Competente de la Parte Requerida podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n o pruebas adicionales con el fin de llevar a cabo el requerimiento.<\/font> <\/DIV> 5. La orden o resoluci\u00f3n de decomiso se ejecutar\u00e1 de acuerdo con la legislaci\u00f3n interna de la Parte Requerida.<\/font> <\/DIV> 6. En cumplimiento de este ART\u00cdCULO<\/b>, en cada caso las Partes podr\u00e1n acordar la manera de compartir el valor de los bienes obtenidos como resultado de la ejecuci\u00f3n del requerimiento y teniendo en cuenta la cantidad de informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n suministrada por ellas, de acuerdo con su legislaci\u00f3n interna.<\/font> <\/DIV> Para dar cumplimiento a este p\u00e1rrafo, las Partes podr\u00e1n celebrar Acuerdos Complementarios.<\/font> |
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