LAVADO DE ACTIVOS – Concepto – SP143-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Configuración: exige la acreditación del origen ilícito de los recursos, a través de prueba directa o indirecta – SP143-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Consumación – AP265-2024 – AP2960-2024 – AP7063-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Delito base no requiere declaración judicial previa – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Delito base: demostración – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Demostración probatoria – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Dosificación punitiva – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Elementos – SP143-2024 – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Elementos: bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades ilícitas, demostración – SP143-2024 – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Elementos: sujeto activo, no se requiere que haya participado en el delito que dio origen al dinero o ganancias – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Es delito autónomo – SP143-2024 – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Es delito autónomo: respecto de las actividades delictivas que dieron origen, mediato o inmediato, a los bienes sobre los que recae la conducta – SP143-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Es un delito autónomo – SP1860-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Verbos rectores – AP7063-2024
LAVADO DE ACTIVOS – Antijuridicidad. 28300/09
LAVADO DE ACTIVOS – Antijuridicidad: No se puede alegar el ejercicio de la libre empresa 27224/09
LAVADO DE ACTIVOS – Antijuridicidad: Orden económico social 28300/09
LAVADO DE ACTIVOS – Antijuridicidad: Puede afectar otros bienes jurídicos 28300/09
LAVADO DE ACTIVOS – Apreciación probatoria: Reglas de la experiencia. SP4615/14
LAVADO DE ACTIVOS – Delito base no requiere declaración judicial previa. 25975/09 – 28300/09 – AP2428/15
LAVADO DE ACTIVOS – Delito base: Puede ser perpetrado por otras personas. 23881/07
LAVADO DE ACTIVOS – Demostración probatoria. SP282/17
LAVADO DE ACTIVOS – Empresas de fachada 25975/09
LAVADO DE ACTIVOS – Es delito autónomo28300/09
LAVADO DE ACTIVOS – Es menester demostrar el delito origen 23881/07
LAVADO DE ACTIVOS – Evolución legislativa 28300/09
LAVADO DE ACTIVOS – No se puede alegar el ejercicio de la libre empresa. 27224/09
LAVADO DE ACTIVOS – Ocultar el origen ilícito del activo: Título valor. 27224/09
LAVADO DE ACTIVOS – Operación en el sistema financiero. 28300/09
LAVADO DE ACTIVOS – Porte de divisas en efectivo. 32447/09
LAVADO DE ACTIVOS – Puede concursar con enriquecimiento ilícito. 25919/09 – 32552/10
LAVADO DE ACTIVOS – Se configura SP4615/14
LAVADO DE ACTIVOS – Se configura: No requiere de la obtención de un provecho. SP4615/14
LAVADO DE ACTIVOS – Simulación de operaciones. 25975/09
LAVADO DE ACTIVOS – Sujeto activo, requiere pluralidad de sujetos. SP4615/14
LAVADO DE ACTIVOS – Delito base: demostración, estándar de conocimiento. SP282/17
LAVADO DE ACTIVOS- Elementos – AEI0020-2020
LAVADO DE ACTIVOS- Elementos: sujeto activo, indeterminado – AEI0020-2020
LAVADO DE ACTIVOS- No se configura – AEI0020-2020 – AEI0020-2020
LAVADO DE ACTIVOS – Agravantes específicos: supuestos fácticos que dan lugar a su aplicación – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Concepto. 25248/06 – 24645/06 – 28300/09
LAVADO DE ACTIVOS – Concurso con otros delitos: procedencia – AP5277-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Configuración: no exige que el sujeto activo tenga un deber legal de evitación ni posición jurídica de garantía – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Consumación – AP3793-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Continúa siendo una conducta socialmente reprochable y punible. 25248/06
LAVADO DE ACTIVOS – Delito doloso – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Demostración probatoria: a través de indicios – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Diferente a la omisión de control – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Diferente al enriquecimiento ílicito de particulares. 23754/08
LAVADO DE ACTIVOS – Fundamentación de la imputación: Inferencia judicial. 23754/08 – 25919/09
LAVADO DE ACTIVOS – Ocultar el origen ílicito del activo. 24604/08 – 25919/09
LAVADO DE ACTIVOS – Operación de cambio: Estructura de la causal de agravación. 23754/08
LAVADO DE ACTIVOS – Operación de cambio: Noción. 23754/08
LAVADO DE ACTIVOS – Se configura : mediante la prestación del servicio de corresponsalía no bancaria para el blanqueo de dineros del narcotráfico – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Se configura: ante la realización de cualquiera de los verbos rectores – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Se configura: mediante la realización de actividades tendientes al ocultamiento de recursos provenientes de organización dedicada al narcotráfico – SP3208-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Verbos rectores. – AP3793-2019
LAVADO DE ACTIVOS – Apreciación probatoria: reglas de la experiencia. SP206-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Bien jurídico tutelado: orden económico y social. SP4490-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Concepto. SP4009-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Concurso material con peculado por apropiación a favor de terceros. SP4490-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Consumación. SP4490-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Demostración probatoria. AP1845-2018-AP733-2018-AP773-2018–AP3014-2018–SP4009-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Diferente al concierto para delinquir. AP466-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Diferente al enriquecimiento ilícito de particulares. AP3353-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Elementos. AP1845-2018-SP4009-2018–SP4490-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Elementos: bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades ilícitas, para su demostración no basta con afirmar que no logró probar el origen lícito. SP282/17
LAVADO DE ACTIVOS – Elementos: bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades ilícitas: delitos contra la administración pública. AP2257-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Elementos: sujeto activo, no se requiere que haya participado en el delito que dio origen al dinero o ganancias. SP282/17
LAVADO DE ACTIVOS – Es delito autónomo – 21044/05
LAVADO DE ACTIVOS – Es un delito autónomo. SP4490-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Etapas. AP1845-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Evolución legislativa. SP4009-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Financiamiento de una campaña electoral. AP3353-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Modalidades. SP4490-2018
LAVADO DE ACTIVOS – No se configura. SP4009-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Se configura. AP733-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Se configura: multiplicidad de acto. SP090-2018–SP2866-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Tipo penal de conducta alternativa. SP2866-2018
LAVADO DE ACTIVOS – Verbos rectores. SP2866-2018
LAVADO DE ACTIVOS. 16800/01 – 16703/02 – 18973/02 – 22438/04 – 29371/09
LAVADO DE ACTIVOS – Alegato en casación 30088/08